公司公告☆ ◇300903 科翔股份 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-19 16:16 │科翔股份（300903）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人部分股份质押的公告 │
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│2025-06-18 18:36 │科翔股份（300903）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-06-05 16:16 │科翔股份（300903）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人部分股份解除质押的公告 │
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│2025-05-15 20:14 │科翔股份（300903）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-15 20:14 │科翔股份（300903）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-15 20:14 │科翔股份（300903）：关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-05-15 20:14 │科翔股份（300903）：关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、内审负责人的公告 │
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│2025-05-15 20:14 │科翔股份（300903）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-12 15:42 │科翔股份（300903）：关于召开2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-30 18:54 │科翔股份（300903）：中泰证券关于科翔股份向特定对象发行股票、以简易程序向特定对象发行股票之保│
│ │荐总结报告书 │
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2025-06-19 16:16│科翔股份（300903）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人部分股份质押的公告
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广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人郑晓蓉女士、谭东先生及其一致行动
人深圳市科翔资本管理有限公司（以下简称“科翔资本”）的通知，获悉郑晓蓉女士、谭东先生、科翔资本将其所持有的公司部分股
份进行质押，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记手续。具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1．本次股份质押基本情况
股 是否为 本次质押数 占其 占公 是否为 是 质押起始 质 质权 质
东 控股股 量（股） 所持 司总 限售股 否 日 押 人 押
名 东或第 股份 股本 （如 为 到 用
称 一大股 比例 比例 是，注 补 期 途
东及其 （%） （%） 明限售 充 日
一致行 类型） 质
动人 押
郑 是 18,050,000 28.99 4.35 否 否 2025/6/17 至 渤海 为
晓 解 国际 其
蓉 除 信托 关
质 股份 联
押 有限 方
登 公司 提
记 供
之 担
日 保
止
谭 是 1,000,000 2.08 0.24 否 否 2025/6/17 至 渤海 为
东 解 国际 其
除 信托 关
质 股份 联
押 有限 方
登 公司 提
记 供
之 担
日 保
止
科 是 18,390,000 99.96 4.43 否 否 2025/6/17 至 渤海 为
翔 解 国际 其
资 除 信托 关
本 质 股份 联
押 有限 方
登 公司 提
记 供
之 担
日 保
止
合 - 37,440,000 29.08 9.03 - - - - - -
计
注 1：若上述总数与各分项数值之和存在尾数不符的情况，系四舍五入所致。
注 2：计算持股比例时，公司总股本未剔除回购专用账户中的股份数，下同。
本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
比例 质押 质押 所 司 已质押股份 占已 未质押股份 占未
（股） 股份数量（ 股份数量（ 持股 总股 限售和 质 限售 质
(%) 股） 股） 份 本 冻结、标记 押股 和冻结数量 押股
比例 比例 数量 份 （股） 份
（股） 比例 比例
(%) (%) (%)
(%)
郑晓蓉 62,257,2 15.0 21,000,000 39,050,000 62.7 9.42 0 0 0 0
31 1 2
谭东 48,104,7 11.6 0 1,000,000 2.08 0.24 0 0 0 0
50 0
深圳市科翔 18,396,6 4.44 0 18,390,000 99.9 4.43 0 0 0 0
资本 14 6
管理有限公
司
珠海横琴科 9,000,00 2.17 0 0 0 0 0 0 0 0
翔富 0
鸿电子合伙
企业
（有限合伙
）
合计 137,758, 33.2 21,000,000 58,440,000 42.4 14.0 0 0 0 0
595 2 2 9
注 1：若上述总数与各分项数值之和存在尾数不符的情况，系四舍五入所致。注 2：郑晓蓉女士已质押股份中部分为“高管锁定
股”。本公告中所述限售股份不包括高管锁定股。
二、其他说明
截至公告披露日，控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份数占其持股总数的比例为 42.42%。质押股份整体风险可
控，目前不存在平仓风险或被强制过户风险，不存在负担业绩补偿义务的情况，不存在股份被冻结、被拍卖或设定信托的情形；公司
控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形；本次股份质押事项对公司生
产经营、公司治理等不产生实质性影响。
公司将持续关注其股份质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。
三、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2．证券质押登记证明；
3．贷款合同；
4．质押合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/648574aa-32e7-4a16-b3c2-918857e4ef40.PDF
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2025-06-18 18:36│科翔股份（300903）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票于2025 年 6 月 16 日、6 月 17 日、6 月 18 日连续
3 个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话、网络通讯等问询方式，对公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级
管理人员就相关问题进行了核实，现将相关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、公司目前经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
3、公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息。
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员不存在买卖公司股票的行为。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查，不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/390ab7cb-2b60-45d7-9aea-afa7b16aed39.PDF
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2025-06-05 16:16│科翔股份（300903）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人部分股份解除质押的公告
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广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人郑晓蓉女士及其一致行动人深圳市科
翔资本管理有限公司的通知，获悉其将持有的部分公司股份解除了质押，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关手续。具体
事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1．本次股份解除质押基本情况
股东名 是否为控 本次解除质 占其所持 占公司总 质押起始 质押解除 质权人
称 股股东或 押股份数量 股份比例 股本比例 日 日
第一大股 （股） （%） （%）
东及其一
致行动人
郑晓蓉 是 19,040,000 30.58 4.59 2023/5/19 2025/6/4 北方国
际信托
股份有
限公司
深圳市 是 18,396,614 100 4.44 2023/7/6 2025/6/4 北方国
科翔资 际信托
本管理 股份有
有限公 限公司
司
合计 - 37,436,614 46.42 9.03 - - -
注：计算持股比例时，公司总股本未剔除回购专用账户中的股份数，下同。
2．股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次解除 本次解除 占其 占公 已质押股份 未质押股份
（股） 比 质 质 所 司 情况 情况
例 押前质押 押后质押 持股 总股 已质押股 占已质押 未质押股 占未质
(%) 股 股 份 本 份 股 份限售和 押股份
份数量 份数量 比例 比例 限售和冻 份比例 冻结数量 比例
（股） （股） (%) (%) 结、标记 (%) （股） (%)
数
量（股）
郑晓蓉 62,257,23 15.01 40,040,0 21,000,0 33.73 5.06 0 0 0 0
1 00 00
谭东 48,104,75 11.6 0 0 0 0 0 0 0 0
0
深圳市科翔 18,396,61 4.44 18,396,6 0 0 0 0 0 0 0
资 4 14
本管理有限
公
司
珠海横琴科 9,000,000 2.17 0 0 0 0 0 0 0 0
翔
富鸿电子合
伙
企业（有限
合
伙）
合计 137,758,5 33.22 58,436,6 21,000,0 15.24 5.06 0 0 0 0
95 14 00
注1：若上述总数与各分项数值之和存在尾数不符的情况，系四舍五入所致。注2：郑晓蓉女士已质押股份中部分为“高管锁定股
”。本公告中所述限售股份不包括高管锁定股。
二、其他说明
截至公告披露日，控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份数占其持股总数的比例为15.24%。质押股份整体风险可控
，目前不存在平仓风险或被强制过户风险，不存在负担业绩补偿义务的情况，不存在股份被冻结、被拍卖或设定信托的情形；公司控
股股东、实际控制人及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形；股份质押事项对公司生产经营、公
司治理等不产生实质性影响。
公司将持续关注其股份质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。
三、备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2. 解除证券质押登记通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/39d3b165-eb51-4b0f-bb61-c648b1482097.PDF
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2025-05-15 20:14│科翔股份（300903）：2024年年度股东大会法律意见书
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科翔股份（300903）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/929b9bc5-9586-489e-991a-d2e82bcf08f6.PDF
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2025-05-15 20:14│科翔股份（300903）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一 、董事会会议召开情况
广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 15 日（星期四）在惠州大亚
湾西区龙山八路 9 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议系公司 2024 年年度股东大会和 2025 年第二次职工代表大
会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同意，豁免会议通知的时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知。本次
会议经全体董事推选，由公司董事郑晓蓉女士主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中以通讯表决出席的有 2 人，为谭
东、赵玉洁）。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经审议，同意选举郑晓蓉女士为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会成员的议案》
公司第三届董事会设立 4 个专门委员会，分别为：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。根据各位董事
专业方向及工作经历，选举各专门委员会成员如下：
（1）审计委员会：赵玉洁女士（主任委员）、谭东先生、陈秋锋先生；
（2）战略委员会：郑晓蓉女士（主任委员）、谭东先生、陈秋锋先生；
（3）提名委员会：赵玉洁女士（主任委员）、郑晓蓉女士、陈秋锋先生；
（4）薪酬与考核委员会：陈秋锋先生（主任委员）、赵玉洁女士、谭东先生。
上述董事会各专门委员会成员任期与本届董事会任期一致。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经审议，选举郑晓蓉女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、内审负责人
的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经审议，选举位珍光先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、内审负责人
的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经审议，选举刘涛先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议、第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、内审负责人
的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，选举郑海涛先生为公司第三届董事会董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、内审负责人
的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》
经审议，选举谢美岗先生为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、内审负责人
的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
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