公司公告☆ ◇300895 铜牛信息 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-23 00:31 │铜牛信息（300895）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2025-04-22 21:45 │铜牛信息（300895）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 │
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│2025-04-22 21:45 │铜牛信息（300895）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-22 21:45 │铜牛信息（300895）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-22 21:45 │铜牛信息（300895）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 │
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│2025-04-22 21:44 │铜牛信息（300895）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-04-22 21:44 │铜牛信息（300895）：独立董事2024年度述职报告（李小磊） │
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│2025-04-22 21:44 │铜牛信息（300895）：独立董事2024年度述职报告（张林宣） │
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│2025-04-22 21:44 │铜牛信息（300895）：独立董事2024年度述职报告（王煜） │
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│2025-04-22 21:42 │铜牛信息（300895）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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2025-04-23 00:31│铜牛信息（300895）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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铜牛信息（300895）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8f243445-7c02-47df-9c07-41e6b7989d83.PDF
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2025-04-22 21:45│铜牛信息（300895）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
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中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）作为北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“铜牛信息”或“公司”
）的首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2024 年修订）》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》以及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对铜牛信息 2024 年度募
集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会以《关于同意北京铜牛信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕20
21号）文件批复同意，公司于 2020年 9 月 21 日采取公开发行股票方式，以 12.65 元/股的发行价格向社会公众发售24,250,000股
人民币普通股(A股)，认股款合计人民币 30,676.25万元，扣除承销及保荐费用（含税）共 2,976.00万元后，公司实际收到上述 A股
的募集资金为人民币27,700.25万元，扣除由公司支付的其他发行费用（不含税）共计人民币 1,067.16万元后，实际募集资金净额为
人民币 26,754.38万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2020）第 110ZC00350《验资报告》
验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至 2023年 12月 31日，公司募集资金累计直接投入募投项目 25,364.05万元，尚未使用的金额为 1,907.46万元（其中募集资
金 1,390.33万元，专户存储累计利息扣除手续费 517.12万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
公司于 2024年 8月 5日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议，2024年 8月 27日召开 2024年第二次临时股
东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行的募集资金投
资项目 “研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，同时注销相关募
集资金专户。
2024年度，公司以募集资金直接投入募投项目的金额为 0.00万元。截至 2024年 12月 31日，公司首次公开发行股票募集资金专
户全部余额已全部转入公司一般结算账户，并已完成相关募集资金专户注销手续。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《
北京铜牛信息科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于 2020年 6月 15日经公司董事会第四届第
三次会议审议通过。根据管理办法并结合经营需要，公司从2020年9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，
并于 2020年 10月与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024年 12月 31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
北京银行琉璃厂支行 20000018140500036443598 活期账户 0.00 已注销
合 计 0.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/46386f6e-7835-4bd6-8914-121b7018dd4f.PDF
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2025-04-22 21:45│铜牛信息（300895）：2024年年度审计报告
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铜牛信息（300895）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4ed087e4-8b56-47c4-8a0e-13079995ea39.PDF
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2025-04-22 21:45│铜牛信息（300895）：2024年度内部控制审计报告
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铜牛信息（300895）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/09514b2b-bbaf-4582-8695-8e04e9a8a8d1.PDF
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2025-04-22 21:45│铜牛信息（300895）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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铜牛信息（300895）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/108ef1a4-650e-4ec9-addb-0d43146b2be5.PDF
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2025-04-22 21:44│铜牛信息（300895）：关于召开2024年度股东大会的通知
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铜牛信息（300895）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/258c0045-6ff8-44c9-8f7a-d8b9ae77e654.PDF
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2025-04-22 21:44│铜牛信息（300895）：独立董事2024年度述职报告（李小磊）
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尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事规则》等
法律法规、规章及《北京铜牛信息科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的规定，独立公正地履行职责，积极关注上市公司
事务，积极参与公司决策，较好地维护了公司和中小股东的利益，现就本人2024年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：
李小磊，男，1976年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年 9 月至 1998 年 10 月，就职于北京中闻会
计师事务所，任业务助理；1998 年 11 月至 2000 年 3 月，就职于北京民青会计师事务所，任业务助理；2000年 4月至 2007年 3
月，就职于北京民青会计师事务所，任项目经理；2007 年 4 月至 2012 年 12 月，就职于华夏中才（北京）会计师事务所，任部门
经理；2013 年 1 月至今，就职于天圆全会计师事务所，任副主任会计师；2023 年 4 月至今，任公司独立董事。
二、独立董事年度履职概况
（一）参加会议情况
2024 年度，本人积极出席及列席公司董事会会议及股东大会，认真审阅议案资料，与公司管理层积极交流讨论并提出合理建议
，以独立、审慎、客观的态度行使表决权。
报告期内，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，董事会及股东大会决议合法有效。同时，公司为独立董事行使
职权提供了必要的工作条件，使独立董事对董事会会议的议案有了清晰的理解。本人对报告期内会议的议案全部投出赞成票，没有对
议案反对和弃权的情况。
本人出席董事会和股东大会的情况如下表所示：
独立董 董事会出席情况 股东大会
事姓名 应参加 现场出 通讯出 委托出 缺席 是否连续两次 列席次数
次数 席次数 席次数 席次数 次数 未出席
李小磊 8 4 4 0 0 否 4
（二）专门委员会履职情况
1、作为审计委员会主任委员的履职情况
本人作为董事会审计委员会主任委员，严格按照《审计委员会工作细则》履行责任和义务，负责公司内、外部审计的沟通、监督
和核查工作，审议公司定期报告、募集资金存放与使用的合法合规情况、财务报告及会计师事务所聘用等事项，确保公司内部控制体
系合理、完整、有效。报告期内，本人参加了 8次审计委员会，对公司年审工作进展、2023年度财务决算报告、续聘公司 2024年度
审计机构、预计公司 2024 年度日常关联交易事项、2023 年度内部审计工作总结、内部审计报告相关内容、内部控制评价、募集资
金使用情况等事项进行了审查，严格按照要求履行了相关工作职责。
2、作为薪酬与考核委员会成员的履职情况
本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照公司《薪酬与考核委员会工作细则》履行相关责任和义务。2024 年度，薪酬
与考核委员会共召开 1 次会议，审查了公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024年度薪酬方案、2023年度工作总结等事
项，确认公司董事、高管人员的基本薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度的情形发生，切实履行了薪酬与考
核委员的责任和义务。
（三）现场调查情况
报告期内，本人通过现场检查等方式，运用自己的专业知识，深入了解公司及子公司的日常经营、内部控制、财务管理等情况，
并通过电话等通讯方式，与公司经营管理层保持密切联系，实时关注公司各大重要事项的进展情况。
（四）保护公司股东合法权益方面的工作情况
报告期内，本人认真履行独立董事义务及责任，持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《信息披露
管理制度》等制度的规定真实、准确、及时、完整地进行信息披露，切实保护投资者的权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本年度，本人对公司的生产经营情况、内部控制制度建设及现状及董事会决议执行情况等进行严格审查，及时获悉公司各重大事
项的进展情况，重视信息披露的重要性及必要性密切关注市场动态和外部环境变化，关注新闻传媒、网络传媒关于公司的相关报道，
掌握公司的动态。本人勤勉尽责，保持着独立性，在公司规范经营、关联交易、聘用会计师事务所、内部控制管理、董事和高级管理
人员的薪酬方案等事项中发挥了应有的作用，积极有效地履行了自己的职责，切实履行了独立董事的职责。
1、年度审计工作
本年度，本人与公司财务部门、内部审计部门、年审会计师事务所就年度审计工作的人员安排、审计范围、重要时间节点、审计
重点等相关事项的沟通，确定审计工作计划；对审计调整事项、审计结论、专委会关注事项等方面进行沟通，并听取了会计师事务所
对审计报告出具情况汇报，并对审计工作提出了意见和建议。
2、应当披露的关联交易
本年度，公司对 2024 年度关联交易金额进行了预计，并经全体独立董事审查同意后，提交了董事会审议通过。公司 2024 年度
与关联方发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，其交易价格遵循了客观、公平、公允原则，符合《公司章程》《关联交易
管理制度》的规定。同时，上述关联交易保持了公司业务运营的独立性不受影响，且未对公司及股东，特别是中小股东的利益造成任
何损害。
3、续聘会计师事务所
公司于 2024 年 11 月 8 日召开第五届董事会第十三次会议，于2024年 11月 29日召开 2024年第三次临时股东大会，审议通过
《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表审计
机构和内部控制审计机构。该所具备良好的职业操守、专业能力和独立性，并具有良好的诚信记录及投资者保护能力，能够为公司提
供专业的审计服务。公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。
4、内部控制管理
本年度，本人对公司内部审计部门的审计工作及内控制度的建设和执行进行监督。报告期内，公司严格按照相关法律法规的规定
，编制了《内部控制评价报告》，本人对公司的内部控制评价报告进行了重点关注和监督。公司披露的内部控制评价报告符合相关法
律法规和公司制度的规定，决策程序合法、有效，没有发现重大违法违规情况。会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的内部控
制审计报告。
5、董事和高级管理人员的薪酬方案
本年度，本人审核了《关于董事 2023年度薪酬确认及 2024年度薪酬方案的议案》及《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬确
认及2024年度薪酬方案的议案》，经核查，本人认为董事及高管的薪酬方案充分考虑了公司所处行业的特性，并紧密结合了公司的实
际运营状况，确保了方案的合理性与可行性，未发现有任何可能损害公司及股东利益的行为。
四、总体评价和建议
2024年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，履行忠实勤勉义务，就相关问题与各方进行深入沟通，对各项议案进行审慎考量，积极参与公司决策，促进公司的发展和规范运
作。同时，凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2025年，本人将继续秉承诚信、勤勉的精神，依法履行独立董事职责，利用专业知识和经验为董事会决策和公司发展提供专业意
见，充分发挥在公司法人治理中的作用，积极维护中小投资者的利益，推动公司持续、稳定、健康发展。
独立董事：李小磊
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4b8b3279-c9bf-464f-ade0-2be18c23fb31.PDF
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2025-04-22 21:44│铜牛信息（300895）：独立董事2024年度述职报告（张林宣）
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铜牛信息（300895）：独立董事2024年度述职报告（张林宣）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9dcf4e92-6780-419c-86a8-d774458c757c.PDF
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2025-04-22 21:44│铜牛信息（300895）：独立董事2024年度述职报告（王煜）
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铜牛信息（300895）：独立董事2024年度述职报告（王煜）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c25e94a2-cb78-403f-90a6-859f20603a3a.PDF
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2025-04-22 21:42│铜牛信息（300895）：关于2024年度利润分配预案的公告
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铜牛信息（300895）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/522fe261-5163-4331-974a-b58c41f16fda.PDF
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2025-04-22 21:42│铜牛信息（300895）：2024年年度财务决算报告
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铜牛信息（300895）：2024年年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/83148b87-43a8-47fb-b2a4-e19af99ff361.PDF
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2025-04-22 21:42│铜牛信息（300895）：2024年度监事会工作报告
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铜牛信息（300895）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/029bd199-ea29-4e46-b0be-f87765562e79.PDF
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2025-04-22 21:42│铜牛信息（300895）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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铜牛信息（300895）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/130b2a87-2251-43b6-81ae-854d796549fb.PDF
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2025-04-22 21:42│铜牛信息（300895）：关于累计诉讼、仲裁案件进展情况的公告
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一、连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项基本情况
北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4 月 27 日披露了《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》（
公告编号：2024-035）。截至本公告披露日，现将前述累计诉讼、仲裁案件的进展情况公告如下：
序 案号 原告/申 被告/被 案由 涉案金 诉讼、 诉讼、仲裁 诉讼、仲裁
号 请人 申请人 额 仲 审理结果及影响 判决执行情况
（万元 裁进展
）
1 DG20 北京铜 西安长 买卖 9,182.6 已结案 2024年 4月，公司 不适用
2 牛信息 峰机电 合 2 收到该案裁决书，仲
3192 科技股 研究所 同纠 裁庭经审理，认为双
3 份有限 纷 方签署的合同有效
公司 成立，基于现有证
据，仲裁庭无法判断
合同履行情况，因此
仲裁庭未支持公司
的仲裁请求。公司在
2022年度及 2023年
度基于谨慎性原则
已对该案件涉及的
资产计提了减值，本
次仲裁结果对公司
期后利润不会产生
影响。
2 DG20 北京铜 北京俊 买卖 885.65 执行中 2024年 6月，公司 公司已申请强
2 牛信息 翔高科 合 收到该案裁决书，仲 制执行，截至
3276 科技股份 系统集成 同纠 裁委支持了公司的全部请求 报告期末，被申请人
8 有限 有限 纷 。因被申请 共计给
公司 公司 人尚未执行完毕，对 付 200万元。
公司损益的影响存
在不确定性。
3 (202 北京世 天津铜 合同 0.45 已结案 无重大影响 已执行
4 纪互联 牛信息 纠
)津 宽带数 科技有 纷
0319 据中心 限公司
民初 有限公
3989 司
号
4 (202 黑龙江 北京铜 买卖 283.91 二审审 一审判决公司返还 不适用
4 省机场 牛信息 合 理中 原告货款并支付违
)黑 管理集 科技股 同纠 约金共计 283.91 万
0102 团有限 份有限 纷 元。公司已上诉，二
民初 公司 公司 审正在审理中。
2417
号
二、对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于部分案件尚未最终判决或执行完毕，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据会计准则的要求和实际
情况进行会计处理。公司将持续关注上述案件的后续进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/70820383-19ad-46f0-85e4-8fcfb4f369e4.PDF
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2025-04-22 21:42│铜牛信息（300895）：2024年度董事会工作报告
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铜牛信息（300895）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0a61a355-ce82-4add-8779-80859dbd4db4.PDF
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2025-04-22 21:42│铜牛信息（300895）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 22 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该事项需提交股东大会审议。现将具体情况公告如
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