公司公告☆ ◇300875 捷强装备 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 17:12 │捷强装备（300875）：关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告 │
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│2026-05-20 19:08 │捷强装备（300875）：2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-20 19:08 │捷强装备（300875）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 19:03 │捷强装备（300875）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-05-20 19:02 │捷强装备（300875）：关于补选第四届董事会非独立董事的公告 │
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│2026-05-20 19:01 │捷强装备（300875）：第四届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-04-27 19:45 │捷强装备（300875）：《内部控制审计报告》容诚审字[2026]100Z4535号 │
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│2026-04-27 19:45 │捷强装备（300875）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 19:45 │捷强装备（300875）：《2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告》(容诚专字[2026]100Z1643号） │
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│2026-04-27 19:44 │捷强装备（300875）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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2026-05-21 17:12│捷强装备（300875）：关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4月 24 日、2026 年 5月 20 日召开了第四届董事会第
十一次会议和 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 4月 28日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用公积金弥补亏损的公告》(2026-013)。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司本期报表未分配
利润为-297,914,945.44 元，盈余公积为 30,528,557.53 元，资本公积为 981,797,935.15 元。根据相关法律法规要求和《天津捷
强动力装备股份有限公司章程》的相关规定，为积极推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，公司拟使用盈余公积30,528
,557.53 元和资本公积 267,386,387.91 元，两项合计 297,914,945.44元用于弥补母公司截至 2025 年 12 月 31 日的累计亏损。
本次拟用于弥补亏损的资本公积全部来源于股东以货币方式出资形成的资本（股本）溢价。
二、通知债权人相关情况
根据财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101号）中“使用资本公积金弥补亏损
的公司应自股东会作出资本公积金弥补亏损决议之日起三十日内通知债权人或向社会公告”之规定，公司现特此通知债权人，公司将
使用资本公积金弥补累计亏损，公司债权人自接到通知之日起 30日内，未接到通知的自本公告披露之日起 45日内，均有权凭有效债
权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，
相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用现场、邮寄等方式进行债权申报，具体方式如下：
1、申报时间：2026年 5月 21日起 45日内，8:30-12:00，13:00-17:00（双休日及法定节假日除外）
2、债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书原件和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带经公证的授权委托书
原件和代理人有效身份证件的原件及复印件。
3、申报联系方式
地址：天津市北辰区滨湖路 3号
邮政编码：300400
电话：022-86877809
电子信箱：jqzb@tjjqzb.com
联系人：刘群
4、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样。
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司邮箱收到相应文件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/2b373555-d8a7-40cb-881f-1c699fd97520.PDF
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2026-05-20 19:08│捷强装备（300875）：2025年年度股东会的法律意见
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捷强装备（300875）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/ab7a51c6-46a6-4de6-850f-4823d2251148.PDF
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2026-05-20 19:08│捷强装备（300875）：2025年年度股东会决议公告
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捷强装备（300875）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/cbbce905-e29e-453c-8819-68e32690d219.PDF
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2026-05-20 19:03│捷强装备（300875）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026 年 5月 20 日召开了第四届董事会第十二次会议，
审议通过了《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》，公司董事会决定于 2026 年 6月 5日以现场投票与网络投票相结合的方
式召开公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称“会议”或“本次股东会”），现将会议的有关情况通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2026 年 6月 5日（星期五）14:30 开始
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 5日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6 月 5 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 2日（星期二）
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢
复的优先股股东)均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：天津市北辰区滨湖路 3号公司会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 √
2、披露情况
上述议案已经由公司第四届董事会第十二次会议审议。具体内容详见公司于2026 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
3、特别事项
公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司
董事、高级管理人员以外的其他股东。
四、会议登记办法
1、登记时间：2026 年 6 月 3 日至 6 月 4 日每个工作日上午 9:00 至 12:00，下午 13:00 至 17:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记。
3、登记手续：
（1）法人股东登记。《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明
书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法
人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件二）及代理人《居民身份证》原件办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应
持委托人的《股东证券账户卡》、《居民身份证》复印件、股东出具的《授权委托书》（详见附件二）和受托人的《居民身份证》原
件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、电子邮件或传真的方式登记，信函、邮件或传真须在登记时间截止前送达本公司（
信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），传真登记请发送传真后电话确认，公司不接受电话登记。
4、登记地点：天津市北辰区滨湖路 3号公司会议室
5、联系方式：
联系人：刘群
电 话：022-86877809
传 真：022-86878698
邮 箱：jqzb@tjjqzb.com
通讯地址：天津市北辰区滨湖路 3号（300400）
6、其他事项
本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程（详见附件一）。
六、备查文件
第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/62581848-d4a2-4324-9dd3-2de37d51b56e.PDF
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2026-05-20 19:02│捷强装备（300875）：关于补选第四届董事会非独立董事的公告
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天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 20日召开第四届董事会第十二次会议，以 8票同意，0票
反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。
根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司补选 1 名董事，经董事长潘淇靖先生提名，董事会提名委员会资格审核通
过，公司董事会同意提名纪滋强先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四
届董事会届满之日止。此次补选董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总
数的二分之一。
纪滋强先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，任职资格合法，聘任程序合法合规。
该事项尚需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/d2985862-129e-43d8-9564-8493bd7b5406.PDF
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2026-05-20 19:01│捷强装备（300875）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2026年 5月 20日以现场结合通讯表决方式
在公司会议室召开，会议通知于2026年 5月 17日以书面方式通知了各位董事。本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名，其中
董事长潘淇靖先生，董事钟王军女士、郭俊鹏先生，独立董事何锦成先生、方吉祥先生、易宏先生以线上通讯方式出席会议。会议由
董事长潘淇靖先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》；
根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，需要补选 1名董事，董事长潘淇靖先生提名纪滋强先生为公
司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。全体董事一致同意提名纪滋强先生为
公司第四届董事会非独立董事候选人。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选第四届董事会非独立董事的公告》（公告
编号：2026-024）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案表决获得通过。
本议案已经第四届董事会提名委员会审议通过，董事会审议通过后尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。经与会董事审议，同意于 2026 年 6月 5 日（星期五）下午 1
4:30 在天津市北辰区滨湖路 3号公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公
告编号：2026-025）。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。本议案表决获得通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/ddfbf24f-f7e5-4efe-94b0-9849676bbe71.PDF
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2026-04-27 19:45│捷强装备（300875）：《内部控制审计报告》容诚审字[2026]100Z4535号
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天津捷强动力装备股份有限公司
容诚审字[2026]100Z4535号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
内部控制审计报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026] 100Z4535 号
天津捷强动力装备股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称
“捷强装备公司”）2025 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是捷强装备公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，捷强装备公司于 2025年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5c3ad555-d670-4350-a4a1-6c153bd23fab.PDF
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2026-04-27 19:45│捷强装备（300875）：2025年年度审计报告
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捷强装备（300875）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1d2b06bf-162d-4882-b466-5bd15c224e92.PDF
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2026-04-27 19:45│捷强装备（300875）：《2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告》(容诚专字[2026]100Z1643号）
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捷强装备（300875）：《2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告》(容诚专字[2026]100Z1643号）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/dd51204b-c9e4-4586-94ae-415ba1f19625.PDF
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2026-04-27 19:44│捷强装备（300875）：关于召开2025年年度股东会的通知
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天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026 年 4月 24 日召开了第四届董事会第十一次会议，
审议通过了《关于召开2025 年年度股东会的议案》，公司董事会决定于 2026 年 5月 20 日以现场投票与网络投票相结合的方式召
开公司 2025 年年度股东会（以下简称“会议”或“本次股东会”），现将会议的有关情况通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2026 年 5月 20 日（星期三）14:30 开始
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 20日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 15日（星期五）
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢
复的优先股股东)均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：天津市北辰区滨湖路 3号公司会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 √
3.00 《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》 √
4.00 《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方 √
案的议案》
5.00 《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》 √
6.00 《关于董事 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议 √
案》
7.00
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