公司公告☆ ◇300894 火星人 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-18 17:59 │火星人（300894）：公司章程（2025年12月） │
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│2025-12-18 17:58 │火星人（300894）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-18 17:57 │火星人（300894）：关于补选第四届董事会非独立董事的公告 │
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│2025-12-18 17:57 │火星人（300894）：关于高级管理人员辞职的公告 │
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│2025-12-18 17:57 │火星人（300894）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理变更登记的公告 │
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│2025-12-18 17:56 │火星人（300894）：第四届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-12-18 17:56 │火星人（300894）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人变更名称及其他工商信息暨完成工商变更登│
│ │记的公告 │
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│2025-12-18 17:55 │火星人（300894）：关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-11-18 16:36 │火星人（300894）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-11-14 16:56 │火星人（300894）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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2025-12-18 17:59│火星人（300894）：公司章程（2025年12月）
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火星人（300894）：公司章程（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/dc2564d4-e1e4-4092-8060-b36a902428b6.PDF
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2025-12-18 17:58│火星人（300894）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 06 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 29 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省海宁市尖山新区新城路 366 号火星人厨具股份有限公司会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程> 非累积投票提案 √
并办理变更登记的议案》
2.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的 非累积投票提案 √
议案》
上述议案 1.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、议案披露及审议情况
上述提案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过。详情请参阅公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、
委托人身份证复印件、股东授权委托书原件；（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席会
议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件
。（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
2.登记时间：2025 年 12 月 30 日-2026 年 01 月 05 日 8:00-17:00。3.登记地点：火星人厨具股份有限公司董事会办公室。
4.会议联系方式：
联系人：朱福县
联系电话：0573-87019995
传 真：0573-87610000
电子邮箱：dongshiban@marssenger.com
联系地址：公司董事会办公室
5.其他事项：股东(含委托代理人)出席本次股东会的交通和住宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第四届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/544fadec-9cf6-49ef-bd00-6b55ff51ce85.PDF
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2025-12-18 17:57│火星人（300894）：关于补选第四届董事会非独立董事的公告
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火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 18 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选
第四届董事会非独立董事的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》等相关规定，经公司第四届董事会提名，董事会提名委员会资格审
查通过，董事会同意提名吴贤焘先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日
止。吴贤焘先生简历详见附件。
本次补选非独立董事完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一，独立董事不少于董事总人数的三分之一。
备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/f0c2935e-5934-4a17-ae35-1ae50337dcd0.PDF
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2025-12-18 17:57│火星人（300894）：关于高级管理人员辞职的公告
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火星人（300894）：关于高级管理人员辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/adef4461-f09a-4d46-8d76-06eb342e4ea2.PDF
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2025-12-18 17:57│火星人（300894）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理变更登记的公告
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火星人（300894）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/fd974bae-c7db-4c23-9267-41900dc2ba1e.PDF
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2025-12-18 17:56│火星人（300894）：第四届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2025年 12 月 18日（星期四）在公司会议室以现场
结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025年 12月 12 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6人，实际出席董事 6
人。
会议由董事长黄卫斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了以下决议：
（一）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理变更登记的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理变更登记的公
告》（公告编号：2025-073）。表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
经公司第四届董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名吴贤焘先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选第四届董事会非独立董事的公告》（公告
编号：2025-074）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意公司使用不超过人民币 50,000.00万元自有资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有
效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2025-075）。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2026年 01月 06日（星期二）召开 2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-077）。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/2d1358f0-fe76-4b1a-b14d-1f4aa8f043af.PDF
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2025-12-18 17:56│火星人（300894）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人变更名称及其他工商信息暨完成工商变更登记的
│公告
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火星人（300894）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人变更名称及其他工商信息暨完成工商变更登记的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/c391eea0-1b17-48d6-ac8e-9c28abc98b45.PDF
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2025-12-18 17:55│火星人（300894）：关于使用部分自有资金进行现金管理的公告
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火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 18 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用
部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 50,000.00 万元的自有资金进行现金管理，自公司董事会审议通
过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本次使用部分自有资金进行现金管理的事项在公司董事会审
批权限内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常生产经营和主营业务发展的前提下，公司拟使用部分自有
资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，购买银行、基金公司、证券公司、保险公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、且投资
期限最长不超过 12 个月的理财产品。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 50,000.00 万元自有资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和
期限内，资金可循环滚动使用。
（四）实施方式
上述事项经公司董事会审议通过后，授权公司董事长在上述有效期及投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1.虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，公司拟采取以下措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，不将资金用于高风险投资。
2.在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保障
资金的安全。
3.公司内部审计部门负责对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4.公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司使用部分自有资金进行现金管理，是在确保不影响资金安全的前提下进行的，不会影响公司生产经营活动的正常开展。通过
适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。
四、履行的审议程序及相关意见
公司于 2025 年 12 月 18 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用不超过人民币50,000.00 万元的自有资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限
内，资金可循环滚动使用。
五、备查文件
第四届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/fdce77de-8e19-4e74-be27-8c42aaa3a29e.PDF
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2025-11-18 16:36│火星人（300894）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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火星人（300894）：关于变更持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/09f74903-ebb5-4a46-86f7-ec382eb49721.PDF
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2025-11-14 16:56│火星人（300894）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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火星人（300894）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/971b67ca-d2da-4c08-afbf-94567c780d3f.PDF
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2025-11-12 19:26│火星人（300894）：关于非独立董事辞职的公告
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火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 11 月 11日收到非独立董事汤荣先生提交的书面辞职报告，
汤荣先生因个人原因申请辞去公司非独立董事职务，原定任期为 2025 年 10 月 15 日至 2028 年 10 月 14 日。根据《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，汤荣先生的辞职报告自
送达公司董事会之日起生效。辞职后汤荣先生将不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，汤荣先生未直接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
汤荣先生的辞职不会导致董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。目前，汤荣先生所负责的相关工作已
完成有序交接，其辞职不会对公司正常生产经营造成影响。公司将按照法定程序尽快完成非独立董事补选等相关后续工作。
汤荣先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其所做出的贡献表示衷心的感谢！
备查文件：汤荣先生签署的《辞职报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/8524535c-4390-4576-9fe4-fb045ab80f67.PDF
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2025-11-12 19:26│火星人（300894）：中证鹏元关于调整火星人评级展望为负面的公告
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中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对火星人厨具股份有限公司（以下简称“火星人”或“公司”，股票
代码：300894.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行
为独立、客观、公正的关联关系。
债券简称 上一次评级时间 上一次评级结果
主体等级 债项等级 评级展望
火星转债 2025 年 6月 9日 AA- AA- 稳定
根据公司 2025年三季度报告，2025年 1-9月，公司实现营业收入 5.77亿元，同比下降 43.03%；归属于上市公司股东的净利润-
2.18亿元，同比大幅下滑 1,546.12%；经营活动产生的现金流量净额为-1.99 亿元，同比下降 98.94%；截至 2025 年 9 月末，公司
现金类资产合计 5.35亿元，总债务规模为 5.73亿元，以本期可转债为主要构成。
公司业绩下滑主要原因如下：一方面，受地产周期调整、消费者信心欠佳等多重不利因素影响，2025 年以来集成灶行业市场需
求仍然疲弱，公司主要产品集成灶销量下降，规模效应随之减弱，2025年 1-9月公司销售毛利率较 2024下降 3.83个百分点；另一方
面，为保持市场份额，公司在销售人员激励、营销推广、广告宣传等方面保持高投入，销售费用率高企，叠加研发费用、管理费用等
固定开支，公司利润下滑明显，经营活动现金流大幅流出。
中证鹏元认为，短期内集成灶行业仍将继续承压，若公司持续亏损、经营活动现金流进一步净流出，将加大公司财务风险。综合
考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为 AA-，评级展望调整为负面，“火星转债”信用等级维持为 AA-，评级结果有
效期为 2025年 11月 10日至“火星转债”存续期。同时中证鹏元将密切关注集成灶行业变化和公司经营及财务情况，并持续跟踪以
上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“火星转债”信用等级可能产生的影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/bf4c3ca6-d551-4130-ba4a-339899e283a6.PDF
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2025-11-07 18:32│火星人（300894）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000.00 万元闲置募集资金
进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
公司保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-030）。
近日，公司赎回部分闲置募集资金现金管理产品。现将有关情况公告如下：
一、 本次使用闲置募集资金进行现金管理赎回的主要情况
单位：人民币万元
序 受托方 产品名称 投 入 起 始 到 期 预 期 年 赎 回 本 实 际
号 金额 日 日 化 收 益 金金额 收益
率
1 中信银行 共赢智信黄金 20,000 2025-8 2025-1 1.00%-1.7 20,000.00 82.29
股份有限 挂钩人民币结 .00 -9 1-7 7%
公司 构 性 存 款
A10930 期
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1.虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二
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