公司公告☆ ◇300922 天秦装备 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 16:39 │天秦装备（300922）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-10-27 16:34 │天秦装备（300922）：公司章程（2025年10月修订） │
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│2025-10-27 16:32 │天秦装备（300922）：关于修订《公司章程》及修订、制定公司治理相关制度的公告 │
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│2025-10-27 16:32 │天秦装备（300922）：关于补选非独立董事的公告 │
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│2025-10-27 16:31 │天秦装备（300922）：第四届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-10-27 16:30 │天秦装备（300922）：第四届监事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-10-27 16:30 │天秦装备（300922）：关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-10-27 16:29 │天秦装备（300922）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 16:29 │天秦装备（300922）：董事会提名委员会工作细则（2025年10月修订） │
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│2025-10-27 16:29 │天秦装备（300922）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年10月制定） │
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2025-10-27 16:39│天秦装备（300922）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025 年 11 月 07 日
7.出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股
东均有权出席股东会。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：秦皇岛市经济技术开发区雪山路 3 号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订及制定公司治理相关制度的议 非累积投票提案 √作为投票
案》 对象的子议
案数（14）
3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
3.03 《关于修订<控股股东、实际控制人行为 非累积投票提案 √
规范>的议案》
3.04 《关于修订<防范控股股东及其他关联方 非累积投票提案 √
资金占用制度>的议案》
3.05 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.06 《关于修订<累积投票实施制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.07 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
3.08 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.09 《关于修订<征集投票权实施细则>的议 非累积投票提案 √
案》
3.10 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
3.11 《关于修订<分红管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.12 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.13 《关于修订<对外提供财务资助管理办法> 非累积投票提案 √
的议案》
3.14 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
上述议案 2.00、3.01、3.02 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其余议
案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人资格证明、本人身
份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身份证件、加盖单位公章的
法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托
书（格式见附件 2）、本人身份证件、委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股
东登记表》（格式见附件 3），并附身份证、单位证照等复印件，以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2．现场登记时间：2025 年 11 月 12 日，9:00-11:30，13:00-17:00。3.登记地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区雪山路 3
号，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司，信函请注明：“股东会”字样，邮编：066004。
4.会议联系方式：
（1）联系人：王素荣、刘阿会
（2）联系电话：0335-8508069
（3）传真：0335-8500184
（4）电子邮箱：qhdtqgs@163.com
（5）联系地址：河北省秦皇岛市经济技术开发区雪山路 3 号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
5.会议费用：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场。出席会议人员食
宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.第四届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/0686a764-229c-4097-abb0-97ee84d55389.PDF
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2025-10-27 16:34│天秦装备（300922）：公司章程（2025年10月修订）
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天秦装备（300922）：公司章程（2025年10月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/57a13268-256a-4137-b0d2-e016ba2ec757.PDF
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2025-10-27 16:32│天秦装备（300922）：关于修订《公司章程》及修订、制定公司治理相关制度的公告
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天秦装备（300922）：关于修订《公司章程》及修订、制定公司治理相关制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/91816bbd-c988-47ae-a10d-d79c3b8864e2.PDF
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2025-10-27 16:32│天秦装备（300922）：关于补选非独立董事的公告
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一、非独立董事辞职情况
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
了《关于董事、高级管理人员退休离任的公告》（公告编号：2025-072）。童秋菊女士因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事、副
总经理职务。原定任期为 2023 年 7月 14 日至 2026 年 7月 13日，辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，童秋菊女
士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。
二、补选非独立董事情况
公司于2025年10月24日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，经公
司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名赵子东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任
期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/9dfb8e86-67c8-4921-86b5-37560ddc7e5f.PDF
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2025-10-27 16:31│天秦装备（300922）：第四届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于 2025 年 10月 24 日在公司会议室以
现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于 2025 年 10月 17 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生
召集并主持，会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1.审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
董事会认为，公司《2025 年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合深圳证券交易所的各项
规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见
公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第三季度报告》。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案中的相关财务信息及会计报表。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
2.审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名赵子东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司
股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选非独立董事的公告》。
公司董事会提名委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
3.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为全面落实最新法律法规和监管规定要求，为进一步规范公司运作机制，持续提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法
》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，《监
事会议事规则》相应废止，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>及修订、制定公司治理相关
制度的公告》。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
4.逐项审议通过《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》
4.1《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
4.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
4.3《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
4.4《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
4.5《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
4.6《关于修订<累积投票实施制度>的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
4.7《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
4.8《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
4.9《关于修订<征集投票权实施细则>的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
4.10《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
4.11《关于修订<分红管理制度>的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
4.12《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
4.13《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
4.14《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
4.15《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
4.16《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
4.17《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
4.18《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
4.19《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
4.20《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
4.21《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
4.22《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
4.23《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
4.24《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
4.25《关于修订<子公司管理办法>的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
4.26《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
4.27《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
4.28《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
上述制度的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
5.审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司及子公司在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）
的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，现金管理产品的购买日需在前述授权期限内，现金管
理产品的到期日可超出前述授权期限，但单个现金管理产品的投资期限不得超过 12 个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚
动使用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的
公告》。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
6.审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司拟于 2025 年 11 月 13 日（星期四）召开 2025 年第三次临时股东会，审议董事会提请审议的相关议案，具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1.第四届董事会第二十三次会议决议；
2.第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议；
3.第四届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议；
4.第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议决议；
5.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/09b709c4-44d7-433c-9cce-e32820972e01.PDF
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2025-10-27 16:30│天秦装备（300922）：第四届监事会第二十二次会议决议公告
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一、监事会会议召
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