公司公告☆ ◇300898 熊猫乳品 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-23 18:37 │熊猫乳品（300898）：关于举办2024年度及2025年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-23 18:36 │熊猫乳品（300898）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 18:36 │熊猫乳品（300898）：第四届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-04-23 18:35 │熊猫乳品（300898）：第四届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-04-17 19:43 │熊猫乳品（300898）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-17 19:42 │熊猫乳品（300898）：关于公司2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-17 19:42 │熊猫乳品（300898）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-04-17 19:42 │熊猫乳品（300898）：2024年度内部控制评价报告 │
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│2025-04-17 19:42 │熊猫乳品（300898）：关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2025-04-17 19:42 │熊猫乳品（300898）：关于会计政策变更的公告 │
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2025-04-23 18:37│熊猫乳品（300898）：关于举办2024年度及2025年第一季度业绩说明会的公告
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熊猫乳品（300898）：关于举办2024年度及2025年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8e4eddc9-acf6-4ecf-971a-324fab62338d.PDF
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2025-04-23 18:36│熊猫乳品（300898）：2025年一季度报告
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熊猫乳品（300898）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2a2b3e04-ed23-446d-b864-fb1f8e1a53b0.PDF
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2025-04-23 18:36│熊猫乳品（300898）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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熊猫乳品（300898）：第四届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d9098d44-76dc-41ac-8299-11d31623bea2.PDF
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2025-04-23 18:35│熊猫乳品（300898）：第四届监事会第十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“熊猫乳品”或“公司”）第四届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 22 日（星期二
）在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2025年 4月 15日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3人，实际出
席监事 3人。
会议由监事会主席徐同礼先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、
规章和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制的《2025 年第一季度报告》，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c6ef9999-d94d-4121-a5bc-47b99120b081.PDF
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2025-04-17 19:43│熊猫乳品（300898）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十一次会议决定于 2025 年 5 月 9 日（星期五
）召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024年年度股东大会。
2、召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十一次会议同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
4、会议召开日期和时间：
（1）会议召开的时间：2025年 5月 9 日（星期五）下午 15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2025 年 5 月 9 日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日上午9:15至下午 15:00 的任意时间。
5、股权登记日：2025年 4月 30日（星期三）
6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路 650 号兴业楼熊猫乳品集团股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2024 年财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 √
10.00 《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 √
上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上对 2024年度的履职情况进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照
复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印
件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证
、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或
信函请于 2025 年 5 月 8 日17:00前送达或传真至公司董事会办公室。
2、登记时间：2025年 5月 8日，上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。
3、登记地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路 650 号兴业楼一楼熊猫乳品集团股份有限公司证券事务部。
4、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原
件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.c
ninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、会议联系方式：
联系地址：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路 650号兴业楼
邮政编码：325800
联系人：徐笑宇
电话号码：0577-59883129
传真号码：0577-59883100
六、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/b03b3436-199e-45ed-b1b1-6bfb4900ddfa.PDF
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2025-04-17 19:42│熊猫乳品（300898）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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熊猫乳品（300898）：关于公司2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/915d7f89-b68e-4ca2-8089-cd1ed4f10543.PDF
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2025-04-17 19:42│熊猫乳品（300898）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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熊猫乳品（300898）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/b0d5cbfc-39a6-4861-bb12-6a15fe38271a.PDF
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2025-04-17 19:42│熊猫乳品（300898）：2024年度内部控制评价报告
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熊猫乳品（300898）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/8a34aad4-7cf2-4157-b7b9-f6a881b8ade3.PDF
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2025-04-17 19:42│熊猫乳品（300898）：关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
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熊猫乳品（300898）：关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/f25b5bae-45fd-4451-8e15-e83548905cbc.PDF
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2025-04-17 19:42│熊猫乳品（300898）：关于会计政策变更的公告
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熊猫乳品（300898）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/138448bf-ed21-4310-ac0d-c9a3edef0ba3.PDF
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2025-04-17 19:42│熊猫乳品（300898）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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熊猫乳品（300898）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/369921d0-9896-4bd1-9160-ba253ddea592.PDF
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2025-04-17 19:41│熊猫乳品（300898）：2024年年度报告摘要
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熊猫乳品（300898）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/fddb729e-312a-4eeb-bdbd-0ae766786fd2.PDF
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2025-04-17 19:41│熊猫乳品（300898）：2024年年度报告
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熊猫乳品（300898）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/b8f41087-ceb7-49b2-846a-8624be24cef8.PDF
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2025-04-17 19:41│熊猫乳品（300898）：董事会决议公告
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熊猫乳品（300898）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/3e85b830-aaed-4ff4-aef2-20b45c20182d.PDF
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2025-04-17 19:40│熊猫乳品（300898）：内部控制审计报告
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熊猫乳品集团股份有限公司
容诚审字[2025]200Z0138 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
内部控制审计报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2025]200Z0138 号
熊猫乳品集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“熊
猫乳品公司”）2024 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是熊猫乳品公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，熊猫乳品公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/36fcb3e4-f1db-4e47-b266-9702a5ffcb4e.PDF
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2025-04-17 19:40│熊猫乳品（300898）：2024年年度审计报告
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熊猫乳品（300898）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f4cc30da-aae3-474a-ac5c-d021151f7661.PDF
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2025-04-17 19:40│熊猫乳品（300898）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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熊猫乳品（300898）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/42b4b210-cc0e-4568-8709-2dd4a4a44120.PDF
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2025-04-17 19:40│熊猫乳品（300898）：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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熊猫乳品（300898）：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/a0ab687c-de71-4e14-8ff3-f3f058ba1304.PDF
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2025-04-17 19:40│熊猫乳品（300898）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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熊猫乳品（300898）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f9a522f1-f6bf-4b29-a991-8670e6e00822.PDF
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2025-04-17 19:40│熊猫乳品（300898）：关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告
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熊猫乳品（300898）：关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/039563e0-f289-42d3-b96d-505da025cb14.PDF
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2025-04-17 19:40│熊猫乳品（300898）：关于公司为全资子公司提供担保的公告
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熊猫乳品（300898）：关于公司为全资子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/e0eeb7d1-e454-48a2-8469-1a9b32dfe322.PDF
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2025-04-17 19:40│熊猫乳品（300898）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“熊猫乳品”或“公司”）第四届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 16 日（星期三）
在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 3 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3人，实际出
席监事 3人。
会议由监事会主席徐同礼先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）有关法律、法规、规章和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制的《2024年年度报告》及其摘要，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司 2024年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
经审核，监事会认为：报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程
》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极地开
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