公司公告☆ ◇300903 科翔股份 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-19 17:12 │科翔股份（300903）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-19 17:12 │科翔股份（300903）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 │
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│2025-12-12 15:44 │科翔股份（300903）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 │
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│2025-12-09 16:42 │科翔股份（300903）：关于公司为全资孙公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-05 18:49 │科翔股份（300903）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-05 18:47 │科翔股份（300903）：前次募集资金使用情况的专项报告 │
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│2025-12-05 18:46 │科翔股份（300903）：关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告 │
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│2025-12-05 18:46 │科翔股份（300903）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告 （修订 │
│ │稿） │
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│2025-12-05 18:46 │科翔股份（300903）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿） │
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│2025-12-05 18:46 │科翔股份（300903）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿） │
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2025-12-19 17:12│科翔股份（300903）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告
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科翔股份（300903）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/398d2105-6ff0-4468-8dfe-9f2ff77f2be8.PDF
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2025-12-19 17:12│科翔股份（300903）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
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广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人谭东先生的通知，获悉谭东先生将其
所持有的公司部分股份进行质押，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记手续。具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1．本次股份质押基本情况
股 是否为 本次质押数 占其所 占公司 是否为 是 质押起始 质 质权 质
东 控股股 量（股） 持股份 总股本 限售股 否 日 押 人 押
名 东或第 比例 比例 （如是， 为 到 用
称 一大股 （%） （%） 注明限 补 期 途
东及其 售类 充 日
一致行 型） 质
动人 押
谭 是 3,340,000 6.94 0.81 否 否 2025/12/18 至 兴业 补
东 解 银行 充
除 股份 流
质 有限 动
押 公司 资
登 广州 金
记 分行
之
日
止
合 - 3,340,000 6.94 0.81 - - - - - -
计
注：计算持股比例时，公司总股本未剔除回购专用账户中的股份数，下同。
本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份 未质押股份
（股） 比例 前质 后质 所 司 情况 情况
(%) 押股份数 押股份数 持股 总股 已质押股份 占已 未质押股 占未
量 量 份 本 限售 质 份限 质
（股） （股） 比例 比例 和冻结、标 押股 售和冻结 押股
(%) (%) 记数 份 数量 份
量（股） 比例 （股） 比例
(%) (%)
郑晓蓉 62,257,23 15.0 36,050,00 36,050,00 57.90 8.69 0 0 0 0
1 1 0 0
谭东 48,104,75 11.6 1,000,000 4,340,000 9.02 1.05 0 0 0 0
0 0
深圳市科 18,396,61 4.44 18,390,00 18,390,00 99.96 4.43 0 0 0 0
翔资 4 0 0
本管理有
限公
司
珠海横琴 9,000,000 2.17 0 0 0 0 0 0 0 0
科翔
富鸿电子
合伙
企业（有
限合
伙）
合计 137,758,5 33.2 55,440,00 58,780,00 42.67 14.17 0 0 0 0
95 2 0 0
注：若上述总数与各分项数值之和存在尾数不符的情况，系四舍五入所致。
本公告中所述限售股份不包括高管锁定股。
二、其他说明
截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份数占其持股总数的比例为42.67%。质押股份整体风险
可控，目前不存在平仓风险或被强制过户风险，不存在负担业绩补偿义务的情况，不存在股份被冻结、被拍卖或设定信托的情形；公
司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形；股份质押事项对公司生产经营
、公司治理等不产生实质性影响。
公司将持续关注其股份质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。
三、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2．证券质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/5479e7d1-9d0b-4996-b367-881f224e9092.PDF
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2025-12-12 15:44│科翔股份（300903）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
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广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人郑晓蓉女士的通知，获悉其将持有的
部分公司股份解除了质押，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关手续。具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1．本次股份解除质押基本情况
股东名 是否为控 本次解除质 占其所持 占公司总 质押起始 质押解除 质权人
称 股股东或 押股份数量 股份比例 股本比例 日 日
第一大股 （股） （%） （%）
东及其一
致行动人
郑晓蓉 是 3,000,000 4.82 0.72 2025/6/20 2025/12/11 深圳市
中小担
小额贷
款有限
公司
合计 - 3,000,000 4.82 0.72 - - -
注 1：计算持股比例时，公司总股本未剔除回购专用账户中的股份数，下同。
2．股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次解除 本次解除 占其 占公 已质押股份 未质押股份
（股） 比例 质押 质押 所 司 情况 情况
(%) 前质押股 后质押股 持股 总股 已质押股份 占已 未质押股 占未
份数 份数 份 本 限售 质 份限 质
量（股） 量（股） 比例 比例 和冻结、标 押股 售和冻结 押股
(%) (%) 记数 份 数量 份
量（股） 比例 （股） 比例
(%) (%)
郑晓蓉 62,257,23 15.0 39,050,00 36,050,00 57.90 8.69 0 0 0 0
1 1 0 0
谭东 48,104,75 11.6 1,000,000 1,000,000 2.08 0.24 0 0 0 0
0 0
深圳市科 18,396,61 4.44 18,390,00 18,390,00 99.96 4.43 0 0 0 0
翔资 4 0 0
本管理有
限公
司
珠海横琴 9,000,000 2.17 0 0 0 0 0 0 0 0
科翔
富鸿电子
合伙
企业（有
限合
伙）
合计 137,758,5 33.2 58,440,00 55,440,00 40.24 13.37 0 0 0 0
95 2 0 0
注 1：若上述总数与各分项数值之和存在尾数不符的情况，系四舍五入所致。注 2：郑晓蓉女士已质押股份中部分为“高管锁定
股”。
本公告中所述限售股份不包括高管锁定股。
二、其他说明
截至公告披露日，控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份数占其持股总数的比例为40.24%。质押股份整体风险可控
，目前不存在平仓风险或被强制过户风险，不存在负担业绩补偿义务的情况，不存在股份被冻结、被拍卖或设定信托的情形；公司控
股股东、实际控制人及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形；股份质押事项对公司生产经营、公
司治理等不产生实质性影响。
公司将持续关注其股份质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。
三、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2．证券解除质押的证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/94ab5239-91a2-466d-8701-efb55c3489cd.PDF
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2025-12-09 16:42│科翔股份（300903）：关于公司为全资孙公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科翔股份”）于 2025年 4月23日召开了第二届董事会第十九次会议、
第二届监事会第十六次会议，于 2025年 5月 15日召开了 2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子（孙）公司开展融资租
赁业务、向银行申请综合授信额度暨相关担保的议案》，同意公司为子（孙）公司开展融资租赁业务、申请综合授信额度内提供不超
过 45.85亿元的连带责任保证担保，其中为资产负债率超过 70%的子（孙）公司提供担保额度不超过 32.05亿元，为资产负债率不超
过 70%的子（孙）公司提供担保额度不超过 13.80亿元，以公司及子（孙）公司与融资机构发生实际业务的担保情况为准。根据实际
经营需要，在不超过审议总额度的情况下，各融资机构之间和公司合并报表范围内的子（孙）公司（包括但不限于所列示的全资或控
股子公司、已设立的及将来新纳入合并范围内的其他控股子公司及其控股子公司）内部可进行额度调剂。担保额度期限自 2024年年
度股东大会审议通过后 12个月内有效。具体内容请参见公司于 2025年 4月 25日、2025年 5月15日刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司与中国银行股份有限公司赣州市分行（以下简称“中国银行赣州分行”）签订了《最高额保证合同》（合同编号：20
25年信中银信保字 093号），为全资孙公司赣州科翔电子科技二厂有限公司（以下简称“赣州科翔二厂”）的银行授信业务提供保证
。上述担保最高限额合计 1,500万元，在 2024年年度股东大会审议的额度范围内。
合同的主要内容如下：
债权人 中国银行赣州分行
债务人 赣州科翔二厂
保证人 科翔股份
担保最高限额（万元） 1,500
保证方式 连带责任保证
保证范围 （1）合同所担保债权之最高本金余额；（2）基于主债权之
本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损
害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师
费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人
造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其
具体金额在其被清偿时确定。
依据上述两款确定的债权金额之和，即为所担保的最高债权
额。
保证期间 所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该
笔债务履行期限届满之日起三年。在该保证期间内，债权人
有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别
要求保证人承担保证责任。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，扣除已履行到期的担保，本次新增担保后，公司正在履行中的对外担保合同总额为 330,672.52 万元人民币（均
为公司对全资子（孙）公司授信提供的担保），占公司 2024年经审计归属于上市公司股东净资产的 178.33%。公司不存在为全资子
（孙）公司以外的担保对象提供担保的情形，也不存在逾期担保的情形。
四、备查文件
1.科翔股份与中国银行赣州分行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/36b127f8-8a78-4fa4-b34e-0c3d15bc57de.PDF
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2025-12-05 18:49│科翔股份（300903）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 16 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 12 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出
席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式附后），该
股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）见证律师及相关人员。
8、会议地点：广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9号广东科翔电子科技股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于公司 2025 年度以简易程序向 非累积投票提案 √
特定对象发行股票摊薄即期回报、
采取填补措施及相关主体承诺（修
订稿）的议案》
2.00 《关于公司前次募集资金使用情况 非累积投票提案 √
报告的议案》
上述提案 1-2经第三届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025年 12月 5日刊登在中国证监会指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述提案 1-2为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决
权的三分之二以上表决通过。
上述提案 1-2将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员
以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1．登记方式：以现场、信函或传真方式登记，不接受电话方式登记。
2．登记时间：2025年 12月 19日（星期五）9:00至 11:30，14:00至 17:003．登记地点：广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9
号广东科翔电子科技股份有限公司证券办公室。
4．登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，委托代理人须持本人身份证、授权委托
书（详见附件一）、委托人的有效持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书（详见附件一）、加盖公章的法人营业执照复印件、有效持股凭证办理登记手续。
（3）股东应填写《参会股东登记表》（详见附件二），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件二），以便登记确认。传
真或信函请于 2025年 12月 19日 17:00前送达或传真至公司证券办公室。
出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1.第三届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/83336af7-0435-4945-b58e-5359a39f9da8.PDF
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2025-12-05 18:47│科翔股份（300903）：前次募集资金使用情况的专项报告
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科翔股份（300903
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