公司公告☆ ◇300895 铜牛信息 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 00:00 │铜牛信息（300895）：关于选举产生第六届董事会职工董事的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │铜牛信息（300895）：关于公司董事2026年度薪酬方案的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │铜牛信息（300895）：关于董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员等相关人员的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │铜牛信息（300895）：铜牛信息关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-05-20 00:00 │铜牛信息（300895）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 00:00 │铜牛信息（300895）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │铜牛信息（300895）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-05-20 00:00 │铜牛信息（300895）：总经理工作细则 │
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│2026-05-20 00:00 │铜牛信息（300895）：独立董事工作制度 │
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│2026-05-20 00:00 │铜牛信息（300895）：董事会议事规则 │
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2026-05-20 00:00│铜牛信息（300895）：关于选举产生第六届董事会职工董事的公告
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北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司近期召开了职工代表大会，经参会职工代表表决
，同意选举张莹女士为公司第六届董事会职工董事（简历附后）。
张莹女士将与公司股东会选举产生的其他董事共同组成公司第六届董事会，任期同本届董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/001dcc4e-e6bf-46f7-a123-78bd80459ead.PDF
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2026-05-20 00:00│铜牛信息（300895）：关于公司董事2026年度薪酬方案的公告
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北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年5 月 19 日召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于公
司董事2026 年度薪酬方案的议案》。现将相关事项公告如下：
一、董事 2026 年度薪酬方案
根据公司相关薪酬管理制度，参照同行业薪酬水平，结合公司经营规模等实际情况及董事管理岗位的主要职责、工作胜任情况，
2026年度公司董事薪酬方案如下：
（一）适用对象：公司董事
（二）适用期限：2026 年 1月 1 日-2026 年 12 月 31 日
（三）薪酬标准
独立董事：公司根据独立董事的专业素养、胜任和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪
酬水平，建议将公司独立董事津贴标准确认为每年 12 万元（税前），独立董事津贴按月发放。
非独立董事：未在公司担任具体管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬和津贴；在公司担任具体管理职务的非独立董事，依
据其在公司担任的具体管理职务，领取相应薪酬，不再另行领取董事薪酬。
董事出席公司董事会、股东会以及按《公司法》《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公
司给予实报实销。董事领取的薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。
二、备查文件
（一）北京铜牛信息科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/addf785a-ba06-4fa8-8b3d-a10b9e8bc43e.PDF
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2026-05-20 00:00│铜牛信息（300895）：关于董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员等相关人员的公告
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北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 19 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司
董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》，选举产生 6名非独立董事、4
名独立董事，与近期公司召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第六届董事会。
同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员
、董事会秘书及证券事务代表。现将有关情况公告如下：
一、公司第六届董事会
公司第六届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 4 名，职工董事 1名。具体成员如下：
非独立董事：颜敏（董事长）、樊晓慧、李向、高鸿波、谢明霞、王茜
独立董事：张同须、杨涛（会计专业人士）、王笑语、滕东兴职工董事：张莹
公司第六届董事会任期自公司 2025 年年度股东会选举通过之日起三年。董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深
交所备案审核无异议。
二、董事会各专门委员会组成情况
1、战略委员会：由颜敏、张同须、高鸿波三位董事组成，颜敏为主任委员。
2、审计委员会：由杨涛、王笑语、李向三位董事组成，杨涛为主任委员。
3、提名委员会：由王笑语、滕东兴、樊晓慧三位董事组成，王笑语为主任委员。
4、薪酬与考核委员会：由张同须、滕东兴、高鸿波三位董事组成，张同须为主任委员。
5、合规管理委员会：由樊晓慧、李向、张莹三位董事组成，樊晓慧为主任委员。
董事会各专门委员会委员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。专门委员会成员
全部由董事组成，其中审计委员会的主任委员为会计专业人士，符合相关法规的要求。
三、公司聘任高级管理人员情况
总经理：高鸿波
董事会秘书：刘毅
财务总监：董丽丽
总法律顾问：许萌
上述高级管理人员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止（简历附后）。高级管
理人员的任职资格已经公司董事会专门委员会核查。公司董事会秘书已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司
董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规
定。
四、公司聘任证券事务代表情况
证券事务代表：彭金琳
证券事务代表任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止（简历附后）。公司证券事
务代表已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司证券事务代表职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合
《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
五、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘毅 彭金琳
联系地址 北京市东城区天坛东路 31 号 北京市东城区天坛东路 31号
铜牛信息大厦 铜牛信息大厦
电话 010-52186986 010-52186986
传真 010-52186911 010-52186911
电子信箱 share-info@topnewinfo.cn share-info@topnewinfo.cn
六、公司部分董事届满离任的情况
公司第五届董事会非独立董事顾伟达先生、赵宏晔先生、贾晓彬先生，第五届董事会独立董事张林宣先生、李小磊先生、王煜先
生在本次董事会换届选举完成后离任，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告日，上述人员未持有公司股份，不存在应当履行而
未履行的承诺事项。
公司对顾伟达先生、赵宏晔先生、贾晓彬先生、张林宣先生、李小磊先生、王煜先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心
感谢！
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2026-05-20 00:00│铜牛信息（300895）：铜牛信息关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 19日召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于召
开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，定于 2026 年 6 月 9 日下午 14:00 召开 2026 年第一次临时股东会。现将本次股东
会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 09 日 14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26 年 06月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月
09日 9:15 至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 03 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日 2026 年 6 月 3日下午收市时在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该代理人不必
是公司股东（授权委托书样式见附件三）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、会议地点：北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦第七会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订及制定公司制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的子议
案数（3）
1.01 《董事会议事规则》 非累积投票提案 √
1.02 《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √
1.03 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
2、议案披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 19日在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。
3、提案 1.01 为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。
4、根据相关规定，公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 6 月 8日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。2、登记地点：北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息
大厦三层会议室
3、登记办法：现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、法人股东出具的《授权委托书》（详见附件三）办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证原件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、委托人
授权委托书原件、身份证复印件，或出具股票账户卡及办理登记手续；
（3）异地股东可采取信函或者传真的方式登记（须在 2026 年 6月 8 日17:00 前送达或传真至公司，信函信封请注明“股东会
”字样）。登记时间以收到信函或传真时间为准。
4、会期预计半天。出席人员的食宿、交通费用及其他有关费用自理。
5、会议联系人：彭金琳
会议联系电话：010-52186953
会议联系传真：010-52186918
联系地址：北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦
邮政编码：100061
6、出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带相关证件原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、北京铜牛信息科技股份有限公司第六届董事会第一会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/bae63447-f4b2-4597-9d64-8af55a47a383.PDF
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2026-05-20 00:00│铜牛信息（300895）：2025年年度股东会的法律意见书
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铜牛信息（300895）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/95a48eee-d085-41e2-9efe-7e31b081448d.PDF
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2026-05-20 00:00│铜牛信息（300895）：2025年年度股东会决议公告
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铜牛信息（300895）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/ad30cfc9-8c09-4320-9524-ec627bbed4b0.PDF
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2026-05-20 00:00│铜牛信息（300895）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为规范北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬、津贴管理，建立科学有效的
激励与约束机制，有效调动董事、高级管理人员的工作积极性，提高经营管理效益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《北京铜牛信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定，
结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股
东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。如公司当年度业绩亏损，应当在董事、高级管理人员薪
酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。
第五条 公司行政人事部协助公司董事会薪酬与考核委员会制定公司董事、高级管理人员薪酬方案，并具体实施。
第三章 薪酬构成与标准
第六条 公司董事、高级管理人员薪酬：
（一）非独立董事
1、公司非独立董事不因履行董事职务领取董事薪酬；
2、职工代表董事根据其在公司所任岗位职务领取薪酬，除上述薪酬外，不再领取董事薪酬。
（二）独立董事
独立董事薪酬实行津贴制，津贴标准由公司股东会决定。除此之外不享受其他报酬、社保待遇等；独立董事因出席公司董事会和
股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他合理费用由公司承担。
（三）高级管理人员
高级管理人员的薪酬，根据其在公司所任岗位职务领取薪酬，薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和并入工资发放的履职待遇，绩效薪
酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩，原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之七十。
第七条 公司董事、高级管理人员在公司系统内兼任多项职务的，按其薪酬标准较高的一个职务领取薪酬，不重复领取薪酬和享
受福利待遇。
第四章 绩效考核与薪酬发放
第八条 董事、高级管理人员的绩效评价由公司薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
第九条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十条 董事、高级管理人员薪酬按下列原则发放：
1、独立董事津贴按月度发放；
2、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司相关制度按年度及任期发放。公司应当确定高级管理人员一定比例的
绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；
3、职工代表董事薪酬按照公司薪酬管理规定发放。
第十一条 董事、高级管理人员因任期内辞职、任期届满、被解除职务等原因离任的，独立董事津贴、基本薪酬和绩效薪酬按照
其实际任期进行考核、发放。
第五章 薪酬止付追索
第十二条 如公司出现因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述情形时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励
收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第十三条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第十四条 公司董事会薪酬与考核委员会制定、审查董事、高级管理人员的止付追索安排方案，评估是否需要针对特定董事、高
级管理人员发起绩效薪酬和中长期激励收入的止付追索程序。
第六章 附则
第十五条 本制度自股东会审议通过之日起生效施行。
第十六条 本制度由公司董事会负责解释。
第十七条 本制度未尽事宜或与有关法律法规、规范性文件及《公司章程》不一致时，按照有关法律法规、规范性文件及《公司
章程》执行。
北京铜牛信息科技股份有限公司
二○二六年五月十九日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/84363b2f-662a-4230-86c6-854cfd10176c.PDF
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2026-05-20 00:00│铜牛信息（300895）：总经理工作细则
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第一条 为更好地管理北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营工作，促进公司经营管理的制度化、规范
化、科学化，确保公司重大生产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的生产经营高效有序进行，根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京铜牛信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）有关规定，并结合公司的实际情况，制定本细则。
第二条 公司设总经理一名，由公司董事会聘任或解聘；公司设副总经理若干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。
第三条 公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组织实施董事会会议决议，对董事会负责。
第四条 本细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义对外行使其权限的副总经理等高级管理人员。
第五条 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。
第二章 总经理的任职资格与任免程序
第六条 总经理及其他高级管理人员应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平。
第七条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会处以市场禁入措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任公司高级管理人员，期限尚未届满；
（八）法律、行政法规及部门规章规定的其他内容。
本公司违反前款规定委派、聘任的总经理，该委派或者聘任无效。第八条 总经理由董事长提名，董事会聘任。每届任期三年，
连聘可以连任。
第九条 解聘公
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