公司公告☆ ◇300897 山科智能 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-11 15:56 │山科智能（300897）：关于职工代表董事离任的公告 │
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│2025-12-11 15:56 │山科智能（300897）：关于签订二手机动车买卖合同暨关联交易的公告 │
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│2025-12-11 15:56 │山科智能（300897）：第四届董事会第十三次会议决议的公告 │
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│2025-12-11 15:56 │山科智能（300897）：关于调整2025年度日常关联交易预计公告 │
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│2025-12-02 20:26 │山科智能（300897）：简式权益变动报告书（湖北长芯半导体科技有限公司） │
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│2025-12-02 20:26 │山科智能（300897）：简式权益变动报告书（转让方） │
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│2025-12-02 20:26 │山科智能（300897）：关于股东拟协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告 │
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│2025-11-24 18:40 │山科智能（300897）：关于非独立董事离任暨选举职工董事的公告 │
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│2025-11-24 18:40 │山科智能（300897）：：关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人、确认审计委员会成员及召│
│ │集人、调整战... │
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│2025-11-24 18:40 │山科智能（300897）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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2025-12-11 15:56│山科智能（300897）：关于职工代表董事离任的公告
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杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到关于职工代表董事姚妙女女士工作内容调整的通知，姚
妙女女士因工作内容调整，辞去职工代表董事，姚妙女女士仍担任公司总经理助理、证券事务代表职务。
一、提前离任的基本情况
姓名 离任职务 离任时间 原定任期到期 离任原因 是否继续在 是否存在未履
日 公司任职 行完毕的公开
承诺
姚妙女 职工代表 2025年12月10日 2027年4月25日 工作内容 是 否
董事 调整
二、离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，姚妙女女士的辞职未导致董事会成员低于法定人数，不会影响董事
会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，尽快完成职工代表董事的
补选工作。
三、备查文件
姚妙女女士的《辞职报告》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/475d7bbb-0d4c-47aa-a973-82e68578b821.PDF
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2025-12-11 15:56│山科智能（300897）：关于签订二手机动车买卖合同暨关联交易的公告
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杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于签
订二手机动车买卖合同暨关联交易的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关联交易概述
1、为减少维护成本，释放资金流动性，公司拟将一辆车出售给关联自然人岑腾云先生，上述标的资产的预计出售价格约为390,0
00元（含税）。
2、岑腾云先生为公司持股5%以上股东，同时担任公司董事、高级管理人员职位，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
的规定，岑腾云先生为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。公司于2025年12月11日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过
《关于签订二手机动车买卖合同暨关联交易的议案》，关联董事岑腾云回避表决，非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权的表决
结果审议通过了该项议案。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该项
议案提交董事会审议。本次交易无需提交公司股东会审议。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准
。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、关联方基本情况
1、岑腾云，男，汉族，中国国籍，身份证号码：3302221969********
2、关联关系说明
岑腾云先生为公司持股5%以上股东，同时担任公司董事、高级管理人员职位，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规
定，岑腾云先生为公司关联自然人。
3、经查询，上述关联自然人非失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
本次交易标的为公司名下的一辆车，交易价格为人民币390,000元（含税）。该车辆不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不
存在重大争议、诉讼或仲裁事项等。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次价格是在参考当前二手车市场价格水平的基础上，经双方协商确定的，遵循了客观、公平、公允的原则，不存在损害公司及
其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
1、协议主体：
甲方：杭州山科智能科技股份有限公司
乙方：岑腾云
2、双方确认交易车辆的价款为人民币390,000元（大写:叁拾玖万元整）（含税）。
3、付款方式：乙方同甲方当面验收车辆及审核相关文件无误后，于2025年12月20日向甲方支付全款。
4、双方权利义务
（1）甲方保证对出卖车辆享有所有权或处置权，且该车符合国家有关规定，能够依法办理过户、转籍手续。
（2）甲方保证向乙方提供的相关文件真实有效及其对车辆状况的陈述完整、真实，不存在隐瞒或虚假成分。
（3）车辆交付之前，该车所产生的所有税金、规费和路面风险、刑事、民事等法律责任由甲方承担；车辆交付之后，该车所产
生的所有税 金、规费和路面风险、刑事、民事等法律责任由乙方承担。
（4）乙方应按照约定时间、地点与甲方当面验收车辆及审验相关文件，并按照约定支付车款。
（5）甲方收取车款后，应出具收款凭证。
（6）乙方应持有效证件与甲方共同办理车辆过户、转籍手续。
（7）车辆交付后办理过户、转籍过程中，因车辆使用发生的问题由使用者负责处理，并承担相应的法律责任。
六、涉及关联交易的其他安排
本次交易为公司车辆，不涉及其他安排。
七、交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易本着客观、公平、公正原则执行，价格公允，不存在利用关联关系侵占上市公司利益的情形，也不存在损害公司及
其股东特别是中小股东利益的情形。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2025年年初至本公告披露日，公司与关联自然人不存在其他关联交易。
九、独立董事专门会议意见
公司召开了第四届董事会2025年第四次独立董事专门会议，审议通过了《关于签订二手机动车买卖合同暨关联交易的议案》，经
核查，独立董事一致认为：公司本次向关联自然人出售车辆，是公司减少维护成本，释放资金流动性，交易价格是在参考市场公允价
格的基础上，经双方协商确定的，交易遵循了平等、自愿、等价、有偿原则，交易条款公允、合理，符合相关法律法规和《公司章程
》的规定，不存在利用关联关系损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。
十、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、二手机动车买卖合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/ec2d39cf-0670-4a8b-ac0f-e27acefd237a.PDF
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2025-12-11 15:56│山科智能（300897）：第四届董事会第十三次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于 2025 年 12 月 5日以电话及书面等方
式送达全体董事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间:2025 年 12 月 11 日上午 9:30
（2）召开地点：山科智慧园 B座 10 楼大会议室
（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
（4）董事出席会议情况：应出席董事 8人，实际出席董事 8人
（5）主持人：董事长钱炳炯先生
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了全部议案并形成以下决议：
（一）审议通过《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》；经董事会审议，通过《关于调整 2025 年度日常关联交易预
计的议案》。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：有效表决票 8票，同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于签订二手机动车买卖合同暨关联交易的议案》。经董事会审议，通过《关于签订二手机动车买卖合同暨关
联交易的议案》。关联董事岑腾云先生依法回避表决，其余 7名非关联董事全票同意。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：有效表决票 7票，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
公司第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/eb036578-86df-4037-91b6-4b31bf0ef78e.PDF
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2025-12-11 15:56│山科智能（300897）：关于调整2025年度日常关联交易预计公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司于2025年4月2日召开了第四届董事会第五次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年与关联
方泉州市水务水表检验有限公司（以下简称“泉州水表检验”）、盐城市华晟联科智慧科技有限公司（以下简称“盐城华晟联科”)
、慈溪市建冲水表配件有限公司（以下简称“慈溪建冲”）发生日常关联交易，主要涉及采购商品、销售产品等日常性关联交易事项
。具体内容详见公司于2025年4月3日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告
》（公告编号：2025-009）。
公司于2025年12月11日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》。公司根据
实际经营需要，拟对此前审议的2025年度日常关联交易预计事项中同慈溪建冲关联交易额度进行调整，全部董事出席会议，以8票同
意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过并提交公司第四届董事会第十三
次会议审议。本次关联交易无须提交股东会审议。
（二）本次调整预计日常关联交易金额明细
单位：万元
关联交 关联人 关联交易 关联交易定价 2025年度 预计增加或 2025年度变更 2025年截止本公
易类别 内容 原则 预计金额 减少额度 后预计金额 告日已发生金额
向关联 慈溪建冲 机芯 参照市场公允 500 200 700 441.97
方采购 价格双方协商
产产品 确定
注：“2025年截止本公告日已发生金额”的数据未经审计。
二、关联人介绍和关联人关系
（一）基本情况
1、公司名称：慈溪市建冲水表配件有限公司
2、统一社会信用代码证：91330282MA28YUUE0E
3、类型：有限责任公司
4、法定代表人：张建冲
5、注册资本：叁拾万圆整
6、成立日期：2017-04-11
7、住所：浙江省慈溪市新浦镇西街村仁丁路
8、经营期限：2017-04-11至2037-04-10
9、营业范围：水表配件、水暖管件、塑料制品、电器配件、电子元器件、 五金配件制造、加工；水表系统集成；软件开发及技
术服务。
10、最近一期未经审计财务数据：截至2024年12月31日，慈溪建冲资产总额为11,968,633.72元，净资产为719,162.81元，主营
业务收入为3,446,292.62元，净利润为115,824.08元。
（二）与公司的关联关系
慈溪建冲为公司全资子公司宁波山科电子科技有限公司总经理冯文张配偶张建冲控制的企业。
（三）履约能力
慈溪建冲为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，资信良好，具备履约能力，在日常交易中能够履行合同约定。
三、关联交易主要内容
（一）定价原则和依据
公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格与关联方确定交易价格，定价公允合理，不存在给上市公司和
股东利益造成重大不利影响的情形。
（二）关联交易协议签署情况
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易均系公司日常经营性交易。
上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在给公司和股东利益造成重大不利影响的情形。
公司预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。同时，上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额较小，公司业务不
会因此对关联单位形成依赖，不会影响公司的独立性。
五、独立董事审核意见
公司独立董事专门会议已对《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，会议决议内容如下：
（一）公司预计的2025年度日常关联交易，均因公司日常业务经营所产生，属于正常业务往来，能为公司带来一定的收益，但不
会因此形成对关联方的依赖；
（二）公司预计的2025年度日常关联交易，定价参考市场价格，公平、合理，不存在损害公司及非关联方股东利益的情况；
（三）同意提交公司董事会审议。
六、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/380c25f1-c209-4a65-b2b7-97e2d79e25fb.PDF
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2025-12-02 20:26│山科智能（300897）：简式权益变动报告书（湖北长芯半导体科技有限公司）
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山科智能（300897）：简式权益变动报告书（湖北长芯半导体科技有限公司）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/aeec143f-d826-40b1-9429-b0bfb0474e5c.PDF
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2025-12-02 20:26│山科智能（300897）：简式权益变动报告书（转让方）
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山科智能（300897）：简式权益变动报告书（转让方）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/d455cc28-549d-48aa-881a-16441882e81a.PDF
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2025-12-02 20:26│山科智能（300897）：关于股东拟协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告
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山科智能（300897）：关于股东拟协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/9767002a-55bf-47db-87ce-cced068afae4.PDF
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2025-11-24 18:40│山科智能（300897）：关于非独立董事离任暨选举职工董事的公告
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一、非独立董事离任情况
（一）提前离任的基本情况
杭州山科智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到董事姚水根先生的书面辞职报告，姚水根先生因个人原因，
辞去公司第四届董事会董事及第四届董事会战略委员会委员职务。姚水根先生的董事职务原定任期为2023年年度股东大会审议通过之
日（2024年4月26日）起至第四届董事会任期届满（2027年4月25日）止。姚水根先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞任
上述职务后，姚水根先生不再担任公司任何职务。
（二）离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，姚水根先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职未
导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。
截至本公告披露日，姚水根先生未持有公司股份，其在任职期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。姚水根先生在担任公司董
事期间，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对姚水根先生为公司发展做出的贡献表示最衷心的感谢
!
二、关于选举职工代表董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司于2025年11月14日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，
会议选举姚妙女女士（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日且修订《公司章程
》经股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。姚妙女女士符合《公司法》《公司章程》等规定的有关职工代表董事
任职资格和条件。
姚妙女女士担任职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总
数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、备查文件
1、非独立董事姚水根先生的《辞职报告》；
2、公司职工代表大会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/fe9d9ac7-5a64-4bff-be25-665b2f7c7453.PDF
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2025-11-24 18:40│山科智能（300897）：：关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人、确认审计委员会成员及召集人
│、调整战...
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杭州山科智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月24日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选
举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》《关于确认第四届董事会审计委员会成员及召集人的议案》《关于调整第四届
董事会战略委员会成员的议案》，具体情况如下：一、选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人
根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》相关规定“代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事会
选举产生”，董事会同意选举钱炳炯先生为代表公司执行公司事务的董事暨公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第
四届董事会任期届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。
二、审计委员会成员及召集人
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司对第四届董
事会审计委员会成员及召集人进行确认，公司第四届董事会审计委员会仍由鲁爱民女士、钱炳炯先生、丁茂国组成，鲁爱民女士担任
召集人，任期至第四届董事会任期届满之日止。
三、调整战略委员会成员
公司非独立董事姚水根先生于 2025 年 11 月 24 日向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第四届董事会非独立董事职
务，一并辞去董事会战略委员会委员职务，辞任后不在公司担任其他职务。
同时，胡绍水先生由于工作调整，申请辞去第四届董事会战略委员会委员一职，辞任上述职务后，胡绍水先生仍担任公司董事和
副总经理职位。
综上，公司第四届董事会战略委员会委员为钱炳炯、岑腾云、周昌乐，其中钱炳炯担任主任委员，任期自本次董事会审议通过之
日起至第四届董事会任期届满之日止。
四、备查文件
第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/bfcc6a15-a57d-472f-99cc-aa20a891d62a.PDF
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2025-11-24 18:40│山科智能（300897）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书
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山科智能（300897）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/73f8537a-c3d4-498e-a6fa-787bd9dc3dab.PDF
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