公司公告☆ ◇300864 南大环境 更新日期：2026-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-19 17:48 │南大环境（300864）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-18 19:36 │南大环境（300864）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 19:36 │南大环境（300864）：2025年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-18 19:36 │南大环境（300864）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-18 19:36 │南大环境（300864）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表和审计办负责人的公│
│ │告 │
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│2026-05-14 17:12 │南大环境（300864）：关于召开公司2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-07 18:16 │南大环境（300864）：关于举办2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 21:52 │南大环境（300864）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-04-27 21:25 │南大环境（300864）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-27 21:25 │南大环境（300864）：独立董事述职报告（倪婷婷） │
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2026-05-19 17:48│南大环境（300864）：2025年度权益分派实施公告
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南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）2025年度权益分派方案已获 2026年 5月 18日召开的 2025 年
度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的权益分派方案情况
1.公司于 2026年 5月 18日召开 2025年度股东会审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，分配方案为：2025 年
度，以公司现有总股本157,910,683股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 8.50元（含税），共计派发现金红利 134,224,080.
55元，本次不送红股，不转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
2.本次利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3.本次实施的利润分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4.本次实施权益分派距离股东会审议通过时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本157,910,683股为基数，向全体股东每 10股派 8.500000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10股派 7.650000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 1.7000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.850000元；持股超过 1年的，不需补缴税款】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 26日。
除权除息日为：2026年 5月 27日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年5月 27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****774 南京大学资本运营有限公司
2 08*****322 南京国环投资管理有限公司
3 08*****845 上海南高管理咨询中心（有限合伙）
4 08*****371 上海智汇两江管理咨询中心（有限合伙）
注：股东南京南高管理咨询中心（有限合伙）已更名为上海南高管理咨询中心（有限合伙）；股东南京两江管理咨询中心（有限
合伙）已更名为上海智汇两江管理咨询中心（有限合伙）。
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 19日至登记日：2026年 5月 26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施完毕后，公司将根据《南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿
）》的相关规定，对 2021年限制性股票激励计划中限制性股票的授予价格进行相应调整，公司后续将按照相关规定履行调整的审议
程序及信息披露义务。
七、咨询办法
咨询地址：江苏省南京市鼓楼区金银街 16号科学楼
咨询联系人：赵鑫雨
咨询电话：025-83685680
传真电话：025-83682796
八、备查文件
1.公司第三届董事会第十五次会议决议；
2.公司 2025年度股东会决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/3f576573-07d2-42f7-89f9-268151dc8f80.PDF
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2026-05-18 19:36│南大环境（300864）：2025年度股东会决议公告
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南大环境（300864）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/0f5f62a0-d3cb-4040-8e4d-317dece78beb.PDF
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2026-05-18 19:36│南大环境（300864）：2025年度股东会之法律意见书
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南大环境（300864）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/7805478f-1c0f-41fc-b479-51443f9272de.PDF
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2026-05-18 19:36│南大环境（300864）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2026年 5月 18日下午 17:00在公
司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2026年 5月 15日以邮件方式发出。会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人，
公司高级管理人员列席本次会议。全体董事共同推举董事吴俊锋为本次会议的召集人并主持会议。本次会议的召集、召开和表决程序
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
公司董事会同意选举吴俊锋担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止
。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证
券事务代表和审计办负责人的公告》。
表决结果:同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司董事会同意第四届董事会各专门委员会成员构
成如下：
（1）战略委员会成员：吴俊锋、刘建萍、许锦峰，主任委员为吴俊锋。
（2）提名委员会成员：陆朝阳、许锦峰、郑建和，主任委员为陆朝阳。
（3）审计委员会成员：倪婷婷、方文晖、郑建和，主任委员为倪婷婷。
（4）薪酬与考核委员会成员：许锦峰、倪婷婷、郑建和，主任委员为许锦峰。
以上委员的任期与其董事会董事职务任期一致。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证
券事务代表和审计办负责人的公告》。
表决结果:同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经公司董事会提名，公司董事会同意续聘张以飞担任公司总经理兼法定代表人。
经公司总经理提名，公司董事会同意续聘姚琪担任公司副总经理；聘任李良担任公司副总经理；聘任佘雁翎担任公司副总经理、
财务总监；聘任芦昱先生担任公司副总经理。
经公司董事长提名，同意聘任李良先生担任公司董事会秘书。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证
券事务代表和审计办负责人的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）续聘张以飞为公司总经理
表决结果:同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（2）续聘姚琪为公司副总经理
表决结果:同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（3）聘任李良为公司副总经理、董事会秘书
表决结果:同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（4）聘任佘雁翎为公司副总经理、财务总监
表决结果:同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（5）聘任芦昱为公司副总经理
表决结果:同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.审议通过《关于聘任公司证券事务代表、审计办负责人的议案》。
经董事会秘书提名，董事会同意聘任张旭磊为公司证券事务代表；
经公司董事会审计委员会提名，同意聘任宋莹为公司审计办负责人。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证
券事务代表和审计办负责人的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任审计办负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）聘任张旭磊为公司证券事务代表
表决结果:同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（2）聘任宋莹为公司审计办负责人
表决结果:同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第一次会议决议；
2.公司董事会专门委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/4a86e94d-9396-4e39-8c73-b46e9fd71f2e.PDF
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2026-05-18 19:36│南大环境（300864）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表和审计办负责人的公告
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南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 18日召开 2025年度股东会，选举产生了第四
届董事会董事，任期自 2025年度股东会通过之日起三年。
同日，公司召开了第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举董事会专门委员会委员的议案
》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表、审计办负责人的议案》。现将公司具体情况公告如下：
一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况
（一）董事会成员
1.非独立董事：方文晖、陆朝阳、刘建萍、吴俊锋（董事长）、张以飞、姚琪
2.独立董事：许锦峰、倪婷婷、郑建和
公司第四届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名，独立董事 3名，任期自 2025年度股东会选举通过之日起三年。公司
第四届董事会成员中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于董事总数的三分之一
。三名独立董事任职资格在公司 2025 年度股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
上述董事简历详见公司于 2026年 4月 28日在信息披露指定网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届
选举的公告》（公告编号：2026-011）。
（二）董事会专门委员会组成
公司董事会设四个专门委员会，即战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，具体情况如下：
（1）战略委员会成员：吴俊锋（主任委员）、刘建萍、许锦峰；
（2）提名委员会成员：陆朝阳（主任委员）、许锦峰、郑建和；
（3）审计委员会成员：倪婷婷（主任委员）、方文晖、郑建和；
（4）薪酬与考核委员会成员：许锦峰（主任委员）、倪婷婷、郑建和。第四届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数比例均不低于专门委员会成员的二分之一并由独立董事担任主任委员（
即召集人），审计委员会主任委员倪婷婷女士为公司独立董事且为会计专业人士，符合相关法律、法规和《公司章程》的要求。
二、公司聘任高级管理人员情况
1.总经理：张以飞
2.副总经理：姚琪、李良、佘雁翎、芦昱
3.董事会秘书：李良
4.财务总监：佘雁翎
董事会秘书李良先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力。
张以飞先生、姚琪女士简历详见公司于 2026年 4月 28日在信息披露指定网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-011），除上述以外的人员简历详见附件。
三、聘任证券事务代表及审计办负责人情况
1.证券事务代表：张旭磊
2.审计办负责人：宋莹
证券事务代表张旭磊先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系人：李良、张旭磊
联系电话：025-83685680
联系传真：025-83682796
电子邮箱：dmb@njuae.cn
通讯地址：江苏省南京市鼓楼区金银街 16号科学楼 5楼，公司董事会办公室
邮政编码：210008
五、公司部分董事任期届满离任情况
公司第三届董事会独立董事殷楠先生任期届满，本次董事会换届选举后将不再担任独立董事职务，离任后不在公司担任任何职务
。截至本公告日，殷楠先生未持有公司股份。不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对殷楠先生在任职期间为公司发展所做出的
贡献表示衷心感谢。
六、报备文件
1.2025年度股东会决议；
2.第四届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/195f236b-1adc-4f7b-9498-af41d93b7082.PDF
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2026-05-14 17:12│南大环境（300864）：关于召开公司2025年度股东会的提示性公告
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南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议决定于2026年5月18日（星期一）
下午14:00召开2025年度股东会，会议通知已于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。现发布本次股东会的提示
性公告，具体内容如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1.会议届次：南京大学环境规划设计研究院集团股份公司2025年度股东会。
2.会议召集人：南京大学环境规划设计研究院集团股份公司第三届董事会。
3.会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年5月18日（星期一）下午14:00开始。
网络投票时间：2026年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月18日上午9:15-9:25,9:30
-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15至15:00的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东会采取现场与网络投票相结合的方式
6.股权登记日：2026年5月11日（星期一）
7.会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至股权登记日（2026年5月11日）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
全体公司股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议召开地点：南京市鼓楼区金银街16号科学楼1楼会议室。
二、本次会议拟审议以下议案
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2025 年度报告全文及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报 非累积投票提案 √
告的议案》
5.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬发放情况和 2026 年度薪 非累积投票提案 √
酬方案的议案》
9.00 《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独 累积投票提案 应选人数
立董事候选人的议案》 （3）人
10.01 选举许锦峰先生为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
10.02 选举倪婷婷女士为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
10.03 选举郑建和先生为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
11.00 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非 累积投票提案 应选人数
独立董事候选人的议案》 （6）人
11.01 选举方文晖先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
11.02 选举刘建萍女士为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
11.03 选举陆朝阳先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
11.04 选举吴俊锋先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
11.05 选举张以飞先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
11.06 选举姚琪女士为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
上述议案分别经公司第三届董事会第十五次会议审议通过（详见公告编号2026-003）具体内容于2026年4月28日在中国证监会创
业板指定信息披露网站进行披露。
上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
议案10-11采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事6名、独立董事3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的
选举票数。上述独立董事候选人任职资格与独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
公司独立董事将在
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