公司公告☆ ◇300866 安克创新 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-17 18:10 │安克创新（300866）：关于安克转债开始转股的提示性公告 │
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│2025-12-12 19:38 │安克创新（300866）：关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-12-09 19:46 │安克创新（300866）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告 │
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│2025-12-09 19:46 │安克创新（300866）：使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见 │
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│2025-12-09 19:46 │安克创新（300866）：第四届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-12-03 07:41 │安克创新（300866）：关于向香港联交所递交H股发行上市的申请并刊发申请资料的公告 │
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│2025-11-27 20:12 │安克创新（300866）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-27 20:12 │安克创新（300866）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-26 19:46 │安克创新（300866）：关于部分募集资金专户销户的公告 │
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│2025-11-11 20:32 │安克创新（300866）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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2025-12-17 18:10│安克创新（300866）：关于安克转债开始转股的提示性公告
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安克创新（300866）：关于安克转债开始转股的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/dc3c40f0-544f-48f3-8b2f-de64e97e8f98.PDF
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2025-12-12 19:38│安克创新（300866）：关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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安克创新（300866）：关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/15313255-755f-4582-9407-710e6b0e8091.PDF
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2025-12-09 19:46│安克创新（300866）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
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安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 8日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 7,470.04万元置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“
募投项目”）的自筹资金。现将具体情况公告如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2025〕166号）同意，公司向不特定对象发行面值总额 110,482.00万元可转换公司债券，期限 6年，每张面值为人民币 100元，发行
数量 11,048,200张，募集资金总额为人民币 110,482.00万元。扣除发行费用（不含税）后，本次募集资金净额共计人民币 109,245
.13万元，上述资金已于 2025年 6月 20日到位，经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“毕马威华振验字第 2500
461号”《募集资金验证报告》。
公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金投资项目情况
根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金额
1 便携及户用储能产品研发及产业化项目 24,804.61 20,104.00
2 新一代智能硬件产品研发及产业化项目 27,055.08 20,554.00
3 仓储智能化升级项目 14,699.00 13,998.00
4 全链路数字化运营中心项目 23,827.08 22,726.00
5 补充流动资金 33,100.00 33,100.00
合计 123,485.77 110,482.00
二、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次可转换债券发行的募集资金到位之前，公司将根据项目进度的
实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。截至 2025年 10月 31 日，公司及子公司以自筹资金预先投入募投项
目金额为 7,470.04万元，拟以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的具体情况如下：
单位：万元
序 项目名称 投资总额 拟投入募集 自筹资金 拟置换金
号 资金额 预先投入 额
金额
1 便携及户用储能产品研 24,804.61 20,104.00 2,952.01 2,952.01
发及产业化项目
2 新一代智能硬件产品研 27,055.08 20,554.00 2,113.40 2,113.40
发及产业化项目
3 仓储智能化升级项目 14,699.00 13,998.00 2,404.62 2,404.62
4 全链路数字化运营中心 23,827.08 22,726.00 -
项目
5 补充流动资金 33,100.00 33,100.00 -
合计 123,485.77 110,482.00 7,470.04 7,470.04
注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
三、募集资金置换先期投入的实施
公司在《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中对募集资金置换先期投入作出如下安排：“募集资金到位之前，公司
将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。”公司本次置换募集资金行为与发行申请文件中的
内容一致。
本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过 6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形。
四、履行的相关审议程序及意见
（一）董事会意见
公司于 2025年 12月 8日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》。董事会认为：公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募
集资金用途的情形。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批
程序。公司上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关规定，不影响募投项目正常实施进度，不影响公司正常生产经营，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和
全体股东利益。
综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项无异议。
五、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、中国国际金融股份有限公司关于安克创新科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/b5628391-8d0c-4cef-b02e-d2ba12f02d2b.PDF
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2025-12-09 19:46│安克创新（300866）：使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为安克创新科技股份有限公司（以下简称“安克创新”
或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对安克创新使用募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2025〕166号）同意，公司向不特定对象发行面值总额 110,482.00万元可转换公司债券，期限 6年，每张面值为人民币 100元，发行
数量 11,048,200张，募集资金总额为人民币 110,482.00万元。扣除发行费用（不含税）后，本次募集资金净额共计人民币 109,245
.13万元，上述资金已于 2025年 6月 20日到位，经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“毕马威华振验字第25004
61号”《募集资金验证报告》。
公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金额
1 便携及户用储能产品研发及产业化项目 24,804.61 20,104.00
2 新一代智能硬件产品研发及产业化项目 27,055.08 20,554.00
3 仓储智能化升级项目 14,699.00 13,998.00
4 全链路数字化运营中心项目 23,827.08 22,726.00
5 补充流动资金 33,100.00 33,100.00
合计 123,485.77 110,482.00
三、自筹资金预先投入募投项目情况
根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次可转换债券发行的募集资金到位之前，公司将根据项目进度的
实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。截至 2025年 10 月 31日，公司及子公司以自筹资金预先投入募投项
目金额为 7,470.04万元，拟以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资 自筹资金预先 拟置换金额
金额 投入金额
1 便携及户用储能产品研发及产 24,804.61 20,104.00 2,952.01 2,952.01
业化项目
2 新一代智能硬件产品研发及产 27,055.08 20,554.00 2,113.40 2,113.40
业化项目
3 仓储智能化升级项目 14,699.00 13,998.00 2,404.62 2,404.62
4 全链路数字化运营中心项目 23,827.08 22,726.00 -
5 补充流动资金 33,100.00 33,100.00 -
合计 123,485.77 110,482.00 7,470.04 7,470.04
注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
四、本次募集资金置换履行的审批程序及相关意见
公司于 2025年 12月 8日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》。董事会认为：公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募
集资金用途的情形。
五、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审
批程序。公司上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等相关规定，不影响募投项目正常实施进度，不影响公司正常生产经营，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司
和全体股东利益。
综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/30d20ca9-2b9e-4f82-afea-20068e810d51.PDF
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2025-12-09 19:46│安克创新（300866）：第四届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2025年 12月 8日（星期一）在深圳市宝安区雪花
科创城润智研发中心 1栋会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025年 11月 27日通过邮件方式送达各位董事。本次会
议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。
本次会议由董事长阳萌先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情
形。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（
公告编号：2025-121）。
三、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/9c2432fd-59d2-4577-b6a8-109f2fbbcaeb.PDF
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2025-12-03 07:41│安克创新（300866）：关于向香港联交所递交H股发行上市的申请并刊发申请资料的公告
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安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025年 12月 2日向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”
）递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的申请，并于同日在香港联交
所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。本次发行上市事项的相关申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称
“香港证监会”）及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新及修订。
鉴于本次发行并上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投
资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境内监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等
申请资料披露的本次发行以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107925/documents/sehk25120202917.pdf中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107925/documents/sehk25120202916_c.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行并上市的相关信息而作出。本公告以及刊登于香港联交所网站
的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行的境外上市外资股（H股）的要约或要约邀请。
公司本次发行并上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所的批
准、核准或备案，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/dc79bb5f-1a8e-4ad1-9bbe-704cb68981b9.PDF
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2025-11-27 20:12│安克创新（300866）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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安克创新（300866）：2025年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/198c8c81-c707-47ba-8ba9-6336bbad28a7.PDF
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2025-11-27 20:12│安克创新（300866）：2025年第四次临时股东会决议公告
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安克创新（300866）：2025年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/f52a3506-d549-41f0-a03c-36cc230cf356.PDF
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2025-11-26 19:46│安克创新（300866）：关于部分募集资金专户销户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2025〕166号）同意，公司向不特定对象发行面值总额 110,482.00万元可转换公司债券，期限 6年，每张面值为人民币 100元，发行
数量 11,048,200张，募集资金总额为人民币 110,482.00万元。扣除发行费用（不含税）后，本次募集资金净额共计人民币 109,245
.13万元。
上述资金已于 2025年 6月 20日到位，经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“毕马威华振验字第 2500461号
”《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《
上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司及下属子公司设立了募集资金专户，并与存放募集资金专
户的银行及保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）签订了《募集资金三方监管协议》。
截至本公告披露日，公司现有募集资金专户的存续情况如下：
账户户名 开户行 账号 账户状态
安克创新科技股 广发银行股份有限公司红 9550880215815100863 本次注销
份有限公司 星支行
兴业银行股份有限公司长 368020100100286898 正常
沙东塘支行
兴业银行股份有限公司长 368020100100286922 正常
沙东塘支行
中国工商银行股份有限公 1901018029200383819 正常
司长沙金鹏支行营业室
中国工商银行股份有限公 1901018029200383668 正常
司长沙金鹏支行营业室
深圳市安克旭创 中国工商银行股份有限公 1901018019200363374 正常
科技有限公司 司长沙金鹏支行
深圳海翼智新科 中国工商银行股份有限公 1901018019200363924 正常
技有限公司 司长沙金鹏支行
湖南安克电子科 广发银行股份有限公司红 9550880215817300759 本次注销
技有限公司 星支行
三、本次募集资金专户销户情况
截至本公告披露日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目中“补充流动资金”项目的募集资金已使用完毕。为方便账
户管理，公司已完成上述募集资金专户的销户手续办理，并将相应账户销户前产生的利息余额转入公司及下属子公司其他账户。
本次注销的募集资金专户基本情况如下：
账户户名 开户行 账号 募集资金用途
安克创新科技股 广发银行股份有限公 9550880215815100863 补充流动资金
份有限公司 司红星支行
湖南安克电子 广发银行股份有限公 9550880215817300759 补充流动资金
科技有限公司 司红星支行
公司已将募集资金专户的注销事项及时通知保荐机构。上述募集资金专户注销后，公司及下属子公司与上述募集资金专户开户银
行及保荐机构中金公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、备查文件
1、募集资金专项账户销户证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/984a1f5c-09e5-484a-a5e4-8643ede097ad.PDF
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2025-11-11 20:32│安克创新（300866）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 10日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于修订<公
司章程>并办理工商变更登记的议案》。因公司限制性股票归属事项导致公司股本发生变化，公司拟对《公司章程》相关条款进行修
订，并提请公司股东会授权董事会及其指定人员负责办理后续工商登记备案等相关事宜。现将具体情况公告如下：
一、公司总股本变动情况
1、2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属工作完成2025 年 6 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十九
次会议与第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的
议案》，并办理了 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属股份的登记工作，归属限制性股票 1,435,609股，股
份来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A股普通股股票，上市流通日为 2025年 8月 1日（星期五）。
详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公
告编号：2025-076）。
2、2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属工作完成2025 年 6 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十九
次会议与第三
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