公司公告☆ ◇300890 翔丰华 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 16:42 │翔丰华（300890）：关于举行2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-21 00:32 │翔丰华（300890）：2024年度社会责任报告 │
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│2025-04-20 15:58 │翔丰华（300890）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-04-20 15:57 │翔丰华（300890）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2025-04-20 15:57 │翔丰华（300890）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-20 15:57 │翔丰华（300890）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-20 15:57 │翔丰华（300890）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告 │
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│2025-04-20 15:57 │翔丰华（300890）：2024年年度财务报告 │
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│2025-04-20 15:57 │翔丰华（300890）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-20 15:57 │翔丰华（300890）：关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的公告│
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2025-04-24 16:42│翔丰华（300890）：关于举行2024年度业绩说明会的公告
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翔丰华（300890）：关于举行2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/04886997-c9ef-474e-b97f-f242f8a9130b.PDF
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2025-04-21 00:32│翔丰华（300890）：2024年度社会责任报告
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翔丰华（300890）：2024年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/0546e086-6be5-45d8-be00-b4126d9cde5e.PDF
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2025-04-20 15:58│翔丰华（300890）：关于召开2024年度股东大会的通知
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翔丰华（300890）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/cc8efc77-2632-4650-8b75-f3f742a82dea.PDF
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2025-04-20 15:57│翔丰华（300890）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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翔丰华（300890）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/1bfa5b3b-dc6f-4879-bb85-d65c54dfa26e.PDF
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2025-04-20 15:57│翔丰华（300890）：2024年度董事会工作报告
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翔丰华（300890）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/8fff213d-5109-4a9e-8a41-0f15dfbb7944.PDF
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2025-04-20 15:57│翔丰华（300890）：2024年度财务决算报告
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翔丰华（300890）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b44be93a-dcc5-40b0-88c2-4d98d50849e6.PDF
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2025-04-20 15:57│翔丰华（300890）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告
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翔丰华（300890）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/851be246-eaca-4320-a906-5f88cf2eb6f1.PDF
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2025-04-20 15:57│翔丰华（300890）：2024年年度财务报告
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翔丰华（300890）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/b62fe12b-a08f-41eb-b80f-a785aad424a2.PDF
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2025-04-20 15:57│翔丰华（300890）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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翔丰华（300890）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b100386a-214b-4946-abd9-b7756c40a545.PDF
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2025-04-20 15:57│翔丰华（300890）：关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的公告
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翔丰华（300890）：关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/995816d4-fe58-4824-a653-4a7daea0a645.PDF
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2025-04-20 15:57│翔丰华（300890）：独立董事关于独立性自查情况的报告（孙俊英）
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翔丰华（300890）：独立董事关于独立性自查情况的报告（孙俊英）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/62344364-3f05-42fc-b3d3-5b7cd1a70eec.PDF
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2025-04-20 15:57│翔丰华（300890）：审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告
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翔丰华（300890）：审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/092e7aa0-c1ce-40a9-b6d5-11c3f1e59e10.PDF
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2025-04-20 15:57│翔丰华（300890）：翔丰华2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
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翔丰华（300890）：翔丰华2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/d65825e2-a9b5-42a6-a411-33beba3b141a.PDF
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2025-04-20 15:56│翔丰华（300890）：2025年一季度报告
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翔丰华（300890）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/4b2a0cd4-989b-46fd-9946-95a9d714a644.PDF
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2025-04-20 15:56│翔丰华（300890）：2024年年度报告
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翔丰华（300890）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ef598905-7752-4f1f-aed0-70ddcbe4bebc.PDF
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2025-04-20 15:56│翔丰华（300890）：2024年年度报告摘要
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翔丰华（300890）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/4c114859-a136-4a37-a7f8-990f06a01eff.PDF
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2025-04-20 15:56│翔丰华（300890）：董事会决议公告
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翔丰华（300890）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/2997d616-32e7-4990-ac88-6fe4bfef4543.PDF
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2025-04-20 15:55│翔丰华（300890）：国泰海通关于翔丰华2025年第一次临时受托管理事务报告
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翔丰华（300890）：国泰海通关于翔丰华2025年第一次临时受托管理事务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/6fb62e87-909d-4ef2-8043-03c66fde5ba8.PDF
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2025-04-20 15:55│翔丰华（300890）：2024年年度审计报告
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翔丰华（300890）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c11e1883-c8d7-49c1-aed6-622dc6e8a8e0.PDF
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2025-04-20 15:55│翔丰华（300890）：监事会决议公告
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翔丰华（300890）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/1864f662-ce7e-4117-9787-4aa142484054.PDF
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2025-04-20 15:54│翔丰华（300890）：2024年度内部控制评价报告
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翔丰华（300890）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/67420463-13c9-42ba-be90-6dc00dc25273.PDF
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2025-04-20 15:54│翔丰华（300890）：2024年度独立董事述职报告（司贤利）
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翔丰华（300890）：2024年度独立董事述职报告（司贤利）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/b215f38d-5311-4257-8da0-d4d8941f5c04.PDF
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2025-04-20 15:54│翔丰华（300890）：2024年度独立董事述职报告（翟登云）
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翔丰华（300890）：2024年度独立董事述职报告（翟登云）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f9285706-105f-4cb3-bfc5-f66fe2669e4d.PDF
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2025-04-20 15:54│翔丰华（300890）：2024年度独立董事述职报告（孙俊英）
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翔丰华（300890）：2024年度独立董事述职报告（孙俊英）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e918b541-389a-40d2-9876-49bcc8a91644.PDF
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2025-04-20 15:52│翔丰华（300890）：独立董事关于独立性自查情况的报告（司贤利）
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翔丰华（300890）：独立董事关于独立性自查情况的报告（司贤利）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f5136cd8-bacf-4adf-acb8-99a220f35883.PDF
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2025-04-20 15:52│翔丰华（300890）：翔丰华关于会计政策变更的公告
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翔丰华（300890）：翔丰华关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f91d307e-4d86-4510-91a0-623157963739.PDF
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2025-04-20 15:52│翔丰华（300890）：2024年度监事会工作报告
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翔丰华（300890）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/15d9b5c9-f5fe-42da-901a-f70b4c58e655.PDF
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2025-04-20 15:52│翔丰华（300890）：独立董事关于独立性自查情况的报告（翟登云）
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翔丰华（300890）：独立董事关于独立性自查情况的报告（翟登云）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f298ac6d-bcf4-47b2-ae66-787eecf21301.PDF
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2025-04-20 15:52│翔丰华（300890）：关于2024年度员工持股计划的业绩考核未达成的公告
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翔丰华（300890）：关于2024年度员工持股计划的业绩考核未达成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/1e5f7d30-7179-4aa5-9285-63e945bab9f2.PDF
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2025-04-20 15:52│翔丰华（300890）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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翔丰华（300890）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/2534be70-9c2a-4c48-b33f-d56a4d7f6972.PDF
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2025-04-20 15:50│翔丰华（300890）：2024年度内部控制评价报告的核查意见
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翔丰华（300890）：2024年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c8ee2ae5-ffeb-4c7a-ade1-800f4d1ed7e7.PDF
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2025-04-20 15:50│翔丰华（300890）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告
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翔丰华（300890）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/9885bd6d-1a1d-4903-a978-c6f869594251.PDF
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2025-04-20 15:50│翔丰华（300890）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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翔丰华（300890）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/806d890d-4f8a-4d74-abb0-d3599a207f96.PDF
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2025-04-20 15:50│翔丰华（300890）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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翔丰华（300890）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f13aa577-c433-47f3-ae91-250b7c926267.PDF
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2025-04-20 15:50│翔丰华（300890）：国泰海通关于翔丰华2024年度持续督导跟踪报告书
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翔丰华（300890）：国泰海通关于翔丰华2024年度持续督导跟踪报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/37389d56-2445-4cc9-808e-43a688c09ddc.PDF
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2025-04-20 15:50│翔丰华（300890）：2024年内部控制审计报告
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翔丰华（300890）：2024年内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/93c45cf9-a23b-4ca9-a033-c264b534cb4e.PDF
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2025-04-20 15:44│翔丰华（300890）：关于2024年度获得政府补助的公告
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翔丰华（300890）：关于2024年度获得政府补助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b4415197-c966-42b8-94e7-615b6b9fac2b.PDF
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2025-04-15 07:54│翔丰华（300890）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 4月 14日（星期一）下午 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4月 14 日上午 9:15-9:25，9:30—11
:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4月 14日上午09:15—2024 年 1月 25
日下午 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：上海市宝山区萧云路 635 弄 11 号 A7栋上海市翔丰华科技股份有限公司 5楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长周鹏伟先生因工作原因线上出席了本次会议，根据《公司章程》等相关规定，本次会议由公司副董事长
叶文国先生主持。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 174 人，代表股份 16,019,150 股，占公司有表决权股份总数的 13.4578％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 13,633,614 股，占公司有表决权股份总数的 11.4537％。
通过网络投票的股东 171 人，代表股份 2,385,536 股，占公司有表决权股份总数的 2.0041％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 172 人，代表股份 2,385,636 股，占公司有表决权股份总数的 2.0042％。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001％。
通过网络投票的中小股东 171 人，代表股份 2,385,536 股，占公司有表决权股份总数的 2.0041％。
2、公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。北京市中伦（深圳）律师事务所委派律师现场见证了此次股东大会
。
三、提案审议和表决情况
1、审议并通过《关于公司 2025 年度申请融资授信额度暨对下属公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 15,744,649 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2864％；反对 188,400 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.1761％；弃权86,101 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5375％。
中小股东总表决情况：
同意 2,111,135 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.4936％；反对 188,400 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 7.8973％；弃权 86,101 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 3.6091％。
2、审议并通过《上海市翔丰华科技股份有限公司关于调整董事会议事规则的议案》
总表决情况：
同意 15,823,549 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7790％；反对 157,600 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.9838％；弃权38,001 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2372％
。
中小股东总表决情况：
同意 2,190,035 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8009％；反对 157,600 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 6.6062％；弃权 38,001 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.5929％。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所。
（二）见证律师姓名：饶晓敏、龙梓滔。
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文
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