公司公告☆ ◇300912 凯龙高科 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-07-29 18:18 │凯龙高科（300912）：公司章程（2025年7月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-29 18:18 │凯龙高科（300912）：2023年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注│
│ │销部分限... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-29 18:18 │凯龙高科（300912）：2023年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就之独立财│
│ │务顾问报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-29 18:18 │凯龙高科（300912）：第四届监事会第十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-29 18:18 │凯龙高科（300912）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-29 18:18 │凯龙高科（300912）：关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-29 18:18 │凯龙高科（300912）：第四届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-29 18:18 │凯龙高科（300912）：关于2023年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公│
│ │告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-29 18:18 │凯龙高科（300912）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-08 17:16 │凯龙高科（300912）：关于回购公司股份比例达1%暨回购实施结果的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-29 18:18│凯龙高科（300912）：公司章程（2025年7月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯龙高科（300912）：公司章程（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/d102c2f7-5a9b-49e0-a355-e04f9f8b6e81.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-29 18:18│凯龙高科（300912）：2023年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部
│分限...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯龙高科（300912）：2023年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/f5071f31-1ce9-4932-8841-14e05a4179e5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-29 18:18│凯龙高科（300912）：2023年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就之独立财务顾
│问报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯龙高科（300912）：2023年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就之独立财务顾问报告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/b372909d-37cc-45e4-8a5a-f7adae6ec91f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-29 18:18│凯龙高科（300912）：第四届监事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）第四届监事会第十四次会议通知于 2025 年 7 月 25 日以书面
、电话及邮件等方式向各位监事发出，会议于 2025 年 7 月 28 日以现场及通讯方式召开。本次会议由监事会主席魏宗洋先生召集
并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规
、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，全体监事同意，审议如下决议：
（一） 审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》中
的相关规定，以及公司 2023年第一次临时股东大会的授权，公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的第一个限
售期解除限售条件已经成就。监事会同意公司为符合解除限售条件的 1 名激励对象办理解除限售相关事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023 年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限
售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-042）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二） 审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
监事会认为：公司本次回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律
法规和规范性文件及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司及股东
利益的情形，同意对已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票合计 10 万股予以回购注销。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性
股票的公告》（公告编号：2025-043）、《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-045
）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/d7525ec1-b2e8-4fc0-89b8-cb1352ee4d7c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-29 18:18│凯龙高科（300912）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、通知债权人的原因
凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 28 日召开了第四届董事会第二十一次（临时）会议，审议通
过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
鉴于 1 名预留授予激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限
制性股票激励计划（草案）》
的有关规定，公司董事会回购注销其已授予但尚未解除限售的限制性股票共计10 万股。
本次注销完成后，公司总股本将由 114,982,000 股变更为 114,882,000 股，公司注册资本由人民币 114,982,000 元变更为人
民币 114,882,000 元（实际减资数额以深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准数为准）。公司后续将及
时披露回购注销完成公告，履行信息披露义务。
二、通知债权人知晓的相关消息
公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等相关法律法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文
件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关
债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保，应根据《公司法》等法
律、法规等有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代
表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的
，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采用现场递交、信函或传真方式申报债权，债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：：江苏省无锡市惠山区钱桥街道藕杨路 158 号
2、申报时间：自本公告之日起 45 天内 9:00-11:30；14:00-17:00（双休日及法定节假日除外）。以邮寄方式申报的，申报日
以寄出邮戳日为准。
3、联系人：周亮强
4、联系电话：0510-82237986
5、传真：0510-68937717-59851
6、电子邮箱：kailong@kailongtec.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/284c3b5b-c6d9-4ecc-b813-e28afe872f73.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-29 18:18│凯龙高科（300912）：关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）2023 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 7 月
28 日召开了第四届董事会第二十一次（临时）会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销2023 年限制性股票
激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2023 年 1 月 4 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办
理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2023 年 1 月 5 日至 2023 年 1 月 14 日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示
。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2023 年 1 月 16 日，公司监事会披露了《监事
会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-006）。
（三）2023 年 1 月 20 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2
023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。2023年 1 月 20 日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于 2
023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-011）。
（四）2023 年 2 月 14 日，公司召开第三届董事会第二十七次（临时）会议与第三届监事会第二十五次会议，审议通过《关于
调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了
独立意见，监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（五）2023 年 9 月 28 日，公司召开第四届董事会第七次会议与第四届监事会第五次会议，审议通过《关于向激励对象预留授
予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（六）2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第十一次会议与第四届监事会第七次会议，审议通过《关于回购注销 2023
年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案。
（七）2024 年 8 月 28 日，公司分别召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年
限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
（八）2025 年 7 月 28 日，公司分别召开第四届董事会第二十一次（临时）会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《
关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销 2023年限制性股票激励计
划部分限制性股票的议案》。
二、本次回购注销部分限制性股票的具体情况
（一）本次回购注销部分限制性股票的原因、数量
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划》”）相关规定，鉴于 1 名预留授予激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，公司将回购注销该激励对象
已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 10 万股。
（二）本次回购价格及定价依据
根据《激励计划》相关规定：“激励对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、劳动合同/聘用协议到期不再续约、因个
人过错被公司解聘、协商解除劳动合同或聘用协议、公司辞退等，自离职之日起激励对象已获授但尚未获准解除限售的限制性股票不
得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格和银行同期存款利息之和。激励对象离职前需要向公司支付完毕已解除限售部分
的个人所得税。”
公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予登记完成后，公司未发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股
、派息等影响公司股本总额或公司股票价格的事项，公司无需对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。因此本
次第一类限制性股票的回购价格为 5 元/股加银行同期存款利息。
（三）本次回购的资金总额及资金来源
本次第一类限制性股票回购股份数量为 10 万股，回购价格为 5 元/股加银行同期存款利息，拟回购总金额为 50 万元加银行同
期存款利息，回购资金为公司自有资金或自筹资金。
三、预计本次回购注销完成后的股本结构变化情况
本次回购注销完成后，公司股份总数将由 114,982,000 股变更为 114,882,000股，公司股本结构变动如下：
类别 本次变动前 本次变动 本次变动后
股份数量 比例 增减（+、-） 股份数量 比例
（股） （%） （股） （股） （%）
有限售条件 29,146,025.00 25.35% -100,000.00 29,046,025.00 25.28%
的股份
无限售条件 85,835,975.00 74.65% 0.00 85,835,975.00 74.72%
的股份
总计 114,982,000.00 100.00% -100,000.00 114,882,000.00 100.00%
最终股本结构变动情况以回购注销完成后的公告为准。
四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况、经营成果和股权分布产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽
职，也不会影响公司限制性股票激励计划的继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
公司将根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的相关规定对回购注销股份进行会计处理，最终股份支付费用对公司净利润
的影响以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
五、监事会意见
经审议，监事会认为：公司本次回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项，符合《管理办法》等法律法规和规
范性文件及公司《激励计划》中的相关规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司及股东利益的情形，同意对已授予但尚未解除
限售的第一类限制性股票合计 10 万股予以回购注销。
六、法律意见书的结论性意见
上海嘉厚律师事务所律师认为：
1、截至本法律意见书出具日，本次解除限售和本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、法规
、规章、规范性文件、自律规则及《激励计划》的有关规定；
2、截至本法律意见书出具日，本激励计划预留授予的限制性股票已进入第一个解除限售期，相关解除限售条件已成就，本次解
除限售的安排符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件、自律规则及《激励计划》的有关规定；
3、截至本法律意见书出具日，本次回购注销的原因、数量及价格，均符合《公司法》《管理办法》等法律、法规、规章、规范
性文件、自律规则及《激励计划》的有关规定。
七、备查文件
1、公司《第四届董事会第二十一次（临时）会议决议》；
2、公司《第四届监事会第十四次会议决议》；
3、《上海嘉厚律师事务所关于凯龙高科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件
成就及回购注销部分限制性股票事项的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/abb59c8f-7f0e-4a98-8fad-1c91a4b5cf0a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-29 18:18│凯龙高科（300912）：第四届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 董事会会议召开情况
凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）第四届董事会第二十一次（临时）会议通知于 2025 年 7 月 25
日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出，会议于 2025 年 7 月 28 日以现场及通讯的方式召开。本次会议由公司董事长臧志
成先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》
等法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，全体董事同意，通过如下决议：
（一）审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
经与会董事审议，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定以及公司 20
23 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的第一个限售期解除限售
条件已经成就，同意公司按照本激励计划等相关规定为符合解除限售条件的 1 名激励对象办理解除限售相关事宜，可解除限售的限
制性股票共计 4 万股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023 年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限
售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-042）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
经与会董事审议，鉴于 1 名预留授予激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》
及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，董事会同意公司回购注销该激励对象已授予但尚未解除限售的限制性
股票共计 10 万股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性
股票的公告》（公告编号：2025-043）、《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-045
）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
经与会董事审议，同意公司对已离职激励对象其已获授但尚未解除限售的共计 10 万股第一类限制性股票进行回购注销，注册资
本相应减少，并对《公司章程》相应条款进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的公告》（公告编号：2025-044）及《公司章程》（2025 年 7 月）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据 2023 年第一次临时股东大会的授权，本次变更注册资本并办理工商登记事宜无需再次提交股东大会审议。
三、 备查文件
1、公司《第四届董事会第二十一次（临时）会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/eefe479c-d8ac-4d02-a828-c4f65cb66ae4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-29 18:18│凯龙高科（300912）：关于2023年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯龙高科（300912）：关于2023年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/812860c6-0c3e-4d87-8248-1c7f2acace53.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-29 18:18│凯龙高科（300912）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）于 2025 年 7 月28 日召开第四届董事会第二十一次（临时）会
议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：
一、 变更注册资本
2025 年 7 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十一次（临时）会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注
销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司对 1 名已离职激励对象其已获授但尚未解除限售的共计 10 万
股第一类限制性股票进行回购注销。
公司总股本将由 114,982,000 股变更为 114,882,000 股，公司注册资本由人民币 114,982,000 元变更为人民币 114,882,000
元。
截至本公告日，上述回购注销手续尚未办理完毕。
二、 修订《公司章程》的具体情况
鉴于前述注册资本变更，根据《中华人民共和国公司法》，并结合公司实际情况，现拟对《公司章程》的相关条款进行修订。具
体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
1 第六条 公司注册资本为 第六条 公司注册资本为
11,498.20 万元人民币。 11,488.20 万元人民币。
2 第二十条 公司股份总数为 第二十条 公司股份总数为
11,498.20 万股，全部为记名式普通 11,488.20 万股，全部为记名式普通
股，每股金额为人民币 1 元。 股，每股金额为人民币 1 元。
拟修订后的章程全文详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2025 年 7 月）。
三、 其他事项说明
1、除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容不存在变化；
2、上述修订内容最终以无锡市数据局最终核准、登记为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/a8fe8936-7952-4b57-8375-d4790a4687f4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-08 17:16│凯龙高科（300912）：关于回购公司股份比例达1%暨回购实施结果的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 8 日召开第四届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《
关于回购公司
|