公司公告☆ ◇300907 康平科技 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-18 18:31 │康平科技（300907）：第五届董事会2026年第五次（临时）会议决议公告 │
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│2026-05-18 18:29 │康平科技（300907）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-05-18 18:27 │康平科技（300907）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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│2026-05-18 18:27 │康平科技（300907）：股权激励计划自查表 │
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│2026-05-18 18:27 │康平科技（300907）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2026-05-18 18:27 │康平科技（300907）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2026-05-18 18:27 │康平科技（300907）：2026年限制性股票激励计划（草案） │
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│2026-05-18 18:26 │康平科技（300907）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见 │
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│2026-05-15 19:54 │康平科技（300907）：关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告 │
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│2026-05-15 19:54 │康平科技（300907）：公司章程 │
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2026-05-18 18:31│康平科技（300907）：第五届董事会2026年第五次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月12日以电子邮件及电话等方式向全体董事和高级管理人员发
出了关于召开第五届董事会2026年第五次（临时）会议的通知，并于2026年5月15日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开
本次会议。
本次会议由董事长江建平先生召集和主持，应出席会议的董事为7人，实际出席会议的董事为7人，其中夏宇华女士、梁清华女士
以通讯方式出席会议。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司子公司苏州市凌臣采
集计算机有限公司管理层及核心员工的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团
队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳
证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，同意公司
制定《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，实施限制性股票激励计划。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
2、审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
为保证公司2026年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律
、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，同意公司制定《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
为了更好地推进和具体实施公司2026年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励
计划相关事宜，包括但不限于：
1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定公司限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励
计划规定的方法对限制性股票授予数量、授予价格、归属数量等进行相应的调整；
（3）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于
与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
（4）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的归属资格、归属条件、归属数量等进行审查确认
，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
（5）授权董事会办理激励对象归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提交归属申请、向登记结算公司申请办理
有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
（6）授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及相关事宜，包括但不限于取
消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消作废处理，终止公司限制性股票激励计划等；
（7）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理及调整，在与本次限制性股票激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修
改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的
该等修改必须得到相应的批准；
（8）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
2、提请公司股东会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执
行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与
本次限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东会为本次限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任符合资质的财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司
等中介机构。
4、提请公司股东会同意，上述授权自公司股东会批准之日起至相关事项存续期内一直有效。
上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通
过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4、审议通过《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司决定于2025年6月8日（星期一）召开2026年第三次临时股东会，审议相关议案
。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第五届薪酬与考核委员会2026年第二次（临时）会议决议；
2、第五届董事会2026年第五次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/61dd1d14-57b6-4fe9-ae8c-52b969da936b.PDF
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2026-05-18 18:29│康平科技（300907）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 08 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 03 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的康平科技（苏州）股份有限公司（以
下简称“本公司”“公司”）全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：公司 1楼 VIP1 号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草 非累积投票提案 √
案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施 非累积投票提案 √
考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限 非累积投票提案 √
制性股票激励计划相关事宜的议案》
上述议案已经第五届董事会 2026 年第五次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上的相关公告。
上述议案 1.00-3.00 为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有
效持股凭证原件；
（3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2026 年 6月 5 日 17:00 前送达公司；
（4）本公司不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 6月 5日 9：00-11：30，14：00-17：00。
3、登记地点：江苏省苏州市相城经济开发区华元路 18 号康平科技（苏州）股份有限公司董秘办。
4、会议联系方式：
（1）联系地址：江苏省苏州市相城经济开发区华元路 18 号康平科技（苏州）股份有限公司，董秘办。
（2）联系人：窦蔷彬、许伟
（3）联系电话：0512-67215532
（4）传真：0512-65752288
（5）邮箱：kpir@szkangping.com
5、现场会议为期半天，与会股东或受托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第五届董事会 2026 年第五次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/0d92d6f1-0776-479f-ba51-0c1aa59616a6.PDF
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2026-05-18 18:27│康平科技（300907）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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康平科技（300907）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/9c8a4124-1dfb-4fff-a402-9173404cf404.PDF
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2026-05-18 18:27│康平科技（300907）：股权激励计划自查表
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康平科技（300907）：股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/20875ba3-6660-404f-9afd-260248288417.PDF
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2026-05-18 18:27│康平科技（300907）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简
称“《监管指南》”）等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）
》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本次激励计划”或“股权激励计划”）相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、公司具备实施股权激励计划的主体资格。公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的下列情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的情形；
5、中国证监会认定的其他情形。
二、公司本次激励计划的激励对象不存在《管理办法》等法律法规规定的不得成为激励对象的下列情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划的激励对象不包括公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父
母、子女以及外籍员工。
列入本次激励计划的激励对象符合《管理办法》、《监管指南》等法律法规规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）
》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。公司董事会
薪酬与考核委员会在充分听取公示意见后，将于股东会审议股权激励计划前 5 日披露对激励名单的审核及公示情况的说明。
三、公司《激励计划（草案）》及其摘要的制定、审议程序和内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《监管指南》
等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次激励计划的相关议案尚需提交公司股东会审议
通过后方可实施。
四、公司不存在为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款、为其贷款提供担保以及其他任何形式的财务资助，损害公司
利益的情形。
五、公司实施本激励计划有助于进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司子公司苏州市凌
臣采集计算机有限公司管理层及核心员工的积极性和创造性，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注
公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为公司实施本次激励计划符合公
司发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此我们同意公司实施本次激励计划。
康平科技（苏州）股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/20c0c571-aebe-48b0-9550-b0b6ae829061.PDF
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2026-05-18 18:27│康平科技（300907）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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康平科技（300907）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/8a852c7c-c8e1-4c67-ae82-b1501f863553.PDF
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2026-05-18 18:27│康平科技（300907）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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康平科技（300907）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/82d668be-8e23-4535-ae6e-a455e0774705.PDF
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2026-05-18 18:26│康平科技（300907）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见
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康平科技（300907）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/48d25f13-9477-4fb6-b7ae-e3b41ca5448f.PDF
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2026-05-15 19:54│康平科技（300907）：关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告
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一、非独立董事辞任情况
康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事窦蔷彬先生的书面辞职报告。因公司内
部治理结构调整，窦蔷彬先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，辞职后将继续担任公司财务总监、董事会秘书职务。
窦蔷彬先生担任公司非独立董事原定任期为自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年（即2023年12月8日至2026年12月7
日）。根据《公司法》等有关规定，窦蔷彬先生辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日
起生效。
截至本公告披露日，窦蔷彬先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。窦蔷彬先生辞任后，将继续
遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规的规定。
二、选举职工代表董事情况
公司于2026年5月15日召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议并表决通过，一致同意选举窦蔷彬先生（简历详见附件）为
公司第五届董事会职工代表董事。窦蔷彬先生与公司第五届董事会六名非职工代表董事共同组成第五届董事会，任期自本次职工代表
大会选举通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
窦蔷彬先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董
事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、备查文件
1、窦蔷彬先生的辞职报告；
2、职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/259174b5-4a66-4338-bd43-ab1b991c9d44.PDF
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2026-05-15 19:54│康平科技（300907）：公司章程
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康平科技（300907）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/4cc6db61-5e34-457a-ab6d-3ecc4ddb606b.PDF
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2026-05-15 19:54│康平科技（300907）：2025年度股东会的法律意见
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康平科技（300907）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/af430a23-a621-4aff-8c4b-2a224a016c60.PDF
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2026-05-15 19:54│康平科技（300907）：2025年度股东会决议公告
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康平科技（300907）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/16ee9f3e-620b-4aab-8ee9-26000dd4e3d1.PDF
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2026-05-06 18:16│康平科技（300907）：关于举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度报告及其摘要、2026 年一季度报告已分别于 2026 年 4月 2
4 日、2026 年 4月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。为了让广大投资者进一步了解公司 2025年度及 2026 年第
一季度经营情况，公司定于 2026 年 5 月 12 日（星期二）15:00-16:30 举行 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会，本次业
绩说明会将采用网络远程的方式举行，具体安排如下：
一
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