公司公告☆ ◇300922 天秦装备 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-19 16:24 │天秦装备（300922）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次归属结果暨股│
│ │份上市的公告 │
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│2025-12-16 16:32 │天秦装备（300922）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-12-11 16:00 │天秦装备（300922）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2025-12-02 17:14 │天秦装备（300922）：关于回购股份集中竞价减持进展的公告 │
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│2025-11-14 18:02 │天秦装备（300922）：关于公司2025年第四季度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-11-14 18:02 │天秦装备（300922）：关于回购股份集中竞价减持计划的公告 │
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│2025-11-14 18:02 │天秦装备（300922）：第四届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-11-13 18:46 │天秦装备（300922）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-13 18:46 │天秦装备（300922）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-10-27 16:39 │天秦装备（300922）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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2025-12-19 16:24│天秦装备（300922）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次归属结果暨股份上
│市的公告
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天秦装备（300922）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次归属结果暨股份上市的公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/a108ed8d-5d70-4e53-bcbe-d7355b9771dd.PDF
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2025-12-16 16:32│天秦装备（300922）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开了第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会
第二十二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常生产经
营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币30,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之
日起12个月内有效，在前述额度和期限范 围 内 ， 资 金 可 循 环 滚 动 使 用 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-079）。
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
币种：人民币
序号 受托方 产品名称 产品 金额 收益 产品 预计
类型 （万元） 起算日 到期日 年收益率
1 中国银行股 人民币结构 保本浮动 5,100 2025 年 2026 年 0.80%或
份有限公司 性存款 收益 12月15日 10月 14日 2.9307%
2 中国银行股 人民币结构 保本浮动 4,900 2025 年 2026 年 0.79%或
份有限公司 性存款 收益 12月16日 10月 16日 2.9388%
合计 10,000万元
注：公司与上述受托方无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。
二、投资风险及风险防控措施
（一）投资风险
1.虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3.相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险防控措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标
的银行理财产品等。
2.公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的
运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3.公司审计部负责内部监督，定期对投资的理财产品进行审计、核实。
4.公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不
会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害股东利益的情况。通过进行适度的现金管理，有利于提高公司流动资金的使用效率和收
益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，促使实现公司和股东利益的最大化。
四、公告日前十二个月公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用闲置自有资
金进行现金管理尚未到期余额为人民币10,000.00万元（含本次），未超过董事会授权使用闲置自有资金进行现金管理的额度人民币3
0,000.00万元。
五、备查文件
1.本次进行现金管理的相关购买资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/648a65a2-4e15-45d8-8a88-aa7a89398a61.PDF
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2025-12-11 16:00│天秦装备（300922）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
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天秦装备（300922）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/cd1d3a67-7720-483a-adb0-97512fb2b39f.PDF
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2025-12-02 17:14│天秦装备（300922）：关于回购股份集中竞价减持进展的公告
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天秦装备（300922）：关于回购股份集中竞价减持进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/3cd4d2e2-fa5a-4eb1-b98f-4f11aba6f2be.PDF
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2025-11-14 18:02│天秦装备（300922）：关于公司2025年第四季度日常关联交易预计的公告
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天秦装备（300922）：关于公司2025年第四季度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/14d3f15c-8067-4603-8b92-cd7101483ae8.PDF
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2025-11-14 18:02│天秦装备（300922）：关于回购股份集中竞价减持计划的公告
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秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 13 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过
了《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》，同意公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》和公司
于2024 年 2月 1日披露的《回购报告书》（公告编号：2024-012）的规定及要求，采用集中竞价交易方式减持已回购股份，拟减持
数量不超过 1,541,300 股，占公司目前总股本比例为 0.97%；减持价格根据减持时的二级市场价格确定；减持期间为自本公告披露
之日起十五个交易日之后三个月内（即 2025 年 12 月 8日至 2026 年 3月 7日，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减
持的期间除外，下同）。减持计划具体情况如下：
一、公司已回购股份基本情况
公司于2024年 1月25日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，
公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于维护公司价值及股东权益所必需。本次回购资金总额不超
过人民币 2,400.00 万元（含本数），不低于人民币 1,200.00 万元（含本数），回购价格不超过人民币 16.50 元/股（含本数）。
本次回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三
年内完成出售。若未能在相关法律法规规定的期限内转让完毕，未转让部分股份将依法予以注销。具体内容详见公司分别于 2024 年
1月 29 日、2024 年 2月 1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号
：2024-008）、《回购报告书》（公告编号：2024-012）。
本次回购方案已实施完毕，实际回购股份时间区间为 2024 年 2 月 2 日至 2024 年 2月 8 日。公司通过回购专用证券账户以
集中竞价交易方式回购公司股份 1,541,300 股，占公司目前总股本的 0.97%，最高成交价格为 11.87 元/股，最低成交价格为 8.41
元/股，成交总金额为 14,997,405 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2024 年 2月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上披露的《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-015）。
二、本次回购股份集中竞价减持计划的具体情况
2025 年 11 月 13 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》，同意
公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》和公司于 2024 年 2月 1日披露的《回购报告书》（公告编
号：2024-012）的规定及要求，采用集中竞价交易方式减持已回购股份，减持计划相关情况如下：
1.减持原因及目的：根据《回购报告书》之用途约定，完成回购股份的后续处置。
2.减持方式：采用集中竞价交易方式。
3.拟减持数量及占总股本的比例：不超过 1,541,300 股，占公司目前总股本的 0.97%。4.拟减持价格区间：根据减持时的二级
市场价格确定。
5.减持实施期限：自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即 2025 年 12月 8日至 2026 年 3月 7日，根据中国证监
会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）。
6.减持所得资金的用途及使用安排：用于补充公司流动资金，保障日常经营与业务发展所需。
三、预计减持完成后公司股权结构的变动情况
本次回购股份减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司总股本发生变化。预计公司减持回购股份前后的股权
结构变动情况如下：
股份类别 本次减持/出售前 本次减持/出售后
股份数量（股） 占比 股份数量（股） 占比
一、限售条件流通股 33,948,081 21.41% 33,948,081 21.41%
二、无限售条件流通股 124,634,279 78.59% 124,634,279 78.59%
其中：回购专用证券账户 1,541,300 0.97% - -
三、总股本 158,582,360 100.00% 158,582,360 100.00%
四、公司管理层关于本次减持已回购股份对公司经营、财务及未来发展影响等情况的分析
公司本次减持已回购股份的所得资金将用于补充公司流动资金，保障日常经营与业务发展所需。根据企业会计准则的相关规定，
本次减持股份价格与回购股份价格的差额部分将计入或者冲减公司资本公积，不影响公司当期利润，不会对公司的经营、财务和未来
发展产生重大影响。
五、公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董事会作出减持股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况
2025年6月13日,公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次归属股份完成登记并上市流通，其中董事、
总经理李阳先生归属股份数量为 32 万股；副总经理赵子东先生归属股份数量为 16 万股，具体内容详见公司于 2025 年 6月 11 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次归属
结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-047）。
2025年6月20日至2025年6月23日期间，公司高级管理人员刘金树先生通过集中竞价交易方式减持公司股份94,900股，具体内容详
见公司于2025年6月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分高级管理人员减持计划实施完毕的公告》
（公告编号：2025-055）。
2025年6月20日至2025年6月25日期间，公司董事、财务总监、董事会秘书王素荣女士通过集中竞价交易方式减持公司股份114,50
0股；2025年6月26日至2025年8月6日期间，公司原监事李立永先生通过集中竞价交易方式减持公司股份20,100股，具体内容详见公司
于2025年8月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事及监事减持计划实施完毕及提前终止减持计划的公
告》（公告编号：2025-058）。除上述情况外，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董事会作出减持已回购股份的决
议前六个月内不存在其他买卖本公司股份的行为。
六、相关风险提示
1.本次减持公司已回购股份计划实施存在不确定风险，公司将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施对应股份减持计
划，对应减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性。
2.本次拟减持已回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。在上述减持期间
内，公司将严格按照有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风
险。
七、备查文件
1.第四届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/dcea1539-854e-41a4-84a0-f7be51232805.PDF
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2025-11-14 18:02│天秦装备（300922）：第四届董事会第二十四次会议决议公告
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天秦装备（300922）：第四届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/3ebe5d0a-da1e-44c7-8e79-17063a0567d8.PDF
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2025-11-13 18:46│天秦装备（300922）：2025年第三次临时股东会决议公告
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天秦装备（300922）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/3e61f459-b04c-414b-860e-1c2ef3e67e30.PDF
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2025-11-13 18:46│天秦装备（300922）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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天秦装备（300922）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/23ba493d-5caa-4a24-8276-a722afc2576e.PDF
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2025-10-27 16:39│天秦装备（300922）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025 年 11 月 07 日
7.出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股
东均有权出席股东会。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：秦皇岛市经济技术开发区雪山路 3 号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订及制定公司治理相关制度的议 非累积投票提案 √作为投票
案》 对象的子议
案数（14）
3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
3.03 《关于修订<控股股东、实际控制人行为 非累积投票提案 √
规范>的议案》
3.04 《关于修订<防范控股股东及其他关联方 非累积投票提案 √
资金占用制度>的议案》
3.05 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.06 《关于修订<累积投票实施制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.07 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
3.08 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.09 《关于修订<征集投票权实施细则>的议 非累积投票提案 √
案》
3.10 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
3.11 《关于修订<分红管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.12 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.13 《关于修订<对外提供财务资助管理办法> 非累积投票提案 √
的议案》
3.14 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
上述议案 2.00、3.01、3.02 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其余议
案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人资格证明、本人身
份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身份证件、加盖单位公章的
法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托
书（格式见附件 2）、本人身份证件、委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股
东登记表》（格式见附件 3），并附身份证、单位证照等复印件，以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2．现场登记时间：2025 年 11 月 12 日，9:00-11:30，13:00-17:00。3.登记地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区雪山路 3
号，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司，信函请注明：“股东会”字样，邮编：066004。
4.会议联系方式：
（1）联系人：王素荣、刘阿会
（2）联系电话：0335-8508069
（3）传真：0335-8500184
（4）电子邮箱：qhdtqgs@163.com
（5）联系地址：河北省秦皇岛市经济技术开发区雪山路 3 号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
5.会议费用：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场。出席会议人员食
宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.第四届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/0686a764-229c-4097-abb0-97ee84d55389.PDF
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2025-10-27 16:34│天秦装备（300922）：公司章程（2025年10月修订）
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天秦装备（300922）：公司章程（2025年10月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/57a13268-256a-4137-b0d2-e016ba2ec757.PDF
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2025-10-27 16:32│天秦装备（300922）：关于修订《公司章程》及修订、制定公司治理相关制度的公告
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