公司公告☆ ◇300868 杰美特 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 18:02 │杰美特（300868）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-12-04 19:44 │杰美特（300868）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-04 19:42 │杰美特（300868）：关于聘任证券事务代表的公告 │
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│2025-12-04 19:42 │杰美特（300868）：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的公告 │
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│2025-12-04 19:42 │杰美特（300868）：关于调整部分募投项目资金使用计划及延长实施期限的公告 │
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│2025-12-04 19:41 │杰美特（300868）：第四届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-12-04 19:40 │杰美特（300868）：使用闲置募集资金进行现金管理与闲置自有资金进行投资理财的核查意见 │
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│2025-12-04 19:40 │杰美特（300868）：调整部分募投项目资金使用计划及延长实施期限的核查意见 │
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│2025-12-04 19:40 │杰美特（300868）：关于使用闲置募集资金进行现金管理与闲置自有资金投资理财额度及有效期的公告 │
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│2025-12-04 19:40 │杰美特（300868）：关于向银行与非银行金融机构申请综合授信额度及公司为全资子公司提供担保额度的│
│ │公告 │
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2025-12-12 18:02│杰美特（300868）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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杰美特（300868）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/19234b4b-cb0b-4604-bda9-9c58d5f0ee8f.PDF
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2025-12-04 19:44│杰美特（300868）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月22日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月17日
7、出席对象：
（1）截止2025年12月17日下午收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）；
（2）公司全体董事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼42层多媒体会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理与闲置自有资金投资 非累积投票提案 √
理财额度及有效期的议案》
2.00 《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 非累积投票提案 √
年度审计机构的议案》
3.00 《关于调整部分募投项目资金使用计划及延长实施期限的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于对外出租资产的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上披露的相关决议公
告（公告编号：2025-079）。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印
件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印
件和本人身份证复印件到公司登记；
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复
印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件到公司登记。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准
。
2、登记时间：2025年12月19日9:30-18:00。
3、登记地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼42层公司董事会办公室。
4、会议联系
（1）联系人：陈家琪
（2）联系电话：0755-33300868
（3）传真：0755-36993152
（4）电子邮箱：ir@jamepda.com
（5）联系地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼4201
5、参加股东会需出示前述相关证件。
6、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、深圳市杰美特科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/178ea746-f6df-40cf-9ce7-a63cb846f488.PDF
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2025-12-04 19:42│杰美特（300868）：关于聘任证券事务代表的公告
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深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”或“杰美特”）于 2025年 12 月 4日召开第四届董事会第二十四次会议，
审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。同意聘任陈家琪女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，现将有关情况
公告如下：
一、公司证券事务代表聘任情况
证券事务代表：陈家琪女士
证券事务代表任期自本次第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。陈家琪女士已经取
得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。陈家琪女士的简历详见附件，联系方式如下：
1、联系人：陈家琪
2、联系电话：0755-33300868
3、传 真：0755-36993152
4、电子邮箱：ir@jamepda.com
5、联系地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1号楼 4201
二、备查文件
1、深圳市杰美特科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议；
2、深圳证券交易所规定的其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/47520991-11d1-4773-8cd8-eaddb9825721.PDF
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2025-12-04 19:42│杰美特（300868）：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的公告
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深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 4日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，续聘事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股
东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
大信会计师事务所（特殊普通合伙）系公司 2024 年年度审计机构，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，严格遵
循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司 2024 年度的审计工作，为公司出具的审计报告
客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的稳定性和持续性，经公司第四届董事会审计委员会审核提议
，同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，为公司进行 2025 年年度审计。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）拟续聘会计师事务所的基本信息
1. 机构信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部
位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年
发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 39 家网络成员所。大信是我国最
早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。
2.人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024年 12月 31日，大信从业人员总数 3945人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1031 人。
注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务信息
2024 年度业务收入 15.75 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收入 4.
05 亿元。2024 年上市公司年报审计客户 221 家（含 H股），平均资产额 195.44 亿元，收费总额 2.82 亿元。主要分布于制造业
，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业
。本公司（指拟聘任本所的上市公司）同行业上市公司审计客户 146 家。
4.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业务，投资者诉讼金额共计 426.31 万元，均已履行完毕
，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
5.独立性和诚信记录
大信会计师事务所不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性的要求的情形。
截至 2024 年 12 月 31 日，近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚5次、行政监管措施 14 次、自律监管措施及纪律
处分 9次。41 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 9人次、行政监管措施 30 人次、自律监管措施及纪律处
分 19 人次。
（二）项目成员情况
1. 基本信息
拟签字项目合伙人：刘娇娜
2018 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计业务，2010 年开始在大信会计师事务所执业，2025 年开始为本公司提
供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告有桂林旅游、卫光生物、信立泰、瑞华泰、共同药业等。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：林秀娥
拥有注册会计师执业资质。2022 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在大信会计师事务所执业，2
025 年开始为本公司提供审计服务。未在其他单位兼职。
拟安排项目质量复核人员：汤艳群
拥有注册会计师执业资质，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。汤艳群简介：从 2010 年 3月至今在大信会计师事
务所从事审计相关工作。曾为桂林旅游、美盈森、快意电梯等上市公司提供财务报表审计、IPO 审计等各项专业服务；近三年担任了
万顺新材、桂东电力、桂林旅游、雷曼光电、沃森生物、柳化股份、杰美特等多家上市公司的独立复核质量控制工作。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管
部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3. 独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有
和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
（三）审计收费情况
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素确定。2025 年审计费用为 125 万元，其
中财务审计费用为 100 万元，内部控制审计费用为 25 万元，年报审计费用与上一期持平。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司于2025年12月4日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 20
25 年度审计机构的议案》同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，为公司进行 2025 年年
度审计。
（二）独立董事专门会议审核意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司审计工作的要求，严格遵
循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司相关年度的审计工作，为公司出具的审计报告客
观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。续聘该审计机构能够保证审计工作的质量，保持审计工作的连续性和稳定性，有利于
保护上市公司及其他股东尤其是中小股东利益。因此，我们一致同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年
度审计机构。
（三）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进
行了认真审查，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具
的审计报告客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、深圳市杰美特科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议；
2、深圳市杰美特科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
3、深圳市杰美特科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；
4、拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师
身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/ee8cca2f-4f18-4b66-8f8a-b29a7a7a462b.PDF
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2025-12-04 19:42│杰美特（300868）：关于调整部分募投项目资金使用计划及延长实施期限的公告
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杰美特（300868）：关于调整部分募投项目资金使用计划及延长实施期限的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/04c25d33-1e90-46ce-b091-5733849fd6b4.PDF
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2025-12-04 19:41│杰美特（300868）：第四届董事会第二十四次会议决议公告
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杰美特（300868）：第四届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-12-04 19:40│杰美特（300868）：使用闲置募集资金进行现金管理与闲置自有资金进行投资理财的核查意见
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杰美特（300868）：使用闲置募集资金进行现金管理与闲置自有资金进行投资理财的核查意见。公告详情请查看附件
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2025-12-04 19:40│杰美特（300868）：调整部分募投项目资金使用计划及延长实施期限的核查意见
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杰美特（300868）：调整部分募投项目资金使用计划及延长实施期限的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/72838f0b-2d76-4b5f-881b-ea0398a959cb.PDF
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2025-12-04 19:40│杰美特（300868）：关于使用闲置募集资金进行现金管理与闲置自有资金投资理财额度及有效期的公告
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杰美特（300868）：关于使用闲置募集资金进行现金管理与闲置自有资金投资理财额度及有效期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/b3df0c15-4442-441e-9e68-1bf868737c8b.PDF
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2025-12-04 19:40│杰美特（300868）：关于向银行与非银行金融机构申请综合授信额度及公司为全资子公司提供担保额度的公告
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深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 4 日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过
了《关于向银行与非银行金融机构申请综合授信额度及公司为全资子公司提供担保的议案》，同意公司及全资子公司向银行申请累计
不超过 180,000 万元的综合授信额度、向非银行金融机构申请累计不超过 20,000 万元的综合授信额度，合计不超过 200,000 万元
的综合授信额度。
由于银行与非银行金融机构对公司全资子公司的授信可能存在担保要求，在上述授信额度有效期内，公司拟向全资子公司提供担
保额度预计不超过40,000.00 万元。
现将具体情况公告如下：
一、关于向银行与非银行金融机构申请综合授信额度的基本情况
为了满足公司及全资子公司生产经营和业务发展需要，实现长远发展战略目标，同意公司及全资子公司向银行申请累计不超过 1
80,000 万元的综合授信额度、向非银行金融机构申请累计不超过 20,000 万元的综合授信额度，合计不超过200,000 万元的综合授
信额度。以上授信额度不等于公司及全资子公司的融资金额，实际融资金额将视公司及全资子公司运营的实际资金需求确定。公司将
视运营资金的实际需求情况来确定具体融资的金融机构、融资方式、融资金额，最终授信额度、授信期限以实际签署的合同为准。在
授信额度内以金融机构与公司及全资子公司实际发生的融资金额为准。以上授信额度主要用于公司及全资子公司在各金融机构办理各
类融资业务，包括但不限于办理各类贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理、贸易融资等业务。
上述授权期限为本次董事会审议通过起 12 个月，在授权期限内综合授信额度可循环使用。董事会同意授权公司总经理代表公司
及全资子公司与金融机构签署上述授信额度内的法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司及全资子公司承担。
本次向金融机构申请综合授信额度是为满足公司及全资子公司日常资金的需求，保障生产经营的正常开展，符合公司及全资子公
司长远发展需要。
二、关于公司为全资子公司提供担保额度的基本情况
（一）担保情况概述
由于银行与非银行金融机构可能要求公司为全资子公司东莞市杰之洋塑胶实业有限公司（以下简称“杰之洋”）、深圳市中创卓
越科技有限公司（以下简称“中创”）的融资事项提供担保，因此在上述授信额度有效期内，同意公司向全资子公司提供担保额度预
计不超过 40,000 万元。担保情况详细如下：
担保方 被担保方 被担保方最 截至目前 本次新增担 担保额度 是
近一期的资 担保余额 保额度（万 占上市公 否
产负债率 （万元） 元） 司最近一 关
期净资产 联
比例 担
保
深圳市杰 东莞市杰之洋 44.50% 3,000 不超过 13.05% 是
美特科技 塑胶实业有限 20,000 万
股份有限 公司 元，具体以
公司 实际发生的
担保金额为
准。
深圳市杰 深圳市中创卓 45.14% 2,000 不超过 13.05% 是
美特科技 越科技有限公 20,000 万
股份有限 司 元，具体以
公司 实际发生的
担保金额为
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