公司公告☆ ◇300862 蓝盾光电 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 18:46 │蓝盾光电（300862）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-12-11 16:38 │蓝盾光电（300862）：关于终止购买上海星思半导体有限责任公司部分股权暨对外投资的公告 │
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│2025-12-11 16:38 │蓝盾光电（300862）：第七届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-12-10 21:20 │蓝盾光电（300862）：关于获得政府补助的公告 │
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│2025-12-03 19:27 │蓝盾光电（300862）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-11-20 18:22 │蓝盾光电（300862）：关于开立现金管理专用结算账户及使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理│
│ │的进展公告 │
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│2025-11-14 18:56 │蓝盾光电（300862）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-11-14 18:56 │蓝盾光电（300862）：召开2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-14 18:56 │蓝盾光电（300862）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-12 18:30 │蓝盾光电（300862）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 │
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2025-12-12 18:46│蓝盾光电（300862）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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蓝盾光电（300862）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/73dbaa79-f85d-4b79-b76f-4fa78fe16dd4.PDF
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2025-12-11 16:38│蓝盾光电（300862）：关于终止购买上海星思半导体有限责任公司部分股权暨对外投资的公告
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蓝盾光电（300862）：关于终止购买上海星思半导体有限责任公司部分股权暨对外投资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/554d72ee-9ddb-4411-b8e4-8d24b5986fba.PDF
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2025-12-11 16:38│蓝盾光电（300862）：第七届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于 2025年 12月 10日以现场结合通讯的方式召开
，现场会议于公司会议室召开，其中王建强先生、袁永刚先生、万露露女士、孙元媛女士、于波先生、蒋蔚女士、曹春雷先生以通讯
表决方式出席会议。经全体董事同意豁免会议通知期限要求，会议通知于 2025年 12 月 8 日以邮件、电话通知等方式送达。公司应
出席会议董事 8名，实际出席会议董事 8名（其中以通讯表决方式出席会议董事 7名），会议由董事长王建强先生主持。本次会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过表决，审议并通过了以下事项：
（一）审议通过《关于终止购买上海星思半导体有限责任公司部分股权的议案》
公司于 2024年 7月 26日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于购买上海星思半导体有限责任公司部分股权的议案
》，公司控制的安徽蓝芯企业管理合伙企业（有限合伙）拟以现金 8,000万元的价格购买珠海洛恒投资合伙企业（有限合伙）持有的
上海星思半导体有限责任公司（现已更名为“上海星思半导体股份有限公司”）对应注册资本人民币 782,844元的股权（以下简称“
本次交易”）。
终止本次交易不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意终止本次交
易，授权管理层或管理层授权人员代表公司全权处理终止本次交易的相关事宜，并签署相关文件。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止购买上海星思半导体有限责任公司部分股权暨对
外投资的公告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第七届董事会战略委员会第三次会议审议通过。
三、备查文件
1.第七届董事会第七次会议决议；
2.第七届董事会战略委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/b63c4e4e-ba2f-4dce-8684-874610674587.PDF
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2025-12-10 21:20│蓝盾光电（300862）：关于获得政府补助的公告
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一、获取补助的基本情况
安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 10日单笔收到与收益相关的政府补助 480.00万元，占公司
最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东净利润的 74.01%，具体情况如下：
补助类型 补助金额（万元） 是否与公司日常经 是否具有可持
营活动相关 续性
现金 480.00 是 否
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1.补助的类型
公司根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定进行会计处理，本次公司获取的政府补助全部与收益相关。
2.补助的确认和计量
（1）与资产相关的政府补助
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延
收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在
使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（2）与收益相关的政府补助
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计
处理：
用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；
用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。
对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益
相关的政府补助。
与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
公司本次收到的政府补助系与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，计入递延收益。
3.补助对上市公司的影响
按照《企业会计准则第 16号——政府补助》等相关规定，公司将上述政府补助确认为递延收益，具体会计处理以及对公司相关
财务数据的影响以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.收款银行电子回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/d6cbcc7c-b0d8-424c-a9c4-0bc5b0cf8001.PDF
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2025-12-03 19:27│蓝盾光电（300862）：2025年半年度权益分派实施公告
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蓝盾光电（300862）：2025年半年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/94c9f73c-4b86-4d29-9244-cfe07216b821.PDF
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2025-11-20 18:22│蓝盾光电（300862）：关于开立现金管理专用结算账户及使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进
│展公告
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蓝盾光电（300862）：关于开立现金管理专用结算账户及使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/cbb9e8fa-7d46-40d3-95dc-fda661202e18.PDF
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2025-11-14 18:56│蓝盾光电（300862）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告
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安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年10 月 24 日召开第七届董事会第六次会议、于 2025 年 11 月
14 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据修订后的《安徽蓝盾光电子股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”），公司不再设置监事会，同时董事会增设职工代表董事 1 名，公司董事会人数由 7 名变更为
8名。职工代表董事由职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 11
月 14 日召开职工代表大会，经与会职工代表认真讨论、民主表决，会议选举孙元媛女士（简历详见附件）担任公司第七届董事会职
工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。
孙元媛女士符合《公司法》《公司章程》等规定的有关职工代表董事任职资格和条件。孙元媛女士当选公司职工代表董事后，公
司第七届董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规
的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/71b82efd-c797-4ab7-a518-fa6168efde9a.PDF
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2025-11-14 18:56│蓝盾光电（300862）：召开2025年第一次临时股东会的法律意见书
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蓝盾光电（300862）：召开2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/d79fc735-7725-48ee-84b9-359c616c4d87.PDF
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2025-11-14 18:56│蓝盾光电（300862）：2025年第一次临时股东会决议公告
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蓝盾光电（300862）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/7ca844b2-8b04-4af8-8c0a-19f6c4b94315.PDF
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2025-11-12 18:30│蓝盾光电（300862）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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蓝盾光电（300862）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/cdf9877e-7870-49ed-94da-54917f3b2c1a.PDF
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2025-11-07 19:42│蓝盾光电（300862）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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蓝盾光电（300862）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/1e2789f8-9a81-4ede-a92d-cf210c9dceee.PDF
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2025-11-05 17:00│蓝盾光电（300862）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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蓝盾光电（300862）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/1af0bc27-2f49-4c1c-a997-1931ba7c2c62.PDF
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2025-10-27 00:33│蓝盾光电（300862）：董事会议事规则（2025年10月修订）
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蓝盾光电（300862）：董事会议事规则（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/e667d4a9-0430-47b1-834b-d90d14674882.PDF
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2025-10-27 00:33│蓝盾光电（300862）：公司章程（2025年10月修订）
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蓝盾光电（300862）：公司章程（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/aa1109b7-ba84-4598-97a7-eecc79d75a87.PDF
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2025-10-27 00:32│蓝盾光电（300862）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2025年10月修订）
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第一条 为进一步完善安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，加强对公司董事、高级管理人员薪酬的管
理，健全公司全面薪资管理及落实有效激励，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性
文件及《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。
第三条 基本原则：
（一）市场原则；
（二）公平、公正、简单、实用原则；
（三）竞争、激励原则；
（四）以绩效为导向原则；
（五）发展原则。
第六条 董事薪酬标准：
（一）非独立董事、职工代表董事：公司内部非独立董事、职工代表董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标
准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；公司外部非独立董事不在公司领取薪酬和津贴；
（二）独立董事：公司独立董事按照每人每年 8万元人民币(含税)领取董事津贴，津贴按月发放。
第七条 高级管理人员薪酬标准：公司高级管理人员实行年薪制，年度薪酬由基本年薪和绩效年薪组成，计算公式为：年度薪酬=
基本年薪+绩效年薪。
（一）基本年薪：是高级管理人员薪酬中的固定部分，根据任职年限、岗位责任确定。该部分工资按实际工作月份发放，与高级
管理人员当月履职结果挂钩评价，月度发放额度=基本年薪/12。
（二）绩效年薪：绩效年薪是高级管理人员年薪中年度发放的部分，与公司年度经营绩效和个人年度综合绩效相挂钩，根据综合
考核结果按年度发放。第八条 公司董事和高级管理人员在工作中有重大失误及违法、违规行为，给公司造成重大失误的，不予发放
绩效工资或津贴。已经发放的绩效工资，公司有权追索。
第四章 薪酬调整
第九条 公司董事和高级管理人员的薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应
公司的进一步发展需要。第十条 公司董事和高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）通胀水平；
（四）公司盈利状况；
（五）组织结构调整及岗位变动。
第五章 附则
第十一条 本制度由公司董事会制定，经公司股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
第十二条 如遇国家法律、行政法规、规范性文件颁布和修订以及《公司章程》修改，致使本制度的内容与上述文件的规定相抵
触，公司董事会和股东会应及时召开会议修订本制度。在会议审议通过修订的制度之前，原制度中前述涉及相抵触内容的条款自动失
效，依照国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》的规定执行。
第十三条 本制度由公司董事会负责解释。如董事会成员对本制度条款的解释发生歧义，公司董事会应以决议的形式对发生歧义
的条款做出正式解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/a6770d67-3639-415a-9673-27f72da18b06.PDF
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2025-10-27 00:32│蓝盾光电（300862）：董事会提名委员会工作细则（2025年10月修订）
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第一条 为规范安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公
司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。
第二条 提名委员会是董事会设置的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人
员人选及其任职资格进行遴选、审核。提名委员会对董事会负责，向董事会报告工作。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。
第四条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事担任，经董事会选举产生，负责主持提名委员会工作。
第六条 提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间如有委员因辞任或者其他原因不再担任
公司董事职务，自其不再担任董事之时自动失去提名委员会委员资格，由董事会根据上述第三条至第五条的规定自前述事实发生之日
起 60 日内完成补选。
第七条 证券事务管理部门为提名委员会的日常办事机构，负责协调日常工作联络、会议组织、决议落实等日常事宜。
第三章 职责权限
第八条 提名委员会的主要职责权限：
（一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序；
（二）遴选合格的董事和高级管理人员人选；
（三）对董事和高级管理人员人选进行审核；
（四）就下列事项向董事会提出建议：
1、提名或者任免董事；
2、聘任或者解聘高级管理人员；
3、法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，
应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第九条 提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案提交董事会审议决定。其中，董事候选人的提名经董事会审议后，须提交
股东会审议通过方可实施。第十条 公司应当为提名委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担提名委员会的工作联络
、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。提名委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。
提名委员会认为必要时，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。
第四章 决策程序
第十一条 提名委员会依据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选
条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十二条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在公司、控股（参股）公司内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。第五章 议事规则
第十三条 提名委员会根据实际需要召开会议，并于会议召开前 3 日通知全体委员，情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时
通过电话、口头等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第十四条 提名委员会会议可以采取现场、通讯（含视频、电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。
第十五条 提名委员会会议由主任委员召集和主持，主任委员不能或者拒绝履行职责时，由过半数的提名委员会委员共同推举 1
名委员主持。
第十六条 提名委员会会议应由 2/3 以上（含本数）的委员出席方可举行。提名委员会委员应当亲自出席提名委员会会议，因故
不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他委员代为出席。每 1 名委员最多接受 1 名委员委
托，授权委托书须明确授权范围和期限。独立董事委员因故不能出席会议的，应当委托提名委员会中的其他独立董事委员代为出席。
第十七条 提名委员会会议的表决，实行 1 人 1 票。表决方式为记名投票表决；会议做出决议，必须经全体委员过半数通过。
第十八条 提名委员会会议必要时可邀请公司其他非委员董事、高级管理人员列席会议。如有必要，提名委员会可以聘请中介机
构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条 提名委员会会议应当按规定制作会议记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的
意见；出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录等相关文件由公司董事会秘书保存，保存期限至少10 年。
第二十条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十一条 出席会议的委员和列席人员对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第二十二条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的
规定。
第六章 附则
第二十三条 本工作细则由公司董事会制定，经董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
第二十四条 如遇国家法律、行政法规、规范性文件颁布和修订以及《公司章程》修改，致使本工作细则的内容与上述文件的规
定相抵触，公司董事会应及时召开会议修订本工作细则。在会议审议通过修订的工作细则之前，原工作细则中前述涉及相抵触内容的
条款自动失效，依照国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本工作细则未尽事宜，依照国家有关法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十五条 本工作细则由公司董事会负责解释。如董事会成员对本工作细则条款的解释发生歧义，公司董事会应以决议的形式
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