公司公告☆ ◇300909 汇创达 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-19 18:58 │汇创达（300909）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-19 18:58 │汇创达（300909）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-15 19:04 │汇创达（300909）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份的预披露公告 │
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│2026-05-15 18:06 │汇创达（300909）：浙商证券关于汇创达向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（2025年财务数│
│ │据更新版） │
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│2026-05-15 18:06 │汇创达（300909）：浙商证券关于汇创达向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（2025年财务数│
│ │据更新版） │
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│2026-05-15 18:06 │汇创达（300909）：汇创达最近三年的财务报告及其审计报告 │
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│2026-05-15 18:06 │汇创达（300909）：2025年度向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（三） │
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│2026-05-15 18:06 │汇创达（300909）：：关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书（修订│
│ │稿）等申请文... │
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│2026-05-15 18:06 │汇创达（300909）：：关于汇创达向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函中关于财务会│
│ │计问题的专项... │
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│2026-05-15 18:06 │汇创达（300909）：关于汇创达向不特定对象发行可转换公司债券第二轮审核问询函的回复（2025年财务│
│ │数据更新版） │
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2026-05-19 18:58│汇创达（300909）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议时间：
1、现场会议时间：2026 年 5月 19 日（星期二）下午 14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 19 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至
11:30，下午 13:00 至 15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 5月19 日上午 9∶15 至 2026 年 5月 19 日下午 15:00
期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区 2-2 栋公司会议室
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长李明先生
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《
深圳市汇创达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（七）会议出席情况：
1、出席本次会议的股东及股东代表共 34 人，代表的股份总数为 83,160,685股，占公司有表决权总股份 172,972,979 股的 48
.0773%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 5 人，所持股份 74,721,967 股，占公司有表决权总股份的43.1986%；参加网络投
票的股东 29 人，所持股份 8,438,718 股，占公司有表决权总股份的 4.8786%。出席本次会议中小股东及中小股东代表共 31 人，
代表的股份总数为 8,775,168 股，占公司有表决权总股份的比例为 5.0731%。
2、公司董事和高级管理人员通过现场及通讯的方式出席或列席了本次会议。
3、北京市康达律师事务所指派律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见。
二、会议审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
该议案的表决结果为：
同意 83,139,585 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9746%；
反对 21,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0254%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 8,754,068 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7595%；反对 21,100 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.2405%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
该项议案获得通过。
（二）审议通过《关于公司<2025 年年度报告全文及其摘要>的议案》
该议案的表决结果为：
同意 83,139,585 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9746%；
反对 21,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0254%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 8,754,068 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7595%；反对 21,100 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.2405%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
该项议案获得通过。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
该议案的表决结果为：
同意 83,139,585 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9746%；
反对 21,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0254%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 8,754,068 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7595%；反对 21,100 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.2405%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
该项议案获得通过。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
该议案的表决结果为：
同意 83,139,585 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9746%；
反对 21,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0254%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 8,754,068 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7595%；反对 21,100 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.2405%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
该项议案获得通过。
（五）审议通过《关于公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2026 年度审计机构的议案》
该议案的表决结果为：
同意 83,139,585 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9746%；
反对 21,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0254%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 8,754,068 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7595%；反对 21,100 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.2405%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
该项议案获得通过。
（六）审议通过《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
股东李明先生（代表股份 52,318,202 股）、宁波通慕创业投资合伙企业（有限合伙）（代表股份 15,940,573 股）、董芳梅女
士（代表股份 6,126,742 股）为关联股东，回避此项议案表决，其所代表的股份不计入本议案出席会议有效表决权股份总数。
该议案的表决结果为：
同意 8,754,068 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7595%；
反对 21,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2405%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 8,754,068 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7595%；
反对 21,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2405%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
该项议案获得通过。
（七）审议通过《关于公司独立董事 2026 年度津贴的议案》
该议案的表决结果为：
同意 83,139,585 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9746%；
反对 21,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0254%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 8,754,068 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7595%；反对 21,100 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.2405%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
该项议案获得通过。
（八）审议通过《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
该议案的表决结果为：
同意 83,139,585 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9746%；
反对 21,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0254%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 8,754,068 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7595%；反对 21,100 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.2405%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
该项议案获得通过。
该议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权的 2/3 以上通过。
（九）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
该议案的表决结果为：
同意 83,139,585 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9746%；
反对 21,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0254%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 8,754,068 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7595%；反对 21,100 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.2405%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
该项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市康达律师事务所张狄柠律师、廖璐律师现场见证，并出具了法律意见。见证律师认为，本次会议的召集和召
开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和
出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市汇创达科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2、北京市康达律师事务所关于深圳市汇创达科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/72e6e272-e8b5-4f8c-8d26-b175b3b95120.PDF
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2026-05-19 18:58│汇创达（300909）：2025年年度股东会的法律意见书
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汇创达（300909）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/b2383b42-44a6-4daa-a1a9-2bca62305648.PDF
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2026-05-15 19:04│汇创达（300909）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份的预披露公告
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关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份的预披露公告
控股股东、实际控制人的一致行动人宁波通慕创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息
一致。
特别提示：
持有深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份 24,310,573 股（占公司总股本比例 14.0545%）的股东宁波通
慕创业投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：厦门众合通投资合伙企业（有限合伙）、深圳市众合通投资咨询企业（有限合伙），以
下简称“宁波通慕”或“信息披露义务人”）计划在自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，即从 2026 年 6 月 8 日起至
2026 年 9 月 7 日（根据相关法律法规禁止减持的期间除外）以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份不超过5,189,100 股（占
公司总股本比例 2.9999%），其中以集中竞价方式减持持有的公司股份不超过 1,729,700 股（即不超过公司股份总数的 1%）；以大
宗交易方式减持公司股票不超过 3,459,400 股（即不超过公司股份总数的 2%）。
公司控股股东、实际控制人李明先生，实际控制人董芳梅女士及宁波通慕三者为一致行动人。
公司于 2026年 5月 15日收到公司股东宁波通慕出具的《股份减持计划告知函》，现将相关信息公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：宁波通慕创业投资合伙企业（有限合伙）
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：
截至本公告日，宁波通慕持有公司股份 24,310,573 股，占公司总股本比例14.0545%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：宁波通慕系公司为激励公司管理层及骨干员工而设立的员工持股平台，本次减持原因主要系持股平台合伙人自身
资金需求。
2、股份来源：首次公开发行股票前已发行的股份及前述股份因权益分派送转的股份。
3、减持数量及比例：
股东名称 持股总数（股） 占公司总股本比 拟减持股份数量 拟减持股份占公司
例 （股） 总股本比例
宁波通慕创业 24,310,573 14.0545% 5,189,100 2.9999%
投资合伙企业
（有限合伙）
若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对上述减持数量进行相应调整。
4、减持方式：集中竞价或大宗交易，其中以集中竞价方式减持持有的公司股份不超过 1,729,700 股（即不超过公司股份总数的
1%）；以大宗交易方式减持公司股票不超过 3,459,400 股（即不超过公司股份总数的 2%）。
5、减持期间：自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3个月内（即从 2026年 6月 8日起至 2026 年 9月 7日（根据相关法
律法规禁止减持的期间除外））。
6、减持价格区间：根据减持时的二级市场价格确定。
三、股东的承诺及履行情况
（一）宁波通慕在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出承诺具体如下：
1、持有发行人 5%以上股份的股东承诺
（1）宁波通慕（原“众合通”）承诺：
1）自发行人（A股）股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有（包括直接持有和间接持有，下述亦同）
的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不以任何理由要求发行人回购该部分股份。
2）发行人（A股）股票上市后 6个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如发行人有派息、送股、资本公积金转增股本、
配股等除权除息事项，则价格进行相应调整）均低于发行价，或者上市后 6个月期末（2021 年 5月 18 日，非交易日顺延）收盘价
低于发行价，本企业持有发行人股票的锁定期限自动延长 6个月。3）本企业拟长期持有公司股票。如果在锁定期届满后，本企业拟
减持股票的，将认真遵守中国证监会、证券交易所等有权监管机关关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运
作的需要，审慎制定股票减持计划，并逐步减持股票。
4）本企业减持公司股票应符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易、
大宗交易、协议转让等。5）本企业减持公司股票前，应提前 3个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息
披露义务。
6）所持发行人公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。如发行人有派息、送股、资
本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则前述发行价格进行相应调整。
2、宁波通慕在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中做出的承诺与《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公
告书》中做出的承诺一致。截至本公告披露日，宁波通慕严格履行了上述承诺，未出现违反承诺的情形，本次拟减持事项与其此前已
披露的意向、承诺一致。
（二）担任发行人董事、（原）监事、高级管理人员的间接股东承诺
1、通过宁波通慕（原“众合通”）间接持有发行人股份的董事、（原）监事、高级管理人员黎启东（已离任）、和蔼（已离任
）、郝瑶、卢军（已离任）、朱启昌（已离任）、许文龙承诺：
（1）自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份
。
（2）公司股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除
权除息事项，则价格进行相应调整）均低于发行价，或者上市后 6个月期末（2021 年 5月 18 日，非交易日顺延）收盘价低于发行
价，本人所直接或间接持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6个月的锁定期。
（3）本人在公司担任董事、高级管理人员期间，将向公司申报所持公司股份及其变动情况。上述股份锁定承诺期限届满后，本
人在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有公司股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人直接或间接所持有
的公司股份；在公司股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；
在公司股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让本人直接或间接持有的公司股
份。
（4）上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。
2、上述股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中做出的承诺与《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公
告书》中做出的承诺一致。截至本公告披露日，上述股东均严格履行了上述承诺，未出现违反承诺的情形，本次拟减持事项与其此前
已披露的意向、承诺一致。
四、相关风险提示
（一）本次减持计划的实施存在不确定性，上述股东将根据市场情况、公司股价等情况决定是否或如何实施本次股份减持计划，
存在减持数量、减持时间等减持计划实施的不确定性。
（二）本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。
（三）公司不存在破发、破净的情形 ，最近三年累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润 30%，本次减持计划符合相关要
求。
（四）公司部分董事、高级管理人员通过宁波通慕间接持有公司股份，本次减持不会导致公司部分董事、高级管理人员违反其在
首次公开发行时所作出的承诺。
（五）本次减持计划实施期间，公司将督促上述股东严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规以及相应承诺的要求，并及时
履行信息披露义务。
五、备查文件
宁波通慕创业投资合伙企业（有限合伙）出具的《股份减持计划告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/1dffa4b4-1b82-41da-82cf-3c113783593f.PDF
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请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/506ebf51-d6c6-4b0a-a485-51ec1d9e7dff.PDF
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请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/5ccb6b3c-ab6e-427b-adcb-bfa1914632b6.PDF
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/d03f2f36-6356-479f-ad09-39a3b604fc55.PDF
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