公司公告☆ ◇300890 翔丰华 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-19 18:32 │翔丰华（300890）：关于取消公司2025年第二次临时股东大会部分子议案并增加临时提案的补充通知公告│
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│2025-06-19 18:32 │翔丰华（300890）：第三届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2025-06-19 18:32 │翔丰华（300890）：关于调整公司第四届董事会部分独立董事候选人的公告 │
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│2025-06-15 15:32 │翔丰华（300890）：关于董事、总经理减持股份的预披露公告 │
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│2025-06-13 19:31 │翔丰华（300890）：第三届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2025-06-13 19:30 │翔丰华（300890）：调整部分募集资金投资项目计划进度及实施地点变更的核查意见 │
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│2025-06-13 19:30 │翔丰华（300890）：关于对外投资设立控股子公司的公告 │
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│2025-06-13 19:30 │翔丰华（300890）：第三届监事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-06-13 19:29 │翔丰华（300890）：关于提请召开2025年第二次临时股东大会的公告 │
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│2025-06-13 19:29 │翔丰华（300890）：翔丰华章程 │
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2025-06-19 18:32│翔丰华（300890）：关于取消公司2025年第二次临时股东大会部分子议案并增加临时提案的补充通知公告
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上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 13日召开了公司第三届董事会第三十次会议，公司定于
2025 年 6 月 30 日下午15:00 以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大 会 ， 会 议 通 知 详
见 公 司 于 2025 年 6 月 14 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会
的公告》（公告编号：2025-37）。
2025 年 6 月 18 日，公司收到实际控制人周鹏伟先生提交的《关于提请增加上海市翔丰华科技股份有限公司 2025 年第二次临
时股东大会临时提案的函》，鉴于颜国彬先生因工作需要，放弃第四届董事会独立董事候选人的提名，周鹏伟先生以临时提案的方式
提议将提名陈秧秧女士作为独立董事候选人相关事项作为临时议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
2025 年 6 月 19 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会部分独立董事候选人的
议案》《关于取消公司2025 年第二次临时股东大会部分子议案并增加临时提案的议案》，同意将公司第四届董事会独立董事候选人
颜国彬先生变更为陈秧秧女士，取消公司2025 年第二次临时股东大会第 2 项议案《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董
事候选人的议案》之子议案“《选举颜国彬为第四届董事会独立董事》”，并将《选举陈秧秧女士为第四届董事会独立董事》作为上
述议案的子议案提交股东大会审议。
截至本日，提案人周鹏伟先生持有公司股份比例为 11.29%，为公司实际控制人。提案人周鹏伟先生的提案资格符合有关规定，
且临时提案于股东大会召开 10 日前书面提交董事会，临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序
及内容合法合规，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。除变更上述第四届董事会独立董事候选人提案外，原通知中列明的会
议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变化。现对公司2025 年第二次临时股东大会相关事宜补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 会议届次：2025年第二次临时股东大会
2. 会议召集人：公司董事会。公司于 2025年 6月 13日召开的第三届董事会第三十次会议同意召开此次股东大会。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）会议召开的时间：2025年 6月 30 日（星期一）15:00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2025年
6月 30日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025年 6月 30
日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年 6月 25 日（星期三）。
7.出席对象：
（1）截至 2025 年 6 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公
司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：上海市宝山区萧云路 635 弄 11号 A7栋上海市翔丰华科技股份有限公司 5楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会 应选人数五人
非独立董事候选人的议案》
1.01 选举周鹏伟为第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举赵东辉为第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举叶文国为第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举吴芳为第四届董事会非独立董事 √
1.05 选举丁岚为第四届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会 应选人数三人
独立董事候选人的议案》
2.01 选举陈秧秧为第四届董事会独立董事 √
2.02 选举黄明为第四届董事会独立董事 √
2.03 选举翟登云为第四届董事会独立董事 √
非累积投票提案
3.00 《关于修改公司章程的议案》 √
4.00 《关于修改董事会议事规则的议案》 √
5.00 《关于修改股东会议事规则的议案》 √
根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》
的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将及时公开披露其单独计票结果（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
2.议案 1-5已经第三届董事会第三十次会议审议通过，议案 2《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案
》之子议案 2.01《选举陈秧秧为第四届董事会独立董事》已经第三届董事会第三十一次会议审议通过。
3.议案 1、2 为累积投票提案，应选举的非独立董事人数为 5 人，应选举的独立董事人数为 3 人，独立董事候选人的任职资格
和独立性需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有与表决权的股份数量乘以应选
人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4.议案 3、4、5属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证原件、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业
执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照
复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证
、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东登记：可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确
认。信函、电子邮件或传真请于 2025年 6月 27 日 17:00前送达、发送或传真至公司。
（4）此次会议不可通过电话登记。
2.登记时间：自 2025 年 6 月 26 日（星期四）至 2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 17:00止。
3.登记地点：上海市宝山区萧云路 635 弄 11号 A7栋上海市翔丰华科技股份有限公司。
4.注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原
件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；
（3）本次参与现场投票的股东的食宿及交通费用自理；
（4）联系人：尚德龙；
（5）联系电话：021-66566217；
（6）联系地址：上海市宝山区萧云路 635弄 11号 A7栋；
（7）邮箱：public@xfhinc.com。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cni
nfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1.上海市翔丰华科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议；
2.上海市翔丰华科技股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议；
3.上海市翔丰华科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议
六、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/9cd1d938-9bd3-4668-bfd3-872f7c4277b7.PDF
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2025-06-19 18:32│翔丰华（300890）：第三届董事会第三十一次会议决议公告
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一、会议召开情况
上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”、“翔丰华”）第三届董事会第三十一次会议于 2025年 6月 19日以现场结
合通讯表决方式在上海市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。鉴于本次审议事项较为紧急，董事长在本次会议上就紧急召开本次会
议的情况进行了说明，全体董事一致同意豁免召开本次董事会的提前通知时限要求。本次会议由周鹏伟先生主持，会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9人。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事经审议通过了以下议案：
1、审议并通过《关于豁免公司第三届董事会第三十一次会议通知期限的议案》
全体董事表决一致同意豁免召开本次董事会的提前通知时限要求。
表决结果：赞成票数 9票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。
2、审议并通过《关于调整公司第四届董事会部分独立董事候选人的议案》
具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于调整公司第四届董事会部分独立董事候选人的公告》（公告编号
：2025-42）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票数 9票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。
3、审议并通过《关于取消公司 2025 年第二次临时股东大会部分子议案并增加临时提案的议案》
具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于取消公司2025 年第二次临时股东大会部分子议案并增加临时提
案的补充通知公告》（公告编号：2025-43）。
表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。
三、备查文件
1、上海市翔丰华科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议。
2、上海市翔丰华科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第六次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/5b1476e2-42ca-4250-812a-69fcd58dbdb8.PDF
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2025-06-19 18:32│翔丰华（300890）：关于调整公司第四届董事会部分独立董事候选人的公告
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上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按相关法律程序进行董事会换届选举。具体内容详见公司于 2025年 6
月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的公告》（公告编号：20
25-29）。
公司于 2025年 6月 13日召开公司第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事
候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名颜国彬先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意提交
股东大会审议。鉴于颜国彬先生因工作需要，放弃第四届董事会独立董事候选人的提名，公司实际控制人周鹏伟先生于 2025 年 6月
18日向公司提交了《关于提请增加上海市翔丰华科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议将提名陈秧
秧女士作为独立董事候选人相关事项作为临时议案提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
2025年 6月 19 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会部分独立董事候选人的议
案》《关于取消公司 2025年第二次临时股东大会部分子议案并增加临时提案的议案》，同意将公司第四届董事会独立董事候选人颜
国彬先生变更为陈秧秧女士（简历详见附件），取消公司2025 年第二次临时股东大会第 2 项议案《关于董事会换届选举暨选举第四
届董事会独立董事候选人的议案》之子议案“《选举颜国彬为第四届董事会独立董事》”，并将《选举陈秧秧为第四届董事会独立董
事》作为上述议案的子议案提交股东大会审议。公司董事会提名委员会已对陈秧秧女士的任职条件和任职资格发表了同意的审查意见
。公司独立董事候选人陈秧秧女士为会计专业人士。上述独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东
大会审议。
股东大会选举产生的 5名非独立董事和 3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第四届董
事会，任期 3年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/8ef9147d-befc-456d-a19b-b175c313e5ab.PDF
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2025-06-15 15:32│翔丰华（300890）：关于董事、总经理减持股份的预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总经理赵东辉先生持有公司股份 100,000 股（占公司当前总股本
的 0.084%），计划减持公司股份不超过 25,000 股（不超过公司当前总股本的 0.021%），减持方式为通过集中竞价方式减持公司股
份。减持期间为：通过集中竞价方式减持的，自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（自 2025 年 7 月 7 日至 2025年 1
0 月 6 日）进行。
公司近日收到了董事、总经理赵东辉先生出具的《股份减持计划告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名 股东性 所持股份 占公司当 限售条件 占公司 股份是
称 质 总数 前总股本 股份数量 当前总 否质
（股） 比例 （股） 股本比 押、冻
例 结
赵东辉 董事、 100,000 0.084% 75,000 0.063% 否
总经理
二、减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需求。
2、股份来源：股权激励授予股份。
3、拟减持数量：董事、总经理赵东辉计划减持公司股份不超过 25,000股（不超过公司当前总股本的 0.021%）；若计划减持期
间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则进行相应调整。
4、减持期间：自公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（自 2025年 7月 7日至 2025年 10 月 6日）进行，根据法律、法规
及规范性文件的相关规定禁止减持的期间除外。
5、减持方式：通过集中竞价方式减持。
6、减持价格：根据实际减持时的市场价格确定。
三、股份锁定承诺及履行情况
董事、总经理赵东辉关于发行前所持股份的自愿锁定承诺及减持意向的承诺如下：
1、自发行人股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的发行人股份（包括由该部分派生的股
份，如送红股、资本公积金转增等），也不要求发行人回购该部分股份；
2、发行人上市后 6个月内如发行人股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后 6个月发行人股票期末（如
该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的发行人上述股份的锁定期限自动延长 6个月
。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票复权后的价格；
3、上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后 24个月内，本人若减持上述股份，减持价格将不低于发行价，每年减持数量不
超过上年末本人所持发行人股份总数的 25%。在以上期间内发行人有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，减持价格根据除
权除息情况相应调整；
4、上述股份锁定期限届满后，本人担任发行人董事、监事或高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持
有的发行人股份总数的25%，离职后 6个月内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份，在申报离任6个月后的 12个月内通过证券
交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数的比例不超过 50%；
5、本人减持发行人股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行
人公告之日起第 3个交易日后，本人可以减持发行人股份；
6、若发生职务变更、离职情况，仍将遵守上述承诺。
截至本公告日，上述股东均遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情况，本次拟减持事项与其此前已披露的意向、承诺一致。
四、相关风险提示和其他说明
1、上述股东将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划尚存在减持时间、数量、减持价
格等减持计划实施的不确定性。
2、本次减持计划不存在违反《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
8 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违反此前已作出承诺的情
形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的情
形。
3、本次股份减持计划实施期间，公司将督促上述股东严格遵守《公司法》
《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，督促股东合规减持。公司将持续关注本次
股份减持计划实施的进展情况，并及时履行信息披露义务。
4、本次减持计划的实施不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事、总经理赵东辉出具的《关于减持股份计划的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/9d7c58cb-2329-409d-8502-f658156ea089.PDF
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2025-06-13 19:31│翔丰华（300890）：第三届董事会第三十次会议决议公告
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一、会议召开情况
上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”、“翔丰华”）第三届董事会第三十次会议于 2025年 6月 13日以现场结合
通讯表决方式在上海市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。鉴于本次审议事项较为紧急，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议
的情况进行了说明，全体董事一致同意豁免召开本次董事会的提前通知时限要求。本次会议由周鹏伟先生主持，会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9人。公司监事列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会
议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事经审议通过了以下议案：
1、审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的公告》（公告
编号：2025-29）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票数 5票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 4 票。
2、审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的公告》（公告
编号：2025-29）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票数 8票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 1 票。
3、审议并通过《关于公司调整部分募集资金投资项目计划进度及实施地点变更的议案》
具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于公司调整部分募集资金投资项目计划进度暨实施地点变更的公告
》（公告编号：2025-30）。
表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。
4、审议并通过《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金现金管理专项账户并签署募集资金监管协议的议案》
具体内容详见公司同日
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