公司公告☆ ◇300900 广联航空 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-16 17:36 │广联航空（300900）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-12-10 17:44 │广联航空（300900）：第四届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-12-10 17:44 │广联航空（300900）：关于签署股权收购意向协议的进展公告 │
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│2025-12-07 16:12 │广联航空（300900）：关于公司控股股东、实际控制人、董事长解除留置的公告 │
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│2025-11-17 19:14 │广联航空（300900）：第四届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-11-17 19:12 │广联航空（300900）：关于不向下修正广联转债转股价格的公告 │
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│2025-11-10 16:50 │广联航空（300900）：关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2025-11-03 18:12 │广联航空（300900）：中证鹏元关于关注广联航空2025年第三季度业绩下滑事项的公告 │
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│2025-10-30 19:42 │广联航空（300900）：关于向特定对象发行股票方案到期失效的公告 │
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│2025-10-26 16:29 │广联航空（300900）：2025年三季度报告 │
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2025-12-16 17:36│广联航空（300900）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）分别于2025年4月24日、2025年5月16日召开了第四届董事会第五次会议及2024年年
度股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>等相关制度的议案》，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于修订<公司章程>等相关制度的公告》（公告编号：2025-044）。
公司近日已办理完成上述相关事宜的工商变更登记、备案手续，并取得了由哈尔滨新区平房经济技术片区市场监督管理局颁发的
《营业执照》。
现将有关情况公告如下：
一、工商变更登记的主要事项
1、公司名称：广联航空工业股份有限公司
2、公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
3、统一社会信用代码：91230199565431270F
4、法定代表人：王增夺
5、注册资本：贰亿玖仟陆佰陆拾肆万肆仟零陆拾陆圆整
6、注册地址：哈尔滨哈南工业新城核心区哈南三路三号
7、成立日期：2011年2月25日
8、营业期限：长期
9、经营范围：飞机部段、飞机零部件、飞机内饰、飞机机载设备和地随设备、燃气轮机零部件、卫星零部件、工业机器人、机
械电气设备、自动化装备、自动化系统和自动化生产线的开发、生产、销售、维修及相关技术服务；工艺装备、模具、夹具和复合材
料制品的开发、生产、销售、维修及相关技术服务；机械零部件的开发、生产、销售、维修及相关技术服务；机械加工、钣金、金属
表面处理及热处理加工；飞机、飞机发动机、航天器、航天器零部件及相关设备的设计、制造、维修、加装、改装、销售及相关技术
服务（取得相关许可或资质后方可经营）；船舶、船用配套设备、航标器材的设计、制造、维修、改装、销售及相关技术服务（以上
涉及国家禁止产能过剩的项目除外）；自有房屋租赁；计算机软件开发及相关技术服务；技术咨询、技术开发、技术服务、技术推广
及技术转让；货物进出口、技术进出口。民用航空器制造及维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
10、登记机关：哈尔滨新区平房经济技术片区市场监督管理局
二、备查文件
《广联航空工业股份有限公司营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/ceb19c55-3e62-4db1-8ebb-3b163fab4707.PDF
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2025-12-10 17:44│广联航空（300900）：第四届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十七次会议通知于2025年12月10日以书面及电话等方式向各位董事
发出，会议于2025年12月10日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王增夺先生召集并主持，应出席会
议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司其他高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《广联航空工业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效
。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于签署<收购意向协议之补充协议>的议案》
经与会董事审议，认为本次延展排他期限有利于降低交易风险，保障交易的合规性与审慎性。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署股权收购意向协议的进展公告》（公告编号：2025-08
4）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《广联航空工业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/209f276f-c32d-413b-8872-488c50707a0f.PDF
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2025-12-10 17:44│广联航空（300900）：关于签署股权收购意向协议的进展公告
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特别提示：
广联航空工业股份有限公司（以下简称公司、上市公司或广联航空）和/或公司指定的主体拟以支付现金方式购买天津跃峰科技
股份有限公司（以下简称天津跃峰或标的公司）2,550万股股份，占标的公司总股份的 51%（以下简称本次交易）相关工作正在开展
中。本次交易尚处于筹划阶段，尚需履行必要的内外部决策、审批程序。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
2025年5月26日，公司与天津跃峰及其股东李鹏程、吴晶签署了《收购意向协议》，公司和/或公司指定的主体拟收购标的公司2,
550万股股份，占标的公司总股份的51%，收购价格将以经具备证券从业资格的评估机构所确定的标的公司评估值为基础，经各方协商
确定，并在履行完毕所有必要的决策、审批程序后，于交易各方签署的最终交易文件中予以明确。上述事项已经公司第四届董事会第
八次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年5月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划股权收购事项暨签署
<收购意向协议>的公告》（公告编号：2025-057）。
二、进展情况
鉴于原协议中约定的排他期限已届满，经各方经协商一致，签订《收购意向协议之补充协议》（以下简称本协议），同意延展排
他期限，继续就相关事项做进一步磋商，《收购意向协议之补充协议》的主要内容如下：
（一）协议主体
甲方：广联航空工业股份有限公司
乙方：天津跃峰科技股份有限公司
丙方1：李鹏程
丙方2：吴晶
（丙方1和丙方2合称为“丙方”，甲方、乙方、丙方合称为“各方”）
（二）主要内容
鉴于上述各方于2025年5月26日签订《收购意向协议》（以下简称原协议），现经各方协商一致同意变更原协议约定的排他期，
基于此，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》等法律、行政法规、部门规章和规范
性文件的有关规定，经各方协商一致，达成本协议，内容如下：
第一条 各方同意将原协议第5.1条排他期由“在本协议签署后至2025年10月1日期间，乙方、丙方不得就公司投资及股权出售或
其他与标的公司股权投资或收购类似的事宜与甲方外的任何人进行讨论、谈判或达成任何协议”，变更为：在原协议签署日至本协议
签署日期间，乙方、丙方未就公司投资及股权出售或其他与标的公司股权投资或收购类似的事宜与甲方外的任何人达成任何协议，在
本协议签署后至2026年4月30日期间，乙方、丙方不得就公司投资及股权出售或其他与标的公司股权投资或收购类似的事宜与甲方外
的任何人进行讨论、谈判或达成任何协议。
第二条 本协议自各方盖章签字之日起生效。本协议一式肆份，由甲乙丙方各执壹份，每份具有同等法律效力。
第三条 本协议为原协议的组成部分，与原协议具备同等法律效力。原协议与本协议约定不一致的，以本协议为准。原协议其他
条款仍合法有效，各方应当共同遵守、执行。
三、风险提示
本次签署的《收购意向协议之补充协议》仅为各方对《收购意向协议》作出的进一步约定，仍为各方就本次交易达成的初步意向
，属于各方基于合作意愿和基本合作原则的意向性约定，本次交易各方将根据尽职调查、审计及评估结果等做进一步协商谈判，并依
法履行相应的决策和审批程序，最终交易协议仍需由交易各方进行商谈并另行签订协议确定，因此交易存在不确定性。公司将积极推
动股权收购事项的相关工作，并将严格按照相关法律法规的要求，履行必要的审批程序和信息披露义务。
本次交易尚处于筹划阶段，尚需履行必要的内外部相关决策、审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/8892da10-ff39-4a30-b5db-77ba94760dd8.PDF
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2025-12-07 16:12│广联航空（300900）：关于公司控股股东、实际控制人、董事长解除留置的公告
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广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于 2025年 7月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司控股
股东、实际控制人、董事长被采取留置措施的公告》（公告编号：2025-064）。
2025年 12月 7日，公司收到灌南县监察委员会出具的《解除留置通知书》，灌南县监察委员会已解除对王增夺先生的留置措施
。目前，王增夺先生已能正常履行公司法定代表人、董事长及董事会相关委员会成员等职责，公司生产经营情况正常。董事、总经理
杨怀忠先生不再代为履行公司法定代表人、董事长及董事会相关委员会成员等职责。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司发布的信息均以在上
述媒体和网站披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/4c2238bf-74fe-4dbc-91f2-89e7cfbda5bf.PDF
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2025-11-17 19:14│广联航空（300900）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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广联航空（300900）：第四届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/b4b36c1d-c3c6-4c24-af25-811379ef7d36.PDF
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2025-11-17 19:12│广联航空（300900）：关于不向下修正广联转债转股价格的公告
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广联航空（300900）：关于不向下修正广联转债转股价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/9526aa16-f3fe-4838-8d81-1b03669bfed5.PDF
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2025-11-10 16:50│广联航空（300900）：关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：300900，证券简称：广联航空
2、债券代码：123182，债券简称：广联转债
3、当前转股价格：22.84元/股
4、转股期限：2023年9月28日至2029年3月21日
5、自2025年10月28日至2025年11月10日，广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）股票已有十个交易日的收盘价格低于当
期转股价格的85%，根据《广联航空工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明
书》）的相关规定，预计可能触发转股价格向下修正条件。如后续触发转股价格修正条件，公司将根据相关法律法规和《募集说明书
》的规定及时履行审议程序和信息披露义务。
一、可转换公司债券基本情况
1、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）“证监许可[2023]46 号文”同意注册，广联航空工业股份有限公司公开发
行了 700 万张可转换公司债券（以下简称可转债），每张面值 100 元，发行总额 70,000 万元。经深圳证券交易所同意，公司 70,
000 万元可转换公司债券于 2023 年 4月 17 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“广联转债”，债券代码“123182”。
2、可转债转股期限
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年3月28日，T+4日）起满6个月后的第一个
交易日起至可转债到期日止，即2023年9月28日至2029年3月21日。
3、可转债转股价格历次调整情况
根据相关法律、法规和《募集说明书》的有关规定，“广联转债”自2023年9月28日起可转换为公司股份，初始转股价格为32.32
元/股。
（1）公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激
励计划首次及预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》。公司总股本因本次归属增加287,100股，相比归属前
总股本新增比例为0.14%。具体内容详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予
第二类限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-052）。
根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转换公司债券转股价格由32.32元/股
调整为32.30元/股，调整后的转股价格于2023年5月23日（新增股份上市日）起生效。
（2）公司分别于2023年4月24日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，2023年5月16日召开了2022年年
度股东大会，审议通过了《2022年度利润分配预案》，向全体股东每10股派发2.00元（含税）。具体内容详见公司于2023年5月24日
在巨潮资讯网披露的《2022年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-054）。
根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转换公司债券转股价格由32.30元/股
调整为32.10元/股，调整后的转股价格于2023年5月31日（除权除息日）起生效。
（3）公司于2023年8月10日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于不向下修正广联转债转股价格的议案》，且自
此次董事会审议通过的次一交易日起的六个月内（即2023年8月11日至2024年2月10日），如再次触发广联转债转股价格向下修正条款
，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年2月11日重新起算，若再次触发广联转债转股价格向下修正条
款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使广联转债转股价格的向下修正权利。
（4）公司于2024年3月8日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟不向下修正广联转债转股价格的议案》，
且自此次董事会审议通过的次一交易日起的六个月内（即2024年3月11日至2024年9月10日），如再次触发广联转债转股价格向下修正
条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年9月11日重新起算，若再次触发广联转债转股价格向下修
正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使广联转债转股价格的向下修正权利。
（5）公司分别于 2024年 4月 23日召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2021
年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予价格调整及第二个归属期归属条件成就的议案》，公司总股本因本次归
属增加 270,600股，相比归属前总股本新增比例为0.13%。具体内容详见公司于 2024年 6月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于 2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编
号：2024-065）。
根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转债转股价格由 32.10元/股调整为
32.08元/股，调整后的转股价格将于 2024 年 6月 14 日（新增股份上市日）起生效。具体内容详见公司于2024年 6月 12日披露在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-066）。
（6）公司分别于2024年4月23日、2024年5月15日召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十五次会议及2023年年
度股东大会，审议通过了《2023年度利润分配预案》，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），向全体股东每10股送红股2
股（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增 2 股 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 17 日 披 露 在 巨
潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-068）。根据《募集说明书》相关条款以及
中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转债转股价格由 32.08元/股调整为 22.86元/股，调整后的转股价格于 202
4年 6月 25日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024年6月 17 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可
转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-069）。
（7）公司于2025年4月28日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟不向下修正广联转债转股价格的议案》，且自
此次董事会审议通过的次一交易日起的六个月内（即2025年4月7日至2025年10月27日），如再次触发广联转债转股价格向下修正条款
，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2025年10月28日重新起算，若再次触发广联转债转股价格向下修正条
款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使广联转债转股价格的向下修正权利。
截至本公告披露日，公司可转债当前转股价格为 22.84元/股。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如下：
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席股东大会会议的股东所持表决权
的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于
本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调
整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价
格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登相关公告，公告修正幅度和股权登
记日及暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后
的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且在转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
自2025年10月28日至2025年11月10日，公司股票在连续三十个交易日内已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%。当
公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时将触发“广联转债”转股价格向下修正
条款，届时根据《募集说明书》中转股价格向下修正条款规定，公司董事会有权决定是否提出转股价格向下修正方案并提交公司股东
会审议表决。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定，公司应当在预计触发转股价格修正条件
的5个交易日前及时披露提示性公告。触发转股价格修正条件当日，公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日
开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披
露义务。公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。
四、其他事项
投资者如需了解“广联转债”的其他相关信息，请查阅公司于2023年3月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资
讯网：www.cninfo.com.cn）上披露的《募集说明书》全文。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/ffb473d4-5b0b-443a-a60e-87617f48fcda.PDF
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2025-11-03 18:12│广联航空（300900）：中证鹏元关于关注广联航空2025年第三季度业绩下滑事项的公告
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广联航空（300900）：中证鹏元关于关注广联航空2025年第三季度业绩下滑事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/c3848956-68f4-4d1a-ad1f-b7da31d97f95.PDF
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2025-10-30 19:42│广联航空（300900）：关于向特定对象发行股票方案到期失效的公告
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广联航空（300900）：关于向特定对象发行股票方案到期失效的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/60b0c98a-47da-4174-8ec3-3a8b48309367.PDF
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2025-10-26 16:29│广联航空（300900）：2025年三季度报告
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广联航空（300900）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/78b8a15a-fa82-4f62-98a9-60b98d4b7f7a.PDF
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2025-10-26 16:27│广联航空（300900）：2025年第三季度报告披露提示性公告
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广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月24日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<2025年
第三季度报告>的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，《2025年半年度报告》于2025年 10月 27日在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/2b6257b9-683a-4e6f-ae82-0a24d2ab58be.PDF
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2025-10-26 16:26│广联航空（300900）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十五次会议通知于2025年10月22日以书面及电话等方式向各位董事
发出，会议于2025年10月24日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事、总经理杨怀忠先生召集并主持，应
出席会议的董事9人，实际出席会议的董事8人，缺席董事1人（董事长王增夺先生因留置措施缺席本次会议），公司其他高级管理人
员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》的
有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》
经与会董事审议，认为《2025年第三季度报告》符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相
关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号
：2025-07
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