公司公告☆ ◇300879 大叶股份 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 17:52 │大叶股份（300879）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-14 18:48 │大叶股份（300879）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-14 18:48 │大叶股份（300879）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-01-14 18:48 │大叶股份（300879）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-01-14 18:48 │大叶股份（300879）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-01-14 18:48 │大叶股份（300879）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-30 00:00 │大叶股份（300879）：独立董事提名人声明与承诺（徐宏） │
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│2025-12-30 00:00 │大叶股份（300879）：独立董事候选人声明与承诺（李文贵） │
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│2025-12-30 00:00 │大叶股份（300879）：独立董事提名人声明与承诺（计维斌） │
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│2025-12-30 00:00 │大叶股份（300879）：独立董事提名人声明与承诺（李文贵） │
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2026-01-30 17:52│大叶股份（300879）：2025年度业绩预告
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大叶股份（300879）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/df13cb12-d92b-47b5-b550-0d11e95f1a0e.PDF
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2026-01-14 18:48│大叶股份（300879）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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大叶股份（300879）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
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2026-01-14 18:48│大叶股份（300879）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会及职工代表大会选举产生第四届董事会成员
后，因审议事项紧急，经全体董事同意，豁免本次董事会会议通知时间要求，会议通知以电话、口头等方式向全体董事送达。
2、本次会议于 2026年 1月 14 日以现场结合通讯表决方式在浙江省余姚市锦凤路 58号宁波大叶园林设备股份有限公司董事长
办公室召开。
3、经全体出席董事推选，会议由董事叶晓波先生召集并主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，实际参与表决董事 7
人，其中以通讯表决方式 4人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。
4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经审议，董事会同意选举叶晓波先生为公司第四届董事会董事长，任期 3年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满
为止。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选
举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（二）逐项审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会成员的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委
员会组成人员的选举表决结果如下：
1、公司董事会战略委员会
经审议，董事会同意选举叶晓波先生、ANGELICA PG HU女士、计维斌先生为董事会战略委员会委员，推举叶晓波先生为战略委员
会主任委员，任期 3年。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
2、公司董事会审计委员会
经审议，董事会同意选举李文贵女士、徐宏先生、叶明先生为董事会审计委员会委员，推举李文贵女士为审计委员会主任委员，
任期 3年。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3、公司董事会提名委员会
经审议，董事会同意选举计维斌先生、李文贵女士、ANGELICA PG HU女士为董事会提名委员会委员，推举计维斌先生为提名委员
会主任委员，任期 3年。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
4、公司董事会薪酬与考核委员会
经审议，董事会同意选举徐宏先生、计维斌先生、阮金侠女士为董事会薪酬与考核委员会委员，推举徐宏先生为薪酬与考核委员
会主任委员，任期 3年。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选
举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经审议，同意公司聘任叶晓波先生为公司经理；聘任 ANGELICA PG HU女士为公司副经理；聘任吴军先生为公司副经理，兼任公
司董事会秘书；聘任吴伯凡先生为公司副经理，兼任公司财务总监，任期 3年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选
举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
上述高级管理人员聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过，财务总监聘任事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，董事会同意聘任王俊男女士为公司证券事务代表，任期 3年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选
举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/cc7e88de-3c8a-4111-b27c-7426c7440eb8.PDF
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2026-01-14 18:48│大叶股份（300879）：关于选举职工代表董事的公告
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根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1
月 14 日召开 2026 年职工代表大会第一次会议。经与会职工代表认真审议，同意选举阮金侠女士为公司第四届董事会职工代表董
事（简历详见附件）。
阮金侠女士符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法
律法规中有关董事任职的资格和条件。阮金侠女士与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的 3名非独立董事、3 名独立董事共同
组成公司第四届董事会，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过起三年。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/435edeb2-7c09-4c3b-a9f8-6af5ce6a8d1e.PDF
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2026-01-14 18:48│大叶股份（300879）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 14日召开了 2026 年第一次临时股东会选举产生了第四
届董事会非独立董事、独立董事，与同日召开的职工代表大会选举产生的第四届董事会职工代表董事共同组成了公司第四届董事会。
公司于 2026 年 1月 14日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选
举第四届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，选举产生
了董事长及董事会各专门委员会成员，聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
（一）董事会成员
1、非独立董事：叶晓波先生、ANGELICA PG HU 女士、叶明先生；
2、独立董事：计维斌先生、李文贵女士、徐宏先生；
3、职工代表董事：阮金侠女士。
公司第四届董事会由 7名成员组成，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。第四届董事会成员个人简历详见本
公告附件。
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论，不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示，也不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一且包含会计专业人士，符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
二、董事会专门委员会成员
公司第四届董事会各专门委员会组成人员，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。具
体情况如下：
1、战略委员会：叶晓波先生（主任委员）、ANGELICA PG HU 女士、计维斌先生；
2、审计委员会：李文贵女士（主任委员）、徐宏先生、叶明先生；
3、提名委员会：计维斌先生（主任委员）、李文贵女士、ANGELICA PG HU女士；
4、薪酬与考核委员会：徐宏先生（主任委员）、计维斌先生、阮金侠女士。
公司第四节董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并
担任主任委员，审计委员会的主任委员为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法
规及《公司章程》的要求。
三、聘任公司高级管理人员、证券事务代表的情况
（一）聘任情况
经理：叶晓波先生
副经理：ANGELICA PG HU 女士、吴军先生、吴伯凡先生
董事会秘书：吴军先生
财务总监：吴伯凡先生
证券事务代表：王俊男女士
上述高级管理人员及证券事务代表（简历详见附件）任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。上述高级管理人员的
任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务总监的相关议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第 3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。
（二）董事会秘书和证券事务代表的相关情况
董事会秘书吴军先生和证券事务代表王俊男女士均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0574-62569800
传真：0574-62569808
电子邮箱：zjb01@dayepower.com
通讯地址：浙江省余姚市锦凤路 58号
四、部分董事、高级管理人员届满离任情况
由于任期届满，公司第三届董事会非独立董事徐来根先生、何烽先生在本次董事会换届后离任，离任后不再公司担任其他职务。
阮金侠女士本次届满离任后不再担任公司副总经理职务，担任公司职工代表董事职务。
截至本公告日，徐来根先生、何烽先生、阮金侠女士未持有公司股份，上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。
离任后徐来根先生、何烽先生、阮金侠女士将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相应规定。
公司对上述人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示最衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/c04d67be-0354-471e-a125-fcdc81ba4c36.PDF
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2026-01-14 18:48│大叶股份（300879）：2026年第一次临时股东会决议公告
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大叶股份（300879）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/44d4de26-5164-4501-a94e-325c5f37694f.PDF
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2025-12-30 00:00│大叶股份（300879）：独立董事提名人声明与承诺（徐宏）
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提名人宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现就提名徐宏为宁波大叶园林设备股份有限公司第四届董事
会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为宁波大叶园林设备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独
立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等
情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选
人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过宁波大叶园林设备股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或
者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独
立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定
。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
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