公司公告☆ ◇300920 润阳科技 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-10 16:07 │润阳科技（300920）：关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │润阳科技（300920）：调整闲置募集资金现金管理额度的核查意见 │
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│2025-06-10 00:00 │润阳科技（300920）：第四届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-06-10 00:00 │润阳科技（300920）：第四届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-06-10 00:00 │润阳科技（300920）：关于调整闲置募集资金现金管理额度的公告 │
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│2025-06-03 15:45 │润阳科技（300920）：关于解除对控股子公司担保责任的公告 │
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│2025-05-30 17:27 │润阳科技（300920）：关于指定募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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│2025-05-30 00:00 │润阳科技（300920）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-26 17:20 │润阳科技（300920）：关于拟签订《投资意向协议》的公告 │
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│2025-05-26 17:16 │润阳科技（300920）：第四届董事会第十五次会议决议公告 │
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2025-06-10 16:07│润阳科技（300920）：关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月18日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不
影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用不超过16,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董
事会审议通过之日起12个月内，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见2025年2月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-009）。
在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司对该资金进行了合理的安排使用，仅用于与公司主营业务相关的生产经营活动
，没有变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资项目的正常进行，不存在使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品
交易等高风险投资的情形。
截至2025年6月10日，公司已将本次用于暂时补充流动资金的15,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超
过12个月。同时，公司已按照法律法规要求，将上述募集资金归还事项及时通知了保荐机构和保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/1819ad62-93eb-4735-b3fe-365b33fbb099.PDF
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2025-06-10 00:00│润阳科技（300920）：调整闲置募集资金现金管理额度的核查意见
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润阳科技（300920）：调整闲置募集资金现金管理额度的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/e4e8ebe8-9208-418b-9f15-6b07e98852b0.PDF
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2025-06-10 00:00│润阳科技（300920）：第四届监事会第十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2025年6月9日上午11:00在公司会议室以
现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于2025年6月3日以邮件方式发送至各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次会议由公司监事会主席黄聪先生主持，本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等
有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议：
（一）审议通过《关于调整闲置募集资金现金管理额度的议案》
经审核，监事会认为本次调整闲置募集资金现金管理额度符合相关法律法规，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集
资金投资项目的正常推进和公司正常运营。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整闲置募集资金现金管理额度的公告》（公告
编号：2025-047）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、备查文件
1、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/31c91258-bba1-4215-96eb-9c933901db3f.PDF
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2025-06-10 00:00│润阳科技（300920）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2025 年 6 月 9 日上午 9:30 在公司会
议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于2025年 6月 3日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出
席董事 9人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由董事长杨庆锋召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
（一）审议通过《关于调整闲置募集资金现金管理额度的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于调整闲置募集资金现金管理额度的议案》。为进一步提高公司资金使用效率，合理利用闲置募
集资金，获取较好的投资回报，在保证不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营和确保资金安全的情况下，将使用闲
置募集资金进行现金管理的额度由原来的不超过人民币10,000万元（含本数）调整至不超过人民币18,000万元（含本数），在上述额
度范围内，资金可以滚动使用。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整闲置募集资金现金管理额度的议案》（公告
编号：2025-047）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，该议案获得通过。
三、备查文件
1、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/97a0b2e2-794b-4af1-93a8-b5f677fb6a9b.PDF
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2025-06-10 00:00│润阳科技（300920）：关于调整闲置募集资金现金管理额度的公告
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润阳科技（300920）：关于调整闲置募集资金现金管理额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/ae8f7b57-7a6c-4723-b79a-577451e99525.PDF
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2025-06-03 15:45│润阳科技（300920）：关于解除对控股子公司担保责任的公告
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一、担保情况概述
浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月13日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于
为控股子公司空气盒子提供担保的议案》。因公司控股子公司浙江空气盒子新材料有限责任公司（以下简称“空气盒子”）业务发展
及生产经营需要，2024年拟向银行申请综合授信1,000.00万元，授信期限1年，公司拟为空气盒子的此项授信提供担保，担保总额度
不超过人民币1,000.00万元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。上述担保由空气盒子少数股东戴增贤先生、杭州蓓鸿企业
管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州蓓鸿”）以其持有的空气盒子股权按持股比例向公司提供反担保。具体情况详见公司于
2024年5月14日巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-049）。
2024年5月，空气盒子与招商银行股份有限公司湖州长兴支行（以下简称“招商银行”）签订了《授信协议》，约定由招商银行
向空气盒子提供总额为人民币1,000万元的授信额度，并由公司为空气盒子就该授信提供连带保证责任。
二、解除担保情况
近期，公司收到由招商银行出具的《贷款结清证明》，因被担保人空气盒子已在贷款期限到期前归还全部本息，主合同债权债务
关系已全部消灭，公司对招商银行的担保责任已完全解除。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保责任解除后，公司及控股子公司提供对外担保总余额为0.00万元。截至本公告披露日，公司、全资子公司以及控股子公
司经董事会授权的对外担保总额度为人民币11,000.00万元（为全资子公司提供担保额度10,000.00万元），占最近一期经审计净资产
（归属于上市公司所有者权益）的比例为9.37%，占最近一期经审计总资产的比例为
8.24%。
截至本公告披露日，公司担保未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
四、备查文件
1、《贷款结清证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/e5c7aa3a-a697-4276-a87d-ff864c6fa351.PDF
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2025-05-30 17:27│润阳科技（300920）：关于指定募集资金现金管理专用结算账户的公告
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浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“润阳科技”）于2024年11月21日召开了第四届董事会第九次会议、第
四届监事会第八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资
金投资项目建设、不影响公司正常生产经营和确保资金安全的情况下，继续使用不超过10,000万元（含本数）闲置募集资金和不超过
10,000万元（含本数）自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内
。
具体内容详见公司于2024年11月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2024-077）。
公司指定已在浙江民泰商业银行长兴支行开立的账户为募集资金现金管理专用结算账户，具体账户信息如下：
户名 开户银行 专户账号
浙江润阳新材料科技股份有限公司 浙江民泰商业银行长兴支行 584297673300028
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，上述账户将专用于闲置募集资金进行现金管理产品的结算，不得用于存放非
募集资金或用作其他用途。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/264c901b-b2ca-442b-822c-924ff5631768.PDF
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2025-05-30 00:00│润阳科技（300920）：2024年年度权益分派实施公告
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浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年年度权益分配方案已获 2025 年 5 月 23 日召开
的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案的情况
1、公司 2024 年年度利润分配方案已经 2025 年 5 月 23 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。利润分配方案为：以截至
2024 年 12 月 31 日公司总股本100,000,000股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利人民币 1.00元（含税），共计派发现
金红利人民币 10,000,000元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。若在分配方案实施
前公司股本发生变动，将按照“现金分红总额不变”的原则，相应调整计算分配比例。
2、本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 100,000,000股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金
（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.900000元；持有首发后限售股、股权激励
限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计
算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部
分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.20
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 6 日，除权除息日为：2025 年 6月 9日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 6 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 6月 9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****211 张镤
2 01*****512 费晓锋
3 08*****864 宁波梅山保税港区明茂投资管理合伙企业（有限合伙）
4 02*****663 童晓玲
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 5 月 28日至登记日：2025年 6月 6日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：在股份锁定期届满后的两年内若减持股份，将依照相
关法律、法规、规章规定的方式进行，包括但不限于证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等；减持价格（如因派发现金红
利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照有关规定作相应调整）将不低于公司首次公开发行股票时的发行价
格；
公司 2024年年度权益分派实施完成后，上述最低减持价格亦作相应调整。
七、咨询机构
咨询地址：浙江省湖州市长兴县李家巷镇长兴大道 9号
咨询联系人：杨学禹
咨询电话：0572-6202656
传真电话：0572-6091252
联系邮箱：ir@zj-runyang.com
八、备查文件
1、浙江润阳新材料科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议；
2、浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/d2adf316-a67a-43c1-af1d-e33027c18abe.PDF
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2025-05-26 17:20│润阳科技（300920）：关于拟签订《投资意向协议》的公告
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润阳科技（300920）：关于拟签订《投资意向协议》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/a3746f2b-523b-4726-a575-40c1bfe0ff4e.PDF
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2025-05-26 17:16│润阳科技（300920）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2025 年 5 月 26 日上午 9:30 在公司
会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于2025年 5月 21日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实
际出席董事9 人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由董事长杨庆锋召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司签订<投资意向协议>的议案》
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟签订<投资意向协议>的公告》（公告编号：202
5-043）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，该议案获得通过。
三、备查文件
1、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
2、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会战略委员会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/dcc41a79-52c9-4e25-b6f2-83cdab285d2f.PDF
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2025-05-23 20:06│润阳科技（300920）：关于公司股价异动的公告
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一、股票交易异常波动情况
浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月21日至2025年5月23日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值
累计超过30%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动情况，公司董事会就相关事项进行了自查，并问询了公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司
全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，有关情况如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项
5、公司正在筹划增资上海傅利叶智能科技有限公司相关事宜，预计不构成重大资产重组。该事项尚在推进中，各方尚未签署交
易相关协议，本次交易尚存在不确定性。详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划对外投资事项的
提示性公告》（公告编号：2025-041）。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
6、股票异常波动期间，不存在控股股东、实际控制人和持有5%以上股份的股东买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，截至本公告日，除前述正在筹划的事项外，公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未
披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
3、公司郑重提醒投资者：公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资
讯网，公司所有信息均在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/79f32348-2a94-40ac-b3de-ee5aeeb2f491.PDF
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2025-05-23 20:06│润阳科技（300920）：关于筹划对外投资事项的提示性公告
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特别提示：
1、浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟对外投资事项目前尚未正式签署任何交易协议，尚处于筹划
阶段，最终的投资金额和股权比例尚未确定，具体的投资方案需完成尽职调查、审计、及进一步协商和谈判。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司重大资产重组管
理办法》的相关规定，本次交易不构成关联交易，预计也不构成重大资产重组。
3、公司本次拟对外投资事项能否最终完成存在不确定性，公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的规定，根据本次交易的进展情况及时履行相应决策程序和信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次筹划事项概述
公司为满足公司战略发展需要，拓展公司业务领域，在保持公司自有主营业务稳健发展的同时，丰富公司产业布局，提升公司综
合竞争力，与上海傅利叶智能有限公司（以下简称“傅利叶”或“标的公司”）就增资事项进行初步沟通，公司拟通过认缴新增注册
资本额的方式对上海傅利叶智能有限公司进行投资，傅利叶的投前整体估值为人民币80亿元，公司拟以现金方式合计投资不超过人民
币3亿元。本次交易不构成关联交易，预计也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司将根据相关事项
的进展情况，及时按照有关规定履行相关的审批程序和信息披露义务。
二、标的公司基本情况
1、企业名称：上海傅利叶智能科技有限公司
2、统一社会信用代码：9131000035105342XD
3、企业类型：有限责任公司
4、注册资本：人民币378.5909万元
5、法定代表人：顾捷
6、成立日期：2015年07月30日
7、注册地址：上海市浦东新区秀浦路2388号12幢1层101室、2层
8、经营范围：一般项目：智能科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；电气设备、电子设备、计算机软硬件
的研发、销售；系统集成；仪器仪表、机电设备、健身器材的销售；货物进出口；技术进出口；第一类医疗器械的生产、销售；第二
类医疗器
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