公司公告☆ ◇300935 盈建科 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 18:48 │盈建科（300935）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-27 18:47 │盈建科（300935）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
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│2025-10-27 18:47 │盈建科（300935）：关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-10-27 18:46 │盈建科（300935）：第四届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-10-27 18:45 │盈建科（300935）：第四届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-10-27 18:44 │盈建科（300935）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 18:44 │盈建科（300935）：募集资金管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-27 18:44 │盈建科（300935）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2025-10-27 18:44 │盈建科（300935）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-27 18:44 │盈建科（300935）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度 │
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2025-10-27 18:48│盈建科（300935）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开 2025年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 13日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 13日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授
权委托书授权他人出席。（ 2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 06日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市北三环东路 36号环球贸易中心 C座 18层公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象的子议案数
（8）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
2.08 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
3.00 《关于续聘 2025年度审计机构的议案》 √
2、上述提案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。3、提案 2.00需逐项表决。提案 1.00、2.01、2.02属于特别决议事项，须经出席会议的股
东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
4、上述提案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的
表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；若委托代理人出席会议的，代理人应持委托人身份证复印件、授权委托书（详
见附件二）和本人身份证办理登记手续；（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（详见附件三），以便登记确认，并附身份证的扫描件/复印件。电子邮件、传真或信函须在 2025年 11月 12日 16:00前送
达或传真至公司董事会办公室，或发送至公司邮箱。以信函的方式办理登记的，信封上请注明“股东大会”字样。公司不接受电话登
记。
2、登记时间：2025年 11月 12日 9:00-11:00，14:00-16:00
3、登记地点：北京市北三环东路 36号环球贸易中心 C座 18层公司会议室
4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件
，并于会议前半小时到达会场办理参会手续。
5、会议联系方式：
联系人：刘艳军
联系电话：010-58256559
传真号码：010-58256400
电子邮箱：bod@yjk.cn
联系地址：北京市北三环东路 36 号环球贸易中心 C 座 18 层盈建科董事会办公室（100013）
6、本次现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/2241742e-f582-493d-94a9-9fedf140e21e.PDF
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2025-10-27 18:47│盈建科（300935）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）于 2025年 10月 27日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘
2025年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称容诚会计师事务所）为公司 2025年度审计机构
，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次拟续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔20
23〕4号）的相关规定，现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10层 1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至 2024 年 12 月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 196 人，共有注册会计师 1,549人，其中 781人签署过证券服务业务
审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94万元，证券期货业务收入 1
23,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担 518家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚
会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 42家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9月 21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)
京 74民初 111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称华普天健咨询）和容诚会计师事务所共同就 2011年 3
月 17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会
计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 15 次
、自律监管措施 9次、纪律处分 3次、自律处分 1次。
82 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督管
理措施 24 次、自律监管措施 7次、纪律处分 7次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：闫钢军，2005 年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业
，2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署过盈建科、亚厦股份、福建金森、火炬电子、昇兴集团、万邦达等多家上市公司审计
报告。
项目签字注册会计师：郭毅辉，2013年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务
所执业，2022 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过盈建科、龙高股份、厦工股份、国投智能等多家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：陈勇，2005年成为中国注册会计师，2002 年开始从事审计工作，2019年开始在容诚会计师事务所执业，
近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人闫钢军、签字注册会计师郭毅辉、项目质量控制复核人陈勇近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督
管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1号——财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4、审计收费
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司 2025 年度的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并
根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所的基本情况、执业资质相关证明文件、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况
和独立性等进行了充分了解和审查，认为容诚会计师事务所具备相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力
，能够满足公司审计工作需求，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2025年度审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2025年 10月 27日召开第四届董事会第十四次会议，以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘 2025年度审
计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2025年度审计机构。
（三）生效日期
本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明及相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/d5dd2e80-fd61-45a5-bd0a-28196f8fc53e.PDF
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2025-10-27 18:47│盈建科（300935）：关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
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盈建科（300935）：关于取消监事会并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/14537635-6d51-424b-ab20-3eccea9a5ab9.PDF
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2025-10-27 18:46│盈建科（300935）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十四次会议于 2025年10月 27日在公司会议室以现场结合通讯的
方式召开。会议通知于 2025年 10月 17日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9名，实际出席的董事9人，会议由董事长陈岱
林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定，结合公司实际情况，修订及制定了公司部分治理制度。逐项表决结果如下：
1、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东会议事规则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
5、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
6、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
7、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
9、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
10、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
11、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
12、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
13、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
14、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
15、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
16、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
17、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
18、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
。
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
19、审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
20、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
21、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
22、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
23、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
24、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
表决结果：9票同意，0票
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