公司公告☆ ◇300889 爱克股份 更新日期：2025-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-29 17:44 │爱克股份（300889）：关于募集资金专户完成销户的公告 │
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│2025-07-29 17:44 │爱克股份（300889）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-29 17:44 │爱克股份（300889）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-25 16:06 │爱克股份（300889）：关于2025年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 │
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│2025-07-22 16:50 │爱克股份（300889）：公司2025年股权激励计划授予激励对象名单公示情况说明及核查意见 │
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│2025-07-11 18:57 │爱克股份（300889）：2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单 │
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│2025-07-11 18:57 │爱克股份（300889）：关于公司变更注册资本并修改《公司章程》的公告 │
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│2025-07-11 18:57 │爱克股份（300889）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2025-07-11 18:57 │爱克股份（300889）：2025年限制性股票激励计划（草案） │
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│2025-07-11 18:56 │爱克股份（300889）：第六届董事会第六次会议决议公告 │
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2025-07-29 17:44│爱克股份（300889）：关于募集资金专户完成销户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳爱克莱特科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1860
号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）39,000,000.00股，每股发行价格 27.97 元，共募集资金人民币 1,090,830
,000.00元，扣除不含税发行费用人民币 108,461,306.60 元，实际募集资金净额为人民币 982,368,693.40 元，该募集资金已于 20
20 年 9 月 11日到账。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZL1046
1号验资报告。
公司依据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以
及公司《募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理
制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东兴证券股份有限公司
于2020 年 9 月分别与招商银行股份有限公司深圳云城支行、中国光大银行股份有限公司深圳新城支行、中国工商银行股份有限公司
深圳弘雅支行、中国银行股份有限公司深圳松岗东方支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳沙井支行、广发银行股份有限公司深
圳新洲支行、兴业银行股份有限公司深圳分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》；于 2020年 10月与全资子公司江门爱克莱特
光电科技有限公司、中国银行深圳松岗东方支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。具体内容详见公司 2
020 年 10 月 1 日、2020年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立募集资金专项账户及签订募集资
金监管协议的公告》（公告编号：2020-004）及《关于全资子公司江门爱克莱特光电科技有限公司设立募集资金专项账户并签订三方
监管协议的公告》（公告编号：2020-013）。
截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立及存续情况如下：
开户主体 开户银行 银行账号 存续状态深圳爱克莱特科技股份有 招商银行股份有限公司深圳
755916145910206 本次注销
限公司 云城支行
深圳爱克莱特科技股份有 中国光大银行股份有限公司
39120188000097496 本次注销
限公司 深圳新城支行
深圳爱克莱特科技股份有 中国工商银行股份有限公司
4000025029201118101 本次注销
限公司 深圳弘雅支行
深圳爱克莱特科技股份有 中国银行股份有限公司深圳
752373849733 本次注销
限公司 松岗东方支行
深圳爱克莱特科技股份有 上海浦东发展银行股份有限
79180078801600000996 本次注销
限公司 公司深圳沙井支行
深圳爱克莱特科技股份有 广发银行股份有限公司深圳
9550880008283400300 本次注销
限公司 新洲支行
深圳爱克莱特科技股份有 兴业银行股份有限公司深圳
337010100101933464 本次注销
限公司 分行营业部
江门爱克莱特光电科技有 中国银行深圳松岗东方支行 752374186738 本次注销限公司
三、募集资金专户注销情况
鉴于公司募投项目“智能研究院建设项目”和“LED 景观照明灯具和智慧控制器生产项目”的募集资金已按规定使用完毕，对应
的募集资金专户后续将不再使用。为了规范募集资金专户的管理，公司于近期办理完毕了前述项目对应的募集资金专户的销户手续。
上述募集资金专户将不再使用，与上述募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、备查文件
1、募集资金专项账户销户证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/fc41a703-bcc3-4786-9a0e-9f6d262db7b6.PDF
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2025-07-29 17:44│爱克股份（300889）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2025年7月29日（星期二）下午14:30
网络投票时间：2025年7月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月29日9:15-9:25，9:3
0-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月29日9:15至15:00期间的任意时间。
2.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
3.会议地点：深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路589号爱克股份产业园1栋1楼会议室。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长谢明武先生
6.会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7.会议出席情况
（1）出席会议总体情况
参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共73人，代表股份91,852,010股，占公司有表决权股份总数的42.283
9％。
现场会议出席情况：
通过现场投票的股东3人，代表股份91,113,835股，占公司有表决权股份总数的41.9440％。
网络投票情况：
通过网络投票的股东70人，代表股份738,175股，占公司有表决权股份总数的0.3398％。
（2）中小股东出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东代理人共70人，代表股份738,175股，占公司有表决权股份总数的
0.3398％。
其中：参加本次股东大会现场会议的中小股东及股东代理人0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东70人，代表股份738,175股，占公司有表决权股份总数的0.3398％。
8.出席会议的其他人员
公司董事、监事，董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法
》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式进行表决。出席会议的股东及股东代理人通过表决，形成如下决议：
1. 审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意91,737,450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8753％；反对114,560股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.1247％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意623,615股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.4806％；反对114,560股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的15.5194％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的0.0000％。
本议案为特别决议议案，获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意，议案获得通过。
2. 审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》
总表决情况：
同意91,737,450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8753％；反对114,560股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.1247％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意623,615股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.4806％；反对114,560股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的15.5194％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的0.0000％。
本议案为特别决议议案，获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意，议案获得通过。
3. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
总表决情况：
同意91,613,270股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7401％；反对238,740股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.2599％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意499,435股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的67.6581％；反对238,740股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的32.3419％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的0.0000％。
本议案为特别决议议案，获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意，议案获得通过。
4. 审议通过了《关于公司变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意91,648,170股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7781％；反对164,680股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.1793％；弃权39,160股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0426％。
中小股东总表决情况：
同意534,335股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的72.3860％；反对164,680股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的22.3091％；弃权39,160股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的
5.3050％。
本议案为特别决议议案，获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意，议案获得通过。
三、律师出具的法律意见书
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所。
（二）律师姓名：熊茂竹、魏可心。
（三）结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程
序等，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结
果合法有效。
四、备查文件
1.深圳爱克莱特科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2.上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳爱克莱特科技股份有限公司2025年第一
次临时股东大会的法律意见书》；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/a8b3d7dd-c03a-4368-b4e1-6f349741da17.PDF
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2025-07-29 17:44│爱克股份（300889）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于深圳爱克莱特科技股份有限公司
二〇二五年第一次临时股东大会的法律意见书
致：深圳爱克莱特科技股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳爱克莱特科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，根据《中华
人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件及
公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，指派律师出席了公司 2025 年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”）
，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2025 年 7 月 12 日在指定的信息披露媒体上公告了会议通知。前述会议通知载明了会议
的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明
确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东会规则》和《公司章程》的要求。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于 2025 年 7 月 29 日（星期二）14:30 在深圳市
光明区凤凰街道塘家社区科农路589 号爱克股份产业园 1 栋 1 楼会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为 2025 年 7 月 29 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为 2025 年 7月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1．出席现场会议的股东及股东代理人
经核查，出席现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表公司有表决权的股份 91,113,835 股，占公司有表决权股份总数的 41
.9440%（截至股权登记日，公司总股本为 218,064,880 股，其中回购专户中库存股 837,800 股，该回购股份不享有表决权，因此有
表决权股份总数为 217,227,080 股，下同）。
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统最终确认，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所股东大会网
络投票系统投票的股东 70名，代表公司有表决权的股份 738,175 股，占公司有表决权股份总数的 0.3398%。参加网络投票的股东的
资格已由深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行认证。
3．出席、列席会议的其他人员：在本次会议中，公司董事、监事、高级管理人员和本所律师均以现场或视频方式出席或列席本
次会议。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了
监票、验票和计票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票全部结束后，公司合并统计
了现场投票和网络投票的表决结果。主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议
，本次股东大会所审议的各项议案表决情况如下：
（一）审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决情况：91,737,450 股同意，114,560 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.875
3%。
其中，中小股东表决情况：623,615 股同意，114,560 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中小股东
股份总数的 84.4806%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（二）审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决情况：91,737,450 股同意，114,560 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.875
3%。
其中，中小股东表决情况：623,615 股同意，114,560 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中小股东
股份总数的 84.4806%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决情况：91,613,270 股同意，238,740 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.740
1%。
其中，中小股东表决情况：499,435 股同意，238,740 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中小股东
股份总数的 67.6581%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（四）审议通过了《关于公司变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
表决情况：91,648,170 股同意，164,680 股反对，39,160 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 9
9.7781%。
其中，中小股东表决情况：534,335 股同意，164,680 股反对，39,160 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中
小股东股份总数的 72.3860%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司
法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本两份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/f3b524bd-984a-4544-8cae-c564569df64d.PDF
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2025-07-25 16:06│爱克股份（300889）：关于2025年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 7月 11日召开第六届董事会第六次会议、第六届
监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2025 年 7
月 12 日在中国证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等法律、法规和规范
性文件的相关规定，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交申请，对公司 2025年股权激励计划（以下简称“本次
激励计划”或“激励计划”）的内幕信息知情人在本次激励计划（草案）披露前6个月内（即 2025年 1月 10日至 2025年 7月 11日
，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查范围及程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人（以下简称“核查对象”）。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖本公司股票的情况进行了查询，并由中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单
》，公司对上述核查对象在自查期间的交易情况说明如下：
经核查，5名激励计划的内幕信息知情人在自查期间存在股票交易行为。但该交易行为发生在知悉激励计划内幕信息之前，是基
于对二级市场交易情况的自行判断进行的操作。自知悉激励计划后，上述人员未再交易公司股票，不存在利用内幕信息进行股票交易
的情形。
除上述人员外，其余核查对象均不存在买卖公司股票的情况。
三、结论
综上，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，在本次激励计划策划、讨论过程中已按照规定采取了相应
保密措施，限定了接触内幕信息人员的范围，对内幕信息知情的相关人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应的保密措施。经核
查，在本次激励计划草案公告前 6个月内，未发现内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为，也未发现因
泄露本次激励计划有关内幕信息而导致内幕交易发生的情形。
四、备查文件
1．《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2．《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/f4b31395-fa93-4cb0-9a00-1d87ea5aa81f.PDF
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2025-07-22 16:50│爱克股份（300889）：公司2025年股权激励计划授予激励对象名单公示情况说明及核查意见
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