公司公告☆ ◇300876 蒙泰高新 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-18 18:02 │蒙泰高新（300876）：关于控股孙公司完成变更登记的公告 │
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│2025-12-16 20:14 │蒙泰高新（300876）：蒙泰高新：第一期员工持股计划管理办法 │
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│2025-12-16 20:13 │蒙泰高新（300876）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-16 20:12 │蒙泰高新（300876）：董事会薪酬与考核委员会关于公司第一期员工持股计划相关事项的审核意见 │
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│2025-12-16 20:12 │蒙泰高新（300876）：蒙泰高新：第一期员工持股计划（草案）摘要 │
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│2025-12-16 20:12 │蒙泰高新（300876）：蒙泰高新：第一期员工持股计划（草案） │
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│2025-12-16 20:11 │蒙泰高新（300876）：第三届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2025-12-10 18:36 │蒙泰高新（300876）：关于股东减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-12-03 18:01 │蒙泰高新（300876）：关于特定股东减持公司股份触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告│
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│2025-12-03 18:01 │蒙泰高新（300876）：简式权益变动报告书（郭丽双） │
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2025-12-18 18:02│蒙泰高新（300876）：关于控股孙公司完成变更登记的公告
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广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司广东纳塔功能纤维有限公司（以下简称“广东纳塔”）以增资
扩股方式引入广东省粤财产业科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)，由其以货币方式向广东纳塔增资人民币4,400万元，获得广东
纳塔增资后12.09%股权。广东纳塔的注册资本将由32,000万元增至36,400万元。具体内容详见公司于2025年10月22日在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股孙公司拟增资扩股引入投资者的公告》。
截至本公告披露日，广东纳塔功能纤维有限公司已完成变更登记手续，并取得揭阳市市场监督管理局核发的《营业执照》。变更
后的企业基本信息登记如下：
1、企业名称：广东纳塔功能纤维有限公司；
2、统一社会信用代码：91445200MA4UTWQX2Q；
3、类 型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；
4、法定代表人：郭清海；
5、注册资本：人民币36,400万元整；
6、成立日期：2016年08月21日；
7、住 所：揭阳大南海石化工业区管理委员会办公8号楼105、106号房（仅限办公使用）；
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；碳纤维再生利用技术研发；新材
料技术研发；货物进出口；技术进出口；高性能纤维及复合材料销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；石墨及碳素制品销售；生物基材
料销售；合成纤维销售；工程塑料及合成树脂销售；机械设备销售；纺织专用设备销售；高性能纤维及复合材料制造；纤维素纤维原
料及纤维制造；工程塑料及合成树脂制造；合成纤维制造；石墨及碳素制品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/8d1512b7-f401-4c9c-b9aa-938ecae68852.PDF
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2025-12-16 20:14│蒙泰高新（300876）：蒙泰高新：第一期员工持股计划管理办法
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蒙泰高新（300876）：蒙泰高新：第一期员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/dd562b3f-c349-48dd-a73e-b7bc590fcc1e.PDF
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2025-12-16 20:13│蒙泰高新（300876）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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蒙泰高新（300876）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/4185ace0-89b3-4630-a8d0-8db013d37edc.PDF
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2025-12-16 20:12│蒙泰高新（300876）：董事会薪酬与考核委员会关于公司第一期员工持股计划相关事项的审核意见
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广东蒙泰高新纤维股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 16日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议。根
据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《监管指引第2号》”）等相关法律法规及规范性文件的规定，董事会薪酬与考核委
员会经认真审阅相关会议资料及全体委员充分全面的讨论与分析，现就公司第一期员工持股计划相关事项发表审核意见如下：
1、公司不存在《指导意见》《监管指引第 2号》等法律法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司制定《第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”）的程序合法、有效。公司本次员工持股计划
内容符合《指导意见》《监管指引第 2号》等法律法规及规范性文件的规定。
3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行
分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，本计划推出前，已通过职工代表大会征求员工意见。
4、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律法规及规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持
股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5、公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工
的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，实现公司可持续发展。
综上，我们认为公司实施本次员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益，符合公司长远发展的需要。
广东蒙泰高新纤维股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/b4ff21a0-c3ca-448c-97a5-5090425b0664.PDF
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2025-12-16 20:12│蒙泰高新（300876）：蒙泰高新：第一期员工持股计划（草案）摘要
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蒙泰高新（300876）：蒙泰高新：第一期员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/4c5d684c-0aec-4046-9ecd-5141a75a2282.PDF
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2025-12-16 20:12│蒙泰高新（300876）：蒙泰高新：第一期员工持股计划（草案）
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蒙泰高新（300876）：蒙泰高新：第一期员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/1eb6998b-71ce-4877-89dc-e40fbddf1c31.PDF
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2025-12-16 20:11│蒙泰高新（300876）：第三届董事会第二十八次会议决议公告
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有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于 2025 年 12 月 16日下午 14:30 在公司
会议室以现场方式召开。本次会议已于 2025 年 12 月 12 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、高级管理人员。本次
会议由董事长郭清海先生召集并主持，会议应参加董事 5名，实际出席董事 5名，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召
开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《关于<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，
促进公司长期、持续、健康发展。公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“
《指导意见》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《监管指引第 2号》
”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求及规定，拟定了《第一期员工持股计划（草案）》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第一期员工持股计划（草案）》《第一期员工持股计划（
草案）摘要》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。
董事陈光明、郑小毅为本次激励对象，作为关联董事回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
为规范公司第一期员工持股计划的实施，确保第一期员工持股计划有效落实，公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《监
管指引第 2号》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的要求及规定，特制定《第一期员工持股计划管理办法》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第一期员工持股计划管理办法》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。
董事陈光明、郑小毅为本次激励对象，作为关联董事回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
为了保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，公司董事会拟提请股东会授权董事会全权办理与第一期员工持股计划相关的事项
，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
4、授权董事会对《第一期员工持股计划（草案）》进行修订；
5、授权董事会对《第一期员工持股计划（草案）》作出解释；
6、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
7、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
8、授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
9、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；
10、授权董事会在公司发生资本公积转增股本、送股、派息等除权、除息事宜时，对标的股票的受让价格做相应的调整；
11、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权自公司股东会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。
董事陈光明、郑小毅为本次激励对象，作为关联董事回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司定于2026年 1月8日采用现场结合网络投票的方式召开2026年第一次临时股东会。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
具内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第三届董事会第第二十八次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/deb1cdcc-0ab4-442c-91fa-7881acb060f9.PDF
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2025-12-10 18:36│蒙泰高新（300876）：关于股东减持股份触及1%整数倍的公告
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蒙泰高新（300876）：关于股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/ef457ff6-8eb6-4137-a5d4-7f687ca11ed4.PDF
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2025-12-03 18:01│蒙泰高新（300876）：关于特定股东减持公司股份触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告
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蒙泰高新（300876）：关于特定股东减持公司股份触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/a3e312b4-396f-4641-9fd5-899c0fb3f247.PDF
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2025-12-03 18:01│蒙泰高新（300876）：简式权益变动报告书（郭丽双）
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蒙泰高新（300876）：简式权益变动报告书（郭丽双）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/3faaea17-1740-4d43-b155-8a6a5eb348c3.PDF
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2025-12-02 17:11│蒙泰高新（300876）：第三届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于 2025年 12月 2日上午 10:00在公司会议
室以现场方式召开。本次会议已于 2025 年 11月 28日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议由
董事长郭清海先生提议召开，会议应参加董事 5名，实际出席董事 5名，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和
程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《关于增加经营范围、变更注册资本暨修订<公司章程〉的议案》
因公司业务发展需要，公司拟在经营范围中增加“发电业务、输电业务、供(配)电业务”，并对原有经营范围进行规范表述，更
新后的经营范围为：一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；货物进出口；技术进出口；住房租赁；非居住房地产租赁；化工产品
销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业
务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）。
自 2025 年 7月 1日至 2025 年 10月 30日（“蒙泰转债”赎回日）止，共有2,985,042 张“蒙泰转债”完成转股（票面金额共
计 298,504,200 元人民币），合计转成 12,717,580 股“蒙泰高新”股票。公司总股本由 96,002,324 股变更为108,719,904 股，
注册资本由 96,002,324 元变更为 108,719,904 元。
鉴于公司增加经营范围、变更注册资本，拟对《公司章程》的相对应条款进行修订，并提请股东会授权董事会及其授权人士办理
后续变更登记、章程备案等相关事宜。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加经营范围、变更注册资本暨修订<公司章程〉的公
告》。
本议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/98779006-efc0-4fee-9d9c-de021f942ebc.PDF
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2025-12-02 17:10│蒙泰高新（300876）：公司章程
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蒙泰高新（300876）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/29ecf11c-503b-4a51-ae18-28343f59d5b9.PDF
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2025-12-02 17:07│蒙泰高新（300876）：关于增加经营范围、变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
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广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 2 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于增加经营范围、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意对公司经营范围、注册资本及《公司章程》相应条款进行修订
，具体内容如下：
一、增加经营范围情况
因公司业务发展需要，公司拟在经营范围中增加“发电业务、输电业务、供(配)电业务”，并对原有经营范围进行规范表述，更
新后的经营范围为：一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；货物进出口；技术进出口；住房租赁；非居住房地产租赁；化工产品
销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业
务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）。
二、变更注册资本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东蒙泰高新纤维股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2022〕1906 号），公司于 2022 年 11 月 2日向不特定对象发行可转换公司债券 3,000,000 张，每张面值为人民币 100 元
，募集资金总额为人民币 300,000,000.00 元。经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于 2022 年 11 月 25 日起
在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码“123166”，债券简称“蒙泰转债”。
公司于 2025 年 9月 29日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于提前赎回“蒙泰转债”的议案》，决定行使“蒙
泰转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的全部未转股的“蒙泰转债”。并于 2025 年11 月 3日完成赎回款的支付。“蒙泰转债”已于 2025 年 11 月 7日在深
圳证券交易所摘牌。
（一）前次注册资本变更情况
公司于 2025 年 7月 17 日召开第三届董事会第二十二次会议，并于 2025 年9 月 8 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，
分别审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。上述注册资本变更情况如下：自 2023 年 12 月 19 日起至 2025
年 6 月 30 日止，共有 565 张“蒙泰转债”完成转股（票面金额共计 56,500 元人民币），合计转成 2,184 股“蒙泰高新”股票
。公司总股本由 96,000,140 股变更为 96,002,324 股，注册资本由 96,000,140元变更为 96,002,324 元。
公司于 2025 年 9月完成了注册资本的变更登记及《公司章程》的备案手续，取得了揭阳市市场监督管理局换发的《营业执照》
。
具体内容详见公司分别于 2025 年 7月 18 日、2025 年 9月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册
资本并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》《关于完成变更登记并换发营业执照的公告》。
（二）本次注册资本变更情况
自 2025 年 7月 1日至 2025 年 10月 30日（“蒙泰转债”赎回日）止，共有2,985,042 张“蒙泰转债”完成转股（票面金额共
计 298,504,200 元人民币），合计转成 12,717,580 股“蒙泰高新”股票。公司总股本由 96,002,324 股变更为108,719,904 股，
注册资本由 96,002,324 元变更为 108,719,904 元。
三、修订《公司章程》情况
鉴于公司增加经营范围、变更注册资本，拟对《公司章程》的相对应条款进行修订，修订内容如下：
原章程内容 修订后章程内容
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
96,002,324 元。 108,719,904 元。
第十五条 经依法登记，公司的经 第十五条 经依法登记，公司的经
营范围为：生产、销售：超细旦纤维丝、 营范围为：一般项目：合成纤维制造；
高强纤维丝、各种化纤丝、化纤材料及 合成纤维销售；货物进出口；技术进出
其制品；货物进出口、技术进出口；住 口；住房租赁；非居住房地产租赁；化
房租赁；非居住房地产租赁；化工产品 工产品销售（不含许可类化工产品）；
销售（不含许可类化工产品）；塑料制 塑料制品销售。（除依法须经批准的项
品销售。（依法须经批准的项目，经相 目外，凭营业执照依法自主开展经营活
关部门批准后方可开展经营活动）。 动）许可项目：发电业务、输电业务、
供（配）电业务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）。
第二十一条 公司股份总数为 第二十一条 公司股份总数为
96,002,324 股，均为普通股。 108,719,904 股，均为普通股。
除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变，以上内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。公司董事会提请
股东会授权董事会及其授权人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。修订后的《公司章程》全文同日披露于巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、第三届董事会第二十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/d291c938-8f70-4db0-9f12-d4554f1e711a.PDF
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2025-11-21 16:37│蒙泰高新（300876）：关于股东部分股份质押的公告
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广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东郭鸿江先生的通知，获悉其所持有的公司部分股份办
理了质押手续，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
（一）本次股份质押基本情况
股东 是否为 本次质押数 占其所 占公司 是否为限 是否 质押起始日 质押到 质权人 质押用途
名称 控股股 量（股） 持股份 总股本 售股（如 为补 期日
东或第 比例 比例（%） 是，注明 充质
一大股 （%） 限售类 押
东及其 型）
一致行
动人
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