公司公告☆ ◇300889 爱克股份 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 18:48 │爱克股份（300889）：爱克股份关于深交所《关于爱克股份申请发行股份、现金购买资产并募集配套资金│
│ │的审核问询函》之回复 │
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│2026-05-22 18:48 │爱克股份（300889）：深交所《关于爱克股份申请发行股份、现金购买资产并募集配套资金的审核问询函│
│ │》回复之核查意见 │
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│2026-05-22 18:48 │爱克股份（300889）：爱克股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）│
│ │(修订稿） │
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│2026-05-22 18:48 │爱克股份（300889）：爱克股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）│
│ │(修订稿）摘要 │
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│2026-05-22 18:48 │爱克股份（300889）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修│
│ │订稿） │
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│2026-05-22 18:48 │爱克股份（300889）：申请发行股份、现金购买资产并募集配套资金的审核问询函》回复之核查意见 │
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│2026-05-22 18:48 │爱克股份（300889）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的审核问询函回复的│
│ │提示性公告 │
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│2026-05-22 18:48 │爱克股份（300889）：深交所《关于爱克股份申请发行股份、现金购买资产并募集配套资金的审核问询函│
│ │》评估相关问题回复的核查意见 │
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│2026-05-22 18:48 │爱克股份（300889）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书 │
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│2026-05-22 18:48 │爱克股份（300889）：董事会关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案│
│ │）修订说明的公告 │
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2026-05-22 18:48│爱克股份（300889）：爱克股份关于深交所《关于爱克股份申请发行股份、现金购买资产并募集配套资金的审
│核问询函》之回复
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爱克股份（300889）：爱克股份关于深交所《关于爱克股份申请发行股份、现金购买资产并募集配套资金的审核问询函》之回复
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/c2a8762b-a30f-4afe-8dc5-6ff733de3644.PDF
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2026-05-22 18:48│爱克股份（300889）：深交所《关于爱克股份申请发行股份、现金购买资产并募集配套资金的审核问询函》回
│复之核查意见
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爱克股份（300889）：深交所《关于爱克股份申请发行股份、现金购买资产并募集配套资金的审核问询函》回复之核查意见。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/117c5e5d-1a6a-4857-a802-055e78378d35.PDF
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2026-05-22 18:48│爱克股份（300889）：爱克股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）(修
│订稿）
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爱克股份（300889）：爱克股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）(修订稿）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/2cb76e67-2204-4017-b6e9-fe6910b33439.PDF
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2026-05-22 18:48│爱克股份（300889）：爱克股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）(修
│订稿）摘要
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爱克股份（300889）：爱克股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）(修订稿）摘要。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/1e26dea0-7678-4904-ae6c-5f57ac885c85.PDF
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2026-05-22 18:48│爱克股份（300889）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿
│）
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爱克股份（300889）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/fc2c4a13-aa96-4e83-abe8-8b77bda9e04f.PDF
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2026-05-22 18:48│爱克股份（300889）：申请发行股份、现金购买资产并募集配套资金的审核问询函》回复之核查意见
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爱克股份（300889）：申请发行股份、现金购买资产并募集配套资金的审核问询函》回复之核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/047b8d71-88a6-4ed2-bed2-569abe3e2403.PDF
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2026-05-22 18:48│爱克股份（300889）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的审核问询函回复的提示
│性公告
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深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司100.00%股权并
募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2026 年 4月 30 日收到深圳证券交易所出具的《关于深圳爱克莱特科技股份有限公司发行股份、支付现金购买资产并募
集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2026〕030006 号）（以下简称“《审核问询函》”）。公司会同相关中介机构对问询函
相关问题进行了认真核查、分析和研究，就相关事项逐项说明、论证和回复，并对《深圳爱克莱特科技股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》进行了相应的修订、补充和完善，具体内容详见与本公告同日
披露的相关公告及文件。
本次交易尚需满足多项条件后方可实施，包括但不限于深交所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否取
得相关部门的审核通过或同意注册，以及最终取得审核通过或同意注册的时间均存在不确定性。公司将继续推进本次交易的相关工作
，并严格按照有关法律、法规的要求履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
公司及相关中介机构根据《审核问询函》的要求，就相关事项逐项说明、论证和回复，具体内容详见与本公告同日披露的相关公
告。
本次交易尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否取得相关部门的审核或
注册，以及最终取得审核或注册的时间均存在不确定性。
公司将继续推进本次交易的相关工作，并严格按照有关法律、法规的要求履行信息披露义务。《中国证券报》《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投
资者关注后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/bdbebe22-463d-41f6-b6e6-d898134ac58b.PDF
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2026-05-22 18:48│爱克股份（300889）：深交所《关于爱克股份申请发行股份、现金购买资产并募集配套资金的审核问询函》评
│估相关问题回复的核查意见
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爱克股份（300889）：深交所《关于爱克股份申请发行股份、现金购买资产并募集配套资金的审核问询函》评估相关问题回复的
核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/0ea84394-4d79-4061-88b4-aa725220cff0.PDF
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2026-05-22 18:48│爱克股份（300889）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书
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爱克股份（300889）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/2a90e8f4-6570-431c-b2fb-aed46378edd2.PDF
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2026-05-22 18:48│爱克股份（300889）：董事会关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修
│订说明的公告
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深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金向东莞市硅翔绝缘材料有限公司股东购买东莞硅翔
100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2026 年 4月 30 日收到深圳证券交易所出具的《关于深圳爱克莱特科技股份有限公司申请发行股份、支付现金购买资产
并募集配套资金的审核问询函》[审核函〔2026〕030006 号]（以下简称《审核问询函》）。公司根据深圳证券交易所的审核意见对
《深圳爱克莱特科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》进行了修订、补充和完
善，具体内容详见与本公告同日披露的《深圳爱克莱特科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报
告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）等文件。
相较于公司 2026 年 4 月 17 日披露的《深圳爱克莱特科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书（草案）（申报稿）》，重组报告书对部分内容进行了修订，主要修订内容如下：
重组报告书章节 修订说明
释义 补充和更新相关释义
重大事项提示 对本次交易已履行的程序内容进行了修改
重大风险提示 更新风险提示相关内容
的基本情况 认的准确性与完整性，是否符合《企业会计准则》的规定的情况的说
明；
2、补充披露股权转让限制的相关条款的具体内容及相关义务对标的
资产权属清晰性及本次交易的影响的说明；
3、补充披露租赁房产存在瑕疵的情况及解决措施；补充披露交易对
方部分股权存在质押情形的具体情况；
4、补充披露涉及许可他人使用自己所有的资产，或者作为被许可方
使用他人资产的情况；
5、补充披露标的公司主要产品期初期末库存情况。
第七节 本次交易 补充披露业绩补偿协议之补充协议主要内容
主要合同
第八节 本次交易 更新本次交易符合有关反垄断的法律和行政法规的规定的说明
的合规性分析
第九节 管理层讨 1、补充上市公司盈利能力分析；
论与分析 2、更新标的公司行业数据；
3、更新标的公司可比公司财务数据
第十二节 风险因 更新风险提示相关内容
素
第十五节 相关中 更新资产评估机构法定代表人
介机构
附件 穿透至最终 更新各交易对方“穿透至最终持有人情况”
持有人情况
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/558a3d9d-89b0-4b36-a006-2a3c578887c8.PDF
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2026-05-22 18:48│爱克股份（300889）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2026年 5月22日在公司会议室以通讯方式召
开。本次会议通知已于 2026 年 5月 20 日通过通讯软件、邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长谢明武先生主持，会议应参
加董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法
规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《关于<深圳爱克莱特科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案
）（修订稿）>及其摘要的议案》
就本次交易，公司编制了《深圳爱克莱特科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草
案）》及其摘要。前述事项已经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。
根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《发行注册管理办法》《第 9 号监管指引》和《第 8 号自律监管指引》等有关法
律、法规和规范性文件的规定，以及本次交易进展的具体情况，公司对《深圳爱克莱特科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要内容进行了补充修订及更新，并制定了《深圳爱克莱特科技股份有限公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关说明。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员
会、董事会战略委员会审议通过。
根据公司 2026 年第一次临时股东会对董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的授权，本议案无
需提交股东会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
（二）审议通过《关于公司与交易对方签署附生效条件的<业绩承诺与补偿协议之补充协议>的议案》
经各方协商一致，公司拟与交易对方修改《业绩承诺与补偿协议》并签署附生效条件的《业绩承诺与补偿协议之补充协议》，主
要内容如下：
1、将“业绩承诺期间，指 2025 年度、2026 年度、2027 年度”之约定，修改为“业绩承诺期间，指 2026 年度、2027 年度”
；
2、将“标的公司在 2025 年度、2026 年度、2027 年度净利润预测分别为 1.7 亿元、1.8 亿元、2.1 亿元，乙方业绩承诺为 2
025 年度、2026 年度、2027 年度三年累积承诺净利润数为 5.6 亿元”之约定，修改为“标的公司在 2026 年度、2027 年度净利润
预测分别为 1.8 亿元、2.1 亿元，乙方业绩承诺为 2026 年度、2027 年度两年累积承诺净利润数为 3.9 亿元”；
3、将“乙方承诺，在业绩承诺期间届满后，如果标的公司的累积实现净利润数不能达到累积承诺净利润数的 90%（即 5.04 亿
元），则乙方应按照本协议的约定向上市公司补偿”之约定，修改为“乙方承诺，在业绩承诺期间届满后，如果标的公司的累积实现
净利润数不能达到累积承诺净利润数的 90%（即 3.51 亿元），则乙方应按照本协议的约定向上市公司补偿”。
本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。
根据公司 2026 年第一次临时股东会对董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的授权，本议案无
需提交股东会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1．第六届董事会第十六次会议决议；
2．第六届董事会第三次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/6e571ebe-92e0-4409-a834-d7469925b3b4.PDF
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2026-05-22 18:48│爱克股份（300889）：第六届董事会第三次独立董事专门会议审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，深圳
爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事召开了第六届董事会第三次独立董事专门会议。公司独立董事本着实事求
是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第十六次会议的相关议案进行审议，并发表审核意见如下：
一、审议通过《关于<深圳爱克莱特科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
（修订稿）>及其摘要的议案》
经审核，公司全体独立董事认为，公司本次修订的《深圳爱克莱特科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、审议通过《关于公司与交易对方签署附生效条件的<业绩承诺与补偿协议之补充协议>的议案》
经审核，公司全体独立董事认为，公司与交易对方修改《业绩承诺与补偿协议》并签署附生效条件的《业绩承诺与补偿协议之补
充协议》符合相关法律法规的规定。
综上所述，公司全体独立董事一致同意以上议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/6545934d-2fd7-41c8-a552-8b332fd97e42.PDF
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2026-05-22 18:28│爱克股份（300889）：关于公司控股股东部分股份办理解除质押和质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东谢明武先生通知，获悉其将持有的部分公司股份
办理解除质押和质押业务，具体事项如下：
1.本次股份解除质押的基本情况
股东名 是否为控股 本次解除 占其所持股 占公司 质押起始日 质押到期日 质权人
称 股东或第一 质押数量 份比例 总股本
大股东及其 （万股） 比例
一致行动人
谢明武 是 670 10.56% 3.04% 2026/02/06 2026/05/20 浙江银通典当有
限责任公司
合计 - 670 10.56% 3.04% - - -
2.本次股份质押的基本情况
股东名 是否为控 本次质 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起 质押到期 质权人 质押用途
称 股 押 持 总股本 限 补 始日 日
股东或第 数量 股份比 比例 售股 充质押
一 （万股 例
大股东及 ）
其
一致行动
人
谢明武 是 167.51 2.64% 0.76% 否 否 2026/ 至办理 广东省粤 个人资金
5/21 解除质 普小额再 需求
押登记 贷款股份
手续之 有限公司
日止
合计 - 167.51 2.64% 0.76% - - - - - -
注：1.本公告中所述限售股份不包括高管锁定股;
2.质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次解除 本次解除 占其所持 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（万股） 例 质押/质押 质押/质押 股份比例 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
前质押股 后质押股 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
份数量（万 份数量（万 冻结数量 比例 冻结数量 比例
股） 股） （万股） （万股）
谢明武 6,347.25 28.82% 3,257.16 2,754.67 43.40% 12.51% 0 0.00% 0 0.00%
三、其他说明
1. 本次股份质押和解除质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生影响，亦不存在非经营性资金占用、违规担保等损害公
司利益的情形。截至本公告披露日，谢明武先生所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
2. 公司将持续关注其股份质押的进展情况，严格遵守相关法律规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1. 股份解除质押及办理质押证明文件；
2. 中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/001e5390-c8b5-460c-b35a-919de3ed8366.PDF
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2026-05-18 16:58│爱克股份（300889）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026 年 5月 21 日（星期四）15:00-16:00
会议召开方式：网络文字互动方式
会议召开网址：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2026 年 5 月 21 日前访问网址https://eseb.cn/1y8OOvAQaDC或使用微信扫描下方小程序码进行会
前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 3 月 7 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及《
2025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 5 月 21 日（
星期四）15:00-16:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办深圳爱克莱特科技股份有限公司 2025 年度业绩说明会，与投资者
进行
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