公司公告☆ ◇300922 天秦装备 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-02 16:42 │天秦装备（300922）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2026-02-02 16:42 │天秦装备（300922）：关于回购股份集中竞价减持进展的公告 │
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│2026-01-22 17:02 │天秦装备（300922）：关于股东减持计划期限届满暨实施情况的公告 │
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│2026-01-21 15:42 │天秦装备（300922）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-01-13 17:32 │天秦装备（300922）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-13 17:32 │天秦装备（300922）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-09 15:54 │天秦装备（300922）：关于首次减持回购股份的公告 │
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│2026-01-05 15:54 │天秦装备（300922）：关于回购股份集中竞价减持进展的公告 │
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│2026-01-05 15:54 │天秦装备（300922）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-12-26 16:12 │天秦装备（300922）：关于变更注册资本、申请一照多址及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告│
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2026-02-02 16:42│天秦装备（300922）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
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天秦装备（300922）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/0e3fbed1-2da3-4a42-a459-88be70164b45.PDF
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2026-02-02 16:42│天秦装备（300922）：关于回购股份集中竞价减持进展的公告
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天秦装备（300922）：关于回购股份集中竞价减持进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/6337b8d0-9afc-4851-911b-351083d0ba6d.PDF
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2026-01-22 17:02│天秦装备（300922）：关于股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
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股东张澎保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司
”、“本公司”或“发行人”）于 2025 年 9 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东减持股份预
披露公告》（公告编号：2025-071），股东张澎持有本公司股份 3,256,921 股（占当时剔除本公司回购专用证券账户中的股份数量
后总股本比例 2.0739%），计划在上述公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 1,570
,400 股（占当时剔除本公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本比例1.0000%）。若计划减持期间出现增发新股、可转换公司债
券转股、送股、转增股本、配股等除权除息事项，按照比例不变的原则对减持数量进行调整。具体内容详见上述公告。公司于近日收
到股东张澎出具的《关于股份减持计划进展的告知函》，截至 2026 年1 月 21 日，股东张澎本次减持计划期限已届满，现将具体情
况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持数量占剔
名称 （元/股） （股） 除本公司回购
专用证券账户
中的股份数量
后总股本比例
张澎 集中竞价交易 2025年10月28日至 26.11 300,000 0.1900%
2026 年 1 月 12 日
注：截至 2026 年 1月 21 日，公司总股本为 158,762,360 股，公司回购专用证券账户中的股份数量为 868,000 股，即剔除本
公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本为 157,894,360 股。
（二）股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份及上市后资本公积金转增股本取得的股份。
（三）股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数(股) 占剔除本公 股数(股) 占剔除本公
司回购专用 司回购专用
证券账户中 证券账户中
的股份数量 的股份数量
后总股本比 后总股本比
例 例
张澎 合计持有股份 3,256,921 2.0739% 2,956,921 1.8727%
其中：无限售条件股份 3,256,921 2.0739% 2,956,921 1.8727%
有限售条件股份 - - - -
注：本次减持前公司总股本为 158,582,360 股，公司回购专用证券账户中的股份数量为 1,541,300 股，即剔除本公司回购专用
证券账户中的股份数量后总股本为 157,041,060 股；截至 2026 年 1月 21 日，公司总股本为 158,762,360股，公司回购专用证券
账户中的股份数量为 868,000 股，即剔除本公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本为157,894,360 股。
二、其他相关说明
（一）在上述披露的减持期间，股东张澎严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董
事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
（二）股东张澎在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》
中作出的关于最低减持价格、最高减持数量的相关承诺为：“自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托
他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份；除上述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接
或间接所持公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让直接或间接持有的公司股份。
本人所持的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价格；若公司上市后六
个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限
自动延长六个月。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。
在本人承诺的锁定期满后两年内，本人减持公司股份的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；锁定期满后两年内，
本人每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的 25%（如果因派发现金红利、
送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）。
本人在任意连续九十个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的 1%；在任意连续九十个
自然日内，通过大宗交易方式减持的，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。”
截至本公告披露日，股东张澎严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。（三）股东张澎本次减持股份事项已按照相关
规定进行了预先披露，截至本公告披露日，上述减持与此前已披露的意向、减持计划一致。
（四）截至本公告披露日，股东张澎本次减持计划期限已届满。
三、备查文件
1.张澎出具的《关于股份减持计划进展的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/42cc8559-6d84-4d18-8590-03ab2a7b26ac.PDF
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2026-01-21 15:42│天秦装备（300922）：关于完成工商变更登记的公告
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秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月26 日召开第四届董事会第二十五次会议，并于 2026
年 1月 13 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本、申请一照多址及修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资
本、申请一照多址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-092）。近日，公司办理完成了工商变更登记手
续，并取得了秦皇岛市行政审批局换发的《营业执照》，相关信息如下：
统一社会信用代码：91130300105390439K
名称：秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：宋金锁
注册资本：壹亿伍仟捌佰柒拾陆万贰仟叁佰陆拾元整
成立日期：1996 年 03 月 21 日
住所：秦皇岛市经济技术开发区雪山路 5号（一照多址）
经营范围：机电设备、电子专用设备生产与技术开发、打印机、海水淡化设备、水处理及环保专用设备、金属及非金属材料、复
合材料的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让与生产；塑料制品、金属制品、复合材料制品及包装制品、计算机辅助设备的技
术开发与生产、销售；打印机用墨水、墨粉、墨盒、硒鼓、打印丝的生产；模具设计、制造及维修、机械零配件的生产；水处理工程
设计及施工；计算机外围设备、办公用机械、其他化工产品、五金产品、建材的销售；货物及技术进出口；帐篷及附属设备、睡袋、
充气垫、饮水囊、软体储水罐、携行具、野营装备、伪装网、防护伪装器材、体育用品及器材、救生衣、救生圈、家具、货架、安防
用具、取暖炉、机械零部件、箱包、冲锋舟配件、油桶、滑油注入器、无人机配件、金属箱的加工、设计、销售；金属丝绳及其制品
、绳、索、缆制造、销售；计算机及软件、计算机辅助设备、电子产品、通讯终端设备、其他机械设备、发电机及发电机组、装卸搬
运设备、通风除湿设备的销售；安全技术防范系统的设计、安装、维修；消防工程**(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/d059fdaa-494d-4d01-a79e-e33a1f034e7d.PDF
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2026-01-13 17:32│天秦装备（300922）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年01月13日14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年01月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月13日9:15至15:00任意时间。
2.会议召开地点：秦皇岛市经济技术开发区雪山路3号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司二楼会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：因公司董事长出差，本次会议由过半数的董事共同推举的1名董事王素荣女士主持。
6.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》等相关规定。
（二）会议的出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 153 人，代表股份 45,580,920 股，占公司有表决权股份总数（指扣除截至 2026 年 1月 7日，即
股权登记日，回购专用证券账户中的股份后总股本 157,221,060 股，下同）的 28.9916％。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 1,061,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.6751%。
通过网络投票的股东 147 人，代表股份 44,519,520 股，占公司有表决权股份总数的 28.3165%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 148 人，代表股份 810,263 股，占公司有表决权股份总数的 0.5154%。
其中：通过现场投票的中小股东 4人，代表股份 249,003 股，占公司有表决权股份总数的 0.1584%。
通过网络投票的中小股东 144 人，代表股份 561,260 股，占公司有表决权股份总数的 0.3570%。
3.其他人员出席情况
公司董事、高级管理人员及北京市康达律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决结果如下：
1.审议通过《关于变更注册资本、申请一照多址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意 45,533,320 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8956%；反对 28,500 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0625%；弃权 19,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.04
19%。
中小股东总表决情况：同意 762,663 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.1254%；反对 28,500 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5174%；弃权 19,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.3573%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所的郭俊汝律师、张曹栋律师出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开
程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员
的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果
合法、有效。
四、备查文件
1.2026年第一次临时股东会决议；
2.北京市康达律师事务所出具的《关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/314ef503-0b4c-4ecc-888e-3f984ff4693d.PDF
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2026-01-13 17:32│天秦装备（300922）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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天秦装备（300922）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/d33cddb6-02f4-419a-b2d4-45282e0d6958.PDF
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2026-01-09 15:54│天秦装备（300922）：关于首次减持回购股份的公告
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天秦装备（300922）：关于首次减持回购股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/77acc15a-c2e3-4d4b-b483-4cf9d80904b8.PDF
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2026-01-05 15:54│天秦装备（300922）：关于回购股份集中竞价减持进展的公告
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秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 13 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过
了《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》，同意公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》和公司
于2024 年 2月 1日披露的《回购报告书》（公告编号：2024-012）的规定及要求，采用集中竞价交易方式减持已回购股份，拟减持
数量不超过 1,541,300 股，占公司目前总股本比例为 0.97%；减持价格根据减持时的二级市场价格确定；减持期间为自集中竞价减
持计划公告披露之日起十五个交易日之后三个月内（即 2025年 12月 8日至 2026年 3月 7日，根据中国证监会及深圳证券交易所相
关规定禁止减持的期间除外）。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《
关于回购股份集中竞价减持计划的公告》（公告编号：2025-084）。
一、公司已回购股份基本情况
公司于2024年 1月25日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。
本次实际回购股份时间区间为 2024 年 2月2日至 2024 年 2月 8日。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1
,541,300 股，占公司目前总股本的 0.97%，最高成交价格为 11.87 元/股，最低成交价格为 8.41 元/股，成交总金额为 14,997,40
5 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2024 年 2月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购
股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-015）。
二、减持计划的实施进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司采用集中竞价交易方式减持回购股
份期间，应当在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的减持进展情况。现将有关情况公告如下：
截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未减持回购股份。目前用于出售的回购股份余额为1,541,300 股。
三、相关风险提示
1.本次减持公司已回购股份计划实施存在不确定风险，公司将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施对应股份减持计
划，对应减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性。
2.本次减持公司已回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。在上述减持期
间内，公司将严格按照有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/173a04f7-1032-4dac-9537-d4c5230f9139.PDF
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2026-01-05 15:54│天秦装备（300922）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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天秦装备（300922）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/4b334b94-ef53-416c-a8a5-87746b4b59da.PDF
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2025-12-26 16:12│天秦装备（300922）：关于变更注册资本、申请一照多址及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月26 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过
了《关于变更注册资本、申请一照多址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况及拟申请一照多址经营场所登记情况
（一）公司注册资本变更情况
公司于2025年5月26日分别召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股
票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批
次归属的股份 18 万股已完成登记，公司总股本由15,858.236 万股变更为 15,876.236 万股，相应公司注册资本由人民币15,858.23
6 万元变更为 15,876.236 万元。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-088）。
（二）公司拟申请一照多址经营场所登记情况
为满足公司日常经营和业务发展需要，公司拟申请一照多址业务。具体情况如下：公司住所：秦皇岛市经济技术开发区雪山路 5
号，邮政编码：066004。新增经营场所：秦皇岛经济技术开发区御河道 17 号。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述事项，《公司章程》的相应条款修订具体如下：
修订前 修订后
第五条 公司住所：秦皇岛市经 第五条 公司住所：秦皇岛市经
济技术开发区雪山路 5 号。 济技术开发区雪山路 5 号，邮政编码：
邮政编码：066004。 066004。
经营场所：秦皇岛经济技术开发
区御河道 17 号。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
15,858.236 万元。 15,876.236 万元。
第二十一条 公司已发行的股份数 第二十一条 公司已发行的股份数
为 15,858.236 万股，均为人民币普通 为 15,876.236 万股，均为人民币普通
股。 股。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议批准。同时，公司董事会
提请股东会授权公司工商经办人员办理章程备案等相关手续。
修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1.第四届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/491119c8-4356-49f0-aa3b-d552203b14c7.PDF
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2025-12-26 16:11│天秦装备（300922）：第四届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2025年12月26日在公司会议室以现场结
合通讯会议的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 24 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召集并
主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1.审议通过《关于变更注册资本、申请一照多址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
①因股权激励限制性股票归属事项，公司总股本由 15,858.236 万股变更为15,876.236 万股，相应公司注册资本由人民币 15,8
58.236 万元变更为15,876.236 万元。
②为满足公司日常经营和业务发展需要，公司拟申请一照多址业务。具体情况如下：公司住所：秦皇岛市经济技术开发区雪山路
5 号，邮政编码：066004。新增经营场所：秦皇岛经济技术开发区御河道 17 号。
鉴于上述情况的变化，董事会同意变更公司注册资本、申请一照多址及修订《公司章程》并办理工商变更登记。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本、申请一照多址及修订<公司
章程>并办理
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