公司公告☆ ◇300936 中英科技 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-05 17:00 │中英科技（300936）：关于股东减持股份实施情况公告 │
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│2025-10-27 16:26 │中英科技（300936）：第三届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-10-27 16:25 │中英科技（300936）：第三届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-10-27 16:24 │中英科技（300936）：中英科技关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-27 16:24 │中英科技（300936）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 16:24 │中英科技（300936）：内部审计制度 │
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│2025-10-27 16:24 │中英科技（300936）：对外提供财务资助管理制度 │
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│2025-10-27 16:24 │中英科技（300936）：股东会议事规则 │
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│2025-10-27 16:24 │中英科技（300936）：董事、高级管理人员离职管理制度 │
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│2025-10-27 16:24 │中英科技（300936）：董事会审计委员会实施细则 │
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2025-11-05 17:00│中英科技（300936）：关于股东减持股份实施情况公告
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常州中英科技股份有限公司
关于股东减持股份实施情况公告
股东常州中英汇才股权投资管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025年 7月 15日发布《关于股东减持股份预披露的公告》，持有公司股份 2,436,000股（占公司总股本比例的 3.2394%）的公司控
股股东、实际控制人的一致行动人常州中英汇才股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称“中英汇才”）计划通过集中竞价交易方
式减持公司股份不超过 118,300股，即不超过公司总股本的 0.1573%，减持期间自减持股份预披露的公告之日起 15个交易日后 3个
月内进行（即 2025年 8月 6日-2025年 11月 5日）。
近日公司收到中英汇才出具的《关于股东减持股份实施完成告知函》，截至本公告日，中英汇才本次减持计划已实施完成，现将
有关实施结果公告如下：
一、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数(股) 减持比例(%)
（元/股）
中英汇才 集中竞价交易 20250806- 42.93 98,200 0.1306
20250813
注：中英汇才本次减持的股份来源于公司首次公开发行前已发行股份。减持价格区间为 42.80元/股-43.20元/股。
股东本次股份变动前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本比
例（%） 例（%）
中英汇才 合计持有股份 2,436,000 3.2394 2337,800 3.1088
其中：无限售条件股份 2,436,000 3.2394 2337,800 3.1088
有限售条件股份 0 0.00 0 0.00
二、其他相关说明
1、在本次减持计划实施期间，中英汇才严格遵守了《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持计划已按照规定进行了预披露，实施情况与已披露的减持计划一致，不存在违背减持计划的情形。
3、中英汇才严格履行了其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上
市公告书》中作出的承诺，不存在违反承诺的情况。
4、本次股份变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
5、截至本公告披露之日，中英汇才的股份减持计划已实施完成。
三、备查文件
1、关于股东减持股份实施完成告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/14c37bb7-43a9-4783-b343-b556495b6a8d.PDF
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2025-10-27 16:26│中英科技（300936）：第三届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2025年 10月 27日上午 9点在公司会议室以现
场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知及会议材料于 2025年 10 月 22日以电话和其他通讯方式送达各位董事。会议应到董事 7
名，实到董事 7名，独立董事李兴尧先生、邵家旭先生、井然哲先生以通讯表决方式出席会议。
本次会议由董事长、总经理俞卫忠主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定
。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司决定提前进行董事会换届选举，经董事会提名委员会审查，董事会同意提名俞卫忠先生、戴丽芳女士、俞丞先生、冯凯
先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。该事项已经董事会提名委员会审议通过。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1、提名俞卫忠先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
2、提名戴丽芳女士为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3、提名俞丞先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
4、提名冯凯先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司决定提前进行董事会换届选举，经董事会提名委员会审查，董事会同意提名李兴尧先生、邵家旭先生、井然哲先生为公
司第四届董事会独立董事候选人，其中李兴尧先生为会计专业人士。独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。该事项已经董
事会提名委员会审议通过。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1、提名李兴尧先生为第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
2、提名邵家旭先生为第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3、提名井然哲先生为第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
上述独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
董事会认为：《2025年第三季度报告》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
，所披露的信息真实、准确、完整。
该事项已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（四）逐项审议通过《关于修订<公司章程>及部分管理制度并制定相关制度的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、监管规则要求，公司结合实际经营情况
，对《公司章程》及相关制度进行了修订，将相关制度中“股东大会”修改为“股东会”，不设监事会，由董事会审计委员会全面承
接公司法规定的监事会相关职权，并新制定了部分制度，以进一步规范和完善公司内部治理结构。具体涉及的制度如下：
序号 制度名称 相关说明 是否需要提交股东
大会审议
1 《公司章程》 修订 是
2 《股东会议事规则》 修订 是
3 《董事会议事规则》 修订 是
4 《董事会审计委员会实施细则》 修订 否
5 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 修订 否
6 《董事会提名委员会实施细则》 修订 否
7 《董事会战略委员会实施细则》 修订 否
8 《募集资金管理办法》 修订 是
9 《信息披露管理制度》 修订 否
10 《选聘会计师事务所专项制度》 修订 否
11 《对外提供财务资助管理制度》 修订 否
12 《内幕知情人登记管理及保密制度》 修订 否
13 《对外担保管理制度》 修订 是
14 《关联交易决策制度》 修订 是
15 《对外投资管理制度》 修订 是
16 《内部审计制度》 修订 否
17 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 制定 否
18 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
自修订后的《公司章程》经公司股东大会审议通过生效之日起，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公
司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。
其中修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理办法》《对外担保管理制度》《关联交易决策制
度》和《对外投资管理制度》事项尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于 2025年 11月 13日下午 14:30采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025年第一次临时股东大会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议；
3、第三届董事会提名委员会第一次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/a5fa61e6-8e8d-431d-8207-30a9c0c714e9.PDF
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2025-10-27 16:25│中英科技（300936）：第三届监事会第十七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于 2025年 10月 27日上午 10点在公司会议室以现
场方式召开，本次监事会会议通知及会议材料于 2025年 10月 22 日以电话和其他通讯方式送达各位监事。会议应到监事 3名，实到
监事 3名。
本次会议由公司监事会主席冯金成先生召集和主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
监事会认为：根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、监管规则要求，公司结合
实际经营情况，对《公司章程》进行了修订，将相关制度中“股东大会”修改为“股东会”，取消监事会，监事自动解任，由董事会
审计委员会全面承接公司法规定的监事会相关职权，以进一步规范和完善公司内部治理结构。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
监事会认为：《2025年第三季度报告》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
，所披露的信息真实、准确、完整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第三届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/32f4af81-f595-4025-864b-cfe72fcdbe14.PDF
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2025-10-27 16:24│中英科技（300936）：中英科技关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 05 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：常州市钟楼区正强路 28 号常州中英科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《公司章程》及部分管理制度的 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案 议案数（7）
1.01 修订《公司章程》 非累积投票提案 √
1.02 修订《股东会议事规则》 非累积投票提案 √
1.03 修订《董事会议事规则》 非累积投票提案 √
1.04 修订《募集资金管理办法》 非累积投票提案 √
1.05 修订《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √
1.06 修订《关联交易决策制度》 非累积投票提案 √
1.07 修订《对外投资管理制度》 非累积投票提案 √
2.00 关于董事会换届选举第四届董事会非独立 累积投票提案 √应选人数（4）人
董事的议案
2.01 选举俞卫忠先生为第四届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
2.02 选举戴丽芳女士为第四届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
2.03 选举俞丞先生为第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.04 选举冯凯先生为第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
3.00 关于董事会换届选举第四届董事会独立董 累积投票提案 √应选人数（3）人
事的议案
3.01 选举李兴尧先生为第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.02 选举邵家旭先生为第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.03 选举井然哲先生为第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
上述议案已经由公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)
的相关公告。
上述议案 1.01、1.02、1.03 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案
1需逐项表决。
上述议案 2.00、3.00 需以累积投票方式逐项表决，非独立董事、独立董事的表决分别进行，本次会议应选举非独立董事 4 名
，独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为
限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案 3.00 中，独立董事候选人的任职资格和独立性
尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事
、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）会议登记手续
1.登记方式
现场登记、通过邮寄和传真登记。不接受电话登记。
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份
证原件、加盖公章的营业执照复印件及法人股东有效持股凭证原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人身
份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件 2）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股
凭证原件；
（2）自然人股东登记。自然人股东应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；自然人股东委托代理人的，应出示代理人身份
证原件、委托人身份证复印件，股东授权委托书原件（附件 2）和有效持股凭证原件；
（3）异地股东可以采用邮件或信函方式办理登记（需在 2025 年 11 月 12日 17:00 前发送或送达至公司），股东须仔细填写
《股东参会登记表》（附件3），并附身份证、单位证照及有效持股凭证复印件，以便登记确认，不接受电话登记。
2.登记时间：2025 年 11 月 12 日，上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00。
3.登记地点：常州中英科技股份有限公司证券事务部办公室。
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（二）会议费用：
本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；
（三）会议联系方式：
联系电话：0519-83253330
传真：0519-83253350
联系人：吴英
Email:ZYST@czzyst.cn
联系地址：常州市钟楼区正强路 28 号常州中英科技股份有限公司
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1. 第三届董事会第十八次会议决议；
2. 第三届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/7dbb628a-8a5d-4cc7-bbad-711141bde577.PDF
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