公司公告☆ ◇300889 爱克股份 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-31 17:02 │爱克股份（300889）：关于为孙公司向银行申请借款提供担保的进展公告 │
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│2026-03-30 15:50 │爱克股份（300889）：关于为孙公司向银行申请授信提供担保的进展公告 │
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│2026-03-27 19:50 │爱克股份（300889）：本次交易产业政策和交易类型之专项核查意见 │
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│2026-03-27 19:50 │爱克股份（300889）：本次交易符合中国证监会关于重大资产重组对板块定位的要求的独立财务顾问核查│
│ │意见 │
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│2026-03-27 19:50 │爱克股份（300889）：浙商证券关于本次交易标的公司报告期内业绩真实性的专项核查报告 │
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│2026-03-27 19:50 │爱克股份（300889）：本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相 │
│ │关股票异常交... │
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│2026-03-27 19:50 │爱克股份（300889）：浙商证券在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函 │
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│2026-03-27 19:50 │爱克股份（300889）：本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的核查意见 │
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│2026-03-27 19:50 │爱克股份（300889）：本次交易前十二个月内购买、出售资产的核查意见 │
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│2026-03-27 19:50 │爱克股份（300889）：东莞市硅翔绝缘材料有限公司2025年度审计报告 │
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2026-03-31 17:02│爱克股份（300889）：关于为孙公司向银行申请借款提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 5 日召开第六届董事会第十三次会议，2026 年 3月 27
日召开2025 年年度股东会，分别审议通过了《关于公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为子公司、孙公司
提供担保的议案》，同意 2026 年度公司、子公司及孙公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 35.50 亿元的综合授信额度
，及对公司合并报表范围内的全资子公司深圳市爱特五金制品有限责任公司、佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司；控股子公司
深圳市风回科技有限公司、无锡曙光精密工业有限公司；控股孙公司深圳市风回新能源有限公司针对金融机构授信事项分别提供不超
过人民币 3,000 万元、4亿元、4,000 万元、3 亿元和 4,000 万元（或其他等值外币）额度的担保。具体授信及担保金额以与金融
机构签订的相关协议为准。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 7 日、2026 年 3 月 27 日在指定的信息披露媒体巨潮资讯网发布的
公告（公告编号：2026-008、2026-016、2026-027）。
二、担保进展情况
近日公司与中国银行股份有限公司深圳福永支行签署了《保证合同》，为孙公司深圳市风回新能源有限公司（以下简称“风回新
能源”）的人民币 1,000 万元流动资金借款事项提供连带责任保证，承担保证责任的限额以主债权（主合同项下发生的债权构成保
证合同之主债权）金额的 55%为限。
上述担保在已经审议的预计担保额度范围内，公司无需再履行审议程序。
三、被担保人基本情况
1.基本情况
名称：深圳市风回新能源有限公司
统一社会信用代码：91441302MA566U8QXT
类型：有限责任公司(法人独资）
住所：深圳市光明区凤凰街道塘尾社区光明大道与东长路交叉口东南侧南太云创谷园区1栋601
法定代表人：冯亮
注册资本：5,000万元人民币
成立日期：2021年04月01日
股权结构：深圳市风回科技有限公司持有风回新能源100%的股权
营业期限：长期
经营范围：一般经营项目：信息系统集成服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
充电桩销售；光伏设备及元器件销售；电池销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：建
设工程施工；建设工程设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
信用情况：截至本公告披露日，风回新能源不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。
2.主要财务状况
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 3,500.60 7,660.94
负债总额 3,170.98 7,022.79
净资产 329.63 638.15
项目 2024 年 1-12 月（经审计） 2025 年 1-12 月（经审计）
营业收入 4,442.73 11,465.79
利润总额 109.49 313.99
净利润 136.67 308.52
四、担保协议的主要内容
（一）《保证合同》
1．债权人：中国银行股份有限公司深圳福永支行
2．保证人: 深圳爱克莱特科技股份有限公司
3．债务人：深圳市风回新能源有限公司
4．担保方式：连带责任保证
5．担保金额：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、赔偿金、实现
债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用
。保证人承担保证责任的限额以前述列明的主债权金额的 55%为限。
6．担保期间：本合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至
最后一期债务履行期届满之日后三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及子公司、孙公司的担保额度总金额为81,000 万元。截至本公告披露日，公司对子公司、孙公司提供的
实际发生担保余额为 25,715 万元，占公司最近一期经审计净资产的18.41%。截至本公告披露日，除公司对合并报表范围内子公司、
孙公司的担保外，公司、子公司及孙公司不存在对外担保情况。公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担
损失的情形。
六、备查文件
1.《保证合同》；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/83153161-0a2b-4371-a663-0536fdfe00bb.PDF
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2026-03-30 15:50│爱克股份（300889）：关于为孙公司向银行申请授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 5 日召开第六届董事会第十三次会议，2026 年 3月 27
日召开2025 年年度股东会，分别审议通过了《关于公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为子公司、孙公司
提供担保的议案》，同意 2026 年度公司、子公司及孙公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 35.50 亿元的综合授信额度
，及对公司合并报表范围内的全资子公司深圳市爱特五金制品有限责任公司、佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司；控股子公司
深圳市风回科技有限公司、无锡曙光精密工业有限公司；控股孙公司深圳市风回新能源有限公司针对金融机构授信事项分别提供不超
过人民币 3,000 万元、4亿元、4,000 万元、3 亿元和 4,000 万元（或其他等值外币）额度的担保。具体授信及担保金额以与金融
机构签订的相关协议为准。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 7 日、2026 年 3 月 27 日在指定的信息披露媒体巨潮资讯网发布的
公告（公告编号：2026-008、2026-016、2026-027）。
二、担保进展情况
近日公司与中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行签署了《最高额保证合同》，为孙公司深圳市风回新能源有限公司（以下简
称“风回新能源”）提供连带责任保证，担保的主债权本金余额为最高额人民币 1,000 万元整。
上述担保在已经审议的预计担保额度范围内，公司无需再履行审议程序。
三、被担保人基本情况
1.基本情况
名称：深圳市风回新能源有限公司
统一社会信用代码：91441302MA566U8QXT
类型：有限责任公司(法人独资）
住所：深圳市光明区凤凰街道塘尾社区光明大道与东长路交叉口东南侧南太云创谷园区1栋601
法定代表人：冯亮
注册资本：5,000万元人民币
成立日期：2021年04月01日
股权结构：深圳市风回科技有限公司持有风回新能源100%的股权
营业期限：长期
经营范围：一般经营项目：信息系统集成服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
充电桩销售；光伏设备及元器件销售；电池销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：建
设工程施工；建设工程设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
信用情况：截至本公告披露日，风回新能源不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。
2.主要财务状况
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 3,500.60 7,660.94
负债总额 3,170.98 7,022.79
净资产 329.63 638.15
项目 2024 年 1-12 月（经审计） 2025 年 1-12 月（经审计）
营业收入 4,442.73 11,465.79
利润总额 109.49 313.99
净利润 136.67 308.52
四、担保协议的主要内容
（一）《最高额保证合同》
1．债权人：中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行
2．保证人: 深圳爱克莱特科技股份有限公司
3．债务人：深圳市风回新能源有限公司
4．担保方式：连带责任保证
5．担保金额：公司为风回新能源提供担保的保证最高本金限额为币种人民币金额 1,000 万元整，在该保证最高余额内，保证人
担保的范围包括主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费
与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属
价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但
不限于诉讼费、律师费等）的 55%。
6．担保期间：被担保的主债权为自 2026 年 3月 19 日至 2027 年5 月 31 日期间（包括该期间的起始日和届满日）。若主合
同为借款合同或贵金属租借合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三年；甲方
根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起三年。若主合同为银行承
兑协议，则保证期间为自甲方对外承付之次日起三年。若主合同为开立担保协议，则保证期间为自甲方履行担保义务之次日起三年。
若主合同为信用证开证协议/合同，则保证期间为自甲方支付信用证项下款项之次日起三年。若主合同为其他融资文件的，则保证期
间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及子公司、孙公司的担保额度总金额为81,000 万元。截至本公告披露日，公司对子公司、孙公司提供的
实际发生担保余额为 25,165 万元，占公司最近一期经审计净资产的18.02%。截至本公告披露日，除公司对合并报表范围内子公司、
孙公司的担保外，公司、子公司及孙公司不存在对外担保情况。公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担
损失的情形。
六、备查文件
1.《最高额保证合同》；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/2a501dee-f7e3-4baa-8308-4e352695d285.PDF
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2026-03-27 19:50│爱克股份（300889）：本次交易产业政策和交易类型之专项核查意见
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深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟发行股份及支付现金向东莞市硅翔绝缘材料有限公司（以下称“东
莞硅翔”）股东购买东莞硅翔 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“独立财务顾问”）担任公司本次交易之独立财务顾问，根据中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）《监管规则适用指引—上市类第 1号》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号—重大
资产重组》等法律法规、规范性文件的要求，对本次交易涉及的产业政策和交易类型进行了核查，并发表如下核查意见：
一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业
企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”以及是否属
于中国证监会《监管规则适用指引—上市类第 1号》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业
化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术
、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产业”
上市公司上市前专注于户外智能照明及云控系统领域，上市后于 2021年启动新能源汽车产业战略，以“资本+技术”深化产业布
局，通过外延并购和内部自研，搭建了覆盖“车身轻量化-电机核心部件电池安全系统-智能充电网络”的完整技术生态链，不断强化
在新能源电池及汽车配套领域的全产业链配套服务能力。
东莞硅翔聚焦于电芯信号采集与热管理两大核心领域，产品广泛应用于新能源动力电池、新能源整车、储能及数据中心等领域，
公司盈利能力较强、市场空间广阔、发展潜力较大。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易涉及的行业或企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《
关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》以及《监管规则适用指引—上市类第 1号》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电
解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
二、本次交易所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购
上市公司与东莞硅翔同属于“电气机械和器材制造业”，本次交易系上市公司继续加码新能源赛道、践行新能源产业战略的重要
举措，双方新能源领域的下游客户主要为新能源动力电池企业、整车厂及储能客户，存在较强的客户及业务协同。通过本次交易，上
市公司将进一步强化第二增长曲线，完善新能源板块的业务链，增强在新能源电池及新能源汽车领域的全产业链配套服务能力。
因此，独立财务顾问认为，本次交易属于同行业并购。
三、本次交易是否构成重组上市
最近 36 个月内，上市公司实际控制权未发生变更。本次交易前后，上市公司控股股东及实际控制人均为谢明武先生。本次交易
不会导致上市公司控制权发生变更，不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不构成重组上市。
四、本次交易是否涉及发行股份
上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买严若红、深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）、广州高澜节能技术股
份有限公司等 23名交易对方持有的东莞硅翔 100.00%的股权，以及拟向其他不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易涉及发行股份。
五、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
根据上市公司出具的声明承诺以及中国证监会等监管部门的公开信息，截至本核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会
立案稽查尚未结案的情形。
经核查，本独立财务顾问认为：截至本核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
六、独立财务顾问结论意见
经核查，本独立财务顾问认为：
1、本次交易涉及的行业或企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业
兼并重组的指导意见》以及《监管规则适用指引—上市类第 1号》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医
药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
2、本次交易所涉及的交易类型属于同行业或上下游并购。
3、本次交易涉及发行股份。
4、截至本核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/96feb6e3-aaa2-49ea-8bff-fd323c29cb63.PDF
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2026-03-27 19:50│爱克股份（300889）：本次交易符合中国证监会关于重大资产重组对板块定位的要求的独立财务顾问核查意见
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爱克股份（300889）：本次交易符合中国证监会关于重大资产重组对板块定位的要求的独立财务顾问核查意见。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/7eaba23b-82e0-4431-a889-c3f9b992e274.PDF
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2026-03-27 19:50│爱克股份（300889）：浙商证券关于本次交易标的公司报告期内业绩真实性的专项核查报告
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爱克股份（300889）：浙商证券关于本次交易标的公司报告期内业绩真实性的专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/2a1043f5-1593-4eeb-99b2-401bcb705875.PDF
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2026-03-27 19:50│爱克股份（300889）：本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股
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爱克股份（300889）：本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交...。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/73462f2c-df44-4cc3-a41a-d2ad01eaa528.PDF
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2026-03-27 19:50│爱克股份（300889）：浙商证券在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函
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爱克股份（300889）：浙商证券在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/7c48a666-aba8-4317-b20b-9d1555f0a260.PDF
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2026-03-27 19:50│爱克股份（300889）：本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的核查意见
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深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟发行股份及支付现金向东莞市硅翔绝缘材料有限公司（以下称“东
莞硅翔”）股东购买东莞硅翔 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“独立财务顾问”）担任公司本次交易之独立财务顾问，就本次交易是否构成
《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）第十二条规定的重大资产重组以及第十三条规定的重组上市
情形进行了核查，具体情况如下：
（一）本次交易构成重大资产重组
根据本次交易标的资产与上市公司 2025年度经审计的财务数据及交易作价情况，相关比例计算如下：
单位：万元
项目 上市公司 标的资产 交易金额 计算依据 指标占比
资产总额 293,588.01 344,638.23 220,000.00 344,638.23 117.39%
资产净额 148,896.53 92,414.41 220,000.00 220,000.00 147.75%
营业收入 117,835.53 302,931.00 220,000.00 302,931.00 257.08%
综上，本次交易构成《重组管理办法》第十二条规定的上市公司重大资产重组。本次交易涉及发行股份购买资产，需经深交所审
核通过并经中国证监会予以注册后方可实施。
（二）本次交易不构成重组上市
最近 36 个月内，上市公司实际控制权未发生变更。本次交易前后，上市公司控股股东及实际控制人均为谢明武先生。本次交易
不会导致上市公司控制权发生变更，不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/1894abf3-f77b-411f-b135-75548a08278b.PDF
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2026-03-27 19:50│爱克股份（300889）：本次交易前十二个月内购买、出售资产的核查意见
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爱克股份（300889）：本次交易前十二个月内购买、出售资产的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8699bb39-9c95-4216-a817-bc00df9922f6.PDF
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2026-03-27 19:50│爱克股份（300889）：东莞市硅翔绝缘材料有限公司2025年度审计报告
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爱克股份（300889）：东莞市硅翔绝缘材料有限公司2025年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/95b8d10a-897b-4c20-b7ea-cb611e2d109a.PDF
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2026-03-27 19:50│爱克股份（300889）：本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控
│的意见》...
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爱克股
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