公司公告☆ ◇300911 亿田智能 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-05 18:50 │亿田智能（300911）：关于控股股东终止协议转让部分公司股份的公告 │
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│2026-02-03 20:24 │亿田智能（300911）：财通证券关于亿田智能向不特定对象发行可转换公司债券2026年第一次临时受托管│
│ │理事务报告 │
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│2026-02-03 20:24 │亿田智能（300911）：中证鹏元关于关注亿田智能2025年度业绩预亏事项的公告 │
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│2026-02-03 20:24 │亿田智能（300911）：关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告 │
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│2026-02-02 18:34 │亿田智能（300911）：亿田智能章程 │
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│2026-02-02 18:34 │亿田智能（300911）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-02-02 18:34 │亿田智能（300911）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-23 17:00 │亿田智能（300911）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-15 18:07 │亿田智能（300911）：关于变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2026-01-15 18:06 │亿田智能（300911）：第三届董事会第二十七次会议决议公告 │
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2026-02-05 18:50│亿田智能（300911）：关于控股股东终止协议转让部分公司股份的公告
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近日，浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东浙江亿田投资管理有限公司（以下简称“亿田投资”
）的《关于终止协议转让部分公司股份的告知函》，获悉其与午牛大丰 1号私募证券投资基金（以下简称“午牛大丰”）就终止协议
转让公司部分股份事宜协商达成一致。现将相关事项公告如下：
一、本次协议转让概述
2025 年 1月 6日，控股股东亿田投资与午牛大丰签署了《浙江亿田投资管理有限公司与午牛大丰 1 号私募证券投资基金关于浙
江亿田智能厨电股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”或“原协议”），约定亿田投资通过协议转让的方
式将其持有的公司无限售条件流通股 8,188,815股转让给午牛大丰，转让股份数量占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本（
总股本为截至 2024年 12月 31日数据）的 5.99%。具体内容详见公司于 2025年 1月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于控股股东拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-009）及《简式权益变动报告书（一）》《
简式权益变动报告书（二）》。
2025年 6月 23日，控股股东亿田投资与午牛大丰就《股份转让协议》签署了《浙江亿田投资管理有限公司与午牛大丰 1号私募
证券投资基金关于浙江亿田智能厨电股份有限公司之股份转让协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），双方对原协议第 1.4条
中乙方承诺事宜进行修改。具体内容详见公司于 2025年 6月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东拟协
议转让公司部分股份进展暨签订补充协议的公告》（公告编号：2025-048）。
截止本公告披露日，上述协议转让的股份尚未完成过户登记手续。
二、本次终止协议转让的情况
近日，公司收到控股股东亿田投资出具的《关于终止协议转让部分公司股份的告知函》，获悉亿田投资与午牛大丰（以下合称“
双方”）已签署《股份转让协议之终止协议》，经双方友好协商，一致同意终止上述协议转让事项，此前签署的《股份转让协议》及
补充协议不再对双方产生法律约束力，双方均不存在任何违约行为或其他争议事项。
三、本次终止协议转让对公司的影响
因上述协议转让事项所涉公司股份未完成过户登记手续，各方的持股数量未发生变化，本次协议转让终止不会导致公司控制权发
生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，不会对公司的经营业绩及财务状况产生不利影响，亦不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
四、其他说明
（一）本次终止股份协议转让是协议双方基于友好平等协商作出的一致决定，不存在违反《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的相关规
定，双方均不存在任何违约行为或其他争议事项，也不存在因本次终止协议转让导致违反相关承诺的情形。
（二）自《股份转让协议之终止协议》签署之日起，公司于 2025 年 1 月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《简
式权益变动报告书（一）》《简式权益变动报告书（二）》同时作废。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、控股股东亿田投资出具的《关于终止协议转让部分公司股份的告知函》；
2、《股份转让协议之终止协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/313cab0d-759a-4d94-8825-c9f37a4e2c9b.PDF
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2026-02-03 20:24│亿田智能（300911）：财通证券关于亿田智能向不特定对象发行可转换公司债券2026年第一次临时受托管理事
│务报告
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亿田智能（300911）：财通证券关于亿田智能向不特定对象发行可转换公司债券2026年第一次临时受托管理事务报告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/e4af839d-c8d2-4fcc-9574-0875d89ceea4.PDF
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2026-02-03 20:24│亿田智能（300911）：中证鹏元关于关注亿田智能2025年度业绩预亏事项的公告
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亿田智能（300911）：中证鹏元关于关注亿田智能2025年度业绩预亏事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/78b3a5ad-09eb-4ac9-aeb0-c5d1107e4a1e.PDF
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2026-02-03 20:24│亿田智能（300911）：关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
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持股 5%以上股东杭州传定私募基金管理有限公司－传定恒远中性 1号私募证券投资基金保证向本公司提供的信息内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）10,640,275 股（占公司总股本（截至 2026 年 1月 30
日数据，下同）的 5.80%，占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本的 5.86%）股份的股东杭州传定私募基金管理有限公司
－传定恒远中性 1号私募证券投资基金（以下简称“传定恒远”）计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（即 2026 年
3月 5日至 2026 年 6月 4日期间,根据法律法规禁止减持的期间除外）以集中竞价方式减持公司股份不超过 1,815,763 股（占总股
本的 0.99%，占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本的 1.00%）。减持期间如有送股、转增股本、配股等股份变动事项，公
司将按照比例不变的原则对上述拟减持股份数量相应进行调整。
公司于近日收到持股 5%以上股东传定恒远出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
股东名称 持股数量（股） 占总股本比例 占剔除公司回
购专用账户中
的股份数量后
总股本比例
传定恒远 10,640,275 5.80% 5.86%
合计 10,640,275 5.80% 5.86%
注：传定恒远中性 1 号私募证券投资基金为基金名称，杭州传定私募基金管理有限公司系传定恒远中性 1 号私募证券投资基金
的基金管理人。股东名册中股东名称为杭州传定私募基金管理有限公司－传定恒远中性 1 号私募证券投资基金。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需求。
2、减持股份来源：通过协议转让方式受让及资本公积金转增股本取得。
3、减持方式：集中竞价。
4、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（即 2026 年3 月 5日至 2026 年 6月 4日期间，根据法律法规
禁止减持的期间除外）。
5、拟减持数量和比例：计划通过集中竞价方式减持股份总数不超过1,815,763 股（占总股本的 0.99%，占剔除公司回购专用账
户中的股份数量后总股本的 1.00%）。减持期间如有送股、转增股本、配股等股份变动事项，公司将按照比例不变的原则对上述拟减
持股份数量相应进行调整。
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
7、股东不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条规定的不得
减持公司股份的情形。
三、股东减持承诺及履行情况
传定恒远通过协议转让方式受让浙江亿田投资管理有限公司持有的公司股份时作出的相关承诺：“在转让完成后六个月内不减持
其本次交易获得的公司股份。”
截至本公告披露日，持股 5%以上股东传定恒远严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次减持事项与此前已披露
的持股意向、承诺一致。
四、相关风险提示
1、股东传定恒远将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，在减持时间、减持价格、减持数量等
方面存在不确定性。
2、本次减持计划期间，公司董事会将督促股东传定恒远严格遵守相关的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及其作出的
相关承诺，并及时履行信息披露义务。
3、本次减持计划不存在违反此前已作出承诺的情形，不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的
情形。
4、持股 5%以上股东传定恒远不属于公司的控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对
公司的治理结构和持续经营产生影响，敬请广大投资者理性投资。
五、备查文件
1、传定恒远出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/0a339afc-1458-4f66-b5bd-493feecc1539.PDF
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2026-02-02 18:34│亿田智能（300911）：亿田智能章程
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亿田智能（300911）：亿田智能章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/212e9d3b-2e94-48e7-b628-56d54d882f6f.PDF
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2026-02-02 18:34│亿田智能（300911）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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亿田智能（300911）：2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/884ea6ed-9464-41c1-83a9-9d6a450aa5a0.PDF
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2026-02-02 18:34│亿田智能（300911）：2026年第一次临时股东会决议公告
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亿田智能（300911）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/47aa3b42-d523-4607-a842-1b87d9d3eee7.PDF
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2026-01-23 17:00│亿田智能（300911）：2025年度业绩预告
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重要提示：
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -18,600 ～ -15,200 2,654.14
比上年同期下降 800.79% ～ 672.69%
扣除非经常性损益后的净利润 -20,400 ～ -16,700 1,124.74
比上年同期下降 1,913.75% ～ 1,584.79%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与负责公司年
报审计的立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了预沟通，公司与会计师事务所在本期业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、2025 年，受房地产市场增速放缓影响，公司所处行业订单波动，需求有所下滑。公司总体销售收入、利润呈现下降趋势。
2、2025 年，受消费降级影响，公司厨电产品结构有所调整，消毒柜款等性价比产品与上年同期相比有所增加，但产品均价有所
下降；此外算力业务建设初期未达到规模效应，利润承压。
3、2025 年，公司发行的可转换公司债券相关利息的支付对当期业绩造成一定影响。4、2025 年，公司按照《企业会计准则》和
公司会计政策的相关规定，计提资产减值损失，致使公司归属于母公司所有者的净利润和归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的
净利润下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2025 年年度业绩的具体财务数据将在公司《2025 年年度报告》中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于 2025 年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/48c85a48-2c00-4038-ab0a-7b2b2648bb4c.PDF
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2026-01-15 18:07│亿田智能（300911）：关于变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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亿田智能（300911）：关于变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/9d00327c-d833-43f8-9f90-472e9a6b724d.PDF
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2026-01-15 18:06│亿田智能（300911）：第三届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于 2026 年 1月 15 日在公司会议室以现场
加通讯的方式召开，通知于2026 年 1月 8日以电话方式发出。会议由公司董事长孙伟勇先生召集并主持，会议应出席董事 7人，实
际出席董事 7人，其中董事陈月华女士、沈海鸥先生、潘士远先生以通讯方式参加会议，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会
会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
董事会认为：公司 2026 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格
为基础，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性
。因此，董事会同意公司 2026 年度日常关联交易预计事项。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
公司 2026 年第一次独立董事专门会议对该事项已审议并一致同意，保荐机构财通证券股份有限公司对此发表了同意的核查意见
。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中关联董事孙伟勇先生、陈月华女士、孙吉先生已回避表决。
2、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司董事会同意在不影响公司正常经营的情况下，公司使用不超过人民币 15 亿
元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金
可循环滚动使用。
保荐机构财通证券股份有限公司对此发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》
。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，董事会同意变更公司注册资本、经营范围及对《公司章程》相关条款进行修订，
董事会提请股东会授权公司董事会委派专人办理变更注册资本、经营范围以及修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事
宜。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章
程>并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 2月 2日（星期一）召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十七次会议决议；
2、2026 年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/bbcf0c0f-fc4e-4538-b8f1-ace81fb3ca36.PDF
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2026-01-15 18:05│亿田智能（300911）：2026年度日常关联交易预计的核查意见
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财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）作为浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“亿田智能”
或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规
范性文件的规定，对公司 2026年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司根据业务发展需要，结合公司实际情况，2026年度拟向关联方绍兴市华诺电器有限公司（以下简称“华诺电器”）采购吸油
烟机及配件，预计总金额不超过 3,000 万元。2025年度公司向关联方采购商品实际发生金额为 991.72 万元（未经审计，下同）。
（二）预计日常关联交易类别和金额
2026年度，公司与关联方的日常关联交易预计情况如下：
关联交易 关联方 关联交易 关联交易定 预计金额 截至披露日 上年发生
类别 内容 价原则 已发生金额 金额
向关联人 华诺电器 采购吸油 参照市场价 不超过 0万元 991.72 万元
采购商品 烟机及配 格公允定价 3,000万元
件
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
2025年度，公司与关联方的日常关联交易实际发生情况如下：
关联交易 关联方 关联交 实际发生金 预计金额 实际发生额 实际发生额
类别 易内容 额 占同类业务 与预计金额
比例（％） 差异（%）
向关联人 华诺电器 采购吸 991.72 万元 不超过 56.22 -66.94
采购商品 油烟机 3,000万元
及配件
公司董事会对日常关联交易实际 公司因生产经营需要改变采购计划，适当调整向关联人
发生情况与预计存在较大差异的 的采购金额。
说明
公司独立董事对日常关联交易实 公司董事会对上述关联交易实际发生情况与预计存在较
际发生情况与预计存在较大差异 大差异的说明符合公司实际情况，公司 2025年已发生的
的说明 日常关联交易均为公司正常经营业务所需，遵循了公开、
公平、公正的原则，不存在损害公司、股东尤其是中小
股东利益的行为。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
名称 绍兴市华诺电器有限公司
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
住所 嵊州市三江街道惠民街 1号
法定代表人 陈月富
注册资本 688万元
统一社会信用代码 91330683704525390D
成立日
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