公司公告☆ ◇300902 国安达 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 19:00 │国安达（300902）：国安达2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-21 19:00 │国安达（300902）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-08 17:06 │国安达（300902）：关于参加厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公│
│ │告 │
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│2026-04-28 16:50 │国安达（300902）：国安达关于对外投资进展暨完成工商登记的公告 │
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│2026-04-27 21:40 │国安达（300902）：华源证券股份有限公司关于国安达2025年年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-04-27 21:40 │国安达（300902）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见 │
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│2026-04-27 21:40 │国安达（300902）：华源证券股份有限公司关于国安达2025年度持续督导培训情况报告 │
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│2026-04-27 21:40 │国安达（300902）：国安达内部控制审计报告 │
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│2026-04-27 21:40 │国安达（300902）：华源证券股份有限公司关于国安达2025年度定期现场检查报告 │
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│2026-04-27 21:40 │国安达（300902）：2025年年度审计报告 │
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2026-05-21 19:00│国安达（300902）：国安达2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召集和召开
1、召开时间：2026年 5月 21日（星期四）10:00
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 21日 9:15-15:00。
2、召开地点：厦门市集美区灌口镇后山头路 39号公司会议室
3、召开方式：本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长洪伟艺先生因公务原因未能到现场参加本次股东会，由公司过半数董事共同推举的董事洪清泉先生主持本次
股东会。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的
规定。
二、会议出席情况
1、股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 93 人，代表股份89,314,862股，占公司股份总数的 49.1271%。其中：通过
现场投票的股东及股东授权委托代表共 5人，代表股份 8,791,350 股，占公司股份总数的 4.8356%；通过网络投票的股东 88人，代
表股份 80,523,512股，占公司股份总数的 44.2915%。
2、出席或列席会议的其他人员
公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师。
三、议案表决情况
1、审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》。表决结果：同意 89,105,522股，占出席本次股东会股东（含网络
投票）所持有效表决权股份总数的 99.7656%，超过出席本次股东会（含网络投票）股东所持有效表决权的半数；反对 174,640股，
占出席本次股东会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.1955%；弃权 34,700股，占出席本次股东会股东（含网络投票
）所持有效表决权股份总数的 0.0389%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,599,480股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 88.4267%；反对 174,
640股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 9.6549%；弃权 34,700股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股
份总数的 1.9184%。
2、审议通过《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》。表决结果：同意 89,105,522股，占出席本次股东会股东（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.7656%，超过出席本次股东会（含网络投票）股东所持有效表决权的半数；反对 174,640
股，占出席本次股东会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.1955%；弃权 34,700股，占出席本次股东会股东（含网络
投票）所持有效表决权股份总数的 0.0389%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,599,480股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 88.4267%；反对 174,
640股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 9.6549%；弃权 34,700股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股
份总数的 1.9184%。
3、审议通过《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》。表决结果：同意 89,091,522股，占出席本次股东会股东（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的 99.7499%，超过出席本次股东会（含网络投票）股东所持有效表决权的半数；反对 188,640股，占
出席本次股东会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.2112%；弃权 34,700股，占出席本次股东会股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0.0389%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,585,480股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 87.6527%；反对 188,
640股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 10.4289%；弃权 34,700股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权
股份总数的 1.9184%。
4、审议通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意 89,077,422股，占出席本次股东会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.7341%，超过出席本次股
东会（含网络投票）股东所持有效表决权的半数；反对 202,740股，占出席本次股东会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数
的 0.2270%；弃权 34,700股，占出席本次股东会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0389%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,571,380股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 86.8732%；反对 202,
740股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 11.2084%；弃权 34,700 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权
股份总数的 1.9184%。
5、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。表决结果：同意 89,075,622股，占出席本次股东会股东
（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.7321%，超过出席本次股东会（含网络投票）股东所持有效表决权的半数；反对 204,
540股，占出席本次股东会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.2290%；弃权 34,700股，占出席本次股东会股东（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0389%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,569,580股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 86.7737%；反对 204,
540股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 11.3079%；弃权 34,700 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权
股份总数的 1.9184%。
6、审议通过《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》。
表决结果：同意 2,373,630 股，占出席本次股东会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 90.8438%，超过出席本次股
东会（含网络投票）股东所持有效表决权的半数；反对 204,540股，占出席本次股东会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数
的 7.8282%；弃权 34,700股，占出席本次股东会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 1.3280%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,569,580股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 86.7737%；反对 204,
540股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 11.3079%；弃权 34,700 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权
股份总数的 1.9184%。
关联股东洪伟艺、厦门市中安九一九科技有限公司、林美钗、洪清泉回避表决。
7、审议通过《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 89,097,022股，占出席本次股东会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.7561%，超过出席本次股
东会（含网络投票）股东所持有效表决权的半数；反对 169,140股，占出席本次股东会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数
的 0.1894%；弃权 48,700股，占出席本次股东会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0545%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,590,980股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 87.9568%；反对 169,
140股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 9.3508%；弃权 48,700股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股
份总数的 2.6924%。
8、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
表决结果：同意 89,096,922股，占出席本次股东会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.7560%，超过出席本次股
东会（含网络投票）股东所持有效表决权的三分之二；反对 212,040股，占出席本次股东会股东（含网络投票）所持有效表决权股份
总数的 0.2374%；弃权 5,900股，占出席本次股东会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0066%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,590,880股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 87.9512%；反对 212,
040股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 11.7226%；弃权 5,900股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股
份总数的 0.3262%。
在本次年度股东会上，公司独立董事作了 2025年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：泰和泰（北京）律师事务所
2、见证律师姓名：许军利、刘浩然
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东会的人员资格及本次股东会的表决程序均符合《
中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东会的
人员资格、表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、国安达股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、泰和泰（北京）律师事务所出具的《关于国安达股份有限公司 2025年年度股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/d7b7c0d5-957b-4ee5-9e2a-cde982004e70.PDF
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2026-05-21 19:00│国安达（300902）：2025年年度股东会法律意见书
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国安达（300902）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/2dbe19e1-9b18-4884-83e0-44a114c8a866.PDF
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2026-05-08 17:06│国安达（300902）：关于参加厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，国安达股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由厦门证监局主办，厦门上市公司协会与
深圳市全景网络有限公司协办举办的“厦门辖区上市公司 2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公
告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 5月 15日（周五）15:40-17:00。届时公司董事长、总经理洪伟艺
先生，董事、常务副总经理、董事会秘书、总工程师洪清泉先生，财务总监李秀好女士，以及独立董事何少平先生将在线就公司 202
5年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，
欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/8147a55b-0f5c-4cad-a088-7de4e87af481.PDF
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2026-04-28 16:50│国安达（300902）：国安达关于对外投资进展暨完成工商登记的公告
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一、基本情况
国安达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 25日召开了第五届董事会第四次会议、于 2025 年 9 月 8 日召开了
2025年第三次临时股东会，分别审议通过了《关于向深圳市科卫泰实业发展有限公司增资并取得其控制权的议案》，同意公司以自
有或自筹资金 10,371.63 万元通过增资的方式取得参股公司深圳市科卫泰实业发展有限公司（以下简称“科卫泰”）31.21%的新增
股权。本次增资完成后，公司持有科卫泰的股权比例将由 19.81%增加至 51.02%，科卫泰将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报
表范围。
近日，科卫泰已完成了上述增资事项的工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局下发的《登记通知书》。科卫泰变更
后的工商登记信息如下：
1、企业名称：深圳市科卫泰实业发展有限公司
2、统一社会信用代码：91440300279392266B
3、企业类型：有限责任公司
4、法定代表人：吕振义
5、注册资本：6,835万人民币
6、成立日期：1997年 10月 09日
7、住所：深圳市宝安区西乡鹤洲恒丰工业城 C3栋二层
8、经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；安全技术防范产品、无人驾驶航空器和微波通信产品的技术开发、销售、
租赁、技术咨询服务；电脑周边设备及配件的销售；汽车销售；计算机软硬件产品开发、销售、系统集成；国内贸易，货物及技术进
出口；应急救援、安全防护，电磁对抗、智能安防、生物识别、光学观察、侦察测绘、网络安全/攻防、信息保护设备的销售及技术
服务；音视频编解码技术及 5G应用的研发、销售及技术服务。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；
电池制造；电池销售。业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动） 安全技术防范产品、无人驾驶航空器和微波通信产品的工程安装及生产；音视频编解码技术及 5G应用的生产
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
二、备查文件
1、《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/edd9a7fc-3122-4490-8ab6-fa2cad9fcf2c.PDF
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2026-04-27 21:40│国安达（300902）：华源证券股份有限公司关于国安达2025年年度持续督导跟踪报告
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国安达（300902）：华源证券股份有限公司关于国安达2025年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/57c0618b-a15f-4da5-b846-bc1240770155.PDF
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2026-04-27 21:40│国安达（300902）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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华源证券股份有限公司（以下简称“华源证券”或“保荐机构”）作为国安达股份有限公司（以下简称“国安达”或“公司”）
持续督导的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2025年度募集资金存放与实际使用情
况进行了核查，并发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意国安达股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕627号），
公司由主承销商华源证券股份有限公司（曾用名：九州证券股份有限公司）向特定对象增发方式发行人民币普通股（A股）股票 293.
02万股，发行价为每股人民币 31.27元，共计募集资金总额为 9,162.66万元，坐扣承销费及保荐费用 552.83万元（总额 600万元，
其中 47.17 万元为公司提前支付，本次支付 552.83 万元）后的募集资金为8,609.83万元，已由主承销商华源证券股份有限公司于
2023年 4月 4日汇入公
司募集资金监管账户。扣除公司提前支付的承销费及保荐费用 47.17万元和律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 96.
89万元后，公司本次募集资金净额 8,465.77万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《
验资报告》（天健验〔2023〕13-2号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 8,465.77
截至期初累计发生额 项目投入 B1 197.47
项目 序号 金额
利息收入净额 B2 277.72
本期发生额 项目投入 C1 1.60
利息收入净额 C2 164.27
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 199.07
利息收入净额 D2=B2+C2 441.98
应结余募集资金 E=A-D1+D2 8,708.68
实际结余募集资金 F 8,852.74
差异 G=E-F -144.06
注：1、实际结余募集资金较应结余募集资金多 144.06万元系应结余募集资金已扣除公司先期使用普通银行账户对外支付发行费
144.06万元；
2、总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《国安达股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制
度》”）。
公司聘请华源证券股份有限公司担任公司向特定对象发行股票的保荐机构。公司已与华源证券股份有限公司签署保荐协议，由华
源证券股份有限公司负责向特定对象发行股票的保荐工作及持续督导工作。公司与原保荐机构招商证券股份有限公司以及相关募集资
金存储银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止，招商证券股份有限公司未完成的持续督导工作由华源证券股份有限公司承接
。公司、华源证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司厦门分行、招商银行股份有限公司厦门分行签订了《募集资金三方监管
协议》；公司及全资子公司中汽客汽车零部件（厦门）有限公司、华源证券股份有限公司与招商银行股份有限公司厦门分行签订了《
募集资金四方监管协议》；公司及全资子公司国安达安全技术（华安）有限公司、华源证券股份有限公司与招商银行股份有限公司厦
门分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。基于向特定对象发行股票事项，公司、全资子公司国安达安全
技术（华安）有限公司与平安银行股份有限公司北京分行、华源证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四
方监管协议》。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格
遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，公司有 2个募集资金专户、1个结构性存款账户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
平安银行北京分行营业部 15950090888888 2,357,854.56 活期存款
平安银行北京分行营业部 15950090888888 86,000,000.00 结构性存款
平安银行北京分行营业部 15708030999999 169,552.72 活期存款
合计 88,527,407.28
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统扩产项目”未形成独立实施项目，所以无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
保荐机构前期出具的募投项目相关的核查意见均基于当时宏观经济环境及公司业务发展实际，综合考虑了投资项目方向与向特定
对象发行时公司主营业务的关联性、项目的必要性及可行性、项目投资内容的合理性。
公司本次终止募投项目“锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统扩产项目”是根据行业发展以及公司业务发展的实际情况做出的
审慎决策，有利于提高募集资金的使用效益，不影响前期保荐意见的合理性，结余的募集资金将继续存放于原募集资金专用账户。本
次变更募集资金用途符合公司及全体股东的利益，不会对公司的生产经营带来不利影响。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐机构核查意见
保荐机构查阅了公司募集资金使用银行对账单、支付凭证等，审阅与募集资金使用有关的公告、公司内部决策文件等，查阅中介
机构报告等资料等。经核查，保荐机构认为：
公司 2025年度募集资金的存放及使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储及
专项使用，并履行了相关信息披露义务，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/07d1bdd8-2f8c-42fb-af6e-ab294e3d2739.PDF
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2026-04-27 21:40│国安达（300902）：华源证券股份有限公司关于国安达2025年度持续督导培训情况报告
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华源证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”“华源证券”）作为国安达股份有限公司（以下简称“国安达”“公司”）创业
板向特定对象发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法规的要求，对国安达
进行了 2025 年度持续督导培训，现将培训情况报告如下：
一、本次培训基本情况
2026 年 4 月华源证券相关人员通过线上授课的方式对公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、部分中层以上管理人
员等相关人员进行了培训。
二、培训内容
本次培训聚焦上市公司运行的最新监管要求，深入解析短线交易监管规定、上市公司董事、高管所持本公司股份及其变动管理规
则、上市公司对外宣传规范性及董监高薪酬规定等要点，并结合近期典型监管处罚与纪律处分案例展开剖析。同时，对《关于短线交
易监管的若干规定》与《上市公司治理准则》的出台背景与核心内容等，进行了充分解读。
三、培训结论
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