公司公告☆ ◇300912 凯龙高科 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-17 18:52 │凯龙高科（300912）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-17 18:52 │凯龙高科（300912）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-27 18:50 │凯龙高科（300912）：监事会决议公告 │
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│2025-08-27 18:48 │凯龙高科（300912）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 18:48 │凯龙高科（300912）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 18:47 │凯龙高科（300912）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 18:46 │凯龙高科（300912）：董事会决议公告 │
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│2025-08-21 19:12 │凯龙高科（300912）：关于董事、高级管理人员辞任暨选举董事、聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-08-21 19:11 │凯龙高科（300912）：第四届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 │
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│2025-08-21 19:09 │凯龙高科（300912）：关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知 │
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2025-09-17 18:52│凯龙高科（300912）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 17日（星期三）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 17日上午 9:15-9:25，9:30－11:3
0，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 17 日 9:15 至15:00期间的任意时
间。
2、召开地点：江苏省无锡市惠山区钱桥街道庙塘桥藕杨路 158号凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第四届董事会。
5、主持人：公司董事长臧志成先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 63人，代表股份 48,679,000 股，占公司有表决权股份总数的 43.4380％。（有效表决权股份总数
为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）。其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 48,360,300 股
，占公司有表决权股份总数的 43.1536％。通过网络投票的股东 58人，代表股份 318,700股，占公司有表决权股份总数的 0.2844％
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 59 人，代表股份 319,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.2847％。其中：通过现场投票的
中小股东 1人，代表股份 300股，占公司有表决权股份总数的 0.0003％。通过网络投票的中小股东 58人，代表股份 318,700股，占
公司有表决权股份总数的 0.2844％。
2、公司董事、监事、高级管理人员、江苏世纪同仁律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表决结果如下：
（一）关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意 48,621,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8819％；反对 46,600 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0957％；弃权 10,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0224％。
中小股东总表决情况：同意 261,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 81.9749％；反对 46,600股，占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 14.6082％；弃权 10,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 3.4169％。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过
。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所委派了薛若冰律师和郑子萱律师出席并见证了本次股东大会，出具了法律意见书。该法律意见书认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股
东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《2025年第二次临时股东大会决议》；
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于凯龙高科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/17415d68-6d94-4200-8905-10dabb3b4f16.PDF
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2025-09-17 18:52│凯龙高科（300912）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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凯龙高科技股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程
》的规定，本所受公司董事会委托，指派本律师出席公司 2025 年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席
会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的
核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下
：
一、关于本次股东大会的召集和召开
1、本次股东大会由公司董事会召集
2025年 8月 21日，公司召开了第四届董事会第二十二次（临时）会议，决定于 2025年 9月 17日召开本次股东大会。公司已于
2025年 8月 22日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上刊登了《凯龙高科技股份有限公司关于召开公司2025年第二次临时股东大会
的通知》。
上述会议通知载明了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议内容、出席对象、出席会议登记办法等事
项，载明了参与网络投票的投票程序等内容。
经查，公司本次股东大会的通知时间符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。
2、本次股东大会的投票方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
经查，本次股东大会已按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统为股东提供网络形式的投票平台。
3、本次股东大会的召开
公司本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30
，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月 17日上午 9:15至下午 15:00期间的任意
时间。现场会议于 2025 年 9月 17日 14:30在江苏省无锡市惠山区钱桥街道庙塘桥藕杨路 158号凯龙高科技股份有限公司会议室如
期召开，会议由公司董事长臧志成先生主持，会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。
经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地
点、会议议程、出席对象、出席会议登记办法等相关事项，本次大会的召集、召开程序符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易
所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员及召集人资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共计 63名，所持有表决权股份数共计 48,679,000 股，
占公司有效表决权股份总数（有效表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）的 43.4380
％。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 5名，所持有表决权股份数共计 48,360,300股，占公司有效表决权
股份总数的 43.1536%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次股东大会网络投票的股东共计 58 名，所持有表决权股份
数共计 318,700 股，占公司有效表决权股份总数的 0.2844%。
公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。
本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定对
本次股东大会通过网络投票的股东进行了身份认证。经查验出席本次股东大会现场会议的与会人员身份证明、持股凭证和授权委托书
及召集人资格，本所律师认为：出席本次股东大会的股东（或股东代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使
表决权。本次股东大会的召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的方式就提交本次股东大会且在会议公告中
列明的事项进行了投票表决，审议并通过了以下议案：
1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 48,621,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.8819％；反对 46,600 股，占出席会议所有
股东所持有表决权股份总数的0.0957％；弃权 10,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 0.0224％。
其中，中小股东表决情况：同意 261,500股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 81.9749％；反对 46,600股，占
出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 14.6082％；弃权 10,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股
东所持有表决权股份总数的 3.4169％。
表决结果：通过。
上述议案对中小投资者单独计票。
本次股东大会按照《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定监票、计票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司根据公司
提交的现场投票结果合并了本次网络投票的表决结果。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东大会不存在对未经公告的临时提案进行审议表决的
情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定。公司本次
股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律
、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本
次股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式两份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/6c383a07-1159-433a-a9dd-4f01e74fa989.PDF
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2025-08-27 18:50│凯龙高科（300912）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）第四届监事会第十五次会议通知于 2025年 8月 22日以书面、电
话及邮件等方式向各位监事发出，会议于 2025年 8月 26日以现场及通讯方式召开。本次会议由监事会主席魏宗洋先生召集并主持，
会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、部门规章
、规范性文件的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，全体监事同意，审议如下决议：
（一）审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司监事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定，所包含的信息真
实、准确、完整地反映出公司的经营业绩、财务状况等情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公
告编号：2025-052）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司《第四届监事会第十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/99401d85-dba0-4b53-a47d-ffa5d40efdcd.PDF
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2025-08-27 18:48│凯龙高科（300912）：2025年半年度报告摘要
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凯龙高科（300912）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/fb014b72-f3fc-40a0-943b-f4a456b2e220.PDF
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2025-08-27 18:48│凯龙高科（300912）：2025年半年度报告
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凯龙高科（300912）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/c4ca03e5-f5ef-475b-832d-e08e5f071ac3.PDF
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2025-08-27 18:47│凯龙高科（300912）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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凯龙高科（300912）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/547a65b1-010a-48c2-ab41-965b6b2aff1d.PDF
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2025-08-27 18:46│凯龙高科（300912）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）第四届董事会第二十三次会议通知于 2025年 8月 15日以书面、
电话及邮件等方式向各位董事发出，会议于 2025年 8月 26日以现场及通讯的方式召开。本次会议由公司董事长臧志成先生召集并主
持，会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、部
门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，全体董事同意，通过如下决议：
（一）审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经与会董事审议，公司《2025年半年度报告》及其摘要真实地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公
告编号：2025-052）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司《第四届董事会第二十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/f5e5cd3b-1833-4acf-94dc-f19a349701f6.PDF
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2025-08-21 19:12│凯龙高科（300912）：关于董事、高级管理人员辞任暨选举董事、聘任高级管理人员的公告
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一、 董事辞职暨选举董事的情况
近日，凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科” ）董事会收到邹海平先生关于辞去公司董事及审计委员会
委员职务的书面报告，辞任后不在公司担任任何职务。邹海平先生持有公司股份 3万股，占公司总股本的 0.03%，将严格遵守《上市
公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。
经董事会提名委员会资格审查，公司于 2025年 8月 21日召开了第四届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于选举
公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意选举殷召平先生（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事，本事项尚需提交股东
大会审议。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定，在公司正式选举产生新任审
计委员会委员之前，邹海平先生按照相关规定继续履行董事及审计委员会职责。殷召平先生任期自 2025年第二次临时股东大会审议
通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。同日，公司审议通过了《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，同意选
举叶峻先生（简历见附件）为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止
。
上述选举董事完成后，公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一，独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一。
二、 副总经理辞职暨聘任副总经理的情况
公司董事会于近日收到叶峻先生、丁乾坤先生、马赟先生关于辞去副总经理的书面报告，辞任后仍在公司任职，报告自送达董事
会之日起生效。
截至本公告披露日，叶峻先生直接持有公司股份 46.50万股，通过无锡市凯成投资合伙企业（有限合伙）间接持有约 28.26万股
，合计持有公司股份约 74.76万股，占公司总股本的 0.65%；丁乾坤先生直接持有公司股份 6.55万股，占公司总股本的 0.06%；马
赟先生直接持有公司股份 6万股，占公司总股本的 0.05%。叶峻先生、丁乾坤先生、马赟先生将严格遵守《上市公司股东减持股份管
理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等相关规定。
经董事会提名委员会资格审查，公司于 2025年 8月 21日召开了第四届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于聘任
公司副总经理的议案》，同意聘任杜永振先生（简历见附件）、殷召平先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第
四届董事会任期届满之日止。
三、 董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的情况
公司董事会于近日收到周亮强先生关于辞去董事会秘书的书面报告，辞职后不再担任公司任何职务，报告自送达董事会之日起生
效。截至本公告披露日，周亮强先生未持有公司股份。周亮强先生辞职不会影响公司相关工作的正常运行。经董事会提名委员会资格
审查，公司于 2025年 8月 21日召开了第四届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同
意聘任程默先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
程默先生联系方式如下：
联系电话：0510-82237986
传真：0510-68937717-59851
联系地址：江苏省无锡市惠山区钱桥街道藕杨路 158号
电子信箱：kailong@kailongtec.com
邹海平先生、叶峻先生、丁乾坤先生、马赟先生、周亮强先生担任公司董事或高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董
事会对其表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/6a41cc82-94b2-446a-a679-ab5573e8dcc3.PDF
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2025-08-21 19:11│凯龙高科（300912）：第四届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）第四届董事会第二十二次（临时）会议通知于 2025年 8月 15日
以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出，会议于 2025年 8月 21日以现场及通讯的方式召开。本次会议由公司董事长臧志成先生
召集并主持，会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、
法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，全体董事同意，通过如下决议：
（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
经与会董事审议，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意选举殷召平先生为公司第四届董事会非独立董事，并提请公司股东
大会审议。殷召平先生任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、高级管理人员辞任暨选举董事、聘任高级管
理人员的公告》（公告编号：2025-048）。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议案》
经与会董事审议，董事会同意选举叶峻先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董
事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、高级管理人员辞任暨选举董事、聘任高级管
理人员的公告》（公告编号：2025-048）。
公司董事叶峻对本议案回避表决，其他非关联董事对本议案进行表决。表决结果：6票同意，1票回避，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经与会董事审议，程默先生已取得深圳证券交易所认可的上市公司董事会秘书任职培训证明，熟悉履职相关的法律法规，具备履
行相关职责所必需的工作经验和专业知识，公司董事会同意聘任程默先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第
四届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详
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