公司公告☆ ◇300936 中英科技 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-30 16:40 │中英科技（300936）：董事、高级管理人员薪酬制度 │
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│2026-03-30 16:40 │中英科技（300936）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-03-30 16:40 │中英科技（300936）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2026-03-30 16:40 │中英科技（300936）：第四届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-03-30 16:40 │中英科技（300936）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-03-30 16:40 │中英科技（300936）：中英科技关于筹划重大资产重组的进展公告 │
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│2026-03-30 16:40 │中英科技（300936）：关于调整组织架构的公告 │
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│2026-03-03 17:02 │中英科技（300936）：关于股东减持股份实施情况公告 │
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│2026-02-27 16:44 │中英科技（300936）：中英科技关于筹划重大资产重组暨关联交易并签署《意向协议》提示性公告 │
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│2026-01-30 20:00 │中英科技（300936）：中英科技2025年度业绩预告 │
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2026-03-30 16:40│中英科技（300936）：董事、高级管理人员薪酬制度
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第一条 为进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司董事、高级管理人员的激励与约束机制，促进公司改革与发展，根据《
中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，特制定
本制度。
第二条 本制度适用范围为在公司任职的董事（含独立董事）及总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员。
第三条 公司对上述董事、高级管理人员实行年薪制，年薪制是指根据公司董事、高级管理人员的经营责任、经营风险、经营难
度、经营业绩等因素确定其年度薪酬收入的一种分配方式。
第四条 实行公司董事、高级管理人员年薪制的原则：
（一）以公司制定的战略目标为导向，着力提高公司的核心竞争力，坚持年薪收入与业绩考核结果相结合的原则；
（二）以岗位价值贡献为基础，合理分配差距，坚持年薪收入分配的效率与公平相结合的原则；
（三）以公司可持续发展为目标，落实健康发展观，坚持年薪收入分配的短期激励与长期激励相结合。
第二章 薪酬管理
第五条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪
酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入和保险福利等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪
酬与绩效薪酬总额的百分之
五十。
（一）基本薪酬根据其在公司担任实际管理职务、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。
（二）绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。绩效薪酬根据年度经营情况及考核结果确定和发放，其中一定比例的
绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
（三）中长期激励收入是对公司高级管理人员中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他
公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
（四）保险福利根据国家和公司的有关规定执行。
董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第六条 董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。
第七条 董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险费
用等由个人承担部分后，剩余部分发放给个人。
第八条 公司董事和高级管理人员在任职期间发生下列情形，公司可以减少或不予发放绩效薪酬或津贴：
（一）严重违反公司规章制度，受到公司内部严重处罚的；
（二）严重损害公司利益，造成公司重大经济损失的；
（三）违反法律法规或失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全责任事故等，给公司造成严重不利影响或造成公司资产流失的
；
（四）因重大违法违规行为被中国证监会或其派出机构予以行政处分或者被深圳证券交易所予以公开谴责或者宣布不适合担任上
市公司董事、高级管理人员的；
（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第九条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
公司亏损时，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第十条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
董事、高级管理人员违反忠实勤勉义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公
司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励
收入进行全额或部分追回。
第十一条 独立董事领取独立董事津贴，津贴标准不低于 7.5 万元/人/年。非独立董事在公司不单独领取薪酬，以其实际在公司
的任职领取薪酬。
董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会负责制定，明确薪酬确定依据和具体构成。
董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露；高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第十二条 董事会薪酬与考核委员会结合《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关工作要求，审查公司董事、高级管理人员
履行职责情况并对其进行年度考核；负责评估是否需要针对董事、特定高级管理人员发起绩效薪酬的追索扣回程序；负责对公司薪酬
制度执行情况进行监督，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。
第十三条 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第十四条 涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合法权益，不得进行利益输送。
第十五条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调
。
第三章??附则
第十六条 本制度未尽事项，按照有关法律、法规，监管部门业务规则和《公司章程》执行。
第十七条 本制度自公司股东会通过之日起生效，修改时亦同。本制度追溯适用至 2026 年 1月 1日起实施。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释。
常州中英科技股份有限公司
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2026-03-30 16:40│中英科技（300936）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为常州中英科技股份有限公司（以下简称“中英科技”、
“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律法规和规范性文件的要求，就中英科技使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意常州中英科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3665号）同
意注册，中英科技首次公开发行人民币普通股（A股）1,880万股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为 30.39元/股，募集资金总额
为人民币 57,133.20万元，扣除发行费用（不含税）人民币6,014.09 万元，实际募集资金净额为人民币 51,119.11 万元。立信会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了信会师报字[2021]第 ZH10002号《验资报告
》。
上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议
。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《常州中英科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《常州中英科技股份有限公司关于变更募集
资金用途的公告》，公司调整后募集资金投资项目基本情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额
1 新建年产 30 万平方米 19,000.00 19,000.00
PTFE高频覆铜板项目
2 新建年产 1,000 吨高频塑 6,500.00 1,285.53
料及其制品项目
3 研发中心项目 4,500.00 4,500.00
4 补充营运资金 12,000.00 12,000.00
5 精密金属蚀刻件生产建设 0.00 5,876.38
项目
合计 42,000.00 42,661.91
超募资金投向
1 补充流动资金 8,190.00 8,190.00
2 精密金属蚀刻件生产建设 1,763.82 1,763.82
项目
合计 9,953.82 9,953.82
注：“精密金属蚀刻件生产建设项目”使用节余募集资金 5,876.38 万元及剩余超募资金1,763.82万元（含利息及现金管理收益
，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）。
由于募投项目建设需要一定的周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募投项目
建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，保障股东利益。
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）进行现金管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司合理使用部分闲置募集资金进行现金
管理，增加公司资金收益，降低财务费用，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资金额：
公司拟使用暂时闲置募集资金不超过 6,000 万元（含本数），在前述额度内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将
及时归还至募集资金专户。
（三）投资方式：
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、产品期限不超过十二个月、具有合
法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。不得影响募集资金
投资计划正常进行。不得用于开展委托理财（现金管理除外）、委托贷款等财务性投资以及证券投资、衍生品投资等高风险投资，不
得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他
用途。
（四）投资期限
使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
（五）资金来源
部分闲置募集资金（含超募资金）。
四、对公司日常经营的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划正常进行的前提下进行，不会
影响募集资金投资项目建设的正常开展和公司日常经营。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司
和股东谋取更多的投资回报。公司使用募集资金进行现金管理的行为不属于改变或变相改变募集资金用途的情形。
五、风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟选择的投资产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但进入市场受宏观经济的影响较大；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，按照程序做好委托理财产品的前期调研，选择稳健的投资品种，并根据市场情况采取适当的
分散投资、控制投资规模等手段来控制投资风险；
2、公司董事会通过后，公司管理层及相关财务人员将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，
将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
3、公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行管理，及时登记台账，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能
发生的收益和损失；
4、独立董事有权对资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、履行的审议程序及相关意见
2026 年 3月 30 日，公司第四届董事会第二次会议审议了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不
影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，公司使用暂时闲置募集资金不超过 6,000 万元（含本数）进行现金管理，上
述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还
至募集资金专户。同时，授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件，授权公司财务相关人员具体实施相关事宜。该事项无需提
交公司股东会审议。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，无
需提交公司股东会审议；公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不
影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐
业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《
公司章程》等相关规定，符合全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
综上，保荐人对公司实施本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/cada8c89-463d-4285-91b5-02bf367a0f74.PDF
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2026-03-30 16:40│中英科技（300936）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好的投资品种。包括但不限于专业理财机构发行的理财产品、资管计划、收益凭证、公募基金
、私募基金等及债券或固定收益产品投资等。
2、投资金额：使用暂时闲置自有资金不超过人民币 35,000万元（含本数）进行委托理财，使用期限为自董事会审议通过之日起
12个月内。在前述额度和期限内，资金可滚动使用。
3、特别风险提示：投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2026年 3月 30日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用暂
时闲置自有资金不超过人民币 35,000万元（含本数）进行委托理财，使用期限为自董事会审议通过之日起 12个月内。在前述额度和
期限内，资金可滚动使用。上述议案无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、委托理财情况概述
1、委托理财目的：
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司合理使用部分闲置自有资金进行委托理财，增加公司资金收益
，为公司及股东获取更多回报。
2、委托理财金额：
公司拟使用暂时闲置自有资金不超过 35,000 万元（含本数），在前述额度内可循环滚动使用。
3、委托理财方式：
公司将对理财产品进行严格评估、筛选，在控制投资风险的前提下，拟购买理财产品的期限不超过十二个月，并满足安全性高、
流动性好的要求。保证本金安全、风险可控。公司投资的理财产品包括但不限于专业理财机构发行的理财产品、资管计划、收益凭证
、公募基金、私募基金等及债券或固定收益产品投资等。
4、投资期限：使用期限为自董事会审议通过之日起 12个月内。
5、资金来源：闲置自有资金，资金来源合法合规。
二、审议程序
1、2026年 3月 30日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
2、该事项无需提交公司股东会审议。
3、本次使用闲置自有资金进行委托理财不构成关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟选择的投资产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但进入市场受宏观经济的影响较大；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，按照程序做好委托理财产品的前期调研，选择稳健的投资品种，并根据市场情况采取适当的
分散投资、控制投资规模等手段来控制投资风险；
2、公司董事会通过后，公司管理层及相关财务人员将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，
将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
3、公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行管理，及时登记台账，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能
发生的收益和损失；
4、独立董事有权对资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司运用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，
不会影响公司主营业务的正常开展，可以提高公司流动资金的资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，
为公司及全体股东创造更多的投资回报。
公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39号-公允价值计量》《企业会计准
则第 37号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。在年度报告中的会计核算方式以公司审计机构意见为准。
五、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/1495db6c-d159-4596-95e1-d41354120a55.PDF
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2026-03-30 16:40│中英科技（300936）：第四届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2026年 3月 30日上午 9点在公司会议室以现场结
合通讯方式召开，本次董事会会议通知及会议材料于 2026年 3月 25日以电话和其他通讯方式送达各位董事。会议应到董事 7名，实
到董事 7名，独立董事李兴尧先生、邵家旭先生、井然哲先生以通讯表决方式出席会议。
本次会议由董事长、总经理俞卫忠先生主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用暂时闲置募集资金不超过 6,000万元（含本
数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限内，资金可滚动使用。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
董事会同意公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币 35,000万元（含本数）进行委托理财，使用期限自董事会审议通过之日起
12个月内有效，在前述额度和期限内，资金可滚动使用。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）审议通过《关于<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、监管规则要求，公司结合实际经营情况
，董事会同意制定《董事、高级管理人员薪酬制度》，以进一步规范和完善公司内部治理结构。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（四）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
根据公司战略规划和经营发展需要，为进一步提高公司管理水平和运营效率，更好地促进公司持续健康发展，积极构建适应公司
发展战略要求的组织体系，董事会同意对公司组织架构进行调整。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/43151eb8-173e-4c76-b6f0-2f97a870e6b0.PDF
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2026-03-30 16:40│中英科技（300936）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 30日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 6,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期
限为董事会审议通过之日起 12个月内。在前述额度和期限内，资金可滚动使用。上述议案无需提交公司股东会审议。现将具体情况
公告如下：
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