公司公告☆ ◇300912 凯龙高科 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-05 18:06 │凯龙高科（300912）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-02-03 19:44 │凯龙高科（300912）：关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告 │
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│2026-02-03 19:44 │凯龙高科（300912）：公司章程（2026年2月） │
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│2026-02-03 19:44 │凯龙高科（300912）：第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审核意见 │
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│2026-02-03 19:42 │凯龙高科（300912）：：董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重 │
│ │大资产重组的... │
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│2026-02-03 19:42 │凯龙高科（300912）：关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明 │
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│2026-02-03 19:42 │凯龙高科（300912）：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明 │
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│2026-02-03 19:42 │凯龙高科（300912）：关于本次交易构成关联交易的说明 │
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│2026-02-03 19:42 │凯龙高科（300912）：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 │
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│2026-02-03 19:42 │凯龙高科（300912）：关于本次交易停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股股东持股情况的公告 │
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2026-02-05 18:06│凯龙高科（300912）：关于股票交易异常波动的公告
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一、 股票交易异常波动情况
凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 4日、2026年2月 5日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超
过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、 公司关注并核实的情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会通过电话、现场问询等方式对公司控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员就有关
事项进行了必要核实，现将相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司拟以发行股份及支付现金等方式向许照旺、安义拓荒者企业管理合伙企业（有限合伙）购买深圳市金旺达机电有限公司
70%股权，并拟向实际控制人臧志成先生发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2026年 2月 3日召开第四届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于<凯龙高科技股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）的相关公告。
鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东会审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易事项。待相关审计、评估等工作完成后，公司将另行召开董事会，对本次交易方案及其他相关事项进行审议并作
出决议后，发布召开股东会的通知，提请股东会审议本次交易方案及所有相关议案。
公司将根据本次交易的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务，所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准
。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
3、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息，不存在违反信息披露公平
规定的其他情形。
4、公司目前经营正常，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
5、公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖本公司股票的行为。
三、 关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、 风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、截至目前，本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成。待相关工作完成后，尚需公司再次召开董事会审议通过本次交易正
式方案及相关议案并提请股东会审议；同时，交易方案需经深交所审核通过并经中国证监会同意注册。本次交易能否取得上述批准、
审核通过或同意注册，以及最终取得的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
3、公司布局具身智能赛道，目前推出的“惠灵嘉”系列机器人和灵巧手操作力智能检测设备等产品仍处于市场开拓阶段，截至
目前尚未有收入确认，不会对公司经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者注意二级市场公司股票交易风险，理性决策，审慎投资。
4、公司于 2026年 1月 30日披露了《2025年度业绩预告》（公告编号：2026-004），归属于上市公司股东的净利润预计亏损 8,
800万元-12,500万元。本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2025年年度报告为准。截
至本公告披露日，公司业绩预告不存在应修正情况。公司预计将于 2026年 4月 27日披露《2025年年度报告》。
5、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的
信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息
披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/f228f732-a672-43a6-8851-9c4a1c164d0b.PDF
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2026-02-03 19:44│凯龙高科（300912）：关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告
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凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳市金旺达机电有限公司 70%股权并募集
配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2026年 2月 3日召开第四届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于<凯龙高科技股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）的相关公告。
鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东会审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易事项。待相关审计、评估等工作完成后，公司将另行召开董事会，对本次交易方案及其他相关事项进行审议并作
出决议后，发布召开股东会的通知，提请股东会审议本次交易方案及所有相关议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/20cdad3c-9dd9-43e7-9689-593b5a382468.PDF
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2026-02-03 19:44│凯龙高科（300912）：公司章程（2026年2月）
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凯龙高科（300912）：公司章程（2026年2月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/59d8ddee-a168-4004-af74-8fc1f1d8070d.PDF
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2026-02-03 19:44│凯龙高科（300912）：第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审核意见
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凯龙高科（300912）：第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/c4762159-1530-45fb-a3b1-3e2e5f196cf9.PDF
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2026-02-03 19:42│凯龙高科（300912）：：董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资
│产重组的...
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和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股
份及支付现金的方式购买深圳市金旺达机电有限公司 70%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进
行审慎分析，董事会认为：
1、本次交易的标的资产为深圳市金旺达机电有限公司（以下简称“金旺达”或“标的公司”）70%股权（以下简称“标的资产”
），不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易涉及的有关审批事项已在重组预案中详细披露
，并已对本次交易可能无法获得批准或注册的风险做出了特别提示。本次交易符合《上市公司监管指引第 9号》第四条第（一）项的
规定。
2、本次交易的标的资产为交易对方合计所持有标的公司 70%股权。本次交易的交易对方合法拥有标的资产的完整权利，不存在
限制或者禁止转让的情形；本次交易的标的资产为企业股权，该企业不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。本次交易符合《上
市公司监管指引第 9号》第四条第（二）项的规定。
3、本次交易完成后，公司将合法拥有标的资产，有利于提高公司资产的完整性，且能实际控制标的公司生产经营，公司在人员
、采购、生产、销售、知识产权等方面继续保持独立。本次交易符合《上市公司监管指引第 9号》第四条第
（三）项的规定。
4、本次交易有利于公司增强持续盈利能力，不会导致财务状况发生重大不利变化，有利于公司突出主业，增强抗风险能力，有
利于公司增强独立性，且不会新增严重影响独立性或者显失公平的关联交易或重大不利影响的同业竞争。本次交易符合《上市公司监
管指引第 9号》第四条第（四）项的规定。
综上，本次交易符合《上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/04d460ce-e982-4533-b9a8-6a5fb2517dbe.PDF
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2026-02-03 19:42│凯龙高科（300912）：关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明
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凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳市金旺达机电有限公司 70%股权并募集
配套资金（以下简称“本次交易”）。
因筹划本次交易事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2026 年 1 月21 日开市起停牌，在停牌前 20 个交易日内公司股
票价格、同期大盘涨跌幅情况、同期同行业板块涨跌幅情况如下：
项目 停牌前第 21个交易日 停牌前第 1个交易日 涨跌幅
（2025年 12月 19日） （2026年 1月 20日）
公司股票收盘价（元/股） 16.41 19.85 20.96%
创业板指（399006.SZ） 3,122.24 3,277.98 4.99%
同花顺汽车零部件板块指数 6,787.28 7,458.06 9.88%
（881126）
剔除大盘因素影响后涨跌幅 15.97%
剔除同行业板块因素影响后涨跌幅 11.08%
综上，在剔除同期大盘因素影响后，公司股票价格在本次停牌前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%；在剔除同期同行业板块
因素影响后，公司股票价格在本次停牌前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%。
为避免参与人员泄露本次交易有关信息，公司自与交易对方初步磋商本次交易相关事宜的过程中，公司采取了严格有效的保密措
施，在策划阶段尽可能控制知情人员的范围减少内幕信息的传播，及时编制并签署交易进程备忘录。公司自申请停牌后，及时对本次
交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并将内幕信息知情人名单上报深圳证券交易所。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/9b8a8b83-2fc5-4625-9833-d87c784c22aa.PDF
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2026-02-03 19:42│凯龙高科（300912）：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明
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凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳市金旺达机电有限公司 70%股权并募集
配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行
证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》等法律法规、规范性文件和《凯龙高科技股份有限公司章
程》的相关规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，并说明如
下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、公司已就本次交易事项按深圳证券交易所的有关规定，向深圳证券交易所履行了相应股票停牌、信息披露程序。2026年 1月
21日，公司发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2026-002），经向深圳证券交易所申请，上市公司股票自 2026
年 1月 21日开市起停牌，并及时向深圳证券交易所报备了本次交易进程备忘录及内幕信息知情人登记表。2026年 1月 27日，公司披
露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2026-003）。
2、公司与本次交易相关各方均采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，减少了内幕信息的传播；
3、公司及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，进行了本次交易进程备忘录的制作、内幕信息知情
人的登记并将有关材料向深圳证券交易所进行了上报；
4、公司已按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了本次交易的预案及其摘要和本次交易需要提交的其他有关文件；
5、2026年 2月 3日，公司召开第四届董事会第二十八次（临时）会议，审议并通过与本次交易相关的议案；相关议案在提交董
事会审议之前，已经公司独立董事专门会议审议通过；
6、2026年 2月 3日，公司与交易对方签署《发行股份及支付现金购买资产协议书》，公司与臧志成先生签署附条件生效的《股
份认购协议》。
综上，公司已按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，法定
程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号—重大资产重组》《上市公司监管指引
第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重
大资产重组》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：
公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对该等文件的
真实性、准确性、完整性承担法律责任。
综上所述，公司董事会认为，公司本次交易事项现阶段已履行的法定程序完备、有效，符合相关法律法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的规定。公司本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/347ae367-acdd-4c02-974f-233fcb7bc0b9.PDF
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2026-02-03 19:42│凯龙高科（300912）：关于本次交易构成关联交易的说明
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凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳市金旺达机电有限公司 70%股权并募集
配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易前，许照旺、安义拓荒者企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“交易对方”）与公司及其关联方之间不存在关联
关系，本次交易完成后，交易对方合计持有的上市公司股份比例预计将超过 5%，成为公司关联方；本次发行股份募集配套资金的发
行对象为上市公司实际控制人臧志成先生，是公司关联方，根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/4eba9736-ed01-4350-9704-3e0f582bd44b.PDF
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2026-02-03 19:42│凯龙高科（300912）：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
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凯龙高科（300912）：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/659bf412-f907-4c43-b48b-a07ecd57dc4b.PDF
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2026-02-03 19:42│凯龙高科（300912）：关于本次交易停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股股东持股情况的公告
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凯龙高科（300912）：关于本次交易停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/ce3e25d9-8996-4c5a-ac5f-cf4a38bd52d6.PDF
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2026-02-03 19:42│凯龙高科（300912）：董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和
│第四十四条规定的说明
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凯龙高科（300912）：董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的
说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/6f7c2d7d-c1ce-4da3-916c-a0d073420df5.PDF
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2026-02-03 19:42│凯龙高科（300912）：：董事会关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得
│向特定对...
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凯龙高科（300912）：：董事会关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/7a136b72-7b66-44b5-803f-06a16dda4caf.PDF
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2026-02-03 19:42│凯龙高科（300912）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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凯龙高科（300912）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/c8e8670d-a2a6-4bdf-9b8f-e5cc86751ae6.PDF
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2026-02-03 19:42│凯龙高科（300912）：：董事会关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条、第二
│十一条以...
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凯龙高科（300912）：：董事会关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条、第二十一条以...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/55d05e3f-5086-4e0e-8866-c778545fd1ca.PDF
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2026-02-03 19:42│凯龙高科（300912）：关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明
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凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳市金旺达机电有限公司 70%股权并募集
配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定：“上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，
以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中
国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有
或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证券监督管理委员会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”
公司在审议本次交易的董事会召开前 12 个月内，未发生与本次交易相关的购买、出售资产的交易行为，不存在需纳入本次交易
的累计计算范围的情况。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/9666f51a-9e53-405d-bd00-50d374f792d4.PDF
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2026-02-03 19:42│凯龙高科（300912）：：董事会关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资
│产重组相...
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凯龙高科（300912）：：董事会关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相...。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/93e67d66-4cd2-4aaf-813a-fa51b6a7d7ed.PDF
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2026-02-03 19:42│凯龙高科（300912）：第四届董事会薪酬与考核委员会关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股
│票的意见
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凯龙高科（300912）：第四届董事会薪酬与考核委员会关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的意见。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/0c852be3-4dea-4e7d-8d16-a109bed059e1.PDF
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2026-02-03 19:42│凯龙高科（300912）：：关于本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产
│重组但不...
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凯龙高科（300912）：：关于本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组但不...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/6da62b85-637a-488e-a4bf-428b4ac4e0b4.PDF
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2026-02-03 19:41│凯龙高科（300912）：关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
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根据凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）2023年第一次临时股东大会的授权，公司于 2026年 2月 3
日召开了第四届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
，现将有关事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2023 年 1月 4日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（
草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理
2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
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