公司公告☆ ◇300876 蒙泰高新 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-03 19:44 │蒙泰高新（300876）：关于公司特定股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-10-29 11:42 │蒙泰高新（300876）：关于蒙泰转债即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告 │
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│2025-10-28 16:06 │蒙泰高新（300876）：关于蒙泰转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告 │
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│2025-10-27 17:11 │蒙泰高新（300876）：关于控股股东及其一致行动人因可转债转股权益比例被动稀释的提示性公告 │
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│2025-10-27 15:56 │蒙泰高新（300876）：关于蒙泰转债赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告 │
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│2025-10-24 16:11 │蒙泰高新（300876）：关于蒙泰转债赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告 │
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│2025-10-23 15:51 │蒙泰高新（300876）：关于蒙泰转债赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告 │
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│2025-10-22 16:46 │蒙泰高新（300876）：关于蒙泰转债赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告 │
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│2025-10-22 16:46 │蒙泰高新（300876）：关于蒙泰转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告 │
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│2025-10-22 16:16 │蒙泰高新（300876）：关于控股股东及其一致行动人因可转债转股权益比例被动稀释的提示性公告 │
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2025-11-03 19:44│蒙泰高新（300876）：关于公司特定股东减持股份的预披露公告
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股东郭贤锐先生、郭丽双女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）的股东郭贤锐先生（持有本公司股份 1,440,000 股，截至本公告披露日
，占剔除本公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本比例 1.33%）及公司股东郭丽双女士（持有本公司股份1,872,000 股，截至
本公告披露日，占剔除本公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本比例 1.73%），计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三
个月内（法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除外），通过集中竞价、大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 3,240,900
股（截至本公告披露日，占剔除本公告披露日回购专用账户股份数量后公司总股本的 3.00%）。
公司董事会于近日收到特定股东郭贤锐先生、郭丽双女士出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东持股的基本情况
股东名称 持有数量（股） 占剔除公司回购专用证券账户
中的股份数量后总股本比例
郭贤锐 1,440,000 1.33%
郭丽双 1,872,000 1.73%
注：截至本公告披露日，公司总股本为 108,719,904 股，公司已回购股份数量为 686,000股，剔除本公司回购专用证券账户中
的股份数量后总股本为 108,033,904 股。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持股东名称、减持原因、减持方式、拟减持股份数量及占总股本的比例
序 股东名 减持原因 拟减持方 拟减持数量 拟减持股份 拟减持股份数
号 称 式 数量占目前 量占目前剔除
公司总股本 回购专户股份
的比例 数后公司总股
本的比例
1 郭贤锐 股东自身 大宗交 不超过 2.98% 3.00%
资金需求 易、集中 3,240,900 股
2 郭丽双 竞价
2、拟减持股份时间：自本公告之日起十五个交易日后的三个月内（即 2025年 11 月 25 日至 2026 年 2 月 24 日），在此期
间如遇法律、法规规定的窗口期则不减持。
3、拟减持股份来源：公司首次公开发行股票前已发行的股份
4、减持价格：根据市场价格确定，但不低于经除权除息等因素调整后的发行价。
5、若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，拟减持股份数将相应进行调整。
三、股东承诺及履行情况
公司股东郭贤锐先生、郭丽双女士在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上
市之上市公告书》中所做出的相关承诺：
“自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股
份，也不由公司回购该部分股份。
如未履行上述承诺出售股票，本人将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴公司所有。”
截至本公告披露日，郭贤锐先生、郭丽双女士严格遵守并履行了以上承诺事项，未发现违反相关承诺的行为。
四、相关风险提示
1、公司不存在破发、破净情形，最近三年累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润的 30%。
2、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。
3、本次减持计划实施具有不确定性，公司股东郭贤锐先生、郭丽双女士将根据股票市场情况、公司股价情况等因素决定是否具
体实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
4、郭贤锐先生为公司控股股东、实际控制人郭清海先生的父亲，郭丽双女士为公司控股股东、实际控制人郭清海先生的姐姐，
本次减持计划实施系股东的正常减持行为，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。
5、本次计划减持公司股份期间，公司将督促股东按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求，合法、合规地进行股份减持，
并按照相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、股东郭贤锐先生、郭丽双女士出具的《关于股份减持计划的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/02b29cf8-8dd1-4d66-9fcf-830c6f742f6a.PDF
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2025-10-29 11:42│蒙泰高新（300876）：关于蒙泰转债即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告
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蒙泰高新（300876）：关于蒙泰转债即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/cbfe405d-73eb-45f5-904a-804e3640006f.PDF
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2025-10-28 16:06│蒙泰高新（300876）：关于蒙泰转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告
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蒙泰高新（300876）：关于蒙泰转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/6208b802-1c7f-464d-aa54-2b2650606d82.PDF
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2025-10-27 17:11│蒙泰高新（300876）：关于控股股东及其一致行动人因可转债转股权益比例被动稀释的提示性公告
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蒙泰高新（300876）：关于控股股东及其一致行动人因可转债转股权益比例被动稀释的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/4b43b95d-081b-4c38-87ea-deabbb25dcf2.PDF
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2025-10-27 15:56│蒙泰高新（300876）：关于蒙泰转债赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告
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蒙泰高新（300876）：关于蒙泰转债赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/df43f783-c807-461d-8850-9ede9b21c1f6.PDF
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2025-10-24 16:11│蒙泰高新（300876）：关于蒙泰转债赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告
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蒙泰高新（300876）：关于蒙泰转债赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/8ac9fa8a-9d65-41a4-a563-2f58f24d10e4.PDF
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2025-10-23 15:51│蒙泰高新（300876）：关于蒙泰转债赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告
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蒙泰高新（300876）：关于蒙泰转债赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/67121187-9dca-44f9-98cb-8ace7da85658.PDF
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2025-10-22 16:46│蒙泰高新（300876）：关于蒙泰转债赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告
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蒙泰高新（300876）：关于蒙泰转债赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/3371a673-adac-454d-9779-af96da7f1355.PDF
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2025-10-22 16:46│蒙泰高新（300876）：关于蒙泰转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告
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特别提示：
1、转股情况：截至 2025 年 10 月 21日收盘，广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）发行的可转换公司债券（
以下简称“可转债”）“蒙泰转债”累计转股数量为 9,983,238 股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额96,000,000 股的 10.
40%，占公司最新总股本 105,983,238 股的 9.42%。
2、未转股情况：截至 2025 年 10月 21日收盘，公司尚有 656,731 张“蒙泰转债”尚未转股，占可转债发行总量 3,000,000
张的 21.89%。
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东蒙泰高新纤维股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2022〕1906号），公司于2022年11月2日向不特定对象发行可转换公司债券3,000,000张，每张面值为人民币100元，募集资金
总额为人民币300,000,000.00元。发行方式采用在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优
先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者发行。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于2022年11月25日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码“123166”
，债券简称“蒙泰转债”。
（三）可转债转股期限
根据《广东蒙泰高新纤维股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年11月8日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日
止，即2023年5月8日至2028年11月1日止。
（四）转股价格调整情况
1、根据《募集说明书》的规定，“蒙泰转债”初始转股价格为26.15元/股。
2、2023年4月18日召开的2022年年度股东大会，审议通过了《关于<2022年度利润分配预案>的议案》，具体方案为：以截至2022
年12月31日总股本96,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金股利人民币19,20
0,000.00元,不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。该权益分派方案于2023年4月27日除权除息。根据
可转换公司债券相关规定，蒙泰转债的转股价格于2023年4月27日起由原来的26.15元/股调整为25.95元/股。
3、2024年4月22日召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》，具体方案为：以公司现有
总股本96,002,105股剔除已回购股份459,600股后的95,542,505股为基数，向全体股东每10股派发2.00元（含税）人民币现金，实际
派发现金分红总额19,108,501.00元（含税）。本次权益分派股权登记日为：2024年5月6日，除权除息日为：2024年5月7日。因公司
回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到
每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的每10股现金红利（含税）=
现金分红总额÷总股本×10=19,108,501.00元÷96,002,105股×10=1.990425元。本次权益分派实施后除权除息参考价=股权登记日收
盘价-按总股本折算每股现金红利=股权登记日收盘价-0.1990425元/股。根据可转换公司债券相关规定，蒙泰转债的转股价格于2024
年5月7日起由原来的25.95元/股调整为25.75元/股。
4、2024年11月6日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“蒙泰转债”转股价格的议案
》，授权董事会根据《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“蒙泰转债”转股价格的全部事宜。同日，公司召开第三届董
事会第十七次会议，审议通过了《关于向下修正“蒙泰转债”转股价格的议案》。公司2024年第一次临时股东大会召开日前二十个交
易日的公司股票交易均价为20.21元/股，召开日前一个交易日的公司股票交易均价为23.47元/股。因此，修正“蒙泰转债”转股价格
应不低于23.47元/股。根据《募集说明书》及《上市公告书》相关规定及2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会决定将“蒙
泰转债”转股价格由25.75元/股向下修正为23.47元/股，修正后的“蒙泰转债”转股价格自2024年11月7日起生效。
二、可转债转股情况
“蒙泰转债”于2023年5月8日开始转股，“蒙泰转债”开始转股前公司已发行股份总额为96,000,000股。自2023年5月8日至2025
年10月21日，“蒙泰转债”因转股累计减少2,343,269张，累计转股数量为9,983,238股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额96
,000,000股的10.40%，占公司最新总股本105,983,238股的9.42%。
截至2025年10月21日收盘，公司尚有656,731张“蒙泰转债”尚未转股，占可转债发行总量3,000,000张的21.89%。
三、其他事项
投资者如需了解“蒙泰转债”的其他相关内容，请查阅公司于2022年10月31日在巨潮资讯网披露的《广东蒙泰高新纤维股份有限
公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：蒙泰高新证券部，联系电话：0663-3904196。
四、备查文件
1、截至2023年5月5日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“蒙泰高新”股本结构表；
2、截至2025年10月21日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“蒙泰高新”股本结构表。
3、截至2025年10月21日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“蒙泰转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/a825fceb-0f44-42b3-b681-be3632639922.PDF
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2025-10-22 16:16│蒙泰高新（300876）：关于控股股东及其一致行动人因可转债转股权益比例被动稀释的提示性公告
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蒙泰高新（300876）：关于控股股东及其一致行动人因可转债转股权益比例被动稀释的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/fd0d3971-fa9c-4534-82c7-a87edbcdbe20.PDF
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2025-10-22 12:25│蒙泰高新（300876）：2025-079关于公司控股孙公司拟增资扩股引入投资者的公告
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蒙泰高新（300876）：2025-079关于公司控股孙公司拟增资扩股引入投资者的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/6d1db38e-c18a-4510-895f-ab90c2f0c36a.pdf
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2025-10-21 18:16│蒙泰高新（300876）：关于蒙泰转债赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告
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蒙泰高新（300876）：关于蒙泰转债赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/827fb6d2-7570-4bba-83eb-f54084fb1594.PDF
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2025-10-21 18:16│蒙泰高新（300876）：2025-077第三届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于 2025 年 10 月 21 日上午 10：00 在公
司会议室召开。本次会议已于2025 年 10 月 10 日通过电话的方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议由董事长郭清海先生提
议召开，会议应参加董事 5名，实际出席董事 5名，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》
等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
公司编制和审核 2025 第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，并保证公司 2025 第三季度报告内容的真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
董事会审计委员会通过了该议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告全
文》。
（二）审议通过《关于公司控股孙公司拟增资扩股引入投资者的议案》
公司控股孙公司广东纳塔功能纤维有限公司拟以增资扩股方式引入广东省粤财产业科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)，由其
以货币方式向广东纳塔增资人民币 4,400 万元，获得广东纳塔增资后 12.09%股权。公司控股子公司上海纳塔新材料科技有限公司放
弃本次增资之优先认缴出资权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
董事会战略委员会通过了该议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司控股孙公司
拟增资扩股引入投资者的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2025 年 11 月 6日采用现场结合网络投票的方式召开 2025 年第二次临时股东会。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议；
3、第三届董事会战略委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/a78d17ce-a84a-4610-b2b0-03042e3a9270.PDF
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2025-10-21 18:15│蒙泰高新（300876）：2025-079关于公司控股孙公司拟增资扩股引入投资者的公告
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蒙泰高新（300876）：2025-079关于公司控股孙公司拟增资扩股引入投资者的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/892b7549-935b-488c-af4d-604264537a07.PDF
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2025-10-21 18:14│蒙泰高新（300876）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 06 日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 31 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：揭阳市揭东曲溪街道龙山路南侧广东蒙泰高新纤维股份有限公司。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司控股孙公司拟增资扩股引入投 非累积投票提案 √
资者的议案》
2、上述议案已经公司 2025 年 10 月 21 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明
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