公司公告☆ ◇300898 熊猫乳品 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-17 18:02 │熊猫乳品（300898）：关于实际控制人的一致行动人减持计划期限届满的公告 │
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│2025-12-12 19:31 │熊猫乳品（300898）：第四届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-12-12 19:30 │熊猫乳品（300898）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-12-12 19:30 │熊猫乳品（300898）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-12 19:30 │熊猫乳品（300898）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-12-12 19:29 │熊猫乳品（300898）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-09 18:34 │熊猫乳品（300898）：2025年限制性股票激励计划授予事项之法律意见书 │
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│2025-12-09 18:34 │熊猫乳品（300898）：第四届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-12-09 18:34 │熊猫乳品（300898）：董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划授予事项的审核意见 │
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│2025-12-09 18:34 │熊猫乳品（300898）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） │
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2025-12-17 18:02│熊猫乳品（300898）：关于实际控制人的一致行动人减持计划期限届满的公告
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公司股东陈秀琴保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“本公司”或
“公司”）于 2025 年 8月 26 日披露了《关于实际控制人的一致行动人减持股份的预披露公告》，持有公司股份 3,700,030 股（
占本公司总股本比例 2.9839%）的实际控制人的一致行动人陈秀琴计划在公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方
式和大宗交易方式合计减持本公司股份 700,000 股（占本公司总股本比例 0.5645%）。
近日，公司收到陈秀琴出具的《减持情况告知函》，陈秀琴减持股份实施期限已届满，根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份。
2、截至本公告披露日，股东减持实施情况如下：
股东 减持方式 减持期间 减持股数 减持均价 减持股数占公司
姓名 （元/股） 总股份数比例
陈秀 集中竞价 2025 年 9月 26日 699,983 28.49 0.5645%
琴 -2025 年 12 月 16日
3、股东本次减持前后持股情况如下：
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例 比例
陈秀 合计持有股份 3,700,030 2.9839% 3,000,047 2.4194%
琴 其中：无限售条件股份 3,700,030 2.9839% 3,000,047 2.4194%
有限售条件股份 - - - -
二、其他说明
1、陈秀琴是公司实际控制人的一致行动人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响
。
2、本次减持行为符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的要求。
3、本次减持不存在违反公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的承诺。
4、截至本公告披露日，陈秀琴本次股份减持计划期限已届满。
三、备查文件
陈秀琴出具的《减持情况告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/2cfbc0d8-a1f0-4b80-b3d0-0589607f6366.PDF
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2025-12-12 19:31│熊猫乳品（300898）：第四届董事会第十九次会议决议公告
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熊猫乳品（300898）：第四届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/9fe767be-ce57-4f17-9807-7d46976b080f.PDF
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2025-12-12 19:30│熊猫乳品（300898）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
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熊猫乳品（300898）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/49f12447-bb26-4d42-978a-81250a422ad2.PDF
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2025-12-12 19:30│熊猫乳品（300898）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“熊猫乳品”或“公司”）为了日常经营的需要，依据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，对 2026 年度日
常关联交易情况进行合理预计。
公司于 2025 年 12月 11日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关
联董事 LI DAVID XI AN、李学军、李学锡回避表决。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。
公司及下属子公司预计 2026 年与关联方苍南县灵溪镇康兴副食品经营部（以下简称“康兴副食”）、苍南县灵溪镇财富来食品
店（以下简称“财富来”）发生关联交易金额合计不超过 1,400 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例不超过 1.42%。根据《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项属于董事会审议范围，无需提交股东会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
关联交易 关联人 关联交易 关联交易 2026 年度预计 2025 年 1-11 月实际
类别 内容 定价原则 金额（含税）（万 发生金额（含税）（万
元） 元）
向关联人 康兴副食 销售商品 市场公允 600.00 258.75
销售产 价格
品、商品 财富来 销售商品 市场公允 800.00 356.65
价格
合计 1,400.00 615.40
注：2025 年 1-11 月数据未经审计
（三）2025 年度日常关联交易实际发生情况
关联交 关联人 关联 2025 年 1-11 2025 年度 实际发生金 实际发生金 披露日期
易类别 交易 月实际发生金 预计金额 额占同类业 额与预计金 及索引
内容 额（万元） （万元） 务比例（%） 额差异（%）
向关联 康兴副食 销售 258.75 600.00 0.48 56.88 2024 年 12
人销售 商品 月 14 日公
产品、商 司在巨潮资
品 讯网发布的
《关于公司
财富来 销售 356.65 800.00 0.67 55.42 2025 年 度
商品 日常关联交
向关联 优鲜工坊 采购 2.80 500.00 100.00 99.55 易预计的公
人采购 商品 告》（公告
商品 编 号 ：
合计 618.20 1,900.00 - 67.46 2024-063）
公司董事会对日常关联交易 主要原因系公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业
实际发生情况与预计存在较 务发展情况，同时公司会根据实际情况，对交易情况进行适时适当调整
大差异的说明 。
公司独立董事对日常关联交 公司根据实际情况对关联交易进行了适时适当调整，已发生的日常关联
易实际发生情况与预计存在 交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决
较大差异的说明 策程序合法，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益，特
别是中小股东利益的情形。
注：2025 年 1-11 月数据未经审计
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
关联方名称 主营 住所 注册资金 最近一期财务数据 法定代表人
业务 /经营者
康兴副食 食品 苍南县灵溪镇温 - 个体户，公司无法取得财务数据 陈可东
经营 州浙闽副食品市
场 A 区 141 号
财富来 食品 浙江省温州市苍 - 个体户，公司无法取得财务数据 许小永
经营 南县灵溪镇温州
浙闽副食品商城 A
区 286 号
（二）与公司的关联关系
康兴副食为陈德章及陈可东控制的企业，陈德章系公司实际控制人之一李作恭的配偶的兄弟，陈可东系陈德章之子。
财富来为许小永控制的企业，许小永系公司实际控制人之一李作恭的配偶的姐妹的儿媳。
（三）履约能力分析
康兴副食、财富来均系依法注册成立，依法存续并持续经营的经营者，经营活动正常，具有良好的履约能力。未来公司发生交易
前，公司将对其履约情况、经营情况、财务状况等方面进行全面研究分析，以确保相关交易不存在无法正常履约的风险。
三、关联交易主要内容
（一）日常关联交易内容
公司与康兴副食、财富来 2026 年度日常关联交易预计主要为向其销售商品。
（二）关联交易定价原则
公司与康兴副食、财富来发生的关联交易定价遵循公允定价原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，并按照协议约定
进行结算，不存在损害公司和其它股东利益的情形。
（三）关联交易协议签署情况
公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
1、上述关联交易是公司生产经营正常所需，不存在损害公司和其他股东利益的行为，且上述交易是公允的、必要的。
2、上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖
。
五、审议意见
1、董事会独立董事专门会议审议意见
2025 年 12 月 11 日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常
关联交易预计的议案》，全体独立董事认为：本次日常关联交易预计系公司正常的经营活动，预计金额根据过往发生的日常关联交易
实际情况和未来计划而作出，是合理的、必要的。交易定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司或全体股东利
益的情形。
综上，全体独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交董事会审议。
2、董事会审议意见
2025 年 12月 11 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，同
意公司及下属子公司 2026 年与关联方康兴副食、财富来发生关联交易金额合计不超过 1,400 万元，占公司最近一期经审计净资产
的比例不超过 1.42%。关联董事 LI DAVID XI AN、李学军、李学锡回避表决。
六、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/84b73330-bc17-431e-9879-7befb75ead69.PDF
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2025-12-12 19:30│熊猫乳品（300898）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
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熊猫乳品（300898）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/969c637c-20d4-4c52-999a-014f0aeaf75f.PDF
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2025-12-12 19:29│熊猫乳品（300898）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 24 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路 650 号兴业楼熊猫乳品集团股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 非累积投票提案 √
议案》
2、上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照
复印件（加盖公章）、有效持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复
印件（加盖公章）、有效持股凭证办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份
证、授权委托书、委托人的有效持股凭证办理登记。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或
信函请于 2025 年 12 月 30 日 17:00 前送达或传真至公司董事会办公室。
2、登记时间：2025 年 12 月 30 日，上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。3、登记地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东
路 650 号兴业楼一楼熊猫乳品集团股份有限公司证券事务部。
4、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原
件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记。
5、其他事项
（1）本次会议会期半天；
（2）出席会议股东的交通、食宿等费用自理；
（3）会议联系方式：
联系地址：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路 650 号兴业楼
邮政编码：325800
联系人：徐笑宇
电话号码：0577-59883129
传真号码：0577-59883100
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/65430096-99e0-4871-b09d-849e0c38d6ee.PDF
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2025-12-09 18:34│熊猫乳品（300898）：2025年限制性股票激励计划授予事项之法律意见书
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熊猫乳品（300898）：2025年限制性股票激励计划授予事项之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/92fbffa8-1bd2-440f-83b0-394898ec4b7f.PDF
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2025-12-09 18:34│熊猫乳品（300898）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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熊猫乳品（300898）：第四届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/6bce0eec-f54b-45a3-8ead-237c3553f722.PDF
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2025-12-09 18:34│熊猫乳品（300898）：董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划授予事项的审核意见
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熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议（以下简称“薪酬与考核委员会”
）就公司 2025 年限制性股票激励计划授予相关事项发表如下审核意见：
1、关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的审核意见经认真审议，薪酬与考核委员会认为：根据《上市
公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》以及公司2025 年限制性股票激励计
划等规定，公司 2025 年限制性股票激励计划授予条件已经成就，公司具备实施股权激励计划的主体资格，不存在《上市公司股权激
励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形；列入本激励计划激励名单的人员符合本激励计划所确
定的激励对象范围，符合法律法规以及 2025 年限制性股票激励计划等规定的激励条件；列入本激励计划激励名单的人员具备相关法
律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，其作为本激励计划
激励对象的主体资格合法、有效。因此，公司董事会薪酬与考核委员会同意以 2025年 12 月 8 日为本次激励计划的授予日，向 26
名激励对象授予限制性股票合计168.10 万股，授予价格 14.12 元/股。
熊猫乳品集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/cf03f1a8-680d-4967-9f1a-08978c2cf34f.PDF
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2025-12-09 18:34│熊猫乳品（300898）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）
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一、拟授予激励对象名单及分配情况汇总表
序号 姓名 职务 国籍 获授第二类限 占本计划拟授 占本计划公告
制性股票数量 予权益总量的 日股本总额的
（万股） 比例 比例
一、董事、高级管理人员
1 吴震宇 副总经理 中国 13.60 8.09% 0.11%
2 占东升 董事、副总经理 中国 13.30 7.91% 0.11%
3 陈平华 董事、副总经理 中国 11.70 6.96% 0.09%
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