公司公告☆ ◇300922 天秦装备 更新日期：2025-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-07-11 17:54 │天秦装备（300922）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-11 17:54 │天秦装备（300922）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-24 18:26 │天秦装备（300922）：关于部分高级管理人员减持计划实施完毕的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-24 16:56 │天秦装备（300922）：第四届董事会第二十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-24 16:55 │天秦装备（300922）：第四届监事会第十九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-24 16:54 │天秦装备（300922）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-24 16:54 │天秦装备（300922）：公司章程（2025年6月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-24 16:52 │天秦装备（300922）：关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-24 16:52 │天秦装备（300922）：关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-19 16:50 │天秦装备（300922）：关于股东减持计划实施完毕的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-11 17:54│天秦装备（300922）：2025年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年7月11日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：2025年7月11日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：9:15至15:00任意时间。
2.会议召开地点：秦皇岛市经济技术开发区雪山路3号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司二楼会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：本次会议于2025年7月11日下午14:30在公司二楼会议室召开，因公司董事长出差，本次会议由过半数的董事共同
推举的1名董事王素荣女士主持。
6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》等相关规定。
（二）会议的出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 202 人，代表股份 49,625,813 股，占公司有表决权股份总数（指扣除回购专用证券账户中的股份
后总股本 157,041,060 股，下同）的31.6005％。
其中：通过现场投票的股东 12人，代表股份 45,304,153股，占公司有表决权股份总数的 28.8486％。
通过网络投票的股东 190人，代表股份 4,321,660 股，占公司有表决权股份总数的 2.7519％。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 196人，代表股份 5,156,999股，占公司有表决权股份总数的 3.2839％。
其中：通过现场投票的中小股东 6人，代表股份 835,339股，占公司有表决权股份总数的 0.5319％。
通过网络投票的中小股东 190人，代表股份 4,321,660股，占公司有表决权股份总数的 2.7519％。
3.其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员及北京市康达律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决结果如下：
1.审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意 49,577,213 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9021％；反对 32,100股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0647％；弃权 16,500 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0332％。
其中，中小股东表决情况：同意 5,108,399 股，占出席会议中小股东所持股份的99.0576％；反对 32,100 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.6225％；弃权 16,500股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3200％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
2.审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
表决情况：同意 49,575,513 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8986％；反对 25,500股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0514％；弃权 24,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0500％。
其中，中小股东表决情况：同意 5,106,699 股，占出席会议中小股东所持股份的99.0246％；反对 25,500 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.4945％；弃权 24,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4809％。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所的郭俊汝律师、张曹栋律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召
开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议
人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决
结果合法、有效。
四、备查文件
1.2025年第二次临时股东大会决议；
2.北京市康达律师事务所出具的《关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/6412d888-6521-45a3-b93b-92e922ca7f20.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-11 17:54│天秦装备（300922）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”、“天秦装备”）的委
托，指派律师参加公司 2025 年第二次临时股东大会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上
市公司股东会规则》（以下简称“《规则》”）及《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），按照
律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性
文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决
程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性
和准确性等问题发表意见。
本所律师按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次会议的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存
在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司召开第四届董事会第二十次会议决议召集。
根据刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的
通知》（公告编号：2025-054），公司董事会于 2025年 6 月 25 日发布了关于召开本次会议的通知公告。
经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集
本次会议，并已对本次会议的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
经本所律师现场见证，本次会议于 2025 年 7 月 11 日下午 14:30 在秦皇岛市经济技术开发区雪山路 3 号天秦装备制造股份
有限公司二楼会议室召开，因公司董事长出差，本次会议由过半数的董事共同推举的 1 名董事王素荣女士主持。
本次会议的网络投票时间为：2025 年 7 月 11 日；其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7
月 11 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7
月 11 日 9:15－15:00。
经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召
开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格
根据出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及代理人共 12 名，代表 12 名股东，均为截至 202
5 年 7 月 7 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表股份 45,30
4,153 股，约占公司有表决权股份总数的 28.8486％。其中：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份股东以外的其他股东人数为 6 人，代表公司有表决权的股份835,339 股，占公司有表决权股份总数的 0.5319%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共 190 名，代表公司有表决权的股
份 4,321,660 股，约占公司有表决权股份总数的2.7519%。其中：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份股东以外的其他股东人数为 190 人，代表公司有表决权的股份 4,321,660 股，占公司有表决权股份总数的 2.7519%。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会现场及网络投票的股东、股东代表及股东代理人共202名，代表公司
有表决权的股份49,625,813股，约占公司有表决权股份总数的31.6005%。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的见证律师等相关人员。
经验证，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的审议事项
根据董事会发布的本次会议的通知公告，本次会议审议的议案为：
1、审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
2、审议《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》。
上述议案1为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余议案均为普通决议事项，
需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
本次会议对中小投资者的投票情况单独统计。
上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
经本所律师核查，本次会议所审议的议案与本次股东大会通知的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次会议的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案
合法、有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果
（一）本次会议的表决程序
公司本次会议就通知公告中列明的事项以现场书面投票、网络投票相结合方式进行了表决，并按《规则》、《公司章程》规定的
程序进行了监票、计票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计，其中，对中小投资者的表决情况进行了单独统计。现场
表决以书面投票方式对议案进行了表决。深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数。
（二）本次会议的表决结果
本次会议的表决结果如下：
1、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；表决结果：同意49,577,213股，占出席会议
所有股东所持股份的99.9021％；反对32,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0647％；弃权16,500股（其中，因未投票默认弃
权400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0332％。
其中，中小股东总表决情况：同意5,108,399股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0576％；反对32,100股，占出席会议的中
小股东所持股份的0.6225％；弃权16,500股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3200％。
2、审议通过《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》；
表决结果：同意49,575,513股，占出席会议所有股东所持股份的99.8986％；反对25,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0
514％；弃权24,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0500％。
其中，中小股东总表决情况：同意5,106,699股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0246％；反对25,500股，占出席会议的中
小股东所持股份的0.4945％；弃权24,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4809％。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
经验证，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章
程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/5e70009e-fd6a-4ae3-a5c6-5f58f6ec8a15.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-24 18:26│天秦装备（300922）：关于部分高级管理人员减持计划实施完毕的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
高级管理人员刘金树保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司
”、“本公司”或“发行人”）于 2025 年 5 月 28 日在巨潮资讯网披露了《关于部分董事、高级管理人员及监事减持股份预披露
公告》（公告编号：2025-045），高级管理人员刘金树持有本公司股份 379,843股（占剔除本公司回购专用证券账户中的股份数量后
总股本比例 0.2446%），计划在上述公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份不超
过 94,960 股（占剔除本公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本比例0.0612%）。若计划减持期间出现增发新股、可转换公司
债券转股、送股、转增股本、配股等除权除息事项，按照比例不变的原则对减持数量进行调整。具体内容详见上述公告。公司于近日
收到股东刘金树出具的《关于股份减持计划进展的告知函》，截至 2025年 6月 23日，股东刘金树的减持计划已实施完毕。现将具体
情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持数量占剔
名称 （元/股） （股） 除本公司回购
专用证券账户
中的股份数量
后总股本比例
刘金树 集中竞价交易 2025年 6月 20日至 25.07 94,900 0.0604%
2025年 6月 23日
注：本次减持前公司总股本为 156,811,200 股；截至本公告披露日，公司总股本为 158,582,360 股；公司通过回购专用证券账
户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,541,300 股。
（二）股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份及上市后资本公积金转增股本取得的股份。
（三）股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数(股) 占剔除本公 股数(股) 占剔除本公
司回购专用 司回购专用
证券账户中 证券账户中
的股份数量 的股份数量
后总股本比 后总股本比
例 例
刘金树 合计持有股份 379,843 0.2446% 284,943 0.1814%
其中：无限售条件股份 94,961 0.0612% 61 0.0000%
有限售条件股份 284,882 0.1835% 284,882 0.1814%
注：①若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。②本次减持前公司总股本为156,811,200 股；截
至本公告披露日，公司总股本为 158,582,360 股；公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,541,300 股。
二、其他相关说明
（一）在上述披露的减持期间，股东刘金树严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及
董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
（二）股东刘金树在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
》中作出的关于最低减持价格、最高减持数量的相关承诺为：“自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委
托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份；除上述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直
接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让直接或间接持有的公司股份。本人所持的发行人股票在锁定
期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价格；若公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日
的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。本人不因职务变
更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。”
截至本公告披露日，股东刘金树严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
（三）股东刘金树本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告披露日，上述减持与此前已披露的意向、减持
计划一致。
（四）截至本公告披露日，股东刘金树本次减持计划已实施完毕。
三、备查文件
1.刘金树出具的《关于股份减持计划进展的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/a3994c26-8d13-47af-bdb2-8c3531277005.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-24 16:56│天秦装备（300922）：第四届董事会第二十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于 2025年 6月 24日在公司会议室以现场结
合通讯会议的方式召开。会议通知已于 2025年 6月 20日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召集并主持
，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1.审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
因股权激励事项，公司总股本由 15,681.12 万股变更为 15,858.236 万股，相应公司注册资本由人民币 15,681.12 万元变更为
15,858.236 万元。鉴于上述情况的变化，董事会同意变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商
变更登记的公告》。表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
为保持公司审计工作的连续性，董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机
构，聘期为一年。经协商，公司 2025年度审计费用总额为人民币45万元（含税，不含审计期间交通食宿费用），较2024年审计费用
减少4.26%。其中财务报表审计费用为人民币 37万元、内部控制审计费用为人民币8万元。2025年度审计收费定价依据公司业务规模
及地域分布情况，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、复杂程度及专业要求等因素，结合公司年报审计所需配备的审
计人员及预计工作量确定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘 2025年度会计师事务所的公告》。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2025 年 7 月 11 日（星期五）召开 2025 年第二次临时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案，具体内容详见
公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1.第四届董事会第二十次会议决议；
2.第四届董事会审计委员会 2025年第三次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/5a01d4e8-a6b5-4295-aa53-28fc9c46c257.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-24 16:55│天秦装备（300922）：第四届监事会第十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于 2025年 6 月 24日在公司会议室以现场
结合通讯会议的方式召开。会议通知已于 2025年 6月 20日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席李立永先生召集
并主持，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成以下决议：
1.审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》规定的会计师事务所，满足了公司 2024 年度审计
工作的质量要求，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报表及内部控制审计机构，聘期为一年。
具体内容详见公司同
|