公司公告☆ ◇300869 康泰医学 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 18:36 │康泰医学（300869）：关于获得医疗器械注册证的公告 │
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│2026-05-19 19:02 │康泰医学（300869）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-19 19:02 │康泰医学（300869）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-19 19:02 │康泰医学（300869）：关于控股股东、实际控制人拟向公司提供借款暨关联交易的公告 │
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│2026-05-19 19:02 │康泰医学（300869）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-19 19:02 │康泰医学（300869）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-05-19 19:02 │康泰医学（300869）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 │
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│2026-04-28 16:52 │康泰医学（300869）：关于获得医疗器械注册证的公告 │
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│2026-04-27 16:43 │康泰医学（300869）：独立董事候选人声明与承诺（杨长东） │
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│2026-04-27 16:43 │康泰医学（300869）：独立董事提名人声明与承诺（杨长东） │
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2026-05-20 18:36│康泰医学（300869）：关于获得医疗器械注册证的公告
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康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得了由河北省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医
疗器械注册证》，具体情况如下：
一、医疗器械注册证内容
注册人名称：康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司
产品名称：超声骨密度仪
型号、规格：CONTEC100A
适用范围：利用超声波测定受检者桡骨/胫骨部位的骨密度
注册证编号：冀械注准 20262070122
批准日期：2026 年 5月 15 日
有效期至：2031 年 5月 14 日
二、对公司的影响及风险提示
以上产品医疗器械注册证的首次取得，有利于丰富公司产品线，进一步提高公司的核心竞争力，对公司发展具有正面影响。上述
产品后期实际销售情况取决于未来市场的推广效果及市场的实际需求，公司目前尚无法准确预测上述产品对公司未来营业收入的影响
，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
《中华人民共和国医疗器械注册证》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/b6f388df-5ac8-4ead-91d3-91a5d1db6f42.PDF
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2026-05-19 19:02│康泰医学（300869）：2025年度股东会决议公告
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康泰医学（300869）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/72b4237f-62e5-459e-97bc-166a0d25691e.PDF
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2026-05-19 19:02│康泰医学（300869）：2025年年度股东会之法律意见书
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康泰医学（300869）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/9db7e018-3755-444e-850e-56f21ddf99ca.PDF
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2026-05-19 19:02│康泰医学（300869）：关于控股股东、实际控制人拟向公司提供借款暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1、为支持康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）优化资金及负债结构，公司控股股东、实际控制人、董
事长胡坤先生拟向公司提供合计不超过人民币 6,000 万元的借款额度，该额度有效期为董事会审议通过之日起一年，公司可根据资
金需求情况，在有效期限内不超过总额度循环使用。借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准，由借款双方在签订借款
协议时协商确定，借款利息按每次每笔实际借款金额和实际使用时间计算。本次借款公司无需提供任何抵押、质押、保证等任何形式
的担保，亦未附加任何其他义务、特殊条件及额外协议安排，借款主要用途为补充公司流动资金及偿还银行贷款等。公司董事会授权
公司管理层根据具体需求办理相关借款事项，并签署借款事项有关的合同、协议等各项文件。
2、胡坤先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，
本次交易构成关联交易。
3、2026 年 5 月 19 日，公司召开第五届董事会第一次会议审议并通过了《关于控股股东、实际控制人拟向公司提供借款暨关
联交易的议案》，其中，关联董事胡坤先生已回避表决。该事项已经公司第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次关联交易属于“关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民
银行规定的同期贷款利率标准，且上市公司无相应担保”的情形，可豁免提交股东会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
截至本公告披露日，胡坤先生持有公司股份 176,189,283 股，持股比例为43.85%。胡坤先生为公司控股股东、实际控制人、董
事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，胡坤先生属于本公司关联自然人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准，由借款双方在签订借款协议时协商确定，借款利息按每次
每笔借款实际借款金额和实际使用时间计算。本次借款公司无需提供任何抵押、质押、保证等任何形式的担保，亦未附加任何其他义
务、特殊条件及额外协议安排，借款主要用途为补充公司流动资金及偿还银行贷款等。本次关联交易定价公允、合理，符合市场规则
，有利于优化资金及负债结构，不存在损害公司整体利益及中小股东合法权益的情形。
四、关联交易的主要内容
为支持公司优化资金及负债结构，公司控股股东、实际控制人、董事长胡坤先生向公司不超过人民币 6,000 万元的借款额度，
额度有效期为董事会审议通过之日起一年，公司可在该有效期及额度内循环使用，借款主要用途为补充公司流动资金及偿还银行贷款
等，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准，由借款双方在签订借款协议时协商确定，借款利息按每次每笔借款实际
借款金额和实际使用时间计算。
五、交易的目的及对上市公司的影响
胡坤先生为公司提供借款，是出于支持公司业务发展的考虑，是公司向银行等外部金融机构融资之外的临时补充，有利于提高融
资效率，降低财务费用。胡坤先生对公司提供的借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准，体现控股股东对公司的及时
有效支持，有利于降低资金成本，促进公司健康发展，符合公司和全体股东的利益，同时不会对公司的财务状况、经营成果及独立性
构成重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、2026 年年初至披露日与上述关联人累计已发生的关联交易
除公司向胡坤先生发放薪酬外，2026 年初至本公告披露日，公司与胡坤先生未发生其他关联交易。
七、审议程序
1、董事会审议情况
2026 年 5 月 19 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于向控股股东、实际控制人拟向公司提供借款暨关联
交易的议案》，其中关联董事胡坤先生回避表决。经审议，董事会认为：控股股东、实际控制人胡坤先生向公司提供借款可有效解决
公司快速融资的需求，是公司向银行等外部金融机构融资之外的临时补充，有利于提高融资效率，降低财务费用。本次关联交易有利
于公司的发展，符合公司和全体股东的利益。
2、独立董事专门会议审议情况
经第五届董事会第一次独立董事专门会议审议，独立董事一致认为：本次关联交易符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程
》的有关规定，符合公司实际情况，能够满足公司生产经营需要，有利于公司提高融资效率，降低财务费用。本次关联交易是在各方
平等协商一致的基础上进行的，遵循公平、公正、自愿原则，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，定价公允合理，不
会影响公司的独立性，不存在关联方侵犯公司利益以及损害全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，独立董事一致同意控股股东
、实际控制人胡坤先生向公司提供不超过人民币6,000 万元的借款，并同意将该事项提交公司董事会审议。
八、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议；
2、第五届董事会第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/b74a9780-32cd-4113-b2e7-7deadbc6cf0e.PDF
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2026-05-19 19:02│康泰医学（300869）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于 2026 年 5月 19日以电话、现场
告知等方式向各位董事及各位高级管理人员发出，在公司职工代表大会和 2025 年度股东会选举产生第五届董事会成员后，为保证董
事会工作的衔接性和连贯性，全体董事一致同意第五届董事会第一次会议免于提前通知。本次会议于 2026 年 5月 19 日以现场会议
方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长胡坤先生召集并主持，应出席会议的董事 5人，实际出席会议的董事 5人，公司高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决，符合《中华人民共和国公司法》和《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
经审议，董事会同意选举胡坤先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届
满之日止。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。本议案表决获得通过。
2. 审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
公司第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成成员如下
：
（1）战略委员会：胡坤、寇国治、杨长东，主任委员：胡坤
（2）提名委员会：寇国治、杨长东、曹东兴，主任委员：杨长东
（3）审计委员会：高瑞斌、曹东兴、杨长东，主任委员：曹东兴
（4）薪酬与考核委员会：胡坤、曹东兴、杨长东，主任委员：杨长东上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司
第五届董事会届满之日止。上述人员的简历详见公司于 2026 年 4月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-030）。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。本议案表决获得通过。
3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经审议，董事会同意聘任寇国治先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
公司董事会提名委员会已审议通过了该议案。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。本议案表决获得通过。
4.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经审议，董事会同意聘任许云龙先生、郑敏女士、刘振红先生、付春元先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至公司第五届董事会届满之日止。
公司董事会提名委员会已审议通过了该议案。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。本议案表决获得通过。
5.审议通过《关于聘任公司董事会秘书兼财务负责人的议案》
经审议，董事会同意聘任郑敏女士为公司董事会秘书兼财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事
会届满之日止。同时，关于董事会秘书兼财务负责人事项，公司将根据《上市公司董事会秘书监管规则》的相关规定及公司实际情况
，在规定的过渡期内适时完成调整。
公司董事会审计委员会和提名委员会已审议通过了该议案。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。本议案表决获得通过。
6.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，董事会同意聘任吕扬女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日
止。
公司董事会提名委员会已审议通过了该议案。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。本议案表决获得通过。
7.审议通过《关于控股股东、实际控制人拟向公司提供借款暨关联交易的议案》
经审议，董事会认为：控股股东、实际控制人胡坤先生向公司提供借款可有效解决公司快速融资的需求，是公司向银行等外部金
融机构融资之外的临时补充，有利于提高融资效率，降低财务费用。本次关联交易有利于公司的发展，符合公司和全体股东的利益。
公司董事会独立董事专门会议已审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东、实
际控制人拟向公司提供借款暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。关联董事胡坤先生回避表决，本议案表决获得通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第一次会议决议；
3、第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
4、第五届董事会第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/d6ee7382-3d91-46a5-9aee-24e199292a2e.PDF
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2026-05-19 19:02│康泰医学（300869）：关于选举职工代表董事的公告
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康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，根据《中
华人民共和国公司法》及《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》等有关规定，公司于 2026 年 5月 18日召开了公司第六届
职工代表大会第一次会议，选举高瑞斌女士为公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件）。
高瑞斌女士将与公司 2025 年度股东会选举产生的两名非独立董事和两名独立董事共同组成公司第五届董事会，任期三年，自公
司 2025 年度股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
高瑞斌女士当选公司代表职工董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董
事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/db63dc7c-d5c9-4ec6-b2c9-dcaa88ed4c71.PDF
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2026-05-19 19:02│康泰医学（300869）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
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康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”或“康泰医学”）于 2026 年 5月 19 日在公司会议室召开了 2025
年度股东会，以累积投票方式选举产生了公司第五届董事会非独立董事、独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共
同组成公司第五届董事会。
同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生公司第五届董事会董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了公司高级管理
人员和证券事务代表。根据相关决议，现将有关情况公告如下：
一、第五届董事会人员组成情况
1、第五届董事会成员
公司第五届董事会由 5名董事组成，其中非独立董事 3名（含职工代表董事1名），独立董事 2名，具体成员如下：
非独立董事：胡坤先生、寇国治先生、高瑞斌女士
独立董事：曹东兴先生、杨长东先生
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未
解除的情况，未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
公司第五届董事会成员中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数比例，未低于公司董事
总数的三分之一，其中一名为会计专业人士；两名独立董事任职资格在公司 2025 年度股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无
异议。
董事会成员简历详见公司于2026年4月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-030）。
2、第五届董事会专门委员会成员
（1）战略委员会：胡坤、寇国治、杨长东，主任委员：胡坤
（2）提名委员会：寇国治、杨长东、曹东兴，主任委员：杨长东
（3）审计委员会：高瑞斌、曹东兴、杨长东，主任委员：曹东兴
（4）薪酬与考核委员会：胡坤、曹东兴、杨长东，主任委员：杨长东
二、高级管理人员和证券事务代表聘任情况
1、总经理：寇国治先生
2、副总经理：许云龙先生、郑敏女士、刘振红先生、付春元先生
3、财务负责人：郑敏女士
4、董事会秘书：郑敏女士
5、证券事务代表：吕扬女士
上述人员任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。同时，关于董事会秘书兼
财务负责人事项，公司将根据《上市公司董事会秘书监管规则》的相关规定及公司实际情况，在规定的过渡期内适时完成调整。上述
高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任公司财务负责人的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
董事会秘书郑敏女士、证券事务代表吕扬女士已取得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》等有关规定，具备履行相
应职责所必需的专业知识与工作经验。
上述高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
联系地址：秦皇岛市经济技术开发区秦皇西大街 112 号
电话：0335-8015593
传真：0335-8015422
电子信箱：contec_sec@hotmail.com
三、公司董事离任情况
1、因任期届满，第四届董事会非独立董事杨志山先生在本次董事会换届选举完成后离任，离任后杨志山先生不在公司担任任何
职务。截至本公告日，杨志山先生持有公司股份 1,618,138 股。上述离任董事不存在应履行而未履行的承诺事项。
杨志山先生所持公司股份将严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持
股份》等规定及其本人承诺进行管理。
2、因任期届满，第四届董事会独立董事李华女士在本次董事会换届选举完成后离任，离任后李华女士不在公司担任任何职务。
截至本公告日，李华女士未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。
公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/1dfe14cb-e2d7-4473-882b-67d76ae32012.PDF
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2026-04-28 16:52│康泰医学（300869）：关于获得医疗器械注册证的公告
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康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得了由河北省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医
疗器械注册证》，具体情况如下：
一、医疗器械注册证内容
注册人名称：康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司
产品名称：呼气末二氧化碳监测仪
型号、规格：CA20M
适用范围：产品采用主流的方式测量呼气末二氧化碳（ETCO2）、气道呼吸率（AwRR）。同时可以监测血氧饱和度以及脉率。
注册证编号：冀械注准 20262070091
批准日期：2026 年 4月 16 日
有效期至：2031 年 4月 15 日
二、对公司的影响及风险提示
以上产品医疗器械注册证的首次取得，有利于丰富公司产品线，进一步提高公司的核心竞争力，对公司发展具有正面影响。上述
产品后期实际销售情况取决于未来市场的推广效果及市场的实际需求，公司目前尚无法准确预测上述产品对公司未来营业收入的影响
，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
《中华人民共和国医疗器械注册证》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7af70046-2ac8-44c3-8c48-9bcd49104f43.PDF
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2026-04-27 16:43│康泰医学（300869）：独立董事候选人声明与承诺（杨长东）
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康泰医学（300869）：独立董事候选人声明与承诺（杨长东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/303ed51f-83f2-4adf-9d28-275acce92ed6.PDF
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2026-04-27 16:43│康泰医学（300869）：独立董事提名人声明与承诺（杨长东）
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康泰医学（300869）：独立董事提名人声明与承诺（杨长东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/98c34c5d-2aa8-4c3b-a47b-fad385496112.PDF
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2026-04-27 16:43│康泰医学（300869）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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