公司公告☆ ◇300895 铜牛信息 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-15 18:12 │铜牛信息（300895）：关于国有股权非公开协议转让及无偿划转暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提│
│ │示性公告 │
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│2025-12-15 16:27 │铜牛信息（300895）：关于拟变更2025年度会计师事务所的公告 │
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│2025-12-15 16:26 │铜牛信息（300895）：第五届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-12-15 16:24 │铜牛信息（300895）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-11-18 18:54 │铜牛信息（300895）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-18 18:54 │铜牛信息（300895）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-11-12 20:04 │铜牛信息（300895）：关于部分高级管理人员股份减持计划时间届满暨减持股份结果的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │铜牛信息（300895）：关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分内部管理制度的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │铜牛信息（300895）：总经理工作细则 │
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│2025-10-30 00:00 │铜牛信息（300895）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 │
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2025-12-15 18:12│铜牛信息（300895）：关于国有股权非公开协议转让及无偿划转暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性
│公告
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铜牛信息（300895）：关于国有股权非公开协议转让及无偿划转暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/e6b76d02-3527-4b46-82e2-ae7c822afbf4.PDF
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2025-12-15 16:27│铜牛信息（300895）：关于拟变更2025年度会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟聘任会计师事务所名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰振青”）；
2、原聘任会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）；
3、变更原因：综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，为充分保障公司 2025 年度审计工作的顺利推进，经审慎评估和
研究，公司拟变更 2025 年度审计机构。公司经筛选及预先沟通，拟聘任尤尼泰振青作为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。公司
已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议；
4、本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4 号）的规定。
北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12 月 15 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《
关于变更公司2025年度审计机构的议案》，同意变更尤尼泰振青为公司2025年度审计机构，并提交至股东会审议。现将有关事项公告
如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2020 年 7 月9日，组织形式为特殊普通合伙。注册地：深圳市前海深港合作
区南山街道听海大道 5059 号前海鸿荣源中心 A 座 801，首席合伙人：顾旭芬。
截至 2024 年底，尤尼泰振青有合伙人 42 人，注册会计师 217 人，其中，有 37 名签署过证券服务业务。
2024 年事务所业务收入 12,002.45 万元，其中审计业务收入7,232.49万元，证券业务收入877.47万元。出具 2023 年度上市公
司年报审计客户数量 5 家，上市公司审计收费 674.00 万元。主要行业分布在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和
零售业等。
尤尼泰振青提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共 1家。
2、投资者保护能力
截至 2024 年 12 月 31 日，尤尼泰振青计提职业风险基金余额3,136.29 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 5,900.00 万元
。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
近三年不存在执业行为相关民事诉讼，不存在执业行为相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
尤尼泰振青近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次，纪律处分 1 次。11
名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、监督管理措施 2 次、自律监管措施 2 次，纪律处分 4 次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟任项目合伙人：刘强强，2015 年成为注册会计师、2015年开始从事上市公司审计、2023 年开始在尤尼泰振青执业。近
三年签署或复核上市公司审计报告 4份、挂牌公司审计报告 2 份。
（2）拟任签字注册会计师：马燕，2003 年成为注册会计师、2003年开始从事上市公司审计、2021 年开始在本所执业。近三年
签署或复核上市公司审计报告 5份。
（3）拟任项目质量控制复核人：张洁，现任尤尼泰振青管理合伙人兼技术标准部主任，2012 年成为注册会计师，2012 年开始
从事上市公司审计，2021 年开始在尤尼泰振青执业。近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告 36 家。
2、诚信记录
拟任项目合伙人、拟任签字注册会计师、拟任项目质量控制复核人近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理
措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
尤尼泰振青及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立
性要求的情形。
4、审计收费
审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑公司年报审计需配备的审计人员投入情况
、审计工作量以及事务所的收费标准等定价因素，2025 年度审计费用为 108 万元，其中年报审计费用 95 万元，内控审计费用 13
万元。二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
前任审计机构中兴财光华已连续三年为公司提供审计服务，2024年度审计意见为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师
事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，为充分保障公司2025 年度审计工作的顺利推进，经审慎评估和研究，公司拟变
更 2025年度审计机构。公司经筛选及预先沟通，拟聘任尤尼泰振青会作为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更 2025 年度审计机构的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项
并确认无异议。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）公司就选聘 2025 年度审计机构进行了邀请招标，尤尼泰振青为中标候选人。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2025 年 12 月 15 日，公司召开了第五届董事会第十九次会议，审计通过了《关于变更公司 2025 年度审计机构的议案》，同
意变更尤尼泰振青为公司 2025 年度审计机构，并提交至股东会审议。
（三）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对尤尼泰振青的执业情况进行了充分的了解，在查询尤尼泰振青有关资格证照、相关信息和诚信记录及公
司邀请招标评审相关文件后，一致认可尤尼泰振青的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。因此，本委员会一致同意变更尤尼泰
振青为公司 2025 年度审计机构并提交公司董事会审议。
（四）生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
（一）北京铜牛信息科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议；
（二）北京铜牛信息科技股份有限公司审计委员会 2025 年第四次会议决议；
（三）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/222c4b41-6b38-427c-9d6e-bd2bfa1891e6.PDF
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2025-12-15 16:26│铜牛信息（300895）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次会议通知于 2025 年 12 月 10 日通过电子邮件等方式送达至各位董事。
2、本次会议于 2025 年 12 月 15日以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议会址为公司第七会议室。
3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，授权委托出席的董事 1名，以通讯表决方式出席的董事 5名。
4、本次会议由公司董事长顾伟达先生主持，公司高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以举手表决方式通过了以下议案并形成决议：
（一）审议通过《关于变更公司 2025 年度审计机构的议案》
综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，为充分保障公司2025 年度审计工作的顺利推进，经审慎评估和研究，公司拟变
更 2025年度审计机构为尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：202
5-097）。
表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：202
5-096）。
表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
（一）北京铜牛信息科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议；
（二）北京铜牛信息科技股份有限公司审计委员会 2025 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/050e03ca-85c0-4ca9-98c7-1bcbc48e00ae.PDF
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2025-12-15 16:24│铜牛信息（300895）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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重要提示：
北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月15 日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关
于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，定于 2025 年 12 月 31 日下午 14:00 召开 2025 年第二次临时股东会。现将本
次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
25 年 12月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月
31日 9:15 至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 25 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日 2025 年 12 月 25 日下午收市时在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该代理人
不必是公司股东（授权委托书样式见附件三）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、会议地点：北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦第七会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 《关于变更公司 2025 年度审计机构 非累积投票提案 √
的议案》
2、议案披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15日在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。
3、根据相关规定，公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 12 月 30 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。2、登记地点：北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信
息大厦三层会议室
3、登记办法：现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、法人股东出具的《授权委托书》（详见附件三）办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证原件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、委托人
授权委托书原件、身份证复印件，或出具股票账户卡及办理登记手续；
（3）异地股东可采取信函或者传真的方式登记（须在 2025 年 12 月 30日 17:00 前送达或传真至公司，信函信封请注明“股
东会”字样）。登记时间以收到信函或传真时间为准。
4、会期预计半天。出席人员的食宿、交通费用及其他有关费用自理。
5、会议联系人：彭金琳
会议联系电话：010-52186953
会议联系传真：010-52186918
联系地址：北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦
邮政编码：100061
6、出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带相关证件原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、北京铜牛信息科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/a62072ba-14f3-487f-b0fe-89553cf0c9f1.PDF
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2025-11-18 18:54│铜牛信息（300895）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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铜牛信息（300895）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/2fd08dfa-a63d-422c-8ecb-0ccc0c23966a.PDF
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2025-11-18 18:54│铜牛信息（300895）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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铜牛信息（300895）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/a9766e48-c9da-4c5a-8581-1191d6ff5bf0.PDF
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2025-11-12 20:04│铜牛信息（300895）：关于部分高级管理人员股份减持计划时间届满暨减持股份结果的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于
部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2025-046），持有公司股份 490,322 股（占公司总股本比例 0.3482%
）的副总经理、董事会秘书刘毅先生计划在 2025 年 8 月 11 日至 2025 年 11 月 10 日以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司
股份不超过 21,406 股（占公司总股本比例 0.0152%）。
近日，公司收到刘毅先生出具的《关于股份减持计划时间届满暨减持股份结果的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
刘毅先生本次减持计划时间届满，其在减持期间内未减持公司股份。
（二）股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本 股数 占总股本
（股） 比例（%） （股） 比例（%）
刘 毅 合计持有股份 490,322 0.3482 490,322 0.3482
其中： 21,406 0.0152 21,406 0.0152
无限售条件股份
有限售条件股份 468,916 0.3330 468,916 0.3330
二、其他相关说明
（一）刘毅先生本次减持实施情况未违反《公司法》《证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的
规定。
（二）刘毅先生本次股份减持计划已进行预先披露，本次减持股份情况与此前已披露的承诺、减持股份计划一致。
（三）刘毅先生不属于公司控股股东或实际控制人，本次股份减持不会对公司治理结构及持续性经营产生不利影响，亦不会导致
公司基本面发生重大变化。
（四）敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
（一）刘毅先生出具的《关于股份减持计划时间届满暨减持股份结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/c3db4d68-514b-4f78-b01b-ed58f70a862d.PDF
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2025-10-30 00:00│铜牛信息（300895）：关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分内部管理制度的公告
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铜牛信息（300895）：关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分内部管理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/76fec489-7155-4a25-a668-835c4908e56c.PDF
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2025-10-30 00:00│铜牛信息（300895）：总经理工作细则
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第一条 为更好地管理北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营工作，促进公司经营管理的制度化、规范
化、科学化，确保公司重大生产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的生产经营高效有序进行，根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京铜牛信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）有关规定，并结合公司的实际情况，制定本细则。
第二条 公司设总经理一名，由公司董事会聘任或解聘；公司设副总经理若干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。
第三条 公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组织实施董事会会议决议，对董事会负责。
第四条 本细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义对外行使其权限的副总经理等高级管理人员。
第五条 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。
第二章 总经理的任职资格与任免程序
第六条 总经理及其他高级管理人员应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平。
第七条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中
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