公司公告☆ ◇300901 中胤时尚 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-23 18:31 │中胤时尚（300901）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 17:48 │中胤时尚（300901）：关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告 │
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│2025-04-17 19:46 │中胤时尚（300901）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-04-17 19:46 │中胤时尚（300901）：关于持股5%以上股东部分股份延期质押的公告 │
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│2025-04-14 21:06 │中胤时尚（300901）：董事会决议公告 │
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│2025-04-14 21:06 │中胤时尚（300901）：关于回购公司股份方案的公告 │
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│2025-04-14 21:06 │中胤时尚（300901）：2024年年度报告 │
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│2025-04-14 21:06 │中胤时尚（300901）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-14 21:05 │中胤时尚（300901）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-14 21:05 │中胤时尚（300901）：2024年度内部控制审计报告 │
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2025-04-23 18:31│中胤时尚（300901）：2025年一季度报告
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中胤时尚（300901）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/af35bf9f-67b2-4cac-b6e2-eec85bc13bdd.PDF
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2025-04-23 17:48│中胤时尚（300901）：关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告
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浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中信银行股份有限公司温州分行出具的《贷款承诺函》，承诺为公司
提供不超过人民币 3,600 万元的贷款资金专项用于回购公司股份，具体事项如下：
一、公司股份回购的基本情况
公司于 2025 年 4 月 14 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司部分股份方
案的议案》，同意使用自有资金或自筹资金以集中竞价的方式回购公司股份（以下简称“本次回购”），用于实施员工持股计划或股
权激励，回购股份的种类为公司发行的 A 股社会公众股份。本次回购总金额不低于人民币 2,000 万元且不超过 4,000 万元，回购
价格不超过 19.20 元/股。回购实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。
二、取得金融机构股票回购贷款承诺函的具体情况
近日，公司取得中信银行股份有限公司温州分行的《贷款承诺函》，主要内容如下：
1、借款金额：不超过人民币 3,600 万元
2、借款期限：不超过 36 个月
3、借款用途：仅限于回购本公司股票
公司本次回购专项贷款业务符合《中国人民银行、金融监管总局、中国证监会关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》等
要求，并符合银行按照相关规定制定的放款政策、标准和程序。
三、对公司的影响
上述事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不会对公司经营业绩产生重大影响。
本次收到《贷款承诺函》不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股份数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。公司后续将
根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《贷款承诺函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/af2a4646-6e57-4227-9dfb-31529775f7aa.PDF
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2025-04-17 19:46│中胤时尚（300901）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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中胤时尚（300901）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/c6bd0f92-caee-4958-99a9-1a9e708a6e09.PDF
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2025-04-17 19:46│中胤时尚（300901）：关于持股5%以上股东部分股份延期质押的公告
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中胤时尚（300901）：关于持股5%以上股东部分股份延期质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/d594df9e-6d85-4c7e-b4b1-21c6f68a4510.PDF
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2025-04-14 21:06│中胤时尚（300901）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开，会议通知已于2025 年 4 月 9 日通过电话、邮件等方式向全体董事发出。
2.本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董事黄薇、刘义以通讯方式参会。
3.本次会议由公司董事长倪秀华女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
4.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
（一）审议通过《关于 2024年年度报告及其摘要的议案》
《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所
的相关法律法规、规范性文件的规定，具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024年度总经理工作报告的议案》
董事会认真听取了总经理倪秀华女士所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营管理层有效执行了董事会
、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于 2024年度董事会工作报告的议案》
董事会认为，《2024 年度董事会工作报告》客观总结了董事会 2024 年在战略规划、经营管理、公司治理等重大事项决策方面
的工作。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情
况，符合中国证监会、深圳证券交易所以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
。
审计机构对 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证并出具鉴证报告，保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见同
日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）审议通过《关于 2024年度利润分配预案的议案》
鉴于公司 2024 年度业绩出现亏损，基于对股东长远利益的考虑，为保证公司正常经营和长远发展，公司 2024 年度拟不派发现
金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司留存未分配利润主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展以及流动
资金需求等，以促进公司高效可持续发展，落实公司战略，最终实现股东利益最大化。
公司董事会对 2024 年度拟不进行利润分配做了专项说明，本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见，具
体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024年度内部控制自我评价报告的议案》
公司编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，后续公司将继续
完善内部控制的制度建设，优化内部控制流程，完善内部控制体系，提升内部控制制度的能力，促进公司更加健康、可持续的发展。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（七）审议通过《关于 2025年度董事薪酬（津贴）的议案》
独立董事薪酬按中国证监会等监管机构的要求，实行独立董事津贴制，在公司担任具体管理职务的非独立董事按照相应岗位领取
职务薪酬，不领取董事薪酬，不在公司担任具体管理职务的非独立董事领取董事津贴。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2025年度高级管理人员薪酬的议案》
高级管理人员的薪酬根据其工作履责情况、岗位重要性、经营管理贡献，并结合公司实际经营业绩完成情况等综合确定。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事倪秀华、童娟、潘威敏对该议案回避表决，表决结果：同意票 4票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（九）审议通过《关于续聘 2025年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，签字注册会计师、项目合伙人、质量控制复核人具有相应的专业胜任能
力，在执业过程中坚持以客观、独立、公正的态度进行审计，较好地履行了审计业务约定规定的责任和义务，同意公司聘任立信会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见，尚需提交 2024
年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司 2024年度财务决算报告的议案》
公司 2024 年度财务决算情况客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况及经营成果，公司资产质量良好，财务状况健康。
董事会同意对外披露《2024年度财务决算报告》。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于 2024年独立董事工作报告的议案》
公司独立董事周群、刘俊、刘义向董事会递交了 2024 年度独立董事述职报告，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董
事独立性评估的专项意见》。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告
。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十二）审议通过《关于回购公司部分股份方案的议案》
公司拟使用自有资金或自筹资金回购部分社会公众股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购总金额不低于人民币 2,000 万
元且不超过 4,000 万元，回购价格不超过 19.20 元/股，回购实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十三）审议通过《关于提请召开公司 2024年年度股东大会的议案》
同意公司于 2025 年 5 月 6 日在公司会议室召开公司 2024 年年度股东大会，审议上述相关议案。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年年度股
东大会的通知》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、浙江中胤时尚股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
2、浙江中胤时尚股份有限公司第三届董事会审计委员会第三次会议决议；
3、浙江中胤时尚股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
4、第三届董事会独立董事第二次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/771cd53e-100d-43ef-9485-5cbf244394bc.PDF
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2025-04-14 21:06│中胤时尚（300901）：关于回购公司股份方案的公告
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中胤时尚（300901）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/62b894a4-daeb-45f7-a927-3416af262685.PDF
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2025-04-14 21:06│中胤时尚（300901）：2024年年度报告
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中胤时尚（300901）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-14 21:06│中胤时尚（300901）：2024年年度报告摘要
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中胤时尚（300901）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/ea49af8f-2cb9-4cd4-bf5f-a7061804a627.PDF
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2025-04-14 21:05│中胤时尚（300901）：2024年年度审计报告
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中胤时尚（300901）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/ae6fa72d-acea-432b-89b8-3fa35a730bf7.PDF
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2025-04-14 21:05│中胤时尚（300901）：2024年度内部控制审计报告
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浙江中胤时尚股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称中胤
时尚）2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是中胤时尚董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计报告 第 1 页
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，中胤时尚于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国?上海 二〇二五年四月十四日
内部控制审计报告 第 2 页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/2f1719a1-ed72-4bc3-991e-94c10ac27c29.PDF
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2025-04-14 21:05│中胤时尚（300901）：2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
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中胤时尚（300901）：2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/6de91375-defc-4ea2-9664-0fd4a16110ce.PDF
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2025-04-14 21:05│中胤时尚（300901）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议已于 2025 年 4 月 14 日在公司新大楼会议室以
现场表决方式召开。会议通知已于2025 年 4 月 9 日通过电话、邮件等方式向全体监事发出。
2.本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
3.本次会议由公司监事会主席陈少钦女士主持。
4.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
（一）审议通过《关于 2024年年度报告及其摘要的议案》
公司董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等
相关规定管理募集资金专项账户，募集资金的存放与使用合法合规；认为《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于 2024年度利润分配预案的议案》
关于 2024 年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计制度》及《公司章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况，有利
于公司的长期发展需求，不存在损害股东利益的行为。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024年度内部控制自我评价报告的议案》
公司编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，后续公司将继续
完善内部控制的制度建设，优化内部控制流程，完善内部控制体系，提升内部控制制度的能力，促进公司更加健康、可持续的发展。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）审议通过《关于续聘 2025年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，在其担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公
正的执业准则，出具的财务审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2025 年度审计机构。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024年度监事会工作报告的议案》
监事会认为，严格按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关法律法规和制度的要求，从切实维护公司利益和
广大股东权益出发，认真履行了监督职责，并出具了《2024 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2024年度监事薪酬的议案》
不在公司担任具体职务的监事不领取监事薪酬，担任具体职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2024年度财务决算报告的议案》
公司 2024 年度财务决算情况客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况及经营成果，公司资产质量良好，财务状况健康。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于回购公司部分股份方案的议案》
经审议，监事会认为公司本次回购方案符合相关规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意此次回购方案。
关于本次回购方案的具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
《浙江中胤时尚股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/8bbe23f2-b18f-4d5d-8e13-3e39d6b6f131.PDF
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