公司公告☆ ◇300935 盈建科 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-07 19:28 │盈建科（300935）：2024年年度股东大会的法律意见 │
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│2025-05-07 19:27 │盈建科（300935）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-24 21:50 │盈建科（300935）：东北证券关于盈建科2024年度跟踪报告 │
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│2025-04-24 21:50 │盈建科（300935）：东北证券关于盈建科2024年定期现场检查报告 │
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│2025-04-24 21:50 │盈建科（300935）：东北证券关于盈建科首次公开发行之持续督导保荐总结报告书 │
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│2025-04-24 21:46 │盈建科（300935）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-11 18:44 │盈建科（300935）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-11 18:44 │盈建科（300935）：独立董事2024年度述职报告（戴天婧） │
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│2025-04-11 18:44 │盈建科（300935）：独立董事2024年度述职报告（李全旺） │
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│2025-04-11 18:44 │盈建科（300935）：独立董事2024年度述职报告（叶林） │
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2025-05-07 19:28│盈建科（300935）：2024年年度股东大会的法律意见
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盈建科（300935）：2024年年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/b94a1933-902f-4a81-8e35-aaad8ea00190.PDF
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2025-05-07 19:27│盈建科（300935）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市北三环东路 36 号环球贸易中心 C 座 18 层公司会议室
3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长陈岱林先生
6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 66 人，代表股份 43,789,968股，占公司有表决权股份总数的 55.1298%。其中
：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 12 人，代表股份 25,342,484 股，占公司有表决权股份总数的31.9052%。通过网络投票
的股东 54 人，代表股份 18,447,484 股，占公司有表决权股份总数的 23.2246%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 54 人，代表股份6,064,552 股，占公司有表决权股份总数的 7.6350%。其
中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 99,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.1250%。通过网络投
票的中小股东 52 人，代表股份 5,965,252 股，占公司有表决权股份总数的 7.5100%。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 39,729,616 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.7277%；反对 4,060,352 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的9.2723%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.
0000%。
中小股东表决情况：同意 2,004,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 33.0478%；反对 4,060,352 股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份的 66.9522%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份的 0.0000%。
2、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 39,714,296 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.6927%；反对 4,060,352 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的9.2723%；弃权 15,320 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0350%。
中小股东表决情况：同意 1,988,880 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 32.7952%；反对 4,060,352 股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份的 66.9522%；弃权 15,320 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份的 0.2526%。
3、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意 39,729,616 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.7277%；反对 4,060,352 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的9.2723%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.
0000%。
中小股东表决情况：同意 2,004,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 33.0478%；反对 4,060,352 股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份的 66.9522%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份的 0.0000%。
4、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 39,729,616 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.7277%；反对 4,060,352 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的9.2723%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.
0000%。
中小股东表决情况：同意 2,004,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 33.0478%；反对 4,060,352 股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份的 66.9522%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份的 0.0000%。
5、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 39,642,896 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.5296%；反对 4,147,072 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的9.4704%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.
0000%。
中小股东表决情况：同意 1,917,480 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 31.6178%；反对 4,147,072 股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份的 68.3822%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份的 0.0000%。
6、审议通过《关于董事 2025 年度薪酬（津贴）的议案》
关联股东陈岱林先生、任卫教先生、张凯利先生、陈璞先生、李保盛先生、王贤磊先生回避表决。该议案的有效表决权股份数为
18,373,968 股。
表决情况：同意 12,645,996 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的68.8256%；反对 5,706,172 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的31.0557%；弃权 21,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.1186%。
中小股东表决情况：同意 336,580 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 5.5500%；反对 5,706,172 股，占出席会
议的中小股东所持有效表决权股份的 94.0906%；弃权 21,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份的 0.3595%。
7、审议通过《关于监事 2025 年度薪酬的议案》
关联股东韩艳薇女士、石乃千女士、王玲玲女士回避表决。该议案的有效表决权股份数为 43,733,268 股。
表决情况：同意 38,005,296 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的86.9025%；反对 5,706,172 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的13.0477%；弃权 21,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0498%。
中小股东表决情况：同意 336,580 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 5.5500%；反对 5,706,172 股，占出席会
议的中小股东所持有效表决权股份的 94.0906%；弃权 21,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份的 0.3595%。
8、审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
表决情况：同意 42,511,348 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.0801%；反对 1,256,820 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的2.8701%；弃权 21,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0498%。
中小股东表决情况：同意 4,785,932 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 78.9165%；反对 1,256,820 股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份的 20.7240%；弃权 21,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份的 0.3595%。
9、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意 42,590,648 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2612%；反对 1,177,520 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的2.6890%；弃权 21,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0498%。
中小股东表决情况：同意 4,865,232 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 80.2241%；反对 1,177,520 股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份的 19.4164%；弃权 21,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份的 0.3595%。
除审议上述议案外，本次股东大会还听取了独立董事 2024 年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所王铮铮律师、文曼颖律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、
召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资
格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2024 年年度股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于北京盈建科软件股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/165e3c0c-bb4c-4bef-be7c-f30095d28a4e.PDF
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2025-04-24 21:50│盈建科（300935）：东北证券关于盈建科2024年度跟踪报告
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盈建科（300935）：东北证券关于盈建科2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5f0a3c57-fb54-4489-9535-f5dc440dce45.PDF
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2025-04-24 21:50│盈建科（300935）：东北证券关于盈建科2024年定期现场检查报告
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盈建科（300935）：东北证券关于盈建科2024年定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d4a1a0dd-6b13-423d-834e-4156e612f089.PDF
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2025-04-24 21:50│盈建科（300935）：东北证券关于盈建科首次公开发行之持续督导保荐总结报告书
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盈建科（300935）：东北证券关于盈建科首次公开发行之持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/61ab094b-0300-412d-8ea7-ab4f172aefe0.PDF
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2025-04-24 21:46│盈建科（300935）：2025年一季度报告
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盈建科（300935）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ea888b3b-5bb1-4b08-b96a-ca4412ee2014.PDF
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2025-04-11 18:44│盈建科（300935）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十一次会议决定于 2025 年 5 月 7 日召开公司 2024 年年度股
东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案
》，决定召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规
定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 7 日 9:15-
9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（ 2 ）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 28 日（星期一）
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市北三环东路 36 号环球贸易中心 C 座 18 层公司会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √
4.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于董事 2025 年度薪酬（津贴）的议案》 √
7.00 《关于监事 2025 年度薪酬的议案》 √
8.00 《关于使用自有资金进行委托理财的议案》 √
9.00 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 √
资金的议案》
上述提案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述提案 6、7 的关联股东需回避表决且不得接受其他股东委托进行投票，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的相关公告。
上述提案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表
决结果单独计票并进行披露。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡/有效持股凭证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人应持代理人
本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户
卡/有效持股凭证办理登记手续；
（2）自然人股东应持股东账户卡/有效持股凭证、本人身份证办理登记手续；若委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东
账户卡/有效持股凭证、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件二）和本人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件三），以便登记
确认，并附身份证及股东账户卡/有效持股凭证的扫描件/复印件。电子邮件、传真或信函须在 2025 年 5 月 6日 16:00 前送达或传
真至公司董事会办公室，或发送至公司邮箱。以信函的方式办理登记的，信封上请注明“股东大会”字样。公司不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 5 月 6 日 9:00-11:00，14:00-16:00
3、登记地点：北京市北三环东路 36 号环球贸易中心 C 座 18 层公司会议室
4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件
，并于会议前半小时到达会场办理参会手续。
5、会议联系方式：
联 系 人：刘艳军
联系电话：010-58256559
传真号码：010-58256400
电子邮箱：bod@yjk.cn
联系地址：北京市北三环东路 36 号环球贸易中心 C 座 18 层盈建科董事会办公室（100013）
6、本次现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具
体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/dc985c6e-a235-4932-a792-29064080a579.PDF
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2025-04-11 18:44│盈建科（300935）：独立董事2024年度述职报告（戴天婧）
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盈建科（300935）：独立董事2024年度述职报告（戴天婧）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/8fa4a4fa-6a59-4357-8dcd-4c3526d150db.PDF
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2025-04-11 18:44│盈建科（300935）：独立董事2024年度述职报告（李全旺）
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各位股东及股东代表：
本人作为北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的相关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事的
作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人李全旺，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，副教授、博士生导师。曾任清华大学土木水利学院讲师、副
教授。现任清华大学土木水利学院结构力学教研室主任、长聘副教授、博士生导师。2023 年 9 月至今，任公司独立董事。
经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等法律法规、规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会会议、股东大会情况
2024 年度，公司共召开了 8 次董事会会议和 3 次股东大会，本人出席会议情况如下：
出席董事会会议情况 出席股东大会情况
独立董事 应出席董 亲自出 委托出 缺席 是否连续两 召开股东 出席股东
姓名 事会会议 席次数 席次数 次数 次未亲自出 大会次数 大会次数
次数 席会议
李全旺 8 8 0 0 否 3 3
2024年度，本人积极参加公司召开的董事会会议和股东大会，会议的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大
事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均认真审议，积极参与讨论并提出合理建议，以审慎
的态度行使表决权，对会议审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，没有反对、弃权的情况。
（二）参与董
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