公司公告☆ ◇300922 天秦装备 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-18 20:46 │天秦装备（300922）：第四届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2026-05-18 20:44 │天秦装备（300922）：公司章程（2026年5月修订） │
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│2026-05-18 20:44 │天秦装备（300922）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-05-18 20:42 │天秦装备（300922）：关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2026-05-18 20:42 │天秦装备（300922）：2026年限制性股票激励计划自查表 │
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│2026-05-18 20:42 │天秦装备（300922）：2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2026-05-18 20:42 │天秦装备（300922）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 │
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│2026-05-18 20:42 │天秦装备（300922）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2026-05-18 20:42 │天秦装备（300922）：2026年限制性股票激励计划（草案） │
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│2026-05-18 20:42 │天秦装备（300922）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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2026-05-18 20:46│天秦装备（300922）：第四届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于 2026 年 5月 18 日在公司会议室以现
场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于 2026 年 5月 14 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召集
并主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1.审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
因股权激励限制性股票归属事项，公司总股本由 15,876.236 万股变更为16,085.238 万股，相应公司注册资本由人民币 15,876
.236 万元变更为 16,085.238万元。
鉴于上述情况的变化，董事会同意变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商
变更登记的公告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
2.审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公
司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障
股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律
、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟实施 2026 年限制性股票激励计划，向激励对象授予第二类限制性股票，并拟
定了公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票；回避表决 3票。其中关联董事李阳先生、赵子东先生、崔甜伟先生对本议案予以回
避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
3.审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为了保证公司本激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法
》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《2026年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
》。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票；回避表决 3票。其中关联董事李阳先生、赵子东先生、崔甜伟先生对本议案予以回
避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
4.审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会在符合法律、法规和规范性文件有关规定的
前提下办理本激励计划的有关事项，包括但不限于：
（1）提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：①授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条
件，确定本激励计划的授予日；
②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限
制性股票的授予/归属数量进行相应的调整；
③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股或派息等事宜时，按照本激励计划规定的方
法对限制性股票的授予价格进行相应调整；
④授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励
对象签署《限制性股票授予协议书》；
⑤授权董事会审查确认限制性股票激励计划的归属条件是否成就，以及激励对象的归属资格、实际可归属的限制性股票数量，并
办理限制性股票归属所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提交归属申请、向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
⑥授权董事会根据本激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及的相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归
属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行作废处理，终止公司限制性股票激励计划等；
⑦授权董事会对本激励计划进行管理及调整，在与本激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定
。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批
准；
⑧授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
（2）提请公司股东会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、
修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师事务所、律师事务所等中介机构。
（4）提请公司股东会同意，上述授权自公司股东会批准之日起至相关事项存续期内一直有效。上述授权事项，除法律、法规、
规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董
事会直接行使。
表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票；回避表决 3票。其中关联董事李阳先生、赵子东先生、崔甜伟先生对本议案予以回
避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
5.审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 6月 5日（星期五）召开 2026 年第三次临时股东会，审议董事 会 提 请 审 议 的 相 关 议 案 ， 具 体
内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通
知》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1.第四届董事会第二十九次会议决议；
2.第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/6a86b1a5-8af1-4ea0-bf01-70972d6419e1.PDF
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2026-05-18 20:44│天秦装备（300922）：公司章程（2026年5月修订）
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天秦装备（300922）：公司章程（2026年5月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/725cac1b-b5b3-4ceb-8572-789ec762c410.PDF
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2026-05-18 20:44│天秦装备（300922）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 05 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 06月 01 日
7.出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股
东均有权出席股东会。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：秦皇岛经济技术开发区御河道 17 号 9楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>并 非累积投票提案 √
办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划 非累积投票提案 √
（草案）>及其摘要的议案》
3.00 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划 非累积投票提案 √
实施考核管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 非累积投票提案 √
2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议
案》
上述议案均为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。涉及关联股东回避表决的
议案：2.00、3.00、4.00，作为与激励对象存在关联关系的股东应当回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。
公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。上述议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人资格证明、本人身
份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身份证件、加盖单位公章的
法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托
书（格式见附件 2）、本人身份证件、委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股
东登记表》（格式见附件 3），并附身份证、单位证照等复印件，以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2．现场登记时间：2026 年 06月 04 日，9:00-11:30，13:00-17:00。3.登记地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区雪山路 3
号，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司，信函请注明：“股东会”字样，邮编：066004。
4.会议联系方式：
（1）联系人：吴杏辉、刘阿会
（2）联系电话：0335-8508069
（3）传真：0335-8500184
（4）电子邮箱：qhdtqgs@163.com
（5）联系地址：河北省秦皇岛市经济技术开发区雪山路 3 号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
5.会议费用：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场。出席会议人员食
宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.第四届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/52dc5bca-96df-481c-9752-4429795e1819.PDF
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2026-05-18 20:42│天秦装备（300922）：关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 18日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了
《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
公司于2026年4月22日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个
归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授
予部分第一个归属期合计限制性股票 209.002 万股已完成归属登记，公司总股本由 15,876.236 万股变更为 16,085.238 万股，相
应公司注册资本由人民币 15,876.236 万元变更为 16,085.238 万元。具体内容详见公司于 2026 年 5月 12 日在巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属
结果暨股份上市的公告》（公告编号：2026-033）。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述事项，《公司章程》的相应条款修订具体如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
15,876.236 万元。 16,085.238 万元。
第二十一条 公司已发行的股份数 第二十一条 公司已发行的股份数
为 15,876.236 万股，均为人民币普通 为 16,085.238 万股，均为人民币普通
股。 股。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议批准。同时，公司董事会
提请股东会授权公司工商经办人员办理工商变更登记及章程备案等相关手续。
修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1.第四届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/bb907890-a13a-4f8c-8ca4-1213714fc9d1.PDF
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2026-05-18 20:42│天秦装备（300922）：2026年限制性股票激励计划自查表
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天秦装备（300922）：2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/8ae72b7b-0086-40fe-9da2-54db685eb697.PDF
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2026-05-18 20:42│天秦装备（300922）：2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“
《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法》 (以下简称“《管理办法
》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南
第 1号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定对公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》(以下
简称“激励计划草案”或“本激励计划”)及其摘要等相关资料进行了核查，现发表核查意见如下：
一、公司不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的不得实行股权激励的以下情形：
（一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（四）法律法规规定不得实行股权激励的；
（五）中国证监会认定的其他情形。
综上，公司具备实施本激励计划的主体资格。
二、公司本激励计划所确定的激励对象均不存在下列不得成为激励对象的情形：（一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适
当人选；
（二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
本激励计划的激励对象不包括公司独立董事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、
子女以及外籍员工。
本激励计划的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理办法》及《上
市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10 天。董事会薪酬与考核委员会将对股权激励
名单进行审核，充分听取公示意见，并将于股东会审议本激励计划前 5日披露对激励名单的审核意见及公示情况的说明。
三、本激励计划的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规及规范性文件
的规定。对各激励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日期、授予条件、授予价格、归属日、归属条件、归
属比例等事项）未违反有关法律、法规及规范性文件的规定，未损害公司及全体股东的利益。本激励计划的相关议案尚需提交股东会
审议通过后方可实施。
四、公司不存在为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
五、公司实施本激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者与股东形成利益共同体，提高
管理效率与水平，有利于公司的持续发展，且不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会认为公司实施本激励计划不会损害公司及全体股东的利益，并符合公司长远发展的需要，同
意公司实施 2026 年限制性股票激励计划。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/2f2cf069-dd9b-410a-a40c-e2541edbfbb6.PDF
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2026-05-18 20:42│天秦装备（300922）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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天秦装备（300922）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/5b67796c-3a6a-4826-8f94-9ea4b70811d3.PDF
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2026-05-18 20:42│天秦装备（300922）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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天秦装备（300922）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/016a0f0a-bee7-4c39-9b0d-da3db8384f80.PDF
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2026-05-18 20:42│天秦装备（300922）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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