公司公告☆ ◇300899 上海凯鑫 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 18:46 │上海凯鑫（300899）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-21 18:46 │上海凯鑫（300899）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-12 20:02 │*ST凯鑫（300899）：关于公司股票交易撤销退市风险警示暨停复牌的公告 │
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│2026-05-12 20:02 │*ST凯鑫（300899）：关于对深交所2025年年报问询函回复的公告 │
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│2026-05-12 20:00 │*ST凯鑫（300899）：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海凯鑫2025年度年报问询函的专项说 │
│ │明 │
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│2026-04-22 16:12 │*ST凯鑫（300899）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-22 16:12 │*ST凯鑫（300899）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-22 16:11 │*ST凯鑫（300899）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-10 15:42 │*ST凯鑫（300899）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-03-30 19:17 │*ST凯鑫（300899）：关于2025年度利润分配方案的公告 │
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2026-05-21 18:46│上海凯鑫（300899）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2026年5月21日（星期四）（14：30）
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月21日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年5月21日上午9:15—下午15:00
期间的任意时间。
2、会议地点：上海市浦东新区新金桥路1888号6号楼5层公司会议室。
3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、股东会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十次会议同意召开本次股东会。
5、会议主持人：董事长葛文越先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的股东（或授权代表，下同）共45人，代表股份数30,057,590股，占公司有表决权股份总数的47.1
244%。
其中，出席现场会议的股东共8人，代表股份数29,255,990股，占公司有表决权股份总数的45.8677%；参加网络投票的股东共37
人，代表股份数801,600股，占公司有表决权股份总数的1.2568%。
2、中小股东出席的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的中小股东共39人，代表股份2,783,564股，占公司有表决权股份总数的4.3641%。其中：通过现场
投票的中小股东2人，代表股份1,981,964股，占公司有表决权股份总数的3.1073%。通过网络投票的中小股东37人，代表股份801,600
股，占公司有表决权股份总数的1.2568%。
3、公司董事、部分高级管理人员出席和列席了本次股东会。北京市嘉源律师事务所指派律师出席本次股东会进行见证，并出具
法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意29,477,890股，占出席会议所有股东所持股份的98.0714%；反对578,700股，占出席会议所有股东所持股份的1.9
253％；弃权1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％。
本议案获得通过。
2、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意29,477,890股，占出席会议所有股东所持股份的98.0714%；反对578,700股，占出席会议所有股东所持股份的1.9
253％；弃权1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％。
公司独立董事在本次会议上进行了述职。
本议案获得通过。
3、审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意29,477,890股，占出席会议所有股东所持股份的98.0714%；反对578,700股，占出席会议所有股东所持股份的1.9
253％；弃权1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％。
中小股东表决情况：同意2,203,864股，占出席会议中小股东所持股份的79.1742％；反对578,700股，占出席会议中小股东所持
股份的20.7899％；弃权1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0359％。
本议案获得通过。
4、审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意2,153,764股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的77.3743%；反对627,900股，占出席会议所有股东所持
有表决权的股份的22.5574％；弃权1,900股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的0.0683％。
中小股东表决情况：同意2,153,764股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的77.3743％；反对627,900股，占出席会议中
小股东所持有表决权的股份的22.5574％；弃权1,900股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的0.0683％。议案关联股东葛文越
、邵蔚、刘峰、申雅维、杨旗、杨昊鹏回避表决，此项议案的有效表决权股份总数为2,783,564股。
本议案获得通过。
5、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意29,427,290股，占出席会议所有股东所持股份的97.9030%；反对627,900股，占出席会议所有股东所持股份的2.0
890％；弃权2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0080％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市嘉源律师事务所王元律师、邹小凤律师见证并出具了法律意见书：公司本次股东会的召集、召开程序、召集
人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、上海凯鑫分离技术股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于上海凯鑫分离技术股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/a17adfe3-829a-4db2-b89e-d40c149b1d57.PDF
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2026-05-21 18:46│上海凯鑫（300899）：2025年年度股东会的法律意见书
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北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、行
政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《上海凯鑫分离技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）的有关规定，指派本所律师对公司 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证，并依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东会，查阅了公司提供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必要
的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的事项
而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件
一致、副本与正本一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等
所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充
分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的相
关事项出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
1. 2026年 3月 27日，公司召开第四届董事会第十次会议并决议召开本次股东
会。本次股东会的召集人为公司董事会。
2. 2026年 3月 31 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（
以下简称“会议通知”），该会
议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东会投票注意事
项、会议出席对象及会议登记方法、联系方式等事项。
3. 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。本次股东会现场会议于 2026年 5月 21日下午 14:30在上海浦东新
区新金桥路 1888号 6幢
5层公司会议室召开，现场会议由董事长葛文越先生主持。本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所互联网投票系统（以下简
称“互联网投票系统”）
进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投
票平台进行投票。股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2026年 5 月 21 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30
和下午 13:00 至 15:00；股东通过互联网投票平台进行网络投票的时间为2026年5月21日9:15至15:00。本所认为，本次股东会的召
集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会的人员资格与召集人资格
1. 根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证
明文件，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，现场出席会议的股
东、股东代表以及通过网络投票的股东共计 45名，代表股份 30,057,590股，占公司享有表决权的股份总数的 47.1244%。
2. 出席本次股东会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明。通过网络
投票系统参加表决的股东，其身份由深圳证券信息有限公司进行认证。3. 本次股东会的召集人为董事会。
4. 公司董事和董事会秘书出席本次股东会，公司部分高级管理人员及本所见
证律师列席本次股东会。
本所认为，现场出席本次股东会的人员以及召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。
三、 本次股东会的表决程序与表决结果
1. 本次股东会对会议通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票与网
络投票相结合的方式进行表决。
2. 出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事
项进行了逐项表决。公司按照《公司章程》规定的表决票清点程序对本次股东会现场会议的表决票进行清点和统计。
3. 网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投
票总数和统计数。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
4. 本次股东会审议了如下议案：
议案 1：《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
议案 2：《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
议案 3：《关于 2025年度利润分配方案的议案》
议案 4：《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》
议案 5：《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
关联股东对议案 4回避表决。
以上议案均获中小股东审议通过。
上述议案均为普通决议事项，须经出席股东会股东所持表决权过半数通过。根据统计的现场及网络投票结果，本次股东会审议的
前述议案均获通过。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》
等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/9fe5cba0-be29-4175-8524-c97096b693a3.PDF
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2026-05-12 20:02│*ST凯鑫（300899）：关于公司股票交易撤销退市风险警示暨停复牌的公告
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特别提示：
1、上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票将于 2026年 5月 13日（星期三）停牌一天，并于 2026年 5月 1
4日（星期四）开市起复牌；
2、公司自 2026年 5月 14日（星期四）开市起撤销退市风险警示，证券简称由“*ST凯鑫”变更为“上海凯鑫”，证券代码仍为
“300899”，撤销退市风险警示后股票交易的日涨跌幅限制仍为 20%。
一、股票的种类、简称、证券代码、撤销退市风险警示的起始日及股票停复牌安排
1、股票种类：人民币普通股 A股；
2、股票简称：由“*ST凯鑫”变更为“上海凯鑫”；
3、股票代码：仍为“300899”；
4、股票停复牌安排：2026 年 5月 13 日停牌一天，并于 2026 年 5月 14 日开市起复牌；
5、撤销退市风险警示起始日：2026年 5月 14日；
6、日涨跌幅限制：撤销退市风险警示后，股票交易的日涨跌幅限制不变，仍为 20%。
二、公司股票被实施退市风险警示的情况
因公司 2024年度经审计的利润总额为-444.53万元，净利润为-164.62万元，扣除非经常性损益的净利润为-1,144.65万元，扣除
后营业收入为 8,160.59万元，触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.1条第（一）项“最近一个会计年度经审计的利
润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 1 亿元”的情形，深圳证券交易所于 20
25 年 4月 30日起对公司股票交易实施退市风险警示，股票简称由“上海凯鑫”变更为“*ST凯鑫”，证券代码仍为 300899。
三、公司申请撤销退市风险警示情形及相关审核情况
公司于 2026年 3月 31 日在巨潮资讯网披露《2025年年度报告》，全体董事保证 2025年年度报告内容真实、准确、完整；公司
2025年度经审计的利润总额为 30,725,275.15元、归属于上市公司股东的净利润 27,235,126.51 元、归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益后的净利润为 24,186,198.07 元，营业收入为208,181,942.55 元，报告期末经审计的归属于上市公司股东的净资产为63
6,566,700.56元；年审会计师中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，
对公司 2025 年度财务报告内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.7条“上市公司因触及第 10.3.1条第一款规定情形，其股票交易被实施退
市风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度的年度报告表明公司不存在第 10.3.11第一项至第七项任一情形的，公
司可以向本所申请撤销退市风险警示”。基于此，公司符合申请撤销退市风险警示的条件，向深圳证券交易所提出撤销股票退市风险
警示的申请。
公司关于撤销退市风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，
公司股票将于 2026 年 5月 13日（星期三）开市起停牌一天，并于 2026年 5月 14 日（星期四）开市起复牌，自 2026年 5月 14日
（星期四）开市起撤销退市风险警示，证券简称由“*ST凯鑫”变更为“上海凯鑫”，证券代码仍为“300899”，撤销退市风险警示
后公司股票交易的日涨跌幅限制仍为 20%。
四、风险提示
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者关注公司公告，审慎理性决策，注意投资
风险。
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2026-05-12 20:02│*ST凯鑫（300899）：关于对深交所2025年年报问询函回复的公告
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*ST凯鑫（300899）：关于对深交所2025年年报问询函回复的公告。公告详情请查看附件
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2026-05-12 20:00│*ST凯鑫（300899）：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海凯鑫2025年度年报问询函的专项说明
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*ST凯鑫（300899）：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海凯鑫2025年度年报问询函的专项说明。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/4bfdb97e-ce7f-4bc9-b16d-755849d70c88.PDF
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2026-04-22 16:12│*ST凯鑫（300899）：关于会计政策变更的公告
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上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则
变更相应的会计政策，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次会
计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东会审议。相关会
计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更基本情况
（一）本次会计政策的变更原因及变更日期
2025年 12月 5日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第 19号〉的通知》（财会〔2025〕32 号），对“关于非同一
控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采
用电子支付系统（如新一代票据系统）结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指
定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的内容进行进一步规范及明确，该规定自 2026年 1月 1日起施
行。
（二）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第 19号的相关规定执行。其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁
布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情
况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e399c39c-d299-4d4c-9fe3-8cd041299808.PDF
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2026-04-22 16:12│*ST凯鑫（300899）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告
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*ST凯鑫（300899）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/08b9addd-45de-4ead-87ce-55579cfa9e47.PDF
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2026-04-22 16:11│*ST凯鑫（300899）：2026年一季度报告
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*ST凯鑫（300899）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/24290053-a9f2-4165-aae1-235ba82a891b.PDF
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2026-04-10 15:42│*ST凯鑫（300899）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 31日在《证券时报》、《上海证券报》、中国证监会指
定的信息披露网站巨潮资讯网上刊登了公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为便于投资者能够进一步了解公司的生
产经营等情况，公司定于 2026年 4月 16日以网络远程的方式举行 2025年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流，具体
情况如下：
一、会议时间
2026年 4月 16日（星期四）15：00-17：00
二、会议召开方式
本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年
度业绩说明会。
三、会议出席人员
公司董事长葛文越先生，财务总监袁莉女士，董事会秘书毛翔祖先生、独立董事王剑锋女士。
四、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议，投资者可于 2026年4月 15日（星期三）12：00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面
，公司将在 2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/9a37a7c9-6bd2-4f3f-8763-2b83134364a6.PDF
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