公司公告☆ ◇300915 海融科技 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-18 16:52 │海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-12-15 16:46 │海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2025-12-11 16:46 │海融科技（300915）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函（干文华│
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│2025-12-11 16:46 │海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-12-11 11:41 │海融科技（300915）：关于独立董事离职暨补选独立董事及各专门委员会委员的公告 │
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│2025-12-11 11:41 │海融科技（300915）：独立董事提名人声明与承诺（干文华） │
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│2025-12-11 11:41 │海融科技（300915）：独立董事候选人声明与承诺（干文华） │
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│2025-12-11 11:41 │海融科技（300915）：关于部分募投项目变更的公告 │
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│2025-12-11 11:41 │海融科技（300915）：第四届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-12-11 11:41 │海融科技（300915）：部分募投项目变更的核查意见 │
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2025-12-18 16:52│海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/5432e926-9d4b-4c56-9615-716ab32485c6.PDF
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2025-12-15 16:46│海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/0c383fe2-eaee-44ad-afd4-4df747121e08.PDF
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2025-12-11 16:46│海融科技（300915）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函（干文华）
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海融科技（300915）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函（干文华）。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/e12620f5-1d2f-41a2-ac2a-9d96bb154e5b.PDF
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2025-12-11 16:46│海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/87237d13-733a-4e06-aff7-17394ea7c417.PDF
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2025-12-11 11:41│海融科技（300915）：关于独立董事离职暨补选独立董事及各专门委员会委员的公告
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一、独立董事离职的情况
上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事单志明先生的书面辞职报告。单志明先生
因个人原因，申请辞去其在公司担任的第四届董事会独立董事及董事会各专门委员会委员职务。辞职后不在公司及控股子公司担任任
何职务。
单志明先生原任职期限为 2024 年 10 月 16 日至 2027 年 10 月 15 日。由于单志明先生辞职将导致公司独立董事人数少于董
事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《上海海融食品科技股份有限公司公司章程
》等有关规定，单志明先生的辞职将在公司股东会选举产生新的独立董事后生效。在新任独立董事就任前，单志明先生将继续履行独
立董事及其在各专门委员会委员的职责。
截至本公告披露日，单志明先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好工作交接。
单志明先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对单志明先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心
的感谢！
二、关于补选公司独立董事候选人的情况
公司于 2025 年 12 月 11 召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会
资格审查通过，公司董事会同意补选干文华女士为公司第四届董事会独立董事候选人，同时担任第四届董事会提名委员会委员、审计
委员会委员、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，津贴标准与第四
届董事会独立董事一致。干文华女士的简历详见附件。
本次独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交股东会审议。
三、关于调整董事会各专门委员会成员的情况
鉴于公司董事会成员拟发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于调
整董事会各专门委员会成员的议案》，同意在公司股东会审议通过干文华女士当选第四届董事会独立董事后，对公司第四届董事会各
专门委员会作相应调整。调整后的各专门委员会委员任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司第四届
董事会各专门委员会的调整情况如下：
专门委员会 调整前成员 调整后成员
审计委员会 孔爱国（召集人） 孔爱国（召集人）
单志明 干文华
黄海晓 黄海晓
战略委员会 黄海晓（召集人） 黄海晓（召集人）
黄海瑚 黄海瑚
单志明 干文华
提名委员会 孔爱国（召集人） 孔爱国（召集人）
单志明 干文华
黄海瑚 黄海瑚
薪酬与考核委 孔爱国（召集人） 孔爱国（召集人）
员会 单志明 干文华
庄涛 庄涛
四、备查文件
1. 第四届董事会第九次会议决议；
2. 第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
3. 单志明先生的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/072398be-cf8c-44ac-b2d6-0278976f6b02.PDF
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2025-12-11 11:41│海融科技（300915）：独立董事提名人声明与承诺（干文华）
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海融科技（300915）：独立董事提名人声明与承诺（干文华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/4a63d84d-f92f-4a00-b1a2-cee238b389ab.PDF
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2025-12-11 11:41│海融科技（300915）：独立董事候选人声明与承诺（干文华）
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海融科技（300915）：独立董事候选人声明与承诺（干文华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/3d6723a4-cacf-44df-83f2-cc027b320b9c.PDF
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2025-12-11 11:41│海融科技（300915）：关于部分募投项目变更的公告
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海融科技（300915）：关于部分募投项目变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/87e3ca7f-4ffb-4d41-910e-875048e81872.PDF
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2025-12-11 11:41│海融科技（300915）：第四届董事会第九次会议决议公告
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海融科技（300915）：第四届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/5f7aac5b-6124-4539-8e4f-7d1df0acac03.PDF
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2025-12-11 11:41│海融科技（300915）：部分募投项目变更的核查意见
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东方证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”） 作为上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“海融科技”或“公司”）
首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关规定，对海融科技部分募投项目变更的事项进行了审慎核查，具体情况如下
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海海融食品科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2766号
）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为人民币 70.03元/股，募集
资金总额为人民币 105,045万元，扣除发行费用人民币8,270.38 万元（不含税）后的募集资金净额为人民币 96,774.62 万元。众华
会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 11月 26日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具众会字[202
0]第 09037号《上海海融食品科技股份有限公司截至 2020 年 11月 25日验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专
户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、本次部分募投项目拟变更概况
项目 变更前 变更后
序 募投项目 项目建设 其中使用 原计划完 项目建设 其中使用 变更后计
号 建设名称 投资总额 募集资金 成时间 投资总额 募集资金 划完成时
（万元） （万元） （万元） （万元） 间
1 科技研发 11,902.43 11,902.43 2026/6/30 6,342.96 6,342.96 2026/6/30
中心建设
项目
截至 2025年 10月 31日，科技研发中心建设项目已累计签约 6,040.91万元，已累计投入募集资金 4,167.98 万元。本次变更后
，公司募投项目之科技研发中心建设项目建设投资总额为 6,342.96万元，较变更前建设投资总额减少 5,559.47万元。其中，使用募
集资金 6,342.96万元，较变更前减少 5,559.47万元。
本次募投项目变更不涉及关联交易。
三、拟变更募投项目的具体情况及对公司的影响
（一）拟变更募投项目计划和实际投资情况
公司本次涉及拟变更的募集资金投资项目为“科技研发中心建设项目”，该项目实施主体为上海海融食品科技股份有限公司，拟
投资总额 11,902.43万元，其中使用募集资金 11,902.43万元，计划于 2026 年 6月 30 日前完成结项。该项目主要为公司发展提供
技术支撑，无法独立产生经济效益。截至 2025 年 10 月31日，科技研发中心建设项目已累计签约 6,040.91 万元，已累计投入募集
资金4,167.98 万元；该子项目尚未使用的募集资金余额为 8,807.70万元（包含利息收入及理财收益），存放于募集资金专用账户。
（二）募投项目变更原因
截至本核查意见披露日，公司已按前期规划完成了募投项目所有子项目的建筑主体结构及土建工程内部验收，目前正进入外部验
收阶段。待相关部门完成验收程序后，公司将进行竣工决算并支付募投项目建设尾款。其中，募投项目建设的主项目奶油扩产及升级
建设项目四条 UHT无菌生产线已全部完成调试并配合着试生产；其配套的冷藏库建设项目设备已基本安装完成，公司正在加紧调试；
上述项目将很快达到预计可使用状态。
科技研发中心建设项目因应市场环境变化及公司内部产品需求调整，目前正对小试、中试产线工艺和设备的技术性能重新评估和
论证，建设进度略有滞后。结合当前募投项目实际进展情况，为提升募集资金使用效率，在保证募投项目正常投入使用的前提下，本
着科学规划、高效实施的原则，公司拟在“科技研发中心建设项目”完成目前已签约项目建设后，不再继续使用募集资金投入。未来
，公司将根据市场情况及自身战略发展需要，使用自有资金对“科技研发中心建设项目”进行进一步升级。上述调整将进一步加快公
司募投项目的整体结项进度，有力推动公司募投项目整体交付验收并尽快投入实际运营，及早实现募投项目投资效益。
综上，为更好地实现战略目标，配合整体产能布局规划，公司结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、实施地点
不发生变更的情况下拟对“科技研发中心建设项目”建设投资总额进行变更
四、履行的相关审批程序及意见
（一）董事会审议情况
董事会认为：本次部分募投项目变更符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，符合公司发展战略及全体股东利益，有利于优化资
源配置，提升募集资金使用效率。董事会同意本次部分募投项目变更事项并将该事项提交公司股东会审议。
（二）监事会审议情况
监事会认为：本次部分募投项目变更符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，符合公司发展战略及全体股东利益，有利于优化资
源配置，提升募集资金使用效率。监事会同意本次部分募投项目变更事项并将该事项提交公司股东会审议。
（三）独立董事专门会议审议意见
公司全体独立董事认为：本次部分募投项目变更符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，更好地
满足公司发展规划要求，符合公司和全体股东的利益，我们同意本次部分募投项目变更事项并将该事项提交公司股东会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次部分募集资金投资项目变更事项已经公司董事会、监事会和独立董事专门会议审议通过，履行了必
要的审批程序，尚需提交公司股东会审议。本次事项是公司根据募投项目实际进展情况作出的决定，公司募集资金投资项目的实施主
体、投资方向等未发生变化，不会对公司的正常运营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
该事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规关于上市公司募集资金使
用的有关规定。
综上，保荐机构同意公司本次部分募集资金投资项目变更事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/7421ed9d-c2ca-4e3d-b04c-496126531e91.PDF
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2025-12-11 11:41│海融科技（300915）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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海融科技（300915）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/16b3f794-6489-4ffa-90fb-ac50c67f4583.PDF
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2025-12-11 11:41│海融科技（300915）：第四届监事会第九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于 2025年 12 月 5
日以书面、电话及邮件等方式向各位监事发出。会议于 2025年 12月 11日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监
事 3人，实际出席监事 3人，会议由监事会主席于秀红主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海海融食品科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》
经审核，监事会认为：本次部分募投项目变更是公司根据项目实际建设情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用
途的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司现阶段的经营情况和长期发展规划，不存在损害公司和全体股东利益
的情形。因此，监事会一致同意本次部分募投项目变更的议案。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目变更的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第四届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/3eee2ee8-e77a-4d36-b0c3-175dbce28e09.PDF
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2025-12-08 16:32│海融科技（300915）：第一期员工持股计划持有人会议第二次大会会议决议公告
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上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划持有人会议第二次大会（以下简称“会议”）通知于
2025 年 12 月 1日以直接送达、邮寄、传真、电子邮件或者公告等方式向各位员工持股计划持有人发出。会议于 2025 年 12 月 5
日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由公司第一期员工持股计划管理委员会召集，出席本次会议的持有人共计
14 人，代表公司第一期员工持股计划份额 587.76 万份，占公司第一期员工持股计划持有人当前所持份额的 96.11%。本次会议的
召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《上海海融食品科技股份有限公司章程》《上海海融食品科技股份有限公司第一
期员工持股计划（草案修订稿）》等有关规定，会议合法有效。会议由公司第一期员工持股计划管理委员会主任鲁屹女士主持，各位
员工持股计划持有人以现场结合通讯表决的方式通过了以下议案并形成决议：
一、审议通过《关于补选上海海融食品科技股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》
因上海海融食品科技股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会原委员李辉先生已离职，根据《上海海融食品科技股份有限公
司第一期员工持股计划（草案修订稿）》相关规定，会议补选韩军先生为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，与鲁屹女士、叶
金郁先生共同组成公司第一期员工持股计划管理委员会，任期与公司第一期员工持股计划的存续期一致。韩军先生不是持有公司 5%
以上股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。
表决结果：同意 587.76 万份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100% ；反对 0份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0
% ；弃权 0份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0% 。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/9065e102-7e4f-4445-9123-862679cd36d1.PDF
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2025-12-08 16:32│海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/f12e6a3a-009f-4de0-9cb7-5d649a3061b7.PDF
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2025-11-10 16:28│海融科技（300915）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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海融科技（300915）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/72d6b65f-e36a-4bfb-ac36-4e5e1c0e1948.PDF
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2025-11-03 19:22│海融科技（300915）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
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海融科技（300915）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/1bd56e37-41fc-4d48-b383-481587bcccaa.PDF
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2025-10-28 16:59│海融科技（300915）：2025年三季度报告
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海融科技（300915）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/03614144-6d90-4c3a-99e9-f869ef63e26d.PDF
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2025-10-14 16:50│海融科技（300915）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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海融科技（300915）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/0e0ef1d0-88d1-4266-8b10-fc9532703c71.PDF
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2025-10-13 18:02│海融科技（300915）：关于全资子公司对外投资暨完成工商登记的公告
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一、对外投资概述
为进一步完善上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）在巧克力制品领域的全产品线布局，提升为客户提供“一站
式”解决方案的综合服务能力，公司全资子公司上海一仆企业管理有限公司（以下简称“上海一仆”）与自然人韩磊、苏州克纳斯曼
品牌管理有限公司（以下简称“克纳斯曼”）于 2025年 9月 18日在上海签订《合资协议书》，共同投资设立海融巧朵（苏州）食品
有限公司（以下简称“海融巧朵苏州”）。其中，上海一仆以自有资金出资 900万元，占海融巧朵苏州注册资本的 60%；自然人韩磊
出资 450万元，占海融巧朵苏州注册资本的 30%；克纳斯曼出资 150万元，占海融巧朵苏州注册资本的 10%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《上海海融食品科技股份有限公司章程》、《对外投资管理制度
》、《总经理工作制度》的相关规定，本次对外投资事项在总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东会批准。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
近日，海融巧朵（苏州）食品有限公司完成了工商登记手续，并取得了苏州市吴中区数据局颁发的《营业执照》。
二、合作方基本情况
（一）合作方一
1、姓名：韩磊
2、国籍：中国
3、住所：江苏省苏州市吴中区横泾镇******
4、与公司关联关系：截至本公告披露日，韩磊与公司不存在关联关系；
5、截至本公告披露日，韩磊不属于失信被执行人。
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