公司公告☆ ◇300933 中辰股份 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 18:26 │中辰股份（300933）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-21 18:26 │中辰股份（300933）：2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-08 15:54 │中辰股份（300933）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 18:26 │中辰股份（300933）：2025年独立董事述职报告（鲁桐） │
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│2026-04-28 18:26 │中辰股份（300933）：2025年独立董事述职报告（吴长顺） │
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│2026-04-28 18:26 │中辰股份（300933）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-28 18:26 │中辰股份（300933）：2025年独立董事述职报告（史勤） │
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│2026-04-28 18:25 │中辰股份（300933）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 18:24 │中辰股份（300933）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 18:22 │中辰股份（300933）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明 │
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2026-05-21 18:26│中辰股份（300933）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 05月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省宜兴市环科园氿南路 8号中辰电缆股份有限公司新办公楼三楼会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长杜南平先生
6、本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中辰电缆股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东总体出席情况
参加本次股东会现场会议加网络投票的股东及股东代理人共 84 人，代表股份 212,963,610 股，占公司有表决权股份总数的 38
.9266%。
其中：参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表股份211,104,200 股，占公司有表决权股份总数的 38.5867%
。
通过网络投票的股东 81 人，代表股份 1,859,410 股，占公司有表决权股份总数的 0.3399%。
2、中小股东出席情况
参加本次股东会现场会议加网络投票的中小股东83人，代表股份3,929,410股，占公司有表决权股份总数的 0.7182%。
其中：参加本次股东会现场会议的中小股东及其代理人共 2 人，代表股份2,070,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.3784%
。
通过网络投票的中小股东共 81 人，代表股份 1,859,410 股，占公司有表决权股份总数的 0.3399%。
中小股东是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、出席或列席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 212,905,210 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9726%；反对41,000股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0193%；弃权 17,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.008
2%。
中小股东表决情况：同意 3,871,010 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5138%；反对 41,000 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0434%；弃权 17,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.4428%。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》
总表决情况：同意 212,922,110 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9805%；反对30,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0144%；弃权 10,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.005
1%。
中小股东表决情况：同意 3,887,910 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9439%；反对 30,700 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7813%；弃权 10,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.2749%。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 212,911,610 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9756%；反对47,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0222%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0023%
。
中小股东表决情况：同意 3,877,410 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6766%；反对 47,200 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2012%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.1222%。
表决结果：通过。
（四）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>全文及摘要的议案》
总表决情况：同意 212,928,110 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9833%；反对30,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0144%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0023%
。
中小股东表决情况：同意 3,893,910 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0966%；反对 30,700 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7813%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.1222%。
表决结果：通过。
（五）审议通过《关于公司 2026 年向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》
总表决情况：同意 3,876,810 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6614%；反对 46,600 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.1859%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1527
%。
中小股东表决情况：同意 3,876,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6614%；反对 46,600 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1859%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.1527%。
关联股东中辰控股有限公司按照规定对本议案回避表决，其所持有表决权的股份不计入本议案有表决权的股份总数。
表决结果：通过。
（六）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 212,904,910 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9724%；反对47,900股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0225%；弃权 10,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.005
1%。
中小股东表决情况：同意 3,870,710 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5061%；反对 47,900 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2190%；弃权 10,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.2749%。
表决结果：通过。
（七）审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 212,904,410 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9722%；反对48,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0227%；弃权 10,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.005
1%。
中小股东表决情况：同意 3,870,210 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4934%；反对 48,400 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2317%；弃权 10,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.2749%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所李化律师、聂若渐律师现场见证了本次股东会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东会
的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格
合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、中辰电缆股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2、北京市天元律师事务所关于中辰电缆股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/2a9ade32-b522-4b8e-ab6e-6ce88a9a0954.PDF
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2026-05-21 18:26│中辰股份（300933）：2025年年度股东会的法律意见
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中辰股份（300933）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/dda38ef3-e015-4b74-9eeb-e746a6c24cde.PDF
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2026-05-08 15:54│中辰股份（300933）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026 年 5月 19 日（星期二）15:30-16:30
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 5 月 19 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1xSdCmFKGoE 或使用微信扫描
下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普
遍关注的问题进行回答。
中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 29 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及《2025 年
年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年5 月 19 日（星期二）
15:30-16:30 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办中辰电缆股份有限公司 2025 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交
流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 5月 19 日（星期二）15:30-16:30
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司董事长杜南平先生，总经理张茜女士，董事会秘书谢圣伟先生，财务负责人蒋文耀先生，独立董事吴长顺先生（如遇特殊情
况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 5 月 19 日（星期二） 15:30-16:30 通过网址https://eseb.cn/1xSdCmFKGoE 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 5月 19 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就
投资者普遍关注的问题进行回答。
四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/01caebd2-129b-422d-af9f-cccb18c3f9e4.PDF
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2026-04-28 18:26│中辰股份（300933）：2025年独立董事述职报告（鲁桐）
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本人作为中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《
独立董事制度》等相关制度的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人 2025 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、基本情况
鲁桐，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年出生，经济学博士，长期以来从事公司治理理论和实践、企业国际化的研究工作
。现任中国社会科学院世界经济与政治研究所二级研究员，中国董事协会（AOCD）理事，江苏值生投资咨询有限公司监事。现任本公
司独立董事。
报告期内，本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
报告期内，公司共召开股东会 4次，召开董事会 8次，本人均亲自出席了会议，就公司股东会、董事会审议的各项议案，忠实履
行独立董事职责。报告期内，本人对董事会及股东会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。具体情况
如下：
出席董事会情况 出席股东会
情况
应出席 实际出席董 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股东会
董事会 事会次数 事会次数 会次数 未亲自参加董 次数
次数 事会会议
8 8 0 0 否 4
（二）出席董事会专门委员会会议情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员和提名委员会委员，报告期内，参与董事会专门委员会会议的
情况具体如下：
应参加会议次数 参加次数 委托出席次数 缺席次数
审计委员会 8 8 0 0
薪酬与考核委员会 1 1 0 0
提名委员会 2 2 0 0
本人作为董事会审计委员会委员，在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责，积极参与审计委员会的日常工作，督促审
计工作进度；作为薪酬与考核委员会的主任委员，对公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理相关事项进行了审核，切实履行了薪酬
与考核委员会主任委员的责任和义务；作为提名委员会委员，认真审查候选人的任职资格，切实履行了提名委员会的职责。
（三）出席独立董事专门会议情况
应参加会议次数 参加次数 委托出席次数 缺席次数
独立董事专门会议 2 2 0 0
报告期内，本人共参加了 2次独立董事专门会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。
（四）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探
讨和交流。
（五）与中小股东的沟通交流情况
2025 年度，本人通过股东会等方式与中小股东进行沟通交流，听取股东诉求和建议，并时刻关注投资者在网络平台上的提问，
了解投资者的想法和关注事项。
（六）公司现场工作的时间、内容等情况
本人充分利用参加董事会、股东会等机会，通过多种方式与公司其他董事、高级管理人员全面了解公司的日常经营状态、规范运
作情况和可能产生的经营风险，现场工作时间累计 17 天，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，促进公司管理水平提升。
同时，公司管理层积极支持我们的工作，主动汇报公司生产经营相关重大事项的情况，征求我们的专业意见，为我们的履职提供了必
要的配合和支持。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025 年 1月 10 日，公司召开第三届董事会审计委员会第十六次会议、第三届董事会第五次独立董事专门会议、第三届董事会
第二十二次会议，本人认真审查了日常关联交易预计额度，认为交易过程公平、交易价格公允合理，同意《关于 2025 年度日常关联
交易预计的议案》。
2025年 4月 21日，公司召开了第三届董事会审计委员会第十九次会议；2025年 4月 24 日，公司召开了第三届董事会第五次独
立董事专门会议、第三届董事会第二十三次会议，本人认真审阅了相关材料，对《关于公司 2025 年向金融机构申请综合授信额度并
接受关联方提供担保暨关联交易的议案》发表了同意的审查意见；同时依据实质重于形式和谨慎性原则，同意公司《关于确认关联方
及其关联交易的议案》。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公
司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告
，公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，报告内容真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
2025年 4月 21日，公司召开了第三届董事会审计委员会第十九次会议，2025年 4月 24 日，公司召开了第三届董事会第二十三
次会议，本人认真审查了信永中和会计师事务所，对《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》发表了同意意见，公司履行审议及
披露程序符合相关法律法规的规定。
（四）董事、高级管理人员的换届选举
2025 年 7 月 7 日，公司召开了第三届董事会提名委员会第四次会议，2025年 7月 10 日，公司召开了第三届董事会第二十四
次会议，本人对董事的任职资格进行了审查，同意《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于
公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。
2025 年 7月 28 日，公司召开了第四届董事会提名委员会第一次会议、第四届董事会审计委员会第一次会议、第四届董事会第
一次会议，本人对高级管理人员的任职资格进行了审查，同意《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《
关于聘任公司高级管理人员的议案》等相关议案。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
2025年 4月 21日，公司召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议；2025 年 4月 24 日，公司召开了第三届董事会第二
十三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，公司
董事、高级管理人员薪酬符合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平，考核、发放的程序符合国家有关法律法规及《公司章
程》等相关规定。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，在 2025 年履职期间，本人严格按照相关法律法规及公司制度文件，本着客观、公正、独立的原则，积极参
与公司重大事项的决策，谨慎、忠实、勤勉地履职尽职，充分发挥独立董事的作用，持续关注公司经营发展状况，积极推进公司治理
结构的完善与优化，进一步提高公司治理水平。
2026 年度，本人将继续按照相关法律法规，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，利用专业知识和经验为公司发展提供更
多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，为促进公司稳健发展，树立公司良好形象，发挥积极作用。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/714e44da-11c0-4568-b73c-79bcecd56542.PDF
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2026-04-28 18:26│中辰股份（300933）：2025年独立董事述职报告（吴长顺）
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本人作为中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《
独立董事制度》等相关制度的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人 2025 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、基本情况
吴长顺，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年出生，硕士，教授级高级工程师。现任上海缆慧检测技术有限公司董事长，国
际大电网绝缘电缆中国研究委员会副主任，远程电缆股份有限公司独立董事，江苏中电线缆研究院有限公司执行董事，常州市金西生
态农业种植有限公司董事。现任本公司独立董事。
报告期内，本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
报告期内，公司共召开股东会 4次，召开董事会 8次，本人均亲自出席了会议，就公司股东会、董事会审议的各项议案，忠实履
行独立董事职责。报告期内，本人对董事会及股东会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。具体情况
如下：
出席董事会情况 出席股东会
情况
应出席 实际出席董
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