公司公告☆ ◇300900 广联航空 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-13 11:46 │广联航空（300900）：关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-05-26 19:38 │广联航空（300900）：广联航空关于筹划股权收购事项暨签署《收购意向协议》的提示性公告 │
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│2025-05-26 19:38 │广联航空（300900）：第四届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-05-23 20:02 │广联航空（300900）：关于可转债转股价格调整的公告 │
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│2025-05-23 20:02 │广联航空（300900）：关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第三个归属期归│
│ │属结果暨股份上市的公告 │
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│2025-05-19 19:32 │广联航空（300900）：：关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一类限制性股票第三个解│
│ │除限售期... │
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│2025-05-16 19:44 │广联航空（300900）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-16 19:44 │广联航空（300900）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-15 18:58 │广联航空（300900）：中航证券有限公司关于广联航空2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-05-13 17:52 │广联航空（300900）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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2025-06-13 11:46│广联航空（300900）：关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月21日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司
股权转让引进战略投资者的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有限公司关
于全资子公司股权转让引进战略投资者的公告》（公告编号：2025-026）。
成都航新航空装备科技有限公司（以下简称成都航新）近日已办理完成上述股权转让等相关事宜的工商变更登记手续，并取得了
由成都市新都区政务服务管理和行政审批局颁发的《营业执照》。
现将有关情况公告如下：
一、工商变更登记的主要事项
1、公司名称：成都航新航空装备科技有限公司
2、公司类型：其他有限责任公司
3、统一社会信用代码：91510114MA61RPDB75
4、法定代表人：王梦勋
5、注册资本：2,000万人民币
6、注册地址：成都市新都区石板滩镇顺飞路8号
7、成立日期：2015年11月27日
8、经营范围：一般项目：机械设备研发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息
技术咨询服务；模具制造；模具销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；汽轮机及辅机制造；汽轮机及辅机销售；专用设备修理
；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备修理；机械零件、零部件销售；通用零部件制造。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：民用航空器零部件设计和生产；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；民用航空
器维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
9、登记机关：成都市新都区政务服务管理和行政审批局
二、备查文件
《成都航新航空装备科技有限公司营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/eb6f9643-b764-44d2-a8f8-ba3608c23edf.PDF
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2025-05-26 19:38│广联航空（300900）：广联航空关于筹划股权收购事项暨签署《收购意向协议》的提示性公告
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广联航空（300900）：广联航空关于筹划股权收购事项暨签署《收购意向协议》的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/dcbb67b0-22d7-4a5d-b870-827334f65117.PDF
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2025-05-26 19:38│广联航空（300900）：第四届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第八次会议通知于2025年5月26日以书面及电话等方式向各位董事发
出，会议于2025年5月26日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王增夺先生召集并主持，应出席会议
的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司其他高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《广联航空工业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效
。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于筹划股权收购事项暨签署<收购意向协议>的议案》
经与会董事审议，认为公司本次筹划股权收购事项符合公司的战略规划方向，有利于公司丰富产品结构，扩大市场占有率，实现
资源互补，提升市场竞争力。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划股权收购事项暨签署<收购意向协议>的公告》（公告
编号：2025-057）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《广联航空工业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/7978abd8-c020-4b56-940d-d30ddeac5c77.PDF
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2025-05-23 20:02│广联航空（300900）：关于可转债转股价格调整的公告
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重要内容提示：
1、债券代码：123182
2、债券简称：广联转债
3、调整前转股价格：人民币 22.86 元/股
4、调整后转股价格：人民币 22.84 元/股
5、转股价格调整生效日期：2025 年 5 月 27 日
广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议
，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予数量、授予价格调整及第三个归属期归属条
件成就的议案》。近日，公司已办理完成了 2021 年限制性股票激励计划（以下简称《激励计划》、本次激励计划或本激励计划）限
制性股票的第三个归属期股份归属登记工作，现将有关事项公告如下：
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）“证监许可[2023] 46 号文”同意，广联航空工业股份有限公司公开发行了
700 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 70,000 万元。经深圳证券交易所同意，公司 70,000 万元可转换公司债券
于 2023 年 4 月 17 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“广联转债”，债券代码“123182”。
根据《广联航空工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》），在本次发行之
后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情
况时，将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1=（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股率或转增股本率，k 为增发新股率或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现
金股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊
登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券
持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转
换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关
规定来制订。
二、可转换公司债券转股价格历次调整情况
根据相关法律、法规和《募集说明书》的有关规定，广联转债自 2023 年 9月 28 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 32.
32 元/股。
（1）公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2021 年限制
性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》。公司总股本因本次归属增加 287,100 股，
相比归属前总股本新增比例为 0.14%。具体内容详见公司于2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于 2021 年限制性股票激励
计划首次及预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-052）。
根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，公司可转债转股价格调整为 32.30 元/股，调整后的
转股价格于 2023 年 5 月 23 日（新增股份上市日）起生效。
（2）公司分别于 2023 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，2023 年 5 月 16 日召开
了 2022 年年度股东大会，审议通过了《2022 年度利润分配预案》，向全体股东每 10 股派发 2.00 元（含税）。具体内容详见公
司于 2023 年 5 月 24 日在巨潮资讯网披露的《2022 年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-054）。
根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，公司可转债转股价格调整为 32.10 元/股，调整后的
转股价格于 2023 年 5 月 31 日（除权除息日）起生效。
（3）公司于 2023 年 8 月 10 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于不向下修正广联转债转股价格的议案》
，且自此次董事会审议通过的次一交易日起的六个月内（即 2023 年 8 月 11 日至 2024 年 2 月 10 日），如再次触发广联转债转
股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 2 月 11 日重新起算，若再次触发广
联转债转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使广联转债转股价格的向下修正权利。
（4）公司于 2024 年 3 月 8 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟不向下修正广联转债转股价格的议
案》，且自此次董事会审议通过的次一交易日起的六个月内（即 2024 年 3 月 11 日至 2024 年 9 月 10 日），如再次触发广联转
债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 9 月 11 日重新起算，若再次触
发广联转债转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使广联转债转股价格的向下修正权利。
（5）公司分别于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2
021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予价格调整及第二个归属期归属条件成就的议案》，公司总股本因本
次归属增加 270,600 股，相比归属前总股本新增比例为0.13%。具体内容详见公司于 2024年 6月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（
公告编号：2024-065）。
根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转债转股价格由 32.10 元/股调整为
32.08 元/股，调整后的转股价格将于 2024 年 6 月 14 日（新增股份上市日）起生效。具体内容详见公司于2024 年 6 月 12 日
披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-066）。
（6）公司分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 15 日召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十五次会议
及 2023 年年度股东大会，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），向全体
股东每 10 股送红股 2 股（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 17 日
披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-068）。
根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转债转股价格由 32.08 元/股调整为
22.86 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 6 月 25 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024 年6 月 17 日披露在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-069）。
截至本公告披露日，公司可转债当前转股价格为 22.86 元/股。
三、转股价格调整原因及结果
2022 年 1 月 17 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<广联航空工业股份有限公司 2021 年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。本激励计划采取的激励形式为限制性股票，包括第一类限制性股票和第二类限制性股票。
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票
激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予数量、授予价格调整及第三个归属期归属条件成就的议案》。公司总股本因本次归属
增加 505,120 股，相比归属前总股本新增比例为 0.17%。
具体内容详见本公告日同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限
制性股票授予数量、授予价格调整及第三个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-043）。
根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转换公司债券转股价格将进行如下调
整：
调整后转股价=（P0+A×k）÷（1+k）=22.84 元/股
其中：调整前转股价 P0=22.86 元/股；增发新股股价 A=12.10 元/股；增发新股率 k=0.17%；调整后转股价保留小数点后两位
，最后一位四舍五入。
综上，“广联转债”的转股价格将调整为 22.84 元/股，调整后的转股价格将于 2025 年 5 月 27 日（新增股份上市日）起生
效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/9c0bb4fb-80a3-4661-8c9d-fbfb14a48ead.PDF
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2025-05-23 20:02│广联航空（300900）：关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第三个归属期归属结
│果暨股份上市的公告
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广联航空（300900）：关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第三个归属期归属结果暨股份上市的公
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/24bddb3e-bff5-4ec1-9bb3-0ef489577049.PDF
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2025-05-19 19:32│广联航空（300900）：：关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一类限制性股票第三个解除限
│售期...
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广联航空（300900）：：关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一类限制性股票第三个解除限售期...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/0f11e3ed-d906-4a13-9195-0d8cc06fc829.PDF
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2025-05-16 19:44│广联航空（300900）：2024年年度股东大会的法律意见书
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广联航空（300900）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/f8b31ec1-ffa5-457f-8c0f-76137b83b554.PDF
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2025-05-16 19:44│广联航空（300900）：2024年年度股东大会决议公告
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广联航空（300900）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/d2f37ac5-aadc-4863-b32d-d81e35e590bb.PDF
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2025-05-15 18:58│广联航空（300900）：中航证券有限公司关于广联航空2024年度持续督导跟踪报告
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广联航空（300900）：中航证券有限公司关于广联航空2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/d7463261-8f79-4bc4-a116-808dff1ee2b4.PDF
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2025-05-13 17:52│广联航空（300900）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月25日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2024年年度股
东大会的通知》（公告编号：2025-032），本次股东大会公司采取现场投票与网络投票相结合的方式。为进一步保护投资者的合法权
益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将股东大会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、 股东大会届次：2024年年度股东大会
2、 股东大会的召集人：公司董事会
3、 会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2025年4月24日经公司第四届董事会第五次会议审议通过，本次会议的
召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
4、 会议召开的日期、时间
（1） 现场会议时间：2025年5月16日（星期五）14:30
（2） 网络投票时间：2025年5月16日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票的时间为2025年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。
5、 会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件三）委托他人出席现场会议；
（2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络
投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3） 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投
票结果为准。
6、 股权登记日：2025年5月12日（星期一）
7、 出席对象：
（1） 截至2025年5月12日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2） 公司董事、监事和高级管理人员；
（3） 公司聘请的见证律师及相关人员。
8、 会议地点：哈尔滨哈南工业新城核心区哈南三路三号 公司会议室。
二、会议审议事项
（一）逐项审议以下议案：
提案编码 提案名称 该列打钩的
栏目可投票
100 总提案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
3.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
提案编码 提案名称 该列打钩的
栏目可投票
4.00 《2024 年度财务决算报告》 √
5.00 《2024 年度利润分配预案》 √
6.00 《董事会关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情 √
况的专项报告》
7.00 《关于继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合 √
伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构
的议案》
8.00 《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申 √
请综合授信额度的议案》
9.00 《关于 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用、 √
公司对外担保情况的议案》
10.00 《关于 2025 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》 √
11.00 《关于 2025 年度对外提供担保预计额度的议案》 √
12.00 《关于修订<公司章程>等相关制度的议案》 √
13.00 《关于修订<广联航空工业股份有限公司股东大会议 √
事规则>的议案》
14.00 《关于修订<广联航空工业股份有限公司董事会议事 √
规则>的议案》
15.00 《关于修订<广联航空工业股份有限公司独立董事工 √
作制度>的议案》
16.00 《关于修订<广联航空工业股份有限公司关联交易管 √
理办法>的议案》
17.00 《关于修订<广联航空工业股份有限公司对外担保管 √
理办法>的议案》
18.00 《关于修订<广联航空工业股份有限公司对外投资管 √
理办法>的议案》
19.00 《关于修订<广联航空工业股份有限公司募集资金管 √
理制度>的议案》
（二）披露情况及说明
上述议案
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