公司公告☆ ◇300878 维康药业 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-15 16:42 │维康药业（300878）：关于公司药品生产许可证变更的公告 │
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│2025-12-10 19:42 │维康药业（300878）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-12-10 19:42 │维康药业（300878）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-10 19:42 │维康药业（300878）：第四届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-12-10 19:42 │维康药业（300878）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及补选董事会专门委员会委员的公告 │
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│2025-11-24 17:06 │维康药业（300878）：第四届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-11-24 17:05 │维康药业（300878）：使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-11-24 17:05 │维康药业（300878）：第四届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-11-24 17:04 │维康药业（300878）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-11-24 17:04 │维康药业（300878）：关联交易管理制度 │
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2025-12-15 16:42│维康药业（300878）：关于公司药品生产许可证变更的公告
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浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得浙江省药品监督管理局换发的《药品生产许可证》，换发后的《药
品生产许可证》有效期至2030年 12月 11日，主要相关信息如下：
一、《药品生产许可证》基本情况
企业名称：浙江维康药业股份有限公司
注册地址：浙江省丽水经济开发区遂松路 2号
社会信用代码：913311007047968289
法定代表人：刘洋
企业负责人：刘洋
质量负责人：纪晓燕
发证机关：浙江省药品监督管理局
有效期至：2030年 12月 11日
许可证编码：浙 20000144
分类码：AhzyCh
生产地址和生产范围：浙江省丽水经济开发区遂松路 2号：中药饮片〔含毒性饮片、含直接口服饮片〕、丸剂（滴丸）、滴剂（
胶囊型）（仅限注册申报使用）、片剂、胶囊剂、软胶囊剂、颗粒剂***
二、对公司的影响及风险提示
本次换发《药品生产许可证》是基于原许可证即将到期，新证的取得确保了公司的正常生产经营，对公司业绩无重大影响。敬请
广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、浙江维康药业股份有限公司《药品生产许可证》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/4b5dcd99-84e2-4eec-adb8-6e07f8d469e7.PDF
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2025-12-10 19:42│维康药业（300878）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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关于浙江维康药业股份有限公司
2025年第一次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2025H2071号致：浙江维康药业股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江维康药业股份有限公司（以下简称“维康药业”或“公司”）的委托，指派
本所律师参加公司 2025年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和有关规范性文
件，以及《浙江维康药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法
有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本法律意见书仅供公司
2025年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随维康药业本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依
法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对维康药业本次股东大会所
涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于 2025年11月25日在指定媒体及
深圳证券交易所网站上公告。
（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会现场会议召开的时间为 2025年12 月 10日下午 14:00；召开地点为浙江省丽水经
济开发区遂松路 2号研发大楼二楼会议室。经本所律师审查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东大会的会议通
知中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为2025年12月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通
过深圳证券交易所股东大会互联网投票平台的投票时间为 2025年 12月 10日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为：
1.《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》；
2.《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
2.04《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》；
2.05《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
2.06《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
2.07《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；
2.08《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》；
2.09《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用的管理制度>的议案》；
3.《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
4.《关于拟变更会计师事务所的议案》。
本次股东大会的上述议题与相关事项与本次股东大会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东大会由公司董事长主持。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法有效，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及
召开程序进行，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1. 股权登记日（2025年 12 月 3日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2. 公司董事、监事和高级管理人员；
3. 本所见证律师；
4. 其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东大会
现场会议的股东及股东代理人共计 5人，持股数共计 105,182,529股，占公司有表决权股份总数的 74.0455%。结合深圳证券信息有
限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股
东共 30 人，代表股份共计 163,340 股，占公司有表决权股份总数的 0.1150%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由
信息公司验证。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规
定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东
大会审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东大会的股东和股东代理
人对表决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，本次股东大会审议的议案的表决结果如下：
1.《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》
同意 105,334,489股，反对 9,480股，弃权 1,900股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9892%，表决结
果为通过。
2.《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
同意 105,334,489股，反对 9,480股，弃权 1,900股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9892%，表决结
果为通过。
2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意 105,334,489股，反对 9,480股，弃权 1,900股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9892%，表决结
果为通过。
2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意 105,334,489股，反对 9,480股，弃权 1,900股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9892%，表决结
果为通过。
2.04《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》
同意 105,334,489股，反对 11,380股，弃权 0股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9892%，表决结果为
通过。
2.05《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意 105,334,489股，反对 11,380股，弃权 0股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9892%，表决结果为
通过。
2.06《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意 105,334,489股，反对 9,480股，弃权 1,900股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9892%，表决结
果为通过。
2.07《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
同意 105,334,489股，反对 9,480股，弃权 1,900股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9892%，表决结
果为通过。
2.08《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
同意 105,333,989股，反对 9,480股，弃权 2,400股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9887%，表决结
果为通过。
2.09《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用的管理制度>的议案》
同意 105,334,489股，反对 9,480股，弃权 1,900股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9892%，表决结
果为通过。
3.《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》
同意 105,326,489 股，反对 9,480 股，弃权 9,900 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9816%，表决
结果为通过。
4.《关于拟变更会计师事务所的议案》
同意 105,325,489股，反对 10,480股，弃权 9,900股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9807%，表决结
果为通过。
本次股东大会审议的上述议案中属于涉及影响中小投资者利益之重大事项的，已对中小投资者的表决单独计票。本次股东大会没
有对本次股东大会的会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行
政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
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2025-12-10 19:42│维康药业（300878）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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维康药业（300878）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
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2025-12-10 19:42│维康药业（300878）：第四届董事会第九次会议决议公告
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维康药业（300878）：第四届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-12-10 19:42│维康药业（300878）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及补选董事会专门委员会委员的公告
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维康药业（300878）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及补选董事会专门委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
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2025-11-24 17:06│维康药业（300878）：第四届董事会第八次会议决议公告
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维康药业（300878）：第四届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-11-24 17:05│维康药业（300878）：使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生”或“保荐机构”）作为浙江维康药业股份有限公司（以下简称“维康药
业”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对公司使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金
的事项进行了核查。
浙江维康药业股份有限公司于 2025 年 11 月 24日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关
于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票之募投项目“医药大健康产业园一期项目（中
药饮片及中药提取、研发中心、仓储中心）”已达到预定可使用状态并已结项，前述募投项目节余募集资金共计 5,539.20万元（包
含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准），为了更好地提高募集资金使用效益，公司拟将上述节余募集资金永久补
充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江维康药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1652 号
）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,011万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 1.00元，发行价
格为 41.34元/股，本次发行募集资金总额为 83,134.74万元，扣除发行费用后募集资金净额为 72,559.56万元。
上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于 2020年 8月 19日出具了“天健验〔2020〕32
3号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资
金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目基本情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体情况如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 募集资金承诺投资总额
1 医药大健康产业园一期项目（中药饮片及中药提取、 45,582.94
研发中心、仓储中心）
2 营销网络中心建设项目 2,143.00
3 补充营运资金项目 16,000.00
4 超募资金 8,833.62
合计 72,559.56
三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目中“医药大健康产业园一期项目（中药饮片及中药提取、研发中心、仓储中心）”已达
到预定可使用状态，截至2025年 11月 19日，前述募集资金投资项目的资金使用和节余情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金承诺 累计投入募 利息收入扣除手 项目节余募集资金
投资总额 A 集资金金额 B 续费后净额 C 总额 D=A-B+C
医药大健康产业园一期 45,582.94 40,151.19 107.45 5,539.20
项目（中药饮片及中药提
取、研发中心、仓储中心
注：（1）以上数据未经审计，节余募集资金以资金转出当日银行结算余额为准；（2）本公告中出现总数与各分项数值之和尾数
不符的情况，均为四舍五入原因造成。
四、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因
在募投项目的实施过程中，公司本着节约、合理、高效的原则，审慎使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的前提下，
公司严格把控项目建设各环节的费用支出，加强监督与管理，通过对各项资源的优化配置，降低项目建设成本和费用，形成了资金节
余。另外，因募投项目建设需要一定的周期，募集资金存放期间也产生了利息收益。
五、节余募集资金的使用计划
公司首次公开发行股票之募投项目“医药大健康产业园一期项目（中药饮片及中药提取、研发中心、仓储中心）”已达到预定可
使用状态并已结项，前述募投项目节余募集资金共计 5,539.20万元（包含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）
。为了更好地提高募集资金使用效益，公司拟将上述节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展。
上述事项实施完毕后，公司将注销相应的募集资金专项账户，相关的募集资金专户监管协议随之终止。
六、本次将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
本次将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目实际情况作出的慎重决定，节余募集资金将用于公司日常生产经营
，有利于提高募集资金使用效率。本次将节余募集资金永久补充流动资金不会对公司业务或财务状况产生不利影响，不存在变相改变
募集资金投向或损害全体股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
七、审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025年 11月 24日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资
金的议案》。董事会认为：公司首次公开发行股票之募投项目“医药大健康产业园一期项目（中药饮片及中药提取、研发中心、仓储
中心）”已按投资计划实施完成，节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常生产经营，有利于更好地实施公司的发展战略。综上
，董事会同意将上述募投项目节余募集资金永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于 2025年 11月 24日召开了第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资
金的议案》。监事会认为：公司本次将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。
使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害中小投资者利益的情况
。监事会同意公司将“医药大健康产业园一期项目（中药饮片及中药提取、研发中心、仓储中心）”节余募集资金永久补充流动资金
。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展规划及实际生产经营需要，已经公
司董事会、监事会审议通过，履行了相应的法律程序，尚需提交公司股东大会审议，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的
情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。
综上，保荐机构对浙江维康药业股份有限公司使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/8ed7c116-99c7-452c-9d1e-0dfd2bc33535.PDF
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2025-11-24 17:05│维康药业（300878）：第四届监事会第八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 19日以电子邮件、专人送达或电话方式发出第四届监事会第
八次会议通知，会议于 2025年 11月 24日在浙江省丽水经济开发区遂松路 2号研发大楼会议室以现场方式召开，应参加表决的监事
3人，实际参加表决的监事 3人，会议由公司监事会主席叶志学主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》
经审核，监事会认为：本次公司调整组织架构并修订《公司章程》等事项系公司为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要
求，结合公司实际情况做出的决定，有利于进一步完善公司治理结构。调整后，公司监事会相关制度相应废止或作出相应修订，并由
董事会审计委员会承接《公司法》等法律法规规定的监事会职权。在公司董事会审计委员会正式行使监事会职权前，公司监事会将依
照法律、法规和现
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