公司公告☆ ◇300913 兆龙互连 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-19 17:44 │兆龙互连（300913）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-19 17:44 │兆龙互连（300913）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-07 16:10 │兆龙互连（300913）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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│2026-04-27 20:21 │兆龙互连（300913）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 20:21 │兆龙互连（300913）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-27 20:21 │兆龙互连（300913）：2025年年度报告 │
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│2026-04-27 20:21 │兆龙互连（300913）：第三届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-04-27 20:20 │兆龙互连（300913）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-27 20:20 │兆龙互连（300913）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 20:20 │兆龙互连（300913）：新增2026年度日常关联交易预计额度的核查意见 │
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2026-05-19 17:44│兆龙互连（300913）：2025年年度股东会决议公告
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兆龙互连（300913）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/6c44117a-9280-4a64-9163-12d33261fbdc.PDF
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2026-05-19 17:44│兆龙互连（300913）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：浙江兆龙互连科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2
025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、
法规、规章和其他规范性文件以及《浙江兆龙互连科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律
意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2026 年 4月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上刊登《浙江兆龙互连科技股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点、审议事项、出
席对象、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 20日。
本次股东会现场会议于 2026年 5月 19日上午 11:00在浙江省湖州市德清县新市镇士林工业区浙江兆龙互连科技股份有限公司会
议室如期召开。网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，其中通过交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月
19 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2026年 5月 19日 9:15~15:00期间的任
意时间。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其
他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 195人，代表有表决权股份235,655,922股，所持有表决权股份数占公司股份总
数的 68.7482%，参会股东均为股权登记日（2026年 5月 13日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司股东。
其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名册及授权委托书等材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人为 9名，代表有
表决权股份 228,669,379股，占公司股份总数的 66.7100%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 186人，代表有表决权股份 6,9
86,543股，占公司股份总数的 2.0382%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格均合法有效。
三、 本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会通知的公告中所列明的审议事
项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
出席现场会议的股东或股东代表以记名投票方式进行表决并分别进行了监票、计票，出席现场会议的股东或股东代表未对表决结
果提出异议。
本次股东会网络投票时间为 2026年 5月 19日。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司董事会提供了本次股东会投票的
表决总数和表决结果。
根据统计表决结果，本次股东会审议通过了如下议案：
1、 《关于 2025年度董事会工作报告的议案》
2、 《关于 2025年度财务决算报告的议案》
3、 《关于 2025年度利润分配预案的议案》
4、 《关于 2025年年度报告及摘要的议案》
5、 《关于 2026年度公司董事薪酬方案的议案》
6、 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
7、 《关于续聘会计师事务所的议案》
8、 《关于修订<公司章程>的议案》
9、 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
10、 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决
结果均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/cd91ff67-1342-477a-9cee-d6518086a3db.PDF
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2026-05-07 16:10│兆龙互连（300913）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导，浙江上市
公司协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司 2026年投资者网上集体接待日暨 2025年度业绩说明会”，现将
相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 5月 13日（周三）15:00-17:00。届时公司董事长兼总经理姚金龙
先生、独立董事钱瑛女士、副总经理兼董事会秘书姚云萍女士、财务负责人宋红霞女士、保荐代表人廖磊先生将在线就公司 2025年
度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可于 2026 年 5 月 12日（周二）17:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您所
关心的问题。欢迎广大投资者踊跃参与。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/c9b17d87-9416-4c9f-b24f-2fd898f89a86.PDF
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2026-04-27 20:21│兆龙互连（300913）：2026年一季度报告
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兆龙互连（300913）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 20:21│兆龙互连（300913）：2025年年度报告摘要
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兆龙互连（300913）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-27 20:21│兆龙互连（300913）：2025年年度报告
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兆龙互连（300913）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 20:21│兆龙互连（300913）：第三届董事会第十六次会议决议公告
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兆龙互连（300913）：第三届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 20:20│兆龙互连（300913）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕7995 号
浙江兆龙互连科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称
兆龙互连公司）2025 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是兆龙互连公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，兆龙互连公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：朱国刚
中国·杭州 中国注册会计师：章智华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ac5907ba-8d35-44d2-96e1-6cc65a5b5349.PDF
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2026-04-27 20:20│兆龙互连（300913）：2025年年度审计报告
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兆龙互连（300913）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9bbe2e39-8609-4c27-81e3-f61d32f13f06.PDF
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2026-04-27 20:20│兆龙互连（300913）：新增2026年度日常关联交易预计额度的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“兆龙
互连”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关规定，经审慎核查，就兆龙互连新增 2026年度日常关联交
易预计额度事项发表核查意见如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）前次日常关联交易预计情况
2026年 1月 14日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关
联交易预计的议案》，预计2026年度与关联方浙江湖州兆龙网络科技有限公司、德清县新市镇火候鸟包装材料厂发生合计不超过 2,6
15.00万元的日常关联交易。具体内容详见公司于 2026年 1月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025年度
日常关联交易确认及 2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2026-009）。
（二）本次新增日常关联交易预计情况
根据公司经营业务发展需要，公司预计 2026年度新增与格里勒线缆科技（上海）有限公司（以下简称“格里勒线缆”）发生不
超过 5,000.00万元的日常关联交易，主要为向其销售商品产生的交易。具体情况如下：
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易内容 关联交易定 合同签订金额 截至披露日
类别 价原则 或预计金额 已发生金额
向关联人 格里勒线缆科 销售汽车数据 参考市场价 5,000.00 19.27
销售产品、 技（上海）有 通信电缆等产
商品 限公司 品
上年发生金额（未经审计）
-
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
名称：格里勒线缆科技（上海）有限公司
法定代表人：Sebastian Bittner
注册资本：1,600万元
注册地址：上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 969号 802室
经营范围：一般项目：电线、电缆经营；新能源汽车电附件销售；电力电子元器件销售；电子产品销售；金属材料销售；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；企业管理咨询；市场营销策划。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务数据：截至 2025年 12月 31日，格里勒线缆总资产 681.77万元，净资产 532.53万元，2025年度实现营业收入 0万元
，净利润-287.47万元（数据未经审计）。
（二）与上市公司的关联关系
公司持有格里勒线缆 45%的股权，系公司联营企业。
（三）履约能力分析
上述关联方依法存续经营，资信情况良好，不存在履约能力障碍，不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
公司与关联方的日常关联交易主要为向其销售商品等，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。公司与关联方将根据
业务开展情况签署有关协议/合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
基于公司汽车领域布局及市场拓展需要，公司向格里勒线缆销售汽车数据通信电缆等产品。上述预计关联交易是公司业务发展及
生产经营的正常所需，能够充分利用双方资源优势，有助于完善业务布局，促进公司持续稳定发展。关联交易定价公允，遵循公平、
公正、公开的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。在公司生产经营稳定发展的情况下，与上述关联方之间发生的关联交易
将持续存在
五、独立董事专门会议审议意见
经审议，独立董事认为：公司新增 2026年度与关联方之间预计发生的日常关联交易符合公司的实际情况，是基于公司生产经营
业务需要，遵循了公平、公正、公开原则，关联交易定价合理、公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，
一致同意将该议案提交公司董事会审议。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：兆龙互连新增 2026 年度日常关联交易预计额度事项已经公司董事会、独立董事专门会议审议通过，无需
提交股东会审议，履行了必要的内部审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求。保荐人对公司本次新增 2026年度日常关联交易预计额度事项无异
议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6e872111-185d-4fd5-8f74-fd86dd484f57.PDF
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2026-04-27 20:20│兆龙互连（300913）：关于新增2026年度日常关联交易预计额度的公告
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2026年 4月 24日，浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
新增 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。该议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同
意将该议案提交董事会审议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易属于公司董事会决
策权限，无需提交股东会审议。具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
1. 前次日常关联交易预计情况
2026年 1月 14日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关
联交易预计的议案》，预计2026年度与关联方浙江湖州兆龙网络科技有限公司、德清县新市镇火候鸟包装材料厂发生合计不超过 2,6
15 万元的日常关联交易。具体内容详见公司于 2026年 1月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025年度日
常关联交易确认及 2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2026-009）。
2. 本次新增日常关联交易预计情况
根据公司经营业务发展需要，公司预计 2026年度新增与格里勒线缆科技（上海）有限公司（以下简称“格里勒线缆”）发生不
超过 5,000万元的日常关联交易，主要为向其销售商品产生的交易。具体情况如下：
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易内 关联交 合同签订 截 至 披 上 年 发
类别 容 易定价 金额或预 露 日 已 生 金 额
原则 计金额 发 生 金 （ 未 经
额 审计）
向关联人 格里勒线缆 销售汽车数 参考市 5,000 19.27 -
销售产 科技（上海） 据通信电缆 场价
品、商品 有限公司 等产品
二、关联人介绍和关联关系
1. 关联方基本情况
名称：格里勒线缆科技（上海）有限公司
法定代表人：Sebastian Bittner
注册资本：1,600万元
注册地址：上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 969号 802室
经营范围：一般项目：电线、电缆经营；新能源汽车电附件销售；电力电子元器件销售；电子产品销售；金属材料销售；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；企业管理咨询；市场营销策划。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务数据：截至 2025年 12月 31日，格里勒线缆总资产 681.77万元，净资产 532.53万元，2025年度实现营业收入 0万元
，净利润-287.47万元（数据未经审计）。
2. 与上市公司的关联关系
公司持有格里勒线缆 45%的股权，系公司联营企业。
3. 履约能力分析
上述关联方依法存续经营，资信情况良好，不存在履约能力障碍，不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
公司与关联方的日常关联交易主要为向其销售商品等，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。公司与关联方将根据
业务开展情况签署有关协议/合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
基于公司汽车领域布局及市场拓展需要，公司向格里勒线缆销售汽车数据通信电缆等产品。上述预计关联交易是公司业务发展及
生产经营的正常所需，能够充分利用双方资源优势，有助于完善业务布局，促进公司持续稳定发展。关联交易定价公允，遵循公平、
公正、公开的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。在公司生产经营稳定发展的情况下，与上述关联方之间发生的关联交易
将持续存在。
五、独
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