公司公告☆ ◇300937 药易购 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-04 18:26 │药易购（300937）：关于公司收到税务事项通知书的公告 │
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│2025-10-23 19:51 │药易购（300937）：第四届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-10-23 19:49 │药易购（300937）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-23 19:49 │药易购（300937）：董事会战略与发展委员会工作制度（2025年10月） │
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│2025-10-23 19:49 │药易购（300937）：投资者关系管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-23 19:49 │药易购（300937）：董事会审计委员会工作制度（2025年10月） │
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│2025-10-23 19:49 │药易购（300937）：信息披露管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-13 18:40 │药易购（300937）：关于公司收到民事判决书暨终审判决的公告 │
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│2025-09-11 17:36 │药易购（300937）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-09-04 19:54 │药易购（300937）：关于股东解除一致行动关系暨权益变动的提示性公告 │
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2025-11-04 18:26│药易购（300937）：关于公司收到税务事项通知书的公告
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四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到国家税务总局成都市金牛区税务局第二税务所《税务事项通
知书》（金牛税二通【2025】102702号），现将有关情况公告如下：
一、《税务事项通知书》主要内容
事由：更正 2024至 2025年度 1-9月企业所得税年度及预缴纳税申报表
依据：《中华人民共和国税收征收管理法》《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（
财政部 税务总局 国家发展改革委公告 2020年第 23号）
通知内容：公司 2024年鼓励类产业收入未达到总收入 60%，不应享受西部大开发所得税优惠政策，要求公司于 2025 年 11 月
10 日前更正 2024 年至 2025年 1-9月企业所得税年度及预缴纳税申报表。
二、对公司的影响及应对措施
1、对公司的影响
公司经初步测算，本次应当补缴企业所得税 599.55万元、滞纳金约 45.56万元（最终以实际缴纳金额为准），合计约 645.11万
元。
根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述事项不属于前期会计差错，不涉及前期
财务数据追溯调整。公司本次补缴税款及滞纳金将计入 2025年当期损益，对公司 2025年度归属于上市公司股东净利润的具体影响以
2025年度经审计的财务报表为准。
本次补缴税款及滞纳金事项不涉及税务行政处罚情形。
2、公司的应对措施
公司对上述事项高度重视，将继续积极与税务机关进行沟通，并依据相关法律法规及通过合适途径维护公司及股东的合法权益，
并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/a5cce95b-2eb8-497c-b4f7-7bc92fa963b8.PDF
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2025-10-23 19:51│药易购（300937）：第四届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2025年10月 23日以通讯表决方式召开。本
次董事会会议的通知于 2025年 10月 20日以书面、电话方式通知全体董事。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。本次董事会
会议由董事长陈顺军先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式审议了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>全文的议案》
董事会认为《2025年第三季度报告》全文的编制和审议程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司截至 2025年第三季度末的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《2025年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及
公司章程的相关规定，结合公司实际情况，公司对部分制度进行修订。
逐项表决情况如下：
（1）关于修订《董事会审计委员会工作制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（2）关于修订《董事会战略与发展委员会工作制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（3）关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（4）关于修订《信息披露管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会审计委员会工作制度》（2025年 10月）、《董事会战略与发展委员会工作
制度》（2025年 10月）、《投资者关系管理制度》（2025 年 10 月）、《信息披露管理制度》（2025 年10月）。
三、备查文件
（一）第四届董事会第三次会议决议；
（二）第四届董事会审计委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/a472292c-0e21-4676-a693-ed673bcafd12.PDF
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2025-10-23 19:49│药易购（300937）：2025年三季度报告
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药易购（300937）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/7d58fb4a-ba13-428f-9437-f10359944b15.PDF
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2025-10-23 19:49│药易购（300937）：董事会战略与发展委员会工作制度（2025年10月）
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第一条 为适应四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规
划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等有关法律、法规规定以及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），特制定本
制度。
第二条 董事会战略与发展委员会（以下简称“战略与发展委员会”）是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展
战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略与发展委员会成员为 5 名。
第四条 战略与发展委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略与发展委员会设主任委员（召集人）1 名，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事
会批准产生。
主任委员不能履行职责或不履行职责时，由半数以上委员共同推举 1 名委员代为履行职责。
第六条 战略与发展委员会成员的任期与公司其他董事相同，每届任期不得超过三年，任期届满，连选可以连任，但独立董事成
员连续任职不得超过六年。
期间如有成员因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去战略与发展委员会职务。
战略与发展委员会成员辞任导致战略与发展委员会成员低于法定最低人数，在新成员就任前，原成员仍应当继续履行职责。
第三章 职责权限
第七条 战略与发展委员会的主要职责权限包括：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对须经董事会批准的重大投融资方案进行研究并提出建议；
（三）对须经董事会批准的重大资本运作项目、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查。
第八条 战略与发展委员会对董事会负责，战略与发展委员会的提案提交董事会审议决定。战略与发展委员会履行职责时，公司
相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。
第四章 决策程序
第九条 董事会办公室负责战略与发展委员会会议的前期准备工作，组织、协调相关部门编写会议文件，并保证其真实、准确、
完整，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司相关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性分析以及
合作方的基本情况以及委员会认为必要的其他资料；
（二）由投融资中心进行初审，签发立项意见书；
（三）公司相关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告；
（四）公司发展战略规划及其分解计划、调整意见；
（五）公司重大投资项目可行性研究报告；
（六）公司战略规划实施评估报告。
第十条 战略与发展委员会召开会议，通过报告或决议得出结论，并以书面形式呈报公司董事会。对需要董事会或股东会审议批
准的，由战略与发展委员会向董事会提出提案，并按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所自律规则等以及公司章程
规定履行审批程序。
第五章 议事规则
第十一条 战略与发展委员会召开会议时，应当提前 3 日将会议通知，并提供相关资料和信息。
第十二条 战略与发展委员会会议在保证全体参会成员能够充分沟通并表达意见的前提下，可以采用现场、视频、电话或者其他
通讯方式召开，并由参会委员签字。战略与发展委员会会议也可以采取现场与其他召开形式相结合的方式召开。
第十三条 战略与发展委员会召集人负责召集和主持战略与发展委员会会议。战略与发展委员会召集人不能或者拒绝履行职责时
，由过半数的战略与发展委员会成员共同推举 1 名委员主持。
第十四条 战略与发展委员会成员应当亲自出席战略与发展委员会会议，并对审议事项发表明确意见。因故不能亲自出席会议的
，应事先审阅会议材料，形成明确的意见并将该意见记载于授权委托书，书面委托其他成员代为出席。每 1 名战略与发展委员会成
员最多接受 1 名成员委托，授权委托书须明确授权范围和期限。
第十五条 战略与发展委员会作出决议，应当经战略与发展委员会成员过半数通过。战略与发展委员会决议的表决，应当一人一
票。战略与发展委员会会议表决方式包括记名投票表决、电子通信表决。
战略与发展委员会成员若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。因回避无法形成有效审议意见的，应将相关事项提交董事
会审议。
第十六条 战略与发展委员会会议应当按规定制作会议记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项
发表的意见。出席会议的战略与发展委员会成员应当在会议记录上签名。
会议记录记载以下内容：
（一）会议召开的日期、地点、形式和召集人姓名；
（二）出席会议人员的姓名，其中受他人委托出席会议的应特别注明；
（三）会议议程、议题；
（四）参会人员发言要点；
（五）每一决议事项或者议案的表决方式和结果（表决结果应载明同意、反对或者弃权的票数及投票人姓名）；
（六）会议记录人姓名；
（七）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第十七条 战略与发展委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十八条 战略与发展委员会会议档案，包括会议记录、会议决议、授权委托书等相关会议资料均由公司妥善保存，保存期限为
至少十年。
第十九条 战略与发展委员会成员及会议列席人员对会议资料和会议审议的内容负有保密的责任和义务，不得擅自泄露有关信息
。
第六章 附则
第二十条 本制度未尽事宜或与有关规定相冲突的，或本制度实施后另有相关规定的，按照国家有关法律、行政法规、中国证监
会规定、证券交易所自律规则等相关规定执行。
第二十一条 本制度所称“以上”含本数；“超过”、“过”、“低于”不含本数。
第二十二条 本制度由董事会负责制定、修改和解释。
第二十三条 本制度由公司董事会审议通过之日起生效并施行，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/65b63a31-2e2e-47bb-b7cc-bc601d38eb69.PDF
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2025-10-23 19:49│药易购（300937）：投资者关系管理制度（2025年10月）
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药易购（300937）：投资者关系管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
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2025-10-23 19:49│药易购（300937）：董事会审计委员会工作制度（2025年10月）
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药易购（300937）：董事会审计委员会工作制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
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2025-10-23 19:49│药易购（300937）：信息披露管理制度（2025年10月）
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药易购（300937）：信息披露管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
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2025-10-13 18:40│药易购（300937）：关于公司收到民事判决书暨终审判决的公告
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重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：二审判决（终审）；
2、公司所处的当事人地位：上诉人、原审被告、反诉原告；
3、涉案的金额：判决对方归还人民币 4,400万元、相关费用各自承担；
4、对公司损益产生的影响：上述案件二审终审判决已生效，公司将依据案件执行情况和有关会计准则的要求进行相应的会计处
理，最终会计处理及对公司本期利润或期后利润的影响数据将以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。
四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到广东省广州市中级人民法院出具的民事判决书（（2024）粤
01民终 26756号），现将本次诉讼事项进展情况公告如下：
一、本次诉讼事项的基本情况
公司于 2022年 11月 10 日收到广东省广州市黄埔区人民法院送达的《民事起诉状》《应诉通知书》等法律文书，原告杨亚、曹
继军以公司为被告提起民事诉讼，具体内容详见公司于 2022年 11月 13日（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司收到民事起诉状
的公告》（公告编号：2022-072）。
公司于 2024年 8月 18日收到广州市黄埔区人民法院出具的《民事判决书》（（2022）粤 0112民初 33048号），判决如下：1、
案涉杨亚、曹继军与公司签订的《合作意向书》《关于设立及收购目标公司之合作框架协议》及其补充协议于 2024年 8月 15日解除
；2、杨亚、曹继军、享健药易购健康科技有限公司于本判决生效之日起十日内共同向公司偿还借款 4,400 万元；3、驳回杨亚、曹
继军的其他本诉请求；4、驳回公司的其他反诉请求。具体内容详见公司于 2024年 8月 19日披露的《关于公司收到民事判决书暨诉
讼进展公告》（公告编号：2024-034）。
公司因不服一审判决，依法向广州市中级人民法院提起上诉，对方同时提交上诉，具体内容详见公司于 2024年 9月 5日披露的
《关于公司提起上诉暨诉讼进展公告》（公告编号：2024-037）。
二、本次诉讼判决情况
公司近日收到广东省广州市中级人民法院出具的民事判决书（（2024）粤01民终 26756号），判决如下：
“驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费 809,171.47元，由上诉人杨亚、曹继军、享健药易购健康科技有限公司负担 635,601.84 元，上诉人四川合纵
药易购医药股份有限公司负担173,569.63元。本判决为终审判决。”
维持原判内容：
“1、案涉杨亚、曹继军与四川合纵药易购医药股份有限公司签订的《合作意向书》《关于设立及收购目标公司之合作框架协议
》及其补充协议于 2024年8月 15日解除；2、杨亚、曹继军、享健药易购健康科技有限公司于本判决生效之日起十日内共同向四川合
纵药易购医药股份有限公司偿还借款 4,400万元；3、驳回杨亚、曹继军的其他本诉请求；4、驳回公司的其他反诉请求。”具体内容
详见公司于 2024年 8月 19日披露的《关于公司收到民事判决书暨诉讼进展公告》（公告编号：2024-034）。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司近一年尚未披露的其他小额诉讼、仲裁事项共计 49起，涉诉金额合计 2,068.67万元，主
要涉及合同纠纷。除上述诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次判决为广州市中级人民法院作出的终审判决，截至本公告披露日，本次诉讼判决结果对公司当期及未来期间利润的具体影响
尚无法准确判断，需根据判决事项的履行情况及相关会计准则确定。最终会计处理及对公司本期利润或期后利润的影响数据将以审计
机构年度审计确认后的结果为准。
此前，公司为应对案件诉讼，向银行申请开具见索即付非融资类银行保函，公司存入银行的保证金 99,294,293.84 元。本次判
决生效后，该非融资类银行保函的保证义务随之解除，对应的保证金将随之解冻。
公司将密切关注和高度重视后续履行情况，主动、积极维护公司及广大股东的利益，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
广州市中级人民法院民事判决书（（2024）粤 01民终 26756号）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/5da54c00-ffe8-4709-b95e-ef7696c409ca.PDF
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2025-09-11 17:36│药易购（300937）：关于完成工商变更登记的公告
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四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》，2025
年第一次职工代表大会审议通过了《关于选举公司职工代表董事的议案》，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司
董事会董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
近日，公司已完成上述事项的工商变更登记/备案手续，并取得了成都市市场监督管理局下发的《营业执照》及《登记通知书》
。除了公司法定代表人、董事、高级管理人员及经营范围变更以外，其他登记事项未变更，现将本次工商变更登记情况公告如下：
一、变更后的营业执照基本信息
名 称：四川合纵药易购医药股份有限公司
统一社会信用代码：91510000660290648K
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：陈顺军
注册资本：玖仟伍佰陆拾陆万陆仟陆佰捌拾贰元
成立日期：2007年 4月 28日
住 所：成都市金牛区友联一街 18号 13层
经营范围：
许可项目：药品批发；道路货物运输（不含危险货物）；药品互联网信息服务；第三类医疗器械经营；第一类增值电信业务；第
二类增值电信业务；食品销售；药用辅料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；第一类医疗器
械销售；第二类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人商务服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许
可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；装卸搬运；货物进出口；技术进出口；数
据处理和存储支持服务；数据处理服务；化妆品零售；化妆品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；个人卫生用品销售；特殊医学
用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；日用百货销售；日用品销售；农副产品销售；食用农产品零售；地
产中草药（不含中药饮片）购销；中草药收购；医用口罩批发；医用口罩零售；玩具销售；电子产品销售；家用电器销售；五金产品
批发；五金产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依注自主开展经营活动）
二、备查文件
1、四川合纵药易购医药股份有限公司营业执照及登记通知书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/57a431da-1f97-4bc0-8eb0-e6ee0654bddc.PDF
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2025-09-04 19:54│药易购（300937）：关于股东解除一致行动关系暨权益变动的提示性公告
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特别提示：
1、本次解除一致行动关系暨权益变动系公司股东的普通合伙人暨执行事务合伙人发生变更所致，本次变动不涉及股份数量变动
，李燕飞女士、周跃武先生、李锦先生、泰安合森投资合伙企业（有限合伙）及成都市合齐投资管理中心（有限合伙）各自的持股数
量和持股比例保持不变；
2、本次权益
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