公司公告☆ ◇300890 翔丰华 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 00:00 │翔丰华（300890）：关于公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 │
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│2025-08-01 00:00 │翔丰华（300890）：董事会决议公告 │
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│2025-08-01 00:00 │翔丰华（300890）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-01 00:00 │翔丰华（300890）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-01 00:00 │翔丰华（300890）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-01 00:00 │翔丰华（300890）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-07-23 17:00 │翔丰华（300890）：关于控股子公司完成工商注册暨对外投资进展公告 │
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│2025-07-07 18:22 │翔丰华（300890）：关于签订募集资金监管协议的公告 │
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│2025-07-03 18:22 │翔丰华（300890）：国泰海通关于翔丰华2025年第二次临时受托管理事务报告 │
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│2025-07-01 17:32 │翔丰华（300890）：翔丰华：关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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2025-08-01 00:00│翔丰华（300890）：关于公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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翔丰华（300890）：关于公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/96aabc19-5a17-485b-8cde-66e3d37571b2.PDF
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2025-08-01 00:00│翔丰华（300890）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”“翔丰华”）第四届董事会第二次会议于 2025年 7月 30日下午 15:00以现
场结合通讯表决方式在上海翔丰华科技股份有限公司会议室召开。会议通知已于 2025年 7月 21 日通过专人送达、邮件等方式发出
。本次会议由周鹏伟先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司
章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
1.审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》
董事会认为：公司编制的《2025 年半年度报告》全文及摘要符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2025半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-53）及《2025年半年度报告
摘要》（公告编号：2025-54）。
表决结果：赞成票数 9票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。
2.审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2
025-56）
表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。3.审议通过《关于公司 2025 年半年度非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况汇总的议案》
具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明》（公告编号：2025-57）
表决结果：赞成票数 9票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。
三、备查文件
1、上海市翔丰华科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
2、上海市翔丰华科技股份有限公司第四届董事会审计委员会专门会议第二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/a13f3a59-48a6-4cb6-bb44-9fc18527b1cb.PDF
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2025-08-01 00:00│翔丰华（300890）：2025年半年度财务报告
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翔丰华（300890）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
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2025-08-01 00:00│翔丰华（300890）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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翔丰华（300890）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/cc2d2e32-0d83-4220-8250-d3b0e8660e2b.PDF
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2025-08-01 00:00│翔丰华（300890）：2025年半年度报告
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翔丰华（300890）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/301f6ed0-4bf3-4b2b-9c18-eff4a5700131.PDF
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2025-08-01 00:00│翔丰华（300890）：2025年半年度报告摘要
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翔丰华（300890）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/f95d4a9c-a32e-4a34-bb5c-6e17fea3f440.PDF
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2025-07-23 17:00│翔丰华（300890）：关于控股子公司完成工商注册暨对外投资进展公告
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一、对外投资概述
上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”“翔丰华”）第三届董事会第三十次会议于 2025年 6月 13日审议通过《关
于对外投资设立控股子公司的议案》。公司拟以自有资金与展长振先生共同投资设立四川翔展振华新材料科技有限公司（原暂定名称
为四川翔展新材料科技有限公司，因原暂定名未能通过四川省遂宁市蓬溪县行政审批和数据局的企业名称核查，更名为四川翔展振华
新材料科技有限公司，以下简称“四川翔展”）。目标公司拟注册资本人民币 1000万元，其中公司以现金出资 600万元，占目标公
司注册资本的 60%；展长振先生以知识产权出资 400万元，占目标公司注册资本的 40%。
二、子公司完成工商注册登记的情况
近日，四川翔展完成了相关事项工商注册登记手续，并取得四川省遂宁市蓬溪县行政审批和数据局发放的《营业执照》，具体工
商登记信息如下：
名称：四川翔展振华新材料科技有限公司
统一社会信用代码：91510921MAEQTR788K
类型：其他有限责任公司
法定代表人：展长振
注册资本：1000 万元人民币
成立日期：2025 年 07月 21日
住所：四川省遂宁市蓬溪县金桥镇创业四支路 1号
经营范围：一般项目:新材料技术研发;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;耐火材料生产;耐火材料销售;非金属矿及制品
销售;密封件制造;密封件销售;高性能密封材料销售;密封用填料制造;密封用填料销售;非金属矿物材料成型机械制造;非金属废料和
碎屑加工处理;电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售;石墨烯材料销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动)
三、备查文件
四川省遂宁市蓬溪县行政审批和数据局发放的《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/7ec47d12-4e38-4f3f-bab1-de629d2d1e06.PDF
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2025-07-07 18:22│翔丰华（300890）：关于签订募集资金监管协议的公告
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翔丰华（300890）：关于签订募集资金监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/d56b5595-50f0-4b9f-8660-cb7069452d0d.PDF
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2025-07-03 18:22│翔丰华（300890）：国泰海通关于翔丰华2025年第二次临时受托管理事务报告
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翔丰华（300890）：国泰海通关于翔丰华2025年第二次临时受托管理事务报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/8b30df5d-fa83-4bc9-a4dc-b5917c6aa692.PDF
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2025-07-01 17:32│翔丰华（300890）：翔丰华：关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、“翔丰转债”（债券代码：123225）转股期限为 2024 年 4 月 16 日至2029 年 10 月 9 日（如遇法定节假日或休息日延至
其后的第 1 个工作日）；最新的转股价格为 27.44元/股；
2、2025年第二季度，共有 10张“翔丰转债”完成转股（票面金额共计人民币 1,000.00元），合计转成 36股“翔丰华”股票（
证券代码：300890）；
3、截至 2025年 6月 30日，公司剩余可转换公司债券 5,734,881张,剩余可转换公司债券票面总额为人民币 573,488,100.00元
。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规
定，上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“翔丰华”或“公司”）现将 2025 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债
”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市翔丰华科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕1996 号），公司向不特定对象发行 800万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，按面值发行，期限 6年；本次可
转债发行总额为人民币 80,000.00万元，扣除各项发行费用人民币 9,271,542.41 元（不含税）后，募集资金净额为人民币790,728,
457.59 元。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并于 2023
年 10月 16 日出具了“众会字（2023）第 09233 号”《深圳市翔丰华科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
到位情况的验证报告》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 80,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 10月 26日起在深交所挂牌
交易，债券简称“翔丰转债”，债券代码“123225”。
（三）可转债转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《深圳市翔丰华科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”的有关约定，公司本次可转换公司债券转股期限的起止日期为 2024 年 4 月 16 日至 2029 年
10 月 9 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日）。
（四）可转债转股价格调整情况
1、初始转股价格
本次发行的翔丰转债的初始转股价格为 33.63元/股。
2、转股价格调整情况
公司第三届董事会第二十一次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正公司可转换公司债券转
股价格的议案》。公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《募集说明
书》相关约定及 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“翔丰转债”的转股价格由 33.63 元/股向下修正为 27.80 元/
股。修正后的转股价格自 2024 年 3 月 13 日起生效。具体内容详见公司 2024年 3 月 12 日披露于创业板信息披露指定网站的《
关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-18）。
2024年 5月，公司实施完成了 2023 年年度权益分派方案。根据《募集说明书》的约定及 2024 年第二次临时股东大会的授权，
翔丰转债的转股价格由 27.80元/股调整为 27.48 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 5 月 23 日起生效。具 体 内 容 详 见 公
司 于 2024 年 5 月 17 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《上海市翔丰华科技股份有限公司关于调整
“翔丰转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-45）。
公司第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于公司 2021
年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》。根据《募集说明
书》相关规定翔丰转债的转股价格由 27.48 元/股调整为 27.44 元/股。调整后的“翔丰转债”转股价格自 2024 年 12 月 9 日起
生效。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 6 日在深圳证券交易所网站（www.szse.com.cn）披露的《上海市翔丰华科技股份有限公
司关于“翔丰转债”转股价格调整公告》（公告编号：2024-77）。
二、可转债转股及股份变动情况
2025年第二季度，“翔丰转债”因转股减少数量 10张，减少金额为 1，000.00元，转股数量为 36 股。截至 2025年第二季度末
，公司剩余可转债数量 5,734,881张，剩余可转债票面总金额为人民币 573,488,100.00元。
2025年第二季度公司股份变动的情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
（2025年4月30日） （2025年6月30日）
股份数量（股） 占股本比 可转债转股增 其他变动 股份数量（股） 占股
加数量（股） （股） 本比
例（%） 例（%）
一、限售条件 10,438,885 8.77 0 0 10,438,885 8.77
流通股/非流
通股
二、无限售条 108,593,231 91.23 36 0 108,593,267 91.23
件流通股
三、总股本 119,032,116 100.00 36 0 119,032,152 100.00
注：本报表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。
三、其他事项
投资者如需了解“翔丰转债”的相关内容，请查阅公司于 2023 年 9 月 28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《募集说明书》全文或拨打公司投资者咨询电话 021-66566217进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《发行人股本结构表》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“翔丰转债”转股明细表和转股业务情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/0837afb1-6fb1-4083-b697-a16bba784e7d.PDF
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2025-06-30 20:22│翔丰华（300890）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 6月 30日（星期一）下午 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30—1
1:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 6 月 30日上午09:15—2025年 6月 30
日下午 15:00期间的任意时间。
2、召开地点：上海市宝山区萧云路 635 弄 11 号 A7 栋上海市翔丰华科技股份有限公司 5楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长周鹏伟先生主持。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 99人，代表股份 14,593,714股，占公司有表决权股份总数的 12.3962％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 13,733,614股，占公司有表决权股份总数的 11.6656％。
通过网络投票的中小股东 95人，代表股份 860,100股，占公司有表决权股份总数 0.7306％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 96 人，代表股份 860,200股，占公司有表决权股份总数的 0.7307％。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 100股，占公司有表决权股份总数的 0.0001％。
通过网络投票的股东 95人，代表股份 860,100股，占公司有表决权股份总数的 0.7306％。
2、公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。北京市中伦（深圳）律师事务所委派律师现场见证了此次股东大会
。
三、提案审议和表决情况
1、审议并通过《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举周鹏伟为第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 14,137,045股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.8708%。
中小股东表决情况：同意 403,531股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 46.9113%。
周鹏伟当选公司第四届董事会非独立董事。
1.02 选举赵东辉为第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 14,137,036股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.8707%。
中小股东表决情况：同意 403,522股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 46.9103%。
赵东辉当选公司第四届董事会非独立董事。
1.03 选举叶文国为第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 14,137,084股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.8711%。
中小股东表决情况：同意 403,570股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 46.9158%。
叶文国当选公司第四届董事会非独立董事。
1.04 选举吴芳为第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 14,137,083股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.8710%。
中小股东表决情况：同意 403,569 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 46.9157%。
吴芳当选公司第四届董事会非独立董事。
1.05 选举丁岚为第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 14,137,035股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.8707%。
中小股东表决情况：同意 403,521股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 46.9101%。
丁岚当选公司第四届董事会非独立董事。
2、审议并通过《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举陈秧秧为第四届董事会独立董事
表决情况：同意 14,097,033股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.5966%。
中小股东表决情况：同意 363,519股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 42.2598%。
陈秧秧当选公司第四届董事会非独立董事。
2.02 选举黄明为第四届董事会独立董事
表决情况：同意 14,097,030股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.5966%。
中小股东表决情况：同意 363,516股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 42.2595%。
黄明当选公司第四届董事会独立董事。
2.03 选举翟登云为第四届董事会独立董事
表决情况：同意 14,097,031股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.5966%。
中小股东表决情况：同意 363,517股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 42.2596%。
翟登云当选公司第四届董事会独立董事。
3、审议并通过《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意 14,467,314股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1339%；反对 113,200股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.7757%；弃权13,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0904%。
中小股东总表决情况：
同意 733,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.3057%；反对 113,200 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 13.1597%；弃权 13,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 1.5345%。
4、审议并通过《关于修改董事会议事规则的议案》
总表决情况：
同意 14,467,314股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1339%；反对 113,200股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.7757%；弃权13,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0904%。
中小股东总表决情况：
同意 733,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.3057%；反对 113,200 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决
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