公司公告☆ ◇300932 三友联众 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 17:57 │三友联众（300932）：关于募集资金专户完成销户的公告 │
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│2025-10-23 19:02 │三友联众（300932）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-10-23 19:02 │三友联众（300932）：关于修订《公司章程》及修订和制定部分公司制度的公告 │
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│2025-10-23 19:01 │三友联众（300932）：第三届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-10-23 19:00 │三友联众（300932）：第三届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-10-23 18:59 │三友联众（300932）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-10-23 18:59 │三友联众（300932）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-23 18:59 │三友联众（300932）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 │
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│2025-10-23 18:59 │三友联众（300932）：投资者关系管理制度 │
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│2025-10-23 18:59 │三友联众（300932）：董事会提名委员会工作细则 │
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2025-10-30 17:57│三友联众（300932）：关于募集资金专户完成销户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意三友联众集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3328号）
同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 3,150万股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 24.69元，募集资金总
额为人民币 77,773.50万元，扣除相关发行费用 7,295.33万元（不含税）后实际募集资金净额为人民币 70,478.17万元。募集资金
净额已由主承销商信达证券股份有限公司于 2021年 1月 19日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊
普通合伙）进行了审验，并于 2021年 1月 19日出具了“天健验〔2021〕7-5号”《验资报告》。
二、募集资金存放与管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
有关法律、 法规和规范性文件及《三友联众集团股份有限公司募集资金管理制度》的规定，募集资金已全部存放于公司设立的募集
资金专项账户，公司或公司和公司之子公司宁波甬友电子有限公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存
储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
截止本公告日，募集资金专户具体情况如下：
户名 开户银行 银行账号 募集资金用途 存续状
态
宁波甬友电 兴业银行东莞 395100100100143749 宁波甬友电子有限公司增 已注销
子有限公司 塘厦支行 资扩产年产 4亿只继电器
项目（一期、二期项目）
三友联众集 中信银行股份 8110901012001241256 补充流动资金项目 已注销
团股份有限 有限公司东莞
公司 塘厦支行
三友联众集 中国农业银行 44294601040010688 汽车及新能源继电器生产 已注销
团股份有限 股份有限公司 线扩建项目
公司 东莞塘厦迎宾
支行
三友联众集 中国银行股份 732873998990 模具中心、实验室及信息 本次
团股份有限 有限公司东莞 化升级建设项目 注销
公司 塘厦支行
三、本次注销的募集资金专项账户情况
公司于 2025年 10月 22日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“模具中心、实验室及信息化升级建设项
目”结项，“模具中心、实验室及信息化升级建设项目”达到了预定可使用状态，公司拟将节余募集资金 596.69 万元（包括理财收
益及银行存款利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2025 年 10 月
24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编
号：2025-048）。
（一）本次注销的部分募集资金专项账户基本情况
项目名称 公司名称 开户银行 银行账号
模具中心、实验室及信 三友联众集团股份 中国银行股份有限公 732873998990
息化升级建设项目 有限公司 司东莞塘厦支行
（二）本次部分募集资金专项账户注销情况
截至本公告披露日，公司已将上述募集资金专户余额共计人民币 596.91万元全部转入公司一般账户，并办理完成上述募集资金
专户注销手续。上述募集资金专户注销后，公司首次公开发行股票的募集资金专户已全部注销完成，公司与相关银行及信达证券股份
有限公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。
四、备查文件
募集资金专项账户销户证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/5bbd4871-de6b-4acf-aa5b-7621c5f30448.PDF
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2025-10-23 19:02│三友联众（300932）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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三友联众（300932）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/e194723d-4638-4262-9977-3cb78b166e00.PDF
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2025-10-23 19:02│三友联众（300932）：关于修订《公司章程》及修订和制定部分公司制度的公告
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三友联众（300932）：关于修订《公司章程》及修订和制定部分公司制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/6687d6a2-2f7e-420c-a7e0-07a2357b9b2b.PDF
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2025-10-23 19:01│三友联众（300932）：第三届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2025年 10月 22日以通讯会议形式召开。公司
于 2025年 10月 17日以书面、邮件等方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由董事长宋朝阳先生主持，应出席会议的董事 7人
，实际出席会议的董事 7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》
公司严格按照《中华人民共和国证券法》等规定，并根据自身实际情况，完成了 2025年第三季度报告的编制工作。报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》全文（公告编号：2025-045）。
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经与会董事审议，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“模具中心、实验室及信息化升级建设项目”结项，并将节余募
集资金 596.69 万元（包括理财收益及银行存款利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金，同
时注销相关募集资金专用账户。
本议案经公司审计委员会审议通过。公司第三届董事会独立董事专门会议第十一次会议对该事项发表了同意的审核意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的公告》（公告编号：2025-048）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
经与会董事审议，为进一步规公司运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关
法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，同意对《公司章程》进行系统性的修订，公司将不再设置监事会，监事会的相
应职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等与监事、监事会相关制度相应废止。同时，在现有 7名董事会成员的基础上
，由公司职工代表大会增选一名职工董事。在公司股东会审议通过取消监事及监事会事项前，公司监事及第三届监事会仍将严格按照
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求,勤勉尽责履行监督职能维护公司和全体股东
的利益。同时提请股东会授权董事会及其指定人员办理修订《公司章程》有关的登记及章程备案等相关事宜。
上述工商事项的变更、备案最终以工商登记主管部门核准为准。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的《关于修订<公司章程>及修订和制定部分公司制度的公告》（公告编号：2025-043）和《公司章程》。表决结果：7票同
意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4、审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会的议案》
为适应公司战略与可持续发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理能力和可持续发展水平，将“董事会战略委员
会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，在原有职责基础上增加可持续发展管理职责等内容。本次调整仅变更委员会名称，
其组织架构及成员职位、任期等保持不变。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、逐项审议通过《关于修订和制定部分公司制度的议案》
经与会董事审议，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及公司实际情况，公司修订和制定部分
公司制度，具体如下：
5.1、关于修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》的议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本子议案尚需提交公司股东会审议。
5.2、关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本子议案尚需提交公司股东会审议。
5.3、关于修订《内部审计工作制度》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.4、关于修订《对外投资管理制度》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本子议案尚需提交公司股东会审议。
5.5、关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本子议案尚需提交公司股东会审议。
5.6、关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本子议案尚需提交公司股东会审议。
5.7、关于修订《董事会战略委员会工作细则》并更名为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.8、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.9、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.10、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.11、关于修订《总经理工作细则》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.12、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.13、关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本子议案尚需提交公司股东会审议。
5.14、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.15、关于修订《信息披露管理制度》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.16、关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.17、关于修订《重大信息内部报告和保密制度》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.18、关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本子议案尚需提交公司股东会审议。
5.19、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.20、关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》并更名为《董事和高级管理人员所持公司股份
及其变动管理制度》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.21、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本子议案尚需提交公司股东会审议。
5.22、关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5.23、关于制定《委托理财管理制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
上 述 23 项 子 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公司制
度。
6、审议通过《关于提请召开 2025年第一次临时股东会的议案》
与会董事审议，同意公司于 2025年 11月 11日召开 2025年第一次临时股东会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》（公告编
号：2025-044）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、第三届董事会独立董事专门会议第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/0752f7e7-aa3f-4c87-8b22-2a122148aa89.PDF
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2025-10-23 19:00│三友联众（300932）：第三届监事会第十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2025年 10月 22日以通讯会议形式召开。公司
于 2025年 10月 17日以邮件、书面等方式向全体监事发出了会议通知。本次会议由公司监事会主席康如喜先生主持，应出席会议监
事 3名，实际出席会议的监事 3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
监事会认为，公司编制的《2025年第三季度报告》符合相关法律、法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-045）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为，公司本次对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序合理，符合相关法律、法规
的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效益；不存在损害中小投资者利
益的情况；监事会同意本次公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的公告》（公告编号：2025-048）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/f3144327-4e61-4fdd-9415-c9eb058c06df.PDF
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2025-10-23 18:59│三友联众（300932）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易
所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025年 11月 11日（星期二）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年 11月 11日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年 11月 11日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 6日（星期四）。
7、出席对象：
（1）截至 2025年 11 月 6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体
股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市塘厦镇莆心湖中心二路 27号三友联众集团股份有限公司一楼阶梯室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 《关于修订和制定部分公司制度的议案》 √作为投票对象
的子议案数（8）
2.01 关于修订《股东大会议事规则》并更名为《股 √
东会议事规则》的议案
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
2.03 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
2.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
2.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
2.06 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
2.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
2.08 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 √
1、披露情况：
上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
2、特别说明事项：
议案1.00、2.01、2
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