公司公告☆ ◇300867 圣元环保 更新日期：2026-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-18 17:58 │圣元环保（300867）：2025年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-14 18:54 │圣元环保（300867）：2025年年度股东会的法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-14 18:54 │圣元环保（300867）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 17:18 │圣元环保（300867）：关于参加厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的│
│ │公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 18:55 │圣元环保（300867）：2025年度内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 18:55 │圣元环保（300867）：2025年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 18:54 │圣元环保（300867）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 18:54 │圣元环保（300867）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 18:54 │圣元环保（300867）：独立董事2025年度述职报告（王宪） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 18:54 │圣元环保（300867）：独立董事2025年度述职报告（陈亮） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 17:58│圣元环保（300867）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025年年度权益分派方案已获公司2026年5月14日召开的2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1.圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 14日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于公司 2025年度
利润分配预案的议案》。2025年度利润分配方案如下：
以截至 2025年 12月 31日公司的总股本 271,741,053股为基数，公司拟向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.92 元（含税
），合计派发现金股利人民币 25,000,176.88元（含税）。
本次不送红股，不转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。利润分配预案公告后至实施前，若公司总股本由于可转债转股、股
份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2.自利润分配预案公告后至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的利润分配方案与股东会审议通过的利润分配预案一致。
4.本次利润分配方案的实施距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分派方案
1.2025年度现金股利派发情况说明
以公司现有总股本 271,741,053股为基数，向全体股东每 10股派0.92 元人民币现金（含税）。扣税后，QFII、RQFII 以及持有
首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.828 元；持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期间计算应纳税额【注】
；持有首发后可出借限售股、首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份
额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.1840
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.092000元；持股超过一年的，不需补缴税款。】
2.公司不存在通过回购专用账户持有本公司股份的情况。
3.自利润分配预案公告后至实施期间，参与分配的股本总额未发生变化。
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日：2026 年 5 月 25日（星期一），除权除息日：2026年 5月 26日（星期二）。
四、分红派息对象
截止股权登记日 2026年 5月 25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国
结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
本次分配方案不存在未以总股本为基数实施或者存在其他差异化安排。
五、利润分配方法
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2026年5月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其
资金账户。
六、咨询事宜
1.咨询部门：公司证券部
2.咨询地址：福建省泉州市丰泽区宝洲路宝洲污水处理厂内
3.咨询联系人：证券事务员李作湟
4.咨询电话：0595-22503948；传真：0595-22503949
5.咨询邮箱：syzq2016@163.com
七、备查文件
1.公司 2025年年度股东会决议；
2.公司第十届董事会 2026年第一次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4.其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/66333a69-6405-4891-8bed-bc5dc93d5187.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 18:54│圣元环保（300867）：2025年年度股东会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣元环保（300867）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/8aef9bcc-124d-4716-a1f1-57f6cf550186.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 18:54│圣元环保（300867）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”或“圣元环保”）于 2026年 5月 14日召开 2025年年度股东会。会议召开及出席情
况如下：1.会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年 5月 14日（星期四）下午 3:00；（2）网络投票时间：2026年 5月 14日（星期四）；
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票：2026年 5月 14日上午 9：15-9：25、9：30-11：30 和下午 13：00-15：00；通过深
圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票：2026 年 5月14日上午 9：15至下午 15：00的任意时间。
2.现场会议召开地点
福建省泉州市丰泽区宝洲路宝洲污水处理厂数字集控中心。
3.会议召开方式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人和现场会议主持人
本次股东会召集人为董事会，现场会议由董事长朱煜煊先生主持。公司董事会于 2026年 4月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）发布了《关于召开 2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-019），以公告方式通知各股东召开本次股东会。
5.股东出席情况
（1）出席会议总体情况
公司总股本为 271,741,053 股，出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共 161人，代表公司股份数为 116,597,270股，
占公司股份总数 42.9075%。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 8人，代表公司股份数为 113,249,369股，占公司股份总数的 41.6755%；通过网络
投票的股东 153 人，代表公司股份数为 3,347,901 股，占公司股份总数的1.2320%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场投票和网络投票的中小股东共计 157人，代表公司股份数为 9,779,629股，占公司股份总数的 3.5989%。其中通过现场
投票的中小股东 4人，代表公司股份数为 6,431,728股，占公司股份总数的 2.3699%；通过网络投票的中小股东 153 人，代表股份
数量为3,347,901股，占公司股份总数的 1.2320%。
6.其他相关人员出席（列席）情况
公司董事、高级管理人员和见证律师等相关人员以现场或视频方式出席或列席了本次会议。
7.合法合规性说明
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会出席股东不存在《证券法》规定的不得行使表决权的股份的情形，会议采取现场表决及网络投票相结合的表决方式，
审议并通过了以下议案：
1.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 116,221,270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6775%；反对 329,500股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2826%；弃权 46,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.039
9%。
表决结果：本议案获得审议通过。
2.00《关于<2025年财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意 116,204,670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6633%；反对 343,600股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2947%；弃权 49,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.042
0%。
表决结果：本议案获得审议通过。
3.00《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 116,010,970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4972%；反对 581,000股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.4983%；弃权 5,300股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
45%；
中小股东表决情况：
同意 9,193,329 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.0049%；反对 581,000股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 5.9409%；弃权 5,300股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0542%。
表决结果：本议案获得审议通过。
4.00《关于 2025年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意 116,219,170股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6757%；反对 373,200股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3201%；弃权 4,900股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
42%。
表决结果：本议案获得审议通过。
5.00《关于公司<2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》
总表决情况：同意 116,218,070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6748%；反对 329,600股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2827%；弃权 49,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.042
5%；
中小股东表决情况：
同意 9,400,429 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.1226%；反对 329,600股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 3.3703%；弃权 49,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5072%。
表决结果：本议案获得审议通过。
6.00《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 116,001,370股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4889%；反对 546,300股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.4685%；弃权 49,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.042
5%；
中小股东表决情况：
同意 9,183,729 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.9067%；反对 546,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 5.5861%；弃权 49,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5072%。
表决结果：本议案获得审议通过。
7.00《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 116,173,170股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6363%；反对 373,000股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3199%；弃权 51,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.043
8%；
中小股东表决情况：
同意 9,355,529 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.6634%；反对 373,000股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 3.8141%；弃权 51,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5225%。
表决结果：本议案获得审议通过。
8.00《关于公司<2025年度董事薪酬（津贴）方案>的议案》
总表决情况：同意 116,002,370股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4898%；反对 545,700股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.4680%；弃权 49,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.042
2%；
中小股东表决情况：
同意 9,184,729 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.9169%；反对 545,700股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 5.5800%；弃权 49,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5031%。
表决结果：本议案获得审议通过。
9.00《关于公司及子公司 2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
总表决情况：同意 115,290,570股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8793%；反对 1,255,500股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 1.0768%；弃权 51,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0439%；
中小股东表决情况：
同意 8,472,929 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的86.6386%；反对 1,255,500股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 12.8379%；弃权 51,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5235%。
表决结果：本议案获得审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所张德仁、黄婧雅两位律师对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召
开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；
本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2025年年度股东会决议；
2.北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于圣元环保股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见》；
3.其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/e90d8106-9aca-4483-9ef0-31ce54b38948.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 17:18│圣元环保（300867）：关于参加厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由厦门证监局主办，厦门上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司协办举办的“厦门辖区上市公司 2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项
公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 5月 15日（周五）15:40-17:00。届时公司总经理朱恒冰、董事会
秘书陈文钰、财务总监黄宇、独立董事罗进辉将在线就公司 2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、利润分配
和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b2bf3fed-431c-4a0f-8492-fd5e23c80669.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:55│圣元环保（300867）：2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣元环保（300867）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0b4eccce-64eb-4dfd-9c44-85acd437ee75.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:55│圣元环保（300867）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣元环保（300867）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6ade3a03-124f-43d6-861b-b09b1ef81026.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:54│圣元环保（300867）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第十届董事会 2026年第一次会议，审议并通过了《关于
提请召开公司 2025年年度股东会的议案》，决定于 2026年 5月 14日召开公司 2025年年度股东会，现将本次股东会的有关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2025年年度股东会
2. 股东会的召集人：公司董事会
公司于 2026年 4月 22日召开第十届董事会 2026年第一次会议，决议召开本次股东会。
3.会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和公司章程的规定。
4.会议召开的日期和时间：
（1）现场会议：2026年 5月 14日（星期四）下午 3：00。（2）网络投票：
1 通过深圳证券交易所交易系统投票：2026年 5月 14日上午
9：15-9：25、9：30-11：30，下午 13：00-15：00。②通过深圳证券交易所互联网系统投票：2026 年 5月 14 日上午 9：15至
下午 15：00的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席会议或通过授权委托其代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决票只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重
复表决的以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年 5月 11日（星期一）
7.会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日 2026年 5月 11日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（格式参见附件二：授权委托书）委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关规定应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议召开地点：福建省泉州市丰泽区宝洲路宝洲污水处理厂数字集控中心。
9.投票规则：
公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；如果出现重复投票，表决结果
以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
1.提案名称：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提
案
1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的 √
议案》
2.00 《关于<2025 年财务决算报告>的议 √
案》
3.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的 √
议案》
4.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的 √
议案》
5.00 《关于公司<2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明> √
的议案》
6.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的 √
议案》
7.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬 √
|