公司公告☆ ◇300887 谱尼测试 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-18 18:28 │谱尼测试（300887）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 18:28 │谱尼测试（300887）：2025年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-11 16:34 │谱尼测试（300887）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-05-11 16:32 │谱尼测试（300887）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2026-05-11 16:32 │谱尼测试（300887）：回购注销及作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的核查意见 │
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│2026-05-11 16:32 │谱尼测试（300887）：独立董事候选人声明与承诺 │
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│2026-05-11 16:32 │谱尼测试（300887）：关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 │
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│2026-05-11 16:32 │谱尼测试（300887）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 │
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│2026-05-11 16:32 │谱尼测试（300887）：2021年限制性股票激励计划回购注销、作废部分限制性股票的法律意见 │
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│2026-05-11 16:31 │谱尼测试（300887）：关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 │
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2026-05-18 18:28│谱尼测试（300887）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在增加、否决或变更议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会通知于 2026 年 4月 25 日在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上以公告形式发出，本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 18 日下午 15:00
（2）网络投票时间：2026 年 5月 18 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 18 日 9:15-15:00。
3、会议召开地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1号楼谱尼测试大厦公司会议室
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长宋薇女士
7、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 131 人，代表有表决权的公司股份数合计为 312,772,409 股，
占公司有表决权股份总数的 57.3119%。出席本次会议的中小股东及股东代理人共129人，代表有表决权的公司股份数30,561,913股，
占公司有表决权股份总数的 5.6001%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东委托代理人共 4人，代表有表决权的股份 311,546,710 股，占公司有表决权股份总数的 57.0873%。
3、网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参与本次会议网络投票的股东共 127 人，代表有表决权股份 1,22
5,699 股，占公司有表决权股份总数的 0.2246%。
4、公司董事、高级管理人员及见证律师参加了会议。
5、公司独立董事在本次年度股东会上作了述职报告。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决及网络投票相结合的方式审议通过以下议案：
（一）审议并通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 312,551,709 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9294%；反对 194,100 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0621%；弃权 26,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
085%。其中，中小股东表决情况：同意 30,341,213 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2779%；反对 194,10
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6351%；弃权 26,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0870%。
本议案表决结果为通过。
（二）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
表决结果： 同意 312,551,509 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9294%；反对 194,300 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0621%；弃权 26,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
085%。其中，中小股东表决情况：同意 30,341,013 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2772%；反对 194,30
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6358%；弃权 26,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0870%。
本议案表决结果为通过。
（三）审议通过《关于<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》
表决结果： 同意 312,554,009 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9302%；反对 193,100 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0617%；弃权 25,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
081%。其中，中小股东表决情况：同意 30,343,513 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2854%；反对 193,10
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6318%；弃权 25,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0828%。
本议案表决结果为通过。
（四）审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》
表决结果：同意 312,538,009 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9251%；反对 209,100 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0669%；弃权 25,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
081%。其中，中小股东表决情况：同意 30,327,513 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2330%；反对 209,10
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6842%；弃权 25,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0828%。
本议案表决结果为通过。
（五）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 312,518,609 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9189%；反对 226,800 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0725%；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
086%。其中，中小股东表决情况：同意 30,308,113 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1696%；反对 226,80
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7421%；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0883%。
本议案表决结果为通过。
（六）审议通过《关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬与考核的议案》表决结果：同意 30,297,813 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 99.1359%；反对 237,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7771%；弃权 26,600 股（其中，
因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0870%。其中，中小股东表决情况：同意 30,297,813 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1359%；反对 237,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.
7771%；弃权 26,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0870%。
本议案表决结果为通过。
（七）审议通过《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>、<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 312,521,709 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9198%；反对 224,100 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0716%；弃权 26,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
085%。其中，中小股东表决情况：同意 30,311,213 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1797%；反对 224,10
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7333%；弃权 26,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0870%。
本议案表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所彭闳律师及丘汝律师对本次股东会进行了现场见证，并出具了《北京德恒律师事务所关于谱尼测试集团股份
有限公司 2025 年度股东会的法律意见》，认为：公司本次股东会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格、会议表决程序
、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效
。
五、备查文件
1、谱尼测试集团股份有限公司 2025 年度股东会决议；
2、北京德恒律师事务所关于谱尼测试集团股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/56c93020-ff7d-4c68-b530-378ef38cfa93.PDF
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2026-05-18 18:28│谱尼测试（300887）：2025年度股东会的法律意见
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谱尼测试（300887）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/01ec37cd-808a-401b-9e46-ea6e9ee865b8.PDF
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2026-05-11 16:34│谱尼测试（300887）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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重要提示：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 11 日召开
的第六届董事会第七次会议审议通过，决定于 2026 年 5 月 27 日（星期三）召开公司 2026 年第二次临时股东会，本次会议将采
用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 27 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 27 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 21 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1号楼谱尼测试大厦公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于补选方军先生为公司第六届董事会 非累积投票提案 √
独立董事的议案》
2.00 《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的 非累积投票提案 √
限制性股票的议案》
2、审议与披露情况：相关议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《第六届
董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-026）。3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议
，股东会方可进行表决。4、公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2026 年 5 月 25 日-2026 年 5 月 26 日 9:00-17:00。
3、登记地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1号楼谱尼测试大厦。
4、会议联系方式：
联系人：李小冬
联系电话：010-83055180
传 真：010-83055181
电子邮箱：IR@ponytest.com
联系地址：北京市海淀区锦带路 66 号院 1 号楼董事会办公室
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、谱尼测试集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/f3b6ab47-ceff-45f6-98e1-44237508dd1b.PDF
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2026-05-11 16:32│谱尼测试（300887）：独立董事提名人声明与承诺
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谱尼测试（300887）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/da93983f-97dc-4de1-9cd1-d1299b487cb0.PDF
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2026-05-11 16:32│谱尼测试（300887）：回购注销及作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的核查意见
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谱尼测试集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业
板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》和《谱尼测试集团股份有限公司章程》等有关规定，对公司回购注销及作废 2021 年
限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)部分限制性股票的事项进行审核，发表核查意见如下:
一、关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票的核查意见
根据《管理办法》及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定，公司 2021 年限
制性股票激励计划中 2025 年度业绩未达到业绩考核目标，董事会拟将预留授予第四个解除限售期不能解除限售的3,800 股第一类限
制性股票回购注销。
公司第六届董事会薪酬与考核委员会对该事项所涉及的激励对象及其对应已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票数量进行了
核查，认为公司本次回购注销部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票事项符合《管理办法》等法律法规和《激励计划》的相
关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。薪酬
与考核委员会同意公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票合计 3,800 股。该事
项尚需提交公司股东会审议。
二、关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的核查意见
根据《管理办法》及《激励计划》的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划中 2025 年度业绩未达到业绩考核目标，董事
会拟将预留授予第四个归属期不能归属的 15,200 股第二类限制性股票作废处理；公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第
二类激励对象第二个归属期及预留授予部分第一个归属期已届满，首次授予及预留授予的合计 15 名激励对象因股价原因在归属期内
放弃归属，公司将作废该部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票，其中首次授予部分第二类激励对象第二个归属期 872,682 股
，预留授予部分第一个归属期30,400 股。上述合计作废第二类限制性股票 918,282 股。
公司第六届董事会薪酬与考核委员会对该事项所涉及的激励对象及其对应已获授但尚未归属的第二类限制性股票数量进行了核查
，认为公司本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票事项符合《管理办法》等法律法规和《激励计划》的相关规定，程序
合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。薪酬与考核委员会
同意公司作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票合计 918,282 股。
谱尼测试集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/6d7e676c-01da-4ff4-ae58-7b52e8858dcc.PDF
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2026-05-11 16:32│谱尼测试（300887）：独立董事候选人声明与承诺
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谱尼测试（300887）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/c5bcac8a-c918-4714-a218-84dda13fa8dc.PDF
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2026-05-11 16:32│谱尼测试（300887）：关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告
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谱尼测试（300887）：关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/c2a98c28-a508-450f-836c-98b6ca833e46.PDF
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2026-05-11 16:32│谱尼测试（300887）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
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一、独立董事辞职情况
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事朱玉杰先生的书面辞职报告。朱玉杰先生因个人原因，申
请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员及薪酬与考核委员
会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。朱玉杰先生原定任期至第六届董事会届满之日止。截至本公告披露日，朱玉杰先生未持
有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
鉴于朱玉杰先生辞职将导致公司独立董事成员少于董事会总人数的三分之一，且独立董事中欠缺会计专业人士，故朱玉杰先生的
辞职将在公司股东会选举出新任独立董事后生效。在公司补选新任独立董事前，朱玉杰先生将继续履行职责，不会影响公司董事会的
正常运行。
截至目前，朱玉杰先生未持有公司股份，离任后，其股份变动仍遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等
法律法规和业务规则的相关规定。
朱玉杰先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司董事会对朱玉杰先
生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
二、独立董事补选情况
经公司第六届董事会提名委员会第二次会议资格审核，公司于 2026 年 5月11 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《
关于补选方军先生为公司第六届董事会独立董事的议案》《关于调整公司董事会专门委员会的议案》，董事会拟提名方军先生为公司
第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。
方军先生当选公司独立董事后，将担任公司第六届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员及薪酬与考核
委员会委员职务，任期自公司股东会通过上述议案之日起至第六届董事会届满之日止。
调整后各专门委员会成员构成情况如下：
委员会名称 主任委员 委员会成员
战略委员会 宋薇 胡文祥、方军
提名委员会 胡文祥 宋薇、方军
薪酬与考核委员会 胡文祥 宋薇、方军
审计委员会 方军 宋薇、胡文祥
方军先生已取得独立董事资格证书，具备相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司独立董事任职资格，其独立董事候选人的
任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提请股东会审议选举。
三、备查文件
1、独立董事朱玉杰先生的辞职报告；
2、第六届董事会第七次会议决议；
3、第六届董事
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