公司公告☆ ◇300868 杰美特 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 19:11 │杰美特（300868）：第四届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2026-05-22 19:10 │杰美特（300868）：关于对外投资购买股权暨增资的公告 │
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│2026-05-18 18:59 │杰美特（300868）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 18:59 │杰美特（300868）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-12 18:35 │杰美特（300868）：关于对外投资购买股权的进展公告 │
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│2026-05-08 15:48 │杰美特（300868）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-05-07 18:12 │杰美特（300868）：关于非独立董事、副总经理辞职的公告（更正后） │
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│2026-05-07 18:06 │杰美特（300868）：关于非独立董事、副总经理辞职的更正公告 │
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│2026-05-06 16:57 │杰美特（300868）：关于非独立董事、副总经理辞职的公告 │
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│2026-04-25 00:35 │杰美特（300868）：2025年社会责任暨环境、社会及治理(ESG)报告 │
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2026-05-22 19:11│杰美特（300868）：第四届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于 2026 年 5月 22 日（星期五）10:30 以
现场结合通讯表决方式在深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 42 层多媒体会议室召开。会议通知已于 2026 年 5月 19
日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由董事长谌建平先生主持，会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人，其中独立董事
刘胜洪先生、独立董事戴伟辉先生、独立董事康晓阳先生、董事杨美华女士、董事张玉辉先生以通讯方式参加会议。公司高级管理人
员列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于对外投资购买股权暨增资的议案》
为优化标的公司股权结构、强化战略管控，推动标的公司扩产增效，提升其研发实力与市场竞争力，公司拟与深圳戴尔蒙德科技
有限公司（以下简称“戴尔蒙德”）部分自然人股东签署《股权转让协议》，与戴尔蒙德及其创始股东重新签署《投资协议》：本次
投资总额为 234,936,803.00 元，其中以现金方式购买戴尔蒙德 22.4895%股权，交易价格为 134,936,803.00 元；同时以现金方式
向戴尔蒙德增资 1亿元（其中人民币 2,554,800.00 元计入注册资本，剩余人民币97,445,200.00 元计入资本公积）（以下简称“本
次交易”），本次交易资金来源为公司自有资金及自筹资金。本次交易完成后，公司将合计持有戴尔蒙德51.9892%股权，戴尔蒙德将
成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
根据《创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，无需经过有关部门批准。本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于对外投资购买股权暨增资的公告》（公告编号：2026-034）。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
三、备查文件
1、深圳市杰美特科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/dc119cc1-fb9e-432e-845c-3e56a8b5cc62.PDF
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2026-05-22 19:10│杰美特（300868）：关于对外投资购买股权暨增资的公告
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杰美特（300868）：关于对外投资购买股权暨增资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/cd912b80-225d-4010-9d2d-48e792bef6db.PDF
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2026-05-18 18:59│杰美特（300868）：2025年度股东会决议公告
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特别提示
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2026 年 5月 18 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 18日上午 9:15-9:25，9：30—11:30 和下午 13:00—1
5:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月 18 日上午 09:15—下午 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 42 层多媒体会议室。
3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长谌建平先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（1） 股东总体出席情况：通过现场和网络投票的股东 33 人，代表股份46,161,228 股，占上市公司总股份的 36.0770%。其中
：通过现场投票的股东 2人，代表股份 45,523,109 股，占上市公司总股份的 35.5783%。通过网络投票的股东 31 人，代表股份 63
8,119 股，占上市公司总股份的 0.4987%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 32 人，代表股份 638,219 股，占上市公司总股份的 0.4988%。其
中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的 0.0001%。通过网络投票的中小股东 31 人，代表股份 6
38,119 股，占上市公司总股份的 0.4987%。
（2）公司董事、高级管理人员及见证律师出席了会议，其中独立董事刘胜洪先生、独立董事康晓阳先生、董事杨美华女士、董
事张玉辉先生以通讯方式出席现场会议。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案>
表决情况：同意 46,159,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963%；反对 700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0
.0015%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%。
中小股东总表决情况：同意 636,519 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7336%；反对 700 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.1097%；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1567%。（二）审议通过
了《关于<2025 年年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 46,159,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963%；反对 700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0
.0015%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%。
中小股东总表决情况：同意 636,519 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7336%；反对 700 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.1097%；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1567%。（三）审议通过
了《关于<2025 年年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 46,159,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963%；反对 700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0
.0015%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%。
中小股东总表决情况：同意 636,519 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7336%；反对 700 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.1097%；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1567%。（四）审议通过
了《关于<2026 年年度财务预算报告>的议案》
表决情况：同意 46,159,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963%；反对 700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0
.0015%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%。
中小股东总表决情况：同意 636,519 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7336%；反对 700 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.1097%；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1567%。（五）审议通过
了《关于<2025 年年度利润分配方案>的议案》
表决情况：同意 46,158,628 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9944%；反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0035%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%。
中小股东总表决情况：同意 635,619 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5926%；反对1,600股，占出席会议的中小股东所
持股份的0.2507%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1567%。（六）审议通过了
《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决情况：同意 46,158,628 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9944%；反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0035%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%。
中小股东总表决情况：同意 635,619 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5926%；反对1,600股，占出席会议的中小股东所
持股份的0.2507%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1567%。（七）审议通过了
《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决情况：同意 635,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6083%；反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.
2507%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1410%。
中小股东总表决情况：同意 635,719 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6083%；反对 1,600 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.2507%；弃权 900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1410%。（八）审议通过
了《关于减少注册资本并修订公司<章程>的议案》
表决情况：同意 46,158,728 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946%；反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0035%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%。
中小股东总表决情况：同意 635,719 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6083%；反对 1,600 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.2507%；弃权 900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1410%。（九）审议通过
了《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 46,158,728 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946%；反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0035%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%。
中小股东总表决情况：同意 635,719 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6083%；反对 1,600 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.2507%；弃权 900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1410%。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京德和衡（深圳）律师事务所
2、见证律师姓名：甘永辉、陈小文
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次年度股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效；会议的表决程序、表决方式合法合规；表决结果和形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、深圳市杰美特科技股份有限公司2025年度股东会决议；
2、北京德和衡（深圳）律师事务所关于深圳市杰美特科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/5103a4e0-d837-4aad-a69f-e0f1474c320f.PDF
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2026-05-18 18:59│杰美特（300868）：2025年年度股东会之法律意见书
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杰美特（300868）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/0a317525-3690-4aed-a0d7-770283a481a8.PDF
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2026-05-12 18:35│杰美特（300868）：关于对外投资购买股权的进展公告
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一、对外投资概述
深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于对外投资购买股权的公告》，董事会同意公司以现金方式购买深圳戴尔蒙德科技有限公司（以下简称“戴尔蒙德”）21.4979%股权
，交易价格为128,987,671.00元，资金来源为公司自有资金及自筹资金。本次交易完成后，戴尔蒙德将成为公司参股公司。具体内容
详见2026年3月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资购买股权的公告》（公告编号：2026-007）。
二、对外投资进展情况
近日，戴尔蒙德已完成了上述投资事项的工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局下发的《登记通知书》。本次工商
变更登记手续完成后，戴尔蒙德股权结构信息如下：
序号 股东姓名/名称 认缴出资额 出资比例
（万元）
1 唐杰 652.88 42.59%
2 深圳市杰美特科技股份有限公司 192.61 12.57%
3 上海金心悦诚企业管理合伙企业（有限合伙） 137.17 8.95%
4 唐荀 127.78 8.34%
5 上海金天御风企业管理合伙企业 深圳市杰美特科 102.34 111.11 7.25%
（有限合伙） 技股份有限公司
唐杰 8.77
6 上海金揽玥企业管理中心（有限 唐杰 69.75 111.11 7.25%
合伙） 深圳市杰美特科 34.58
技股份有限公司
孔令霞 5.56
张文龙 1.22
7 陈涛 80.78 5.27%
8 张磊 40 2.61%
9 赵祥 40 2.61%
10 王晓敏 39.44 2.57%
合计 1,532.88 100.00%
注：上述合计若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
三、备查文件
1、《登记通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/1d5c88c1-1772-4209-a040-2822960e2cb9.PDF
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2026-05-08 15:48│杰美特（300868）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 25 日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上
披露了 2025 年年度报告及其摘要。为加强与投资者的交流，便于广大投资者进一步了解公司 2025 年度生产经营、财务状况等情况
，公司将于 2026 年 5 月 15 日（星期五）15:00－16:30 举办 2025 年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将通过深圳证券交易所
提供的“ 互 动 易 ” 平 台 举 行 ， 届 时 投 资 者 可 登 录 “ 互 动 易 ” 平 台（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云
访谈”栏目参与本次业绩说明会。具体安排如下：
一、本次业绩说明会安排
1、召开时间：2026 年 5月 15 日（星期五）15:00－16:30
2、召开地点：深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn）
3、召开方式：网络远程文字互动方式。
4、公司出席人员：公司董事长、总经理谌建平先生，董事会秘书周波先生，财务总监何晓嫩女士，独立董事戴伟辉先生。
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可提前登陆深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入本次业绩说明会页面，或扫描下方“互动易
”微信公众号二维码进入“云访谈”的问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/c26594fb-06eb-4faf-b68b-86ab0d035454.PDF
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2026-05-07 18:12│杰美特（300868）：关于非独立董事、副总经理辞职的公告（更正后）
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一、非独立董事、副总经理辞职的情况
深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事、副总经理邵先飞先生的书面辞职报告，邵
先飞先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事、副总经理职务，辞职后，将继续担任公司子公司的其他职务。其书面辞职报告自送
达公司董事会之日起生效。邵先飞先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，公司将根据有
关规定尽快补选新的董事。
邵先飞先生担任公司第四届董事会董事、副总经理的原定任期为2023年10月16日至2026年10月15日。截至本公告披露日，邵先飞
先生持有公司股票55,000股,占当前公司总股本的0.04%。除上述持有的股份外，邵先飞先生未通过其他方式直接或间接持有公司股份
，邵先飞先生之配偶及其他关联人未持有公司股份。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，邵先飞先生辞职后，其将继续严格遵守《公
司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东
及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规的相关要求以及相关承诺。
邵先飞先生在担任公司董事、副总经理期间勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感
谢！
二、备查文件
1、邵先飞先生的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/0d92b7db-c4dc-41c6-9354-cd8d97599b96.PDF
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2026-05-07 18:06│杰美特（300868）：关于非独立董事、副总经理辞职的更正公告
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深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月6日披露了《关于非独立董事、副总经理辞职的公告》（公告
编号：2026-027），经核查发现，由于工作人员的疏忽，误将邵先飞先生持有的公司股票55,000股填成50,000股。
根据前述情况，公司需对公告内容进行更正，内容如下：
更正前：
“一、非独立董事、副总经理辞职的情况
”
除上述更正内容外，原公告其他内容保持不变。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非
独立董事、副总经理辞职的公告（更正后）》。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/a9b51bcd-72a0-4091-a442-72d41043711c.PDF
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2026-05-06 16:57│杰美特（300868）：关于非独立董事、副总经理辞职的公告
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一、非独立董事、副总经理辞职的情况
深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事、副总经理邵先飞先生的书面辞职报告，邵
先飞先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事、副总经理职务，辞职后，将继续担任公司子公司的其他职务。其书面辞职报告自送
达公司董事会之日起生效。邵先飞先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，公司将根据有
关规定尽快补选新的董事。
邵先飞先生担任公司第四届董事会董事、副总经理的原定任期为2023年10月16日至2026年10月15日。截至本公告披露日，邵先飞
先生持有公司股票50,000股,占当前公司总股本的0.04%。除上述持有的股份外，邵先飞先生未通过其他方式直接或间接持有公司股份
，邵先飞先生之配偶及其他关联人未持有公司股份。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，邵先飞先生辞职后，其将继续严格遵守《公
司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东
及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规的相关要求以及相关承诺。
邵先飞先生在担任公司董事、副总经理期间勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感
谢！
二、备查文件
1、邵先飞先生的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/2bd55506-a12f-475e-9347-150eca1ef50a.PDF
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2026-04-25 00:35│杰美特（300868）：2025年社会责任暨环境、社会及治理(ESG)报告
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杰美特（300868）：2025年社会责任暨环境、社会及治理(ESG)报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fec2f050-7702-48a8-8e6f-d6f16590f70f.PDF
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2026-04-24 19:58│杰美特（300868）：关于减少注册资本并修订公司《章程》的公告
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深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”或“杰美特”）于 2026年 4月 23 日召开第四届董事会第二十七次会议，
审议通过了《关于减少注册资本并修订公司<章程>的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
现将相关事宜公告如下：
一、公司注册资本变更情况
公司分别于 2025 年 10 月 16 日、2026 年 1 月 22 日召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届董事会第二十五次会议，
均审议并通过了《关于回购注销部分 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票的议案》，同意回购注销共计 12 名激
励对象已获授但尚未解除限售的 154,944 股第一类限制性股票。
此外，鉴
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