公司公告☆ ◇300902 国安达 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-09 16:58 │国安达（300902）：国安达关于对外投资的进展公告 │
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│2025-11-12 17:58 │国安达（300902）：2025年第四次临时股东会法律意见书 │
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│2025-11-12 17:58 │国安达（300902）：国安达2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-27 16:46 │国安达（300902）：国安达第五届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-10-27 16:44 │国安达（300902）：国安达关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-10-27 16:44 │国安达（300902）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 16:44 │国安达（300902）：信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-27 16:44 │国安达（300902）：总经理工作细则（2025年10月） │
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│2025-10-27 16:44 │国安达（300902）：董事会秘书工作制度（2025年10月） │
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│2025-10-27 16:44 │国安达（300902）：内部审计管理制度（2025年10月） │
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2025-12-09 16:58│国安达（300902）：国安达关于对外投资的进展公告
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一、对外投资概述
国安达股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司发展战略及经营规划，推动公司立足现有消防业务寻求外延式发展，加速低
空经济产业布局，于 2025年 8月 25日召开了第五届董事会第四次会议、于 2025 年 9 月 8 日召开了 2025年第三次临时股东会，
审议通过了《关于向深圳市科卫泰实业发展有限公司增资并取得其控制权的议案》，公司拟以自有或自筹资金通过增资的方式取得参
股公司深圳市科卫泰实业发展有限公司（以下简称“科卫泰”）31.21%的新增股权。本次增资对价为 10,371.63 万元，其中 2,660.
00万元计入注册资本，剩余金额计入资本公积。本次增资完成后，公司持有科卫泰的股权比例将由 19.81%增加至51.02%，科卫泰将
成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。公司董事会提请股东会授权公司总经理及其授权人士负责签订增资相关协议及办理
本次增资相关事宜。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向深圳市科卫泰实业发展有限公司
增资并取得其控制权的公告》。
二、对外投资的进展情况
根据股东会授权，公司于近日与吕振义、陈美萍、深圳市智英荟企业管理中心（有限合伙）、深圳市思贝尔企业管理中心（有限
合伙）、深圳市盈泰企业管理中心（有限合伙）、深圳市科卫泰科技有限公司及深圳市科卫泰实业发展有限公司签署了《增资协议》
，公司以自有或自筹资金通过增资的方式取得科卫泰31.21%的新增股权至累计持有科卫泰 51.02%的股权。本次增资对价为 10,371.6
3万元，其中 2,660.00万元计入注册资本，剩余金额计入资本公积。
科卫泰最近一年及一期的财务数据如下：
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 6 月 30 日
（经审计） （经审计）
资产总额 135,230,417.67 138,292,085.16
负债总额 130,424,117.69 112,946,216.51
净资产 4,806,299.98 25,345,868.65
项目 2024 年度 2025 年 1-6 月
（经审计） （经审计）
营业收入 101,216,008.11 31,411,267.78
净利润 -19,743,092.35 -13,280,431.33
信用减值损失 -4,447,237.59 -236,578.86
资产减值损失 -6,451,322.27 -3,415,635.79
注：以上财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、增资协议的主要内容
1、协议涉及的当事人
（1）原股东 1：吕振义（以下简称“现实际控制人”）
（2）原股东 2：深圳市智英荟企业管理中心（有限合伙）
（3）原股东 3：深圳市思贝尔企业管理中心（有限合伙）
（4）原股东 4：深圳市盈泰企业管理中心（有限合伙）
（5）原股东 5：深圳市科卫泰科技有限公司
（6）原股东 6：陈美萍
（7）投资方：国安达股份有限公司（以下简称“投资方”）
（8）目标公司：深圳市科卫泰实业发展有限公司（以下简称“目标公司”）现实际控制人、原股东、投资方以及目标公司在下
文单称“一方”，合称“各方”。
2、投资方案
投资方以总计人民币 10,371.63万元认购目标公司 31.21%的新增股权，其中2,660.00万元计入注册资本，剩余 7,711.63万元计
入资本公积。投资方应于本协议生效之日起 5天内，将增资款 3,000万元支付至目标公司指定的银行账户，剩余的增资款于 2026年
3月 31 日前支付。目标公司应在收到全部增资款后 10 个工作日内办理相应的工商变更登记手续。
3、业绩承诺
（1）目标公司应于 2026-2028 年三年内的任一时点前累计完成销售合同60,000万元的签订或者累计盈利 6,000万元。
（2）如目标公司无法在上述期限内完成上述目标，由各方共同根据实际情况协商予以宽限；如目标公司在延后一年内即 2026-2
029年四年内的任一时点前仍能累计完成销售合同 60,000万元的签订或者累计盈利 6,000万元，即视为业绩指标完成。
4、超额业绩奖励
在投资方按照本协议的约定增持目标公司股权至 51.02%之日后，为鼓励目标公司的高级管理人员和核心业务、技术人员及其他
优秀员工的工作积极性，投资方应与现实际控制人联合设定目标公司业绩超额奖励政策，激励政策设定为目标公司三年内累计完成净
利润 6,000万元的目标，当目标超额完成后，目标公司可将业绩超额部分的 40%作为经营团队的奖金，该业绩超额部分的奖金由现实
际控制人决定其分配方案。
5、目标公司设立董事会，由三位董事组成，投资方有权提名两名董事，现实际控制人有权提名一名董事。董事会设董事长 1名
，由投资方提名的董事担任。总经理由现实际控制人提名。
6、违约责任
（1）本协议各方均应诚实信用地履行本协议。若本协议的任何一方违反或未能及时履行其本协议项下的任何义务、陈述、保证
与承诺，均构成违约，任何一方违反本协议的约定，而给其他方造成损失的，应就其损失向守约方承担赔偿责任。赔偿责任范围包括
守约方的直接损失以及因主张权利而发生的费用（包括但不限于律师费、诉讼费、公证费、鉴定费、调查费等）。
（2）因自然灾害、战争及因国家法律法规和政策变更等人力不可抗拒的因素，造成本协议内容部分或全部不能履行，各方互不
承担违约责任，各方另行协商解决。
（3）如投资方未能按照本协议第一条的约定及时、足额向目标公司支付增资款，则每逾期一日，投资方应按照其应付未付金额
的千分之三向目标公司支付违约金；如投资方逾期付款超过 30日，目标公司有权单方解除本协议。
7、生效
本协议自各方签署盖章之日起生效。
四、本次对外投资的目的和对公司的影响
公司积极响应国家大力发展低空经济产业的战略号召，将低空经济产业作为公司长期发展战略的核心板块，进行了系统性、前瞻
性的战略规划和全产业链业务布局。本次增资科卫泰并取得其控股权，是公司布局低空经济产业的关键战略举措：一方面，通过整合
科卫泰在无人机系统、智能飞行控制系统、“三断”条件下超视距通信组网链路系统、通信传输、森林精准投弹灭火系统等领域的核
心技术优势，夯实公司在低空经济产业的技术基础；另一方面，依托科卫泰成熟的技术、业务体系和行业应用经验，有效结合双方技
术和市场优势，深度构建覆盖工业级无人机、核心零部件的研发制造、运营服务、数据应用等全产业链能力。这一战略性投资不仅强
化了公司在低空经济领域的技术创新能力和业务拓展能力，更为公司培育新质生产力、打造低空经济产业生态，保障公司在第二条产
业链中更加有力的创造营收增长规模奠定了坚实基础，是公司实现产业升级和高质量发展的重要里程碑。
公司本次增资为自有或者自筹资金出资，财务风险可控。本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。本次增资完成后，科卫泰将纳入公司合并报表范围。若能顺畅运营并充分发挥竞争优势，夯实公司在低空经济
领域的基础，预期将给公司带来新的收入及利润增长点，提升公司整体竞争力。
五、风险提示
1、本次增资完成后，科卫泰将成为公司的控股子公司，公司需对科卫泰在治理结构、管理团队、经营业务及资金运用等方面进
行整合，整合能否顺利实施以及整合效果能否达到预期存在一定的不确定性。同时，科卫泰在未来经营管理过程中面临宏观经济、市
场竞争、行业政策变化等不确定因素影响，可能存在一定经营风险。
2、根据企业会计准则规定，本次增资形成的商誉将在每年进行减值测试。若科卫泰未来经营活动出现不利变化，将存在商誉减
值风险，可能会对公司未来的当期损益造成不利影响。
公司将根据后续进展情况，依法履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/a30afc69-58c1-41b5-9a5e-617a8078f26d.PDF
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2025-11-12 17:58│国安达（300902）：2025年第四次临时股东会法律意见书
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国安达（300902）：2025年第四次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/9214d345-1cbd-4281-a4b9-a613bbc72f8c.PDF
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2025-11-12 17:58│国安达（300902）：国安达2025年第四次临时股东会决议公告
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国安达（300902）：国安达2025年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/ca517ec5-6ebe-4f27-a1ff-53b7e14dffc5.PDF
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2025-10-27 16:46│国安达（300902）：国安达第五届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
国安达股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知已于 2025年 10
月 23 日以专人送达、微信或电话等方式送达公司全体董事及高级管理人员。全体董事一致同意豁免通知期限，本次会议于 2025年
10月 24日上午 9:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长洪伟艺先生召集并主持，应出席董事 5名，实际出
席董事 5名（其中因公务原因，独立董事何少平先生通过通讯方式参加本次会议；董事洪清泉先生委托董事林美钗女士参加本次会议
并行使表决权）。公司部分高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法
》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2025年第三季度报告的议案》。
经与会董事讨论，认为《2025 年第三季度报告》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披
露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度报告的财务状况和经营成果，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。
（二）逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新规定
，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度。
1、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
3、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
4、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
5、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
6、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
7、审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》；
董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
8、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
9、审议通过《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》；表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
10、审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》；表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
11、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
12、审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》；表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
13、审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》；
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
14、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
15、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
16、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
17、审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》；表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
18、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
19、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》；
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
20、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
以 上 修 订 和 新 增 的 公 司 治 理 制 度 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
以上第 1-6项尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2025年第四次临时股东会的议案》。
经与会董事讨论，同意公司于 2025年 11月 12日下午 14：30在福建省厦门市集美区灌口镇后山头路 39号公司会议室以现场表
决与网络投票相结合的方式召开 2025年第四次临时股东会。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年第四次临时股东会的通知》。
三、备查文件
（一）第五届董事会第五次会议决议；
（二）第五届董事会审计委员会第二次会议决议；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/8ec40638-6053-4c68-9ec0-599baacd5ba6.PDF
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2025-10-27 16:44│国安达（300902）：国安达关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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国安达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 24日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开公司
2025年第四次临时股东会的议案》，决定于 2025年 11月 12日（星期三）召开公司 2025年第四次临时股东会。现将本次会议有关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 12日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 07日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；截至股权登记日 2025年 11月 07日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的全体持有公司股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：厦门市集美区灌口镇后山头路 39号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 作为投票对象的子议
案数（6）√
1.01 《关于修订<关联交易管理制度>的议 非累积投票提案 √
案》
1.02 《关于修订<对外投资管理制度>的议 非累积投票提案 √
案》
1.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议 非累积投票提案 √
案》
1.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议 非累积投票提案 √
案》
1.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议 非累积投票提案 √
案》
1.06 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的 非累积投票提案 √
议案》
注：1、审议与披露情况：上述议案已经于 2025年 10月 24日公司召开的第五届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司
于 2025 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、上述议案需逐项审议表决，本次股东会全部提案将对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；授权委托书模板详见附件 2。
（2）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的
，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；授权委托书模板详见附件 2
。（3）异地股东可以在登记日截止前用邮件或信函方式办理登记，不接受电话登记。2、登记时间：2025年 11月 10日的 9:30-11:3
0、13:30-17:00。
3、登记地点：公司证券事务部（厦门市集美区灌口镇后山头路 39号）。
4、会议联系方式
联系人：洪清泉
电话号码：0592-6772119
电子邮箱：touzibu@gad5119.com
邮政编码：361023
5、本次会议会期预计为半天，与会股东或委托代理人的所有费用自理。
6、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wlt
p.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/a48174a5-4975-4178-877b-0c848b6450a2.PDF
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2025-10-27 16:44│国安达（300902）：2025年三季度报告
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国安达（300902）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse
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