公司公告☆ ◇300877 金春股份 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-20 00:00 │金春股份（300877）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2025-06-17 21:04 │金春股份（300877）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-17 21:04 │金春股份（300877）：2025年员工持股计划管理办法 │
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│2025-06-17 21:02 │金春股份（300877）：2025年员工持股计划法律意见书 │
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│2025-06-17 21:02 │金春股份（300877）：2025年员工持股计划（草案）摘要 │
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│2025-06-17 21:02 │金春股份（300877）：董事会关于2025年员工持股计划（草案）合规性的说明 │
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│2025-06-17 21:02 │金春股份（300877）：2025年员工持股计划（草案） │
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│2025-06-17 21:01 │金春股份（300877）：公司2025年员工持股计划相关事项的核查意见 │
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│2025-06-17 21:01 │金春股份（300877）：第四届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-06-17 21:00 │金春股份（300877）：关于对外提供委托贷款的公告 │
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2025-06-20 00:00│金春股份（300877）：关于首次回购公司股份的公告
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安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 8 日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次
会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟以不低于人民币 1,000万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含）的
自有资金或自筹资金回购公司股份，回购股份价格不超过人民币 18元/股，回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之
日起 12 个月内。具体内容详见 2025 年 4月 9 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（
公告编号：2025-010）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回
购股份事实发生的次一交易日披露回购进展情况。现将公司首次回购股份情况公告如下：
一、首次回购公司股份的情况
2025 年 6 月 19 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 100,000股，占公司总股本的 0.0
8%，最高成交价为 15.32元/股，最低成交价为 15.22元/股，成交金额为 1,528,200.00元（不含交易费用）。
公司首次回购股份资金来源为公司自有资金。本次回购股份符合相关法律、法规、规范性文件及公司股份回购方案的规定。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9号——回购股份》等法律法规的相关规定：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/b07eaec2-1c11-4a25-9fee-b256aa52b8e7.PDF
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2025-06-17 21:04│金春股份（300877）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 7 月 4 日（星期五）下午 14:30 召开 2025 年第一次临时
股东大会。本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。现将有关事项通知如下
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
(二)会议召集人：公司董事会
(三)会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
(四)会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2025年 7月 4日（星期五）下午 14:30；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7月 4日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025年 7月 4日上午 9:15—下午 15:00期间的任意时间。
(五)会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
(六)会议的股权登记日：2025年 6月 27日
(七)会议出席对象：
1、截至 2025 年 6 月 27 日（星期五）（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人
不必是公司的股东，授权委托书格式见附件二）；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及相关人员。
(八)现场会议召开地点：
滁州市琅琊经济开发区南京北路 218号公司综合楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及 √
其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法> √
的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 √
2025 年员工持股计划相关事项的议案》
上述议案已经公司于 2025年 6月 17日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容见公司在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本次股东大会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司
的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
提案 1、提案 2、提案 3 涉及的员工持股计划参与人员，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记事项
1、登记时间：现场登记时间为 2025 年 6 月 28 日—2025 年 7 月 2 日 8:30-17:00。2、登记地点：安徽省滁州市琅琊经济
开发区南京北路 218号金春股份证券部。
3、登记方式：出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券账户卡、持股证明，授权代理人应持本人身份证、授权人
证券账户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用邮件、传真、信函方式登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
地址：安徽省滁州市琅琊经济开发区南京北路 218号金春股份证券部
邮编：239000
联系人：单璐
电话：0550-2201971
邮箱：shanlu@ahjinchun.com
2、出席会议的股东食宿、交通费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日
通知进行。
六、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届监事会第六次会议决议；
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/88b16f03-4bbb-40b6-a34d-4f3a504e500b.PDF
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2025-06-17 21:04│金春股份（300877）：2025年员工持股计划管理办法
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金春股份（300877）：2025年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/72329e33-31d6-4f4f-abb1-0b176ea18938.PDF
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2025-06-17 21:02│金春股份（300877）：2025年员工持股计划法律意见书
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金春股份（300877）：2025年员工持股计划法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/36b5cdb4-db79-40cb-9c08-01ef898b6d56.PDF
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2025-06-17 21:02│金春股份（300877）：2025年员工持股计划（草案）摘要
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金春股份（300877）：2025年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/b9960a0a-b12c-4522-b80c-326f09be1891.PDF
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2025-06-17 21:02│金春股份（300877）：董事会关于2025年员工持股计划（草案）合规性的说明
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安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划（草案）（以下简称“本员工持股计划”）依据《公司
法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律法规、规范性文件和《公司章
程》制订。董事会现就本员工持股计划符合《指导意见》等相关规定说明如下：
一、公司不存在《指导意见》《创业板上市公司规范运作》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司具备实施本
员工持股计划的主体资格。
二、本员工持股计划内容符合《指导意见》《创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司推出员工
持股计划前，通过职工代表大会充分征询了员工意见。
三、本员工持股计划关联董事、监事已根据相关规定回避表决，公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。
四、公司薪酬与考核委员会对本员工持股计划名单进行了核实，认为拟参与本员工持股计划的人员均符合《指导意见》等法律、
法规的有关规定，符合本员工持股计划规定的参加对象范围，主体资格合法、有效；员工自愿参与、风险自担，公司不存在摊派、强
行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数不超过公司股本总额的10%，任一持有人持有份额不超过公司总股本的1%。
五、公司实施本员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力
和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，有助于充分调动公司员工对公司的责任意识，吸引和保留优秀管理人才，进一步增
强员工的凝聚力和公司的发展活力。
综上所述，董事会认为公司实施本员工持股计划符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
特此说明。
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/0b2aac76-591a-4d70-90a2-64370bf49156.PDF
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2025-06-17 21:02│金春股份（300877）：2025年员工持股计划（草案）
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金春股份（300877）：2025年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/77670022-f2fa-4806-a0d0-69de1dbb8fb5.PDF
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2025-06-17 21:01│金春股份（300877）：公司2025年员工持股计划相关事项的核查意见
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安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会对公司 2025 年员工持股计划（以下简称“本员工
持股计划”）相关事项发表核查意见如下：
1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司具
备实施本次员工持股计划的主体资格。
2、本次员工持股计划在公告前，已通过召开职工代表大会充分征求员工意见，本次员工持股计划的制定及其内容符合《关于上
市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关
规定。
3、拟参与本次员工持股计划的人员均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规、规范性文件规定的
条件，符合本次员工持股计划规定的参与对象范围，主体资格合法、有效。
4、公司实施 2025 年员工持股计划有利于建立和健全公司利益共享机制，完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力
，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和骨干员工，实现公司可持续发展。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为，公司实施本次员工持股计划符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
安徽金春无纺布股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/9bd53c2f-f7ac-4f5d-a890-e36d48680b91.PDF
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2025-06-17 21:01│金春股份（300877）：第四届董事会第六次会议决议公告
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一、会议召开情况
安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于 2025 年 6 月 15 日以电子邮件方式发出
，并于 2025 年 6 月 17 日以通讯的方式召开。公司应出席会议董事 9 人，实际出席会议的董事 9 名，会议由董事长杨如新先生
主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，
促进公司长期、持续、健康发展，董事会同意根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟定公司《2025 年员工持股计划（草
案）》及摘要。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年员工持股计划（草案）》及《2025年员工持股计划
（草案）摘要》。
关联董事杨如新、胡俊、仰宗勇、杨晓顺、詹勇回避了表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
为规范 2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的实施，确保本员工持股计划有效落实，董事会同意根据《公司
法》《证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定制定《2025年员工持股计划管理办法》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年员工持股计划管理办法》。
关联董事杨如新、胡俊、仰宗勇、杨晓顺、詹勇回避了表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事项的议案》
为确保本员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会办理本持股计划有关事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
（2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（3）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（4）授权董事会对《公司 2025年员工持股计划（草案）》作出解释；
（5）授权董事会及相关人员签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
（6）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策
或规定对员工持股计划作出相应调整；
（7）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大
会审议。
关联董事杨如新、胡俊、仰宗勇、杨晓顺、詹勇回避了表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》
为了提高自有资金的使用效率，在保证流动性和资金安全的前提下，公司拟委托滁州皖东农村商业银行股份有限公司清流支行向
滁州市琅琊区国控发展集团有限公司提供 5,000万元人民币的委托贷款，贷款期限不超过 1年，贷款年利率为 4.9%,按月付息，到期
一次还本。公司在控制总体经营风险和财务风险的前提下，利用闲置自有资金提供委托贷款，不会对公司未来的财务状况和经营成果
产生重大不利影响，有利于提高公司的自有资金使用效率，董事会同意本次委托贷款事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外提供委托贷款的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2025 年 7 月 4 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议。
2、第四届薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/d5643c69-ae3a-4256-acbf-7f9bf2ba35f6.PDF
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2025-06-17 21:00│金春股份（300877）：关于对外提供委托贷款的公告
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一、委托贷款事项的概述
（一）基本情况
安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）为了提高自有资金的使用效率，在保证流动性和资金安全的前提下，公司拟
委托滁州皖东农村商业银行股份有限公司清流支行向滁州市琅琊区国控发展集团有限公司（以下简称“国控集团”）提供人民币 5,0
00万元的委托贷款，贷款期限不超过 1年，贷款年利率为 4.9%，按月付息，到期一次还本。
本次使用自有资金进行委托贷款，不涉及使用募集资金的情形，委托贷款将用于国控集团的日常经营活动。
（二）履行的审议程序
本次委托贷款事项已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，该事项无需提交股东大会审议。
（三）关联关系说明
本次委托贷款不构成关联交易。
二、委托贷款对象的基本情况介绍
公司名称：滁州市琅琊区国控发展集团有限公司
公司类型：有限责任公司（国有独资）
统一社会信用代码：91341102MA8NJHDJON
注册地址：安徽省滁州市琅琊区濠河路 99 号
法定代表人：孙志坚
注册资本：100,000 万人民币
成立日期：2021年 12月 23日
经营范围：许可项目：建设工程施工；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；土地整治服务；市政设施管理；物业管理；私募股权投资基金
管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；供应链管理服务；融资咨询服务
；以自有资金从事
投资活动
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