公司公告☆ ◇300887 谱尼测试 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-31 16:32 │谱尼测试（300887）：谱尼测试关于全资子公司取得不动产权证书的公告 │
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│2025-07-30 20:27 │谱尼测试（300887）：谱尼测试关于修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告 │
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│2025-07-30 20:26 │谱尼测试（300887）：谱尼测试关于股东询价转让结果报告书的更正公告 │
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│2025-07-30 20:26 │谱尼测试（300887）：谱尼测试股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东持有权益变动触及1%整数倍的│
│ │提示性公告 │
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│2025-07-30 20:26 │谱尼测试（300887）：谱尼测试第五届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-07-30 20:25 │谱尼测试（300887）：谱尼测试关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-07-30 20:25 │谱尼测试（300887）：谱尼测试第五届监事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-07-30 20:24 │谱尼测试（300887）：谱尼测试关于召开2025年第三次临时股东大会通知的公告 │
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│2025-07-30 20:24 │谱尼测试（300887）：谱尼测试独立董事和审计委员会年报工作制度 │
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│2025-07-30 20:24 │谱尼测试（300887）：谱尼测试董事会秘书工作细则 │
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2025-07-31 16:32│谱尼测试（300887）：谱尼测试关于全资子公司取得不动产权证书的公告
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2025年 7月 31 日，谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司郑州国准检测技术有限公司取得了由郑州市自
然资源和规划局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》【豫（2025）郑州市不动产权第 0175932 号】，现将具体内容公告如下：
一、证书主要内容
1、权利人：郑州国准检测技术有限公司
2、共有情况：单独所有
3、坐落：高新技术产业开发区杜英街 73号 21号楼 1-8层 101 号
4、不动产单元号：410102100011GB00063F00210001
5、权利类型：国有建设用地使用权/房屋所有权
6、权利性质：出让/其他
7、用途：工业用地/工业
8、面积：共有宗地面积 112816.08m2/房屋建筑面积 10664.37m2
9、使用期限：国有建设用地使用权：2019年 12月 11日起 2069 年 12月 10日止
二、对公司的影响
本次不动产权证书的取得，确认了郑州国准检测技术有限公司对上述地块的使用权属合法合规，为公司的生产经营提供了必要的
保障，满足公司未来发展战略对自有经营场地的需求，符合公司整体战略布局以及经营规划，有利于增强公司的综合竞争力，从长远
来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益。本次取得不动产权证书不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大
投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、《中华人民共和国不动产权证书》【豫（2025）郑州市不动产权第 0175932号】。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/03bed473-ac08-4e33-9066-9732e8fdee26.PDF
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2025-07-30 20:27│谱尼测试（300887）：谱尼测试关于修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告
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谱尼测试（300887）：谱尼测试关于修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/543dc1bb-3e80-40da-8954-c885997d0514.PDF
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2025-07-30 20:26│谱尼测试（300887）：谱尼测试关于股东询价转让结果报告书的更正公告
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谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月29日披露的《谱尼测试集团股份有限公司股东询价转让结果报告
书暨持股5%以上股东持有权益变动触及1%整数倍的提示性公告》（公告编号：2025-046）。经事后核查，发现该公告中披露的“投资
者及其一致行动人合计持有股份”数量有误，现更正如下：
更正前：
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
（%） （%）
宋薇 244,645,596 44.83 241,917,596 44.33
李阳谷 63,252,900 11.59 52,342,900 9.59
北京谱泰中瑞科技发展有限 20,921,107 3.83 19,557,107 3.58
公司
北京谱瑞恒祥科技发展有限 20,921,107 3.83 19,557,107 3.58
公司
合计持有股份 244,645,596 44.83 333,374,710 61.09
其中：无限售条件股份 166,256,513 30.46 149,890,513 27.47
有限售条件股份 183,484,197 33.62 183,484,197 33.62
注：“本次变动前持有股份”指本次询价转让启动时的持股情况，“本次变动后持有股份”
指询价转让完成股份过户后的持股情况。
更正后（更正部分以黑体加粗显示）：
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
（%） （%）
宋薇 244,645,596 44.83 241,917,596 44.33
李阳谷 63,252,900 11.59 52,342,900 9.59
北京谱泰中瑞科技发展有限 20,921,107 3.83 19,557,107 3.58
公司
北京谱瑞恒祥科技发展有限 20,921,107 3.83 19,557,107 3.58
公司
合计持有股份 349,740,710 64.08 333,374,710 61.09
其中：无限售条件股份 166,256,513 30.46 149,890,513 27.47
有限售条件股份 183,484,197 33.62 183,484,197 33.62
注：“本次变动前持有股份”指本次询价转让启动时的持股情况，“本次变动后持有股份”
指询价转让完成股份过户后的持股情况。
除上述内容更正外，原公告其他内容不变。公司对因上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将进一
步加强信息披露审核，提高信息披露质量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/ded9beb2-4b8b-4e27-a78f-99e29963d46f.PDF
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2025-07-30 20:26│谱尼测试（300887）：谱尼测试股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东持有权益变动触及1%整数倍的提示
│性公告
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谱尼测试（300887）：谱尼测试股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东持有权益变动触及1%整数倍的提示性公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/fcb149ac-9925-4bbc-a8f9-09d7adb5d323.PDF
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2025-07-30 20:26│谱尼测试（300887）：谱尼测试第五届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知以专人送达的方式于 2025年 7 月 25日发
出，会议于 2025 年 7月 30日上午 9:00在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66号院 1号楼谱尼测试大厦 207 会议室以现
场表决的方式召开，会议由董事长宋薇女士召集和主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6人。公司全体监事和高级管理人员
列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，表决形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
（一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会认为，公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司正常经营所需资金和保证资金安全的
前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置的资金适时进行现金
管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，不会损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。本次决
策程序合法合规，符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。
因此，董事会同意公司不影响正常经营的前提下，使用不超过人民币 5亿元（含 5亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购
买安全性高、流动性好的产品，发行主体为银行或专业金融机构，单项产品的期限不超过 12 个月。同时，董事会授权公司董事长签
署相关协议，具体事项由公司财务负责人负责组织实施，该额度自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效，在上述额度和期限
范围内资金可滚动使用。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。
详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交 2025年第三次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
经审议，董事会认为，根据 2025 年第二次临时股东大会审议通过的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次限制性股票回购注销事宜已办理完毕。本次回购注销完成后，公司
总股本由 545,758,376股变更为 545,737,213 股。
同时根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等规范性文件的规定
，结合公司具体情况，对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。
因此董事会同意对《公司章程》进行相应修订，同时提请公司股东大会授权办理工商变更登记。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。
详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交 2025年第三次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》
经审议，董事会认为，为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最
新规定，结合公司自身实际情况，对相关制度进行了修订。
序 制度名称 变更 是否需要股
号 情况 东大会审议
1 《谱尼测试集团股份有限公司股东会议事规则》 修订 是
（原《谱尼测试集团股份有限公司股东大会议事规则》）
2 《谱尼测试集团股份有限公司董事会议事规则》 修订 是
3 《谱尼测试集团股份有限公司独立董事工作制度》 修订 是
4 《谱尼测试集团股份有限公司关联交易管理和决策制度》 修订 是
5 《谱尼测试集团股份有限公司对外担保管理办法》 修订 是
6 《谱尼测试集团股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》 修订 是
7 《谱尼测试集团股份有限公司对外投资管理办法》 修订 是
8 《谱尼测试集团股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方占 修订 是
用公司资金专项制度》
9 《谱尼测试集团股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》 修订 是
10 《谱尼测试集团股份有限公司累积投票制实施细则》 修订 是
11 《谱尼测试集团股份有限公司回购股份管理制度》 修订 是
12 《谱尼测试集团股份有限公司信息披露管理制度》 修订 是
13 《谱尼测试集团股份有限公司控股子公司管理制度》 修订 是
14 《谱尼测试集团股份有限公司总经理工作细则》 修订 否
15 《谱尼测试集团股份有限公司董事会审计委员会规则》 修订 否
16 《谱尼测试集团股份有限公司董事会战略委员会规则》 修订 否
17 《谱尼测试集团股份有限公司董事会提名委员会规则》 修订 否
18 《谱尼测试集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会规则》 修订 否
19 《谱尼测试集团股份有限公司董事会秘书工作细则》 修订 否
20 《谱尼测试集团股份有限公司内部控制制度》 修订 否
21 《谱尼测试集团股份有限公司内部审计制度》 修订 否
22 《谱尼测试集团股份有限公司独立董事和审计委员会年报工作制度》 修订 否
（原《谱尼测试集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度》）
23 《谱尼测试集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
24 《谱尼测试集团股份有限公司重大信息内部报告制度》 修订 否
25 《谱尼测试集团股份有限公司投资者关系管理制度》 修订 否
26 《谱尼测试集团股份有限公司市值管理制度》 修订 否
27 《谱尼测试集团股份有限公司舆情管理制度》 修订 否
28 《谱尼测试集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法》 修订 否
29 《谱尼测试集团股份有限公司内幕信息知情人登记制度》 修订 否
30 《谱尼测试集团股份有限公司董事和高级管理人员持有及买卖本公司 修订 否
股票管理制度》
31 《谱尼测试集团股份有限公司董事离职管理制度》 新增 否
32 《谱尼测试集团股份有限公司监事会议事规则》 废止 否
33 《谱尼测试集团股份有限公司独立董事年报工作制度》 废止 否
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。
详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及制度内容。
本议案中 1-13 项制度尚需提交 2025年第三次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于 2025年 8月 15日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025年第三次临时股东大会。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。
详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、谱尼测试集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/b497bfa5-9ae0-42ac-a329-e865f48fe39a.PDF
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2025-07-30 20:25│谱尼测试（300887）：谱尼测试关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”或“谱尼测试”）于2025年7月30日召开了第五届董事会第二十一次会议、第五
届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营的前提下，公司使
用不超过人民币5亿元（含5亿元）闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品，发行主体为银行或专业金融机
构，单项产品的期限不超过12个月。
同时，董事会授权公司董事长签署相关协议，具体事项由公司财务负责人负责组织实施。使用期限自股东大会审议通过之日起至
十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。
本次事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、现金管理目的
为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和资金安全的情况下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好
地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、现金管理品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品，发行主
体为银行或专业金融机构，单项产品的期限不超过12个月。
3、现金管理额度及期限
公司拟使用不超过人民币5亿元（含5亿元）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有
效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。
4、实施方式
董事会授权公司董事长签署相关协议，具体事项由公司财务负责人负责组织实施。
5、决议有效期
自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效。
6、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
7、关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司正常经营所需资金和保证资金安全的前提下进行的，不会影
响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置的资金适时进行现金管理，能获得一定的投
资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司选择现金管理产品时都会经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的
影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投
资标的银行理财产品等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪
理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、专项意见说明
（一）董事会意见
公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常生产经营
，保证资金安全的情况下，使用不超过人民币 5亿元（含 5亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产
品，发行主体为银行或专业金融机构，单项产品的期限不超过 12 个月。同时，董事会授权公司董事长签署相关协议，具体事项由公
司财务负责人负责组织实施，该额度自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司正常经营所需资金和保证资金安全的前提
下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，整体风险可控。同时，对暂时闲置的资金适
时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，不会损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利
益。本次决策程序合法合规，符合相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。因此，监事会同意公司使用不超过人民币5亿元（含5
亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品，发行主体为银行或专业金融机构，单项产品的期限不超
过12个月。使用期限自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。
五、备查文件
1、谱尼测试集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议；
2、谱尼测试集团股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/d91b4a5c-b709-4895-9676-145c8b7daf8f.PDF
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2025-07-30 20:25│谱尼测试（300887）：谱尼测试第五届监事会第十九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议通知以专人送达的方式于2025年7月25日发出，会
议于2025年7月30日上午11：00在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路66号院1楼谱尼测试大厦207会议室以现场表决的方式召
开，会议由监事会主席吴俊霞女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。与会监事经过认真审议，表决形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事对议案进行了认真审议并作出了如下决议：
（一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为，公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司正常经营所需资金和保证资金安全的
前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，整体风险可控。同时，对暂时闲置的资
金适时进行现金管理
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