公司公告☆ ◇300888 稳健医疗 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-23 18:12 │稳健医疗（300888）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-21 20:06 │稳健医疗（300888）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-21 20:06 │稳健医疗（300888）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-21 20:06 │稳健医疗（300888）：2024年年度报告（英文版） │
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│2025-05-21 20:06 │稳健医疗（300888）：2024年度环境、社会和公司治理报告（英文版） │
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│2025-05-08 20:02 │稳健医疗（300888）：关于举行2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-29 00:27 │稳健医疗（300888）：关于2024年度利润分配预案及授权2025年中期利润分配授权的公告 │
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│2025-04-29 00:27 │稳健医疗（300888）：中金公司关于稳健医疗2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 │
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│2025-04-29 00:27 │稳健医疗（300888）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-29 00:27 │稳健医疗（300888）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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2025-05-23 18:12│稳健医疗（300888）：2024年年度权益分派实施公告
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稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 21 日召开的 202
4 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的权益分派方案
1、公司 2024 年年度股东大会审议通过的权益分派方案为：以现有公司总股本 582,329,808 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金股利 2.50 元（含税），合计派发现金股利 145,582,452.00 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润
滚存至下一年度。在利润分配预案披露至实施期间，若享有利润分配权的股份总额发生变动，公司将按照现金分红比例不变、现金分
红总金额变化的原则进行相应调整。
2、自上述分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施的分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 582,329,808 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.500000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10 股派 2.250000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.50
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.250000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 5 月 29 日，除权除息日为：2025 年 5月 30 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 5 月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 5 月 30 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 证券账号 股东名称
1 08*****423 稳健集团有限公司
2 08*****209 厦门乐源投资合伙企业（有限合伙）
3 08*****491 厦门裕彤投资合伙企业（有限合伙）
4 08*****311 厦门慧康投资合伙企业（有限合伙）
5 08*****086 厦门泽鹏投资合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 22 日至登记日：2025 年 5月 29 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、除权除息参考价
在保证本次权益分派方案不变的前提下，本次权益分派实施后的除权除息价格=除权除息日前一交易日收盘价-0.2500000元/股。
2、调整股东承诺最低减持价
公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》相关主体做出的最低减持价格承诺如下：公司控股股东稳健集团有限公
司、公司实际控制人、公司董事李建全先生遵守相关法律法规、中国证监会有关规定、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深
圳证券交易所其他业务规则，承诺所持股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相
应调整减持底价）。本次权益分派实施完成后，上述最低减持价格调整为 48.90 元/股。
3、调整限制性股票激励计划授予价格
根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定：若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属前，公司
有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。本次权益
分派实施完成后，公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予的授予价格将调整为 15.14 元/股，公司后续将根据相关规
定实施调整程序并履行信息披露义务。
七、咨询机构
咨询地址：公司证券部
咨询联系人：陈惠选
咨询电话：0755-28066858
传真电话：0755-28134688
八、备查文件
1、公司 2024 年年度股东大会决议；
2、公司第四届董事会第六次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/2114c2f3-6f5c-4462-90f2-11e05d59ca83.PDF
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2025-05-21 20:06│稳健医疗（300888）：2024年年度股东大会决议公告
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2.本次股东大会未涉及变更以前股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会届次：2024 年年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开时间：
1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:00；
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 5 月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-1
1:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日 9:15-15:00。
（四）会议召开地点：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2 号楼 42 层。
（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）会议主持人：公司董事长李建全先生
（七）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《稳健医疗用品股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
（八）会议出席情况：
1.股东出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 107人，代表股份417,765,107股，占公司有表决权股份总数的 71.7403％。其中：通
过现场投票的股东及股东代理人 9 人，代表股份 413,127,267 股，占公司有表决权股份总数的 70.9439%。通过网络投票的股东及
股东代理人 98 人，代表股份 4,637,840 股，占公司有表决权股份总数的 0.7964%。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 106 人，代表股份 11,150,720 股，占公司有表决权股份总数的 1.9148%。其中：通过现场投
票的中小股东 8 人，代表股份6,512,880 股，占公司有表决权股份总数的 1.1184%。通过网络投票的中小股东 98人，代表股份 4,6
37,840 股，占公司有表决权股份总数的 0.7964%。
3.出席会议的其他人员：
公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：同意 417,724,647 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9903％；反对 29,000 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.0069％；弃权 11,460 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0027％。
中小股东总表决情况：同意 11,110,260 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.6372％；反对 29,000 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2601％；弃权 11,460 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1028％。
（二）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》
总表决情况：同意 417,724,647 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9903％；反对 29,000 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.0069％；弃权 11,460 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0027％。
中小股东总表决情况：同意 11,110,260 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.6372％；反对 29,000 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2601％；弃权 11,460 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1028％。
（三）审议通过《关于〈2024 年年度报告及摘要〉的议案》
总表决情况：同意 417,724,647 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9903％；反对 29,000 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.0069％；弃权 11,460 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0027％。
中小股东总表决情况：同意 11,110,260 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.6372％；反对 29,000 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2601％；弃权 11,460 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1028％。
（四）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
总表决情况：同意 417,724,647 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9903％；反对 29,000 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.0069％；弃权 11,460 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0027％。
中小股东总表决情况：同意 11,110,260 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.6372％；反对 29,000 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2601％；弃权 11,460 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1028％。
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年度中期利润分配授权的议案》
总表决情况：同意 417,733,287 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9924％；反对 26,480 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.0063％；弃权 5,340 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0013％。
中小股东总表决情况：同意 11,118,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.7146％；反对 26,480 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2375％；弃权 5,340 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0479％。
（六）审议通过《关于公司非独立董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 11,107,540 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6128％；反对 36,740 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.3295％；弃权 6,440 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0578％。
中小股东总表决情况：同意 11,107,540 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.6128％；反对 36,740 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3295％；弃权 6,440 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0578％。
关联股东稳健集团有限公司（持有公司股份 406,614,387 股）回避表决。
（七）审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 417,723,027 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9899％；反对 36,740 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.0088％；弃权 5,340 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0013％。
中小股东总表决情况：同意 11,108,640 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.6226％；反对 36,740 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3295％；弃权 5,340 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0479％。
（八）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
总表决情况：同意 417,005,941 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8183％；反对 753,826 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.1804％；弃权 5,340 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0013％。
中小股东总表决情况：同意 10,391,554 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.1918％；反对 753,826
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.7603％；弃权 5,340 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0479％。
（九）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 417,722,587 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9898％；反对 29,440 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.0070％；弃权 13,080 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0031％。
中小股东总表决情况：同意 11,108,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.6187％；反对 29,440 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2640％；弃权 13,080 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1173％。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所文翰律师、吴雍律师现场见证并出具了《北京市中伦（深圳）律师事务所关于稳
健医疗用品股份有限公司2024 年年度股东大会的法律意见书》，该法律意见书的结论意见如下：本次股东大会的召集、召开程序、
出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《中华人民共和
国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程
》的规定，均合法、合规、真实、有效。
四、备查文件
1、《稳健医疗用品股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于稳健医疗用品股份有限公司2024 年年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/dc
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2025-05-21 20:06│稳健医疗（300888）：2024年年度股东大会法律意见书
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稳健医疗（300888）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/66766b3d-92f1-4d99-9005-1e55c109cc08.PDF
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2025-05-21 20:06│稳健医疗（300888）：2024年年度报告（英文版）
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稳健医疗（300888）：2024年年度报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/0599d69f-7aca-4682-84d5-8439781b3275.PDF
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2025-05-21 20:06│稳健医疗（300888）：2024年度环境、社会和公司治理报告（英文版）
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稳健医疗（300888）：2024年度环境、社会和公司治理报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/bc1b9ef2-ceba-4960-b27a-90385da72059.PDF
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2025-05-08 20:02│稳健医疗（300888）：关于举行2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告
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为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及发展规划，稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2025 年
5 月 13 日（星期二）15:30-16:30 在全景网举行 2024 年度暨 2025 年第一季度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方
式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总经理李建全先生，董事、副总经理兼首席财务官方修元先生，独立董事王志芳女士，
副总经理兼董事会秘书陈惠选女士。为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2024 年度暨2025 年第一季度网上业绩说明
会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 12 日（星期一）15:30 前访问http://ir
.p5w.net/zj/ 或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答
。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/ff855df8-3a12-4cd8-8b62-a055b66611bc.PDF
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2025-04-29 00:27│稳健医疗（300888）：关于2024年度利润分配预案及授权2025年中期利润分配授权的公告
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重要内容提示：
1、2024 年度利润分配预案：以现有公司总股本 582,329,808 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利 2.50元 （含税），
合计派发现金股利 145,582,452.00元 （含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度。
2、2024年度累计现金分红总额 378,514,375.20 元 （ 含税），占 2024年度归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 54.43
%，其中： 1）2024年中期向全体股东每 10股派发现金股利 4.00元 （ 含税），合计派发现金股利 232,931,923.20元 （ 含税）；
2）本次向全体股东每 10股派发现金股利 2.50元，合计派发现金股利 145,582,452.00 元 含税，尚需股东大会审议批准）。
3、2025年度中期利润分配授权：公司拟提请股东大会授权董事会在满足利润分配的前提下，综合考虑公司经营情况、股东合理
回报等，制定 2025 年度中期利润分配具体方案，并办理中期利润分配相关事宜。相关授权包括但不限于决定是否进行利润分配、制
定利润分配方案等。
4、本事项尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
一、审议程序
稳健医疗用品股份有限公司 （ 以下简称 （ 公司”）于 2025年 4月 27日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次
会议，审议通过《关于 2024年度利润分配预案及 2025 年度中期利润分配授权的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
一）本次利润分配预案的基本情况
经安永华明会计师事务所 特殊普通合伙）审计，公司 2024年度实现归属于上市公司股东净利润 695,378,928.72元，母公司净
利润 545,520,196.99元。根据《（公司法》《公司章程》等规定，公司法定公积金累计额达公司注册资本的 50%以上的，可以不再
提取，本期公司未提取法定公积金。截至 2024年 12月 31日，公司合并报表未分配利润为 6,780,116,870.53 元，母公司报表未分
配利润为4,853,765,322.98元。
本着回报股东、与广大股东共享公司经营成果的原则，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2024 年度利润分配预案
为：以现有公司总股本582,329,808股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2.50元 （ 含税），合计派发现金股利 145,582,45
2.00 元 （ 含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度。在利润分配预案披露至实施期间，若享有
利润分配权的股份总额发生变动，公司将按照现金分红比例不变、现金分红总金额变化的原则进行相应调整。
公司 2024年度累计现金分红总额 378,514,375.20 元 （ 含税），占 2024年度归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 54.
43%，其中： 1）2024年中期向全体股东每 10股派发现金股利 4.00元 （含税），合计派发现金股利 232,931,923.20元 （ 含税）
； 2）本次向全体股东每 10股派发现金股利 2.50元，合计派发现金股利 145,582,452.00 元 含税，尚需股东大会审议批准）。
二）公司拟实施 2024年度现金分红的说明
1、公司 2024年度累计现金分红总额为 378,514,375.20 元 含税）。
2、公司 2024年度通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,807,900 股，成交总金额为 194,943,744.29 元
不含交易费用）。即公司 2024年度累计现金分红和股份回购总额为 573,458,119.49 元，占公司 2024 年度归属于上市公司股东净
利润的 82.47%。
3、公司 2024 年度以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销5,962,900股，回购注销金额 657,554,330.01元。即公司
2024年度累计现金分红和股份回购并注销总额为 1,036,068,705.21 元，占公司 2024年度归属于上市公司股东净利润的 148.99%。
三、现金分红方案的具体情况
一）公司 2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 2024年 2023年 2022年
现金分红总额 元） 378,514,375.20 291,164,904.00 797,501,533.10
回购注销总额 元） 657,554,330.01 0 0
归属于上市公司股东的净利润 元） 695,378,928.72 580,403,232.37 1,650,717,282.64
研发投入 元） 348,163,926.01 322,051,868.43 487,583,652.11
营业收入 元） 8,977,853,631.73 8,185,022,057.20 11,351,331,545.08
合并报表本年度末累计未分配利润 6,780,116,870.53
元）
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