公司公告☆ ◇300937 药易购 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-30 20:42 │药易购（300937）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-30 20:42 │药易购（300937）：2025年第一次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-07-30 20:42 │药易购（300937）：内部审计制度（2025年7月） │
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│2025-07-30 20:42 │药易购（300937）：关于职工代表大会选举产生职工代表董事的公告 │
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│2025-07-30 20:42 │药易购（300937）：关于完成董事会换届并聘任高级管理人员、审计负责人及证券事务代表的公告 │
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│2025-07-30 20:40 │药易购（300937）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-07-15 11:53 │药易购（300937）：独立董事提名人声明与承诺（范雪飞） │
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│2025-07-14 20:17 │药易购（300937）：关于调整独立董事津贴的公告 │
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│2025-07-14 20:17 │药易购（300937）：独立董事提名人声明与承诺（干胜道） │
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│2025-07-14 20:17 │药易购（300937）：独立董事候选人声明与承诺（干胜道） │
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2025-07-30 20:42│药易购（300937）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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药易购（300937）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/c6a94348-bd6f-4056-aae5-92648cfbce56.PDF
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2025-07-30 20:42│药易购（300937）：2025年第一次临时股东大会的法律意见
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药易购（300937）：2025年第一次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/210f83df-a723-45ca-a7ad-9bebb794e5a8.PDF
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2025-07-30 20:42│药易购（300937）：内部审计制度（2025年7月）
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药易购（300937）：内部审计制度（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/f00a9703-f7c7-46af-a955-188d76dbd1ce.PDF
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2025-07-30 20:42│药易购（300937）：关于职工代表大会选举产生职工代表董事的公告
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四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，于 2025 年 7 月 30 日上午在公司会议室召开了 2025 年第一次职工代表大会，本次会议选
举赵培培女士为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件）。
赵培培女士与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的五名非独立董事、三名独立董事共同组成公司第四届董事会，其任期
自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/08fe5127-cf99-4e7d-b267-c82a94e7f254.PDF
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2025-07-30 20:42│药易购（300937）：关于完成董事会换届并聘任高级管理人员、审计负责人及证券事务代表的公告
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四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会及管理层履职期间，依托公司长期深耕的院外市场医药流
通服务形成的流量入口，以及公司业务团队升级、管理团队搭建、管理体系迭代、研发投入加强、产业投资布局等多维度变革的顺利
开展，公司已逐步向行业上下游拓展并搭建大健康生态平台；基于此，公司董事会及管理层将同步进行组织更新。
2025 年 7 月 30 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会选举产生公司第四届董事会非独立董事五名、独立董事三名，与职
工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司于同日召开第四届董事会第一次会议，完成了第四届董事
会董事长、各专门委员会委员的选举及高级管理人员、审计负责人和证券事务代表的换届聘任工作，现将有关情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
1、董事：陈顺军（董事长）、李燕飞、周跃武、李锦、甘孟、赵培培（职工代表董事）、干胜道（独立董事）、范雪飞（独立
董事）、柴俊武（独立董事）。
2、董事会各专门委员会：
（1）审计委员会成员：干胜道（主任委员）、范雪飞、柴俊武、李燕飞、赵培培；
（2）提名委员会成员：范雪飞（主任委员）、柴俊武、李燕飞；
（3）薪酬与考核委员会成员：柴俊武（主任委员）、范雪飞、陈顺军；
（4）战略与发展委员会成员：陈顺军（主任委员）、甘孟、李燕飞、周跃武、李锦。
公司第四届董事会由以上 9 名董事组成，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管
理人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合法
律法规的相关规定及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司第四届董事会成员简历详见附
件。
二、公司聘任高级管理人员情况
1、总经理：陈顺军先生
2、副总经理：郑德强先生、王明怡女士
3、财务负责人：郑德强先生
4、董事会秘书：王明怡女士
上述高级管理人员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。以上高级管理人员任职
资格事前已经公司董事会提名委员会审查；其中，财务负责人的任职资格已通过公司第四届董事会审计委员会审查，并同意提交公司
董事会审议。董事会秘书持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司聘任的高级管理人员的简历详见附件。
三、公司聘任审计负责人及证券事务代表情况
1、审计负责人：王亚东先生
2、证券事务代表：梁椿季女士
上述人员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。其中，证券事务代表梁椿季女士
持有证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司聘任的审计负责人、证券事务代表的简历详见附件。
四、公司部分董事、监事及高级管理人员届满离任情况
公司第三届董事会独立董事罗响、刘磊、邓博夫任期已届满，离任后不再担任公司任何职务。罗响、刘磊、邓博夫在担任公司独
立董事期间，未直接或间接持有公司股份，其配偶或其他关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司第三届董事会董事艾英萍任期已届满，不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，艾英萍通过海南合森投资中心（有限合
伙）间接持有公司股份，其配偶或其他关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司第三届董事会董事兼董事会秘书沈金洋任期已届满，将继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，沈金洋未直接或间接
持有公司股份，其关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司第三届监事会监事田文书、陈华松、赵培培任期已届满，其中田文书不再担任公司任何职务，陈华松、赵培培将继续在公司
担任其他职务。截至本公告披露日，田文书直接持有公司股份 3,587,405 股，其配偶或其他关联人未持有公司股份，不存在应当履
行而未履行的承诺事项；陈华松未直接持有公司股份，通过海南合森投资中心（有限合伙）间接持有公司股份，其配偶或其他关联人
未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项；赵培培未直接或间接持有公司股份，其配偶或其他关联人未持有公司股份，
不存在应当履行而未履行的承诺事项。
艾英萍、田文书及陈华松持有的公司股份将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股
东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件及有关承诺进行管理。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
五、董事会秘书及证券事务代表联系方式
联系电话：028-83423435
公司传真：028-83423435
电子邮箱：haorz@hezongyy.com
通讯地址：成都市金牛区友联一街 18 号 13 层
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/0fd6be25-eb96-4049-817e-4058538ccb4a.PDF
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2025-07-30 20:40│药易购（300937）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2025 年 7 月 30 日在公司会议室以现场
结合通讯方式召开，经全体与会董事一致同意豁免本次会议通知期限。本次董事会会议的通知于 2025 年第一次临时股东大会结束后
，以口头、电话方式通知全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事周跃武、柴俊武以通讯方式出席。本次董
事会会议由半数以上董事共同推举董事赵培培女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合
国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式审议了以下议案：
1、审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》
经全体董事表决，同意选举陈顺军为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满
之日止。陈顺军同时担任公司法定代表人。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、逐项审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会，为保证公司新一届董事会各专门委员会正常
运作，同意选举第四届董事会各专门委员会成员及主任委员，具体情况如下：
（1）审议通过《关于董事会审计委员会成员的议案》
公司第四届董事会审计委员会由五名董事组成，其中包含三名独立董事，具体成员包括：干胜道（主任委员）、范雪飞、柴俊武
、李燕飞、赵培培。董事会审计委员会委员任期与本届董事会任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）审议通过《关于董事会提名委员会成员的议案》
公司第四届董事会提名委员会由三名董事组成，其中包含两名独立董事，具体成员包括：范雪飞（主任委员）、柴俊武、李燕飞
。董事会提名委员会委员任期与本届董事会任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3）审议通过《关于董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
公司第四届董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中包含两名独立董事，具体成员包括：柴俊武（主任委员）、范雪飞、
陈顺军。董事会薪酬与考核委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（4）审议通过《关于董事会战略与发展委员会成员的议案》
公司第四届董事会战略与发展委员会由五名董事组成，具体成员包括：陈顺军（主任委员）、李燕飞、周跃武、李锦、甘孟。董
事会战略与发展委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
董事会同意聘任陈顺军、郑德强、王明怡担任公司第四届董事会高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届
董事会任期届满之日止。逐项表决结果如下：
（1）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名及提名委员会审核，同意聘任陈顺军为公司总经理。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名及提名委员会审核，同意聘任郑德强为公司副总经理。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名及提名委员会审核，同意聘任王明怡为公司副总经理。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（4）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
经公司总经理提名及审计委员会、提名委员会审核，同意聘任郑德强为公司财务负责人。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（5）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名及提名委员会审核，同意聘任王明怡为公司董事会秘书。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于聘任公司审计负责人的议案》
经全体董事表决，同意聘任王亚东为公司审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经全体董事表决，同意聘任梁椿季为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案 1 至议案 5 的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届并聘任高级管理
人员、审计负责人及证券事务代表的公告》。
6、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部
门规章的相关规定，结合实际情况，公司对《内部审计制度》进行修订。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计制度》（2025 年 7 月）。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
3、第四届董事会提名委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/07cd4e7b-36a1-4c44-a1b7-6f62b3a60c67.PDF
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2025-07-15 11:53│药易购（300937）：独立董事提名人声明与承诺（范雪飞）
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药易购（300937）：独立董事提名人声明与承诺（范雪飞）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/b01aab4d-40d3-4f84-ac65-8a6a761a4d55.pdf
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2025-07-14 20:17│药易购（300937）：关于调整独立董事津贴的公告
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四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 14日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了
《关于调整独立董事津贴的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》（2023 年 12 月修订）等相关规定，结合公司目前
发展情况，同时参考公司所处地区上市公司、同行业上市公司独立董事津贴水平，公司拟将独立董事津贴标准由 5 万元/年（税前）
调整为 8 万元/年（税前），调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过之日起开始执行。
本次调整独立董事津贴符合相关法律法规的规定、市场水平和公司的实际经营情况，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及
股东利益的行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/39771138-4853-4ac8-8041-a01b758a8ec2.PDF
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2025-07-14 20:17│药易购（300937）：独立董事提名人声明与承诺（干胜道）
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药易购（300937）：独立董事提名人声明与承诺（干胜道）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/4f333cc2-7410-4e11-8962-c1eb631ab259.PDF
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2025-07-14 20:17│药易购（300937）：独立董事候选人声明与承诺（干胜道）
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药易购（300937）：独立董事候选人声明与承诺（干胜道）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/1f6c3f4b-d90d-4181-af6c-ad4882df8bd1.PDF
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2025-07-14 20:17│药易购（300937）：关于聘请公司2025年度审计机构的公告
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特别提示：
1、拟聘任会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
2、原聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）
3、变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，根据《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司拟聘请信永中和作为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。
公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已确认，并对该事项无异议。
4、本次拟聘请信永中和为公司 2025 年度审计机构符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定。
四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 14日召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事
会第二十一次会议，分别审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘请信永中和作为公司2025 年度财务审计机
构和内控审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟聘请会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3 月 2 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人：谭小青先生
2、人员信息
截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人数量 259 人，注册会计师人数 1,780人，境内从业人员近 10,000 人，签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 名。
3、业务规模
信永中和 2024 年度业务收入 40.54 亿元（含统一经营），其中审计业务收入 25.87 亿元，证券业务收入 9.76 亿元。2024
年度信永中和为 383 家上市公司提供年报审计服务，主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和
邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水
利、环境和公共设施管理业等，审计收费 4.71 亿元，同行业上市公司审计客户 11 家。
4、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提
或职业保险购买符合相关规定。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行
为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5、诚信记录
截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 17 次、自律监管
措施 8 次和纪律处分 0 次。53 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施17 次、自律监管
措施 10 次和纪律处分 1 次。
（二）项目信息
1、人员信息
开始为本公
注册会计师 开始从事上市 开始在本所
项目 姓名 司提供审计
执业时间 公司审计时间 执业时间
服务时间
项目合伙人 崔腾 1998 年 1999 年 2019 年 2025 年
签字注册会计师 樊宇 2020 年 2020 年 2021 年 2025 年
质量控制复核人 鲍琼 1997 年 1998 年 2009 年 2025 年
（1）项目合伙人崔腾近三年从业情况：
时间 上市公司名称 职务
2023 年、2024 年
山东步长制药股份有限公司（603858.SH） 项目合伙人
2024 年四川英杰电气股份有限公司（300820.SZ） 项目合伙人2023 年、2024 年
山西壶化集团股份有限公司（003002.SZ） 项目合伙人
2023 年成都乐创自动化技术股份有限公司（430425.BJ） 项目合伙人
2023 年四川科新机电股份有限公司（300092.SZ） 项目合伙人（2）签字注册会计师樊宇近三年从业情况：
时间 上市公司名称 职务
2022 年、
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