公司公告☆ ◇300886 华业香料 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-18 16:34 │华业香料（300886）：第五届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-12-18 16:34 │华业香料（300886）：关于聘任公司副总经理的公告 │
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│2025-12-16 17:16 │华业香料（300886）：关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告 │
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│2025-11-20 19:50 │华业香料（300886）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持计划期限届满暨实施结果的公告 │
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│2025-11-12 17:52 │华业香料（300886）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-10-31 20:20 │华业香料（300886）：关于持股5%以上股东、董事减持计划期限届满暨实施结果的公告 │
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│2025-10-29 20:24 │华业香料（300886）：简式权益变动报告书 │
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│2025-10-29 20:22 │华业香料（300886）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及5%整数倍暨简式权益变动│
│ │报告书的提示性公告 │
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│2025-10-27 19:28 │华业香料（300886）：关于持股5%以上股东、董事减持股份变动比例触及1%整数倍的公告 │
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│2025-10-27 19:28 │华业香料（300886）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告 │
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2025-12-18 16:34│华业香料（300886）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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华业香料（300886）：第五届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/e8efe372-10b6-4d91-a9d2-98d8ef95d431.PDF
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2025-12-18 16:34│华业香料（300886）：关于聘任公司副总经理的公告
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一、副总经理聘任情况
安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 18日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘
任高铭先生为公司副总经理的议案》。根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，结合公司发展需求，经总经理徐基平先生提名
，第五届董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任高铭先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日
起至第五届董事会任期届满之日止。
二、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/d28bba8f-af46-4629-8069-74c0115b9161.PDF
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2025-12-16 17:16│华业香料（300886）：关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告
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一、非独立董事辞职情况
安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事王绍刚先生提交的书面辞职报告。王绍刚先生原
定任期至第五届董事会届满之日止（2027年 1月 5日），现因个人原因申请辞去第五届董事会非独立董事职务。辞职后，王绍刚先生
不再担任公司及子公司任何职务。王绍刚先生的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，根据
《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定，其辞职报告于送达公司之日生效。
截至本公告披露之日，王绍刚先生及其配偶未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。王绍刚先生在担任公司非
独立董事期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司及公司董事会对王绍刚先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
二、职工董事选举情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》等相关规定，公司于 2025年 12月 16日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举汪洋先生（简历详见附件）
为公司第五届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会决议之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。汪洋先生当选职工董事后
，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、备查文件
1、非独立董事书面辞职报告；
2、职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/a10df3c9-cda1-42d6-a0ad-f8686ab90264.PDF
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2025-11-20 19:50│华业香料（300886）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持计划期限届满暨实施结果的公告
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控股股东、实际控制人华文亮先生及其一致行动人潜山众润投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确
、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025年7月29日披露了《关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-042）。公司控股股东、实际控制人
华文亮先生计划减持公司股份不超过2,243,940股（占公司当前总股本的3%）。其中：通过集中竞价交易方式减持公司股份的数量不
超过公司当前总股本的1%；通过大宗交易方式减持公司股份的数量不超过公司当前总股本的2%。近日，公司收到华文亮先生及其一致
行动人潜山众润投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“众润投资”）出具的《关于减持股份计划期限届满暨实施结果的告知函》。
截至本公告披露日，上述股东本次减持计划期限届满，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）减持股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份及公司资本公积金转增股本获得的股份。
（二）股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持数量
（元/股） （股） 占总股本
的比例
（%）
华文亮 集中竞价 2025年8月29日-2025年11月11日 31.59 743,600 0.99
大宗交易 2025年10月15日-2025年11月5日 24.10 1,472,000 1.97
合计 — 2,215,600 2.96
注：本公告中“占总股本的比例”为四舍五入保留两位小数后的结果，各分项数值和与合计数差异为小数项四舍五入所致。
（三）股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例（%）
（%）
华文亮 合计持有 21,083,400 28.19 18,867,800 25.23
其中：无限售条件股份 5,270,850 7.05 3,055,250 4.08
有限售条件股份 15,812,550 21.14 15,812,550 21.14
众润投资 合计持有 3,414,500 4.56 3,414,500 4.56
其中：无限售条件股份 3,414,500 4.56 3,414,500 4.56
有限售条件股份 0 0 0 0
合计 合计持有 24,497,900 32.75 22,282,300 29.79
其中：无限售条件股份 8,685,350 11.61 6,469,750 8.65
有限售条件股份 15,812,550 21.14 15,812,550 21.14
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理
暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件
的规定。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露和进展披露，截至本公告披露日，本次减持计划期限已届满，本次减持情况
与此前已披露的减持计划和相关承诺一致，不存在违规情形。
3、华文亮先生为公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，也不会对公司治理结构及持
续性经营产生重大影响。
三、备查文件
华文亮先生及其一致行动人众润投资出具的《关于减持股份计划期限届满暨实施结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/6b4f372f-5855-4e6d-9ce9-e03dbd63bd55.PDF
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2025-11-12 17:52│华业香料（300886）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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华业香料（300886）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/8bd00053-9fcf-4ee7-8918-6f29ff4eb508.PDF
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2025-10-31 20:20│华业香料（300886）：关于持股5%以上股东、董事减持计划期限届满暨实施结果的公告
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持股5%以上股东、董事徐基平先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025年7月9日披露了《持股5%以上股东、董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-039）。公司持股5%以上股东、董事、总
经理徐基平先生计划减持公司股份不超过2,243,940股（占公司当前总股本的3%）。其中：通过集中竞价交易方式减持公司股份的数
量不超过公司当前总股本的1%；通过大宗交易方式减持公司股份的数量不超过公司当前总股本的2%。
近日，公司收到徐基平先生出具的《关于减持股份计划期限届满暨实施结果的告知函》。截至本公告披露日，上述股东本次减持
计划期限届满，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）减持股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份及公司资本公积金转增股本获得的股份。
（二）股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持数量
（元/股） （股） 占总股本
的比例
（%）
徐基平 集中竞价 2025年8月5日-2025年9月11日 29.62 747,900 1.00
大宗交易 2025年8月29日-2025年10月27日 24.75 1,413,900 1.89
合计 — 2,161,800 2.89
注：本公告中“占总股本的比例”为四舍五入保留两位小数后的结果，各分项数值和与合计数差异为小数项四舍五入所致。
（三）股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例（%）
（%）
徐基平 合计持有 11,988,600 16.03 9,826,800 13.14
其中：无限售条件股份 2,997,150 4.01 835,350 1.12
有限售条件股份 8,991,450 12.02 8,991,450 12.02
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理
暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号--股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件
的规定。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露和进展披露，截至本公告披露日，本次减持计划期限已届满，本次减持情况
与此前已披露的减持计划和相关承诺一致，不存在违规情形。
3、徐基平先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理、股权
结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
徐基平先生出具的《关于减持股份计划期限届满暨实施结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/be4cb5e4-0c18-414b-a10b-5471ae61b729.PDF
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2025-10-29 20:24│华业香料（300886）：简式权益变动报告书
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华业香料（300886）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/d60366c8-ca8c-420e-8c5f-930525e447a0.PDF
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2025-10-29 20:22│华业香料（300886）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及5%整数倍暨简式权益变动报告
│书的提示性公告
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华业香料（300886）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及5%整数倍暨简式权益变动报告书的提示性公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/d7f39e71-b96d-4e60-a429-8f5f06e0a244.PDF
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2025-10-27 19:28│华业香料（300886）：关于持股5%以上股东、董事减持股份变动比例触及1%整数倍的公告
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华业香料（300886）：关于持股5%以上股东、董事减持股份变动比例触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/6013cb3f-9fea-4e35-a2d8-6318b33c8197.PDF
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2025-10-27 19:28│华业香料（300886）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告
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华业香料（300886）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/1bf74cf6-f2e8-4212-9ff1-e1b33d3db966.PDF
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2025-10-22 18:34│华业香料（300886）：2025年三季度报告
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华业香料（300886）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/026f2a1f-8bd2-4139-88bb-0d46805dfed2.PDF
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2025-10-22 18:32│华业香料（300886）：关于开展远期结汇售汇及外汇期权业务的可行性分析报告
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一、开展远期结汇售汇及外汇期权业务的背景
目前公司外销业务占比较高且主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响
。为了有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，同时提高外汇资金使用效率，公司及子公司拟开展远期结汇售
汇及外汇期权业务。
二、开展远期结汇售汇及外汇期权业务的必要性和可行性
公司开展的远期结汇售汇及外汇期权以正常出口业务为基础，遵循稳健原则，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易。公司通过
远期结汇售汇及外汇期权业务提前锁定汇率，能更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，降低汇率波动对公司生产经营的
影响，有利于提升公司外汇风险的管控能力，增强公司财务稳健性，具有必要性和可行性。
公司已经具备了开展远期结汇售汇及外汇期权业务的必要条件，已制定了《远期结售汇及外汇期权业务管理制度》，对业务操作
原则、审批权限、内部管理及操作流程、信息披露等做出明确规定。因此，公司开展远期结汇售汇及外汇期权业务是切实可行的。
三、开展远期结汇售汇及外汇期权业务概述
1、主要涉及的币种：仅限于实际业务发生的币种（主要为美元）；
2、业务规模：公司及子公司累计金额不超过 1,000 万美元；
3、资金来源：自有资金，不涉及募集资金；
4、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结汇售汇及外汇期权业务经营资格的金融机构；
5、业务期间：在额度和期限范围内，公司授权经营管理层签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施。该授权自公司本次
董事会审议通过之日起 12个月内有效。
四、对公司的影响、存在的风险及风险控制措施
1、对公司的影响
公司外销业务收入占比较高，出口业务销售多以美元结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影
响。公司进行的远期结汇售汇及外汇期权交易行为是为满足公司正常生产经营需要，通过远期结汇售汇及外汇期权业务提前锁定汇率
，能更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，降低汇率波动对公司生产经营的影响，有利于提升公司外汇风险的管控能力
，增强公司财务稳健性。
2、存在的风险
公司进行远期结汇售汇及外汇期权业务遵循稳健原则，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易，所有远期结汇售汇及外汇期权业
务均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但在进行远期结汇售汇及外汇期权业务时仍会存在一定的风险：
（1）市场风险：在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率成本后的支出可能超过不锁定时的支出，从而造
成潜在损失；
（2）操作风险：公司在开展上述业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地执行相关业务，
将可能导致交易损失或丧失交易机会；
（3）法律风险：公司与银行签订远期结汇售汇及外汇期权业务协议，需严格按照协议要求办理业务，同时应当关注公司资金头
寸等财务状况，避免出现违约情形造成公司损失。
3、风险控制措施
（1）选择结构简单、流动性强、风险可控的远期结汇售汇及外汇期权业务开展套期保值业务，并只能在授权额度范围内进行，
严格控制其交易规模；
（2）公司制定了《远期结售汇及外汇期权业务管理制度》，对远期结汇售汇、外汇期权业务的操作原则、审批权限、业务管理
、内部操作流程等作出明确规定，制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事
上述业务；同时加强相关人员的业务培训和职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度地规避操作风险
的发生；
（3）加强对银行账户和资金的管理，严格资金预测、划拨和使用的审批程序；
（4）公司定期对上述业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
五、开展远期结汇售汇及外汇期权业务的会计核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37
号—金融工具列报》相关规定及其指南，对远期结汇售汇及外汇期权业务进行相应的核算和披露。
六、开展远期结汇售汇及外汇期权业务的可行性结论
公司开展远期结汇售汇及外汇期权业务是为了充分运用远期结汇售汇及外汇期权工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少
汇兑损失、控制经营风险，具有充分的必要性。公司已根据相关法律法规制定了《远期结售汇及外汇期权业务管理制度》，完善了相
关内控流程，通过加强内部控制，落实风险防范措施。通过开展远期结汇售汇及外汇期权业务，可以实现以规避风险为目的的资产保
值，增强公司财务稳健性。因此，公司及子公司开展远期结汇售汇及外汇期权业务符合公司业务发展需求，具有一定的必要性和可行
性。
安徽华业香料股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/5457a918-5b0a-4af5-9bcb-e9e9e2f25e82.PDF
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2025-10-22 18:32│华业香料（300886）：关于开展远期结汇售汇及外汇期权业务的公告
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安徽华业香料股份有限公司（以下简称“华业香料”或“公司”）于 2025年 10月 21日召开第五届董事会第十次会议审议通过
了《关于公司开展远期结汇售汇及外汇期权业务的议案》，现将具体情况公告如下：
一、开展远期结汇售汇及外汇期权业务的目的
目前公司外销业务占比较高且主要采用美元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为
了有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，同时提高外汇资金使用效率，公司及子公司拟开展远期结汇售汇及
外汇期权业务。
二、开展远期结汇售汇及外汇期权业务概述
1、主要涉及的币种：仅限于实际业务发生的币种（主要为美元）；
2、业务规模：公司及子公司累计金额不超过 1,000万美元；
3、资金来源：自有资金，不涉及募集资金；
4、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结汇售汇及外汇期权业务经营资格的金融机构；
5、业务期间：在额度和期限范围内，公司授权经营管理层签署相关合同及文件，财务部负责组织实施。该授权自公司本次董事
会审议通过之日起 12个月内有效。
三、对公司的影响、存在的风险及风险控制措施
1、对公司的影响
公司外销业务收入占比较高，出口业务销售多以美元结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定
的影响。公司进行的远期结汇售汇及外汇期权交易行为是为满足公司正常生产经营需要，通过远期结汇售汇及外汇期权业务提前锁定
汇率，能更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，降低汇率波动对公司生产经营的影响，有利于提升公司外汇风险的管控
能力，增强公司财务稳健性。
2、存在的风险
公司进行远期结汇售汇及外汇期权业务遵循稳健原则，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易，所有远期结汇售汇及外汇期权业
务均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但在进行远期结汇售汇及外汇期权业务时仍会存在一定的风险：
（1）市场风险：在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率成本后的支出可能超过不锁定时的支出，从而造
成潜在损失；
（2）操作风险：公司在开展上述业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地执行相关业务，
将可能
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