公司公告☆ ◇300892 品渥食品 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 18:43 │品渥食品（300892）：品渥食品关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-10-27 18:42 │品渥食品（300892）：关于修订《公司章程》及修订公司部分治理制度的公告 │
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│2025-10-27 18:41 │品渥食品（300892）：第三届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-10-27 18:40 │品渥食品（300892）：第三届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-10-27 18:39 │品渥食品（300892）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 18:39 │品渥食品（300892）：股东会议事规则 │
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│2025-10-27 18:39 │品渥食品（300892）：董事会议事规则 │
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│2025-10-27 18:39 │品渥食品（300892）：公司章程 │
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│2025-10-27 18:39 │品渥食品（300892）：信息披露管理制度 │
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│2025-09-10 17:16 │品渥食品（300892）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 │
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2025-10-27 18:43│品渥食品（300892）：品渥食品关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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品渥食品（300892）：品渥食品关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/d60024ac-8f8a-43a2-a52e-eadc72b8e36f.PDF
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2025-10-27 18:42│品渥食品（300892）：关于修订《公司章程》及修订公司部分治理制度的公告
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品渥食品（300892）：关于修订《公司章程》及修订公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/a2f7a9a9-7cc4-47e4-ac25-bbc7914e34ad.PDF
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2025-10-27 18:41│品渥食品（300892）：第三届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知已于 2025年 10月 22日通过专人送达、电话及
邮件等方式通知了全体董事。
2、本次会议于 2025年 10月 27日以现场和通讯表决相结合的方式召开。
3、本次会议由董事长王牧先生召集并主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中董事李斌桢、独立董事胡凯程以通
讯方式出席会议。公司全体监事列席了本次会议。
4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》
经审核，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》全文的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会 2025年第五次会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告和《公司章程》。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交股东会审议，并需经股东会以特别决议方式通过。
董事会提请股东会授权管理层及其授权的人员办理上述修订《公司章程》涉及的工商备案登记等具体事宜，授权有效期限为自公
司股东会审议通过之日起至相关工商备案登记等具体事宜办理完毕之日止。
3、逐项审议通过《关于修订<股东会议事规则>等公司治理制度的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及相关制度全文。
本次拟修订的各项制度的逐项表决结果如下：
3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.03《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案中子议案 3.01 及 3.02尚需提交股东会审议，并需经股东会以特别决议方式通过。
4、审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东会的议案》
董事会同意公司于 2025年 11月 14日（星期五）召开公司 2025年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、品渥食品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、品渥食品股份有限公司审计委员会 2025年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/fc0ef60d-403b-4145-b438-38f6fd24b7e8.PDF
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2025-10-27 18:40│品渥食品（300892）：第三届监事会第十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知已于 2025年 10月 22日通过专人送达、电话及
邮件等方式通知了全体监事。
2、本次会议于 2025年 10月 27日以现场表决的方式召开。
3、本次监事会应出席监事 3名，实际出席监事 3名。
4、本次监事会由监事会主席谭丽佳女士主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、品渥食品股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/38e1dbf0-480c-41c8-8589-97ebec0af6ef.PDF
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2025-10-27 18:39│品渥食品（300892）：2025年三季度报告
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品渥食品（300892）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/2e6d2acd-0dc7-4bd8-83d7-37b6397d2f58.PDF
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2025-10-27 18:39│品渥食品（300892）：股东会议事规则
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品渥食品（300892）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/95a41010-9c7f-4703-9371-92aa616a5b76.PDF
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2025-10-27 18:39│品渥食品（300892）：董事会议事规则
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品渥食品（300892）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/cf81ca61-ba9b-4871-bf69-c4fd1db44ead.PDF
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2025-10-27 18:39│品渥食品（300892）：公司章程
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品渥食品（300892）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/6f971340-3b6c-4203-9b4a-8b69e8fc904a.PDF
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2025-10-27 18:39│品渥食品（300892）：信息披露管理制度
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品渥食品（300892）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/c472d012-018c-47b1-b994-2dde2fa43f04.PDF
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2025-09-10 17:16│品渥食品（300892）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
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品渥食品（300892）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/115beb8f-2bbf-407d-bbbf-1f14765453ed.PDF
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2025-08-29 20:32│品渥食品（300892）：关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告
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品渥食品（300892）：关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/b1045e18-dbb5-4b3c-8496-21b9e5dfefe6.PDF
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2025-08-22 18:38│品渥食品（300892）：关于持股5%以上的股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
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品渥食品股份有限公司
关于持股5%以上的股东减持计划期限届满暨实施情
况的公告
公司股东吴柏赓保证向本公司提供的信息内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持
股 5%以上的股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-017）。公司股东吴柏赓先生持有公司股份14,222,300股，占公司
股本比例为 14.37%（总股本按剔除公司回购专用账户中的股份数量 996,252 股计算，下同），计划在减持计划公告之日起 15 个交
易日后的 3个月内通过集中竞价交易、大宗交易方式减持公司股份合计不超过 2,970,111股，即不超过公司总股本的 3%。
公司于近日收到了股东吴柏赓先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》，截至本公告披露日，前述股份减
持计划期限届满，根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、
高级管理人员减持股份》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
截至本公告披露日，本次减持计划期限已届满，股东吴柏赓先生通过集中竞价交易、大宗交易方式减持本公司股份合计 2,965,7
00股。吴柏赓先生减持股份情况如下：
股 减持 减持时间 减持均价 减持股数 减持比例（%）
东 方式 （元） （股）
名
称
吴 集中 2025年 5月 22日 32.54 2,965,700 2.9955
注：本公告中若出现合计数比例与各分项比例之和尾数上有差异，均为四舍五入原因所致。
2、股份来源：上述股东减持的股份来源均为公司首次公开发行股票并上市前持有的股份。
3、股东本次减持前后持股情况
截至本公告披露日，股东吴柏赓先生持有公司股份 11,256,600股（占公司总股本比例 11.37%）。
股东 股份性质 本次减持前持有的股份 本次减持后持有的股份
名称 股数（股） 占总股份 股数（股） 占总股份
比例（%） 比例（%）
吴柏赓 合计持有股份 14,222,300 14.37 11,256,600 11.37
其中：无限售条 14,222,300 14.37 11,256,600 11.37
件股份
有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他说明
1、吴柏赓先生不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对
治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
2、吴柏赓先生上述减持计划已按照相关规定进行了预披露，截至本公告披露日，吴柏赓先生本次减持计划期限届满，减持股份
情况与预披露的减持意向、承诺及减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持不存在违反承诺的情形。在
减持公司股份期间，吴柏赓先生严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规的规定，并及时履行了信息披露义务。
三、备查文件
1、吴柏赓先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/b4d761fe-aa50-422d-bc44-053b8c0d254d.PDF
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2025-08-21 17:20│品渥食品（300892）：使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
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品渥食品（300892）：使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/eab6a5f1-23e8-46c2-80c0-a5efcb679424.PDF
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2025-08-21 17:20│品渥食品（300892）：关于公司2026年至2028年年度日常关联交易预计的公告
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品渥食品（300892）：关于公司2026年至2028年年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/81431cf4-8d68-4908-918b-315b2a0ed840.PDF
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2025-08-21 17:20│品渥食品（300892）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知已于 2025年 8月 11日通过专人送达、电话及邮
件等方式通知全体监事。
2、本次会议于 2025年 8月 21日以现场表决的方式召开。
3、本次监事会应出席监事 3名，实际出席监事 3名。
4、本次监事会由监事会主席谭丽佳女士主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2025 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。《2
025年半年度报告摘要》将同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：报告期内，公司募集资金的使用与管理情况符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《募集资金管理制度》等公司制度的规定，不存在违规使
用募集资金的行为，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
3、审议通过《关于公司向银行等金融机构申请增加综合授信额度的议案》经审核，监事会认为：公司（含子公司）本次向银行
等金融机构申请增加不超过人民币 3亿元的综合授信额度，符合公司的发展需要，有利于拓宽融资渠道，降低融资成本，不存在损害
公司利益的情形。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
4、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：公司（含子公司）本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项不会对公司经营活动造成不利影
响，能够更好地实现公司现金的保值增值，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行
现金管理的事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规范性文件的要求。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
5、审议通过《关于公司 2026年至 2028年年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：关于公司 2026 年至 2028 年年度日常关联交易预计主要内容为公司与关联人之间发生的房屋租赁、商标
使用许可业务，双方严格遵循客观公允、公平、自愿原则，关联交易定价方法主要参考行业惯例、市价及合同约定，不会对公司独立
性产生不利影响，不存在向上述关联人输送利益的情形，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意上述关
联交易事项。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票
0票。
6、审议通过《关于开展金融衍生品套期保值业务的议案》
经审核，监事会认为：公司及下属子公司开展金融衍生品套期保值业务是为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公
司造成不良影响，增强公司财务稳健性。公司及下属子公司开展金融衍生品套期保值的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规的规定，符合公司利益，不存在损害
公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、品渥食品股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/36b6aefc-0484-4b8c-988d-123d02d1e585.PDF
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2025-08-21 17:18│品渥食品（300892）：2025年半年度报告摘要
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品渥食品（300892）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/e2ae57ad-f612-4866-9998-357329bc0717.PDF
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2025-08-21 17:18│品渥食品（300892）：2025年半年度报告
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品渥食品（300892）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/14dc4d50-40ee-4ce6-9c56-18c75a839281.PDF
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2025-08-21 17:17│品渥食品（300892）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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品渥食品（300892）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/2f20a586-9e72-496b-9061-9a16d6387c3f.PDF
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2025-08-21 17:17│品渥食品（300892）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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品渥食品（300892）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/61f1efaf-56b2-406a-b733-1e978d04231c.PDF
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2025-08-21 17:17│品渥食品（300892）：2025年半年度财务报告
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