公司公告☆ ◇300929 华骐环保 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-27 16:25 │华骐环保（300929）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-27 16:24 │华骐环保（300929）：华骐环保会计师事务所选聘制度 │
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│2025-04-27 16:24 │华骐环保（300929）：华骐环保董事会战略委员会工作细则 │
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│2025-04-27 16:24 │华骐环保（300929）：华骐环保投资者关系管理办法 │
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│2025-04-27 16:24 │华骐环保（300929）：华骐环保防范控股股东及关联方资金占用管理办法 │
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│2025-04-27 16:24 │华骐环保（300929）：华骐环保信息披露事务管理制度 │
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│2025-04-27 16:24 │华骐环保（300929）：华骐环保对外提供财务资助管理制度 │
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│2025-04-27 16:24 │华骐环保（300929）：独立董事2024年度述职报告（夏永芹） │
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│2025-04-27 16:22 │华骐环保（300929）：关于调整公司架构、变更经营范围及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-04-27 16:22 │华骐环保（300929）：独立董事提名人声明与承诺（刘能斌） │
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2025-04-27 16:25│华骐环保（300929）：2024年年度审计报告
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华骐环保（300929）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/530ac629-7570-4b31-8af9-aac6370ee74a.PDF
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2025-04-27 16:24│华骐环保（300929）：华骐环保会计师事务所选聘制度
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华骐环保（300929）：华骐环保会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/65a62b17-5591-4db0-b296-107efc789e78.PDF
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2025-04-27 16:24│华骐环保（300929）：华骐环保董事会战略委员会工作细则
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华骐环保（300929）：华骐环保董事会战略委员会工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e54d7c19-0c68-4ed7-b00b-8091583e63a1.PDF
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2025-04-27 16:24│华骐环保（300929）：华骐环保投资者关系管理办法
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华骐环保（300929）：华骐环保投资者关系管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/bca8f1cc-94ed-45a2-bc26-6e0fa149fee8.PDF
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2025-04-27 16:24│华骐环保（300929）：华骐环保防范控股股东及关联方资金占用管理办法
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华骐环保（300929）：华骐环保防范控股股东及关联方资金占用管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c1dde061-b1e2-487b-b842-101deb82a7a6.PDF
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2025-04-27 16:24│华骐环保（300929）：华骐环保信息披露事务管理制度
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华骐环保（300929）：华骐环保信息披露事务管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/88863227-79bb-424b-ae46-4897ab2b40dc.PDF
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2025-04-27 16:24│华骐环保（300929）：华骐环保对外提供财务资助管理制度
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华骐环保（300929）：华骐环保对外提供财务资助管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a5de4b91-00f9-4152-b31e-fa1442f60d33.PDF
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2025-04-27 16:24│华骐环保（300929）：独立董事2024年度述职报告（夏永芹）
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华骐环保（300929）：独立董事2024年度述职报告（夏永芹）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0b586b8c-794c-4f2e-8805-b4641005f4ac.PDF
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2025-04-27 16:22│华骐环保（300929）：关于调整公司架构、变更经营范围及修订《公司章程》的公告
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华骐环保（300929）：关于调整公司架构、变更经营范围及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e834fb87-babd-4b04-8982-4499d5197ab6.PDF
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2025-04-27 16:22│华骐环保（300929）：独立董事提名人声明与承诺（刘能斌）
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华骐环保（300929）：独立董事提名人声明与承诺（刘能斌）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ab38128d-630c-45a0-b18f-93b04773b958.PDF
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2025-04-27 16:21│华骐环保（300929）：2024年年度报告
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华骐环保（300929）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6f4c88d7-2b36-408e-87e7-ab8edfad8722.PDF
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2025-04-27 16:19│华骐环保（300929）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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华骐环保（300929）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f3aebce2-8cbb-45e6-9c2a-ee842a876702.PDF
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2025-04-27 16:17│华骐环保（300929）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会
议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过，现将具体情况公告
如下：
一、2024 年度利润分配预案基本情况
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2025]230Z0999号《审计报告》，2024 年度合并报表中归属于上市公
司股东的净利润为-41,731,609.22 元，母公司净利润为-47,259,726.67 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润
为 280,356,234.54 元，母公司累计未分配利润为 272,566,031.04 元。根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作（2023年 12 月修订）》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2024 年 12 月 31 日，公
司可供股东分配的净利润为 272,566,031.04 元。
根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2024 年度亏损，
同时考虑公司持续、稳定的发展，更好的维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发
现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、现金分红方案的具体情况
1、公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 2,642,659.12 5,285,318.24
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 -41,731,609.22 6,480,931.48 43,831,847.08
的净利润（元）
研发投入（元） 11,948,735.50 9,787,175.44 12,434,482.45
营业收入（元） 279,415,186.77 350,567,531.34 429,721,048.85
合并报表本年度末累 280,356,234.54
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 272,566,031.04
累计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累 7,927,977.36
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 2,860,389.78
均净利润（元）
最近三个会计年度累 7,927,977.36
计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累 34,170,393.39
计研发投入总额（元）
最近三个会计年度累 3.22
计研发投入总额占累
计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股 否
票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的
可能被实施其他风险
警示情形
公司最近三个会计年度平均净利润 2,860,389.78 元，最近三个会计年度累计分红金额为 7,927,977.36 元，不触及《创业板股
票上市规则》规定的其他风险警示情形。
2、现金分红方案合理性说明
根据《公司章程》中对利润分配的相关规定，公司实施现金分红的具体条件（同时满足）：
（1）公司会计年度盈利，且审计机构对当年公司年度财务报告出具无保留意见的审计报告；
（2）保证公司维持正常经营和长远发展的资金需求；
（3）未发生存在累积未弥补亏损、资产负债率高于 70%、重大资金支出安排等特殊事项，其中“重大资金支出安排”指公司预
计未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易（发行证券募集资金投资除外）累计资金支出金额超过公司最近一个会计年度经审计
合并报表净资产的 30%。
鉴于公司 2024 年度亏损，不满足现金分红的条件，为公司长远高质量发展考虑，维护全体股东长期利益，公司 2024 年度拟不
进行利润分配。本方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关规定，符合公司
的发展规划。
公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营，为公司发展战略的实施以及持续、稳定发展提供可靠保障，从有利于公司发
展和投资者回报的角度出发，更好回报股东。
三、相关风险提示
本次利润分配预案须经公司 2024 年年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议；
2、第五届监事会第六次会议决议；
3、第五届董事会审计委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b75a0bdb-35bd-419b-8121-319f22baa687.PDF
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2025-04-27 16:17│华骐环保（300929）：独立董事候选人声明与承诺（刘能斌）
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华骐环保（300929）：独立董事候选人声明与承诺（刘能斌）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/765b15e9-42f0-4a93-87a2-efd2dfb6f648.PDF
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2025-04-27 16:17│华骐环保（300929）：2024年度监事会工作报告
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2024 年，安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事的共同努力下，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规
范运作》”）《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极
有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 202
4 年主要工作汇报如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，具体情况如下：
召开时间 会议届次 审议通过的议案
2024 年 3 月 8 日 第四届监事会第十七次会 1、《关于公司监事会换届选举暨选举
议 第五届监事会非职工代表监事的议案》
1.1、选举朱蓉女士为公司第五届监事
会非职工代表监事
1.2、选举吴婵娟女士为公司第五届监
事会非职工代表监事
1.3、选举赵月女士为公司第五届监事
会非职工代表监事
2024 年 3 月 25 日 第五届监事会第一次会议 1、《关于选举公司第五届监事会主席
的议案》
2024 年 4 月 23 日 第五届监事会第二次会议 1、《2023 年度监事会工作报告》
2、《关于公司 2023 年年度报告及其摘
要的议案》
3、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司 2023 年度利润分配预案
的议案》
5、《关于<2023 年度内部控制评价报
告>的议案》
6、《关于公司 2024 年度监事薪酬方案
的议案》
7、《关于公司 2023 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告的议案》
8、《关于会计估计变更的议案》
2024 年 4 月 25 日 第五届监事会第三次会议 1、《关于公司 2024 年第一季度报告的
议案》
2024 年 8 月 28 日 第五届监事会第四次会议 1、《关于公司<2024 年半年度报告>
及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
3、《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》
2024 年 10 月 23 日 第五届监事会第五次会议 1、《关于公司 2024 年第三季度报告的
议案》
报告期内，公司监事除参加监事会会议外，还列席公司董事会会议和股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各
项重要决策的形成过程，掌握了公司的经营业绩情况。
二、监事会对公司相关事项的监督检查情况
报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》及《公司章程》的有关规定，从维护公司利益和中
小投资者权益角度出发，认真履行监事会的职能，对公司的各项情况进行了认真监督检查，详细如下：
（一）公司依法运作情况
监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完
善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、经理及其他高级管理人员在 2024 年的工作中，廉洁勤政、忠于职
守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责；本年度没有发现董事、经理和高级管理人
员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况
进行检查、监督。监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经具有证券业务资格的容诚会计师事务所对公司的财
务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《会计准则》的有关规定，真实地反映了公司 2024 年度
的经营成果和现金流量。
（三）公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况
报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况；公司无违规对外担保，也无其他损害公司股东利益或造
成公司资产流失的情况。
（四）公司募集资金使用情况
2024 年度，公司监事会检查了公司募集资金的存放、管理和使用情况。监事会经核查认为：公司董事会编制的《关于公司 2024
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2024年度募集资金存放与使用情况。公司 2024年度募集资金存放与使
用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（五）公司内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，严格执行内幕信息知情人管理制度，公司董事、监事及高级管理人员
和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度。
（六）监事会对内部控制评价报告的意见
监事会对公司 2024 年度内部控制的评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：2024 年度，公司按照
《公司法》及《证券法》的有关规定，制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公
司规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益
。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。
（七）信息披露管理制度的执行情况
报告期内，监事会对公司信息披露管理制度的执行情况进行了检查，监事会认为公司已建立了完善的信息披露管理制度，并能有
效执行，公司在 2024 年度真实、准确、及时、完整的做好了信息披露工作。
三、监事会 2025 年度工作计划
2025 年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及有关法律、法规政策的规定，忠实、勤勉地履行自身的
职责，进一步促进公司的规范运作。2025 年度监事会的工作计划主要有以下几方面：
（一）严格按照《公司章程》运作，定期召开会议，进一步规范和完善监事会的日常工作。重点监督公司依法运作情况，督促公
司进一步完善法人治理结构，提高治理水平。继续强化落实监督职能，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性，更
好地维护股东的权益。
（二）强化公司财务情况检查。坚持以财务监督为核心，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督，重点
关注公司高风险领域。
（三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
（四）加强内部学习，注重自身业务素质的提高。公司监事会将加强法律法规、规范性文件和会计金融知识的学习，拓宽专业知
识和提高业务水平，严格依照法律法规和《公司章程》，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。
安徽华骐环保科技股份有限公司
监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/28096920-b46b-4695-9d7d-9ec75004fe2f.PDF
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2025-04-27 16:17│华骐环保（300929）：2025年度董事、高级管理人员薪酬方案
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华骐环保（300929）：2025年度董事、高级管理人员薪酬方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/05c21965-8b6a-41f7-b2da-0ed2dced8b0c.PDF
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2025-04-27 16:17│华骐环保（300929）：2024年度内部控制评价报告
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