公司公告☆ ◇300925 法本信息 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-31 17:02 │法本信息（300925）：关于2025年员工持股计划预留份额部分股份非交易过户完成的公告 │
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│2025-10-27 18:47 │法本信息（300925）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告 │
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│2025-10-27 18:47 │法本信息（300925）：2025年第三季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-10-27 18:47 │法本信息（300925）：关于修订《公司章程》及修订、废止部分治理制度的公告 │
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│2025-10-27 18:47 │法本信息（300925）：关于2025年员工持股计划预留份额分配的公告 │
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│2025-10-27 18:47 │法本信息（300925）：公司章程修订对照表 │
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│2025-10-27 18:46 │法本信息（300925）：关于控股股东、实际控制人之一致行动人未减持公司股份并提前终止减持计划的公│
│ │告 │
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│2025-10-27 18:45 │法本信息（300925）：关于为子公司提供履约担保额度的公告 │
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│2025-10-27 18:45 │法本信息（300925）：第四届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-10-27 18:44 │法本信息（300925）：2025年三季度报告 │
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2025-10-31 17:02│法本信息（300925）：关于2025年员工持股计划预留份额部分股份非交易过户完成的公告
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深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月24 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于 2025年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意公司对 2025年员工持股计划（以下简称“本
次员工持股计划”）预留份额进行分配。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定，现将本次预留份额授予事项进展情况公告如下：
一、本次员工持股计划的股票来源及数量
本次员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的法本信息 A股普通股股票。
公司于 2022年 3月 16日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案
》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施股权激励或员工持股计
划。截至 2023年 3月 15日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 2,573,050 股，占公司当时总股本
的0.69%，最高成交价为 24.37 元/股，最低成交价为 11.20 元/股，成交总金额38,996,629.99元（不含交易费用）。
公司于 2024年 2月 1日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案
》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施股权激励或员工持股计
划。截至 2024年 10月 11日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份 4,353,300股，占公司当时总股
本的比例为 1.02%，回购成交的最高价为 9.39元/股，最低价为 7.31元/股，支付的资金总额为人民币 34,171,496.26元（不含交易
费用）。
本次员工持股计划首次受让股份 109.4339 万股已于 2025 年 8月 14 日通过非交易过户的方式过户至“深圳市法本信息技术股
份有限公司-2025年员工持股计划”，过户股份数量占本次员工持股计划草案公告日公司总股本的 0.26%，过户价格为 20.67元/股，
全部来源于上述回购股份。
本次员工持股计划通过非交易过户方式受让预留部分的股份数量为 27.3584万股，占本次员工持股计划草案公告日公司总股本的
0.06%，过户价格为 20.67元/股，全部来源于上述回购股份。
二、本次员工持股计划完成股票非交易过户情况
（一）本次员工持股计划账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了公司 2025年员工持股计划证券专用账户，证券
账户名称为“深圳市法本信息技术股份有限公司-2025年员工持股计划”，证券账户号码为“0899490794”。
（二）本次员工持股计划预留份额认购情况
公司于 2025年 10月 24日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025年员工持股计
划预留份额分配的议案》，同意本次预留部分 27.3584万股（对应 565.50万份份额）由符合条件的不超过 5名参与对象以 20.67元/
股的价格进行认购，参与对象不涉及公司董事、监事、高级管理人员。
本次员工持股计划预留受让部分实际认购资金总额为 565.50 万元，实际认购份额为 565.50万份，实际认购人数为 5人，前述
实际认购人数、认购份额未超过董事会审议通过的拟认购人数、拟认购份额上限。资金来源为公司计提的专项奖励基金和法律、行政
法规允许的其他方式筹集的资金（如有），最终参加人数及最终份额分配情况以员工认购数量为准。
（三）本次员工持股计划非交易过户情况
截至本公告披露日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账
户所持有的 27.3584万股公司股票已于 2025年 10月 30日通过非交易过户的方式过户至“深圳市法本信息技术股份有限公司-2025年
员工持股计划”，过户股份数量占本次员工持股计划草案公告日公司总股本的 0.06%，过户价格为 20.67元/股。
根据《本次员工持股计划》的相关规定，本次员工持股计划存续期不超过60个月，锁定期为 12个月，锁定期自公司公告相应批
次标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。本次员工持股计划的考核年度为 2025年-2027年三个会计年度，分年度进行考核
，根据各考核年度的考核结果且满足锁定期要求后，持有人所持首次授予部分标的股票分三个批次归属，各批次归属的标的股票比例
分别为 30%、30%、40%。
三、本次员工持股计划涉及的关联关系和一致行动关系
（一）公司控股股东、实际控制人未参加本次员工持股计划。同时，本次员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致
行动协议或存在一致行动安排，因此，本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人不构成一致行动关系。
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员参与本次员工持股计划，在公司董事会、监事会及股东会审议本次员工持股计划相关
提案时，上述人员将回避表决。除上述情况外，本次员工持股计划与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。本次
员工持股计划未与公司董事、监事及高级管理人员签署《一致行动协议》或存在一致行动的相关安排，不构成一致行动关系。
（三）本次员工持股计划在相关操作运行等事务方面保持独立，持有人会议为本次员工持股计划的最高权力机构，由持有人会议
选举产生管理委员会。管理委员会作为本计划的管理机构，负责对本次员工持股计划进行日常管理工作、权益处置等具体工作，并代
表本计划行使股东权利。
（四）本次员工持股计划持有人自愿放弃因参与持股计划而间接持有公司股票的表决权，仅保留该等股份的分红权、投资收益权
。
综上所述，本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在一致行动关系。
四、本次员工持股计划的会计处理
按照《企业会计准则第 11号—股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益
结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价
值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
公司将依据有关会计准则和会计制度的规定进行相应会计处理，本次员工持股计划对公司经营成果的影响最终将以会计师事务所
出具的年度审计报告为准。公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/f44cf684-e979-48c0-8db3-4c7456ae2768.PDF
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2025-10-27 18:47│法本信息（300925）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告
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深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监
事会第十二次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“天健”）担任公司 2025年度审计机构。本议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241人
上年末执业人员数量 注册会计师 2,356人
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904人
2024 年（经审计）业 业务收入总额 29.69亿元
务收入 审计业务收入 25.63亿元
证券业务收入 14.65亿元
2024 上市公司（含 A 客户家数 756家
、 审计收费总额 7.35亿元
B 股）审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零
售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃
气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林
、
牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，
租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储
和邮政业，综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 54 家
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电 2024 年 3 天健作为华仪电气 2017年度、2019 已完结（天健需在
气、东 月 6日 年度年报审计机构，因华仪电气、 5%的范围内与华
海 证 涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈 仪电气承担连带责
券、天 述诉讼案件中被列为共同被告，要 任，天健已按期履
健 求承担连带赔偿责任。 行判决）
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年 1月 1日至 2024年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理
措施 13次、自律监管措施 8次，纪律处分 2次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监督管
理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目组成员 姓名 何时成 何时开 何时开 何时开 近三年签署或复核上市公
为注册 始从事 始在本 始为本 司审计报告情况
会计师 上市公 所执业 公司提
司审计 供审计
服务
项目合伙人 丁晓燕 2014年 2012年 2014年 2024年 法本信息、满坤科技、智微
智能、沃格光电等
签字注册会 丁晓燕 2014年 2012年 2014年 2024年 法本信息、满坤科技、智微
计师 智能、沃格光电等
王凯 2024年 2019年 2024年 2024年 翰林航宇
质量控制复 楼胜亚 2000年 2000年 2000年 2021年 法本信息、深圳华强、森鹰
核人 窗业等
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量
以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。根据以上定价原则，公司 2024 年年度审计费用为 88.00万元（含税），内部控制审计
费用为 10.00万元（含税）。董事会提请股东会授权公司管理层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所
（特殊普通合伙）协商确定审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
经审核，审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2024 年年度审计工作过程中恪尽职守、勤勉尽责，
审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，并提交公司董事会审议。本议案尚需提交公
司股东会审议。
（二）董事会意见
经审核，董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构，董事会提请股东会授权公司管理
层根据公司 2025年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。本议案尚需提交公司股
东会审议。
（三）监事会意见
经审核，监事会对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构无异议。本议案尚需提交公司股东会审议
。
（四）生效日期
本次公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025年度审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之
日起生效。
四、备查文件
（一）《第四届董事会审计委员会 2025年度第三次会议决议》；
（二）《第四届董事会第十二次会议决议》；
（三）《第四届监事会第十二次会议决议》；
（四）《拟聘任会计师事务所关于其基本情况的相关说明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/f33e9cc9-7182-4f98-800f-5afcba79195a.PDF
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2025-10-27 18:47│法本信息（300925）：2025年第三季度报告披露的提示性公告
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深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监
事会第十二次会议，审议通过公司《2025年第三季度报告》。
为使投资者全面了解公司的经营情况和财务状况，公司《2025 年第三季度报告》于 2025 年 10 月 28 日在中国证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/5d7238b5-364d-41d4-9c51-abbcd82508ab.PDF
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2025-10-27 18:47│法本信息（300925）：关于修订《公司章程》及修订、废止部分治理制度的公告
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深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月24日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及修订、废止部分公司治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《中华人民共和国证券法》《上市公司章
程指引》等法律法规、指引要求，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公
司《监事会议事规则》相应废止。同时，基于相关法律法规最新要求，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订，具体修订情况详见
《公司章程修订对照表》。
本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司 2025年第三次临时股东会审议通过，同时董事会提请股东会授权公司董事长或其他
授权人士办理工商变更登记等相关手续，并授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更
（备案）登记的事项进行必要的修改，具体变更内容以相关部门最终核准的版本为准。
二、修订、废止公司部分治理制度情况
为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公
司修订、废止了部分公司治理制度，具体情况详见下表：
序号 制度名称 变动类型
1 《股东会议事规则》 修订
2 《董事会议事规则》 修订
3 《独立董事制度》 修订
4 《独立董事专门会议制度》 修订
5 《审计委员会工作细则》 修订
6 《提名委员会工作细则》 修订
7 《薪酬与考核委员会工作细则》 修订
8 《战略委员会工作细则》 修订
9 《董事和高级管理人员持股变动管理制度》 修订
10 《董事会秘书工作细则》 修订
11 《对外担保管理制度》 修订
12 《关联交易管理制度》 修订
13 《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》 修订
14 《对外提供财务资助管理制度》 修订
15 《会计师事务所选聘制度》 修订
16 《累积投票制实施细则》 修订
17 《募集资金管理制度》 修订
18 《内部控制评价制度》 修订
19 《内部审计制度》 修订
20 《内幕信息知情人员登记备案管理制度》 修订
21 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订
22 《授权管理制度》 修订
23 《特定对象来访接待管理制度》 修订
24 《投资者关系管理制度》 修订
25 《突发事件危机处理应急制度》 修订
26 《外部信息使用人管理制度》 修订
27 《外汇套期保值业务管理制度》 修订
28 《信息披露管理制度》 修订
29 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 修订
30 《重大信息内部报告制度》 修订
31 《总经理工作细则》 修订
32 《监事会议事规则》 废止
上述修订、废止的公司治理制度已经公司董事会审议通过，部分制度尚需股东会审议通过后生效。上述修订后的内部治理制度全
文详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
三、备查文件
（一）《第四届董事会第十二次会议决议》；
（二）《第四届监事会第十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/0068c10d-571f-412c-b5a0-b3ec2fb21463.PDF
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2025-10-27 18:47│法本信息（300925）：关于2025年员工持股计划预留份额分配的公告
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深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月24 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于 2025年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意公司对 2025年员工持股计划（以下简称“本
次员工持股计划”）预留份额进行分配。根据《2025年员工持股计划》（以下简称“《持股计划》”）《2025 年员工持股计划管理
办法》的规定，本次预留份额的分配事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次员工持股计划已履行的相关审批程序
（一）2025年 6月 4日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于<深圳市法本信息技术股份有限公司 2025年员工持
股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市法本信息技术股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请
股东会授权董事会办理公司 2025年员工持股计划相关事宜的议案》。同日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议通过《关于<深
圳市法本信息技术股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市法本信息技术股份有限公司 2025年
员工持股计划管理办法>的议案》。
（二）2025年 6月 20日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过《关于<深圳市法本信息技术股份有限公司 2025年员
工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市法本信息技术股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于
提请股东会授权董事会办理公司 2025年员工持股计划相关事宜的议案》。
（三）2025年 8月 14日，公司收到中国证券登记结算有限公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券
账户所持有的 1,094,339股公司股票已于 2025年 8月 14日通过非交易过户的方式过户至“深圳市法本信息技术股份有限公司-2025
年员工持股计划”，过户股份数量占本次员工持股计划草案公告日公司总股本的 0.26%，过户价格为 20.67元/股。
（四）2025年 8月 15日，公司召开 2025年员工持股计划第一持有人会议，同意设立 2025年员工持股计划管理委员会，选举出
3名 2025年员工持股计划管理委员会委员，并同意授权管理委员会全权办理本次员工持股计划相关事宜。
（五）2025年 10月 2
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