公司公告☆ ◇300904 威力传动 更新日期：2025-06-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-03 16:56 │威力传动（300904）：关于回购公司股份进展的公告 │
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│2025-05-20 18:50 │威力传动（300904）：中信建投关于威力传动2024年度跟踪报告 │
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│2025-05-20 18:50 │威力传动（300904）：中信建投关于威力传动2024年持续督导定期现场检查报告 │
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│2025-05-20 18:47 │威力传动（300904）：关于参加宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨2024 年度业绩说明会的公告 │
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│2025-05-19 18:36 │威力传动（300904）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-19 18:34 │威力传动（300904）：2024年年度股东大会的法律意见 │
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│2025-05-06 18:21 │威力传动（300904）：关于回购公司股份进展的公告 │
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│2025-04-28 15:48 │威力传动（300904）：关于全资孙公司收到项目核准批复的公告 │
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│2025-04-27 15:45 │威力传动（300904）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 20:25 │威力传动（300904）：2024年度审计报告（天健审〔2025〕7430号） │
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2025-06-03 16:56│威力传动（300904）：关于回购公司股份进展的公告
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银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月14日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和/或自筹资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通
股（A股）股票（以下简称“本次回购”），回购的股份后续将用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币6,0
00万元且不超过人民币9,000万元（均含本数），回购价格不超过人民币70.00元/股。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的
股份数量为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起十二个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》及《回购股份报告书》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等有关规定，在回购股份期间，公
司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2025 年 5 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 876,500 股，占公司总股本的
1.2109%，最高成交价为54.05 元/股，最低成交价为 46.56 元/股，成交总金额为人民币 44,206,663.00元（不含交易费用）。本
次回购符合公司回购股份方案、回购报告书及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9 号——回购股份》第十七条、十八条及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定
及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/690df0fb-7a52-43fe-a7c6-57984c71e83c.PDF
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2025-05-20 18:50│威力传动（300904）：中信建投关于威力传动2024年度跟踪报告
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威力传动（300904）：中信建投关于威力传动2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/6c5726d7-ccf2-4442-8b86-43709bc7082e.PDF
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2025-05-20 18:50│威力传动（300904）：中信建投关于威力传动2024年持续督导定期现场检查报告
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威力传动（300904）：中信建投关于威力传动2024年持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/c89667b6-5fcc-4725-89a2-c1bb0cee456f.PDF
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2025-05-20 18:47│威力传动（300904）：关于参加宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨2024 年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由宁夏上市公司协会与深圳市
全景网络有限公司联合举办的“宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net/），或关注微信公众号：全景财
经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年5月28日（星期三）14：00-17：00。届时公司高管将在线就公司202
4年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，
欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/b2560e0f-7aea-4233-bc30-60e2f225eec4.PDF
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2025-05-19 18:36│威力传动（300904）：2024年年度股东大会决议公告
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威力传动（300904）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/6c768d43-c029-476f-a8fd-a856aa9b4856.PDF
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2025-05-19 18:34│威力传动（300904）：2024年年度股东大会的法律意见
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威力传动（300904）：2024年年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/43a617ee-9a6b-4666-8328-34b1e34eb73b.PDF
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2025-05-06 18:21│威力传动（300904）：关于回购公司股份进展的公告
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威力传动（300904）：关于回购公司股份进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/23fa6df1-f3f7-4d13-93a2-27683f047632.PDF
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2025-04-28 15:48│威力传动（300904）：关于全资孙公司收到项目核准批复的公告
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威力传动（300904）：关于全资孙公司收到项目核准批复的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4ca12a37-c894-4371-b934-db43a26ef729.PDF
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2025-04-27 15:45│威力传动（300904）：2025年一季度报告
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威力传动（300904）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/86b04a03-0469-49b2-9b89-c56e9393784c.PDF
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2025-04-25 20:25│威力传动（300904）：2024年度审计报告（天健审〔2025〕7430号）
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威力传动（300904）：2024年度审计报告（天健审〔2025〕7430号）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8bc8b531-f412-40b0-a09e-dc539249e3dc.PDF
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2025-04-25 20:25│威力传动（300904）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“威力
传动”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则（2024 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对威力传动 2024
年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意银川威力传动技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕11
14 号），公司由联席主承销商中信建投证券股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币
普通股（A 股）股票 1,809.60 万股，发行价为每股人民币35.41 元，共计募集资金 64,077.94 万元，在扣承销和保荐费用 5,805.
85 万元后的募集资金为 58,272.09 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2023 年8 月 4 日汇入公司募集资金监管账
户。另减除律师费、审计及验资费、信息披露等其他发行费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,768.50 万元后，公司
本次募集资金净额为 55,503.59 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕403号）。
(二)募集资金使用和结余情况
单位：万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 55,503.59
截至期初累计发生额 项目投入 B1 44,374.46
项 目 序号 金 额
利息收入净额 B2 173.71
本期发生额 项目投入 C1 3,587.73
利息收入净额 C2 57.37
永久补充流动资金 C3 7,772.48
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 47,962.19
利息收入净额 D2=B2+C2 231.08
永久补充流动资金 D3=C3 7,772.48
应结余募集资金 E=A-D1+D2- 0.00
D3
实际结余募集资金 F 0.00
差异 G=E-F -
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际
情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户，并连同保荐人中信建投证券股份有限公司于2023年8月24日分别与中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行、平安银
行股份有限公司银川分行、兴业银行股份有限公司银川分行、宁夏银行股份有限公司科技支行、招商银行股份有限公司银川分行签订
了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司
在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
根据公司2024年3月27日三届董事会十七次会议、三届监事会十一次会议审计，并由2023年年度股东大会审议通过的《关于募投
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行股票募投项目结项，并将节余募集资金以及募集资金专
户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款转入公司自有资金账户，全部用于永久补充流动资金并用于与公司主营业务相
关的生产经营活动。
截至2024年5月13日，公司已完成募集资金专户注销手续，公司与银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募投项目中的募集资金补充流动资金 10,000.00 万元以及研发中心建设项目 10,057.57 万元，无法单独核算效益，主要是
为了进一步增强公司的资金实力，改善公司的财务状况，提高公司研发能力，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《银川威力传动技术股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审
〔2025〕7434 号），认为“威力传动公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，如
实反映了威力传动公司募集资金 2024 年度实
际存放与使用情况。”
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：威力传动对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
公司不存在募集资金存放及使用违规的情形，募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修
订）》等文件的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c59a4440-a187-4a05-b599-042c1b2797cd.PDF
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2025-04-25 20:25│威力传动（300904）：营业收入扣除的专项核查意见（天健审〔2025〕7431号）
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威力传动（300904）：营业收入扣除的专项核查意见（天健审〔2025〕7431号）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/0815a741-ec6e-4b17-8547-60a05254b139.PDF
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2025-04-25 20:25│威力传动（300904）：内部控制审计报告（天健审〔2025〕7432号）
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威力传动（300904）：内部控制审计报告（天健审〔2025〕7432号）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/a0f8425e-99a0-4170-8ad2-1882ae04183b.PDF
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2025-04-25 20:25│威力传动（300904）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明（天健审〔2025〕7433号)
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威力传动（300904）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明（天健审〔2025〕7433号)。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/34d67964-daab-4573-a2a6-3b995a59f4cd.PDF
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2025-04-25 20:24│威力传动（300904）：利润分配管理制度
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威力传动（300904）：利润分配管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/87cdc3f7-567a-4adc-8297-b809d12a2990.PDF
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2025-04-25 20:24│威力传动（300904）：对外投资管理办法
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威力传动（300904）：对外投资管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/980660bb-a7ef-4b31-8658-ed1bd5027e42.PDF
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2025-04-25 20:24│威力传动（300904）：董事会秘书工作细则
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威力传动（300904）：董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fa2b5eb3-e6b9-499f-a7ad-37c50a121270.PDF
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2025-04-25 20:24│威力传动（300904）：独立董事2024年度述职报告（李道远）
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威力传动（300904）：独立董事2024年度述职报告（李道远）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5d832d38-c24f-4ac2-8ef1-6b6e0c4b6ea1.PDF
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2025-04-25 20:24│威力传动（300904）：累积投票实施制度
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第一条 为进一步完善银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，规范公司选举董事的行为，保证股东
充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，特制定本制度。
第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东会在选举两名或两名以上董事时，出席股东会的普通股股东（以下简称“出席股
东”）所拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以该次股东会应选董事人数之积，出席股东可以将其拥有的投票权数全部投向一位
董事候选人，也可以将其拥有的投票权数分散投向多位董事候选人，各候选人在得票数达到出席股东会股东所持股份总数的二分之一
以上时，按得票多少依次决定当选董事。
第三条 由职工代表担任的董事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，不适用本制度的相关规定。
第四条 公司在一次股东会上选举两名以上的董事时，应当采取累积投票制，以保障公司中小股东有机会将代表其利益和意见的
董事候选人选入董事会。公司应在召开股东会的通知中，明确提示该次董事选举是否将采用累积投票制。
第五条 股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事与非独立董事选举应当分开进行，以保证独立董事的比例。
第六条 股东会召开前，公司董事会秘书应负责组织制作符合累积投票制的选举票。
第七条 出席股东投票时，股东所投出的投票权数不得超过其实际拥有的投票权数。如股东所投出的投票权数超过其实际拥有的
投票权数，按以下情形区别处理：
该股东的投票权数只投向一位候选人的，按该股东所实际拥有的投票权数计算；
该股东分散投向数位候选人的，计票人员应向该股东指出，并要求其重新确认分配到每一候选人身上的投票权数，直至其所投出
的投票权总数不大于其所拥有的投票权数为止。如经计票人员指出后，该股东拒不重新确认的，则该股东所投的全部选票均作废，视
为弃权。
第八条 如果选票上出席股东实际使用的投票权数小于或等于其拥有的投票权总数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。
第九条 累积投票选举董事时，表决票上不设计反对票、弃权票，出席股东应按照《公司章程》和本制度的相关规定进行投票，
否则将视为全部或部分弃权。
第十条 董事的当选原则：
各候选人在得票数达到出席股东会股东所持股份（以未累积的股份数为准）总数的二分之一以上时，根据董事候选人得票多少的
顺序确定其是否被选举为董事。
如若两名或两名以上董事候选人的得票总数相等，且该得票总数在拟当选董事中为最少，且其全部当选将导致董事总人数超过该
次股东会应选出董事人数时，则得票总数相等的董事候选人均不当选。在此情形下，如当选董事已达到《公司法》规定的董事最低人
数和《公司章程》规定的董事人数的三分之二，且当选的独立董事人数不低于当选董事总人数的三分之一的，空缺的董事名额留待以
后股东会补足，否则该次选举的董事均不当选。
第十一条 股东会主持人应在投票前向出席股东明确说明累积投票制的投票方式和当选原则。
第十二条 出席股东投票表决完毕后，由股东会计票人员清点票数，并公布每位董事候选人的得票总数情况，按本制度规定确定
当选的董事；并由会议主持人公布当选的董事名单。
第十三条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制，即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，
不跨届任职。
第十四条 本制度所称“以上”含本数。
第十五条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度的规定如与国
家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行，并
应当及时修改本制度。
第十六条 本制度由董事会制订，经股东会审议通过后生效。本制度修改时，亦由股东会批准。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/41b09489-854b-442b-a78a-66813d3e38a2.PDF
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2025-04-25 20:24│威力传动（300904）：董事会战略委员会工作细则
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第一条 为适应银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）战略需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健
全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，并使董事会战略委员会（
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