公司公告☆ ◇300876 蒙泰高新 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 17:02 │蒙泰高新（300876）：第二期员工持股计划 （草案）的法律意见 │
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│2026-05-21 17:02 │蒙泰高新（300876）：第二期员工持股计划第一次持有人会议决议的公告 │
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│2026-05-21 17:01 │蒙泰高新（300876）：第二期员工持股计划非交易过户完成的公告 │
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│2026-05-13 17:01 │蒙泰高新（300876）：关于股东减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2026-04-28 18:04 │蒙泰高新（300876）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-28 18:04 │蒙泰高新（300876）：德恒上海律师事务所关于蒙泰高新2025年年度股东会的见证意见 │
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│2026-04-23 16:02 │蒙泰高新（300876）：关于股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-04-22 16:27 │蒙泰高新（300876）：关于作废剩余限制性股票的公告 │
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│2026-04-22 16:26 │蒙泰高新（300876）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 16:26 │蒙泰高新（300876）：第三届董事会第三十一次会议决议公告 │
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2026-05-21 17:02│蒙泰高新（300876）：第二期员工持股计划 （草案）的法律意见
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蒙泰高新（300876）：第二期员工持股计划 （草案）的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/6a2cf590-bd3c-445c-8c2b-a166ff7f4147.PDF
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2026-05-21 17:02│蒙泰高新（300876）：第二期员工持股计划第一次持有人会议决议的公告
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有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、持有人会议召开情况
广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下称“公司”）第二期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第一次持有人会议
于 2026 年 5月 14日以电话、邮件等方式通知全体持有人。2026 年 5月 21 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事
会秘书朱少芬女士主持，会议应出席持有人 12人，实际出席 12人，代表公司员工持股计划份额 84,900 份，占公司第二期员工持股
计划总份额的 100%。实际参与本次员工持股计划的董事及高级管理人员合计 3 名，其自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，
并已承诺不担任管理委员会任何职务，其代表员工持股计划份额 41,800 份，未参与本次会议所有议案的提案及表决。因此，出席本
次会议的有效表决份额总数为 43,100 份。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司《第二期员工持股计划管理办
法》的有关规定。
二、持有人会议审议情况
全体持有人经充分审议，以现场表决的方式，形成如下决议：
（一）审议通过《关于设立公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据公司《第二期员工持股计划》的相关规定，持有人会
议同意设立员工持股计划管理委员会，作为公司本次员工持股计划的日常管理和监督机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由
3名委员组成，设管理委员会主任 1人，管理委员会委员的任期与本次员工持股计划的存续期一致。
表决结果：同意 43,100 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持
有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
（二）审议通过《关于选举第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》根据公司《第二期员工持股计划（草案）》《第二期员
工持股计划管理办法》的有关规定，本次持有人会议选举出张远清、冯德清、王桂琴为公司第二期员工持股计划管理委员会委员。任
期与公司本次员工持股计划存续期一致。
上述三位管理委员会委员均为公司第二期员工持股计划持有人，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、
公司董事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意 43,100 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持
有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
同日，公司第二期员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举张远清为公司第二期员工持股计划管理委员会主任委员，任期
与本次员工持股计划存续期一致。
（三）审议通过《关于授权公司第二期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
根据公司第二期员工持股计划的有关规定，为保障公司第二期员工持股计划的顺利进行，授权管理委员会办理本次员工持股计划
的相关事宜，包括但不限于：
1、负责召集持有人会议；
2、代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
3、代表全体持有人行使股东权利；
4、管理员工持股计划利益分配；
5、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括持有人份额变动等
；
6、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
7、办理员工持股计划份额登记；
8、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
9、代表全体持有人签署相关文件；
10、持有人会议授权的其他职责；
11、持股计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。表决结果：同意 43,100 份，占出席持有人会议的持
有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0份，占出席
持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
三、备查文件
1、第二期员工持股计划第一次持有人会议决议；
2、第二期员工持股计划管理委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/f07dffc7-1069-4bac-a8ec-a2aa4b9c8149.PDF
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2026-05-21 17:01│蒙泰高新（300876）：第二期员工持股计划非交易过户完成的公告
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有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下称“公司”）于 2026 年 4月 16 日召开第三届董事会第三十次会议，于 2026 年 4 月
28日召开的 2025 年年度股东会审议通过了《关于<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<第二期员工持股计划管
理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》相关要求，现将公司第二期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的最新实施进展
情况公告如下：
一、本次员工持股计划的股票来源及数量
本次员工持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的公司股份。公司于2024 年 2月 6日召开第三届董事会第八次会议,审议
通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后续实施员工持股计划
或股权激励，本次拟用于回购的资金总额不低于人民币1,200 万元（含）且不超过人民币 2,400 万元（含），回购价格不超过人民
币 21.00元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。
截至 2025 年 2 月 5 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份数量 686,000 股，占公司目前总股
本的 0.71%，最高成交价为 19.73元/股，最低成交价为 16.11 元/股，支付总金额为 1,199.57 万元（不含交易费用）。本次回购
符合相关法律法规的规定和公司既定的回购股份方案的要求。公司回购专用证券账户中的 175,322 股公司股份已于 2026 年 2月 6
日非交易过户至“广东蒙泰高新纤维股份有限公司—第一期员工持股计划”专用证券账户，非交易过户完成后，公司回购专用证券账
户剩余持有 510,678 股公司股份。
本次通过非交易过户的股份数量为 84,900 股，占公司总股本的 0.08%，均来源于上述剩余回购股份。
二、本次员工持股计划认购及非交易过户情况
1、账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了公司员工持股计划证券专用账户，证券账户名称
为“广东蒙泰高新纤维股份有限公司—第二期员工持股计划”，证券账户号码为“0899544044”。
2、员工持股计划认购情况
根据《广东蒙泰高新纤维股份有限公司第二期员工持股计划》（以下简称“《员工持股计划》”），本次员工持股计划以“份”
作为认购单位，每 1股对应本持股计划 1份额，持股计划的份额不超过 51.0678 万份，受让公司回购股票的价格为 29.44 元/股，
持股计划认购资金不超过 1,503.4360 万元。
本次员工持股计划实际认购的份额为84,900份，实际资金总额为249.9456万元，实际认购份额符合《员工持股计划》相关规定。
本次员工持股计划的员工出资资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式，不存在公司向员工提供财务资助或
为其贷款提供担保的情形，不涉及杠杆资金和公司提取的激励基金的情形。
3、员工持股计划非交易过户情况
2026 年 5月 21 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持
有的 84,900 股公司股票已于2026 年 5月 21日非交易过户至“广东蒙泰高新纤维股份有限公司—第二期员工持股计划”专用证券账
户，过户股份数量占公司总股本的 0.08%，过户价格为29.44 元/股。公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公
司当前股本总额的 10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司当前股本总额的 1%（不包括员工在
公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份）。
根据公司《员工持股计划》，本次员工持股计划锁定期为 12 个月，锁定期自公司公告标的股票过户至本次员工持股计划名下之
日起算，锁定期满后，一次性解锁。
三、关于关联关系及一致行动关系的认定
1、公司部分董事及高级管理人员参加本次员工持股计划，以上参加对象与本次员工持股计划存在关联关系，在公司董事会、股
东会审议本次员工持股计划相关议案时应回避表决。除此之外，本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管
理人员之间不存在关联关系。
2、本次员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及已存续的员工持股计划签署《一致行动协议》或
存在一致行动的相关安排。
3、本次员工持股计划整体放弃因持有标的股票而享有的股东表决权，保留股东表决权以外的其他股东权利（包括分红权、配股
权、转增股份等资产收益权）。
4、本次员工持股计划在相关操作运行等事务方面保持独立，持有人会议为本次员工持股计划的最高权力机构，持有人会议选举
产生管理委员会，负责本次员工持股计划的日常管理，代表本计划进行权益处置等具体工作。
前述董事及高级管理人员自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，并已承诺不担任管理委员会任何职务。
5、公司各期员工持股计划在相关操作等事务方面将独立运行，本计划与已存续的员工持股计划所持公司权益不进行合并计算。
因此，本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及已存续的员工持股计划之间不存在《上市公司收
购管理办法》规定的一致行动关系。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/5435ca9a-913c-4cd3-9e08-d50087ea2901.PDF
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2026-05-13 17:01│蒙泰高新（300876）：关于股东减持股份触及1%整数倍的公告
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蒙泰高新（300876）：关于股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/de8dfe57-4e3d-4d6c-88e9-36e8cef7f51b.PDF
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2026-04-28 18:04│蒙泰高新（300876）：2025年年度股东会决议公告
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蒙泰高新（300876）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9dc92331-4145-493d-b948-822d3fcd5d44.PDF
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2026-04-28 18:04│蒙泰高新（300876）：德恒上海律师事务所关于蒙泰高新2025年年度股东会的见证意见
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蒙泰高新（300876）：德恒上海律师事务所关于蒙泰高新2025年年度股东会的见证意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4acdbae9-f430-4112-bb65-debe5a279d62.PDF
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2026-04-23 16:02│蒙泰高新（300876）：关于股东部分股份解除质押的公告
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广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东郭鸿江先生的通知，获悉其所持有的公司部分股份办
理了解除质押手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
（一）本次股份解除质押基本情况
股东名称 是否为 本次解除质 占其所持股 占公司总 质押起始日 质押解除日 质权人
控股股 押数量（股） 份比例（%） 股本比例
东或第 （%）
一大股
东及其
一致行
动人
郭鸿江 是 2,200,000 15.37 2.02 2025-9-18 2026-4-22 渤海国际
信托股份
有限公司
合计 - 2,200,000 15.37 2.02 - - -
（二）股东股份累计质押情况：
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持有数量 持股 本次变动前 本次变动后 占其所 占公司总 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 比例 质押股份数 质押股份数 持股份 股本比例 已质押股 占已 未质押股 占未
（%） 量（股） 量（股） 比例 （%） 份限售和 质押 份限售和 质押
（%） 冻结、标 股份 冻结数量 股份
记数量 比例 （股） 比例
（股） （%） （%）
郭鸿江 14,315,000 13.17 14,100,000 11,900,000 83.13 10.95 0 0 0 0
郭清海 36,720,000 33.77 0 0 0 0 0 0 0 0
揭阳市 740,600 0.68 0 0 0 0 0 0 0 0
自在投
资管理
合伙企
业（有
限合
伙）
郭丽双 71,100 0.07 0 0 0 0 0 0 0 0
郭丽如 1,872,000 1.72 1,500,000 1,500,000 80.13 1.38 0 0 0 0
郭清河 1,872,000 1.72 1,872,000 1,872,000 100 1.72 0 0 0 0
郭丽娜 1,152,000 1.06 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 56,742,700 52.19 17,472,000 15,272,000 26.91 14.05 0 0 0 0
注 1：公司总股本为 108,719,904 股；
注 2：本公告中所述限售股份不包括高管锁定股。
二、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/64c58615-c629-42ab-9c4c-b282e6b146d9.PDF
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2026-04-22 16:27│蒙泰高新（300876）：关于作废剩余限制性股票的公告
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蒙泰高新（300876）：关于作废剩余限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/da3f748b-229a-48aa-9cb1-7adcfb8e7faa.PDF
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2026-04-22 16:26│蒙泰高新（300876）：2026年一季度报告
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蒙泰高新（300876）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/88183872-3c21-4fbb-9bf7-0187ef14c3bc.PDF
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2026-04-22 16:26│蒙泰高新（300876）：第三届董事会第三十一次会议决议公告
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有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于 2026 年 4月 22日上午 10：00 在公司
会议室以现场方式召开。本次会议已于 2026 年 4月 17日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、高级管理人员。本次会
议由董事长郭清海先生召集并主持，会议应参加董事 5名，实际出席董事 5名，董事会秘书和高级管理人员列席会议。本次会议的召
集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
公司编制和审核 2026 第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，并保证公司 2026 第一季度报告内容的真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告全文》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于作废剩余限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定以
及公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，由于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期未满足公司业绩考核目标，第三个
归属期（含首次授予和预留授予）对应的第二类限制性股票合计 33.17 万股按作废处理。董事会同意本次作废上述第二类限制性股
票合计 33.17 万股。
董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废剩
余限制性股票的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。
董事陈光明、郑小毅为本次激励对象，作为关联董事回避表决。
三、备查文件
1、第三届董事会第三十一次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十五次会议决议；
3、第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/328d1eba-ba00-4ed4-99a2-2e885fa3c989.PDF
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2026-04-22 16:26│蒙泰高新（300876）：作废剩余限制性股票的核查意见
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广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议于 2026 年 4月 22日在公司
会议室召开，审议通过了《关于作废剩余限制性股票的议案》。
公司董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办
理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司关于作废剩余限制性股票事项进行审核，发表核查意见如下：
公司 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期未满足公司业绩考核目标，及部分激励对象因离职原因已不符合激励资格，根据
《上管理办法》和公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公司对上述不得归属的第二类限制性股票合计 33.
17 万股按作废处理。本次作废事项的审批程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情况。
广东蒙泰高新纤维股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f9f304b4-fe50-4c74-8526-99e9abfcfc1c.PDF
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2026-04-22 16:22│蒙泰高新（300876）：2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属限制性股票作废相关事宜的法律意见
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蒙泰高新（300876）：2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属限制性股票作废相关事宜的法律意见。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7029affc-8054-43e3-b29c-2c3d55d1f6b9.PDF
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2026-04-16 16:54│蒙泰高新（300876）：关于2025年年度股东会增加议案暨补充通知的公告
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广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 3 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2025 年年度股东
会的通知》，公司定于 2026 年 4 月 28 日召开 2025年年度股东会。
公
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