公司公告☆ ◇300905 宝丽迪 更新日期：2025-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 19:46 │宝丽迪（300905）：关于公司高级管理人员减持计划实施完毕的公告 │
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│2025-09-05 17:14 │宝丽迪（300905）：第三届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-09-05 17:14 │宝丽迪（300905）：第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 │
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│2025-09-05 17:14 │宝丽迪（300905）：：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分（第一批次）第二个│
│ │归属期及... │
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│2025-09-05 17:14 │宝丽迪（300905）：关于调整董事会专门委员会成员的公告 │
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│2025-09-05 17:14 │宝丽迪（300905）：关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告 │
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│2025-09-05 17:14 │宝丽迪（300905）：2023年限制性股票激励计划调整、作废部分已授予尚未归属的限制性股票及归属条件│
│ │成就事项的法律意见书 │
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│2025-09-05 17:14 │宝丽迪（300905）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 │
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│2025-09-05 17:14 │宝丽迪（300905）：2023年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分（第一批次）第二个归属期│
│ │及预留授... │
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│2025-09-01 19:21 │宝丽迪（300905）：2025年第一次临时股东会决议的公告 │
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2025-09-10 19:46│宝丽迪（300905）：关于公司高级管理人员减持计划实施完毕的公告
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公司高级管理人员杨军辉先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司
”）于 2025 年 6 月 19日披露了《关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-033）。根据公告内容
，公司高级管理人员杨军辉先生计划自 2025 年 7月 11日起至 2025 年 10 月 10 日止，减持不超过 380,000 股公司股份（占公司
总股本的0.2136%）。
近日，公司收到杨军辉先生出具的《股份减持计划结果告知函》，具体情况如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
股东名称 减持股份 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持股份占公司
来源 （元/股） （股） 总股本比例（%）
杨军辉 非公开发 集中竞价 2025 年 7月 11 日 32.4123 378,500 0.2128
行取得的 至 2025 年 9 月 10
股份 日
合计： 378,500 0.2128
注：本表中合计数和各明细数相加之和在尾数上有差异，系“四舍五入”所致。
2.股东本次减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
称 股数（股） 占总股本比例（%） 股数（股） 占总股本比例（%）
杨军辉 合计持有股份 1,618,266 0.9097 1,239,766 0.6969
其中：无限售条件股份 404,567 0.2274 26,067 0.0147
有限售条件股份 1,213,699 0.6822 1,213,699 0.6822
注：本表中合计数和各明细数相加之和在尾数上如有差异，系“四舍五入”所致。具体股份变动情况以中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司最终登记情况为准。
二、其他相关说明
1. 杨军辉先生本次减持符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。
2. 本次减持计划已按照相关规定进行了预先披露，本次减持与此前已披露的减持意向、承诺或减持计划一致，杨军辉先生本次
减持计划已实施完毕，不存在违反已披露的减持计划的情形。
3. 杨军辉先生不是公司的控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及
持续性经营产生重大影响。
三、备查文件
1. 杨军辉先生出具的《股份减持计划结果告知函》；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/d3e464e9-b5b2-44f5-8216-76c3ba0030ef.PDF
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2025-09-05 17:14│宝丽迪（300905）：第三届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2025年 9月 5日上午 9:30以现场会议的
形式召开。本次会议通知于2025年 9月 1日以电话通知、邮件等方式送达公司全体董事。公司应出席董事 9名，实际出席会议董事 9
名，公司全体高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长徐毅明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公
司章程》的规定
二、董事会会议审议情况
与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
为进一步提高董事会运作和决策效率，优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，结合公
司实际情况，公司对董事会专门委员会成员予以调整。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：202
5-050）
表决结果：同意 9票、回避表决 0票、反对 0票、弃权 0票。
（二）审议通过《关于调整 2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》
公司 2024年年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《202
3年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2023年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司对2023年限制性股票激励
计划的授予价格进行调整，由 8.44元/股调整为 8.14元/股。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》（
公告编号：2025-051）
本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事朱建国、袁晓锋作为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。表决结果：以上议案同意 7票、回避表决 2票、反对
0票、弃权 0票，一致通过该议案，并形成决议。
（三）审议并通过《关于 2023年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分（第一批次）第二个归属期及预留授予部分
（第二批次）第一个归属期归属条件成就的议案》
公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分（第一批次）第二个归属期及预留授予部分（第二批次）第一个
归属期归属及相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《激励计划（草案）》
及其摘要等相关规定。公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分（第一批次）第二个归属期及预留授予部分（
第二批次）第一个归属期的归属条件已经成就，同意向首次授予部分第二个归属期符合条件的激励对象 146 名，归属 100.9740 万
股；预留授予部分（第一批次）第二个归属期符合条件的激励对象 3 名，归属 0.7200 万股；预留授予部分（第二批次）第一个归
属期符合条件的激励对象 6名，归属 10.1000万股。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023 年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予
部分（第一批次）第二个归属期及预留授予部分（第二批次）第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-052）
本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事朱建国、袁晓锋作为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。表决结果：以上议案同意 7票、回避表决 2票、反对
0票、弃权 0票，一致通过该议案，并形成决议。
（四）审议并通过《关于作废 2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）及《2023年限制性
股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，因激励对象离职及个人绩效考核结果等原因合计作废 47.6160万股第二类限制性股票
。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废 2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属
的限制性股票的公告》（公告编号：2025-053）
本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事朱建国、袁晓锋作为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。表决结果：以上议案同意 7票、回避表决 2票、反对
0票、弃权 0票，一致通过该议案，并形成决议。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、公司第三届董事会独立董事专门会议 2025年第三次会议决议；
3、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
4、公司第三届董事会审计委员会第七次会议决议；
5、公司第三届董事会提名委员会第四次会议决议；
6、公司第三届董事会战略委员会第三次会议决议；
7、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/95eea880-98e8-44b7-ab0a-48d3ba20b999.PDF
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2025-09-05 17:14│宝丽迪（300905）：第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》
的有关规定，苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日召开了公司第三届董事会独立董事专门会议20
25年第三次会议。
本次会议应到独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，独立董事共同推举李健飞先生为本次独立董事专门会议的召集人和主持
人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。基于完全独立、认
真、审慎的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，在认真阅读和审核相关材料的基础上，对公司第三届董事会第三次会议所审议
案的相关情况进行了核查，并发表审查意见如下：
一、《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》的独立意见
经审核，我们认为：本次调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格符合《上市公司股权激励管理办法》《苏州宝丽迪材料科技
股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关的规定，且本次调整已取得公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，
履行了必要的程序，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司对 2023 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整。
二、《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分（第一批次）第二个归属期及预留授予部分（第二批次）第
一个归属期归属条件成就的议案》的独立意见
经核查，我们认为：1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及公司《苏州宝丽迪材料科技
股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、本次可归属的激励对象已满足公司 2023 年限制性股票激励计划规定的归属条件（包括公司业绩考核要求与激励对象个人绩
效考核要求等），其作为公司本次可归属的激励对象主体资格合法、有效。
3、公司本次激励计划对各激励对象获授的限制性股票的归属安排（包括等待期、归属条件等事项）未违反有关法律、法规的规
定，未侵犯公司及全体股东的利益。
综上所述，公司 2023 年限制性股票激励计划关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分（第一批次）第二
个归属期及预留授予部分（第二批次）第一个归属期归属条件已经成就，151 名（其中预留授予部分（第二批次）有4名激励对象与
首次授予部分重复）激励对象已获授但尚未归属的111.7940万股限制性股票满足本次激励计划规定的归属条件。因此，我们一致同意
公司为满足条件的激励对象办理首次授予部分及预留授予部分（第一批次）第二个归属期及预留授予部分（第二批次）第一个归属期
的归属相关事宜。
三、《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》的独立意见
经核查，我们认为：公司本次对不符合归属条件的已授予尚未归属的部分限制性股票进行作废处理，符合《上市公司股权激励管
理办法》《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及 《2023 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》的相关规定，本次作废部分限 制性股票事项履行了必要的审议程序，已取得公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司作废部分限制性股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/68a6b14f-0e62-4cc6-9918-8f893a18dd62.PDF
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2025-09-05 17:14│宝丽迪（300905）：：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分（第一批次）第二个归属
│期及...
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宝丽迪（300905）：：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分（第一批次）第二个归属期及...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/6fb37fab-ecde-44c4-ae88-5bfb42a15325.PDF
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2025-09-05 17:14│宝丽迪（300905）：关于调整董事会专门委员会成员的公告
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一、调整董事会专门委员会成员的相关情况
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提高董事会运作和决策效率，优化公司治理结构，结合公司实
际情况，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 9月 5日召开第三届董事会第十一次会议，审
议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，对董事会专门委员会成员予以调整。调整后，公司第三届董事会各专门委员会的
组成情况如下：
专门委员会 姓名 职务
提名委员会 陆圣江 主任委员（召集人）
关晋平 委员
徐毅明 委员
审计委员会 李健飞 主任委员（召集人）
陆圣江 委员
付洋 委员
薪酬与考核委员会 关晋平 主任委员（召集人）
李健飞 委员
朱建国 委员
战略与投资委员会 徐毅明 主任委员（召集人）
关晋平 委员
陈劲松 委员
徐闻达 委员
袁晓锋 委员
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员
会主任委员（召集人）李健飞先生为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事
会届满之日止
二、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、公司第三届董事会提名委员会第四次会议决议；
3、公司第三届董事会审计委员会第七次会议决议；
4、公司第三届董事会战略委员会第三次会议决议；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/081c5484-2de5-40da-bc94-2dce5e93ce98.PDF
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2025-09-05 17:14│宝丽迪（300905）：关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告
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苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 5日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于调整 2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划
（草案）》”或“本激励计划”）的相关规定及 2023年第一次临时股东大会的授权，董事会对 2023年限制性股票激励计划的授予价
格进行调整。现将有关事项说明如下：
一、2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审议程序
1、2023 年 8月 14日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，会议审议通过《关于公司 2023年限制性股票激励计划（草案）
及其摘要的议案》《关于公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 20
23年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。
2、2023 年 8月 14日，公司召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2023年限制性股票激励计划（草案）及
其摘要的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于核查公司 2023年限制性股票激励计划激
励对象名单的议案》。
3、2023 年 8月 15 日至 2023 年 8月 24 日，公司对激励对象的名单在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到
与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2023 年 8月 24 日，公司监事会披露了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象
名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2023 年 9月 1日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及
其摘要的议案》《关于公司2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2023年限制性股票激励计划内幕知情人及激励对象买卖公司股票情况的
自查报告》。
5、2023年 9月 4日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整 2023年
限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，
监事会对本次调整及授予事宜进行了核实。
6、2023年 10月 20日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于向激励对
象授予预留限制性股票（第一批次）的议案》。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，
确定的授予日符合相关规定。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核实意见。
7、2024 年 8月 26 日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2023年限制性
股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票（第二批次）的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划首
次授予部分第一个归属期及预留授予部分（第一批次）第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2023年限制性股票激励计划
部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
8、2025年 9月 5日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划授予价格的议案
》《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分（第一批次）第二个归属期及预留授予部分（第二批次）第一个
归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
二、本次调整授予价格的情况说明
本次调整前，本激励计划授予价格为 8.44元/股。
（一）调整事由
鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕：以股东（大）会审议时，公司总股本 177,897,756股为基数，以累计可供分配利润
向全体股东每 10股派发现金股利 3.00元（含税），共计派发现金股利 53,369,326.80 元（含税）。根据《上市公司股权激励管理
办法》（以下简称《管理办法》）《激励计划（草案）》的规定，本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整。
（二）调整方法及调整结果
1、授予价格调整方法
根据公司《激励计划（草案）》的规定，本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、
派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。其中派息时授予价格调整方法如
下：
P＝（P0-V）
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
2、授予价格调整结果
根据上述调整方法，本次调整后的授予价格＝P0-V=8.44-0.3=8.14元/股。综上，本次调整后，本激励计划的授予价格由 8.44元
/股调整为 8.14元/股。本次调整内容在公司 2023年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2023年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《激励计划（
草案）》的有关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事专门会议意见
经审核，我们认为：本次调整 2023年限制性股票激励计划授予价格符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》
等相关的规定，且本次调整已取得公司 2023年第一次临时股东大会的授权，履行了必要的程序，不存在损害公司及股东利益的情形
。
因此，我们一致同意公司对 2023年限制性股票激励计划的授予价格进行调整。
五、董事会薪酬与考核委员会审议情况
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：公司 2024年年度权益分派已实施完毕，应对 2023 年限制性股票激励计划授予价格予
以调整，本次调整符合《管理办法》和公司《激励计划（草案）》的规定，不会对公司的财务状况和经营成 果产生实质性影响。全
体委员一致同意公司对 2023 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整。
六、审计委员会意见
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