公司公告☆ ◇300881 盛德鑫泰 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 20:06 │盛德鑫泰（300881）：盛德鑫泰关于向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书（申报稿） │
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│2025-12-12 20:05 │盛德鑫泰（300881）：盛德鑫泰与东方证券关于盛德鑫泰向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函│
│ │的审核问询函的回复报告 │
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│2025-12-12 20:05 │盛德鑫泰（300881）：公证天业会计师事务所（普通合伙）关于盛德鑫泰可转债申请文件的反馈意见的回│
│ │复 │
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│2025-12-12 20:05 │盛德鑫泰（300881）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一） │
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│2025-12-12 20:02 │盛德鑫泰（300881）：关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及申请文件更新│
│ │的提示性公告 │
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│2025-12-08 18:20 │盛德鑫泰（300881）：关于《2025年第三季度报告》的更正公告 │
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│2025-12-08 18:20 │盛德鑫泰（300881）：盛德鑫泰2025年第三季度报告 │
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│2025-11-18 17:12 │盛德鑫泰（300881）：关于控股子公司经营范围变更并完成工商变更登记的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │盛德鑫泰（300881）：上海市锦天城律师事务所关于盛德鑫泰向不特定对象发行可转换公司债券法律的意│
│ │见书 │
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│2025-10-30 00:00 │盛德鑫泰（300881）：公司最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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2025-12-12 20:06│盛德鑫泰（300881）：盛德鑫泰关于向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书（申报稿）
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盛德鑫泰（300881）：盛德鑫泰关于向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/d6f78b1e-ec34-41df-a4b4-06e8e49c4ce1.PDF
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2025-12-12 20:05│盛德鑫泰（300881）：盛德鑫泰与东方证券关于盛德鑫泰向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的审
│核问询函的回复报告
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盛德鑫泰（300881）：盛德鑫泰与东方证券关于盛德鑫泰向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的审核问询函的回复报
告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/04d1b50e-2ef9-4bfe-bc55-da1307d16b89.PDF
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2025-12-12 20:05│盛德鑫泰（300881）：公证天业会计师事务所（普通合伙）关于盛德鑫泰可转债申请文件的反馈意见的回复
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盛德鑫泰（300881）：公证天业会计师事务所（普通合伙）关于盛德鑫泰可转债申请文件的反馈意见的回复。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/5cae932c-1817-42e1-bd22-0d6a98ddd638.PDF
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2025-12-12 20:05│盛德鑫泰（300881）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一）
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盛德鑫泰（300881）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/cdfade56-a54e-4b62-9e8a-72235a48593b.PDF
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2025-12-12 20:02│盛德鑫泰（300881）：关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及申请文件更新的提
│示性公告
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盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 17 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具
的《关于盛德鑫泰新材料股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函（2025020076 号）（以下简
称“审核问询函”）。
公司收到审核问询函后，按照要求会同相关中介机构就审核问询函提出的问题进行了认真研究和逐项落实，同时对募集说明书等
申请文件进行了相应的补充和更新。现根据相关要求对审核问询函回复进行公开披露，具体内容详见公司于2025 年 12 月 13 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《盛德鑫泰新材料股份有限公司和东方证券股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转
换公司债券审核问询函的回复》及《盛德鑫泰新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）（更新版
）》等相关文件，公司将按照要求及时将书面回复材料报送深交所。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间存在不确定性。公司将
根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/d54c4bcf-ac02-40b6-b7ce-3ce1d51946df.PDF
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2025-12-08 18:20│盛德鑫泰（300881）：关于《2025年第三季度报告》的更正公告
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盛德鑫泰（300881）：关于《2025年第三季度报告》的更正公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/f71f6451-792c-468f-8269-f5a08699e2dd.PDF
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2025-12-08 18:20│盛德鑫泰（300881）：盛德鑫泰2025年第三季度报告
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盛德鑫泰（300881）：盛德鑫泰2025年第三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/0c1fba08-aa50-45ab-ae9d-16968ede550c.PDF
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2025-11-18 17:12│盛德鑫泰（300881）：关于控股子公司经营范围变更并完成工商变更登记的公告
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盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股子公司江苏锐美汽车零部件有限公司（以下简称“江苏锐美”
）通知，因经营发展需要，江苏锐美对其经营范围进行了变更，已取得泰州市姜堰区数据局核发的《营业执照》。
变更后的工商登记信息如下：
1、公司名称：江苏锐美汽车零部件有限公司
2、统一社会信用代码：91321204MA1MYT2N4J
3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、住所：泰州市姜堰区罗塘街道兴姜西路南侧（现代科技产业园内）
5、法定代表人：周文庆
6、注册资本：5000 万元整
7、成立日期：2016 年 11 月 14 日
8、经营范围
许可项目：货物进出口；技术进出口；民用航空器零部件制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以审批结果为准）
一般项目：金属结构制造；汽车零部件及配件制造；橡胶制品制造；金属工具制造；模具制造；建筑用金属配件制造；家具制造
；塑料制品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属加工机械制造；机械零件、零部件加工；
通用零部件制造；汽车零部件研发；汽车零部件再制造；机械零件、零部件销售；摩托车及零部件研发，摩托车零配件制造；摩托车
及零配件零售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承销售，电池零配件生产，电池零配件销售；船用配套设备制造；海洋工程关键配套
系统开发，海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；有色金属铸造；民用航空材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动)
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/68040af5-0361-4677-a887-262a1229730b.PDF
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2025-10-30 00:00│盛德鑫泰（300881）：上海市锦天城律师事务所关于盛德鑫泰向不特定对象发行可转换公司债券法律的意见书
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盛德鑫泰（300881）：上海市锦天城律师事务所关于盛德鑫泰向不特定对象发行可转换公司债券法律的意见书。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/b7c2a22b-594a-41af-baaf-5d9749d85a42.PDF
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2025-10-30 00:00│盛德鑫泰（300881）：公司最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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盛德鑫泰（300881）：公司最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/0de824be-e84b-4453-a99b-caa19623a7a8.pdf
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2025-10-30 00:00│盛德鑫泰（300881）：2025年三季度报告
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盛德鑫泰（300881）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/3989314a-cffb-4905-8233-5b13a202d09c.PDF
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2025-10-30 00:00│盛德鑫泰（300881）：东方证券关于盛德鑫泰向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市之上市保荐书
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盛德鑫泰（300881）：东方证券关于盛德鑫泰向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市之上市保荐书。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/7ad1acd7-298a-49f6-9f14-39fb97eef704.PDF
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2025-10-30 00:00│盛德鑫泰（300881）：东方证券关于盛德鑫泰向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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盛德鑫泰（300881）：东方证券关于盛德鑫泰向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/5a214d09-6de0-4b07-862b-89b41915663a.PDF
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2025-10-30 00:00│盛德鑫泰（300881）：第三届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2025年10月24日以专人送达方式向各位董
事发出。会议于2025年10月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事五名，实际出席董事五名。会议由董事长周文
庆先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《2025 年第三季度报告全文》；
公司 2025 年第三季度报告全文的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规章制度的规定；公司 2025 年第三季度报告
全文的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2025年第三季度的财务及
经营状况。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 10 月 30 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材
料股份有限公司 2025 年第三季度报告全文》（公告编号：2025-047）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备案文件
1、盛德鑫泰新材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f7243b5c-c2f9-4e01-9ade-c12cfd2ee9c7.PDF
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2025-10-30 00:00│盛德鑫泰（300881）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件获得深交所受理的公告
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盛德鑫泰（300881）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件获得深交所受理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/0d297172-80b4-4690-9e36-b1dacf9a14a1.PDF
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2025-10-30 00:00│盛德鑫泰（300881）：盛德鑫泰向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书
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盛德鑫泰（300881）：盛德鑫泰向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/7ca21565-9abf-4389-b08d-dd05214c1482.PDF
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2025-10-23 19:07│盛德鑫泰（300881）：关于延期披露《2025年第三季度报告》的公告
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盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2025 年 10 月27 日披露《2025 年第三季度报告》及相关公告。由
于公司编制定期报告的同时正在推进向不特定对象发行可转换公司债券的事项，根据可转换公司债券事项的工作安排，为确保公司信
息披露的完整性和准确性，经向深圳证券交易所申请，现公司将《2025 年第三季度报告》的披露时间延期至 2025 年 10 月 30 日
。
目前，公司生产经营情况正常，不存在根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件规定的应予
以披露而未披露的事项。
公司董事会对本次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便深表歉意，敬请 广 大 投 资 者 谅 解 。 公 司 指 定 信 息
披 露 媒 体 为 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投
资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/2c819a1c-d5ed-4b1f-912d-d41fc576bcdb.PDF
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2025-10-10 00:00│盛德鑫泰（300881）：2025年第二次临时股东会决议公告
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盛德鑫泰（300881）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/2f0a716a-f1f4-4bd8-91f0-454f96c8c146.PDF
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2025-10-10 00:00│盛德鑫泰（300881）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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盛德鑫泰（300881）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/5b4b44e3-487b-42d7-8a8e-26437b589fb8.PDF
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2025-09-22 19:41│盛德鑫泰（300881）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告
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盛德鑫泰（300881）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/6e3d7841-a4e6-4d9e-811b-6e0005732401.PDF
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2025-09-22 19:41│盛德鑫泰（300881）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
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盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 22 日召开的第三届董事会第十五次会议，审议通过了公司
向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《盛德鑫泰新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关公告
（以下简称“预案”）已在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投
资者注意查阅。
本次预案披露事项不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。预案
所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过以及中国证券
监督管理委员会作出同意注册决定后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/887fc2f9-940d-4ec3-b085-10bfe66962a1.PDF
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2025-09-22 19:41│盛德鑫泰（300881）：第三届董事会第十五次会议决议公告
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盛德鑫泰（300881）：第三届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/52eb7b0c-fd5c-476c-a308-1d23773e95a9.PDF
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2025-09-22 19:41│盛德鑫泰（300881）：向不特定对象发行可转换公司债券预案
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盛德鑫泰（300881）：向不特定对象发行可转换公司债券预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/58525931-35db-4f9f-ad0c-c969f211b967.PDF
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2025-09-22 19:34│盛德鑫泰（300881）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议决定于 2025 年 10 月 9日召开 2025 年第二次
临时股东会，本次股东会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》，本
次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 9日 13：30
（2）网络投票的时间：2025 年 10 月 9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年10 月 9日 9:15-9:25,9：30－11：30，13：00－15：
00；通过互联网投票系统开始投票的时间为：2025 年 10 月 9日上午 9：15 至 2025 年 10 月 9日下午 3：00。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2025 年 9月 25 日（星期四）。
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他相关人员。
8、会议地点：江苏省常州市钟楼区邹区镇工业大道工业路 48-1 盛德鑫泰新材料股份有限公司办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案以外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 √
议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 √需逐项表决，作
为投票对象的子
议案数：21
2.01 本次发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 债券利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定及其调整 √
2.09 转股价格向下修正条款 √
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 √
2.11 赎回条款 √
2.12 回售条款 √
2.13 转股后的股利分配 √
2.14 发行方式及发行对象 √
2.15 向原股东配售的安排 √
2.16 债券持有人会议相关事项 √
2.17 本次募集资金用途 √
2.18 评级事项 √
2.19 担保事项 √
2.20 募集资金存管 √
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