公司公告☆ ◇300910 瑞丰新材 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-20 20:25 │瑞丰新材（300910）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-20 20:24 │瑞丰新材（300910）：公司章程（2026年3月修订） │
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│2026-03-20 20:24 │瑞丰新材（300910）：2025年度独立董事述职报告（赵虎林） │
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│2026-03-20 20:24 │瑞丰新材（300910）：2025年度独立董事述职报告（李培功） │
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│2026-03-20 20:24 │瑞丰新材（300910）：2025年度独立董事述职报告（李建波） │
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│2026-03-20 20:23 │瑞丰新材（300910）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-03-20 20:22 │瑞丰新材（300910）：关于公司2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-03-20 20:22 │瑞丰新材（300910）：关于公司会计政策变更的公告 │
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│2026-03-20 20:22 │瑞丰新材（300910）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-03-20 20:22 │瑞丰新材（300910）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告 │
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2026-03-20 20:25│瑞丰新材（300910）：2025年年度审计报告
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瑞丰新材（300910）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/11be83a0-afb9-48ce-b175-a519f4f75b5e.PDF
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2026-03-20 20:24│瑞丰新材（300910）：公司章程（2026年3月修订）
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瑞丰新材（300910）：公司章程（2026年3月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/674c6b43-540d-4a64-9195-c94402c1397d.PDF
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2026-03-20 20:24│瑞丰新材（300910）：2025年度独立董事述职报告（赵虎林）
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瑞丰新材（300910）：2025年度独立董事述职报告（赵虎林）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/d35f714f-2a39-483f-9ee9-2026ccc19cc9.PDF
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2026-03-20 20:24│瑞丰新材（300910）：2025年度独立董事述职报告（李培功）
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瑞丰新材（300910）：2025年度独立董事述职报告（李培功）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/3b2b9b26-e100-45f3-851f-9a75853e2d64.PDF
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2026-03-20 20:24│瑞丰新材（300910）：2025年度独立董事述职报告（李建波）
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瑞丰新材（300910）：2025年度独立董事述职报告（李建波）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/cc49826b-55aa-41f8-8c40-de74bf48cccf.PDF
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2026-03-20 20:23│瑞丰新材（300910）：关于召开2025年年度股东会的通知
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新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议
案》，决定于2026年4月10日（星期五）下午14:00召开2025年年度股东会。现将有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2026年3月19日经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，本次会议的
召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《新乡市瑞丰新材料股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2026年4月10日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：2026年4月10日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）的时间为2026年4月10日9:15至15:00期间的任意时
间。
5、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投
票结果为准。
6、股权登记日：2026年4月3日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至2026年4月3日（星期五）下午15:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、董事会秘书和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席会议的相关人员。
8、现场会议地点：新乡县大召营镇（新获路北）公司会议室
二、会议审议事项
1、2025年年度股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<公司2025年度董事会工作报告>的 √
议案》
2.00 《关于<公司2025年年度报告>及其<摘要>的议案》 √
3.00 《关于<公司2025年财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于<公司2025年度利润分配预案>的议 √
案》
5.00 《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确 √
认及2026年度薪酬方案的议案》
6.00 《关于制定公司<未来三年股东分红回报规 √
划（2026-2028年）>的议案》
7.00 《关于变更公司经营范围暨修订<公司章 √
程>的议案》
2、披露情况：上述议案已经由公司第四届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cni
nfo.com.cn)的相关公告或文件。
3、特别决议事项：第4项、第7项议案属于特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过
后方可实施。
4、公司现任独立董事赵虎林先生、李建波先生、李培功先生已分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，届时将在
会议上做2025年度述职报告。
5、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根
据计票结果进行公开披露。（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东）。
三、会议登记事项
1、登记方式
现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
2、登记时间
本次股东会现场登记时间为2026年4月8日（星期三）的上午9:00-12:00和下午13:30-17:00。采取信函或电子邮件方式登记的须
在2026年4月8日（星期三）下午17:00之前送达或发送邮件到公司。
3、登记地点及授权委托书送达地点
新乡县大召营镇（新获路北），新乡市瑞丰新材料股份有限公司证券事务部。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年年度
股东会”字样，邮编：453700。
4、登记办法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、加盖公章的营业
执照复印件、授权委托书（详见附件三）、法人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委
托书（详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（须在2026年4月8日下午17:00之前送达或发送邮件至公司），股东请仔细填写
《2025年年度股东会股东参会登记表》（详见附件二），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
5、注意事项
（1）本次股东会不接受电话登记；
（2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证原件和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
（3）出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
（4）会议联系方式
联 系 人：周闻轩
联系电话：0373-5466662
传 真：0373-5466288
联系地址：新乡县大召营镇（新获路北）
邮 编：453700
联系邮件：zqb@richful.com
五、参加网络投票的具体流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、其他事项
1、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
2、登记表格
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/e1ef38bb-2c0e-4c1d-a20b-685595519f58.PDF
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2026-03-20 20:22│瑞丰新材（300910）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案预案为：拟以 2025年度权益分派股权登记日股
份数量扣减公司回购专户持有的股份数量 5,578,613股后为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 15元（含税），不送红股，以资
本公积每 10股转增 3股，共计转增 87,107,000股，转增后公司总股本将增加至 383,042,278股。经上述分配后，剩余未分配利润全
部结转以后年度。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2026年 3月 19日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于<公司 2025年度利润分配预案>的议案》，现
将具体情况公告如下：
1、审计委员会意见
经审核，审计委员会认为：公司 2025年度利润分配预案是基于公司实际情况，并充分考虑公司未来发展规划而制定的，内容及
审议程序均符合相关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害投资者利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。因此，同意公
司 2025年度利润分配预案并同意提交公司董事会审议。
2、董事会意见
经审核，董事会认为：公司 2025年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号－上市公司现金分红》等相关法
律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司 2025年度利润分配预案并同意提交公司 2025年年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
（一）2025年经营情况与可参与分配的股本情况
1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。
2、按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为73,639.31万元，母公司实
现净利润67,268.52万元。按照《公司法》《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金207.27万元，扣减2025年已分配2024年度现金
股利34,842.80万元，截至2025年12月31日经审计母公司报表可供股东分配的利润为169,855.11万元，公司合并报表可分配利润为179
,664.66万元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期可供分配的利润以母公司报表期末未分配利润为依据。
公司2025年12月31日总股本为295,935,278股，扣除回购专户持有的股份数量 5,578,613股 ,股本基数为290,356,665股。
（二）2025年度利润分配预案的具体内容
基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，为积极合理回报投资者、共享企业价值，公司
2025年度利润分配方案为：拟以2025年度权益分派股权登记日股份数量扣减公司回购专户持有的股份数量5,578,613股后为基数，向
全体股东每10股派发现金股利15元（含税），不送红股，以资本公积每10股转增3股，共计转增87,107,000股，转增后公司总股本将
增加至383,042,278股。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。
若以截至2025年12月31日公司总股本295,935,278股扣除回购专户持有的股份数量5,578,613股后的290,356,665股为基数测算，
预计总计派发现金股利435,534,997.50元（含税），预计派发现金股利总额占2025年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为59.1
4%。
本分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于出现股权激励行权、新增股份上市、股份回购等情形发生变
化的，按照分配比例不变原则对分配及转增总额进行调整。
（三）2025年度现金分红总额及股份回购情况
2025年，公司未通过回购专户回购公司股份，公司现金分红和股份回购总额合计为 435,534,997.50元，占 2025年度合并报表归
属于上市公司股东的净利润的 59.14%。
三、现金分红方案的具体情况
1、现金分红方案不触及其他风险警示情形
项 目 2025年 2024年 2023年
现金分红总额（元） 435,534,997.50 348,427,998.00 372,228,248.60
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利 736,393,118.44 722,487,013.89 606,485,649.24
润（元）
研发投入（元） 160,596,338.41 144,733,915.93 118,415,185.88
营业收入（元） 3,508,343,875.06 3,157,474,138.76 2,815,674,122.87
合并报表本年度末累计未分 1,796,646,563.77
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 1,698,551,097.19
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年 是
度
最近三个会计年度累计现金 1,156,191,244.10
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0.00
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 688,455,260.52
润（元）
最近三个会计年度累计现金 1,156,191,244.10
分红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发 423,745,440.22
投入总额（元）
最近三个会计年度累计研发 4.47%
投入总额占累计营业收入的
比例（%）
是否触及《深圳证券交易所 否
创业板股票上市规则》第9.4
条第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2023、2024、2025年累计现金分红金额达 1,156,191,244.10元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会
计年度累计现金分红金额高于3000万元；同时最近三个会计年度累计研发投入金额超过 3亿元。因此公司不触及《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
3、2025年度利润分配预案的合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公
司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，由公司董事会
在综合考虑盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于全体股东共享公司成长的经营成果；实施本预案不会造成公司流
动资金短缺或其他不利影响。综上所述，本预案具备合法性、合规性及合理性。
四、其他说明
根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，公司 2025年度利润分配预案符合公司章程中所规定的分配政策，满足相关要求和
规定。在本议案事项披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义
务。
公司 2025年度利润分配预案尚须经公司 2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事审计委员会第九次会议决议；
2、第四届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/24b88f47-d20a-40c7-a040-630f29e19cc5.PDF
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2026-03-20 20:22│瑞丰新材（300910）：关于公司会计政策变更的公告
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瑞丰新材（300910）：关于公司会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/8663092f-f609-4841-8a98-d91a18ccf0d7.PDF
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2026-03-20 20:22│瑞丰新材（300910）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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瑞丰新材（300910）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/9b382c2d-79da-4c97-bcdc-b445f28d05b3.PDF
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2026-03-20 20:22│瑞丰新材（300910）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
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新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于董事、高级管理人员 2025
年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：
一、董事、高级管理人员2025年度薪酬确认
公司 2025年度董事及高级管理人员薪酬如下表所示：
姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前报酬总额（万元）
郭春萱 董事长、总经理 现任 808.20
尚庆春 董事、副总经理、财务负责人、董事 现任 254.41
会秘书
李万英 董事、副总经理 现任 250.20
朱涛 董事 现任 112.29
周利强 职工董事 现任 27.14
赵虎林 独立董事 现任 30.00
李培功 独立董事 现任 30.00
李建波 独立董事 现任 30.00
马振方 副总经理 现任 51.97
郑天骄 副总经理 现任 254.14
范金凤 副总经理 现任 150.20
姓名
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