公司公告☆ ◇300861 美畅股份 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 00:33 │美畅股份（300861）：美畅股份2024年可持续发展报告 │
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│2025-04-24 23:35 │美畅股份（300861）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-24 23:34 │美畅股份（300861）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-24 23:33 │美畅股份（300861）：关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2025-04-24 23:33 │美畅股份（300861）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2025-04-24 23:33 │美畅股份（300861）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-24 23:33 │美畅股份（300861）：关于会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告 │
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│2025-04-24 23:33 │美畅股份（300861）：关于开展资产池业务的公告 │
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│2025-04-24 23:33 │美畅股份（300861）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-24 23:33 │美畅股份（300861）：美畅股份2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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2025-04-25 00:33│美畅股份（300861）：美畅股份2024年可持续发展报告
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美畅股份（300861）：美畅股份2024年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e99dae32-6ae0-464b-85f0-79ec9653968f.PDF
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2025-04-24 23:35│美畅股份（300861）：内部控制审计报告
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美畅股份（300861）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ca77d8a8-f0a4-473c-a0b0-effd1e6a1a80.PDF
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2025-04-24 23:34│美畅股份（300861）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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美畅股份（300861）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/dc0b49dd-e553-47d2-99fd-4b1bb7c57d7b.PDF
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2025-04-24 23:33│美畅股份（300861）：关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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美畅股份（300861）：关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3d0a9206-7094-45c9-9029-0842742f9354.PDF
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2025-04-24 23:33│美畅股份（300861）：关于调整公司组织架构的公告
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为进一步提高杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”）管理和运营效率，建立扁平、高效的组织架构，以适应公司业
务发展和产业战略布局需要，公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议，审议并通过《关于调整公司组织架构的
议案》。
调整后公司部门设置为：富隆细线厂、富海细线厂、粗线厂、基材事业部、微粉覆镀事业部、金刚石事业部、营销中心、研发中
心、生产支持部、运营管理部、设备管理部、质量环安部、人力资源部、财经部、公共事务部、西安园区建设项目部、风控与企业管
理部、综合服务部。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9b1355ed-24ce-460b-8b55-e343c701584e.PDF
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2025-04-24 23:33│美畅股份（300861）：2024年度董事会工作报告
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美畅股份（300861）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6bcd7386-790b-4e93-9c8d-d5794558eeac.PDF
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2025-04-24 23:33│美畅股份（300861）：关于会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章
程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年
度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3 月 2 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人：谭小青先生
截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 660 人。
信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，
信永中和上市公司年报审计项目 364家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交
通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业、金融业、水利、环境和
公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 238 家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于 2024 年 11 月 21 日召开第三届董事会审计委员会第五次会议，于 2024 年 12 月 9 日召开第三届董事会第八次
会议和第三届监事会第六次会议，于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于续聘2024 年度审
计机构的议案》。
二、2024年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2024 年报工作安排，信永中和对公司 202
4 年度财务报告进行了审计，同时对公司募集资金存放与使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、财务报告内部控制
等进行核查并出具了专项报告。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。信永中和出具了标
准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成
、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟
通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2024 年 11 月 21 日，审计委员会召开第三届董事会审计委员会第五次会议对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状
况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满
足公司审计工作的要求。审计委员会同意聘任信永中和为公司 2024 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2025 年 3 月 27 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2024 年度审计工作情
况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了信永中和关于公司审计内容相
关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现的问题提出建议。
（三）2025 年 4 月 13 日，公司第三届董事会审计委员会第六次会议召开，重点关注了财务报告和相关内部控制风险，审议通
过了公司 2024 年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对
会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时
、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为信永中和作为公司 2024 年度审计机构，在公司年报审计和内部控制审计过程中坚持以公允、客观的
态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计相关工作，审计行
为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
杨凌美畅新材料股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/48d360a6-45c9-4702-9d2b-be1aed472f76.PDF
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2025-04-24 23:33│美畅股份（300861）：关于开展资产池业务的公告
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美畅股份（300861）：关于开展资产池业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2cfe78e9-0fd4-4fac-bd48-63c5bd4b833a.PDF
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2025-04-24 23:33│美畅股份（300861）：2024年度财务决算报告
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美畅股份（300861）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5e6aa4af-a46d-4876-87bd-169513a4903a.PDF
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2025-04-24 23:33│美畅股份（300861）：美畅股份2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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美畅股份（300861）：美畅股份2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a155134a-639e-4c16-94d3-854c325ce350.PDF
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2025-04-24 23:33│美畅股份（300861）：2024年度内部控制评价报告
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美畅股份（300861）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/325676b7-3a44-4a38-a497-c5f0b78e67ef.PDF
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2025-04-24 23:33│美畅股份（300861）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
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一、公司拟开展外汇衍生品交易业务的背景和必要性
为有效防范美元汇率波动带来的经营财务风险，降低汇兑损失，提高外币资金使用效率，公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司
开展外汇衍生品交易业务将基于自身外币资产、负债状况以及外汇收支业务具体情况合理安排资金使用，不会影响公司主营业务的发
展。
二、公司拟开展外汇衍生品交易业务涉及币种及业务品种
公司及子公司拟开展的外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、
商品、其他标的；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信
用交易。
公司将与经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构开展规避和防范汇率或利率风
险的外汇衍生品交易业务，交易品种主要包括远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务等。
三、公司拟开展外汇衍生品交易业务投入资金及业务期限
公司全部以自有资金开展外汇衍生品交易业务，额度不超过 2,000万美元（含等值外币），期限为自该事项经股东大会审议通过
之日起 12 个月，如单笔交易的存续期超过决议有效期，则决议有效期自动顺延至单笔交易终止时止。授权期限内，上述总金额可以
循环滚动使用，但使用投资获取的收益进行再投资，再投资的金额不包含在初始投资金额内。
远期结售汇、外汇期权、外汇掉期业务每笔业务远期期限不超过 1 年。
董事会授权董事长在上述额度范围内行使外汇衍生品业务交易的决策权及签署相关的交易文件，由财务部负责外汇衍生品业务交
易的具体办理事宜。
四、公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性
公司开展外汇衍生品交易业务是为了充分运用外汇衍生品交易工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险，防范汇率大幅波动对公
司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，具有必要性。
公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，完善了相关内控制度，对业务操作原则、业务审批权限、业务管理及内部操作流
程、信息隔离措施、内部风险控制程序、信息披露和档案管理等方面进行明确规定。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作
的需要，所制定的风险控制措施切实有效，因此，开展外汇衍生品交易业务具有可行性。
五、开展外汇衍生品交易业务的风险分析
公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易业务操
作仍存在一定的风险。
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市
场风险。
2、履约风险：公司会选择拥有合法资质且具有良好信用金融机构作为交易对手，履约风险较小。
3、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险
。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
六、开展外汇衍生品交易业务的风险管理措施
1、公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对业务操作原则、业务审批权限、业务管理及内部操作流程、信息隔离措施
、内部风险控制程序等方面进行了明确规定；
2、严格控制外汇衍生品交易业务的交易规模，确保在股东大会授权额度范围内进行交易；
3、公司将认真选择合作的金融机构，在外汇衍生品交易业务操作过程中，财经部将根据与金融机构签署的协议中约定的外汇金
额、汇率及交割期间及时与金融机构进行结算；
4、公司将审慎审查签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
5、公司财经部具体经办远期结售汇及外汇期权交易事项，负责方案拟订、资金筹集、业务操作、日常询价和联系及相关账务处
理，在出现重大风险或可能出现重大风险时，及时向公司董事长报告，寻求解决方案，同时向公司董事会秘书报告；
6、为防范内部控制风险，公司所有的外汇交易均不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇衍生品交易业务管理制度》的规
定进行业务操作，有效保证制度的执行。
7、公司审计部门对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
七、公司开展外汇衍生品交易业务的可行性结论
公司开展外汇衍生品交易业务是为了充分运用外汇衍生品交易工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经
营风险，具有充分的必要性。公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇衍生品交易业务管理制度》，并通过加强内部控制，落实
风险防范措施。因此，公司开展外汇衍生品交易业务具有可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e661c53e-f434-475a-9db6-9790e1252cae.PDF
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2025-04-24 23:33│美畅股份（300861）：2024年度监事会工作报告
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美畅股份（300861）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c7b65f53-9140-4739-af4a-e9ae0018c5f2.PDF
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2025-04-24 23:33│美畅股份（300861）：关于2024年度计提信用及资产减值准备的公告
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美畅股份（300861）：关于2024年度计提信用及资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d176cca6-b90b-46f4-b21c-0cdfb41baaf3.PDF
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2025-04-24 23:33│美畅股份（300861）：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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美畅股份（300861）：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8971705d-3786-4bb5-b7ea-3f7b751b2951.PDF
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2025-04-24 23:33│美畅股份（300861）：2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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美畅股份（300861）：2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/53848e94-1e68-4978-8faa-c3cd1cad9541.PDF
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2025-04-24 23:33│美畅股份（300861）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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美畅股份（300861）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4f727652-f9f1-4d53-9f2e-f41546aaea17.PDF
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2025-04-24 23:33│美畅股份（300861）：关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告
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美畅股份（300861）：关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9a308205-6ec9-437e-aed0-475bfe2277e1.PDF
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2025-04-24 23:33│美畅股份（300861）：关于修订公司章程及修订和制定公司部分治理制度的公告
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美畅股份（300861）：关于修订公司章程及修订和制定公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1ecdb51c-768f-40f3-b2cd-f3a5c6d1cf1a.PDF
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2025-04-24 23:33│美畅股份（300861）：中信建投关于美畅股份2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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美畅股份（300861）：中信建投关于美畅股份2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1b68a451-bbe7-4f08-9ecb-e791ce27fecf.PDF
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2025-04-24 23:32│美畅股份（300861）：关于2024年度利润分配方案及2025年中期分红授权的公告
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美畅股份（300861）：关于2024年度利润分配方案及2025年中期分红授权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7eb1db11-630c-4fe0-a9ce-ab69dbbb7584.PDF
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2025-04-24 23:31│美畅股份（300861）：2025年一季度报告
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美畅股份（300861）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cf59b89e-3524-443c-8b3e-42d82472c9f7.PDF
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2025-04-24 23:31│美畅股份（300861）：2024年年度报告摘要
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美畅股份（300861）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/52ff73e6-00c0-4e10-8713-f1184dfb9c91.PDF
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2025-04-24 23:31│美畅股份（300861）：2024年年度报告
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美畅股份（300861）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f73179d2-9978-4578-8670-7282301c97a1.PDF
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2025-04-24 23:31│美畅股份（300861）：董事会决议公告
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美畅股份（300861）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/849e2b71-4eb4-4afa-8eb5-bfb1c69a1964.PDF
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2025-04-24 23:31│美畅股份（300861）：关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订其工作细则的公告
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杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议，审议并通过《关
于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订其工作细则的议案》。
为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理能力和可持续发展水平，健全公司 ESG 管理体系，拟将
“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，在原有职责基础上增加可持续发展管理职责等内容，并将原《董
事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，同时对工作细则部分条款进行修订。修订后的《董
事会战略与可持续发展委员会工作细则》详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。
本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其成员数量及名单不作调整。
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2025-04-24 23:31│美畅股份（300861）：公司章程
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