公司公告☆ ◇300916 朗特智能 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-04 20:06 │朗特智能（300916）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-12-04 20:06 │朗特智能（300916）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-12-04 20:06 │朗特智能（300916）：关于开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2025-12-04 20:06 │朗特智能（300916）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-04 20:06 │朗特智能（300916）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-04 20:06 │朗特智能（300916）：2025年第四次临时股东会法律意见书 │
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│2025-12-04 20:06 │朗特智能（300916）：关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-12-04 20:06 │朗特智能（300916）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-11-18 19:06 │朗特智能（300916）：第三届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-11-18 19:04 │朗特智能（300916）：关于召开公司2025年第四次临时股东会的通知 │
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2025-12-04 20:06│朗特智能（300916）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开2025年第四次临时股东会，完成董事会的换届选举
工作。同日，公司召开第四届董事会第一次会议选举产生了第四届董事会董事长以及第四届董事会各专门委员会成员，聘任了公司高
级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名，具体成员如下：
非独立董事：欧阳正良先生（董事长）、方芙蓉女士、兰美华女士
独立董事：杨小平先生（会计专业人士）、李鹏志先生、王茂祺先生
职工代表董事：付丽萍女士
公司第四届董事会成员任期自2025年第四次临时股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》
的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
上述董事简历详见公司于2025年11月19日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-055）、《关于
选举产生第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-056）。
二、第四届董事会各专门委员会组成情况
战略与可持续发展委员会：欧阳正良先生（主任委员）、方芙蓉女士、兰美华女士
审计委员会：杨小平先生（主任委员）、李鹏志先生、欧阳正良先生
提名委员会：李鹏志先生（主任委员）、王茂祺先生、方芙蓉女士
薪酬与考核委员会：王茂祺先生（主任委员）、杨小平先生、付丽萍女士
董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任主任委员
，审计委员会的召集人为会计专业人士，且董事会审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规的要求。
上述委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，各委员简历详见公司于2025年11月19日在
巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-055）和《关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告》（
公告编号：2025-056）。
三、公司聘任高级管理人员和证券事务代表情况
总经理：方芙蓉女士
董事会秘书：兰美华女士
财务总监：付丽萍女士
证券事务代表：石美娜女士
上述高级管理人员、证券事务代表任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。方芙蓉女士、兰美华女士及付丽萍女士
的简历详见公司于2025年11月19日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-055）和《关于选举产生第
四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-056），石美娜女士的简历详见附件。
上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务总监的相关议案已经公司董事会审计委员会审议通
过。公司董事会秘书和证券事务代表已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，
其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
四、董事会秘书和证券事务代表的联系方式
董事会秘书：兰美华
联系电话：0755-23501350-8301
传 真：0755-23501350
电子邮箱：zqb@longtech.cc
办公地址：深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路52号G栋四层
证券事务代表：石美娜
联系电话：0755-23501350-8301
传 真：0755-23501350
电子邮箱：zqb@longtech.cc
办公地址：深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路52号G栋四层
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2025-12-04 20:06│朗特智能（300916）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、公司开展外汇套期保值业务的目的
深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）在日常经营过程中外销占比较高，美元是主要结算币种，受国际政治、经
济等不确定因素影响，汇率市场波动频繁，为有效降低汇率波动对公司经营业绩的影响，锁定结售汇成本，减少汇兑损失，公司及子
公司在不影响公司主营业务发展的前提下拟开展外汇套期保值业务。外汇衍生品作为套期工具，其市场价格或公允价值变动能够降低
汇率波动引起的风险敞口变化程度，从而达到相互风险对冲的经济关系并实现套期保值目的，从而减少汇率波动对公司及合并报表范
围内子公司业绩的影响。
二、公司开展外汇套期保值业务概述
（一）交易金额
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度
、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币6,000万元或等值外币，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币60,000万元
或等值外币。有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
（二）交易方式
1、交易品种/工具：包括但不限于远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务
（外汇期权、利率期权）等及以上业务的组合。
2、交易对手：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的交易对手方为经营稳健、资信良好，具有外汇衍生品交易业务经营资
格的银行等金融机构，交易对手与公司不存在关联关系。
（三）交易期限
公司开展外汇套期保值业务的期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内可以循环滚动使用。董事会授权公司董
事长欧阳正良先生在上述授权额度范围和审批期限内根据相关规定行使投资决策权，由公司财务部负责具体实施事宜。
（四）资金来源
公司拟开展的外汇套期保值业务资金来源于公司暂时闲置自有资金，不存在直接或间接使用募集资金或者银行信贷资金从事该业
务的情形。
三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
随着公司业务持续发展，出口业务外汇结算比重较高。为防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营的影响，减少汇兑损失，
公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常经营活动并有效控制风险的前提下，拟使用部分自有资金开展外汇套期保值业务。
公司及子公司开展外汇套期保值业务有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司经营带来的不利影响。因此，公
司开展外汇套期保值业务具有必要性。
公司本次开展外汇套期保值业务事项符合相关法律法规的规定，公司已制定《金融衍生品交易管理制度》，对金融衍生品交易业
务的基本准则、审批权限、业务管理及内部操作流程、信息保密、内部风险控制程序、信息披露等作了明确规定，通过加强内部控制
，尽可能控制交易风险。因此，公司开展外汇套期保值业务具备可行性。
四、公司开展外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不得进行投机性和单纯的套利交易，但外汇套期保值业务操作
仍存在一定的风险，主要包括：
1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成外汇衍生品价格变动而导致亏损的市场风险。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制不完善而造成风险。
3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
4、履约风险：开展外汇套期保值业务存在合约到期无法履约从而导致违约风险。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
五、公司采取的风险控制措施
1、明确外汇衍生品交易原则：公司不进行单纯以盈利为目的的外汇套期保值业务，所有外汇衍生品交易行为均以正常生产经营
为基础，以具体经营业务为依托，应以套期保值、规避和防范商品价格波动风险、汇率风险和利率风险为目的。
2、制度建设：公司已建立《金融衍生品交易管理制度》，对外汇套期保值业务等金融衍生品交易业务的审批授权、业务管理及
操作流程、内部风险控制程序以及信息披露等做出明确规定，能够有效规范金融衍生品交易行为，控制金融衍生品交易风险。
3、产品选择：在进行外汇套期保值业务前，在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性
强、风险可控的外汇衍生工具开展业务。
4、交易对手管理：慎重选择从事外汇套期保值业务的交易对手。公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保
值交易业务，规避可能产生的法律风险。
5、风险预案：预先确定风险应对预案及决策机制，公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评
估外汇套期保值业务的风险敞口变化情况，并定期向公司报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。在市场波动剧烈
或风险增大的情况下，增加汇报频次，确保风险预案及时启动并执行。
6、例行检查：公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。
7、信息披露：严格按照深圳证券交易所的相关规定要求及时履行信息披露义务。
六、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 3
7号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的
核算处理，真实、公允地反映在资产负债表及损益表相关项目。
七、公司开展外汇套期保值业务可行性分析结论
公司外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机和套利为
目的的交易。公司及子公司通过开展适当的外汇套期保值业务，能在一定程度上有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司
造成不利影响，有助于增强公司财务稳健性。公司已根据相关法律法规的要求制定了《金融衍生品交易管理制度》，通过加强内部控
制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程。综上所述，公司开展外汇套期保值业务具有可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/20df603b-f35d-4abe-9f6f-cebc8a066f46.PDF
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2025-12-04 20:06│朗特智能（300916）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、外汇套期保值业务基本情况：
（1）交易目的：为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，公司拟开展外汇套期保
值业务。
（2）交易品种/工具：包括但不限于远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业
务（外汇期权、利率期权）等及以上业务的组合。
（3）交易场所/对手方：经营稳健、资信良好，具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。
（4）交易金额：公司所需的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措
施所预留的保证金等）不超过人民币6,000万元或等值外币，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币60,000万元或等值外币
。有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
2、已履行审议程序：深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开第四届董事会第一次会议，审
议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本次交易在董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议。
3、特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不得进行投机性和单纯的套利交易，但外
汇套期保值业务操作仍存在一定的风险，主要包括：价格波动风险、内部控制风险、流动性风险、履约风险、法律风险等。敬请投资
者注意相关风险。
一、开展外汇套期保值业务概述
（一）投资目的
公司在日常经营过程中外销占比较高，美元是主要结算币种，受国际政治、经济等不确定因素影响，汇率市场波动频繁，为有效
降低汇率波动对公司经营业绩的影响，锁定结售汇成本，减少汇兑损失，公司及子公司在不影响公司主营业务发展的前提下拟开展外
汇套期保值业务。外汇衍生品作为套期工具，其市场价格或公允价值变动能够降低汇率波动引起的风险敞口变化程度，从而达到相互
风险对冲的经济关系并实现套期保值目的，从而减少汇率波动对公司及合并报表范围内子公司业绩的影响。
（二）交易金额
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度
、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币6, 000万元或等值外币，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币60,000万元
或等值外币。有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
（三）交易方式
1、交易品种/工具：包括但不限于远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务
（外汇期权、利率期权）等及以上业务的组合。
2、交易对手：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的交易对手方为经营稳健、资信良好，具有外汇衍生品交易业务经营资
格的银行等金融机构，交易对手与公司不存在关联关系。
（四）交易期限
公司开展外汇套期保值业务的期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内可以循环滚动使用。董事会授权公司董
事长欧阳正良先生在上述授权额度范围和审批期限内根据相关规定行使投资决策权，由公司财务部负责具体实施事宜。
（五）资金来源
公司拟开展的外汇套期保值业务资金来源于公司暂时闲置自有资金，不存在直接或间接使用募集资金或者银行信贷资金从事该业
务的情形。
二、审议程序
公司及子公司本次拟开展外汇套期保值业务事项不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《金融衍生品交易管理制度》等相关规定，本次拟开展
的外汇套期保值业务事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。本次交易事项已经2025年12月4日召开的公司第四届
董事会第一次会议审议通过。
三、外汇套期保值业务的风险分析及公司采取的风险控制措施
（一）外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不得进行投机性和单纯的套利交易，但外汇套期保值业务操作
仍存在一定的风险，主要包括：
1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成外汇衍生品价格变动而导致亏损的市场风险。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制不完善而造成风险。
3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
4、履约风险：开展外汇套期保值业务存在合约到期无法履约从而导致违约风险。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）外汇套期保值业务的风险控制措施
1、明确外汇衍生品交易原则：公司不进行单纯以盈利为目的的外汇套期保值业务，所有外汇衍生品交易行为均以正常生产经营
为基础，以具体经营业务为依托，应以套期保值、规避和防范商品价格波动风险、汇率风险和利率风险为目的。
2、制度建设：公司已建立《金融衍生品交易管理制度》，对外汇套期保值业务等金融衍生品交易业务的审批授权、业务管理及
操作流程、内部风险控制程序以及信息披露等做出明确规定，能够有效规范金融衍生品交易行为，控制金融衍生品交易风险。
3、产品选择：在进行外汇套期保值业务前，在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性
强、风险可控的外汇衍生工具开展业务。
4、交易对手管理：慎重选择从事外汇套期保值业务的交易对手。公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保
值交易业务，规避可能产生的法律风险。
5、风险预案：预先确定风险应对预案及决策机制，公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评
估外汇套期保值业务的风险敞口变化情况，并定期向公司报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。在市场波动剧烈
或风险增大的情况下，增加汇报频次，确保风险预案及时启动并执行。
6、例行检查：公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。
7、信息披露：严格按照深圳证券交易所的相关规定要求及时履行信息披露义务。
四、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号
——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处
理，真实、公允地反映在资产负债表及损益表相关项目。
五、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告；
3、《金融衍生品交易管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/e18a6e12-2c99-48ed-869a-23edaefc2401.PDF
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2025-12-04 20:06│朗特智能（300916）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 召开时间：2025年 12月 4日（星期四）15:00
2、 召开地点：深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路 52号 G栋四层公司会议室
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：公司董事长欧阳正良先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳朗特智能控制股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 29人，代表有表决权的公司股份数合计为 73,113,647 股，占
公司有表决权股份总数的50.5473%。其中：通过现场投票的股东共 4人，代表有表决权的公司股份数合计为 55,949,468 股，占公司
有表决权股份总数的 38.6808%；通过网络投票的股东共 25人，代表有表决权的公司股份数合计为 17,164,179股，占公司有表决权
股份总数的 11.8665%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 24人，代表有表决权的公司股份数合计为 4,437,902 股，
占公司有表决权股份总数的3.0682%。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员（部分董事通过视频方式参会）及见证律师等。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）逐项审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制，具体表决情况如下：
议案 1.01、审议通过了《选举欧阳正良先生为第四届董事会非独立董事》
表决情况：同意 73,052,766 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9167%。
中小股东表决情况：同意 4,377,021 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.6282%。
议案 1.02、审议通过了《选举方芙蓉女士为第四届董事会非独立董事》
表决情况：同意 73,052,766 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9167%。
中小股东表决情况：同意 4,377,021 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.6282%。
议案 1.03、审议通过了《选举兰美华女士为第四届董事会非独立董事》
表决情况：同意 68,676,052 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.9306%。
中小股东表决情况：同意 307票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0069%。
（二）逐项审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》本议案采用累积投票制，具体表决情况如下：
议案 2.01、审议通过了《选举杨小平先生为第四届董事会独立董事》
表决情况：同意 73,052,766 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9167%。
中小股东表决情况：同意 4,377,021 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.6282%。
议案 2.02、审议通过了《选举李鹏志先生为第四届董事会独立董事》
表决情况：同意 68,676,052 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.9306%。
中小股东表决情况：同意 307票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0069%
议案 2.03、审议通过了《选举王茂祺先生为第四届董事会独立董事》
表决情况：同意 68,676,051 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.9306%。
中小股东表决情况：同意 306票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0069%。
（三）审议通过了《关于公司第四届董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
本议案涉及董事、高级
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