公司公告☆ ◇300864 南大环境 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 19:00 │南大环境（300864）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-15 19:00 │南大环境（300864）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-08-28 19:23 │南大环境（300864）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 19:23 │南大环境（300864）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 19:22 │南大环境（300864）：关于募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-28 19:22 │南大环境（300864）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 19:22 │南大环境（300864）：关于取消公司监事会、变更注册资本、修订《公司章程》及部分治理制度的公告 │
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│2025-08-28 19:21 │南大环境（300864）：董事会决议公告 │
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│2025-08-28 19:20 │南大环境（300864）：使用超募资金用于新建项目的核查意见 │
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│2025-08-28 19:20 │南大环境（300864）：关于使用剩余超募资金投资建设新项目的公告 │
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2025-09-15 19:00│南大环境（300864）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：2025年 9月 15日（星期一）14:00
2.召开地点：南京市鼓楼区金银街 16号科学楼 1楼会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：第三届董事会
5.主持人：公司董事长吴俊锋先生
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《南京大学环境规划设计研究院集团股份公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 52人，代表有表决权的公司股份数合计为 115,208,030股，
占公司有表决权股份总数的73.0270％。
其中：通过现场投票的股东共 4 人，代表有表决权的公司股份数合计为114,432,800股，占公司有表决权股份总数的 72.5356％
；通过网络投票的股东共48人，代表有表决权的公司股份数合计为 775,230股，占公司有表决权股份总数的 0.4914%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 48人，代表有表决权的公司股份数合计为 775,230股，
占公司有表决权股份总数的0.4914％。
其中：通过现场投票的股东共 0人，代表有表决权的公司股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的股东
共 48 人，代表有表决权的公司股份数合计为 775,230股，占公司有表决权股份总数的 0.4914％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
（四）江苏泰和律师事务所两名见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》
总表决情况：
同意114,703,320股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5619％；反对 487,800 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.4234％；弃权16,910股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0147％。
中小股东总表决情况：
同意 270,520 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.8954％；反对 487,800股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 62.9233％；弃权 16,910股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 2.1813％。
（二）审议通过了《关于取消公司监事会、变更注册资本、修订＜公司章程＞并进行工商登记的议案》
总表决情况：
同意114,805,320股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6505％；反对 325,800 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.2828％；弃权76,910股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0668％。
中小股东总表决情况：
同意 372,520 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的48.0528％；反对 325,800股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 42.0262％；弃权 76,910股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 9.9209％。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
（三）逐项审议通过了《关于制订、修订公司部分治理制度的议案》
3.01 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意114,800,320股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6461％；反对 330,800 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.2871％；弃权76,910股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0668％。
中小股东总表决情况：
同意 367,520 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的47.4079％；反对 330,800股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 42.6712％；弃权 76,910股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 9.9209％。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
3.02 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意114,802,820股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6483％；反对 328,300 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.2850％；弃权76,910股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0668％。
中小股东总表决情况：
同意 370,020 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的47.7304％；反对 328,300股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 42.3487％；弃权 76,910股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 9.9209％。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
3.03 审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意114,802,820股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6483％；反对 323,300 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.2806％；弃权81,910股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0711％。
中小股东总表决情况：
同意 370,020 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的47.7304％；反对 323,300股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 41.7038％；弃权 81,910股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 10.5659％。
3.04 审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意114,792,340股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6392％；反对 334,000 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.2899％；弃权81,690股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0709％。
中小股东总表决情况：
同意 359,540 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的46.3785％；反对 334,000股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 43.0840％；弃权 81,690股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 10.5375％。
3.05 审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意114,798,040股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6441％；反对 328,300 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.2850％；弃权81,690股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0709％。
中小股东总表决情况：
同意 365,240 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的47.1138％；反对 328,300股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 42.3487％；弃权 81,690股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 10.5375％。
3.06 审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意114,800,540股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6463％；反对 370,580 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.3217％；弃权36,910股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0320％。
中小股东总表决情况：
同意 367,740 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的47.4362％；反对 370,580股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 47.8026％；弃权 36,910股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 4.7612％。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏泰和律师事务所
（二）见证律师姓名：韦艳、李永
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格
合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1.南京大学环境规划设计研究院集团股份公司2025年第一次临时股东大会决议；
2.江苏泰和律师事务所关于南京大学环境规划设计研究院集团股份公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/28e992a0-971d-487f-99e3-69bdacdf21dd.PDF
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2025-09-15 19:00│南大环境（300864）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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南大环境（300864）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/73632ca5-5f36-4df3-b251-04e4a8fa3482.PDF
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2025-08-28 19:23│南大环境（300864）：2025年半年度报告
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南大环境（300864）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/87263469-9d84-48de-b0ae-e4e34eb1a849.PDF
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2025-08-28 19:23│南大环境（300864）：2025年半年度报告摘要
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南大环境（300864）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/d063a2a5-548e-4a1a-8fcb-fb1995cb725d.PDF
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2025-08-28 19:22│南大环境（300864）：关于募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告
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按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和深圳证券交易所发布的《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司自
律监管指南第 2号——公告格式（2025年修订）》的相关规定，南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“本公司”和
“公司”）编制了《关于募集资金 2025年半年度存放与使用情况的专项报告》。截至2025年 6月 30日止，公司募集资金具体使用及
存放情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1602号《关于同意南京大学环境规划设计研究院股份公司首次公开发行股票注册的批
复》同意，公司向社会公开发行面值为 1.00元的人民币普通股 1,200万股，每股发行价格为人民币 71.71元。截至 2020年 8月 17
日止，公司已公开发行人民币普通股 1,200万股，募集资金总额为人民币 860,520,000.00元，扣除应支付的发行费用人民币 85,145
,710.28元（不含税价），实际募集资金净额为人民币 775,374,289.72元。上述募集资金已于 2020年 8月 17日存入公司募集资金专
用账户，且业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天衡验字（2020）00096号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025年 6月 30日止，本公司募集资金 2025年半年度使用和结余情况如下：
单位：人民币万元
项 目 金 额
2024年 12月 31 日募集资金专户余额 4,504.05
减：募投项目本期支出金额 4,586.59
减：永久补充流动资金 6,000.00
减：首发上市发行费用
加：上期购买理财产品或存款类产品本期赎回 9,700.00
加：本期购买理财产品或存款类产品本期赎回 500.00
加：暂时闲置资金购买理财产品或存款类产品收益及专户利息收入扣除 304.81
手续费净额
减：暂时闲置资金购买理财产品或存款类产品 4,148.00
2025年 6月 30日募集资金专户余额 274.27
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管
理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《南京大学环境规划设计研究院集团股份公司募集资金使用管理制度》（以
下简称《管理制度》），对募集资金的存放、使用、管理和披露等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定
管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理和披露不存在违反《管理制度》的情况。为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者
的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号－－创业板上市公司规范运作》及公司
《募集资金使用管理制度》等相关规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。经公司第二届董事会第五次会议审议通过，公司、保
荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）分别与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行（以下简称“浦发
银行”）、中国工商银行股份有限公司南京分行（以下简称“工商银行”）、中国银行股份有限公司江苏省分行（以下简称“中国银
行”）、中国民生银行股份有限公司南京分行（以下简称“民生银行”）、南京银行股份有限公司南京分行（以下简称“南京银行”
）、中国农业银行股份有限公司南京城北支行（以下简称“农业银行”）、江苏银行股份有限公司南京分行（以下简称“江苏银行”
）签订了《募集资金三方监管协议》；经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，公司全资子公司南大环境规划设计研究院（江苏
）有限公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）与中国工商银行股份有限公司南京分行（以下简称
“工商银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。根据前述《募集资金三方监管协议》，公司在浦发银行、工商银行、中国
银行、民生银行、南京银行、农业银行、江苏银行分别开立相关募集资金专用账户。
（二）使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2025年3月26日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，2025年4月18日召开的2024年度股东大会，分
别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟
使用最高不超过人民币1.1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类
产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度内，资金可滚动使用。公司授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同
文件，授权期限自2024年度股东大会审议通过之日起，至2025年度股东大会召开之日止。公司监事及保荐机构华泰联合证券有限责任
公司对该事项发表了同意意见。
截至2025年6月30日止，公司尚未到期的、用于购买理财产品或存款类产品的闲置募集资金总额为3,648.00万元。
（三）募集资金的专户存放情况
截至2025年6月30日止，公司募集资金在各银行专户的存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行名称 银行账号 募集资金余额 存款方式
上海浦东发展银行南京分行营业 93010078801600000971 0.00 注 5
部
中国银行江苏省分行营业部 497575071855 0.00 注 1
中国民生银行北京西路支行 632290143 9.34 活期存款
南京银行紫金支行 0137230000003319 0.00 注 4
中国农业银行南京云南路支行 10100501040012284 0.08 注 6
江苏银行南京河西支行 31120188000148815 0.00 注 2
中国工商银行南京玄武支行 4301015929100706723 0.00 注 3
中国工商银行汉口路支行 4301011329100275658 264.85 活期存款
开户银行名称 银行账号 募集资金余额
合 计 274.27
存款方式
注 1：公司已于 2023年 9月 13 日注销该专项账户。
注 2：“本地化服务平台建设项目”已按公司募集资金使用计划使用完毕，公司已于 2022年 11月 30 日注销该专项账户。
注 3：公司已于 2023年 9月 11日注销该专项账户。
注 4：公司已于 2025年 5月 29 日注销该专项账户。
注 5：公司已于 2025年 6月 12 日注销该专项账户。
注 6：“环保技术研发中心项目”已按公司募集资金使用计划使用完毕，公司已于 2025年 7月 29日注销该专项账户并转出账户
结余资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司于 2023年 4月 24日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于使用部分募集资
金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，使用募集资金对公司全资子公司南大环境规划设计研究院（江苏）有限公司进行增资
，用于实施募投项目“环境服务能力提升项目”。
公司于 2023年 5月 19日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延
期的议案》，在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目“环境服务
能力提升项目”和“环保技术研发中心项目”预计达到可使用状态的日期从 2023年 8月 17日延期至 2025年 8月 30日。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
2025年半年度公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照相关法律法规及公司管理制度的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资
金的存放、使用、管理及披露的违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/c470ea6e-9135-4072-8f30-565f8e18871b.PDF
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2025-08-28 19:22│南大环境（300864）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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南大环境（300864）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/1e321ad1-e4e6-4b0d-a6fe-e2a1f8ec85fe.PDF
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2025-08-28 19:22│南大环境（300864）：关于取消公司监事会、变更注册资本、修订《公司章程》及部分治理制度的公告
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南大环境（300864）：关于取消公司监事会、变更注册资本、修订《公司章程》及部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/556a8551-3ffe-421e-98e3-355d8efb7cf0.PDF
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2025-08-28 19:21│南大环境（300864）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称公司）第三届董事会第十二次会议于 2025年 8月 27日上午 9:00在公司
会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2025年 8月 17日以邮件方式发出。会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人，公
司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长吴俊锋先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《
公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
1.审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》；
公司 2025年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规
、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见
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