公司公告☆ ◇300868 杰美特 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │杰美特（300868）：第四届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │杰美特（300868）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 17:47 │杰美特（300868）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-10-23 18:00 │杰美特（300868）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-10-22 16:42 │杰美特（300868）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流│
│ │通的提示性公告 │
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│2025-10-20 17:12 │杰美特（300868）：关于筹划重大资产重组的进展公告 │
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│2025-10-16 21:02 │杰美特（300868）：关于回购注销部分限制性股票的公告 │
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│2025-10-16 21:02 │杰美特（300868）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限│
│ │售条件成就的公告（调整后） │
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│2025-10-16 21:01 │杰美特（300868）：第四届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-10-16 21:01 │杰美特（300868）：第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议 │
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2025-10-30 00:00│杰美特（300868）：第四届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于 2025 年 10 月 29 日（星期三）上午以
现场结合通讯表决方式在深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 42 层多媒体会议室召开。会议通知已于 2025 年 10 月
25 日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由董事长谌建平先生主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中独立董
事刘胜洪先生、独立董事戴伟辉先生、独立董事康晓阳先生、董事杨美华女士、董事邵先飞先生、董事张玉辉先生以通讯方式参加会
议。公司高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三
季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-073）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
三、备查文件
1、深圳市杰美特科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/0dbd428c-cef8-4fbd-914b-e4e0e6bc64ef.PDF
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2025-10-30 00:00│杰美特（300868）：2025年三季度报告
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杰美特（300868）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/423d5aab-ed23-4637-91b1-74dcea737ca3.PDF
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2025-10-24 17:47│杰美特（300868）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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杰美特（300868）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/1d385991-d286-47f5-9c89-006495ad6d69.PDF
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2025-10-23 18:00│杰美特（300868）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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杰美特（300868）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/5b8d2af0-5ffb-459e-b2ce-df4014502bb7.PDF
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2025-10-22 16:42│杰美特（300868）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的
│提示性公告
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杰美特（300868）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/e042eb10-60ae-4c16-8766-2ab449dc348e.PDF
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2025-10-20 17:12│杰美特（300868）：关于筹划重大资产重组的进展公告
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特别提示：
1、深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以现金方式购买思腾合力（天津）科技有限公司（以下简称
“思腾合力”、“标的公司”）控制权，交易价格及收购比例待进一步论证和协商。本次交易完成后，思腾合力将成为公司控股子公
司。
2、本次交易尚处于筹划阶段，交易双方尚未签署除保密协议之外的任何相关协议，交易价格、股权收购比例、业绩承诺等交易
方案核心要素仍需进一步论证和协商，尚需履行公司、标的公司及交易对方必要的内外部相关决策、审批程序。本次交易尚存在较大
不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次交易概述
公司正在筹划以现金方式购买思腾合力控制权，交易价格及收购比例待进一步论证和协商。本次交易完成后，思腾合力将成为公
司控股子公司。
二、本次交易的进展情况
1、公司于 2025 年 6月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编
号：2025-039）。
2、公司于 2025 年 7月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号
：2025-048）。
3、公司于 2025 年 8月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号
：2025-056）。
4、公司于 2025 年 9月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号
：2025-065）。
5、截至本公告披露日，本次交易所涉及的审计、评估及尽职调查等工作正在有序推进中，同时各方正在就交易细节、协议条款
等事项持续进行磋商和审慎论证，交易相关方尚未签署正式交易文件。在审计、评估及尽职调查等工作完成后，公司将召开董事会审
议本次交易相关的议案，并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务。
三、风险提示
1、本次交易尚处于筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，公司及标的公司尚需分别履行必要的内外部决策、审批程
序，存在未能通过的风险。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行必要的决策审批程序和信息披露义务。
2、本次交易存在不确定性，可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变化或公司与交易对方未能就交易方案达成一致等情形
，进而导致终止交易的情况。敬请广大投资者注意投资风险。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——
停复牌（2025 年修订）》的相关规定，本次筹划事项公司股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露
义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/1d7eb420-5b9e-4466-96a5-ae633aa719b0.PDF
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2025-10-16 21:02│杰美特（300868）：关于回购注销部分限制性股票的公告
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深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”或“杰美特”）于 2025年 10 月 16 日第四届董事会第二十二次会议，审
议通过了《关于回购注销部分2024 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票的议案》，根据公司《激励计划》的有关规定
，激励对象因辞职、公司裁员、到期不续签劳动合同、退休而离职或与公司解除聘用/劳动关系的，激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购。鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予的激励对象
中，有 1名激励对象因离职不再具备激励资格，需回购注销 1名激励对象已获授但尚未解除限售的 3,000 股第一类限制性股票，回
购价格为 9.455 元/股（调整后）。有关具体情况公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2024 年 7 月 25 日，公司分别召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司〈202
4 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行
核实并出具了核查意见，律师事务所出具了法律意见书。
2、2024 年 7月 27 日至 2024 年 8月 6日，公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务等信息在公司内部进行了公示。截至
公示期满，公司监事会未收到员工对本次激励对象名单提出的异议，并于 2024 年 8月 6 日披露了《监事会关于 2024 年限制性股
票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2024 年 8月 12 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案
）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会
办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买
卖公司股票情况的自查报告》。
4、2024 年 8 月 29 日，公司分别召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议，审议并通过了《关于调整公
司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
公司监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见，律师事务所出具了法律意见书。
5、2024 年 10 月 11 日，完成 2024 年限制性股票激励计划限制性股票的首次授予登记工作，本激励计划首次授予的限制性股
票共计 1,619,800 股，已于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记。
6、2025 年 1月 3日，公司分别召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向 2024 年
限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了核查意见，律师
事务所出具了法律意见书。
7、2025 年 2月 14 日，完成 2024 年限制性股票激励计划限制性股票的预留授予登记工作，本激励计划预留授予的限制性股票
共计 380,103 股，已于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记。
8、2025 年 4 月 22 日，公司分别召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注
销部分 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票的议案》，鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票
首次授予的激励对象中，有 2名激励对象因离职不再具备激励资格，需回购注销 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的 24,000 股
第一类限制性股票，回购价格为授予价格 9.5 元/股。公司监事会对回购注销事项进行核实并出具了核查意见，律师事务所出具了法
律意见书。
9、2025 年 7 月 18 日，公司分别召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于调整
2024 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。公司监事会对该事项进行核实并出具了核查意见，律师
事务所出具了法律意见书。
10、2025 年 8月 27 日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授
予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对该事项进行核实并出具了核查意
见，律师事务所出具了法律意见书。
11、2025 年 10 月 16 日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于回购注销部分 2024 年限制性股票
激励计划首次授予第一类限制性股票的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除
限售条件成就的议案（调整后）》，鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予的激励对象中，有 1名激励对
象因离职不再具备激励资格，需回购注销 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的3,000 股第一类限制性股票，回购价格为 9.455 元
/股（调整后）。公司董事会薪酬与考核委员会对该事项进行核实并出具了核查意见，律师事务所出具了法律意见书。
二、本次限制性股票回购注销情况
1、回购注销的原因、数量、价格
根据公司《激励计划》的有关规定，激励对象因辞职、公司裁员、到期不续签劳动合同、退休而离职或与公司解除聘用/劳动关
系的，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购。鉴于公司 2024年限制性股票激励计划
第一类限制性股票首次授予的激励对象中，有 1名激励对象因离职不再具备激励资格，需回购注销 1名激励对象已获授但尚未解除限
售的3,000 股第一类限制性股票，回购价格为 9.455 元/股（调整后）。
2、回购注销的资金总额及资金来源
本次限制性股票回购注销涉及总金额为 28,365 元，本次用于回购注销限制性股票的资金来源为公司自有资金。
三、本次限制性股票回购注销完成前后公司股本的变动情况
本次合计回购注销 3,000 股限制性股票。本次限制性股票回购注销手续完成后，公司总股本将由 127,952,000 股减少至 127,9
49,000 股，公司股本结构变动如下:
单位：股
类别 本次变动前 本次变动 本次变动后
股份数量 占比 增加 减少 股份数量 占比
一、无限售流通股 80,180,231 62.66% 80,180,231 62.67%
二、有限售流通股 47,771,769 37.34% 3,000 47,768,769 37.33%
总股本 127,952,000 100% 127,949,000 100%
注：上述股份变动情况表中的数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终确认的数据为准。
本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。
四、对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生实质影响，公司管理团队将继续认真履行工作职责，为
股东创造价值。
五、本次回购注销计划的后续工作安排
根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本次回购注销事项在董事会审批权限内，公司将根据深圳证券交易所与中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司的规定办理本次回购注销的相关手续并及时履行信息披露义务。
六、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于部分激励对象已离职，不再具备激励资格，本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公
司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》和公司《2024年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司按照 9.455 元/股（调整后）回购注销 2024 年限制
性股票激励计划首次授予的 3,000 股第一类限制性股票。
七、法律意见书的结论意见
浙江天册（深圳）律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具日：公司本次回购注销事项、本次解除限售（调整后）事项已经
取得现阶段必要的授权和批准；本次回购注销的原因、数量、价格、资金来源及本次解除限售（调整后）符合《管理办法》《激励计
划（草案）》的相关规定；公司尚需就本次回购注销相关事项履行信息披露义务并按照《公司法》《管理办法》《激励计划（草案）
》等相关规定办理股份注销及减资手续。
八、备查文件
1、深圳市杰美特科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；
2、深圳市杰美特科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议；
3、《浙江天册（深圳）律师事务所关于深圳市杰美特科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划回购注销相关事项的法律意
见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/b4c41cfc-c0ae-4816-84e0-ef69815addb7.PDF
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2025-10-16 21:02│杰美特（300868）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条
│件成就的公告（调整后）
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杰美特（300868）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告（调
整后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/7b28c18b-ff2f-4882-9b0b-f5399a3aeb74.PDF
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2025-10-16 21:01│杰美特（300868）：第四届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于 2025 年 10 月 16 日（星期四）上午以
现场结合通讯表决方式在深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 42 层多媒体会议室召开。会议通知已于 2025 年 10 月
13 日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由董事长谌建平先生主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中独立董
事戴伟辉先生、独立董事康晓阳先生、董事杨美华女士、董事邵先飞先生以通讯方式参加会议。公司高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于回购注销部分 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）
》和公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票
首次授予的激励对象中，有 1名激励对象因离职不再具备激励资格，需回购注销 1名激励对象已获授但尚未解除限售的 3,000 股第
一类限制性股票，回购价格为 9.455 元/股（调整后），本次限制性股票回购注销涉及总金额为 28,365 元，本次用于回购注销限制
性股票的资金来源为公司自有资金。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于回购注销部分 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票的公告
》（公告编号：2025-067）。
因董事张玉辉、邵先飞与本议案存在关联关系，均回避表决。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。
2、审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案（调整
后）》
2025 年 8月 27 日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第
一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司按照规定为符合解除限售条件的 90名激励对象办理 628,72
0 股第一类限制性股票解除限售相关事宜。
近日，上述激励对象中 1名激励对象因个人原因离职，根据本激励计划相关规定，激励对象因辞职、公司裁员、到期不续签劳动
合同、退休而离职或与公司解除聘用/劳动关系的，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格
回购。因此，公司需回购注销该名激励对象已获授但尚未解除限售的 3,000 股第一类限制性股票，并根据相关规定对本激励计划第
一个解除限售期可解除限售的数量和人数进行调整，本激励计划首次授予的第一类限制性股票第一个解除限售期可解除限售人数由 9
0 人调整为 89 人，可解除限售的第一类限制性股票由 628,720 股调整为 627,520 股。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解
除限售条件成就的公告（调整后）》（公告编号：2025-068）。
因董事张玉辉、邵先飞与本议案存在关联关系，均回避表决。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。
三、备查文件
1、深圳市杰美特科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/7f7154b2-8754-4162-8422-e126faafa71e.PDF
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2025-10-16 21:01│杰美特（300868）：第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议
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深圳市杰美特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议于 2025 年 10 月 13 日下午以
通讯表决的方式召开。本次薪酬与考核委员会会议应出席委员 3人，实际出席 3人，符合《公司法》及《公司章程》《董事会薪酬与
考核委员会工作细则》关于会议出席人数的规定。本次会议由戴伟辉先生主持。
经与会委员认真审议和表决，一致形成并通过了如下决议：
1、审议通过《关于回购注销部分 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票的议案》
鉴于部分激励对象已离职，不再具备激励资格，本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法
律法规的规定以及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》和公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规
定，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司按照 9.455元/股（调整后）回购注销 2024 年限制性股票激励计划首次授予的 3,00
0 股第一类限制性股票。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
2、审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案（调整
后）》
根据本激励计划等相关规定，公司本激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，公司对激励对
象的考核程序符合公司2024 年限制性股票激励计划的有关规定，对激励对象的考核结果真实、有效；90 名激励对象中 1 名激励对
象于近日因个人原因离职而不再符合激励条件，剩余 89 名激励对象符合法律法规及公司本激励计划等规定的激励条件，不存在《上
市公司股权激励管理办法》等规定的不得成为激励对象的情形，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励对象的主
体资格合法、有效，为公司本次可解除限售的激励对象。
因此，董事会薪酬与考核委员会认为公司 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件已成
就，并同意本激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期的解除限售人数由 90 人调整为 89 人，可解除限售的第一类限制性股票
由 628,720 股调整为 627,520 股。公司可按规定对符合解除限售条件的 89 名激励对象共计 627,520 股第一类限制性股票办理解
除限售事宜。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
深圳市杰美特科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
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