公司公告☆ ◇300899 *ST凯鑫 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-30 19:17 │*ST凯鑫（300899）：关于2025年度利润分配方案的公告 │
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│2026-03-30 19:17 │*ST凯鑫（300899）：关于向深交所申请撤销退市风险警示的公告 │
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│2026-03-30 19:16 │*ST凯鑫（300899）：2025年年度报告 │
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│2026-03-30 19:16 │*ST凯鑫（300899）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-03-30 19:16 │*ST凯鑫（300899）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-30 19:15 │*ST凯鑫（300899）：关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告 │
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│2026-03-30 19:14 │*ST凯鑫（300899）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-03-30 19:14 │*ST凯鑫（300899）：2025年度独立董事述职报告（王剑锋） │
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│2026-03-30 19:14 │*ST凯鑫（300899）：董事和高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-03-30 19:14 │*ST凯鑫（300899）：董事和高级管理人员离职管理制度 │
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2026-03-30 19:17│*ST凯鑫（300899）：关于2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2
025年利润分配方案的议案》，该议案尚需提交 2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
二、2025 年年度利润分配方案基本情况
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025年 12 月 31日，公司 2025年度合并财务报表实现归属于上市公司股
东的净利润 27,235,126.51元，其中母公司实现净利润 24,905,342.54元。根据《公司章程》规定，按母公司 2025年净利润的 10%
计提法定盈余公积金后，公司截至 2025年 12月 31日合并报表可供分配利润 155,493,537.10元，母公司可供分配利润 162,393,343
.69元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2025年度可供分配利润为 155,4
93,537.10元。
经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟定 2025 年度利润分配方案为
：公司拟以现有总股本63,783,466股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 2.00元（含税），合计派发现金股利人民币 1
2,756,693.20元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。
公司已完成 2025年前三季度的现金分红事项，分红金额为 24,875,551.74元（含税）；拟实施的 2025年度现金分红金额为 12,
756,693.20元（含税）；2025年度公司未实施股份回购事项。综上，本年度预计现金分红总金额为37,632,244.94元，占本年度归属
于上市公司股东净利润的比例为 138.18%。
利润分配方案公告后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）2025年度分红方案不触及其他风险警示情形：
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 37,632,244.94 0 22,962,047.76
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 27,235,126.51 -1,646,201.09 15,583,091.37
净利润（元）
研发投入（元） 15,667,898.67 16,165,876.07 14,466,046.79
营业收入（元） 208,181,942.55 81,605,885.57 124,627,815.87
合并报表本年度末累计 155,493,537.10
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 162,393,343.69
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 60,594,292.70
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 13,724,005.60
净利润（元）
最近三个会计年度累计 60,594,292.70
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 46,299,821.53
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 11.17
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4 条第（八）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
其他说明：公司最近三个会计年度平均净利润 13,724,005.60 元，最近三个会计年度累计分红金额 60,594,292.70元，不触及
《创业板股票上市规则》规定的其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次现金分红方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下拟定的，符合公司的利
润分配政策和股东回报规划，具备合法性、合规性、合理性。
公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润均为正值且报告期内盈利，2024年度、2025年度经审计的交易性金
融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产
（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 275,084,582
.19元、15,122,459.03元，占对应年度末总资产的比例分别为 34.73%、2.06%。
四、备查文件
第四届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/3ff32a1d-593a-4e93-87aa-857266552803.PDF
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2026-03-30 19:17│*ST凯鑫（300899）：关于向深交所申请撤销退市风险警示的公告
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特别提示：
1、上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月29 日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警
示暨停复牌的公告》（公告编号：2025-022），因公司 2024年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润为负值
，且扣除后营业收入低于 1亿元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.1条第（一）项相关规定，公司股票自 2025
年4月 30日起被实施退市风险警示。
2、公司于 2026年 3月 31日在巨潮资讯网披露了《2025年年度报告》，公司 2025年年度报告不存在《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》第 10.3.11 条第一项至第七项任一情形，因此公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提出撤销退市风险警示
的申请，公司股票能否撤销退市风险警示尚需深交所审核确认，上述申请能否获得批准尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险，
审慎理性决策，注意投资风险。
一、公司股票被实施退市风险警示的情况
因公司 2024年度经审计的利润总额为-444.53万元，净利润为-164.62万元，扣除非经常性损益的净利润为-1,144.65万元，扣除
后营业收入为 8,160.59万元，触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.1条第（一）项“最近一个会计年度经审计的利
润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 1亿元”的情形，深交所于 2025年 4月
30日起对公司股票交易实施退市风险警示，股票简称由“上海凯鑫”变更为“*ST凯鑫”，证券代码仍为 300899。
二、公司申请撤销股票退市风险警示的情况
公司于 2026年 3月 31 日在巨潮资讯网披露《2025年年度报告》，全体董事保证 2025年年度报告内容真实、准确、完整；公司
2025年度经审计的利润总额为 30,725,275.15元、归属于上市公司股东的净利润 27,235,126.51 元、归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益后的净利润为 24,186,198.07 元，营业收入为208,181,942.55 元，报告期末经审计的归属于上市公司股东的净资产为63
6,566,700.56元；年审会计师中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，
对公司 2025 年度财务报告内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.7条
“上市公司因触及第 10.3.1条第一款规定情形，其股票交易被实施退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度
的年度报告表明公司不存在第 10.3.11第一项至第七项任一情形的，公司可以向本所申请撤销退市风险警示。”，基于此，公司符合
申请撤销退市风险警示的条件，现向深交所提出撤销股票退市风险警示的申请。
三、董事会审议情况
公司于 2026年 3月 27日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示的议案》，
董事会同意公司向深交所提交撤销退市风险警示的申请。
四、风险提示
公司股票能否撤销退市风险警示尚需经深交所审核确认，能否获得深交所核准存在不确定性，公司将根据该申请事项的进展情况
及时履行信息披露义务，有关信息以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者关注公司公告，审慎理性决策，注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4beccf61-a16c-45b3-a452-a30814d7a418.PDF
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2026-03-30 19:16│*ST凯鑫（300899）：2025年年度报告
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*ST凯鑫（300899）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/dd5f17b8-816d-4470-9a86-48244ea56879.PDF
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2026-03-30 19:16│*ST凯鑫（300899）：第四届董事会第十次会议决议公告
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*ST凯鑫（300899）：第四届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ce84980a-3939-4d91-bbc5-cad5d49639fc.PDF
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2026-03-30 19:16│*ST凯鑫（300899）：2025年年度报告摘要
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*ST凯鑫（300899）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0fc93f03-bb5b-4c9e-b24d-16e7fcb17186.PDF
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2026-03-30 19:15│*ST凯鑫（300899）：关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告
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上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公
司及子公司 2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、申请授信额度的基本情况
根据公司战略发展规划及生产经营需要，公司及子公司 2026年拟向银行等金融机构申请不超过人民币 3亿元的综合授信额度（
包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等信用品种，在不超过总授信额度范围内，具体事项以金融机构与
公司（含子公司）签订的最终协议为准），授信期限自上述董事会审议通过之日起一年内有效，授信期限内，授信额度可循环使用。
公司董事会授权公司管理层办理上述授信相关事宜并在授信额度内签署相关法律文件。
二、审议程序
本次公司及子公司 2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议和第四届董事会
第十会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次事项无需提交股东会审议。
三、对公司的影响
本次公司及子公司向金融机构申请综合授信额度，是为了满足公司自身经营资金需求，优化公司现金资产情况，不会对公司日常
经营产生不利影响，符合公司及全体股东的利益需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d24f623e-90e8-477c-a6ed-3236f0c3c774.PDF
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2026-03-30 19:14│*ST凯鑫（300899）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月21日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月21日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间
段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年5月14日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海浦东新区新金桥路 1888号 6幢 5层公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
公司独立董事将在本次会议上就 2025年度的履职情况进行述职。
上述议案已经由公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
上述议案为普通决议事项，须经出席股东会股东所持表决权过半数通过。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年5月15日至5月20日期间工作日上午9:00至12:00，下午13:00至17:00。
2、登记地点：上海浦东新区新金桥路1888号6幢5层公司会议室。
3、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的
，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书原件。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
（5）电子邮件或传真须在登记时间截止前送达本公司，传真登记请发送传真后电话确认，公司不接受电话登记。
4、联系方式：
联系人：毛翔祖
联系电话：021-58988820
传真：021-58988821
电子邮箱：shkx@keysino.cn
联系地址：上海浦东新区新金桥路1888号6幢5层
本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，并需于会议开始半小时前到达会议现场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第四届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/822bc0e8-fe83-4e58-9c35-7671e38c903e.PDF
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2026-03-30 19:14│*ST凯鑫（300899）：2025年度独立董事述职报告（王剑锋）
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本人（王剑锋）作为上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《
中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要
求，在 2025年度工作中，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2025
年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
王剑锋，女，1971年出生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权，2007年至 2011年任迦腾高分子材料有限公司财务总监；2011
年至 2012年任长江成长资本投资有限公司风控总监；2012年至今任邦盟汇骏数字科技（上海）股份有限公司董事长，2025年 1月至
今任上海美迪西生物医药股份有限公司独立董事，2024年 1月至今任本公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席董事会及股东会的情况
2025年度，公司共召开董事会 7次，股东会 4次。董事会和公司股东会的运作符合法定程序。本着审慎的态度，本人对各次董事
会会议提交的各项议案经过审议以后均投同意票，未出现提出反对、弃权意见的情形。
报告期内，本人出席董事会和股东会的情况：
会议名称 应出席次数 实际出席次 委托出席 缺席次 是否连续两次未亲自
数 次数 数 出席会议
董事会 7 7 0 0 否
股东会 4 4 0 0 否
（二）出席董事会专门委员会的情况
本人作为公司第四届审计委员会主任委员，严格按照《独立董事工作制度》、《审计委员会工作细则》等相关制度的规定，与公
司管理层、公司内审部、财务部及公司聘请的会计师事务所进行充分沟通，及时了解公司财务状况。报告期内，本人主持开展了审计
委员会的日常工作，对公司定期报告、内部审计工作报告等进行审议，对内部控制制度的建设和执行情况进行监督，对公司聘请的 2
025年审计机构的资格进行了审查，在公司定期报告编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，认知审阅审计机构出具的审计意见，加
强与财务部和内审部的沟通，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
本人作为公司第四届薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，
参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对公司的薪酬与考核制度进行监督，听取高级管理人员的工作汇报，切实履行了公司薪酬与考
核委员会委员的职责。
报告期内，本人出席董事会专门委员会的情况
会议名称 应出席次数 实际出席 委托出席 缺席 是否连续两次未亲自
次数 次数 次数 出席会议
审计委员会 6 6 0 0 否
薪酬与考核委员会 1 1 0 0 否
（三）独立董事
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