公司公告☆ ◇300880 迦南智能 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-13 19:56 │迦南智能（300880）：关于对外投资设立控股子公司的公告 │
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│2025-06-04 18:42 │迦南智能（300880）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-04 18:42 │迦南智能（300880）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-06-04 18:42 │迦南智能（300880）：关于重大经营合同中标的公告 │
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│2025-05-28 08:04 │迦南智能（300880）：关于重大经营合同预中标的提示性公告 │
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│2025-05-26 16:44 │迦南智能（300880）：关于全资子公司中标国网河北电力电动汽车公司2025年第一次服务类授权框架协议│
│ │公开招标采购项目的公告 │
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│2025-05-23 19:38 │迦南智能（300880）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-23 19:38 │迦南智能（300880）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-23 19:38 │迦南智能（300880）：《公司章程》（2025年5月） │
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│2025-05-06 22:19 │迦南智能（300880）：关于公司实际控制人之一致行动人减持股份预披露的公告 │
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2025-06-13 19:56│迦南智能（300880）：关于对外投资设立控股子公司的公告
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一、本次对外投资事项概述
1、对外投资的基本情况
为进一步推进公司战略布局，促进经营发展，扩大公司海外市场规模，宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“
迦南智能”）与付卓女士、卢培信先生于 2025 年 6 月 12 日签署了《三方合资协议》（以下简称“合资协议”），根据合资协议
，公司与付卓女士、卢培信先生拟在浙江省杭州市共同出资设立浙江迦能国际发展有限公司（暂定名，具体以登记机关核准为准。以
下简称“合资公司”），合资公司注册资本为人民币 1,000 万元，其中公司以自有资金出资合计510 万元，占合资公司注册资本的
51.00%，付卓女士以货币出资 250 万元，占合资公司注册资本的 25.00%，卢培信先生以货币出资 240 万元，占合资公司注册资本
的 24.00%。合资公司设立后将纳入公司合并报表范围，成为公司的控股子公司。
2、审议程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《宁波迦南智能电气股份有限公司章程》的规定，本次事项无需提交董事会、股东
大会审议。
3、关联交易和重大资产重组事项
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、交易对手的基本情况
（一）合资方付卓女士基本情况
1、姓名：付卓
2、性别：女
3、出资额：货币出资 250 万元，对应合资公司注册资本 250 万元
4、住所：浙江省宁波市
截至本公告披露日，付卓女士与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联
关系。经查询，付卓女士不属于失信被执行人。
（二）合资方卢培信先生基本情况
1、姓名：卢培信
2、性别：男
3、出资额：货币出资 240 万元，对应合资公司注册资本 240 万元
4、住所：浙江省温州市
截至本公告披露日，卢培信先生与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联
关系。经查询，卢培信先生不属于失信被执行人。
三、投资标的的基本情况
1、合资公司名称：浙江迦能国际发展有限公司（暂定名，具体以登记机关核准为准）
2、注册资本：1,000 万元
3、注册地址：浙江省杭州市
4、经营范围：智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；智能仪器仪表销售；模具销售；电工器材销售；电力金具
销售；电力附件销售；电力电子元器件销售；塑料制品销售；仪器仪表销售；终端计量设备销售；通信设备销售；变压器及互感器销
售；物联网设备销售；软件销售；光伏设备及元器件销售；电池销售；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；技术服务；技术咨
询；技术交流；技术转让；储能技术服务；信息系统集成服务。货物进出口，技术进出口（最终以工商机关登记核准为准）
5、出资方式：货币（人民币）出资
6、资金来源：公司本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金
7、股权结构：
出资方 认缴出资额（万元） 持股比例 出资方式
迦南智能 510 51.00% 货币出资
付卓 250 25.00% 货币出资
卢培信 240 24.00% 货币出资
合计 1,000 100.00% -
截至本公告披露日，上述合资公司尚未设立完成，以上信息以工商登记机关最终核准的信息为准。
四、合资协议的主要内容
1、协议主体
（1）甲方：宁波迦南智能电气股份有限公司
（2）乙方：付卓
（3）丙方：卢培信
2、经营范围
智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；智能仪器仪表销售；模具销售；电工器材销售；电力金具销售；电力附件
销售；电力电子元器件销售；塑料制品销售；仪器仪表销售；终端计量设备销售；通信设备销售；变压器及互感器销售；物联网设备
销售；软件销售；光伏设备及元器件销售；电池销售；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；技术服务；技术咨询；技术交流；
技术转让；储能技术服务；信息系统集成服务。货物进出口，技术进出口。
3、注册资本
各方一致同意，公司设立时注册资本为人民币（大写）壹仟万元（￥10,000,000元）。
4、出资方式及股权比例
（1）甲方出资
甲方出资额为：人民币（大写）伍佰壹拾万元（￥5,100,000.00 元），持股比例为 51%（百分之五十一）。
出资方式：货币（人民币）。
（2）乙方出资
乙方出资额为：人民币（大写）贰佰伍拾万元（￥2,500,000 元），持股比例为 25%（百分之二十五）。
出资方式：货币（人民币）。
（3）丙方出资
丙方出资额为：人民币（大写）贰佰肆拾万元（￥2,400,000.00 元），持股比例为 24%（百分之二十四）。
出资方式：货币（人民币）。
5、公司治理结构
公司设董事会，董事会成员 3 名，由三方各委派 1 名董事组成。各方同意董事长由甲方委派董事担任。
6、利润分配
公司税后净利润按照各方在本协议中记载的认缴出资比例分配。
7、违约责任
（1）任何一方违反本协议约定的，应承担协议中约定的违约责任。本协议中未约定的，应赔偿守约方全部损失。
（2）本协议中约定的违约金或违约责任不足以赔偿守约方全部损失的，应赔偿守约方全部损失。
（3）守约方全部损失包括但不限于对守约方所造成的直接损失、可得利益损失、守约方支付给第三方的赔偿费用/违约金/罚款
、调查取证费用/公证费、诉讼费用、律师费用以及因此而支付的其他合理费用。
8、争议解决
因本合同以及本合同项下订单/附件/补充协议等（如有）引起或有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。
协商或调解不成的，应向原告所在地有管辖权的人民法院起诉。
9、生效时间
本协议经各方签名或盖章后生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次投资的目的
公司本次对外投资设立控股子公司是基于公司长期战略规划、业务拓展需求所做的决策，旨在进一步推进公司战略布局，促进经
营发展，扩大公司海外市场规模。迦南智能拥有专业的研发团队和先进的自动化生产设备，具备丰富的研发制造能力，付卓女士和卢
培信先生在外贸经营方面具备多年的经验积累，并且拥有丰富的海外客户资源储备。公司本次与合作各方共同设立合资公司，将充分
发挥各方的资源优势，有利于各方协同发展，实现优势互补与利益共享，推动公司海外业务规模发展壮大，进一步提升公司的综合竞
争力，符合公司战略发展方向。
（二）存在的风险
本次对外投资完成后，控股子公司在实际经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化等不确定因素的影响，未来经营情
况存在一定的不确定性。为此，公司将密切关注其发展动态，并采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。敬请广大投
资者谨慎决策，注意防范投资风险。
（三）对公司的影响
本次对外投资资金来源于公司自有资金，成立后的控股子公司将纳入公司合并报表范围。此项投资决策经过公司审慎评估，不会
对公司财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、其他
公司董事会将积极关注该事项的进展，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/729e7cbc-05bd-46f5-811c-35f8e672737e.PDF
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2025-06-04 18:42│迦南智能（300880）：2024年年度权益分派实施公告
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宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2024年年度利润分配方案（以下简称“权益分派方案”）已
获 2025 年 5 月 23 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的权益分派方案情况
1、公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 23 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，具体方案为：以截至目前
的总股本 195,137,280 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.5 元（含税），不转增、不送股，合计派发现金红利
人民币 87,811,776.00 元，本次现金分红金额占利润分配总额的100%。
在权益分派方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整
。
2、本次权益分派方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 195,137,280 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.500000 元人民币
现金（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 4.050000元；持有首发
后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时
，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投
资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.90
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.450000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 10 日。
除权除息日为：2025 年 6 月 11 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 10 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 6 月 11 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****462 慈溪市耀创电子科技有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日 2025 年 6 月 3 日至登记日 2025 年 6 月10 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
公司控股股东慈溪市耀创电子科技有限公司、实际控制人章国耀及章恩友、股东宁波鼎耀企业管理合伙企业（有限合伙）及间接
持有公司股份的董事、监事、高级管理人员（蒋卫平、王立明、倪海峰、马益平、龙翔林、李楠）在《首次公开发行股票并在创业板
上市招股说明书》中承诺：在股份锁定期届满后的两年内若减持股份，将依照相关法律、法规、规章规定的方式进行，包括但不限于
证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等；减持价格将不低于发行人首次公开发行股票时的发行价格（如因派发现金红利、
送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照有关规定作相应调整）。本次除权除息后，上述减持价格亦作相应调整
。
七、咨询机构
咨询地址：浙江省慈溪市开源路 315 号公司董事会办公室
咨询联系人：李楠
咨询电话：0574-63080571
传真号码：0574-63080569
八、备查文件
1、宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/4fda4577-2d4e-4b3e-9ad7-a5bf0bd0e1cd.PDF
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2025-06-04 18:42│迦南智能（300880）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并于 2025 年 5 月 23 日经 2024 年年度股东大会审议通过
，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日、2025 年 5 月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2025 年 6 月 4 日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续及《宁波迦南智能电气股份有限公司章程》备案手续，取得了宁
波市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的企业登记信息如下：
一、《营业执照》的基本信息
1、统一社会信用代码：913302827133274413
2、名 称：宁波迦南智能电气股份有限公司
3、类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住 所：浙江省慈溪市开源路 315 号
5、法定代表人：章恩友
6、注册资本：壹亿玖仟伍佰壹拾叁万柒仟贰佰捌拾元
7、成立日期：1999 年 01 月 29 日
8、经营范围：电能表、电能计量箱、公用事业抄表系统与管理终端、配网自动化设备、电力通信设备、低压电气设备、电子标
签及电子标签阅读器、逆变电源、交直流电源、储能电源设备、电动汽车充电桩的研发、设计、制造、销售及技术咨询服务；嵌入式
软件、计算机应用软件的研发、销售与技术咨询服务；太阳能发电工程设计、施工；电能表检测与校准技术服务；节能技术推广服务
；信息系统集成服务；工业自动化系统集成；仪表配件、塑料制品、电器配件制造；变压器、高低压柜、配电开关控制设备批发、零
售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；承装（修、试）电力设施。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、备查文件
1、宁波迦南智能电气股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/6afdde10-409d-4a95-918a-c97fa5cee540.PDF
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2025-06-04 18:42│迦南智能（300880）：关于重大经营合同中标的公告
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一、中标项目的主要内容
宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2025年 6 月 4 日收到国家电网有限公司及国网物资有
限公司发给本公司的中标通知书，在“国家电网有限公司 2025 年第三十一批采购（营销项目第一次计量设备招标采购）”（招标编
号：0711-25OTL04222007）项目中，公司为此项目 A 级单相智能电能表、B 级三相智能电能表、C 级三相智能电能表、专变采集终
端的中标人，合计中标金额约为 14,904.35 万元。上述中标项目相关合同在收到中标通知书之日起 30 天内签署，履行期限以最终
签署的合同为准。
公司已于 2025年 5月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于重
大经营合同预中标的提示性公告》（公告编号：2025-022）。
二、交易对方情况介绍
招标人：国家电网有限公司
注册资本：130,452,014.429054 万元人民币
法定代表人：张智刚
公司住所：北京市西城区西长安街 86 号
经营范围：输电（有效期至 2026 年 1 月 25 日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境
外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口
业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（市场主体依
法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司与交易对方不存在任何关联关系。
三、中标项目对公司业绩的影响
本次公司合计中标金额约为 14,904.35 万元，约占公司 2024 年度经审计主营业务收入的 14.73%。上述中标项目交货时间需根
据各地网省公司实际合同要求确定。本次中标预计对公司未来经营业绩有积极影响，其合同的履行不影响公司经营的独立性。
四、风险提示
1、目前，公司已收到中标通知书，但尚未与交易对方签署正式合同，合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为
准。
2、在合同履行过程中，如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/8524c6c1-a590-4114-af8c-000b1118c69e.PDF
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2025-05-28 08:04│迦南智能（300880）：关于重大经营合同预中标的提示性公告
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国家电网有限公司于 2025 年 5 月 27 日在国家电网有限公司电子商务平台（https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/）公
告了“国家电网有限公司 2025 年第三十一批采购（营销项目第一次计量设备招标采购）推荐的中标候选人公示（招标编号：0711-2
5OTL04222007）”，宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）为评标委员会推荐的中标候选人，公示期 3 日。现将相
关预中标情况提示如下：
一、预中标项目的主要内容
公司本次预中标项目为国家电网有限公司 2025 年第三十一批采购（营销项目第一次计量设备招标采购）项目，该项目由国家电
网有限公司委托国网物资有限公司作为招标代理机构采用公开招标方式进行。
根据公示内容，公司本次预中标共 6 个标包，预中标产品包括：A 级单相智能电能表、B 级三相智能电能表、C 级三相智能电
能表、专变采集终端，合计中标金额约为 14,904.35 万元。
本次预中标公示媒体是国家电网有限公司电子商务平台，招标人是国家电网有限公司，其他详细内容请查看具体网址：
https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/2505277528192947_20180502001
二、预中标项目对公司业绩的影响
公司本次预中标总金额约为 14,904.35 万元，约占公司 2024 年度经审计主营业务收入的 14.73%。上述中标项目交货时间需根
据各地网省公司实际合同要求确定。本次中标预计对公司未来经营业绩有积极影响，其合同的履行不影响公司经营的独立性。
三、预中标项目风险提示
目前，本次招标活动的中标情况尚处于公示期，公司尚未收到国家电网有限公司及其相关代理机构发给本公司的中标通知书，是
否收到公示中相关中标项目的中标通知书存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/9cbe1edc-5fb4-4458-a29f-d61864f495f0.PDF
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2025-05-26 16:44│迦南智能（300880）：关于全资子公司中标国网河北电力电动汽车公司2025年第一次服务类授权框架协议公开
│招标采购项目的公告
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近日，国网河北电动汽车服务有限公司在国家电网有限公司电子商务平台（https://sgccetp.com.cn/portal/#/）发布了《国网
河北电力电动汽车公司 2025 年第一次服务类授权框架协议公开招标采购入围结果公告》（采购编号：CY0425SDC005），宁波迦南智
能电气股份有限公司（
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