公司公告☆ ◇300867 圣元环保 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-28 17:32 │圣元环保（300867）：关于2025年第三季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-10-28 17:31 │圣元环保（300867）：第十届董事会2025年第六次会议决议公告 │
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│2025-10-28 17:29 │圣元环保（300867）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-23 16:50 │圣元环保（300867）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-09-12 19:16 │圣元环保（300867）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-12 19:15 │圣元环保（300867）：2025年第二次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-09-10 16:36 │圣元环保（300867）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的更正公告 │
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│2025-08-26 20:24 │圣元环保（300867）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知(4) │
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│2025-08-26 20:24 │圣元环保（300867）：总经理工作细则（2025年8月修订） │
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│2025-08-26 20:24 │圣元环保（300867）：关联交易管理制度（2025年8月修订） │
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2025-10-28 17:32│圣元环保（300867）：关于2025年第三季度报告披露的提示性公告
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圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28日召开第十届董事会 2025年第六次会议，审议并通过了《关
于<2025年第三季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，公司《2025 年第三季度报告》于 2025 年 10 月 29 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/238c7444-e073-4eb4-a80a-e6ed91dbd570.PDF
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2025-10-28 17:31│圣元环保（300867）：第十届董事会2025年第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28日上午在公司会议室召开第十届董事会 2025年第六次会议。
本次会议以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025年 10月 25日以电子邮件方式送达。会议应出席的董事 9人，实际出席
的董事 9人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有罗进辉、朱煜铭。
本次会议由董事长朱煜煊先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
内容：经审核，董事会认为，公司 2025年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所
的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-048）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会 2025年第六次会议决议；
2. 第十届董事会审计委员会 2025年第五次会议决议；
3. 《2025年第三季度报告》；
4.其他相关文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/1db3bed7-0fc0-48b2-aa10-452d5ab9f6d7.PDF
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2025-10-28 17:29│圣元环保（300867）：2025年三季度报告
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圣元环保（300867）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/d5960d25-c85e-411e-a293-cc16f3eef3e6.PDF
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2025-10-23 16:50│圣元环保（300867）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示:
截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司提供担保总额为629,255.10 万元，占公司 2024年度经审计归属于上市公司股东净
资产的比例为 171.39%，超过最近一期经审计净资产 100%。公司及全资/控股子公司不存在对合并报表外单位或个人提供担保的情况
；公司及全资/控股子公司无逾期对外担保，亦无涉及诉讼的担保。敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保预计情况
圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2025年第三次会议、第十届监事会 2025年第二次会议和 2024年度
股东大会分别审议并通过了《关于公司及子公司 2025年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》，同意公
司及其关联方对合并报表范围内的公司向银行等金融机构及类金融企业申请综合授信额度事项提供总额不超过人民币 23.645亿元的
担保，包括公司对子公司、子公司对子公司及子公司对本公司担保，期限为自 2024年度股东大会审议通过之日起至 2025年度股东大
会召开之日止。
二、担保进展情况概述
2025 年 10 月 22 日，公司控股子公司泉州市圣元东大环保有限公司（以下简称“泉州东大”）与泉州银行股份有限公司泉秀
支行（以下简称“泉州银行泉秀支行”）签订了《授信合同》，授信额度为人民币 1000万元，授信有效期为 12个月。同日，公司就
子公司上述借款事项与泉州银行泉秀支行签订了《最高额保证合同》，提供连带责任保证。此外，泉州东大少数股东福建东大环保有
限公司亦签署有《最高额保证合同》，提供连带责任保证。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关文件的规定，上述担保事项的担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
（一）泉州市圣元东大环保有限公司
1.名称：泉州市圣元东大环保有限公司
2.成立日期：2016年 04月 27日
3.注册地点：福建省泉州市泉港区川沙路南侧金帛山商住楼2#101号
4.法定代表人：朱恒波
5.注册资本：1000万人民币
6.主营业务：环保技术推广及城镇固废转运
7.股权结构、与本公司的关系：公司持有其 51%股权，福建东大持有其 49%股权，系公司控股子公司。
8.最近一年又一期财务指标：
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 6 月 30 日
（经审计） （未审计）
资产总额 6,056.11 6,018.40
负债总额 4,980.07 4,823.12
其中： 2,000.00 2,100.00
银行贷款总额
流动负债总额 4,934.77 4,814.54
净资产 1,076.04 1,195.28
项目 2024 年度 2025 年 6 月 30 日
（经审计） （未审计）
营业收入 4,821.49 2,026.92
利润总额 447.16 291.22
净利润 421.04 279.24
9.被担保人是否为失信被执行人：否。
四、《最高额保证合同》主要内容
1.保证人（乙方）：圣元环保股份有限公司；
2.债权人（甲方）：泉州银行股份有限公司泉秀支行；
3.债务人：泉州市圣元东大环保有限公司；
4. 被 担 保 主 合 同 ： 债 权 人 与 债 务 人 签 署 的 编 号 为HT93505010040251000050的《授信合同》；
5.被担保主债权和担保范围：
乙方所担保的主债权为自 2025年 10月 22日至 2026年 10月 21日期间（包括该期间的起始日和届满日），在人民币 1000万元
的最高限额内，债权人依据与债务人签订的借款合同、银行承兑协议、开立担保协议、各类票据关系形成的包括贴现协议在内的各类
债权文件、国际（国内）信用证等各类贸易融资合同以及其他债权文件而享有的对债务人的债权，不论该债权在上述期间届满时是否
已经到期，也不论该债权是否在最高额保证设立前已经产生。
乙方最高额保证担保范围包括:主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼
费、律师费、拍卖费、保全费等）、生效法律文书延迟履行期间的双倍利息和其他相关合理费用。
6.保证方式：连带责任保证；
7.保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年；分期偿还的，对每期债务而言，保证期间均从最后一期债务履行期限
届满之次日起三年；甲方根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。
五、董事会意见
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于公
司及子公司 2025年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的公告》（公告编号：2025-018）。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及全资 /控股子公司担保总额为629,255.10 万元，占公司 2024年度经审计归属于上市公司股东净资
产的比例为 171.39%；公司及全资/控股子公司对外提供担保总余额为361,340.91 万元，占公司 2024年度经审计归属于上市公司股
东净资产的比例为 98.42%。
公司及全资/控股子公司不存在对合并报表外单位或个人提供担保的情况；公司及全资/控股子公司无逾期对外担保，亦无涉及诉
讼的担保。
七、备查文件
（一）泉州东大与泉州银行泉秀支行签订的《授信合同》（合同编号：HT93505010040251000050）；
（二）福建东大与泉州银行泉秀支行签订的《最高额保证合同》（合同编号： HT9350501004C251000051）；
（三）公司与泉州银行泉秀支行签订的《最高额保证合同》（合同编号：HT9350501004C251000052）；
（四）其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/c772abe9-484b-4998-95ac-cb765bea8c0a.PDF
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2025-09-12 19:16│圣元环保（300867）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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圣元环保（300867）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/1a45cc0a-33b1-4c9c-90bc-bd106699e314.PDF
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2025-09-12 19:15│圣元环保（300867）：2025年第二次临时股东大会的法律意见
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圣元环保（300867）：2025年第二次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/015f1d82-15a3-4b21-b950-df2a366ff0c8.PDF
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2025-09-10 16:36│圣元环保（300867）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的更正公告
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圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《圣元环
保股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-042）。经事后核查发现，公告正文及附件中部分
信息错误，现对相关内容更正如下（更改部分加粗表示）：
原公告正文中第一条第五款中的网络投票 “同一表决票只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以
第二次有效投票结果为准”，更正后为“同一表决票只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次有
效投票结果为准”。
原公告正文中第一条第九款中“如果出现重复投票，表决结果以第二次有效投票结果为准”，更正后为“如果出现重复投票，表
决结果以第一次有效投票结果为准”。
原公告附件 1《参加网络投票的具体操作流程》第一条第三款中“股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准
”，更正后为“股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准”。
具体以更正后的《圣元环保股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知（更正后》为准，详见附件。公司因上述
更正给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/0e28a534-b66b-4f51-be58-f69b3fc18b48.PDF
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2025-08-26 20:24│圣元环保（300867）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知(4)
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圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 25日召开第十届董事会 2025年第五次会议审议通过了《关于提请
召开公司 2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025年 9月 12日召开公司 2025年第二次临时股东大会，现将本次股东大会
的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会
公司于 2025年 8月 25日召开第十届董事会 2025年第五次会议，决议召开本次临时股东大会。
3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和公司章程的规定。
4.会议召开的日期和时间：
（1）现场会议：2025年 9月 12日（星期五）下午 3：00。（2）网络投票：
1 通过深圳证券交易所交易系统投票：2025年 9月 12日上午
9：15-9：25、9：30-11：30，下午 13：00-15：00。②通过深圳证券交易所互联网系统投票：2025 年 9月 12 日上午 9：15至
下午 15：00的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席会议或通过授权委托其代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决票只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重
复表决的以第二次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年 9月 8日（星期一）
7.会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日 2025年 9月 8日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（格式参见附件二：授权委托书）委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议召开地点：福建省泉州市丰泽区宝洲路宝洲污水处理厂数字集控中心。
9.投票规则：
公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；如果出现重复投票，表决结果
以第二次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
1.提案名称：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提 √
案
非累计投票提
案
1.00 《关于变更经营范围暨修订<公司章 √作为投票对象的子议
程>及其附件的议案》 案数：3
1.01 《关于变更经营范围暨修订<公司章 √
程>并办理变更登记的议案》
1.02 《关于修订<董事会议事规则>的议 √
案》
1.03 《关于修订<股东大会议事规则>并 √
更改制度名称的议案》
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议 √ 作为投票对象的子
案》 议案数：5
2.01 《关于修订<独立董事工作制度>的 √
议案》
2.02 《关于修订<关联交易管理制度>的 √
议案》
2.03 《关于修订<对外担保管理制度>的 √
议案》
2.04 《关于修订<对外投资管理制度>的 √
议案》
2.05 《关于修订<募集资金管理制度>的 √
议案》
2.提案审议及披露情况：上述提案及其内容已分别经公司第十届董事会 2025年第五次会议及第十届监事会 2025年第四次会议审
议通过，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的有关公告。
3.议案 1.00（含子议案 1.01、1.02、1.03）属于特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三
分之二以上表决通过。
4.本次会议审议的所有议案均属于影响中小投资者利益的重大事项。公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中
小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（不包括 5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。
5.涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
6.涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）自然人股东出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人代理出席会
议的，代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书。
（3）异地股东可采用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2025年 9月 11日 18：00前送达至公司。地址：福建省泉州市丰泽
区宝洲路宝洲污水处理厂三楼证券部；邮箱：chinasyep@126.com。
（4）本公司不接受电话登记。
2.登记时间：2025 年 9月 11日上午 8：00-12：00，下午 14：30-17：30
3.登记地点：福建省泉州市丰泽区宝洲路宝洲污水处理厂办公楼三楼证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票。参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1.本次股东大会现场会议会期半天，出席会议所需费用自理。
2.会议联系方式
联系人：何玖玖、李作湟
联系电话：0592-5616385；
传真：0592-5616365；
邮箱：chinasyep@126.com；
邮编：361000。
六、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会 2025年第五次会议决议；
2.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第十届监事会 2025年第四次会议决议；
3.其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/a144cee7-59ed-49cd-ae5d-6287e42a5fdd.PDF
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2025-08-26 20:24│圣元环保（300867）：总经理工作细则（2025年8月修订）
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