公司公告☆ ◇300912 凯龙高科 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-18 20:38 │凯龙高科（300912）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-18 20:38 │凯龙高科（300912）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-18 20:38 │凯龙高科（300912）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-05-18 20:38 │凯龙高科（300912）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 │
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│2026-05-18 20:38 │凯龙高科（300912）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告│
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│2026-05-18 20:38 │凯龙高科（300912）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 20:18 │凯龙高科（300912）：关于出售回购股份结果及出售股份比例达1%暨股份变动的公告 │
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│2026-05-13 18:42 │凯龙高科（300912）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2026-05-05 17:01 │凯龙高科（300912）：关于出售回购股份的进展公告 │
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│2026-05-05 17:01 │凯龙高科（300912）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告 │
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2026-05-18 20:38│凯龙高科（300912）：2025年年度股东会的法律意见书
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凯龙高科（300912）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/c5dc15d7-acbf-4d32-a26f-86740523b031.PDF
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2026-05-18 20:38│凯龙高科（300912）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
凯龙高科技股份有限公司（以下简称 “公司”） 第五届董事会第一次会议于2026 年 5月 18 日在公司会议室以现场方式召开
。在公司 2025 年年度股东会和职工代表大会选举产生第五届董事会成员后，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事举手
表决，一致同意本次董事会会议豁免通知时限要求，现场发出会议通知。
本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。经与会董事一致同意，本次会议由臧志成先生主持，高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，全体董事同意，通过如下决议：
（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
经与会董事审议，公司董事会同意选举臧志成先生为第五届董事会董事长，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日
起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负
责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-053）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
经与会董事审议，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会，任期与第五届董事会一致。第五届董事会各专门委员会成员具体情况如下：
董事会专门委员会 主任委员（召集人） 委员会成员
战略委员会 臧志成 臧志成、叶峻、吴旭陵
审计委员会 朱林 朱林、徐雁清、叶峻
提名委员会 徐雁清 徐雁清、吴旭陵、臧志成
薪酬与考核委员会 朱林 朱林、徐雁清、臧志成
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负
责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-053）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经与会董事审议，公司董事会同意聘任李怀朝先生为公司总经理，殷召平先生为公司副总经理，程默先生为公司董事会秘书，唐
子成先生为公司财务负责人，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。逐项审议情况
如下：
3.01关于聘任李怀朝先生为公司总经理的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
3.02关于聘任殷召平先生为公司副总经理的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
3.03关于聘任程默先生为公司董事会秘书的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
3.04关于聘任唐子成先生为公司财务负责人的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
本议案已经董事会提名委员会审议通过。其中，聘任财务负责人的议案亦经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负
责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-053）。
（四）审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》
经与会董事审议，公司董事会同意聘任吴锡波女士为公司内审负责人，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至
第五届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负
责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-053）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经与会董事审议，公司董事会同意聘任彭莉女士为公司证券事务代表，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至
第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负
责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-053）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司《第五届董事会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/0b19d504-d191-49df-a9ea-e2833dc601d5.PDF
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2026-05-18 20:38│凯龙高科（300912）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
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凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第四届董事会第三十一次会议，开展董事会换届选举工
作。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会由 7名董事组成，其中包括职工代
表董事 1名，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。
公司于 2026年 5月 18日召开职工代表大会，会议选举殷召平先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历见附件），殷召平先
生将与公司 2025 年年度股东会选举产生的 6名董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第
五届董事会任期届满之日止。
殷召平先生担任公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董
事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/50c355dd-ca19-410f-8885-0e8136606432.PDF
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2026-05-18 20:38│凯龙高科（300912）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 4月 23日、2026年 5月 18日召开了第四届董事会第三十一次会
议及 2025年年度股东会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，选举吴旭陵先生为公司
第五届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
截至公司 2025 年年度股东会通知发出之日，吴旭陵先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已承诺参加最近
一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司董事会收到独立董事吴旭陵先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训
（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/28ccba33-93bb-4fc9-9451-8c63dc3e87b0.PDF
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2026-05-18 20:38│凯龙高科（300912）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告
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凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 18 日召开了2025 年年度股东会，选举产生了公司第五届董事
会非独立董事、独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。
同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了公司第五届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了高级管理
人员、内审负责人、证券事务代表。公司董事会换届选举已顺利完成，现将相关情况公告如下：
一、第五届董事会及各专门委员会组成情况
（一）第五届董事会成员
非独立董事：臧志成先生（董事长）、李怀朝先生、叶峻先生、殷召平先生（职工代表董事）
独立董事：朱林先生、徐雁清先生、吴旭陵先生
公司第五届董事会任期自公司 2025年年度股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。第五届董事会成员中兼任公
司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之
一，符合相关法规的要求。独立董事任职资格及独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
殷召平先生简历详见公司同日披露的《关于选举第五届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-052）。其他董事会成员
简历详见公司于 2026 年 4月 27日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-035）。
（二）董事会专门委员会成员
董事会专门委员会 主任委员（召集人） 委员会成员
战略委员会 臧志成 臧志成、叶峻、吴旭陵
审计委员会 朱林 朱林、徐雁清、叶峻
提名委员会 徐雁清 徐雁清、吴旭陵、臧志成
薪酬与考核委员会 朱林 朱林、徐雁清、臧志成
其中，审计委员会、提名、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人）。审计委员会召集人朱林先生
为会计专业人士，成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。公司第五届董事会各专门委员会任期与第五届董事会任期一致。
二、高级管理人员、内审负责人、证券事务代表聘任情况
总经理：李怀朝先生
副总经理：殷召平先生
董事会秘书：程默先生
财务负责人：唐子成先生
内审负责人：吴锡波女士
证券事务代表：彭莉女士
上述人员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。高级管理人员的任职资格已经公
司董事会提名委员会审查通过，聘任财务负责人及内审负责人的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
董事会秘书程默先生、证券事务代表彭莉女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，具
备履行相应职责所必需的专业知识与工作经验。
李怀朝先生简历详见公司于 2026年 4月 27日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-035）。殷召平先生简历
详见公司同日披露的《关于选举第五届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-052）。程默先生、唐子成先生、吴锡波女士
、彭莉女士的简历详见附件。
三、董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系地址：江苏省无锡市惠山区钱桥街道藕杨路 158号
电话：0510-82237986
传真：0510-68937717-59851
电子信箱：kailong@kailongtec.com
四、董事、高级管理人员届满离任情况
本次换届完成后，袁银男先生任期届满不再担任公司独立董事职务；邓小青先生任期届满不再担任公司副总经理、财务负责人职
务。公司董事会对袁银男先生、邓小青先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/962cee66-7572-4767-9a72-d5200e5b70b2.PDF
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2026-05-18 20:38│凯龙高科（300912）：2025年年度股东会决议公告
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凯龙高科（300912）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/27b37d66-5e51-4b83-bbbe-d07c6ef61c26.PDF
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2026-05-18 20:18│凯龙高科（300912）：关于出售回购股份结果及出售股份比例达1%暨股份变动的公告
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凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 23 日召开第四届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过
了《关于出售已回购股份计划的议案》，根据公司于 2024年 2月 7日披露的《回购报告书》之用途约定，同意公司以集中竞价方式
出售已回购股份 1,223,300股，占公司当时总股本的 1.06%,实施期限为自出售计划公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内（即
2025 年11月 17日至 2026年 5月 16日，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止出售的期间除外），出售价格根据二级市
场价格确定。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司应当在出售回购股份占公司总股本的比例
每达到 1%的事实发生之日起 3个交易日内披露出售进展情况；在出售计划已实施完毕时，公司应当停止出售行为，并在 2个交易日
内披露出售结果暨股份变动公告。现将有关情况公告如下：
一、回购股份的基本情况
公司于 2024年 2月 5日召开第四届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，使用自有资金
通过以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于维护公司价值及股东权益。本次回购资金总额不低于人民币 1,200万元（含），不
超过人民币 2,000万元（含），回购的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-011）、《回购报告书》（公告编号：2024-013
）。
截至 2024 年 5月 4日，公司本次回购股份期限届满，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,223
,300股，占公司当时总股本的 1.06%。实际实施回购的时间区间为 2024年 2月 22日至 2024年 4月 16日。本次回购符合相关法律、
行政法规的要求，符合公司既定的回购方案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购进展与
回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-037）。
二、出售回购股份比例达 1%暨出售结果
截至 2026年 5月 15日，公司通过集中竞价交易方式累计出售回购股份数量为 1,223,300 股，占公司当前总股本比例为 1.07%
，出售所得资金总额为39,370,459.49 元（不含交易费用），成交最高价为 43.30 元/股，成交最低价为17.39元/股，成交均价为 3
2.18元/股。
截至本公告披露日，本次以集中竞价交易方式出售已回购股份计划已实施完毕，出售已回购股份事项与前期已披露的出售计划不
存在差异，符合《回购指引》等相关规定。
三、本次回购股份出售完成后公司股权结构的变动情况
本次出售计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司总股本发生变化。公司出售回购股份前后的股权结构变动情况
如下：
类别 本次出售实施前 本次出售完成后
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
有限售条件的股份 29,059,900.00 25.30% 27,910,575.00 24.51%
无限售条件的股份 85,822,100.00 74.70% 85,974,225.00 75.49%
其中：回购专用 2,916,400.00 2.54% 1,693,100.00 1.49%
证券账户
1、用于维护公司 2,916,400.00 2.54% 1,693,100.00 1.49%
价值及股东权益所必
需，拟用于出售
总计 114,882,000.00 100.00% 113,884,800.00 100.00%
注：回购出售期间，公司总股本变动系 2023 年限制性股票激励计划 99.72 万股由公司回购注销所致；其他变动系公司董事、
监事、高级管理人员（含离任）遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》相
关规定导致的高管锁定股变动所致。
四、本次出售回购股份对公司的影响
本次出售已回购股份不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司股权结构发生变动。公司本次出售已回购股份的所得资金，将
用于补充流动资金，有利于提高资金使用效率，提升公司持续经营能力，维护公司和广大投资者的利益。
根据企业会计准则的相关规定，本次出售股份价格与回购股份价格的差额部分将计入或者冲减公司资本公积，不影响公司当期利
润，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。
五、其他说明
1、公司未在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》第四十一条规定的下列敏感期内出售回购股份：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算，至公
告前一交易日；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
（3）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（4）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、本次出售回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》第四十三条相关规定，符合关于交易
时间及价格、出售数量的要求：
（1）公司委托价格非公司股票当日交易跌幅限制的价格；
（2）未在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行出售的委托；
（3）公司回购股份出售计划实施期间，单日最高出售股份数量为 410,000股（2026年 2月 10日）。公司每日出售的数量未超过
出售计划预披露日前二十个交易日（2025年 9月 19 日-2025 年 10 月 24 日）日均成交量的百分之二十五（1,829,358股）；
（4）任意连续九十日内，出售股份的总数未超过公司股份总数的百分之一；（5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求
。
3、本次出售已回购股份事项符合公司既定的出售计划，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等
相关规定。在实施出售股份期间，公司严格按照有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等相关规定，及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/f4b1471e-dca8-40f8-be91-217b97fe6a9b.PDF
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2026-05-13 18:42│凯龙高科（300912）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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特别提示：
1、凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的第一类限制性股票共计 99.72万股，占回购注销前公司总股
本的 0.87%，其中：首次授予限制性股票回购数量为 96.72万股，预留授予限制性股票回购数量为 3万股。
2、本次第一类限制性股票回购涉及人数为 85 人，回购价格为 5 元/股加银行同期存款利息，即金额合计 498.60 万元加银行
同期存款利息（利息按实际情况计算）。回购资金来源于公司自有资金或自筹资金。
3、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次第一类限制性股票回购注销事宜已于 2026年 5月 13日办
理完成。本次回购注销完成后，公司总股本由 114,882,000股减少至 113,884,800股。
公司于 2026年 2月 3日召开第四届董事会第二十八次（临时）次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计
划部分限制性股票的议案》等相关议案。公司已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购
注销事宜。现将有关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况
（一）2023 年 1月 4日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（
草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理
2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2023 年 1月 5日至 2023 年 1月 14 日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。
在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2023年 1月 16日，公司监事会披露了《监事会关
于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-006）。
（三）2023 年 1月 20 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。2023年 1月 20日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于 2023年
限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-011）。
（四）2023年 2月 14日，公司召开第三届董事会第二十七次（临时）会议与第三届监事会第二十五次会议，审议通过《关于调
整 2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独
立意见，监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（五）2023年 9月 28日，公司召开第四届董事会第七次会议与第四届监事会第五次会议，审议通过《关于向激励对象预留授予
限制性股票的议案
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