公司公告☆ ◇300898 熊猫乳品 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 19:02 │熊猫乳品（300898）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-28 18:40 │熊猫乳品（300898）：关于实际控制人的一致行动人减持计划期限届满的公告 │
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│2026-01-26 11:40 │熊猫乳品（300898）：关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告 │
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│2026-01-13 18:50 │熊猫乳品（300898）：关于股东及其一致行动人减持计划实施完毕的公告 │
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│2026-01-06 15:44 │熊猫乳品（300898）：关于部分募集资金投资项目延期的公告 │
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│2026-01-06 15:44 │熊猫乳品（300898）：第四届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-01-06 15:44 │熊猫乳品（300898）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2025-12-31 18:58 │熊猫乳品（300898）：2025年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2025-12-31 18:58 │熊猫乳品（300898）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-24 18:02 │熊猫乳品（300898）：简式权益变动报告书 │
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2026-01-30 19:02│熊猫乳品（300898）：2025年度业绩预告
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熊猫乳品（300898）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/39b7d9e9-5146-440f-b38b-503a9450c265.PDF
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2026-01-28 18:40│熊猫乳品（300898）：关于实际控制人的一致行动人减持计划期限届满的公告
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熊猫乳品（300898）：关于实际控制人的一致行动人减持计划期限届满的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/16f1c268-7a50-4272-a0bd-7dd6f0ed7987.PDF
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2026-01-26 11:40│熊猫乳品（300898）：关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告
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为建立长效、多样的股东回报机制，感谢广大股东长期以来对熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“熊猫乳品”或“公司”）
的关心与支持，同时让股东更好地了解公司和体验公司产品，提高投资者对公司内在价值的理解与认识，公司将开展项目“熊猫乳品
30周年庆暨 2026 年股东回馈”活动，现将活动内容公告如下：
一、参加活动股东范围
截至 2026 年 1月 27 日下午收市后，当日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的股东，可以
参加本次活动。
二、活动内容
截至 2026 年 1月 27 日下午收市后登记在册的股东，上传股东证明资料（详见本公告“四、活动申领登记方式”），可以申请
领取公司股东专属优惠券，该优惠券可在天猫“熊猫乳品旗舰店”、“奶酪计划旗舰店”用于抵扣指定商品的消费。
三、活动申领时间
本次活动申领时间：2026 年 1月 28日 9:00 至 2026 年 2月 10 日 24:00。未在该时段进行活动申领登记或未参与活动的，则
视为股东自动放弃参与本次活动的权利。
四、活动申领登记方式
1、符合本公告“一、参加活动股东范围”的股东，在本次活动时间内通过扫描下方活动二维码进入股东登记页面，提交股东身
份证明信息：股东姓名、证券账号（即深 A股东卡号，由十位数字构成）、证件号码（即身份证号码或其他证件号码，请与证券账号
注册时所用证件号码一致）、手机号码，认证通过后即可参加本次回馈活动。
2、公司将根据股东提交的申领登记信息进行股东身份核对，重复登记的股东以最后一次登记信息为准。
3、信息经核实通过后，公司将通过短信方式将公司股东专属优惠券链接发送至登记手机号码，请股东收到短信后及时领取，优
惠券有效期内，股东可在天猫“熊猫乳品旗舰店”、“奶酪计划旗舰店”用于抵扣指定商品的消费。
五、活动咨询方式
1、本次股东回馈活动咨询电话：0577-59883129
2、咨询时间（工作日）：10:00-12:00,13:00-17:00
3、商品相关问题请直接咨询天猫“熊猫乳品旗舰店”、“奶酪计划旗舰店”在线客服。
六、相关事项说明
1、本次活动不属于上市公司利润分配行为，股东自愿参加。在活动期限内未参加或未按活动要求完成必要参与手续而导致福利
失效的股东，均不可向公司主张任何与本活动相关的权利。
2、本公告的发布旨在便于股东了解公司本次回馈活动，保证活动的公平、公允。
3、因商品库存有限，可能出现部分商品缺失的情况，股东可根据实际情况选择其他优惠商品。
4、本次活动最终解释权归公司所有。若有任何疑问，可通过本公告“五、活动咨询方式”联系公司。
七、风险提示
本次活动仅作为答谢投资者长期以来对公司的关注与支持，不会对公司经营情况产生重大影响，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/20025d22-bb3d-4970-b65b-567be4f3f8ee.PDF
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2026-01-13 18:50│熊猫乳品（300898）：关于股东及其一致行动人减持计划实施完毕的公告
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公司股东郭红及其一致行动人周炜保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“本公司”或
“公司”）于 2025 年 9月 26 日披露了《关于实际控制人的一致行动人、合计持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》，合计持
有公司股份 6,624,929 股（占公司总股本比例 5.3427%）的大股东郭红及其一致行动人周炜计划在公告披露之日起 15 个交易日后
的 3 个月内以集中竞价方式和大宗交易方式合计减持公司股份 1,240,000 股（占公司总股本比例为 1.0000%）。
公司于近日收到郭红和周炜出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，郭红和周炜通过集中竞价方式减持公司股份 1,239
,931 股，上述股东的股份减持计划已实施完毕。现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 股份来源 减持方式 减持期间 减持价格区 减持股数 减持股份
间（元/股） （股） 占总股本
比例
郭红、周 公司首次 集中竞价 2025 年 26.41-30.67 1,239,931 0.9999%
炜 公开发行 10 月 28
前已发行 日-2026
的股份 年 1月 9
日
2、股东本次减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
称 股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本比
比例（%） 例（%）
郭红、 合计持有股份 6,624,929 5.3427 5,384,998 4.3427
周炜 其中：无限售条 6,624,929 5.3427 5,384,998 4.3427
件股份
有限售条件股 - - - -
份
二、其他相关说明
1、郭红、周炜均不是公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产
生影响。
2、本次减持行为符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的要求。
3、本次减持的股东不存在违反其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的承诺。
4、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持情况与已披露的减持计划一致。截至目前，上述股东的减持计划
已实施完毕。
三、备查文件
郭红、周炜出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/2e910909-2ee2-4808-aad4-8e6f8ea73170.PDF
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2026-01-06 15:44│熊猫乳品（300898）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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熊猫乳品（300898）：关于部分募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/787327ac-3e39-4ec1-99e7-fd04a9778e52.PDF
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2026-01-06 15:44│熊猫乳品（300898）：第四届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“熊猫乳品”或“公司”）第四届董事会第二十次会议于 2026 年 1月 6日（星期二）在
公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 31 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出
席董事 9人。
会议由董事长 LI DAVID XI AN 先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法
规、规章和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
公司本次部分募集资金投资项目的延期，未改变项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金
投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。董事会同意公司基于审慎性原则，将
募集资金投资项目“苍南年产 3万吨浓缩乳制品生产项目”延期至 2027 年 6月 30 日，将募集资金投资项目“饮料及调味品系列产
品优化提升改造项目”延期至 2027 年 1月 31 日。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
保荐机构对本议案出具了同意的核查意见。
三、备查文件
第四届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/ddff2812-676c-4869-800f-aeafdc19a274.PDF
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2026-01-06 15:44│熊猫乳品（300898）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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熊猫乳品（300898）：部分募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/218369f7-054b-486f-a15c-85e29a1cfbe1.PDF
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2025-12-31 18:58│熊猫乳品（300898）：2025年第三次临时股东会法律意见书
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浙江金道律师事务所 法律意见书
浙江金道律师事务所
关于熊猫乳品集团股份有限公司
2025年第三次临时股东会之
法律意见书
（2025）法意书第 0527 号致：熊猫乳品集团股份有限公司
浙江金道律师事务所（以下简称“本所”）接受熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所朱嵘律师、
余方晟律师（以下简称“本所律师”）出席公司于 2025年 12月 31日召开的 2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）
，对公司本次股东会召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则
》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）出具。
本法律意见书仅供公司 2025年第三次临时股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资
料一并公告。
公司已向本所保证，公司已向本所披露了一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提
供的原始书面材料、副本材料、复印材料，承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料
是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
本所假定公司提交给本所的资料（包括但不限于有关人员的身份证明、股票账户卡、授权委托书、营业执照等）真实、准确、完
整和有效，资料上的签字或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料
及其所述事实是完整、充分、真实的，不存在任何虚假、隐瞒或
浙江金道律师事务所 法律意见书
重大遗漏的情况。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的要求，仅就本次股东会的召集、召开程序是否符合法律法规和《公司章程》
的规定、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东会所审议
的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师根据《股东会规则》第 6条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司本次股东会所
涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了公司 2025年第三次临时股东会，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
经本所律师查验，公司本次股东会由董事会提议并召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2025年 12月
31日下午 15:00时在浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路650号兴业楼熊猫乳品集团股份有限公司一楼会议室召开。通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 31 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网系统投票的具体时间为 2025年 12月 31日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。召开本次股东会的通知，已于 2025年 12月 1
3日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网站公告。公告载明了本次股东会的召开时间（包括现场会议时间和网络投票时间）、股权登
记日、现场会议召开地点、会议召集人、会议方式、投票规则、本次股东会出席对象、会议审议议题、参加网络投票的具体操作流程
等事项。
本次股东会股权登记日为 2025年 12月 24日。
根据本次股东会议程，提请本次股东会审议的提案为：
1.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
上述议案和相关事项已经在本次股东会通知、2025年 12月 13日发布的公司《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的公告》等相关公告中披露。
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本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、 本次股东会出席会议人员及召集人的资格
（一）出席会议人员资格
1.于股权登记日 2025 年 12 月 24 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事、高级管理人员。
3.见证律师及其他相关人员。
（二）会议出席情况
1.出席会议的股东及委托代理人
出席本次股东会的股东及委托代理人共计 90名，代表有表决权股份 41,212,647股，占公司有表决权股份总数的 33.2360%；除
公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共计 89名，代
表有表决权股份 3,412,647股，占公司有表决权股份总数的 2.7521%。其中：
（1）经股东会秘书处及本所律师查验，出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人共计 2名，代表有表决权股份 40,800,047
股，占公司有表决权股份总数的32.9033%。
（2）根据深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参
加本次股东会网络投票的股东共计 88名，代表有表决权股份 412,600股，占公司有表决权股份总数的 0.3327%。通过网络投票系统
参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查。在该等参与
本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席会议股东及委
托代理人的资格符合有关法律及《公司章程》的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、表决。
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2.出席会议的其他人员
出席会议人员除股东及委托代理人外，为公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，上述出席本次股东会的其他人员的资格均合法有效。
（三）召集人
经验证，公司本次股东会由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
经验证，本次股东会审议的议案与本次股东会通知内容相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。本次股东会采取现场记
名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会公告中列明的会议议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，合
并统计了现场投票和网络投票情况，并对中小投资者的投票情况进行了单独统计，公布了表决结果。本次股东会审议通过了本次股东
会通知中列明的全部议案。出席会议的股东和委托代理人对表决结果没有提出异议。表决结果如下：
1.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意股份数 41,121,947股，反对股份数 90,600股，弃权股份数 100股，同意股份占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 99.7799%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数 3,321,947股，反对股份数 90,600股，弃权股份数 100股，同意股份占出席本次
股东会中小投资者有效表决权股份总数的 97.3422%。
本次股东会议案 1属于普通决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。根据
表决结果，本次会议议案获同意通过。
本次股东会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员
浙江金道律师事务所 法律意见书
及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
本法律意见书一式叁份，经本所盖章并经经办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/c2137574-8b75-4b6a-983a-58d346ad2cf3.PDF
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2025-12-31 18:58│熊猫乳品（300898）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：2025 年 12 月 31 日（星期三）15:00
2、召开地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路 650 号兴业楼一楼会议室
3、召开方式：现场结合网络
4、召集人：熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、主持人：董事长 LI DAVID XI AN 先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 90 人，代表有表决权的公司股份数合计为 41,212,647 股，占
公司有表决权股份总数的33.2360%。其中：通过现场投票的股东共 2人，代表有表决权的公司股份数合计为 40,800,047 股，占公司
有表决权股份总数的 32.9033%；通过网络投票的股东共 88 人，代表有表决权的公司股份数合计为 412,600 股，占公司有表决权股
份总数的 0.3327%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 89 人，代表有表决权的公司股份数合计为 3,412,647 股
，占公司有表决权股份总数的2.7521%。其中：通过现场投票的股东共1人，代表有表决权的公司股份3,000,047股，占公司有表决权
股份总数的 2.4194%；通过网络投票的股东共 88 人，代表有表决权的公司股份数合计为412,600股，占公司有表决权股份总数的0.3
327%。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师等。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 41,121,947 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7799%；反对 90,600 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2198%；弃权 100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%。
中小股东表
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