公司公告☆ ◇300917 特发服务 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 18:54 │特发服务（300917）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 18:54 │特发服务（300917）：2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-13 17:00 │特发服务（300917）：关于公司股东减持计划时间届满未减持的公告 │
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│2026-04-27 19:17 │特发服务（300917）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-27 19:16 │特发服务（300917）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 19:16 │特发服务（300917）：第二届董事会第三十七次会议决议公告 │
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│2026-04-27 19:14 │特发服务（300917）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-27 19:14 │特发服务（300917）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-27 19:12 │特发服务（300917）：关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-21 00:30 │特发服务（300917）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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2026-05-20 18:54│特发服务（300917）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 20 日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 20 日 9:15 至 9:25，9:30 至 1
1:30，13:00 至 15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日 9:15至 15:00 期间的任
意时间。
2、召开地点：深圳市福田区香蜜湖街道侨香路 1010 号特发文创广场五楼公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长陈宝杰先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市特发服务股份有限公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 65 人，代表有表决权的公司股份数合计为 99,578,740 股，占
公司有表决权股份总数的58.9223%。
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 62人，代表有表决权的公司股份数合计为 5,783,740 股，
占公司有表决权股份总数的 3.4223%。
（2）股东现场出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 3人，代表有表决权的公司股份数合计为 93,795,000 股，占公司有表决权股份
总数的 55.5000%。
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 0人，代表有表决权的公司股份数 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
（3）股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共 62 人，代表有表决权的公司股份数合计为 5,783,740 股，占公司有表决权股份总数
的 3.4223%。
通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 62 人，代表有表决权的公司股份数合计为 5,783,740 股，占公司有表决权股份
总数的 3.4223%。
（4）公司董事及见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意 99,473,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8942%；反对 100,260 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1007%；弃权 5,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%。
中小股东表决情况：同意 5,678,380 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.1783%；反对 100,260 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 1.7335%；弃权 5,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0882%。
（二）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 99,470,880 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8917%；反对 102,760 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1032%；弃权 5,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%。
中小股东表决情况：同意 5,675,880 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.1351%；反对 102,760 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 1.7767%；弃权 5,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0882%。
（三）审议通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》
表决情况：同意 99,486,880 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9078%；反对 86,760 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0871%；弃权 5,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%。
中小股东表决情况：同意 5,691,880 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.4118%；反对 86,760 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的1.5001%；弃权5,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0882%。
（四）审议通过了《关于购买公司及董监高责任保险的议案》
表决情况：同意 99,470,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8918%；反对 102,460 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1029%；弃权 5,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0053%。
中小股东表决情况：同意 5,675,980 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.1368%；反对 102,460 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 1.7715%；弃权 5,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0916%。
（五）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 99,468,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8892%；反对 105,260 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1057%；弃权 5,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%。
中小股东表决情况：同意 5,673,380 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.0919%；反对 105,260 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 1.8199%；弃权 5,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0882%。
（六）审议通过了《关于<公司 2026 年度董事薪酬方案>的议案》
表决情况：同意 99,468,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8892%；反对 103,160 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1036%；弃权 7,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0072%。
中小股东表决情况：同意 5,673,380 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.0919%；反对 103,160 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 1.7836%；弃权 7,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1245%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所
（二）见证律师姓名：王俊、谭天琦
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次
股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市特发服务股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2、北京市天元（深圳）律师事务所出具的《北京市天元（深圳）律师事务所关于深圳市特发服务股份有限公司 2025 年年度股
东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/6bcd9701-d690-4fd5-89b7-071dd07746a2.PDF
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2026-05-20 18:54│特发服务（300917）：2025年年度股东会的法律意见
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致：深圳市特发服务股份有限公司
深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场及网络投票的方式
，现场会议于 2026年 5月 20日下午 14:30 在深圳市福田区香蜜湖街道侨香路 1010 号特发文创广场五楼公司会议室召开。北京市
天元（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会会议，并根据《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（以下简称“
《股东会规则》”）以及《深圳市特发服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对本次股东会的召集、
召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《深圳市特发服务股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议公告》《深圳市特发服务
股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议公告》《深圳市特发服务股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》（以下
简称“《会议通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会
的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票、计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
公司第二届董事会于 2026年 4月 27日召开第三十七次会议作出决议召集本次股东会，并于 2026年 4月 28日通过指定信息披露
媒体发出了《会议通知》。该《会议通知》中载明了本次股东会的召集人、会议召开时间与地点、会议召开方式、股权登记日、会议
出席对象、会议审议事项、会议登记方法等内容。
本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，本次股东会现场会议于 2026年 5月 20 日下午 14:30 在深圳市福田区
香蜜湖街道侨香路 1010 号特发文创广场五楼公司会议室召开，会议由董事长陈宝杰先生主持，完成了全部会议议程。本次股东会网
络投票通过深交所股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为 2026 年 5月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为 2026年 5月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 65人，共计持有公司有表决权股份 99,578,740股，占公司股
份总数的 58.9223%，其中：
1.根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席
本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 3人，共计持有公司有表决权股份 93,795,000股，占公司股份总数的
55.5000%。
2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 62 人，共计持有公司有表决权股份 5
,783,740 股，占公司股份总数的3.4223%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小投资者”）62 人，代表公司有表决权股份数 5,783,740股，占公司股份总数的 3.4223%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、高级管理人员及本所律师列席/出席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格
、召集人资格均合法、有效。
三、 本次股东会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《会议通知》中列明。
本次股东会采取现场投票的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。本次股东会审议议案表决结果如下：
(一)《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
表决情况：同意99,473,380股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8942%；反对100,260股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.1007%；弃权5,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0051%。
其中，中小投资者投票情况为：同意5,678,380股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.1783%；反对100,260股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.7335%；弃权5,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0882%。
表决结果：通过。
(二)《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
表决情况：同意99,470,880股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8917%；反对102,760股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.1032%；弃权5,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0051%。
其中，中小投资者投票情况为：同意5,675,880股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.1351%；反对102,760股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.7767%；弃权5,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0882%。
表决结果：通过。
(三)《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》
表决情况：同意99,486,880股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9078%；反对86,760股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的0.0871%；弃权5,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0051%。
其中，中小投资者投票情况为：同意5,691,880股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.4118%；反对86,760股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.5001%；弃权5,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0882%。
表决结果：通过。
(四)《关于购买公司及董监高责任保险的议案》
表决情况：同意99,470,980股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8918%；反对102,460股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.1029%；弃权5,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0053%。
其中，中小投资者投票情况为：同意5,675,980股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.1368%；反对102,460股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.7715%；弃权5,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0916%。
表决结果：通过。
(五)《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决情况：同意99,468,380股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8892%；反对105,260股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.1057%；弃权5,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0051%。
其中，中小投资者投票情况为：同意5,673,380股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.0919%；反对105,260股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.8199%；弃权5,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0882%。
表决结果：通过。
(六)《关于〈公司 2026年度董事薪酬方案〉的议案》
表决情况：同意99,468,380股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8892%；反对103,160股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.1036%；弃权7,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0072%。
其中，中小投资者投票情况为：同意5,673,380股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.0919%；反对103,160股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.7836%；弃权7,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1245%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/33b0d1f1-2e83-4dc3-bf7a-ee861bd4cc3e.PDF
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2026-05-13 17:00│特发服务（300917）：关于公司股东减持计划时间届满未减持的公告
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公司股东新余市银坤企业管理股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 22 日披露了《大股东减持股份预披露公告》（公告编号：
2026-007），股东新余市银坤企业管理股份有限公司（以下简称“银坤公司”）计划以集中竞价和大宗交易方式减持股份数量合计不
超过 5,070,000 股（占公司总股本的 3%），实施期限为自减持公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内（2026 年 2月 13 日至
2026 年5 月 12 日）。
公司于近日收到该股东出具的《关于股份减持计划时间届满未减持的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股份减持情况
截至本公告披露日，本次减持计划时间已届满，在计划实施期间内银坤公司未减持公司股份，持股情况未发生变化，仍持有公司
股份 11,407,500 股。
二、本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数(股) 占总股本 股数(股) 占总股本比
比例(%) 例(%)
新余市银坤企 合计持有股份 11,407,500 6.75 11,407,500 6.75
业管理股份有 其中：无限售条件 11,407,500 6.75 11,407,500 6.75
限公司 股份
有限售条件股份 0 0 0 0
注：上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致，特此告知。
三、其他情况说明
1.本次股份减持事项已按照相关规定进行了预披露，详见公司于巨潮资讯网上披露的《大股东减持股份预披露公告》（公告编号
：2026-007）。截至本公告披露日，本次减持计划时间已届满，银坤公司在本次股份减持计划实施期间内未减持公司股份，不存在违
规情形。
2.本次减持符合《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持
股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范
性文件的相关规定，亦不存在违反股东相关承诺的情况。3.银坤公司不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持不会导致公司控
制权发生变化，不会对公司的治理结构和持续经营产生影响。
四、备查文件
1.新余市银坤企业管理股份有限公司出具的《关于股份减持计划时间届满未减持的告知函》。
深圳市特发服务股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/42795cd4-fd55-48cd-8133-8caa7f4172be.PDF
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2026-04-27 19:17│特发服务（300917）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 04月 27 日召开了第二届董事会第三十七次会议，审议通过了
《关于<公司 2026 年度董事薪酬方案>的议案》及《关于<公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》，其中《关于<公司 2026
年度董事薪酬方案>的议案》全体董事回避表决，该议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的
有关规定，结合公司实际情况，现将公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026 年 1月 1日-2026 年 12 月 31 日。
三、薪酬标准
（一）内部董事：在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，其薪酬按照所任职务对应的公司薪酬绩效管理相关规
定执行，其董事职务不单独领取董事津贴。
（二）外部董事：外部董事不在公司领取任何薪酬，经股东会另行批准的除外。
（三）独立董事：独立董事津贴为每人每年人民币9万元（含税），除此之外不再享受公司其他报酬、社会保险待遇等。
（四）高级管理人员：公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬
。具体薪酬结构为：基本薪酬、绩效薪酬（含业绩薪酬）及中长期激励。其中，绩效薪酬基数占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬
总额的50%。
（1）基本薪酬：按月发放，根据岗位价值、职责及行业水平确定。
（2）绩效薪酬（含业绩薪酬）：依据公司组织绩效及个人绩效评价结果核算，其中绩效评价涉及的财务数据须经审计，经公司
董事会审议通过后发放。
（3）中长期激励：视公司经营情况和相关政策组织实施，激励方案由公司董事会另行制定并履行审批及信息披露程序。
四、其他说明
1、独立董事津贴于股东会通过其任职决议之日起执行，按季度发放。
2、在公司承担经营管理职能的董事、高级管理人员年度薪酬支付采用月度发放与年度结算相结合的形式发放。其中，基本薪酬
按月支付，绩效薪酬依据当年度公司组织绩效和个人绩效考评结果进行结算，中长期激励依据专项激励方案相关规定执行。
3、上述方案中涉及的个人所得税、社会保险费、住房公积金及应个人承担的费用，由公司统一代扣代缴。
4、公司董事、高级管理人员因换届、改选、退休、组织调动、辞职等工作原因而不再任职的或因身体状况原因而无法继续履职
的，薪酬按其实际任期在职时间计算并予以发放。
五、备查文件
1、第二届董事会第三十七次会议决议；
2、第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e87f5d6a-291d-4af3-ab92-7f20c99eed80.PDF
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