公司公告☆ ◇300889 爱克股份 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-29 18:54 │爱克股份（300889）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-27 15:46 │爱克股份（300889）：关于控股子公司收到客户项目定点通知书的公告 │
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│2025-05-15 17:44 │爱克股份（300889）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-05-14 18:32 │爱克股份（300889）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-14 18:32 │爱克股份（300889）：2024年年度股东会的法律意见书 │
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│2025-05-13 16:42 │爱克股份（300889）：关于持股5%以上股东股份变动比例触及1%整数倍的公告 │
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│2025-05-13 16:42 │爱克股份（300889）：关于公司股东部分股份解除质押并办理质押的公告 │
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│2025-05-09 21:10 │爱克股份（300889）：简式权益变动报告书（冯仁荣） │
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│2025-05-09 21:08 │爱克股份（300889）：关于持股5%以上股东减持至5%的权益变动提示性公告 │
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│2025-04-22 22:16 │爱克股份（300889）：2024年年度报告 │
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2025-05-29 18:54│爱克股份（300889）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1.深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份 837,800股不享有参与本次利润分配的权利
，不参与本次权益分派。本次权益分派将以公司现有总股本 156,000,000股剔除回购专用证券账户股份 837,800 股后的 155,162,20
0 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，本次利润分配不进行现金分红，不送红股。
2.因公司回购专用证券账户中的股份不享有参与本次资本公积金转增股本的权利，本次权益分派实施按公司总股本（含回购专用
证券账户持有股份）折算每 10股转增股数=本次实际转增股数÷公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）×10 股=62,064,880
股÷156,000,000 股×10 股≈3.978517 股（保留小数点后六位，最后一位直接截取）。本次权益分派实施后的除权除息参考价格=
（股权登记日股票收盘价-按公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）折算每股现金分红）÷（1+按公司总股本（含回购专用证
券账户持有股份）折算每股转增股数）=（股权登记日股票收盘价-0 元）÷（1+0.3978517）。
公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 14 日召开的2024年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的情况
1.公司 2024年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024年度利润分配方案的议案》，同意以截至 2025年 4月 23日可参与利润
分配的总股本 155,162,200股（总股本 156,000,000股扣除回购专用证券账户股份 837,800 股）为基数，每 10 股以资本公积转增
4 股，本次利润分配不进行现金分红，不送红股。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
2.自利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的权益分派方案与 2024 年年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4.本次实施的权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 837,800股后的 155,162,200股为基数，以资本公积金
向全体股东每 10股转增 4.000000股。
分红前本公司总股本为 156,000,000 股，分红后总股本增至218,064,880股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 6月 6日，除权除息日为：2025年 6月 9日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 6 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本次转股于 2025 年 6 月 9 日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依
次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
六、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为 2025 年 6 月9 日。
七、股份变动情况表
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量（股） 比例 资本公积转 数量（股） 比例（%）
（%） 增（股）
一、限售条件流 50,614,358 32.45 20,245,743 70,860,101 32.49
通股/非流通股
二、无限售条件 105,385,642 67.55 41,819,137 147,204,779 67.51
流通股
三、总股本 156,000,000 100.00 62,064,880 218,064,880 100.00
注：上表中无限售条件流通股含不参与本次权益分派的公司回购专用证券账户中已回购股份 837,800股，以上测算数据仅供参考
，最终的股本结构变动情况以中国结算深圳分公司登记结果为准。
八、调整相关参数
1、本次实施转股后，按新股本 218,064,880 股摊薄计算，2024年年度，每股净收益为-0.4927元。
2、因公司回购专用证券账户中的股份不享有参与本次资本公积金转增股本的权利，本次权益分派实施按公司总股本（含回购专
用证券账户持有股份）折算每 10股转增股数=本次实际转增股数÷公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）×10 股=62,064,880
股÷156,000,000 股×10 股≈3.978517 股（保留小数点后六位，最后一位直接截取）。本次权益分派实施后的除权除息参考价格=
（股权登记日股票收盘价-按公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）折算每股现金分红）÷（1+按公司总股本（含回购专用证
券账户持有股份）折算每股转增股数）=（股权登记日股票收盘价-0 元）÷（1+0.3978517）。
3、公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中相关股东承诺，所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价
格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作
复权处理）不低于发行价。本次权益分派实施完成后，上述承诺的最低减持价格亦作相应调整。
4、公司于 2025年 3月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司持股 5%以上股东、董事及高级管理人员减
持股份预披露的公告》，持股 5%以上股东、董事兼高级管理人员张锋斌先生、冯仁荣先生计划在减持公告披露之日起 15 个交易日
后的 3 个月内以集中竞价以及大宗交易方式分别减持其持有的本公司股份不超过1,888,300 股（占当时披露时公司总股本的 1.2170
%）和不超过516,200 股（占当时披露时公司总股本的 0.3327%）；如上述减持期间内公司有发生除权、除息事项的，减持股份数量
将作相应调整。本次权益分派完成后，上述股东减持股数将作相应调整。
九、咨询机构
1.咨询地址：深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路 589号爱克股份产业园 1栋
2.咨询联系人：胡佳旖
3.咨询电话：0755-23229069
4.咨询传真：0755-29410466
十、备查文件
1. 公司 2024年年度股东大会决议；
2. 公司第六届董事会第五次会议决议；
3. 中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/f8eaf1b3-92c1-46e4-92b7-a69f3ac96a4c.PDF
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2025-05-27 15:46│爱克股份（300889）：关于控股子公司收到客户项目定点通知书的公告
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重要内容提示：
1、定点通知是客户对子公司指定产品开发和供货资格的认可，不构成最终订单或销售合同，实际供货量需以正式订单或销售合
同为准。
2、收到客户项目定点通知书预计不会对公司本年度业绩产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
一、定点通知书概况
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司无锡曙光精密工业有限公司（以下简称“无锡曙光”）分别
收到无锡星驱科技有限公司、格拉默、佛吉亚、李尔、比亚迪股份有限公司、江苏新泉汽车饰件股份有限公司、Multimatic、宁波继
峰汽车零部件股份有限公司的定点通知书，无锡曙光被上述客户选定为相关项目的合格供应商，将为上述客户提供领克电驱平台电机
定转子、座椅零部件产品。
二、对上市公司的影响
1.控股子公司无锡曙光获得上述客户项目定点，表明了客户对无锡曙光在电机定转子业务以及汽车座椅零部件业务开发设计、技
术质量、生产保障能力的认可，将有利于进一步巩固公司及控股子公司无锡曙光在新能源汽车座椅业务以及动力系统产品的技术能力
和实力，同时公司亦将以此为契机，深度嵌入新能源汽车客户供应链。
2.上述项目预计不会对公司本年度业绩产生重大影响，但上述项目定点将提高公司本年度业务收入，并对公司经营业绩产生积极
影响。
三、风险提示
1.定点通知书暂未涉及客户最终的实际采购数量、金额，控股子公司无锡曙光产品实际供货量及金额可能会受到宏观经济形势、
汽车市场整体情况等因素影响，存在不确定性，实际供货量以正式订单或销售合同为准。
2.为应对上述影响，公司及控股子公司无锡曙光后续将积极做好产品开发、生产、交付等工作，加强风险管控，减少市场波动可
能造成的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/aeebc222-3eae-4b22-8068-959ceab05e5e.PDF
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2025-05-15 17:44│爱克股份（300889）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2025年 05月 21日（星期三）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2025 年 05 月 21 日前访问网址https://eseb.cn/1oi7zMZTqlG或使用微信扫描下方小程序码进行
会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025年 4月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2
024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 20
25年 05月21 日（星期三）15:00-16:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办深圳爱克莱特科技股份有限公司 2024 年度网上
业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025年 05月 21日（星期三）15:00-16:00会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
总经理张锋斌，董事会秘书司敏，财务负责人胡兴华，独立董事肖渊（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2025 年 05 月 21 日（星期三）15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1oi7zMZTqlG 或使用微信扫描下方小程
序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 05 月 21 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围
内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：胡佳旖
电话：0755-23229069
邮箱：exc@exc-led.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/5181b0a0-77a8-4000-ac11-a2a9be8137e4.PDF
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2025-05-14 18:32│爱克股份（300889）：2024年年度股东大会决议公告
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爱克股份（300889）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/c3928921-758a-41bd-bb74-f2e33c266232.PDF
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2025-05-14 18:32│爱克股份（300889）：2024年年度股东会的法律意见书
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上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于深圳爱克莱特科技股份有限公司
二〇二四年年度股东会的法律意见书
致：深圳爱克莱特科技股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳爱克莱特科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，根据《中华
人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件及
公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，指派律师出席了公司 2024 年年度股东会（下称“本次股东会”），就本次股
东会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东会召集和召开程序
为召开本次股东会，公司董事会于 2025 年 4 月 23 日在指定的信息披露媒体上公告了会议通知。前述会议通知载明了会议的
召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确
了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东会规则》和《公司章程》的要求。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于 2025 年 5 月 14 日（星期三）14:30 在深圳市
光明区凤凰街道塘家社区科农路589 号爱克股份产业园 1 栋 1 楼会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为 2025 年 5 月 14 日 9：15-9：25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为 2025 年 5月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东会的资格。
三、本次股东会出席、列席人员的资格
1．出席现场会议的股东及股东代理人
经核查，出席现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表公司有表决权的股份 67,957,111 股，占公司有表决权股份总数的 43
.7975%（截至股权登记日，公司总股本为 156,000,000 股，其中回购专户中库存股 837,800 股，该回购股份不享有表决权，因此有
表决权股份总数为 155,162,200 股，下同）。
经验证，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东会的合法资格。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所股东会网络投票系统最终确认，在本次股东会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所股东会网络投票
系统投票的股东 70 名，代表公司有表决权的股份 483,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.3113%。参加网络投票的股东的资格
已由深圳证券交易所股东会网络投票系统进行认证。
3．出席、列席会议的其他人员包括：公司董事、监事、高级管理人员和本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东会的合法资格。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
出席本次股东会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东会的议案进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了监票
、验票和计票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票全部结束后，公司合并统计了现
场投票和网络投票的表决结果。主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议，本
次股东会所审议的各项议案表决情况如下：
（一）审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：68,371,811 股同意，63,800 股反对，4,500 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.
9002%。
其中，中小股东表决情况：1,134,500 股同意，63,800 股反对，4,500 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中
小股东股份总数的 94.3216%。
（二）审议通过了《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：68,371,811 股同意，63,800 股反对，4,500 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.
9002%。
其中，中小股东表决情况：1,134,500 股同意，63,800 股反对，4,500 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中
小股东股份总数的 94.3216%。
（三）审议通过了《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：68,371,811 股同意，63,800 股反对，4,500 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.
9002%。
其中，中小股东表决情况：1,134,500 股同意，63,800 股反对，4,500 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中
小股东股份总数的 94.3216%。
（四）审议通过了《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：68,371,811 股同意，63,800 股反对，4,500 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.
9002%。
其中，中小股东表决情况：1,134,500 股同意，63,800 股反对，4,500 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中
小股东股份总数的 94.3216%。
（五）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
表决情况：68,402,111 股同意，37,300 股反对，700 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.94
45%。
其中，中小股东表决情况：1,164,800 股同意，37,300 股反对，700 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中小
股东股份总数的 96.8407%。
（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：68,369,811 股同意，39,500 股反对，30,800 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99
.8973%。
其中，中小股东表决情况：1,132,500 股同意，39,500 股反对，30,800 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中
小股东股份总数的 94.1553%。
（七）审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》
表决情况：1,105,400 股同意，90,800 股反对，6,600 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 91.9
022%。
其中，中小股东表决情况：1,105,400 股同意，90,800 股反对，6,600 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中
小股东股份总数的 91.9022%。
公司关联股东谢明武、张锋斌、冯仁荣已回避表决。
（八）审议通过了《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》
表决情况：68,331,711 股同意，103,900 股反对，4,500 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99
.8416%。
其中，中小股东表决情况：1,094,400 股同意，103,900 股反对，4,500 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中
小股东股份总数的 90.9877%。
（九）审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为其提供担保的议案》
表决情况：68,361,011 股同意，74,600 股反对，4,500 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.
8844%。
其中，中小股东表决情况：1,123,700 股同意，74,600 股反对，4,500 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中
小股东股份总数的 93.4237%。
（十）审议通过了《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》
表决情况：68,369,711 股同意，39,600 股反对，30,800 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99
.8971%。
其中，中小股东表决情况：1,132,400 股同意，39,600 股反对，30,800 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中
小股东股份总数的 94.1470%。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法
》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本两份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/62e57961-481c-4454-af92-cdddb72d34a4.PDF
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2025-05-13 16:42│爱克股份（300889）：关于持股5%以上股东股份变动比例触及1%整数倍的公告
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爱克股份（300889）：关于持股5%以上股东股份变动比例触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/727d10e7-4b4a-4338-b328-48a17aab38fb.PDF
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2025-05-13 16:42│爱克股份（300889）：关于公司股东部分股份解除质押并办理质押的公告
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爱克股份（300889）：关于公司股东部分股份解除质押并办理质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/038d8685-dbc7-422b-9b7b-0c61b76b09c9.PDF
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2025-05-09 21:10│爱克股份（300889）：简式权益变动报告书（冯仁荣）
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爱克股份（300889）：简式权益变动报告书（冯仁荣）。公告详情请查看附件。
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