公司公告☆ ◇300921 南凌科技 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 18:31 │南凌科技（300921）：关于股东减持股份预披露公告 │
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│2025-04-23 20:50 │南凌科技（300921）：监事会决议公告 │
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│2025-04-23 20:48 │南凌科技（300921）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-04-23 20:47 │南凌科技（300921）：关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 │
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│2025-04-23 20:47 │南凌科技（300921）：关于公司2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-04-23 20:47 │南凌科技（300921）：南凌科技董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责│
│ │情况的报告 │
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│2025-04-23 20:47 │南凌科技（300921）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-23 20:47 │南凌科技（300921）：2024年度内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-23 20:47 │南凌科技（300921）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-23 20:46 │南凌科技（300921）：2025年一季度报告 │
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2025-04-28 18:31│南凌科技（300921）：关于股东减持股份预披露公告
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关于股东减持股份预披露公告
股东淮安众人佳业创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有南凌科技股份有限公司股份2,961,702股（占公司总股本比例2.2490%，占公司扣除回购股份后总股本比例2.2736%）的股东
淮安众人佳业创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“众人佳业”）计划以集中竞价交易及大宗交易方式减持公司股份不超过19
7,450股（占公司总股本比例0.1499%,占公司扣除回购股份后总股本比例0.1516%）。
通过集中竞价交易方式减持的，自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内实施（即2025年5月23日至2025年8月22日），在任
意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，自本公告披露之日起15个交易日后的3个月
内实施（即2025年5月23日至2025年8月22日），在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%。若减持股份期间公
司发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，将对上述减持股份数量进行相应调整。
公司于2025年4月28日收到公司股东众人佳业出具的《关于淮安众人佳业创业投资合伙企业（有限合伙）减持股份计划告知函》
，现将相关信息公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：淮安众人佳业创业投资合伙企业（有限合伙）
2、股东持有公司股份数量：2,961,702股（占公司总股本比例2.2490%，占公司扣除回购股份后总股本比例2.2736%）
二、本次减持股份计划的主要内容
1、拟减持股份原因：资金需求；
2、持有公司股份来源：公司首次公开发行前持有的股份（包括首次公开发行股票后资本公积金转增股本部分）；
3、众人佳业减持股份数量及比例：拟减持股份数量不超过197,450股，占公司总股本比例0.1499%,占公司扣除回购股份后总股本
比例0.1516%（若减持股份期间公司发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，将对上述减持股份数量进行相应调整）。
4、减持股份方式：通过集中竞价交易和大宗交易方式减持；
5、减持股份期间：通过集中竞价交易方式减持的，自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内实施（即2025年5月23日至2025
年8月22日），在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，自本公告披露之日起15
个交易日后的3个月内实施（即2025年5月23日至2025年8月22日），在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%
。
6、减持价格区间：在遵守相关法律法规的前提下，根据减持时的市场价格及交易方式确定（若公司股票发生派息、送股、资本
公积金转增股本等除权除息事项，发行价将相应进行调整）。
（二）本次众人佳业减持公司股份事项与公司此前已披露的持股意向、承诺一致，不存在违反相关意向、承诺的情形。
三、股东所作承诺及履行情况
股东众人佳业在公司首次公开发行时所作出的承诺如下：
1、关于股份限售承诺：“自公司股票上市之日起12个月内，本企业不转让或委托他人管理本企业直接或间接持有的公司股份，
也不由公司回购该部分股份。”
2、关于股份减持承诺：“股份锁定期满后，本企业届时将综合考虑资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持公司股份。
如进行减持，在减持前提前5个交易日将具体的减持计划以书面方式告知公司，由公司提前3个交易日公告。如通过深圳证券交易所集
中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出的15个交易日前向深圳证券交易所报告减持计划，进行备案及公告。减持计划的内容包括但
不限于减持股份的数量、来源、原因、时间区间和价格区间等信息。
本企业减持将严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定和要求进行，减持方式包括但不限于证券交易所集中竞价方式、
大宗交易方式以及中国证监会、深圳证券交易所认可的方式。如在持股流通限制期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开
发行A股股票的发行价。”
四、相关风险提示
1、本次减持计划的实施，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响；
2、众人佳业将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，减持时间、减持价格等存在不确定性；
3、众人佳业本次减持计划将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的相关规定。
4、公司将持续关注上述股份减持计划的实施进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。
五、备查文件
《关于淮安众人佳业创业投资合伙企业（有限合伙）减持股份计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/56ad78af-140e-4c3b-a2b9-c53e3e569371.PDF
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2025-04-23 20:50│南凌科技（300921）：监事会决议公告
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南凌科技（300921）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4a786384-be4c-41c6-b26e-ffcb8af42b5d.PDF
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2025-04-23 20:48│南凌科技（300921）：关于召开2024年度股东大会的通知
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根据南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第三届董事会第十九次会议决议，公司定于2025年5月15
日（星期四）在公司总部会议室召开2024年度股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、股东大会召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》。本
次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、股东大会召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5月 15 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00。
5、股东大会的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年5月8日（星期四）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至股权登记日2025年5月8日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书详见附件3），该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 16层南凌科技股份有限公司总部会议室
二、会议审议议案
本次股东大会议案名称及编码表
议案 议案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《2024年年度报告全文及其摘要》 √
2.00 《2024年度财务决算报告》 √
3.00 《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的 √
议案》
4.00 《关于公司2025年度申请综合授信额度的议案》 √
5.00 《2024年度董事会工作报告》 √
6.00 《2024年度监事会工作报告》 √
7.00 《关于公司2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案 √
上述议案1-5、7已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，议案1-4、6-7已经第三届监事会第十七次会议审议通过，具体内
容详见公司于2025年4月24日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网上披露的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案将对中小股东进行单独计票并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示（中小投资者是指除单独或者合计持有公司 5
%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年5月9日 9:00至12:00，13:00至18:00
2、登记地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋16层南凌科技股份有限公司证券投资部
3、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议
法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身
份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《
企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件3）及代理人《居民身份证》办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人《股东证券账户卡》《居民身份证》办理登记手续自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委
托人的《股东证券账户卡》《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件3）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。
（3）异地股东可采用书面信函或电子邮件、传真方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件2），以便登记
确认。不接受电话登记。书面信函、电子邮件或传真请在2025年5月9日18:00前送达或传至公司证券部。
来信请寄：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋16层南凌科技股份有限公司证券部，邮编：518033（信封请注明
“股东大会”字样）。
4、出席现场会议的股东及股东授权代理人请携带《股东证券账户卡》《持股凭证》《居民身份证》《授权委托书》等原件，于
会议开始前半小时内到达会议地点。
5、会议联系方式
联系人：彭 婵
联系电话：0755-8343 3258
联系传真：0755-8272 0718
联系地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋16层
电子邮箱：ir@nova.net.cn
邮政编码：518033
6、会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东及股东授权代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体
操作流程详见附件1。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、公司第三届监事会第十七次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8d84df06-e5cc-4acb-89cb-cc3118cef5a4.PDF
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2025-04-23 20:47│南凌科技（300921）：关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
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南凌科技（300921）：关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0474e99b-b7d0-43ae-a5dd-a0afc8baf4e7.PDF
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2025-04-23 20:47│南凌科技（300921）：关于公司2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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南凌科技（300921）：关于公司2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d9a30624-8733-4981-911f-1bc17588f2a8.PDF
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2025-04-23 20:47│南凌科技（300921）：南凌科技董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况
│的报告
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南凌科技（300921）：南凌科技董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/edbae9ca-6407-45dd-989d-c694afc4f58f.PDF
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2025-04-23 20:47│南凌科技（300921）：2024年度监事会工作报告
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南凌科技（300921）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/2e45ac00-091f-4a13-b9ce-848988687bcd.PDF
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2025-04-23 20:47│南凌科技（300921）：2024年度内部控制自我评价报告
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南凌科技（300921）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/43768809-f0e4-445b-bd4a-29c475b0a282.PDF
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2025-04-23 20:47│南凌科技（300921）：2024年度董事会工作报告
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南凌科技（300921）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/27c801af-8276-4deb-8342-b600bed41d28.PDF
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2025-04-23 20:46│南凌科技（300921）：2025年一季度报告
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南凌科技（300921）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/325200f1-38c2-42d6-8c3e-1115ed0458e2.PDF
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2025-04-23 20:46│南凌科技（300921）：2024年年度报告
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南凌科技（300921）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/18d0cb23-6697-4256-bfe5-582a6ff284d4.PDF
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2025-04-23 20:46│南凌科技（300921）：2024年年度报告摘要
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南凌科技（300921）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4b29258d-4661-437c-939e-96f7603d21a6.PDF
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2025-04-23 20:46│南凌科技（300921）：第三届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议
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南凌科技（300921）：第三届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/5cf09d43-13bd-424d-be2e-357a04398bfd.PDF
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2025-04-23 20:46│南凌科技（300921）：董事会决议公告
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南凌科技（300921）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/19606356-b6be-4418-9958-237d256309cc.PDF
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2025-04-23 20:45│南凌科技（300921）：关于南凌科技2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
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南凌科技（300921）：关于南凌科技2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a3347bd3-98b5-4418-8201-5fb1bca5b644.PDF
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2025-04-23 20:45│南凌科技（300921）：南凌科技 2024年度内部控制审计报告
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南凌科技（300921）：南凌科技 2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/535cbee9-4c5e-4f33-ad8e-34fdf03a05ee.PDF
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2025-04-23 20:45│南凌科技（300921）：招商证券关于南凌科技2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告
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南凌科技（300921）：招商证券关于南凌科技2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/13340074-de42-41a4-a4ed-b65932d8d205.PDF
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2025-04-23 20:45│南凌科技（300921）：2024年年度审计报告
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南凌科技（300921）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7bc55753-617f-46ec-986f-d979b032df22.PDF
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2025-04-23 20:45│南凌科技（300921）：南凌科技2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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南凌科技（300921）：南凌科技2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2574c02e-5970-4202-ab7d-19f89b57d7b2.PDF
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2025-04-23 20:45│南凌科技（300921）：关于公司2025年度申请综合授信额度的公告
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南凌科技（300921）：关于公司2025年度申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/2e956fb9-33da-4766-8bd1-ae3ffd55fde4.PDF
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2025-04-23 20:44│南凌科技（300921）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
规定，南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事陈永明先生、毛杰先生、张凡先生的独立性情况进
行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事陈永明先生、毛杰先生、张凡先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外
的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断
的关系。
因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
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