公司公告☆ ◇300915 海融科技 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-03 19:22 │海融科技（300915）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2025-10-28 16:59 │海融科技（300915）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-14 16:50 │海融科技（300915）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-10-13 18:02 │海融科技（300915）：关于全资子公司对外投资暨完成工商登记的公告 │
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│2025-09-30 16:26 │海融科技（300915）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-09-12 16:56 │海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-09-05 19:12 │海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-09-01 16:54 │海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2025-08-28 19:38 │海融科技（300915）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 19:38 │海融科技（300915）：2025年半年度报告 │
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2025-11-03 19:22│海融科技（300915）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
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海融科技（300915）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/1bd56e37-41fc-4d48-b383-481587bcccaa.PDF
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2025-10-28 16:59│海融科技（300915）：2025年三季度报告
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海融科技（300915）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/03614144-6d90-4c3a-99e9-f869ef63e26d.PDF
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2025-10-14 16:50│海融科技（300915）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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海融科技（300915）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/0e0ef1d0-88d1-4266-8b10-fc9532703c71.PDF
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2025-10-13 18:02│海融科技（300915）：关于全资子公司对外投资暨完成工商登记的公告
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一、对外投资概述
为进一步完善上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）在巧克力制品领域的全产品线布局，提升为客户提供“一站
式”解决方案的综合服务能力，公司全资子公司上海一仆企业管理有限公司（以下简称“上海一仆”）与自然人韩磊、苏州克纳斯曼
品牌管理有限公司（以下简称“克纳斯曼”）于 2025年 9月 18日在上海签订《合资协议书》，共同投资设立海融巧朵（苏州）食品
有限公司（以下简称“海融巧朵苏州”）。其中，上海一仆以自有资金出资 900万元，占海融巧朵苏州注册资本的 60%；自然人韩磊
出资 450万元，占海融巧朵苏州注册资本的 30%；克纳斯曼出资 150万元，占海融巧朵苏州注册资本的 10%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《上海海融食品科技股份有限公司章程》、《对外投资管理制度
》、《总经理工作制度》的相关规定，本次对外投资事项在总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东会批准。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
近日，海融巧朵（苏州）食品有限公司完成了工商登记手续，并取得了苏州市吴中区数据局颁发的《营业执照》。
二、合作方基本情况
（一）合作方一
1、姓名：韩磊
2、国籍：中国
3、住所：江苏省苏州市吴中区横泾镇******
4、与公司关联关系：截至本公告披露日，韩磊与公司不存在关联关系；
5、截至本公告披露日，韩磊不属于失信被执行人。
（二）合作方二
1、名称：苏州克纳斯曼品牌管理有限公司
2、住所：江苏省苏州市吴中区太湖街道苏旺路 338号 15幢二期 15号楼
3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、法定代表人：韩磊
5、注册资本：150万元
6、主营业务：许可项目：食品销售；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以审批结果为准）一般项目：品牌管理；食品添加剂销售；食用农产品批发；食用农产品零售；以自有资金从事投资活动；自有
资金投资的资产管理服务；企业管理；供应链管理服务；平面设计；广告设计、代理；广告发布；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；个人卫生用品销售；日用杂品销售；日用品
批发；服装服饰批发；五金产品批发；文具用品批发；日用家电零售；服装服饰零售；办公用品销售；日用百货销售；鞋帽零售；保
温材料销售；文具用品零售；个人商务服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；广
告制作（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、与公司关联关系：截至本公告披露日，克纳斯曼与公司不存在关联关系；
8、股权结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
韩磊 75.00 50.00%
周锡强 15.00 10.00%
李纯 30.00 20.00%
彭琪 15.00 10.00%
李鹤琴 15.00 10.00%
合计 150.00 100.00%
克纳斯曼实际控制人为韩磊。
9、截至本公告披露日，克纳斯曼不属于失信被执行人。
三、新设立公司工商登记信息
1、公司名称：海融巧朵（苏州）食品有限公司
2、统一社会信用代码：91320506MAEX3FRX1P
3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、注册资本：壹仟伍佰万元整人民币
5、法定代表人：韩磊
6、成立时间：2025年 10月 10日
7、注册地址：江苏省苏州市吴中区太湖街道苏旺路 338号 15幢二期 15号楼
8、经营范围：许可项目：食品生产；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准）一般项目：食品添加剂销售；供应链管理服务；平面设计；广告设计、代理；广告发布；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；包装材料及制品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；会议及展览服务
；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；日用百货销售；塑料制品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及
其制品除外）；纸制品销售；办公用品销售；厨具卫具及日用杂品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
四、合资协议主要内容
甲方：上海一仆企业管理有限公司
乙方：韩磊
丙方：苏州克纳斯曼品牌管理有限公司
1、公司注册资本为：人民币（大写）壹仟伍佰万元（￥15000000.00元）。
2、各方出资情况如下：
上海一仆企业管理有限公司 900.00 60.00% 货币
韩磊 450.00 30.00% 货币
苏州克纳斯曼品牌管理有限 150.00 10.00% 货币
公司
1,500.00 100.00% 货币
3、出资时间：
2025年 12月 31日前完成出资，三方各自将货币出资足额存入公司在银行开设的账户，完成出资。三方应按本协议约定履行出资
义务，若逾期出资，应承担违约责任，具体为每逾期一日，按照未出资金额的万分之一向公司支付违约金，并赔偿因此给公司及其他
股东造成的损失。
4、董事会和管理层
公司不设董事会，设董事一名，任期三年，由甲方指定。董事任期届满，可以连任。
公司设经理 1名，由董事任命；财务负责人 1名，由甲方委派；人事负责人1名，由甲方委派。
5、违约责任
本协议生效后，三方应按照本协议的约定，全面、适当、及时地履行义务，若本协议的任何一方不履行或不完全履行本协议义务
，违约方应依据法律法规规定、本协议等约定承担违约责任
6、生效条件：
本协议自各方法定代表人或授权代表签字并由各方盖章后生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次投资新设立控股子公司是公司基于整体战略规划的重要举措，通过与在巧克力领域具备核心专长的合作伙伴强强联合，进一
步完善公司在巧克力制品领域的全产品线布局，通过研发创新、渠道开发、产能布局进一步提升为客户提供“一站式”解决方案的综
合服务能力。
本次投资新设立的控股子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投
资收益存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
本次投资资金来源为自有资金，不影响现有主营业务的正常开展，不会对公司及子公司的财务及经营状况产生重大不利影响，不
存在损害公司及股东利益的情形。本次投资符合公司的发展战略和长远规划，有利于充分发挥各方资源优势，进一步扩大公司业务版
图，提升公司综合竞争力。
六、备查文件
1、合资协议书
2、营业执照
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/97f44d4b-4b5b-4fac-ac9c-d03de782896c.PDF
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2025-09-30 16:26│海融科技（300915）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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海融科技（300915）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/11b27e22-8352-44ee-b313-e0b97800b315.PDF
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2025-09-12 16:56│海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
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海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/c66d3530-326e-4498-b5c9-9c9047695c17.PDF
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2025-09-05 19:12│海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/8af19dbf-3b50-42f9-bad6-b97ee57a1005.PDF
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2025-09-01 16:54│海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-01/cc1c15ad-5836-4f81-b110-c6e0a2b32b51.PDF
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2025-08-28 19:38│海融科技（300915）：2025年半年度报告摘要
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海融科技（300915）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/5fc16511-c354-46e0-89bb-d1d42524b61e.PDF
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2025-08-28 19:38│海融科技（300915）：2025年半年度报告
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海融科技（300915）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/9165b25a-974f-4b0e-ab40-ed912731f210.PDF
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2025-08-28 19:37│海融科技（300915）：2025年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
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海融科技（300915）：2025年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/ae1eaaa0-f0a1-4592-8097-6760c628fc4d.PDF
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2025-08-28 19:37│海融科技（300915）：关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告
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海融科技（300915）：关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/0abb6407-3ad8-45c2-88fb-f20d2685431d.PDF
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2025-08-28 19:37│海融科技（300915）：2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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海融科技（300915）：2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/fab3d0c0-c2fa-413c-a4bc-04a81c1448b9.PDF
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2025-08-28 19:36│海融科技（300915）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于 2025年 8月 18日
以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出。会议于 2025年 8月 28日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应出
席董事 6人，实际出席董事 6人。会议由董事长黄海晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海海融食品科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
董事会经审议后一致认为，公司《2025年半年度报告》全文及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报
告》和《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
董事会经审议后一致认为，公司 2025年半年度募集资金存放和使用情况符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法规和《上海海融食品科技股
份有限公司募集资金管理制度》的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
3.审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
公司于 2025年 5月 15日召开的 2024年年度股东会审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》，公司以 89,598,170股
（公司总股本 90,000,000股，扣除公司回购专用账户上已回购的 401,830股）为基数，每 10股派发现金股利 4元人民币（含税），
合计派发现金 35,839,268 元人民币；同时以资本公积金每10 股转增 4 股，合计转增股本 35,839,268 股，转增后公司总股本由 9
0,000,000股增加至 125,839,268股。公司现拟将注册资本由 90,000,000元人民币，变更为125,839,268元人民币。
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会或者监事，公司董事会
下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权。为完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，根据《公司法》《上市
公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关法律、行政法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，本次修订《公司章程》尚
需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限
自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商登记为准。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定、修订公司部分
制度的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4.审议通过《关于修订及制定公司部分制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合实际经营
需要，公司对如下制度进行修订：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易
管理制度》《总经理工作制度》《董事会秘书工作制度》《董事会审计委员会工作制度》《董事会提名委员会工作制度》《董事会战
略委员会工作制度》《董事会薪酬和考核委员会工作制度》《内部审计工作制度》《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》《
信息披露制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《内部控制管理制度》《内幕信息知情人登记制度》，并新增制定《信息披
露暂缓与豁免管理制度》和《董事离职管理制度》。
其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管
理制度》尚须提交公司股东会审议通过后方可实施。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1.第四届董事会第七次会议决议；
2.第四届董事会独立董事第六次专门会议决议；
3.第四届董事会审计委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/f140dae6-ebac-4356-aa33-825058b90a6d.PDF
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2025-08-28 19:35│海融科技（300915）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于 2025年 8月 18日
以书面、电话及邮件等方式向各位监事发出。会议于 2025年 8月 28日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3人，会议由监事会主席于秀红主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法
》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管
理制度的各项规定，《2025年半年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年上半年的经营状况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司 2025年半年度募集资金存放和使用情况符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法规和《上海海融食品科技股份有
限公司募集资金管理制度》的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
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