公司公告☆ ◇300866 安克创新 更新日期：2025-07-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-17 19:04 │安克创新（300866）：关于使用自有资金、外汇等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告 │
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│2025-07-17 19:04 │安克创新（300866）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-07-17 19:04 │安克创新（300866）：使用自有资金、外汇等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的核查意见 │
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│2025-07-17 19:04 │安克创新（300866）：关于部分募投项目增加实施主体及开立募集资金专户的公告 │
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│2025-07-17 19:04 │安克创新（300866）：部分募投项目增加实施主体及开立募集资金专户的核查意见 │
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│2025-07-16 19:14 │安克创新（300866）：关于公司筹划研究境外发行股份相关事项的提示性公告 │
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│2025-07-16 19:14 │安克创新（300866）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-16 19:14 │安克创新（300866）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-07 16:26 │安克创新（300866）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-07-02 16:12 │安克创新（300866）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
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2025-07-17 19:04│安克创新（300866）：关于使用自有资金、外汇等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告
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安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 16 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于使用
自有资金、外汇等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募集资金投资项目（以下简称“募投
项目”）实施期间根据实际情况使用自有资金、外汇等方式支付募投项目所需部分资金，并以募集资金等额置换。
现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2025〕166 号）同意，公司向不特定对象发行面值总额 110,482.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，
发行数量 11,048,200 张，募集资金总额为人民币 110,482.00万元。扣除发行费用（不含税）后，本次募集资金净额共计人民币 10
9,245.13 万元，上述资金已于 2025 年 6 月 20 日到位，经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“毕马威华振验
字第 2500461 号”《验资报告》。
公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金额
1 便携及户用储能产品研发及产业化项目 24,804.61 20,104.00
2 新一代智能硬件产品研发及产业化项目 27,055.08 20,554.00
3 仓储智能化升级项目 14,699.00 13,998.00
4 全链路数字化运营中心项目 23,827.08 22,726.00
5 补充流动资金 33,100.00 33,100.00
合计 123,485.77 110,482.00
三、使用自有资金、外汇等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的原因
募投项目实施过程中需要支付人工费用，包括人员工资、社会保险、住房公积金等薪酬费用。根据中国人民银行《人民币银行结
算账户管理办法》及相关规定，员工薪酬支付、社保代扣、个人所得税缴纳等应通过企业基本存款账户直接办理或指定账户统一划转
，不能通过募集资金专户直接支付。
公司募投项目中涉及境外采购业务，需使用外币等进行支付；受募集资金专户功能限制，公司无法通过募集资金账户直接进行现
汇支付。
因此，为提高资金使用效率，公司拟通过自有资金、外汇等方式支付人工费用、境外采购款项后，再以募集资金进行等额置换。
四、使用自有资金、外汇等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的具体操作流程
为提高公司募集资金使用效率、降低公司财务成本、保障募投项目正常推进，公司及子公司计划在募投项目实施期间，根据实际
情况使用自有资金、外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，具体操作流程如下：
（一）根据募投项目的实施情况，相关业务部门按照公司规定的支付流程，将拟以自有资金、外汇等方式垫付的募投项目相关款
项提交付款申请。财务部门根据审批后的付款申请单，以自有资金、外汇等方式进行款项支付。
（二）公司财务部建立明细台账，按月汇总使用自有资金、外汇等方式支付的募投项目资金明细表，并报送保荐机构。
（三）定期统计未置换的以自有资金、外汇等方式支付募投项目的款项，按照募集资金支付的有关审批程序，将自有资金、外汇
等方式支付的募投项目所使用的款项，从募集资金账户中等额转入公司一般账户，并通知保荐机构。
（四）公司在明细台账中逐笔记载募集资金专户转入一般账户交易的时间、金额、账户等，并与该笔资金相关的凭证、交易合同
、自有资金支付等进行匹配记载。对采用该方式使用募集资金的支付凭证、交易合同、付款凭证以及履行的审批程序等单独建册存档
，确保募集资金仅用于募投项目。
（五）保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用自有资金、外汇等方式支付募投项目所需资金的情
况进行监督，公司和募集资金专户监管银行应当对相关事项予以配合。
五、使用自有资金、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换对公司的影响
公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提升公司
整体资金运作效率，不影响募投项目投资计划的正常实施，不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情形。
六、审议程序及专项意见
2025 年 7 月 16 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用自有资金、外汇等方式支付募投项目款项并以
募集资金等额置换的议案》，同意在募投项目实施期间，公司及子公司（为募集资金投资项目实施主体）根据实际情况使用自有资金
、外汇等方式支付募投项目所需部分资金，并以募集资金等额置换。保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了明确的核查
意见。
（一）董事会意见
公司使用自有资金、外汇等方式支付募投项目所需部分资金，并以募集资金等额置换，有利于企业合规经营发展、提高资金使用
效率、降低财务费用。改进优化募投项目款项支付方式，符合公司及股东利益，不会影响公司募投项目投资计划的正常实施，亦不存
在变相改变募集资金投向或损害股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使用自有资金、外汇等方式支付募投项目所需部分资金，
并以募集资金等额置换。
（二）保荐机构核查意见
公司本次使用自有资金、外汇等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的事项，已经公司董事会审议通过，履行了必要的
程序，有利于提高公司资金的使用效率，不影响公司募投项目投资计划的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
七、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、中国国际金融股份有限公司关于安克创新科技股份有限公司使用自有资金、外汇等方式支付募投项目款项并以募集资金等额
置换的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/f7f66fef-f872-481f-a1dd-4b143cf88fa6.PDF
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2025-07-17 19:04│安克创新（300866）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，现场及
通讯发出会议通知，于2025 年 7 月 16 日（星期三）在深圳市南山区沙河西路健兴科技大厦 B 座 4 楼会议室以现场结合通讯的方
式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事9 人。
本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，通过以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，经与会董事审议和表决，公司董事会同意选举董事阳萌先生担任第四届董事会董
事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
上述人员简历详见附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员、证券事务代表
及由财务负责人代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2025-073）。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
为完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策，根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等的有关规定，公司第
四届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会，各专门委员会的人员组成方案拟定如下：
1、审计委员会：易玄（召集人）、韩曦、李聪亮
2、薪酬与考核委员会：李聪亮（召集人）、易玄、张山峰
3、提名委员会：韩曦（召集人）、易玄、阳萌
4、战略委员会：阳萌（召集人）、赵东平、韩曦
以上各专门委员会成员任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，经董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任赵东平先生为公司总经理，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
公司兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总人数的二分之一。上述人员简历详见附件。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员、证券事务代表及由财务负责人代行董事
会秘书职责的公告》（公告编号：2025-073）。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，经董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任杨帆先生为公司财务负责人，任
期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
上述人员简历详见附件。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员、证券事务代表及由财务负责人代行董事
会秘书职责的公告》（公告编号：2025-073）。
（五）审议通过《关于由财务负责人代行董事会秘书职责的议案》
为保障公司治理及信息披露事务正常开展，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定公司财务负责人杨帆先生代行
董事会秘书职责，代行期限自董事会审议通过之日起不超过三个月。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员、证券事务代表及由财务负责人代行董事
会秘书职责的公告》（公告编号：2025-073）。
（六）审议通过《关于第四届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》
经薪酬与考核委员会审核，公司根据当前发展阶段、行业情况、地区情况等，拟定第四届董事会高级管理人员薪酬方案为：依照
公司现有绩效考核与激励约束机制进行。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵东平先生已回避表决。
（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司董事会同意聘任曾旖女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书
开展工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
上述人员简历详见附件。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员、证券事务代表及由财务负责人代行董事
会秘书职责的公告》（公告编号：2025-073）。
（八）审议通过《关于使用自有资金、外汇等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》
为提高募集资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低公司财务成本、保障募投项目正常推进，公司董事会同意在募
投项目实施期间，公司及子公司（为募集资金投资项目实施主体）根据实际情况使用自有资金、外汇等方式支付募投项目部分款项，
并以募集资金等额置换。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
保荐机构对本议案出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用自有资金、外汇等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公
告编号：2025-074）。
（九）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及开立募集资金专户的议案》
为满足公司及下属子公司的业务发展需求，提高募集资金的使用效率，公司同意增加全资子公司湖南安克电子科技有限公司为“
补充流动资金”项目的实施主体，并授权公司管理层新增开立相应的募集资金专项账户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项
。本次增加的募集资金投资项目实施主体为公司全资子公司，不涉及改变募集资金用途，无需经公司股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
保荐机构对本议案出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目增加实施主体及开立募集资金专户的议案》（公告编号：2025-075）
。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、中国国际金融股份有限公司关于安克创新科技股份有限公司使用自有资金、外汇等方式支付募投项目款项并以募集资金等额
置换的核查意见；
3、中国国际金融股份有限公司关于安克创新科技股份有限公司部分募投项目增加实施主体及开立募集资金专户的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/c8f70350-20c4-4350-aa6c-45644f293989.PDF
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2025-07-17 19:04│安克创新（300866）：使用自有资金、外汇等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的核查意见
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为安克创新科技股份有限公司（以下简称“安克创新”
或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务
规则的要求，对安克创新使用自有资金、外汇等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换事项进行了认真、审慎核查，具体情况
如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2025〕166号）同意，公司向不特定对象发行面值总额110,482.00万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数
量11,048,200张，募集资金总额为人民币110,482.00万元。扣除发行费用（不含税）后，本次募集资金净额共计人民币109,245.13万
元，上述资金已于2025年6月20日到位，经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“毕马威华振验字第2500461号”《
验资报告》。
公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据安克创新《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金额
1 便携及户用储能产品研发及产业化项目 24,804.61 20,104.00
2 新一代智能硬件产品研发及产业化项目 27,055.08 20,554.00
3 仓储智能化升级项目 14,699.00 13,998.00
4 全链路数字化运营中心项目 23,827.08 22,726.00
5 补充流动资金 33,100.00 33,100.00
合计 123,485.77 110,482.00
三、使用自有资金、外汇等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的原因
募投项目实施过程中需要支付人工费用，包括人员工资、社会保险、住房公积金等薪酬费用。根据中国人民银行《人民币银行结
算账户管理办法》及相关规定，员工薪酬支付、社保代扣、个人所得税缴纳等应通过企业基本存款账户直接办理或指定账户统一划转
，不能通过募集资金专户直接支付。
公司募投项目中涉及境外采购业务，需使用外币等进行支付，受募集资金专户功能限制，公司无法通过募集资金账户直接进行现
汇支付。
因此，为提高资金使用效率，公司拟通过自有资金、外汇支付人工费用、境外采购款项后，再以募集资金进行等额置换。
四、使用自有资金、外汇等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的具体操作流程
为提高公司募集资金使用效率、降低公司财务成本、保障募投项目正常推进，公司及子公司计划在募投项目实施期间，根据实际
情况使用自有资金、外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，具体操作流程如下：
（一）根据募投项目的实施情况，相关业务部门按照公司规定的支付流程，将拟以自有资金、外汇等方式垫付的募投项目相关款
项提交付款申请。财务部门根据审批后的付款申请单，以自有资金、外汇等方式进行款项支付。
（二）公司财务部建立明细台账，按月汇总使用自有资金、外汇等方式支付的募投项目资金明细表，并报送保荐机构。
（三）定期统计未置换的以自有资金、外汇等方式支付募投项目的款项，按照募集资金支付的有关审批程序，将自有资金、外汇
等方式支付的募投项目所使用的款项，从募集资金账户中等额转入公司一般账户，并通知保荐机构。
（四）公司在明细台账中逐笔记载募集资金专户转入一般账户交易的时间、金额、账户等，并与该笔资金相关的凭证、交易合同
、自有资金支付等进行匹配记载。对采用该方式使用募集资金的支付凭证、交易合同、付款凭证以及履行的审批程序等单独建册存档
，确保募集资金仅用于募投项目。
（五）保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用自有资金、外汇等方式支付募投项目所需资金的情
况进行监督，公司和募集资金专户监管银行应当对相关事项予以配合。
五、使用自有资金、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换对公司的影响
公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提升公司
整体资金运作效率，不影响募投项目投资计划的正常实施，不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情形。
六、相关审批程序及意见
2025 年 7 月 16 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用自有资金、外汇等方式支付募投项目款项并以
募集资金等额置换的议案》。董事会认为，公司使用自有资金、外汇等方式支付募投项目所需部分资金，并以募集资金等额置换，有
利于企业合规经营发展、提高资金使用效率、降低财务费用。改进优化募投项目款项支付方式，符合公司及股东利益，不会影响公司
募投项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金投向或损害股东特别是中小股东利益的情形。同意在募投项目实施期间，公司及子
公司（为募集资金投资项目实施主体）使用自有资金、外汇等方式支付募投项目所需部分资金，并以募集资金等额置换。
七、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次使用自有资金、外汇等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的事项，已经公司董事
会审议通过，履行了必要的程序，有利于提高公司资金的使用效率，不影响公司募投项目投资计划的正常实施，不存在改变或变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
综上，保荐机构对公司使用自有资金、外汇等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/0a920a32-57f1-4746-baac-c441f731c202.PDF
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2025-07-17 19:04│安克创新（300866）：关于部分募投项目增加实施主体及开立募集资金专户的公告
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安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 16 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于部分
募投项目增加实施主体及开立募集资金专户的议案》。为满足公司及下属子公司的业务发展需求，提高募集资金的使用效率，公司同
意增加全资子公司湖南安克电子科技有限公司（以下简称“安克电子”）为“补充流动资金”项目的实施主体，并授权公司管理层新
增开立相应的募集资金专项账户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。
本次增加的募集资金投资项目实施主体为公司全资子公司，不涉及改变募集资金用途，无需经公司股东会审议。现将具体情况公
告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2025〕166 号）同意，公司向不特定对象发行面值总额 110,482.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，
发行数量 11,048,200 张，募集资金总额为人民币 110,482.00万元。扣除发行费用（不含税）后，本次募集资金净额共计人民币 10
9,245.13 万元，上述资金已于 2025 年 6 月 20 日到位，经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“毕马威华振验
字第 2500461 号”《验资报告》。
公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金额
1 便携及户用储能产品研发及产业化项目 24,804.61 20,104.00
2 新一代智能硬件产品研发及产业化项目 27,055.08 20,554.00
3 仓储智能化升级项目 14,699.00 13,998.00
4 全链路数字化运营中心项目 23,827.08 22,726.00
5 补充流动资金 33,100.00 33,100.00
合计 123,485.77 110,482.00
三、本次增加募投项目实施主体的情况
为满足公司及下属子公司的业务发展需求，提高募集资金的使用效率，公司拟增加安克电子为“补充流动资金”项目的实施主体
。除上述事项外，公司募投项目其他内容均不发生变更。
本次募投项目实施主体变更情况如下：
序号 项目名称
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