公司公告☆ ◇300912 凯龙高科 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-05 16:48 │凯龙高科（300912）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-05-30 21:29 │凯龙高科（300912）：关于对臧志成给予通报批评处分的决定 │
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│2025-05-27 17:40 │凯龙高科（300912）：关于董事、高级管理人员减持计划时间届满暨减持股份结果的公告 │
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│2025-05-22 17:22 │凯龙高科（300912）：关于回购期限过半尚未实施回购暨回购进展公告 │
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│2025-05-15 19:50 │凯龙高科（300912）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-15 19:50 │凯龙高科（300912）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-08 16:06 │凯龙高科（300912）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-04-25 20:06 │凯龙高科（300912）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 22:02 │凯龙高科（300912）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2025-04-22 22:02 │凯龙高科（300912）：关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 │
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2025-06-05 16:48│凯龙高科（300912）：关于回购公司股份的进展公告
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凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 8 日召开第四届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《
关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有及/或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于维护公司价值及股
东权益。本次回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），拟回购价格区间上限不超过人民币
18.00 元/股（含）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案暨回购报告书的
公告》（公告编号：2025-013）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应
当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2025 年 5 月 31 日，公司暂未实施回购股份。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》相关规定。具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司将根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定及公司股份
回购方案，根据市场情况在回购期限内择机实施本次回购计划，并根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/76ce9a2e-9499-4e5f-8c9b-181d8f8d527e.PDF
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2025-05-30 21:29│凯龙高科（300912）：关于对臧志成给予通报批评处分的决定
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关于对臧志成给予通报批评处分的决定
当事人：
臧志成，凯龙高科技股份有限公司实际控制人、董事长、总经理。
2020 年 6 月 29 日，本所受理凯龙高科技股份有限公司（以下简称凯龙高科）首次公开发行股票并在创业板上市的申请，凯龙
高科股票于 2020 年 12月 7日在创业板上市。经查明，臧志成存在以下违规行为：
2017年12月19日，臧志成与孙巧妹签订《股份代持协议书》，约定将臧志成持有的凯龙高科 150.9334 万股股份转让给孙巧妹，
并以臧志成的名义为孙巧妹代持上述股份。臧志成未在凯龙高科首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书以及 2020 年上市后
至 2024 年披露的各期定期报告中准确披露臧志成的持股情况。
臧志成作为股权代持当事人，同时作为凯龙高科的实际控制人、董事长、总经理，未能诚实守信，保证发行上市申请文件、信息
披露以及上市后定期报告的真实、准确、完整，违反本所《创业板股票发行上市审核规则》第二十九条第一款，《创业板股票上市规
则（2024 年修订）》第 1.4 条、第 4.3.2 条第七项、第5.1.1 条。
鉴于上述违规事实及情节，依据本所《创业板股票发行上市审核规则》第七十三条、第七十四条第三项以及《创业板股票上市规
则（2024 年修订）》第 12.5 条、第 12.6 条的规定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：
对凯龙高科技股份有限公司实际控制人、董事长、总经理臧志成给予通报批评的处分。
对于臧志成上述违规行为及本所给予的处分，本所将通报中国证监会，并记入诚信档案。
臧志成应当引以为戒，严格遵守法律法规和本所业务规则的规定，诚实守信，依法充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必
须的信息，保证发行上市申请文件和信息披露的真实、准确、— 2 —
完整。
http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/zqjghj/sup_jghj_000196FC58A74C3FEF2CED58A445CA3F.pdf
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2025-05-27 17:40│凯龙高科（300912）：关于董事、高级管理人员减持计划时间届满暨减持股份结果的公告
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董事兼副总经理叶峻先生、董事兼副总经理李怀朝先生、董事邹海平先生、副总经理丁乾坤先生、副总经理马赟先生保证向本公
司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公
司董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2025-005），公司董事兼副总经理叶峻先生、董事兼副总经理李怀朝先生
、董事邹海平先生、副总经理丁乾坤先生、副总经理马赟先生拟在减持计划公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（2025 年 2
月 28 日至 2025 年 5 月 27 日）以集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 218,875 股，约占剔除回购专用账户股份后公司总
股本的 0.1924%。
公司于近日分别收到董事兼副总经理叶峻先生、董事兼副总经理李怀朝先生、董事邹海平先生、副总经理丁乾坤先生、副总经理
马赟先生分别出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》或《关于股份减持计划时间届满的告知函》，截至 2025 年 5 月 27
日，本次减持计划时间已届满。现将有关情况公告如下：
一、 股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持 减持期间 减持价格区 减持均价 减持股数 减持股数占公司
方式 间（元/股） （元/股） （万股） 剔除回购专用账
户股份后总股本
比例（%）
叶峻 集中竞 2025 年 2 月 12.98-13.21 13.02 15.5000 0.1363
价交易 28 日
李怀朝 集中竞 2025 年 2 月 12.99-13.28 13.16 2.5000 0.0220
价交易 28 日-2025 年
3 月 3 日
邹海平 - - - - - -
丁乾坤 - - - - - -
马赟 - - - - - -
合计 - - - - 18.0000 0.1582
注：（1）叶峻、李怀朝本次减持的股份来源于公司 2023 年限制性股票激励计划已解除限售的股份；
（2）邹海平、丁乾坤、马赟在本次减持计划期间，未实施减持；
（3）上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占公司剔除回购 股数 占公司剔除回购
（万股） 专用账户股份后 （万股） 专用账户股份后
总股本比例 总股本比例
（%） （%）
叶峻 合计持有股份 62.0000 0.5450 46.5000 0.4088
其中：无限售条 15.5000 0.1363 0.0000 0.0000
件股份
有限售条件股份 46.5000 0.4088 46.5000 0.4088
李怀朝 合计持有股份 10.0000 0.0879 7.5000 0.0659
其中：无限售条 2.5000 0.0220 0.0000 0.0000
件股份
有限售条件股份 7.5000 0.0659 7.5000 0.0659
邹海平 合计持有股份 3.0000 0.0264 3.0000 0.0264
其中：无限售条 0.7500 0.0066 0.7500 0.0066
件股份
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占公司剔除回购 股数 占公司剔除回购
（万股） 专用账户股份后 （万股） 专用账户股份后
总股本比例 总股本比例
（%） （%）
有限售条件股份 2.2500 0.0198 2.2500 0.0198
丁乾坤 合计持有股份 6.5500 0.0576 6.5500 0.0576
其中：无限售条 1.6375 0.0144 1.6375 0.0144
件股份
有限售条件股份 4.9125 0.0432 4.9125 0.0432
马赟 合计持有股份 6.0000 0.0527 6.0000 0.0527
其中：无限售条 1.5000 0.0132 1.5000 0.0132
件股份
有限售条件股份 4.5000 0.0396 4.5000 0.0396
二、 相关风险提示
1、本次减持计划的实施符合《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的相关
规定。
2、本次减持事项已按照相关规定进行了预先披露，减持股份数量与此前披露的减持意向、承诺及减持计划一致，不存在违规情
形。
3、本次拟减持的股东不属于公司实际控制人或其一致行动人，本次减持计划系正常减持行为，不会对公司的治理结构、股权结
构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
4、截至本公告披露之日，本次减持计划时间已届满。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、董事兼副总经理叶峻先生、董事兼副总经理李怀朝先生、董事邹海平先生、副总经理丁乾坤先生、副总经理马赟先生分别出
具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》或《关于股份减持计划时间届满的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/a9cdf5be-db7b-4763-9a02-8f7e6e9c2eab.PDF
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2025-05-22 17:22│凯龙高科（300912）：关于回购期限过半尚未实施回购暨回购进展公告
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凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 8 日召开第四届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《
关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）的自有及/或自
筹资金，以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于维护公司价值及股东权益，回购股份的价格不超过人民币 18.00 元/股（含）
。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案暨回购报告书的公告》（公告编号：2
025-013）。
截至本公告披露日，公司回购方案规定的回购期限已过半，公司尚未实施本次股份回购。根据《上市公司股份回购规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将未能实施回购的原因及后续回购安排说明如下：
一、回购期限过半未实施回购的原因
综合考虑二级市场动态和公司回购方案及相关工作安排等因素，公司暂未实施回购。
二、后续回购安排
公司后续将根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定及公司
股份回购方案，结合公司资金安排和市场情况在回购期限内择机实施本次回购计划，并根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/ea85d5aa-fe09-4812-998a-15fd7425e8a9.PDF
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2025-05-15 19:50│凯龙高科（300912）：2024年年度股东大会决议公告
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凯龙高科（300912）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/cb52fa63-f153-4bea-a559-af85dec1c414.PDF
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2025-05-15 19:50│凯龙高科（300912）：2024年年度股东大会的法律意见书
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凯龙高科（300912）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/d5039c26-1d02-465b-ad82-a04bd1f09e3e.PDF
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2025-05-08 16:06│凯龙高科（300912）：关于回购公司股份的进展公告
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凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 8 日召开第四届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《
关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有及/或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于维护公司价值及股
东权益。本次回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），拟回购价格区间上限不超过人民币
18.00 元/股（含）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案暨回购报告书的
公告》（公告编号：2025-013）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应
当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2025 年 4 月 30 日，公司暂未实施回购股份。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》相关规定。具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将结合市场情况及资金安排在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/5112f096-85d8-4afd-9097-bb78a116ec5f.PDF
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2025-04-25 20:06│凯龙高科（300912）：2025年一季度报告
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凯龙高科（300912）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/56e2eb6e-06e5-4871-ac74-ad0c7c26545c.PDF
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2025-04-22 22:02│凯龙高科（300912）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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凯龙高科（300912）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/14333dca-0da5-45bb-b0eb-5f9de5a3eeaf.PDF
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2025-04-22 22:02│凯龙高科（300912）：关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
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凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十
二次会议，分别审议了《关于<2025年度董事薪酬方案>的议案》《关于<2025 年度监事薪酬方案>的议案》《关于<2025年度高级管理
人员薪酬方案>的议案》。其中《关于<2025 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》自董事会审议通过后生效，《关于<2025 年度董事
薪酬方案>的议案》《关于<2025 年度监事薪酬方案>的议案》因全体董事、监事回避表决，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议
通过后生效。
为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司的经营管理水平，根据《公司章程》《
董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规章制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，拟定公司 2025 年度董事、监
事、高级管理人员薪酬方案具体如下：
一、 适用对象
公司董事、监事、高级管理人员。
二、 适用期限
董事、监事的薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案审批通过后自动失效；高级管理人员的薪酬方案自公
司董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案审批通过后自动失效。
三、 薪酬和津贴方案
（一） 董事薪酬方案
1、 非独立董事
在公司担任具体管理职务的董事（包括董事长），根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不领取董事职务津贴。
2、 独立董事
独立董事的职务津贴为税前人民币 6 万元/年。
（二） 监事薪酬方案
在公司担任具体管理职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不领取监事职务津贴。
（三） 高级管理人员薪酬方案
根据公司高级管理人员在公司担任的具体职务和工作内容，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，由基本薪酬和绩效薪
酬两部分构成。其中，基本薪酬按月平均发放，绩效为浮动收入，主要根据企业经济效益完成情况、业绩考核结果、高级管理人员个
人业绩贡献及个人考核情况等因素综合确定。
四、 其他规定
1、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；独立董事津
贴按月度发放。
2、上述薪酬为含税收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3、上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整，公司董事会薪酬与考核委员会负责对本薪酬方案执行
情况进行考核和监督。
五、 备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、公司第四届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/69ad8d83-9045-4487-8f6f-3b16c93e6a8b.PDF
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2025-04-22 22:02│凯龙高科（300912）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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凯龙高科（300912）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7bb90006-91a7-4d9c-8cca-404f05fab7ed.PDF
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2025-04-22 22:02│凯龙高科（300912）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告-cgz
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凯龙高科技股份有限公司（以下简称“凯龙高科”或“公司”） 于 2025 年4 月 22 日召开了第四届董事会第十九次会议和第
四届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现就具体情况公告如下：
一、情况概述
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12月 31 日，公司合并报表未分配利润为-34,016.00
万元，实收股本为 11,498.20 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
根据
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